收費稽查管理辦法暫行

1、蘇州繞城高速公路有限公司收費稽查管理辦法（暫行）第一章總則第一條為加強和規(guī)范高速公路通行費征收管理工作，完善內(nèi)部監(jiān)督檢查機制，確保通行費足額征收，防范各類偷逃通行費情形和內(nèi)部違紀違規(guī)情形發(fā)生，依據(jù)國家、省有關法律法規(guī)，結合公司通行費征收工作實際情況，制定本辦法。第二條本辦法適用于蘇州繞城高速公路有限公司收費稽查工作的管理。第三條收費稽查工作應嚴格按照國家、省有關高速公路收費法律法規(guī)和公司相關管理規(guī)定進行，做到依法、公開、透明，避免由現(xiàn)違規(guī)或不當稽查行為。第四條收費稽查工作應當嚴格遵循公司相關管理規(guī)定，堅持預防與糾正相結合、教育與管理相結合的基本原則，避免由現(xiàn)違法或者不當?shù)幕榉绞健５诙聶C構設

2、置及職責第五條公司成立以總經(jīng)理為組長，其他領導班子成員為副組長，各部門負責人為成員的收費稽查領導小組，具體負責對公司收費稽查工作進行統(tǒng)一的業(yè)務指導和監(jiān)督。第六條公司在營運部設立收費稽查辦公室，根據(jù)領導小組統(tǒng)一安排和部署，做好全公司的收費稽查工作。各收費站設立收費稽查現(xiàn)場工作組，負責本站的收費稽查工作。第七條在收費稽查活動中，公司收費稽查辦公室可以對各收費站收費稽查現(xiàn)場工作組進行統(tǒng)一調(diào)度。第八條收費稽查領導小組職責（一）監(jiān)督落實國家有關公路收費的各項方針政策和省內(nèi)有關公路收費的政策規(guī)章。（二）全面負責收費稽查規(guī)章制度，檢查、監(jiān)督制度等的落實并對執(zhí)行情況進行考核、評定。（三）監(jiān)督落實各項規(guī)范收費秩

3、序工作，提高文明服務質量。（四）負責組織、協(xié)調(diào)公司收費稽查工作。（五）負責對公司收費稽查工作進行檢查、指導、監(jiān)督。第九條收費稽查辦公室職責（一）監(jiān)督落實國家有關公路收費的各項方針政策和公司有關高速公路收費的規(guī)章制度。（二）負責每月向領導小組報告公司收費稽查情況。（三）負責稽查公司票、款、IC通行卡解繳情況。（四）按照領導小組統(tǒng)一要求，做好以下工作：1、對全公司由現(xiàn)的各類逃漏通行費方式的調(diào)查、研究、分析，制定相應技術措施，堵塞收費漏洞；2、對公司稽查人員安排業(yè)務培訓；3、做好收費數(shù)據(jù)平臺的分析工作；4、做好非正常收費車輛考核系統(tǒng)的分析，負責對所有非正常收費數(shù)據(jù)的上傳下達；5、做好公司的偷逃通行費

4、方面案件的證據(jù)收集和查處工作；6、做好公司持有臨時通行證車輛、臨時軍車等通行情況的稽查；7、對公司由現(xiàn)的各類逃費情況，及時與公安交警部門的溝通和協(xié)調(diào)；8、調(diào)動各收費站收費稽查現(xiàn)場工作組開展互查、聯(lián)查活動。第十條各收費站收費稽查現(xiàn)場工作組職責（一）監(jiān)督落實國家有關公路收費的各項方針政策和公司有關高速公路收費的規(guī)章制度。（二）制定收費站內(nèi)部稽查規(guī)章制度，檢查、監(jiān)督制度的落實并對執(zhí)行情況進行考核、評定。（三）規(guī)范收費站內(nèi)部收費秩序，查處并糾正違規(guī)違紀行為，提高文明服務質量。（四）負責對收費站內(nèi)部由現(xiàn)的各類逃漏通行費方式進行調(diào)查、研究、分析，制定相應措施，堵塞收費漏洞。（五）負責對收費站內(nèi)部收費過程中

5、的特殊情況進行分析，查找并解決收費管理中存在的問題。（六）負責收費站內(nèi)部收費業(yè)務稽查指導工作。（七）負責對收費站內(nèi)部稽查、監(jiān)控人員進行業(yè)務培訓。（八）參與公司組織的互查、聯(lián)查活動。（九）負責調(diào)查收費站內(nèi)部有關偷逃通行費方面的案件。（十）負責上報偷逃通行費方面的案件。（十一）負責配合其他收費站調(diào)查、處理偷逃通行費案件以及相關證據(jù)的收集工作。（十二）負責對公司收費稽查通報的問題進行整改。第三章稽查人員配備第十一條收費稽查人員應當熟悉收費政策和相關業(yè)務及工作程序，掌握相關政策法規(guī)和計算機應用知識，政治思想水平高，作風正派，廉潔奉公，遵章守紀，業(yè)務素質過硬，對違規(guī)違紀行為敢抓敢管。第十二條收費稽查辦公

