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文檔簡介

1、泓域咨詢/江門汽車精密零部件項目投資分析報告目錄第一章 項目概述6一、 項目名稱及投資人6二、 編制原則6三、 編制依據(jù)7四、 編制范圍及內容7五、 項目建設背景8六、 結論分析8主要經(jīng)濟指標一覽表10第二章 背景、必要性分析13一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性13二、 全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況14三、 建設制造強市、質量強市14四、 推動社會經(jīng)濟高質量發(fā)展16第三章 市場預測17一、 當前我國汽車零部件行業(yè)的主要17二、 行業(yè)技術水平和技術特點18第四章 建筑技術分析20一、 項目工程設計總體要求20二、 建設方案21三、 建筑工程建設指標24建筑工程投資一覽表25第五章 項目選址方案27一、

2、 項目選址原則27二、 建設區(qū)基本情況27三、 參與打造新發(fā)展格局戰(zhàn)略支撐30四、 項目選址綜合評價32第六章 法人治理結構33一、 股東權利及義務33二、 董事36三、 高級管理人員41四、 監(jiān)事43第七章 發(fā)展規(guī)劃46一、 公司發(fā)展規(guī)劃46二、 保障措施47第八章 進度實施計劃50一、 項目進度安排50項目實施進度計劃一覽表50二、 項目實施保障措施51第九章 工藝技術分析52一、 企業(yè)技術研發(fā)分析52二、 項目技術工藝分析54三、 質量管理55四、 設備選型方案56主要設備購置一覽表57第十章 節(jié)能方案說明58一、 項目節(jié)能概述58二、 能源消費種類和數(shù)量分析59能耗分析一覽表59三、

3、項目節(jié)能措施60四、 節(jié)能綜合評價61第十一章 勞動安全生產(chǎn)62一、 編制依據(jù)62二、 防范措施65三、 預期效果評價70第十二章 投資計劃71一、 投資估算的依據(jù)和說明71二、 建設投資估算72建設投資估算表76三、 建設期利息76建設期利息估算表76固定資產(chǎn)投資估算表78四、 流動資金78流動資金估算表79五、 項目總投資80總投資及構成一覽表80六、 資金籌措與投資計劃81項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十三章 經(jīng)濟效益83一、 基本假設及基礎參數(shù)選取83二、 經(jīng)濟評價財務測算83營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表83綜合總成本費用估算表85利潤及利潤分配表87三、 項目盈利能力分析8

4、7項目投資現(xiàn)金流量表89四、 財務生存能力分析90五、 償債能力分析91借款還本付息計劃表92六、 經(jīng)濟評價結論92第十四章 項目風險評估94一、 項目風險分析94二、 項目風險對策96第十五章 總結分析99第十六章 附表附錄100建設投資估算表100建設期利息估算表100固定資產(chǎn)投資估算表101流動資金估算表102總投資及構成一覽表103項目投資計劃與資金籌措一覽表104營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表105綜合總成本費用估算表106固定資產(chǎn)折舊費估算表107無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表108利潤及利潤分配表108項目投資現(xiàn)金流量表109第一章 項目概述一、 項目名稱及投資人(一)項目名稱

5、江門汽車精密零部件項目(二)項目投資人xxx有限公司(三)建設地點本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準)。二、 編制原則1、嚴格遵守國家和地方的有關政策、法規(guī),認真執(zhí)行國家、行業(yè)和地方的有關規(guī)范、標準規(guī)定;2、選擇成熟、可靠、略帶前瞻性的工藝技術路線,提高項目的競爭力和市場適應性;3、設備的布置根據(jù)現(xiàn)場實際情況,合理用地;4、嚴格執(zhí)行“三同時”原則,積極推進“安全文明清潔”生產(chǎn)工藝,做到環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生、消防設施和工程建設同步規(guī)劃、同步實施、同步運行,注意可持續(xù)發(fā)展要求,具有可操作彈性;5、形成以人為本、美觀的生產(chǎn)環(huán)境,體現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象;6、滿足項目業(yè)主對項目功能、盈利性等投

6、資方面的要求;7、充分估計工程各類風險,采取規(guī)避措施,滿足工程可靠性要求。三、 編制依據(jù)1、本期工程的項目建議書。2、相關部門對本期工程項目建議書的批復。3、項目建設地相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃。4、項目承辦單位可行性研究報告的委托書。5、項目承辦單位提供的其他有關資料。四、 編制范圍及內容1、對項目提出的背景、建設必要性、市場前景分析;2、對產(chǎn)品方案、工藝流程、技術水平進行論述,確定建設規(guī)模;3、對項目建設條件、場地、原料供應及交通運輸條件的評價;4、對項目的總圖運輸、公用工程等技術方案進行研究;5、對項目消防、環(huán)境保護、勞動安全衛(wèi)生和節(jié)能措施的評價;6、對項目實施進度和勞動定員的確定;7、投資估算和

7、資金籌措和經(jīng)濟效益評價;8、提出本項目的研究工作結論。五、 項目建設背景隨著發(fā)達國家汽車工業(yè)市場增速放緩,以及發(fā)展中國家的崛起,全球汽車市場結構不斷調整,市場需求增長由傳統(tǒng)發(fā)達國家轉移到日漸繁榮的新興市場國家,全球汽車產(chǎn)業(yè)逐年加大對新興市場的產(chǎn)能投入,帶動了新興國家汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長和蓬勃發(fā)展。近年來,全球汽車的產(chǎn)銷量增長主要來自于中國、印度及巴西等新興市場國家。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2018年中國汽車產(chǎn)量在全球汽車產(chǎn)量的占比為29.08%,是全球第一大汽車生產(chǎn)基地。六、 結論分析(一)項目選址本期項目選址位于xxx(以最終選址方案為準),占地面積約81.00畝。(二)建設規(guī)模與產(chǎn)品方案項目正

