股份制有限責(zé)任公司章程

1、洛陽津錫盛新能源科技有限公司章 程第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司股東、職工和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法，結(jié)合實(shí)際，制定本章程。第二條 本公司的名稱為：洛陽津錫盛新能源科技有限公司本公司的住所：孟津華陽產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)白鶴中村本公司的注冊(cè)資本為人民幣壹仟玖佰伍拾萬元（￥19500000元）。本公司的經(jīng)營范圍：太陽能硅片切割液的技術(shù)研究，太陽能硅片切割液碳化硅切割液的銷售。（上述范圍危險(xiǎn)化學(xué)品除外）第三條 本公司依法成立。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第四條 本公司遵守國家法律法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠實(shí)

2、守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第五條 本公司保護(hù)職工的合法權(quán)益，發(fā)揮廣大職工積極性，實(shí)現(xiàn)企業(yè)與員工的共同發(fā)展；職工可依照中華人民共和國工會(huì)法組織工會(huì)，開展工會(huì)活動(dòng)，依法行使權(quán)利；公司工會(huì)代表職工就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司簽訂集體合同；公司通過職工（代表）大會(huì)（或者其他形式），實(shí)行民主管理。第六條 公司中的中國共產(chǎn)黨組織，按中國共產(chǎn)黨章程行使職權(quán)，開展黨的活動(dòng)，公司提供必要條件。第二章 股東出資方式及出資額第七條 公司股東出資總額壹仟玖佰伍拾萬元（￥19500000元）人民幣。公司股東姓名(名稱)出資方式及出資額如下：王偉軍以現(xiàn)金出資99

3、4.5萬元，占公司股本的51，鄭孝平出資以現(xiàn)金出資477.75萬元，占公司股本的24.5，段偉以現(xiàn)金出資477.75萬元，占公司股本的24.5。第三章 股東的權(quán)利和義務(wù)第八條 凡承認(rèn)并遵守本章程，通過出資持有本公司股份者為本公司股東。第九條 公司股東享有以下權(quán)利：1、參加股東會(huì)，按出資份額享有對(duì)重大問題表決權(quán)；2、參加股東會(huì)，按出資份額享有選舉和被選舉為董事或監(jiān)事的權(quán)力；3、按出資份額分享紅利；4、查閱或復(fù)制公司章程、股東會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告； 5、股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面請(qǐng)求，說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股

4、東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法利益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書面答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。6、依法轉(zhuǎn)讓出資或受讓他人出資；7、在公司增資擴(kuò)股時(shí)，優(yōu)先認(rèn)繳出資；8、依法要求公司收購其出資；9、在終止清算時(shí)，按出資比例分享剩余資產(chǎn)；10、對(duì)損害公司及股東利益的董事和高級(jí)管理人員，股東有權(quán)要求董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提交人民法院予以訴訟，如董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)不予授理，股東可直接向法院提起訴訟。第十條公司股東履行以下責(zé)任義務(wù)：1、按期足額繳納對(duì)公司的出資額，不得抽回對(duì)公司的出資（股份），以出資額為限承擔(dān)公司的虧損及債

5、務(wù)責(zé)任；2、遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，執(zhí)行股東會(huì)決議；3、因自己過失給公司和其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。承擔(dān)對(duì)公司忠誠和勤勉的義務(wù)，維護(hù)公司利益，保護(hù)公司的商業(yè)秘密，對(duì)公司經(jīng)營管理提出合理化建議。第四章 職工的權(quán)利和義務(wù)第十一條 凡自愿參加本公司勞動(dòng)，與公司簽訂正式勞動(dòng)合同者為本公司職工（或稱員工）。向公司投資入股的職工，兼有職工與股東雙重身份，在享有股東權(quán)利和義務(wù)的同時(shí)，享有職工的權(quán)利和義務(wù)。第十二條 本公司職工享有如下權(quán)利：1、參加本企業(yè)勞動(dòng)，依法享有勞動(dòng)保護(hù)、福利待遇、休息休假的權(quán)利；2、參加本企業(yè)勞動(dòng)，依法享有勞動(dòng)報(bào)酬及勞動(dòng)分紅（獎(jiǎng)勵(lì)）的權(quán)利；3、參加本企業(yè)勞動(dòng)，依法

6、享有參加社會(huì)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、生育等保險(xiǎn)的權(quán)利；4、參加公司職業(yè)教育和崗位培訓(xùn)；5、自愿參加本公司的工會(huì)組織，享有會(huì)員的權(quán)利，承擔(dān)會(huì)員的義務(wù)；6、通過職工代表大會(huì)、工會(huì)及經(jīng)理層征詢意見等形式，表達(dá)對(duì)公司經(jīng)營管理的意見和建議；7、通過職工（代表）大會(huì)選舉，代表職工進(jìn)入董事會(huì)為成員，行使決策權(quán)利；8、通過職工（代表）大會(huì)選舉，代表職工進(jìn)入監(jiān)事會(huì)為成員，行使監(jiān)督權(quán)利；9、依照勞動(dòng)法律和公司基本制度，職工有辭職的自由，但必須在辭職前3個(gè)月（或1個(gè)月）提出申請(qǐng)，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù)，否則，須賠償因辭職造成的經(jīng)濟(jì)損失。第十三條 公司職工履行以下責(zé)任義務(wù)：1、遵守法律、行政法規(guī)，遵守商業(yè)和社會(huì)道德，愛祖