6、室根據(jù)工作需要配備35人專門從事收費稽查工作。第十三條各收費站收費稽查現(xiàn)場工作配備5-7名兼職收費稽查人員，站長任組長，負責收費工作的管理員任副組長負責收費站收費稽查具體工作。第四章工作要求第十四條收費稽查人員應嚴格遵守保密紀律，不準泄漏內(nèi)部部署和收費稽查計劃，對查處的案件要認真取證，不準泄漏工作機密。第十五條實行稽查報告制度。在發(fā)生貪污作弊、倒卡、倒貨、偽卡案件或司機跨站（或跨路段）逃費時，應及時上報收費稽查辦公室。第十六條建立收費稽查協(xié)調(diào)聯(lián)動機制。對涉嫌跨站逃費的車輛，為便于掌握證據(jù)，原則上由發(fā)現(xiàn)收費站牽頭，其他相關收費站應給予積極協(xié)助，必要時由收費稽查辦公室進行協(xié)調(diào)。第十七條建立健全收費

7、稽查工作檔案，做好收費稽查業(yè)務工作的記錄、整理和歸檔等基礎工作。第五章稽查內(nèi)容與頻次第十八條收費稽查辦公室收費稽查主要內(nèi)容（一）路段內(nèi)“黑名單系統(tǒng)”錄入情況；（二）路段內(nèi)“路徑查詢系統(tǒng)”使用情況；（三）路段內(nèi)綠色通道優(yōu)惠車輛情況；（四）路段內(nèi)非正常收費車輛情況；（五）路段內(nèi)發(fā)現(xiàn)的收費異常情況的反饋情況。第十九條各收費站收費稽查現(xiàn)場工作組收費稽查主要內(nèi)容（一）監(jiān)督檢查收費政策及各項規(guī)章制度的落實情況；（二）收費（監(jiān)控）人員有無違紀作弊問題；（三）收費（監(jiān)控）人員業(yè)務操作規(guī)范情況；（四）通行卡的使用及通行費款項解繳情況；（五）非正常收費車輛的核驗程序是否嚴密規(guī)范；（六）收費稽查統(tǒng)計報表填報及分析情

8、況；（七）逃費車輛錄入“黑名單系統(tǒng)”情況；（八）落實“黑名單車輛”攔截查處情況；（九）對逃費車輛進行布控并依法依規(guī)對通行費進行追繳情況；第二十條收費稽查頻次（一）收費稽查領導小組：根據(jù)工作實際需要不定期對公司收費工作進行稽查。（二）收費稽查辦公室：每月組織1次聯(lián)合稽查，由各站收費稽查現(xiàn)場工作組相關人員組成進行交叉檢查；根據(jù)工作重點，每日對各收費站收費特情（“綠優(yōu)”車、變檔車、更改軸型車輛等）進行錄像稽查，稽查覆蓋率不少于30%;對收費稽查工作情況進行匯總、分析，每月形成報告上報收費稽查領導小組。（三）各收費站收費稽查現(xiàn)場工作組：每月自行組織、開展3次有針對性的稽查活動（其中夜間稽查每月進行1次

9、），并形成相應的記錄；每日對前一天收費特情（“綠優(yōu)”車、變檔車、更改軸型車輛等）進行錄像稽查，稽查覆蓋率為100%（其中值機班長錄像稽查覆蓋率不少于30%,站長錄像稽查覆蓋率不少于5%）;對本站收費稽查工作情況進行匯總、分析，以旬報、月報形式報收費稽查辦公室。第六章稽查方式與方法第二十一條收費稽查方式（一）日常稽查。按照稽查工作要求，開展日?；榛顒樱唬ǘｍ椈?。對問題突生的違規(guī)違紀逃費行為，組織開展有針對性的專項稽查活動；（三）聯(lián)合稽查。根據(jù)工作實際，組織收費站進行聯(lián)合稽查。第二十二條收費稽查方法（一）暗訪稽查?；槿藛T根據(jù)調(diào)查了解或舉報情況，針對隱避性較強的違規(guī)違紀現(xiàn)象，組織開展不公開