8、常運營后,可形成年產(chǎn)xx套汽車精密零部件的生產(chǎn)能力。(三)項目實施進度本期項目建設期限規(guī)劃12個月。(四)投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據(jù)謹慎財務估算,項目總投資38403.09萬元,其中:建設投資30313.14萬元,占項目總投資的78.93%;建設期利息435.74萬元,占項目總投資的1.13%;流動資金7654.21萬元,占項目總投資的19.93%。(五)資金籌措項目總投資38403.09萬元,根據(jù)資金籌措方案,xxx有限公司計劃自籌資金(資本金)20617.72萬元。根據(jù)謹慎財務測算,本期工程項目申請銀行借款總額17785.37萬元。(六)經(jīng)濟評價1、項目

9、達產(chǎn)年預期營業(yè)收入(SP):69700.00萬元。2、年綜合總成本費用(TC):55957.11萬元。3、項目達產(chǎn)年凈利潤(NP):10049.95萬元。4、財務內部收益率(FIRR):20.94%。5、全部投資回收期(Pt):5.58年(含建設期12個月)。6、達產(chǎn)年盈虧平衡點(BEP):27064.06萬元(產(chǎn)值)。(七)社會效益項目建設符合國家產(chǎn)業(yè)政策,具有前瞻性;項目產(chǎn)品技術及工藝成熟,達到大批量生產(chǎn)的條件,且項目產(chǎn)品性能優(yōu)越,是推廣型產(chǎn)品;項目產(chǎn)品采用了目前國內最先進的工藝技術方案;項目設施對環(huán)境的影響經(jīng)評價分析是可行的;根據(jù)項目財務評價分析,經(jīng)濟效益好,在財務方面是充分可行的。本項

10、目實施后,可滿足國內市場需求,增加國家及地方財政收入,帶動產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展,為社會提供更多的就業(yè)機會。另外,由于本項目環(huán)保治理手段完善,不會對周邊環(huán)境產(chǎn)生不利影響。因此,本項目建設具有良好的社會效益。(八)主要經(jīng)濟技術指標主要經(jīng)濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積54000.00約81.00畝1.1總建筑面積89200.091.2基底面積31320.001.3投資強度萬元/畝350.982總投資萬元38403.092.1建設投資萬元30313.142.1.1工程費用萬元25529.482.1.2其他費用萬元4014.442.1.3預備費萬元769.222.2建設期利息萬元435.742.3流

11、動資金萬元7654.213資金籌措萬元38403.093.1自籌資金萬元20617.723.2銀行貸款萬元17785.374營業(yè)收入萬元69700.00正常運營年份5總成本費用萬元55957.11""6利潤總額萬元13399.93""7凈利潤萬元10049.95""8所得稅萬元3349.98""9增值稅萬元2857.97""10稅金及附加萬元342.96""11納稅總額萬元6550.91""12工業(yè)增加值萬元22239.50""13盈虧

12、平衡點萬元27064.06產(chǎn)值14回收期年5.5815內部收益率20.94%所得稅后16財務凈現(xiàn)值萬元10761.83所得稅后第二章 背景、必要性分析一、 行業(yè)的周期性、區(qū)域性和季節(jié)性1、周期性汽車零部件行業(yè)作為整車裝配的配套產(chǎn)業(yè),其生產(chǎn)和銷售直接取決于汽車行業(yè)景氣程度,而汽車行業(yè)與宏觀經(jīng)濟具有較高的相關性。當國內宏觀經(jīng)濟處于上升階段時,汽車市場發(fā)展迅速,汽車消費活躍;反之當宏觀經(jīng)濟處于下行階段時,汽車市場發(fā)展放緩,汽車消費收緊。因此汽車零部件行業(yè)也與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期基本保持一致。2、區(qū)域性行業(yè)產(chǎn)品主要面向整車配套市場。我國乃至全球的汽車工業(yè)發(fā)展均呈現(xiàn)出集中化、規(guī)?;男袠I(yè)發(fā)展趨勢,因此決定

13、了零部件配套供應商的客戶結構較為集中。基于上述原因,國內汽車零部件企業(yè)為降低運輸成本、縮短供貨周期、提高協(xié)同生產(chǎn)效率,往往選擇在整車廠商臨近區(qū)域設立生產(chǎn)基地,逐步形成以東北地區(qū)、長三角、京津冀環(huán)渤海、華南地區(qū)、中部地區(qū)和西南地區(qū)等六大汽車產(chǎn)業(yè)基地為輻射中心的行業(yè)區(qū)域性分布特征。3、季節(jié)性汽車零部件行業(yè)整體季節(jié)性特征不明顯。由于汽車零部件行業(yè)的生產(chǎn)和銷售受下游整車行業(yè)生產(chǎn)計劃影響較大,國內外整車廠通常在每年四季度增加生產(chǎn)計劃來應對圣誕節(jié)和春節(jié)假期產(chǎn)量減少的影響,使得該行業(yè)每年年底前和春節(jié)前的銷售量稍高。二、 全球汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況隨著發(fā)達國家汽車工業(yè)市場增速放緩,以及發(fā)展中國家的崛起,全球汽車市場