7、國、愛人民；2、遵守公司章程及制度，執(zhí)行職工（代表）大會(huì)決議，遵守勞動(dòng)紀(jì)律；3、在公司確定的崗位上，做好本職工作，盡職盡責(zé)，提高工作效率；4、誠實(shí)守信，團(tuán)結(jié)合作，維護(hù)公司利益，保護(hù)公司商業(yè)秘密，對(duì)公司經(jīng)營管理提出合理化建議。5、因自己違法違規(guī)行為給公司和他人造成損失的，依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第五章 股權(quán)管理第十四 條公司設(shè)立股權(quán)管理辦公室，在董事長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)股權(quán)管理工作。公司向股東頒發(fā)股權(quán)證作為股東出資憑證和分紅依據(jù)。公司制定股權(quán)管理規(guī)則（或?qū)嵤┺k法），經(jīng)股東會(huì)審議通過后施行。第十五條 公司因發(fā)展需要，調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、吸收外部重要的新股東及增資。擴(kuò)股、減資縮股等重大舉措時(shí)，由董事會(huì)制定方案，經(jīng)股東

8、會(huì)審議通過后施行。第十六條 股東的股份不得抽回，在創(chuàng)建初期（時(shí)間范圍由企業(yè)自定）股東不得轉(zhuǎn)讓股權(quán)，但遇到職工退休、調(diào)離、辭職、辭退、除名等特殊情況，可以轉(zhuǎn)讓股權(quán)（職工下崗、內(nèi)退是否轉(zhuǎn)讓、何時(shí)轉(zhuǎn)讓，按企業(yè)實(shí)際確定）。第十七條 股東可按公司股權(quán)管理規(guī)則轉(zhuǎn)讓部分或全部股權(quán)；股東向公司內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán)，須經(jīng)股權(quán)管理辦公室確認(rèn)后辦理過戶手續(xù)；股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的出資；如果不購買該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓；經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購買權(quán)；股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱、住所及受

9、讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。第十八條 有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購其股權(quán)：（一）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)定的分配利潤條件的；（二）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；（三）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)會(huì)議通過決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購協(xié)議的，股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第十九 條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格，但是，公司股東會(huì)決議另有規(guī)定的除外，股東會(huì)決議不同意

10、合法繼承人繼承股東資格的，可通過轉(zhuǎn)讓或收購解決股權(quán)歸屬問題。第六章 組織機(jī)構(gòu)第二十條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)由全體股東組成。第二十一條 公司股東會(huì)行使下列職權(quán)：1、審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告；2、審議決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；3、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 4、修改公司章程；5、審議決定公司股權(quán)管理規(guī)則；6、審議決定其他重要事項(xiàng)。第二十二條 公司股東會(huì)的議事規(guī)則如下：1、股東會(huì)的定期會(huì)議每年召開一次，根據(jù)需要，可由董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提議2、召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，代表十分之一以上表決權(quán)的股東，三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公

11、司的監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。3、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持；董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長主持；副董事長不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持；不設(shè)董事會(huì)的，股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。4、召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日前通知全體股東；因特別情況并經(jīng)三分之二以上股東同意，通知期限可低于十五天。5、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)，公

12、司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，優(yōu)先股股東持有的本公司股份沒有表決權(quán)。6、股東可委托代理人出席股東會(huì)議，出具書面委托書，代理人在委托書明確的授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。7、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。8、股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本、公司合并、分立、解散或者變更公司組織形式、公司轉(zhuǎn)讓或受讓重大資產(chǎn)、公司對(duì)外提供數(shù)額巨大的擔(dān)保等重大問題的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。9、股東會(huì)會(huì)議選舉或?qū)徸h決定的其他事項(xiàng)，同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。10、不開股東會(huì)議，但全體股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)審議決定的事項(xiàng)，只要

13、全體股東在決定文件上簽名、蓋章即為合法有效。11、召開臨時(shí)股東會(huì)議的議題和決定、決議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合股東會(huì)議的職權(quán)范圍。第二十五條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：1、召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作；2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；3、決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤分配方案、彌補(bǔ)虧損方案；5、擬定公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、合并、分立、股權(quán)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案；公司法定代表人；6、聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)；7、制定公司的基本管理制

14、度； 8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第七章 財(cái)務(wù)與分配第二十六條 公司依照國家有關(guān)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由董事會(huì)決定。第二十七條 公司發(fā)生虧損，由董事會(huì)制定彌補(bǔ)虧損方案，經(jīng)股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。首先按財(cái)稅法規(guī)在所得稅前彌補(bǔ)，不足部分由繳納所得稅后的利潤彌補(bǔ)，仍然不足的，用公積金彌補(bǔ)，但資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損，公積金虧彌補(bǔ)虧損仍不足時(shí)，公司各股東按出資比例彌補(bǔ)，減少資本金。第八章 解散和清算第二十八條 公司不定營

15、業(yè)期限，因公司合并、分立需要解散或依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷需要解散，由股東會(huì)作出決議。股東會(huì)作出決議后15日內(nèi)，成立由股東組成的清算組，進(jìn)行終止清算。第二十九條 公司終止清算的規(guī)則如下：（一）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)確認(rèn)；股東會(huì)應(yīng)明確清算組的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任。（二）公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工資、集資款、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金、公司所欠稅款、所欠債務(wù)。（三）清算期間，公司不得開展與清算無關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)。（四）公司財(cái)產(chǎn)在未依照前款規(guī)定清償前，不得分配給股東。（五）清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權(quán)人造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。（六）清算組代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。（七）清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)，公司經(jīng)人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。（八）公司