關于成立應急物資公司可行性報告

1、泓域咨詢/關于成立應急物資公司可行性報告關于成立應急物資公司可行性報告xxx（集團）有限公司報告說明xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資981.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份；xxx有限公司出資109萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28978.88萬元，其中：建設投資21640.84萬元，占項目總投資的74.68%；建設期利息482.19萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金6855.85萬元，占項目總投資的23.66%。項目正常運營每年營業(yè)收入62200.00萬元，綜合總成本

2、費用48540.14萬元，凈利潤9995.30萬元，財務內部收益率25.43%，財務凈現(xiàn)值14373.61萬元，全部投資回收期5.62年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、

3、項目概況11第二章 背景、必要性分析14一、 發(fā)展環(huán)境14二、 加強統(tǒng)籌謀劃15第三章 公司成立方案16一、 公司經(jīng)營宗旨16二、 公司的目標、主要職責16三、 公司組建方式17四、 公司管理體制17五、 部門職責及權限18六、 核心人員介紹22七、 財務會計制度23第四章 行業(yè)、市場分析30一、 發(fā)展現(xiàn)狀30二、 務求實效落實糧食安全和應急物資保障措施32三、 強化補短強弱35第五章 法人治理結構37一、 股東權利及義務37二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃分析51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 風險評估分析54一、 項目風險分析54二、 公司

4、競爭劣勢59第八章 環(huán)境保護方案60一、 編制依據(jù)60二、 建設期大氣環(huán)境影響分析61三、 建設期水環(huán)境影響分析64四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析65五、 建設期聲環(huán)境影響分析65六、 環(huán)境管理分析66七、 結論68八、 建議68第九章 項目進度計劃70一、 項目進度安排70項目實施進度計劃一覽表70二、 項目實施保障措施71第十章 經(jīng)濟效益72一、 基本假設及基礎參數(shù)選取72二、 經(jīng)濟評價財務測算72營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表72綜合總成本費用估算表74利潤及利潤分配表76三、 項目盈利能力分析77項目投資現(xiàn)金流量表78四、 財務生存能力分析80五、 償債能力分析80借款還本付息

5、計劃表81六、 經(jīng)濟評價結論82第十一章 投資計劃83一、 投資估算的依據(jù)和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表88三、 建設期利息88建設期利息估算表88固定資產(chǎn)投資估算表90四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 項目總結分析95第十三章 附表附件96主要經(jīng)濟指標一覽表96建設投資估算表97建設期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99流動資金估算表100總投資及構成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103固

6、定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設備購置一覽表111能耗分析一覽表111第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx（集團）有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1090萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事應急物資相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx（集團）有限公司主要由x

7、x有限責任公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎好、引導帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月

8、2018年12月資產(chǎn)總額11937.099549.678952.82負債總額6827.665462.135120.74股東權益合計5109.434087.543832.07公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42994.2134395.3732245.66營業(yè)利潤6965.195572.155223.89利潤總額6139.704911.764604.77凈利潤4604.773591.723315.43歸屬于母公司所有者的凈利潤4604.773591.723315.43（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司不斷建設和完善企業(yè)信息化服務平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”

9、企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務，促進互聯(lián)網(wǎng)和信息技術在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一步提升，安全生產(chǎn)意識和社會責任意識進一步增強，誠信經(jīng)營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額11937.099549.678952.82負債總額682

10、7.665462.135120.74股東權益合計5109.434087.543832.07公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入42994.2134395.3732245.66營業(yè)利潤6965.195572.155223.89利潤總額6139.704911.764604.77凈利潤4604.773591.723315.43歸屬于母公司所有者的凈利潤4604.773591.723315.43六、 項目概況（一）投資路徑xxx（集團）有限公司主要從事關于成立應急物資公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），

11、占地面積約58.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸應急物資的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積66533.93，其中：生產(chǎn)工程47222.00，倉儲工程6651.96，行政辦公及生活服務設施7166.15，公共工程5493.82。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資28978.88萬元，其中：建設投資21640.84萬元，占項目總投資的74.68%；建設期利息482.19萬元，占項目總投資的1.66%；流動資金6855.85萬元，占項目總投資的23.66%。（七）經(jīng)濟

12、效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：62200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：48540.14萬元。3、凈利潤（NP）：9995.30萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.62年。5、財務內部收益率：25.43%。6、財務凈現(xiàn)值：14373.61萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目符合國家有關政策，建設有著較好的社會效益，建設單位為此做了大量工作，建議各有關部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 背景、必要性分析一、 發(fā)展環(huán)境“十四五”時期，我國將在全面建成小康社會的基礎上，開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程。當前，我國發(fā)展環(huán)境面臨