14、結構不斷調整,市場需求增長由傳統(tǒng)發(fā)達國家轉移到日漸繁榮的新興市場國家,全球汽車產(chǎn)業(yè)逐年加大對新興市場的產(chǎn)能投入,帶動了新興國家汽車產(chǎn)業(yè)的高速增長和蓬勃發(fā)展。近年來,全球汽車的產(chǎn)銷量增長主要來自于中國、印度及巴西等新興市場國家。中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2018年中國汽車產(chǎn)量在全球汽車產(chǎn)量的占比為29.08%,是全球第一大汽車生產(chǎn)基地。三、 建設制造強市、質量強市堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上,建設制造強市、質量強市、網(wǎng)絡強市、數(shù)字江門,打好產(chǎn)業(yè)基礎高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn),全力構建以先進制造業(yè)為主體的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,提高經(jīng)濟質量效益和競爭力。(一)培育壯大先進制造業(yè)集群加快發(fā)展高端裝備制造、

15、新一代信息技術、大健康、新能源汽車及零部件、新材料等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè),優(yōu)化提升金屬制品、造紙和印刷、紡織服裝、家電、摩托車及零部件等傳統(tǒng)特色產(chǎn)業(yè),構建一批超千億、超五百億的產(chǎn)業(yè)集群成長梯隊,打造“5+N”先進制造業(yè)集群體系,保持制造業(yè)比重穩(wěn)中有升。促進大中小企業(yè)融通發(fā)展,做大做強龍頭企業(yè),深入實施大型骨干企業(yè)培育計劃,打造一批百億、五十億、十億級骨干企業(yè)梯隊,形成行業(yè)引領帶動效應。推動中型企業(yè)加速壯大,培育一批專精特新“小巨人”企業(yè)、單項冠軍企業(yè)。推動重大項目加快落地和投產(chǎn)達產(chǎn),形成經(jīng)濟發(fā)展新增長點。(二)推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級加快推進穩(wěn)鏈補鏈強鏈控鏈,壯大支柱產(chǎn)業(yè)鏈,打造新興產(chǎn)業(yè)鏈,發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)主導

16、型企業(yè)、產(chǎn)業(yè)鏈“鏈主”企業(yè),提高產(chǎn)業(yè)鏈根植性。實施新一輪技術改造,引導企業(yè)開展數(shù)字化、網(wǎng)絡化、智能化、綠色化改造,發(fā)展服務型制造,推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈高端躍升。建設工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心,推動工業(yè)企業(yè)“上云上平臺”,促進企業(yè)聯(lián)動轉型、跨界合作。加快軍民融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展。推動建筑業(yè)高質量發(fā)展。(三)加快發(fā)展海洋經(jīng)濟大力推動臨海先進制造業(yè)集聚集群發(fā)展,扶持發(fā)展海洋新興產(chǎn)業(yè),提升發(fā)展海洋交通運輸和港口物流業(yè),優(yōu)化發(fā)展現(xiàn)代海洋漁業(yè)、海產(chǎn)品精深加工業(yè),突破發(fā)展濱海旅游業(yè)。加快涉海重大項目建設,加強與大型央企國企合作,謀劃廣海灣30萬噸級深水港,推動香港惰性拆建物料處置區(qū)建設取得突破,科學規(guī)劃布局新材料一體化項目

17、,實現(xiàn)大港口和臨港工業(yè)區(qū)聯(lián)動發(fā)展。推動黃茅??绾Mǖ兰涌旖ǔ?,謀劃打造萬畝海洋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)。加快臺山核電二期及其配套輸電工程、廣海灣LNG接收站等重大能源項目建設,謀劃推動天然氣水合物開發(fā)利用項目落地,推動大廣海灣經(jīng)濟區(qū)建設國家級能源基地,服務國家南海資源開發(fā)戰(zhàn)略。四、 推動社會經(jīng)濟高質量發(fā)展以推動高質量發(fā)展為主題,以深化供給側結構性改革為主線,以改革創(chuàng)新為根本動力,以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的,積極參與構建新發(fā)展格局,舉全市之力投身“雙區(qū)”建設,認真落實省委“1+1+9”工作部署和市委“1+1+5”工作舉措,堅持走工業(yè)立市、制造強市之路,加快建設現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系,推進市域治理

18、體系和治理能力現(xiàn)代化,統(tǒng)籌發(fā)展和安全,實現(xiàn)經(jīng)濟行穩(wěn)致遠、社會安定和諧,奮力打造珠江西岸新增長極和沿海經(jīng)濟帶上的江海門戶,為全省在全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程中走在全國前列、創(chuàng)造新的輝煌貢獻江門力量。第三章 市場預測一、 當前我國汽車零部件行業(yè)的主要1、產(chǎn)業(yè)轉移背景下的發(fā)展機遇在全球經(jīng)濟一體化的背景下,國際整車廠商基于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈、控制生產(chǎn)成本的目的,紛紛推行汽車產(chǎn)業(yè)全球化戰(zhàn)略,將汽車零部件的采購、生產(chǎn)、銷售和研發(fā)等環(huán)節(jié)轉移至以中國為代表的新興國家。產(chǎn)業(yè)轉移給我國汽車零部件行業(yè)帶來了發(fā)展良機,推動了我國汽車零部件行業(yè)的持續(xù)快速發(fā)展。與此同時,在國家產(chǎn)業(yè)政策和汽車行業(yè)高速增長等因素的推動下,我國

