學(xué)習(xí)心得塞浦路斯議會(huì)委員會(huì)暫停資金外逃賬戶(hù)調(diào)查行動(dòng)

1、塞浦路斯議會(huì)委員會(huì)暫停資金外逃賬戶(hù)調(diào)查行動(dòng)北京時(shí)間4月10日凌晨消息，塞浦路斯議會(huì)下屬的一個(gè)委員會(huì)周二宣布，由于央行沒(méi)有遵照要求向委員會(huì)提供所需的全部數(shù)據(jù)，將暫停對(duì)3月該國(guó)銀行系統(tǒng)被全面鎖定之前部分賬戶(hù)出現(xiàn)資金外逃情況的調(diào)查行動(dòng)。塞浦路斯議會(huì)周二的決定再次凸顯了剛剛上任一個(gè)月的中右翼政府與央行之間的緊張氣氛，政府還在之前撤銷(xiāo)了對(duì)負(fù)責(zé)提供這些數(shù)據(jù)的央行副行長(zhǎng)的任命。新政府在這個(gè)決定中指出，前共產(chǎn)主義政府對(duì)央行副行長(zhǎng)斯派奧斯-斯塔維瑞納基斯（Spyros Stavrinakis）的任命是基于“有問(wèn)題的法律理由”。塞浦路斯銀行業(yè)在3月因?yàn)榉乐箶M議中的存款稅引發(fā)擠兌而關(guān)閉近兩周。塞浦路斯政府與歐盟達(dá)成

2、的協(xié)議要求對(duì)該國(guó)銀行內(nèi)超過(guò)10萬(wàn)歐元的存款征收一次性存款稅用于負(fù)擔(dān)部分援助成本，造成了國(guó)內(nèi)銀行儲(chǔ)戶(hù)的不安。在包括每日現(xiàn)金取款不得超過(guò)300歐元等條件的限制下，塞浦路斯多家銀行在3月28日恢復(fù)營(yíng)業(yè)，但是隨后披露的信息顯示，在3月15日該國(guó)銀行業(yè)被全面鎖定之前已經(jīng)有大量資本逃出了這個(gè)地中海島國(guó)，隨即引發(fā)了公眾的嚴(yán)重不滿(mǎn)。負(fù)責(zé)主持調(diào)查的塞浦路斯議會(huì)道德委員會(huì)主席在周二表示，對(duì)塞浦路斯銀行和塞浦路斯大眾銀行這兩大銀行中轉(zhuǎn)賬金額超過(guò)10萬(wàn)歐元的賬戶(hù)的調(diào)查將會(huì)停止，這個(gè)委員會(huì)所要求的名單并沒(méi)有被完整提供。德米崔-賽洛瑞斯（Demetris Syllouris）議員指出，“令人失望而且是異常憤怒的是，當(dāng)我們

3、打開(kāi)信封時(shí)，我們發(fā)現(xiàn)央行僅僅提供了15天的數(shù)據(jù)，而不是我們所要求的一年之內(nèi)的數(shù)據(jù)，這種做法是無(wú)法接受的。”央行副行長(zhǎng)斯派奧斯-斯塔維瑞納基斯在發(fā)送給德米崔-賽洛瑞斯的信中表示，只能提供從3月1日到15日期間向塞浦路斯以外進(jìn)行了轉(zhuǎn)帳的個(gè)人和公司名單，“我們相信你們的要求將會(huì)是海量的信息，而巨大的信息可能無(wú)助于達(dá)成委員會(huì)的目標(biāo)?！毙胖袕?qiáng)調(diào)，所要求的信息包括了每天例行進(jìn)行大規(guī)模轉(zhuǎn)帳的外國(guó)公司以及進(jìn)行物業(yè)購(gòu)置交易的塞浦路斯人。斯派奧斯-斯塔維瑞納基斯是在前任共產(chǎn)主義政府于2月大選落敗之前三周獲得任命的，對(duì)他的任命也被當(dāng)時(shí)的反對(duì)黨指責(zé)為是一個(gè)政治決定。 德米崔-賽洛瑞斯在接受采訪時(shí)表示，道德委員會(huì)希望調(diào)查可能的以有利條款獲得的貸款，因此要第二天早上我6點(diǎn)就起床了，因?yàn)橐习秩ヅ郎?，?dāng)然早晨起來(lái)的第一件事忘不了。求央行提供之前一年的數(shù)據(jù)，而央行負(fù)責(zé)人“信中的用語(yǔ)使我們懷疑，這個(gè)包括約6000名個(gè)人和公司的名單是否完整”。在被問(wèn)到名單中是否有政治家或者政治團(tuán)體時(shí)