13、深刻變化，國際環(huán)境日趨復雜，國際力量對比深刻調整，新冠肺炎疫情影響廣泛深遠，世界進入動蕩變革期，我國發(fā)展面臨一系列新的風險和挑戰(zhàn)，需要我們全面把握中華民族偉大復興戰(zhàn)略全局和世界百年未有之大變局，構建以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進新發(fā)展格局，堅持系統(tǒng)觀念和改革思維，全力推進高質量發(fā)展，奮力開創(chuàng)新時代廣東改革開放和現(xiàn)代化建設的新局面?，F(xiàn)階段我國正處于歷史上糧食安全水平最高、保障能力最強的時期，但同時也面臨中長期緊平衡、結構性矛盾突出、發(fā)展質量不高等諸多問題和挑戰(zhàn)。“十四五”時期，我省糧食安全保障同樣“?！薄皺C”并存，國內外發(fā)展環(huán)境錯綜復雜，既面臨諸多嚴峻挑戰(zhàn)，也存在新的發(fā)展機遇應急物資

14、保障亟需全面總結“十三五”以來，尤其是新冠肺炎疫情防控工作中暴露出來的短板和問題，進一步加快健全保障體系，提高應急處突能力?！笆奈濉睍r期，要立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，打造新發(fā)展格局戰(zhàn)略支點，服務推動粵港澳大灣區(qū)建設和我省區(qū)域協(xié)調發(fā)展，準確把握糧食安全和應急物資保障工作中面臨的新形勢新任務新要求，積極謀劃新思路新舉措，奮力實現(xiàn)新突破，取得新成效。二、 加強統(tǒng)籌謀劃全面系統(tǒng)謀劃。統(tǒng)籌長遠發(fā)展，優(yōu)化制度設計，出臺健全應急物資保障體系的意見。堅持全省“一盤棋”，構建統(tǒng)一指揮、上下聯(lián)動、協(xié)同配合、權責一致、調度高效的管理體系。強化應急物資保障的全鏈路規(guī)劃，建立統(tǒng)一完備的應急物資保障體系，確保各環(huán)

15、節(jié)有機銜接、安全可控。強化補短強弱。系統(tǒng)梳理應急物資保障體系突出短板，著力破解統(tǒng)籌規(guī)劃不健全、部門分工不明確、協(xié)同調度不順暢、物資儲備不充足等問題，提出時間表、路線圖。著重強化應急物資的保障支持作用，確保有效抵御應急狀態(tài)下第一波物資需求沖擊。優(yōu)化發(fā)展布局。服務建設粵港澳大灣區(qū)、深圳中國特色社會主義先行示范區(qū)，構建“一核一帶一區(qū)”區(qū)域發(fā)展格局等重大決策部署，探索實施差異化保障。珠三角核心區(qū)重點布局生產(chǎn)和儲備能力，多災易災和邊遠地區(qū)重點提升儲備能力。推動優(yōu)化行業(yè)應急物資倉儲設施布局，補齊行業(yè)儲備基礎設施短板。第三章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨自主創(chuàng)新，誠實守信，讓世界分享中國創(chuàng)造的魅力。二、

16、公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策

17、、應急物資行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx（集團）有限公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資981.00萬元，占xxx（集團）有限公司90%股份

18、；xxx有限公司出資109萬元，占xxx（集團）有限公司10%股份。四、 公司管理體制xxx（集團）有限公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理

19、解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品

20、符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總

21、長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中

22、長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整

23、理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質

24、、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、鄭xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、段xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。3、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。20

25、18年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、董xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。5、孔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。6、鐘xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1

26、月至今任公司獨立董事。7、曹xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。8、韓xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律

27、、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之

28、前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤，即公司當年度實現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利

29、潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤，現(xiàn)金分配的比例不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%。公司當年如實現(xiàn)盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會論證同意，且經(jīng)獨立董事發(fā)表獨立意見、監(jiān)事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和未來發(fā)展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤不少于最近三年

30、實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買資產(chǎn)累計支出達到或超過公

31、司最近一次經(jīng)審計凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進行現(xiàn)金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現(xiàn)盈利；合并報表或母公司報表當年度經(jīng)營性現(xiàn)金流量凈額或者現(xiàn)金流量凈額為負數(shù)；合并報表或母公司報表期末資產(chǎn)負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數(shù)；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，進行現(xiàn)金分紅可能導致公司現(xiàn)金流無法滿足公司經(jīng)營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據(jù)公司經(jīng)營狀況和有關規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立

32、董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發(fā)展公司經(jīng)營業(yè)務。公司當年盈利但董事會未做出現(xiàn)金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現(xiàn)金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發(fā)表

33、的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發(fā)生變更的，應在重大資產(chǎn)重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應的規(guī)劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、

34、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 發(fā)展現(xiàn)狀

35、“十三五”時期，我省認真貫徹落實國家部署，持續(xù)強化糧食安全和應急物資保障能力，落實政府責任，完善體制機制，穩(wěn)定糧食生產(chǎn)，充實政府儲備，夯實設施基礎，提升應急物資產(chǎn)能，為保障全省糧食安全和應對突發(fā)事件筑牢根基。糧食安全保障能力穩(wěn)步提升。糧食播種面積和產(chǎn)量基本保持穩(wěn)定，播種面積穩(wěn)定在萬畝以上，產(chǎn)量穩(wěn)定在萬噸左右。糧食消費量剛性增長，“十三五”期末，年糧食消費量萬噸，年均增長。，口糧消費萬噸，年均增長。糧源渠道更加穩(wěn)定，年均外購糧食約萬噸。市場調控更加有力，全省糧食價格保持基本穩(wěn)定，糧食類居民消費價格指數(shù)年均漲幅。地方糧油儲備更加充實，承儲主體更加多元。全省地方糧食儲備庫存增加，可滿足全省常住人口半