19、汽車零部件企業(yè)的技術水平和生產(chǎn)管理水平也得到很大提高,涌現(xiàn)出一批頗具實力的零部件生產(chǎn)企業(yè),其中部分企業(yè)產(chǎn)品已經(jīng)具備較強的國際競爭力,進入國際知名整車廠商及一級零部件供應商的采購體系,實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?;徒?jīng)營國際化,在細分市場中獲得一定市場地位。2、行業(yè)規(guī)模不斷擴大近年來,隨著汽車產(chǎn)銷量的快速增長和汽車保有量的不斷增加,中國汽車零部件企業(yè)進口替代、全球分工和行業(yè)整合持續(xù)發(fā)生。雖然2018年,受全球經(jīng)濟影響,行業(yè)營業(yè)收入有所下降,但2019年行業(yè)營業(yè)收入較2018年恢復增長,2010年-2019年的年復合增長率達到10.17%。3、出口金額快速增長在全球經(jīng)濟一體化的背景下,給中國汽車零部件企業(yè)帶來了外

20、向發(fā)展的良機。與此同時,得益于國家產(chǎn)業(yè)政策的支持,我國汽車零部件企業(yè)積極開拓國際市場,出口金額快速增長,其中以向北美、歐洲、日本等汽車工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)出口為主,2010年-2019年的年復合增長率達到12.31%。4、逐步向高端制造業(yè)轉型升級我國汽車零部件企業(yè)數(shù)量眾多,企業(yè)規(guī)模普遍較小、研發(fā)投入較低,整體競爭力相比國際巨頭有較大的差距。面對全球汽車零部件企業(yè)的競爭壓力以及國內勞動力成本優(yōu)勢的日益削弱,促使國內汽車零部件企業(yè)不斷強化技術開發(fā)和完善產(chǎn)品結構,同時通過工業(yè)自動化、信息化等技術控制成本,逐步向高端制造業(yè)轉型升級。產(chǎn)業(yè)轉型升級使我國汽車零部件企業(yè)產(chǎn)品質量及技術水平等得到提高,有助于國內

21、企業(yè)提升在全球汽車零部件產(chǎn)業(yè)的競爭地位并在日趨激烈的市場環(huán)境中形成長期持續(xù)的發(fā)展動力。二、 行業(yè)技術水平和技術特點汽車零部件行業(yè)是汽車產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,對汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展有至關重要的影響。整車制造廠對零部件配套供應商有著很高的要求,零部件配套供應商必須對生產(chǎn)工藝的每一個環(huán)節(jié)進行嚴格的控制以保證產(chǎn)品質量并同時保證產(chǎn)品供應的及時性。隨著汽車市場競爭日益激烈,整車制造商為爭奪市場,集中力量把業(yè)務重點放在加快新車型研發(fā)和投放上,盡量剝離原有汽車零部件業(yè)務,配套零部件廣泛外包并采取全球采購策略,使汽車零部件企業(yè)的開發(fā)深度不斷提高,在技術和研發(fā)中扮演越來越重要的角色。汽車零部件制造企業(yè)不再簡單的停留在傳統(tǒng)的

22、來圖、來料、來樣加工方式,而是更多的開始參與設計開發(fā)、樣件制造監(jiān)測等。我國汽車零部件企業(yè)通過多年快速發(fā)展,產(chǎn)品研發(fā)能力和生產(chǎn)技術水平與以往相比有較大提高,已經(jīng)形成了一批具有一定的研究開發(fā)能力、生產(chǎn)工藝水平較高的企業(yè),并成功躋身于國際汽車零部件供應鏈。第四章 建筑技術分析一、 項目工程設計總體要求(一)總圖布置原則1、強調“以人為本”的設計思想,處理好人與建筑、人與環(huán)境、人與交通、人與空間以及人與人之間的關系。從總體上統(tǒng)籌考慮建筑、道路、綠化空間之間的和諧,創(chuàng)造一個宜于生產(chǎn)的環(huán)境空間。2、合理配置自然資源,優(yōu)化用地結構,配套建設各項目設施。3、工程內容、建筑面積和建筑結構應適應工藝布置要求,滿足

23、生產(chǎn)使用功能要求。4、因地制宜,充分利用地形地質條件,合理改造利用地形,減少土石方工程量,重視保護生態(tài)環(huán)境,增強景觀效果。5、工程方案在滿足使用功能、確保質量的前提下,力求降低造價,節(jié)約建設資金。6、建筑風格與區(qū)域建筑風格吻合,與周邊各建筑色彩協(xié)調一致。7、貫徹環(huán)保、安全、衛(wèi)生、綠化、消防、節(jié)能、節(jié)約用地的設計原則。(二)總體規(guī)劃原則1、總平面布置的指導原則是合理布局,節(jié)約用地,適當預留發(fā)展余地。廠區(qū)布置工藝物料流向順暢,道路、管網(wǎng)連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規(guī)范進行,滿足生產(chǎn)、交通、防火的各種要求。2、本項目總圖布置按功能分區(qū),分為生產(chǎn)區(qū)、動力區(qū)和辦公生活區(qū)。既滿足生產(chǎn)工藝要求,又能美

24、化環(huán)境。3、按照廠區(qū)整體規(guī)劃,廠區(qū)圍墻采用鐵藝圍墻。全廠設計兩個出入口,廠區(qū)道路為環(huán)形,主干道寬度為9m,次干道寬度為6m,聯(lián)系各出入口形成順暢的運輸和消防通道。4、本項目在廠區(qū)內道路兩旁,建(構)筑物周圍充分進行綠化,并在廠區(qū)空地及入口處重點綠化,種植適宜生長的樹木和花卉,創(chuàng)造文明生產(chǎn)環(huán)境。二、 建設方案(一)建筑結構及基礎設計本期工程項目主體工程結構采用全現(xiàn)澆鋼筋混凝土梁板,框架結構基礎采用樁基基礎,鋼筋混凝土條形基礎。基礎工程設計:根據(jù)工程地質條件,荷載較小的建(構)筑物采用天然地基,荷載較大的建(構)筑物采用人工挖孔現(xiàn)灌澆柱樁。(二)車間廠房、辦公及其它用房設計1、車間廠房設計:采用鋼