10、式的調(diào)查取證稽查活動；（二）現(xiàn)場稽查?；槿藛T對收費站票、卡的流通、存放、通行費收入、現(xiàn)場操作規(guī)范環(huán)節(jié)進行突擊檢查；（三）監(jiān)控稽查。稽查人員利用監(jiān)控設備對收費員現(xiàn)場操作或司乘人員的偷逃費行為進行實時監(jiān)控，對特殊情況通過監(jiān)控錄像進行稽查；（四）隨機稽查。稽查人員可以隨時對收費、監(jiān)控人員崗位操作和服務情況進行稽查；（五）重點稽查。稽查人員對重點事件、重點人員等重點目標進行的稽查。（六）數(shù)據(jù)稽查?；槿藛T利用收費系統(tǒng)，對收費交易信息進行復核分析，及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，查找違規(guī)嫌疑車輛;（七）跟車稽查?；槿藛T對嫌疑車輛采取跟車取證的辦法，核實車輛在上路領卡至下路交費整個運行過程中有無違規(guī)行為，直接得到車

11、輛的有關證據(jù)。第七章收費稽查處理程序第二十三條收費稽查工作程序（一）制定收費稽查工作方案；（二）對收費稽查人員進行合理分工；（三）按照既定方案，展開收費稽查工作；（四）稽查結束后，應及時整理相關稽查情況，填寫收費人員違規(guī)違紀處理通知書，并將稽查情況公示；（五）下月5日前形成收費稽查月報表，相關人員或負責人簽字確認后，存檔備查；（六）稽查發(fā)現(xiàn)的問題要注意研究分析，制定切實有效的整改措施，重大問題必須及時向相關領導匯報，如不能解決的，應及時報公司。第二十四條收費稽查處理程序（一）數(shù)額較?。〝?shù)額低于6000元），按照蘇州繞城高速公路公司車輛通行費征收工作獎懲實施細則（暫行）規(guī)定進行處理；數(shù)額較大（數(shù)

12、額超過6000元）或涉及路網(wǎng)，應及時報收費稽查領導小組；（二）對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部違紀違規(guī)情況，應先進行調(diào)查取證，了解情況，詢問當事人，獲取充分的原始資料并做好記錄（附件1）,做到證據(jù)確鑿、真實可靠。對車輛偷逃費的情況，應調(diào)查獲得的各種證據(jù)（錄音、錄像、證明材料）進行歸類整理，并及時下發(fā)“黑名單”；（三）對內(nèi)部違規(guī)人員應及時報人力資源部按有關規(guī)定處理。必要時，移交公安機關；（四）對現(xiàn)場攔截的逃費車輛，應按規(guī)定追繳逃交的車輛通行費，超過量刑定罪標準的，應將其移交公安司法機關進行處理；第二十五條對稽查中發(fā)現(xiàn)的問題要注意研究分析，制定切實有效的整改措施，重大問題必須及時向收費稽查領導小組匯報。第八章附則第二

13、十六條各收費站應根據(jù)本辦法制定實施細則。第二十七條本辦法由蘇州繞城高速公路有限公司營運部負責解釋。第二十八條本辦法自2015年5月1日起執(zhí)行，原公司下發(fā)的打擊偷盜通行費行為管理實施辦法（2015修訂版）廢止。附件：1、收費人員違規(guī)違紀處理通知書2、收費稽查詢問現(xiàn)場記錄3、收費稽查工作（旬、月）報表4、收費稽查工作（句、月）明細表5、蘇州繞城高速公路有限公司車輛通行費征收工作獎懲實施細則（暫行）附件1違規(guī)違紀處理通知書收費站：年月日時，在稽查中發(fā)現(xiàn)同志存在違規(guī)違紀行為，違規(guī)違紀事實為:蓋章年月日（紙張規(guī)格應為：A4或16開，一式三聯(lián)，便于與各種稽查記錄統(tǒng)一裝訂）附件2收費稽查詢問現(xiàn)場記錄詢問時間

14、：年月曰時分詢問地點：詢問人：記錄人：被詢問人：性別：年齡：民族：工作單位：崗位詢問內(nèi)容：被詢問人簽字：附件3收費稽查工作（句、月）報表報送單位：報送日期:統(tǒng)計時間段20_年_月日一一20_年_月日查處逃費事件數(shù)量查處逃費事件金額稽查工作完成情況發(fā)現(xiàn)的問題建議及措施附件4收費稽查工作（句、月）明細表型日期時間收費站車道車牌特情描述糾止前（兀）糾正后（元）挽回經(jīng)濟損失（元）蘇州繞城高速公路有限公司車輛通行費征收工作獎懲實施細則（暫行）第一章總則第一條為嚴肅車輛通行費征收紀律，調(diào)動收費員工防范和打擊偷逃車輛通行費行為的積極性和主動性，特制定本實施細則。第二條本細則適用于蘇州繞城高速公路有限公司的收