25、屋架結構,屋面采用彩鋼板,墻體采用彩鋼夾芯板,基礎采用鋼筋混凝土基礎。2、辦公用房設計:采用現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,多孔磚非承重墻體,屋面為現(xiàn)澆鋼筋混凝土框架結構,基礎為鋼筋混凝土基礎。3、其它用房設計:采用磚混結構,承重型墻體,基礎采用墻下條形基礎。(三)墻體及墻面設計1、墻體設計:外墻體均用標準多孔粘土磚實砌,內墻均用巖棉彩鋼板。2、墻面設計:生產(chǎn)車間的外墻墻面采用水泥砂漿抹面,刷外墻涂料,內墻面為乳膠漆墻面。辦公樓等根據(jù)使用要求適當提高裝飾標準。腐蝕性樓地面、地坪以及有防火要求的樓地面采用特殊地面做法。依據(jù)建設部、國家建材局關于建筑采用使用的規(guī)定,框架填充墻采用加氣混凝土空心砌塊墻體,磚

26、混結構承重墻地上及地下部分采用燒結實心頁巖磚。(四)屋面防水及門窗設計1、屋面設計:屋面采用大跨度輕鋼屋面,高分子卷材防水面層,上人屋面加裝保護層。2、屋面防水設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土屋面均采用剛性防水。3、門窗設計:一般建筑物門窗,采用鋁合金門窗,對于變壓器室、配電室等特殊場所應采用特種門窗,具體做法可參見國家標準圖集。有防爆或者防火要求的生產(chǎn)車間,門窗設置應滿足防爆泄壓的要求,玻璃應采用安全玻璃,凡防火墻上門窗均為防火門窗,參見國標圖集。(五)樓房地面及頂棚設計1、樓房地面設計:一般生產(chǎn)用房為水泥砂漿面層,局部為水磨石面層。2、頂棚及吊頂設計:一般房間白色涂料面層。(六)內墻及外墻設計1、內墻

27、面設計:一般房間為彩鋼板,控制室采用水性涂料面層,衛(wèi)生間采用衛(wèi)生磁板面層。2、外墻面設計:均涂裝高級彈性外墻防水涂料。(七)樓梯及欄桿設計1、樓梯設計:現(xiàn)澆鋼筋混凝土樓梯。2、欄桿設計:車間內部采用鋼管欄桿,其它采用不銹鋼欄桿。(八)防火、防爆設計嚴格遵守建筑設計防火規(guī)范(GB50016-2014)中相關規(guī)定,滿足設備區(qū)內相關生產(chǎn)車間及輔助用房的防火間距、安全疏散、及防爆設計的相關要求。從全局出發(fā)統(tǒng)籌兼顧,做到安全適用、技術先進、經(jīng)濟合理。(九)防腐設計防腐設計以預防為主,根據(jù)生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的介質的腐蝕性、環(huán)境條件、生產(chǎn)、操作、管理水平和維修條件等,因地制宜區(qū)別對待,綜合考慮防腐蝕措施。對生產(chǎn)

28、影響較大的部位,危機人身安全、維修困難的部位,以及重要的承重構件等加強防護。(十)建筑物混凝土屋面防雷保護車間、生活間等建筑的混凝土屋面采用10鍍鋅圓鋼做避雷帶,利用鋼柱或柱內兩根主筋作引下線,引下線的平均間距不大于十八米(第類防雷建筑物)或25.00米(第類防雷建筑物)。(十一)防雷保護措施利用基礎內鋼筋作接地體,并利用地下圈梁將建筑物的四周的柱子基礎接通,構成環(huán)形接地網(wǎng),實測接地電阻R1.00(共用接地系統(tǒng))。三、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積89200.09,其中:生產(chǎn)工程57221.64,倉儲工程18604.08,行政辦公及生活服務設施10442.82,公共工程2931.55。建筑

29、工程投資一覽表單位:、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產(chǎn)工程18165.6057221.647474.291.11#生產(chǎn)車間5449.6817166.492242.291.22#生產(chǎn)車間4541.4014305.411868.571.33#生產(chǎn)車間4359.7413733.191793.831.44#生產(chǎn)車間3814.7812016.541569.602倉儲工程8456.4018604.081577.092.11#倉庫2536.925581.22473.132.22#倉庫2114.104651.02394.272.33#倉庫2029.544464.98378.502.44#倉庫

30、1775.843906.86331.193辦公生活配套2189.2710442.821490.543.1行政辦公樓1423.036787.83968.853.2宿舍及食堂766.243654.99521.694公共工程2505.602931.55345.98輔助用房等5綠化工程8839.80176.38綠化率16.37%6其他工程13840.2051.107合計54000.0089200.0911115.38第五章 項目選址方案一、 項目選址原則項目選址應符合城鄉(xiāng)規(guī)劃和相關標準規(guī)范,有利于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、城鄉(xiāng)功能完善和城鄉(xiāng)空間資源合理配置與利用,堅持節(jié)能、保護環(huán)境可持續(xù)利用發(fā)展,經(jīng)濟效益、社會效益、