15、費人員及管理人員。第二章獎勵內(nèi)容及兌現(xiàn)標準第三條在收費車道現(xiàn)場查獲車輛存在液壓、墊鋼板等影響稱重數(shù)據(jù)行為且證據(jù)確鑿的，按照補交通行費數(shù)額的5%予以獎勵，獎勵總額上限為200元/輛。第四條在收費車道現(xiàn)場查獲車輛通過換卡、調(diào)換車頭逃交車輛通行費行為且證據(jù)確鑿的，按照追交通行費數(shù)額的15%予以獎勵，獎勵總額上限為300元/輛。第五條在收費車道現(xiàn)場查獲車輛持各類證件（包括假行駛證、假軍車行車執(zhí)照、假軍車裝備調(diào)撥單、假聯(lián)合收割機證、假抗震救災證、超行駛范圍使用的臨時通行證、港口優(yōu)惠卡、郵政優(yōu)惠卡等）逃交車輛通行費行為且證據(jù)確鑿的，按照追交通行費數(shù)額的5%予以獎勵，獎勵總額上限為100元/輛。第六條在收費

16、車道現(xiàn)場查獲運輸鮮活農(nóng)產(chǎn)品車輛、運輸秸稈車輛通過混裝、拼裝形式逃交車輛通行費行為且證據(jù)確鑿的，按照追交通行費數(shù)額的5%予以獎勵，獎勵總額上限為200元/輛。第七條強行闖卡車輛被成功攔截的，按照追繳通行費數(shù)額的20%予以獎勵，獎勵總額上限為500元/輛。第八條不在上述規(guī)定內(nèi)容請及時報公司。通過系統(tǒng)已能夠自動發(fā)現(xiàn)的偷逃費情況不在獎勵范圍。第三章獎勵兌現(xiàn)程序第九條各收費站在追回逃交的通行費后，應填寫、申報打擊偷逃通行費獎勵審核表，并在每月底填寫站打擊偷逃通行費獎勵中報匯總明細表（_月）（表格式樣詳見附件）。第十條各收費站每月做好偷逃通行費情況統(tǒng)計匯總后，報公司收費稽查辦公室核實，上報公司收費稽查領導

17、小組審查通過，按規(guī)定予以兌現(xiàn)獎勵，獎勵資金的發(fā)放對象原則上為一線員工（收費員、收費班長、值機員）。第四章違紀違規(guī)行為第十一條涉及收費票據(jù)類違紀違規(guī)行為：1 .丟失票據(jù)；2 .私自打印發(fā)票；3 .倒賣收費票據(jù)；4 .私藏收費票據(jù)、偽造收費票據(jù)的。第十二條涉及通行卡類違紀違規(guī)行為1 .丟失通行卡5張以上的；2 .倒賣通行卡；3 .私藏通行卡；4 .入口多發(fā)通行卡。第十三條涉及通行費、備用金、賠償款類違紀違規(guī)行為1 .長款未上報;2 .將長款占為己有的；3,貪污、挪用通行費的；4.通行費收取、解繳不按規(guī)定的；5,貪污、挪用備用金、賠償款的。第十四條涉及三大系統(tǒng)類違紀違規(guī)行為1,擅自進入系統(tǒng)修改、刪除

18、數(shù)據(jù)和圖像資料等信息的；2.不按規(guī)程操作，導致收費系統(tǒng)癱瘓或系統(tǒng)中病毒的；3,對三大系統(tǒng)的軟件更新、下發(fā)不及時，造成通行費損失的；4.違反密鑰管理規(guī)定，遺失PSAM/ISAM卡，泄漏密鑰的；5,收費設備不能正常運行，未采取關閉車道措施的。第十五條違反操作規(guī)程類違紀違規(guī)行為1 .未按規(guī)定對綠色通道優(yōu)惠車輛、港口優(yōu)惠車輛、秸稈優(yōu)惠車輛、軍車、持臨時通行證等優(yōu)惠車輛進行檢查、核實的；2 .對系統(tǒng)提示車卡不符、超時、通行卡異常等逃漏費現(xiàn)象視而不見的;第十六條涉及臨時通行證的違紀違規(guī)行為1 .未按規(guī)定流程違規(guī)辦理臨時通行證的；2 .未經(jīng)審批辦理臨時通行證的。第十七條其他違紀違規(guī)行為1 .弄虛作假套取公司獎勵的；2 .接受司機錢款、禮品、吃請等。第五章違紀違規(guī)處理第十八條對未涉及通行費流失的違紀違規(guī)行為，造成通行費流失未超過1000元，按照公司有關規(guī)定進行處理。第十九條造成通行費流失數(shù)額巨大或挪用票款、收受錢款的，單位應解除勞動合同；情節(jié)特別嚴重觸及法律的，應及時移交司法機關進行處理。第二十條放任違紀行為發(fā)生，造成通行費嚴重流失，造成惡劣