31、環(huán)境效益三效統(tǒng)一,土地利用最優(yōu)化。二、 建設區(qū)基本情況這里是世界文化遺產(chǎn)開平碉樓與村落所在地,著名的“中國僑都”。綿延的歲月里,這塊土地上曾有無數(shù)先民漂洋過海、創(chuàng)業(yè)他鄉(xiāng)、報效故土。中西合璧的建筑瑰寶點綴著這片廣闊的土地,閃耀在世界文化遺產(chǎn)的典冊中;400多萬僑胞足跡遍布世界各地,締造了世界移民史上的奇觀。這里是粵港澳大灣區(qū)的重要節(jié)點城市,區(qū)位優(yōu)勢突出,開發(fā)腹地廣闊。江門是珠三角及港澳地區(qū)與粵西連接的重要交通樞紐,已開通的廣珠城際把江門納入了珠三角一小時經(jīng)濟圈,建設中的珠西綜合交通樞紐江門站將成為省內第四大軌道交通樞紐,江門大道、江順大橋、廣珠城際江門段、深茂鐵路江門段等一批重大交通基礎設施項目

32、加快建設或相繼建成,區(qū)內交通網(wǎng)絡日臻完善;江門還是粵港澳大灣區(qū)內唯一具備可大規(guī)模連片開發(fā)土地的地級市,發(fā)展空間廣闊,土地承載力優(yōu)勢明顯。這里還是一座有著悠久歷史,宜居宜業(yè)宜游的美麗城市。江門不但是明代大儒陳白沙、維新先驅梁啟超、“國叔”陳少白、“中國航空之父”馮如等歷史人物的家鄉(xiāng),也是著名的“影視明星之鄉(xiāng)”,孕育了100多位知名度較高的演藝明星,其中有“中國電影之父”、香港電影第一人黎民偉,中國第一位電影皇后胡蝶,中國舞蹈之母戴愛蓮,粵劇大師紅線女,以及載譽國際的超級巨星周潤發(fā)、劉德華、梁朝偉、甄子丹,等等;還有著著名作家巴金贊賞不已的小鳥天堂、聞名遐邇的嶺南心學名山圭峰山、入選廣東省“十大美

33、麗海島”的上下川島等風景名勝。此外,創(chuàng)新開展的“一門式”行政服務,在全省乃至全國首創(chuàng)“1+3+N”的開放型清單體系,率先實施的“多證合一”登記制度改革,為您提供優(yōu)質高效的政府服務。2018年,經(jīng)同意,辦公廳發(fā)出通報,對2017年落實有關重大政策措施真抓實干、成效明顯的地方,予以督查激勵,江門是唯一因商事制度改革獲激勵的廣東城市。當前和今后一個時期,我國發(fā)展仍然處于重要戰(zhàn)略機遇期,但機遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化。從國際看,當今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局,新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革深入發(fā)展,國際力量對比深刻調整,新冠肺炎疫情影響廣泛深遠,經(jīng)濟全球化遭遇逆流,世界進入動蕩變革期。從國內看,我國已轉向高質

34、量發(fā)展階段,經(jīng)濟長期向好的基本面沒有改變,繼續(xù)發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件。從省內看,“雙區(qū)”建設和“雙城”聯(lián)動利好疊加,省委賦予江門打造珠江西岸新增長極和沿海經(jīng)濟帶上的江海門戶歷史使命,發(fā)展面臨重大機遇。但要看到,我市推動高質量發(fā)展任務依然艱巨,經(jīng)濟發(fā)展量小質弱,低投入低消費低效益低增長狀況仍然存在,資源要素瓶頸制約亟待破解,科技創(chuàng)新能力仍需加強,新舊動能轉換步伐緩慢,重點領域關鍵環(huán)節(jié)改革仍待深化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展仍不平衡不協(xié)調,生態(tài)環(huán)保、民生保障、社會治理等領域存在短板弱項??偟膩砜?,機遇多于挑戰(zhàn),希望大于困難,要增強機遇意識和風險意識,把握發(fā)展規(guī)律,發(fā)揚斗爭精神,樹立底線思維,善于在危機中育先機

35、、于變局中開新局,奮力開創(chuàng)經(jīng)濟社會發(fā)展新局面。展望二三五年,江門市的經(jīng)濟實力、科技實力、綜合實力將大幅躍升,經(jīng)濟高質量發(fā)展邁上新的大臺階,人均地區(qū)生產(chǎn)總值達到更高水平??萍紕?chuàng)新能力明顯增強,基本實現(xiàn)新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化,建成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。全面深化改革取得決定性成果,開放型經(jīng)濟發(fā)展水平全面提升,建成全省一流政務環(huán)境、市場環(huán)境、社會環(huán)境、生態(tài)環(huán)境。發(fā)展平衡性協(xié)調性大幅提升,全面實現(xiàn)鄉(xiāng)村振興,形成區(qū)域協(xié)調發(fā)展新格局,基本公共服務實現(xiàn)均等化,城鄉(xiāng)區(qū)域發(fā)展差距和居民生活水平差距顯著縮小?;緦崿F(xiàn)市域治理體系和治理能力現(xiàn)代化,人民平等參與、平等發(fā)展權利得到充分保障,基本建成法治政府、法治

36、社會。社會文明程度達到新高度,人民群眾思想道德、文明素養(yǎng)顯著提高,社會主義物質文明和精神文明更加協(xié)調,城市文化軟實力顯著增強。基本實現(xiàn)人與自然和諧共生,廣泛形成綠色生產(chǎn)生活方式,美麗江門建設達到更高水平。人民群眾對美好生活的需要得到極大滿足,中等收入群體顯著擴大,幼有善育、學有優(yōu)教、勞有厚得、病有良醫(yī)、老有頤養(yǎng)、住有宜居、弱有眾扶,人的全面發(fā)展、全體人民共同富裕取得更為明顯的實質性進展。建成先進制造業(yè)強市、珠西綜合交通樞紐、沿海經(jīng)濟帶開放高地、華僑華人文化交流合作窗口、宜居宜業(yè)宜游高品質城市。三、 參與打造新發(fā)展格局戰(zhàn)略支撐堅持擴大內需戰(zhàn)略基點,把實施擴大內需戰(zhàn)略同深化供給側結構性改革有機結合

37、起來,注重需求側管理,形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的更高水平動態(tài)均衡,更好利用國內國際兩個市場、兩種資源,實現(xiàn)更加強勁可持續(xù)發(fā)展。(一)開拓國內市場打破行業(yè)壟斷和地方保護,破除生產(chǎn)要素和商品服務流通障礙,貫通生產(chǎn)、分配、流通、消費各環(huán)節(jié),降低全社會交易成本,推動暢通國內大循環(huán)。支持引導江門企業(yè)深耕國內市場,提高“江門制造”“江門服務”市場占有率和美譽度。支持出口產(chǎn)品轉內銷,推動內外銷產(chǎn)品一體化營銷,力促更多江門出口產(chǎn)品進入國內市場。加快創(chuàng)建全國質量強市示范城市。積極采用國際先進質量標準,建立國際認可的產(chǎn)品檢測和認證體系。大力實施品牌戰(zhàn)略,鼓勵企業(yè)加大研發(fā)、設計、營銷投入,增加高品質產(chǎn)品和服務

38、供給,提升產(chǎn)品競爭力。積極參與中國國際進口博覽會,擴大特色優(yōu)質產(chǎn)品和服務進口,加快引進市內免稅店,滿足人民群眾個性化、時尚化、品牌化消費需求。(二)促進消費升級優(yōu)化城市商圈布局,推進主城區(qū)商務中心聯(lián)通和成熟商圈提檔升級,加快濱江新區(qū)、樞紐新城中央商務區(qū)建設,支持商業(yè)綜合體發(fā)展,提升高端消費本地化水平,吸引外來消費,打造輻射珠江西岸城市的區(qū)域消費中心。落實帶薪休假制度,擴大節(jié)假日消費,舉辦各類消費節(jié)慶活動。加快培育網(wǎng)絡消費、定制消費、微商電商、線上團購、直播帶貨、宅經(jīng)濟等消費新業(yè)態(tài)新熱點,推動線上線下消費融合。有序取消一些行政性限制消費購買規(guī)定。培育區(qū)域性專業(yè)市場,擴大汽車、住房、家電等大宗消費

39、。拓展農(nóng)村消費,實施“千村百鄉(xiāng)市場工程”。合理增加公共消費,提高教育、醫(yī)療、養(yǎng)老、育幼等公共服務支出效率。改善消費環(huán)境,強化消費者權益保護。(三)擴大有效投資實施升級版工業(yè)投資、交通基礎設施投資、城市建設投資等千億投資計劃,開展以投資論英雄活動,持續(xù)擴大投資總量、優(yōu)化投資結構和效益。支持“兩新一重”項目建設,加快補齊基礎設施、市政工程、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、公共安全、生態(tài)環(huán)保、公共衛(wèi)生、防災減災、民生保障等領域短板,支持建設有利于城鄉(xiāng)區(qū)域協(xié)調發(fā)展的重大項目。發(fā)揮政府投資撬動作用,激發(fā)民間投資活力,提升利用外資質量,促進內外資一體化發(fā)展。擴大制造業(yè)設備更新和技術改造投資。促進房地產(chǎn)投資健康發(fā)展。四、 項目選

40、址綜合評價項目選址應符合城鄉(xiāng)建設總體規(guī)劃和項目占地使用規(guī)劃的要求,同時具備便捷的陸路交通和方便的施工場址,并且與大氣污染防治、水資源和自然生態(tài)資源保護相一致。第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時,由董事會或股東大會召集人確定股權登記日,股權登記日收市后登記在冊的股東為享有相關權益的股東。2、公司股東享有下列權利:(1)依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配;(2)依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會,并行使相應的表決權;(3)依法請求人民法院撤銷董事會、股東大會的決議內容;(4)對公司的經(jīng)

41、營進行監(jiān)督,提出建議或者質詢;(5)依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份;(6)查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告;(7)公司終止或者清算時,按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配;(8)對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東,要求公司收購其股份;(9)單獨或者合計持有公司百分之10以上股份的股東,有向股東大會行使提案的權利;(10)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。3、股東提出查閱前條所述有關信息或者索取資料的,應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件,公司

42、經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會、董事會決議內容違反法律、行政法規(guī)的,股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程,或者決議內容違反本章程的,股東有權自決議作出之日起_日內,請求人民法院撤銷。5、董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟;監(jiān)事會執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書

43、面請求后拒絕提起訴訟,或者自收到請求之日起30日內未提起訴訟,或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補的損害的,前款規(guī)定的股東有權為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權益,給公司造成損失的,本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定,損害股東利益的,股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔下列義務:(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程;(2)依其所認購的股份和入股方式繳納股金;(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外,不得退股;(4)不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益;不得濫用公

44、司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益;公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的,應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任,逃避債務,嚴重損害公司債權人利益的,應當對公司債務承擔連帶責任。(5)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。8、持有公司_%以上有表決權股份的股東,將其持有的股份進行質押的,應當自該事實發(fā)生當日,向公司作出書面報告。9、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定的,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務??毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利

45、,控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法權益,不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設董事會,對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事,設董事長1名,由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權:(1)召集股東大會,并向股東大會報告工作;(2)執(zhí)行股東大會的決議;(3)決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案;(4)制訂公司的年度財務預算方案、決算方案;(5)制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(6)決定公司內部管理機構的設置;(7)根據(jù)董事長的提名,聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書,根據(jù)總經(jīng)理的提名

46、,聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)等高級管理人員,并決定其報酬事項和獎懲事項;(8)制訂公司的基本管理制度;(9)制訂本章程的修改方案;(10)管理公司信息披露事項;3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利,以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估,并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則,以確保董事會落實股東大會決議,提高工作效率,保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件,由董事會擬定,股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生

47、。6、董事長行使下列職權:(1)主持股東大會和召集、主持董事會會議;(2)督促、檢查董事會決議的執(zhí)行;(3)簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件;(4)行使法定代表人的職權;(5)在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下,對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權,并在事后向公司董事會或股東大會報告;(6)董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權,該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意,并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權,該授權至該董事會任期屆滿或

48、董事長不能履行職責時應自動終止。董事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作,董事長不能履行職務或者不履行職務的,由副董事長履行職務;副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議,由董事長召集,于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會,可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內,召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議,董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體

49、董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包括以下內容:(1)會議日期和地點;(2)會議期限;(3)事由及議題;(4)發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議,必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決,實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權,也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行,董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的,應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的

50、前提下,可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議,并由參會董事簽字。但涉及關聯(lián)交易的決議仍需董事會臨時會議采用記名投票表決的方式,而不得采用其他方式。16、董事會會議,應由董事本人出席;董事因故不能出席,可以書面委托其他董事代為出席,委托書中應載明代理人的姓名,代理事項、授權范圍和有效期限,并由委托人簽名或蓋章。代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議,亦未委托代表出席的,視為放棄在該次會議上的投票權。17、董事會應當對會議所議事項的決定做成會議記錄,董事會會議記錄應當真實、準確、完整。出席會議的董事、信息披露事務負責人和記錄人應當在會議記錄上簽名。董事會

51、會議記錄作為公司檔案保存,保存期限為10年。18、董事會會議記錄包括以下內容:(1)會議召開的日期、地點和召集人姓名;(2)出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;(3)會議議程;(4)董事發(fā)言要點;(5)每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數(shù))。19、董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。董事會決議違反法律、法規(guī)或者公司章程、股東大會決議,致使公司遭受損失的,參與決議的董事對公司負賠償責任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的,該董事可以免除責任。三、 高級管理人員1、公司設總經(jīng)理1名,由董事會聘任或解聘。公司設副總經(jīng)理數(shù)

52、名,由董事會聘任或解聘。公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、董事會秘書、財務總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關于不得擔任董事的情形、同時適用于高級管理人員。本章程關于董事的忠實義務和關于勤勉義務的規(guī)定,同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事以外其他職務的人員,不得擔任公司的高級管理人員。4、總經(jīng)理每屆任期三年,總經(jīng)理連聘可以連任。5、總經(jīng)理對董事會負責,行使下列職權:(1)(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作,組織實施董事會決議,并向董事會報告工作;(2)(二)組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案;(3)(三)擬訂公司內部管理機構設置方案;(4)(四)擬訂公司的基本管理制

53、度;(5)(五)制定公司的具體規(guī)章;(6)(六)提請董事會聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān);(7)(七)決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員;(8)(八)本章程或董事會授予的其他職權??偨?jīng)理列席董事會會議。6、總經(jīng)理應制訂總經(jīng)理工作細則,報董事會批準后實施。7、總經(jīng)理工作細則包括下列內容:(1)(一)總經(jīng)理會議召開的條件、程序和參加的人員;(2)(二)總經(jīng)理及其他高級管理人員各自具體的職責及其分工;(3)(三)公司資金、資產(chǎn)運用,簽訂重大合同的權限,以及向董事會、監(jiān)事會的報告制度;(4)(四)董事會認為必要的其他事項。8、總經(jīng)理可以在任期屆滿以前提出辭職。有關總經(jīng)理

54、辭職的具體程序和辦法由總經(jīng)理與公司之間的勞務合同規(guī)定。9、副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名,董事會聘任或者解聘、副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理的工作,副總經(jīng)理的職責由總經(jīng)理工作細則規(guī)定。10、上市公司設董事會秘書,負責公司股東大會和董事會會議的籌備、文件保管以及公司股東資料管理,辦理信息披露事務等事宜。董事會秘書應遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程的有關規(guī)定。11、高級管理人員執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定,給公司造成損失的,應當承擔賠償責任。四、 監(jiān)事1、公司設監(jiān)事會。監(jiān)事會由三名監(jiān)事組成,監(jiān)事會設主席1人。監(jiān)事會主席由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會主席召集和主持監(jiān)事會會議;監(jiān)事會主席不

55、能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會會議。監(jiān)事會應當包括股東代表和適當比例的公司職工代表,其中職工代表的比例不低于1/3。監(jiān)事會中的職工代表由公司職工通過職工代表大會選舉產(chǎn)生。2、監(jiān)事會行使下列職權:(1)應當對董事會編制的公司定期報告進行審核并提出書面審核意見;(2)檢查公司財務;(3)對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督,對違反法律、行政法規(guī)、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議;(4)當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時,要求董事、高級管理人員予以糾正;(5)提議召開臨時股東大會,在董事會不履行公司法規(guī)定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會;(6)向股東大會提出提案;(7)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定,對董事、高級管理人員提起訴訟;(8)發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營情況異常,可以進行調查;必要時,可以聘請會計師事務所、律師事務所等專業(yè)機構協(xié)助其工作,費用由公司承擔。3、監(jiān)事會每6個月至少召開一次會議。監(jiān)事可以提議召開臨時監(jiān)事會會議。監(jiān)事會決議應當經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過。4、監(jiān)事會制定監(jiān)事會議事規(guī)則,明確監(jiān)事會的議事方式和表決程序,以確保監(jiān)事會的工作效率和科學決策。監(jiān)事有權要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出某種說明性記載

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