36、年以上口糧消費需求。糧食應急保供體系不斷健全，建成各類應急網(wǎng)點超個，區(qū)域糧食應急配送中心個，糧食應急加工能力達萬噸/天。市場監(jiān)測體系不斷完善，實現(xiàn)不同糧油品種、價格類型全覆蓋。年，全省糧油加工業(yè)總產(chǎn)值億元，“十三五”期間年均增長。糧食流通基礎設施建設實現(xiàn)跨越式發(fā)展，共完成投資億元，建成各類項目個，建成糧庫倉容萬噸，維修改造倉容萬噸，基本消除危倉老庫，各類糧食企業(yè)完好倉容萬噸，其中儲備倉容萬噸。大力推進華南糧食物流通道和物流節(jié)點建設，現(xiàn)代糧食物流體系更加完善。建成廣東省糧庫智能化管理平臺，創(chuàng)新采用“云網(wǎng)端”架構，推動糧庫智能化升級改造，開啟政府儲備實時監(jiān)控新模式。糧食流通監(jiān)管制度不斷完善、方式不

37、斷優(yōu)化、力度不斷加大，建立了異地儲備聯(lián)合監(jiān)管機制和企業(yè)信用信息登記制度，圓滿完成全省政策性糧食庫存數(shù)量和質量大清查，全面摸清庫存家底，有效保障全省地方糧食庫存數(shù)量真實、質量良好、儲存安全、管理規(guī)范。應急物資保障能力明顯增強?！笆濉逼陂g，建立了省、市兩級食鹽儲備，可滿足全省天消費需求。凍豬肉、藥品儲備庫存均增長倍以上，建立充實了防控物資、救治儀器設備、重要生活物資、救災物資、“三防”物資、化學和輻射防護用品等政府儲備，應急物資儲備品種和規(guī)模進一步增加，儲備物資品類超過種。全省應急儲備基礎設施進一步完善，救災物資儲備布局基本覆蓋全省多災易災地區(qū)。新冠肺炎疫情發(fā)生以來，我省依托雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎和完

38、備的產(chǎn)業(yè)鏈條，實現(xiàn)有效增產(chǎn)、擴產(chǎn)、轉產(chǎn)，迅速填補防控物資的巨大缺口，持續(xù)為疫情防控提供堅實的物資保障。日產(chǎn)口罩從萬只到峰值時億只、醫(yī)用防護服從不足萬件到峰值時萬件，醫(yī)療防控物資儲備可滿足全省醫(yī)療機構天以上需求。應急物資生產(chǎn)動員能力進一步增強，供應保障和配送網(wǎng)絡體系逐步優(yōu)化，采購調配機制進一步健全，有效應對了“天鴿”等臺風災害以及非洲豬瘟疫情，在新冠肺炎疫情防控中發(fā)揮了重要作用。二、 務求實效落實糧食安全和應急物資保障措施明確責任主體和職責分工，建立各司其職、各盡其責、協(xié)同聯(lián)動、密切配合的工作機制。健全治理體系，完善制度規(guī)范，強化科技創(chuàng)新，完善人才培養(yǎng)機制，激發(fā)行業(yè)創(chuàng)新活力，推動糧食安全和應急物

39、資保障高質量發(fā)展。（一）強化保障合力全面加強黨對糧食和應急物資保障工作的集中統(tǒng)一領導，實行糧食安全黨政同責，牢牢把住糧食安全主動權。堅持應急物資保障體制機制改革的正確方向，把做到“兩個維護”貫穿于謀劃改革思路、制定改革方案、推進改革實施各環(huán)節(jié)。全面落實糧食安全政府責任制。強化糧食安全責任考核和食品安全工作評議考核，突出問題導向，優(yōu)化指標體系和考核方式，把年度考核和日常監(jiān)督考核緊密結合，放大考核正向激勵效應，壓實糧食安全政治責任。建立完善協(xié)同保障機制。建立協(xié)調聯(lián)動機制，積極發(fā)揮領導協(xié)調機制、聯(lián)席會議制度、信息通報機制、應急協(xié)同機制等作用，加強信息共享、經(jīng)驗交流、技術合作和政策協(xié)同，確保糧食供應穩(wěn)

40、定，應急物資保障有力。（二）強化制度保障全面推進依法治糧。加快建立健全與省情、糧情相適應的糧食安全保障制度體系。研究修訂廣東省糧食安全保障條例廣東省省級儲備糧管理辦法及其他配套規(guī)定。推進“放管服”改革，落實權責清單制度。全面推進政務公開，落實行政執(zhí)法三項制度，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。深入開展糧食政策法規(guī)宣傳，落實“誰執(zhí)法，誰普法”責任。加強行業(yè)自律，倡導依法經(jīng)營，營造良好法治環(huán)境。建立健全節(jié)糧減損制度體系，把節(jié)糧減損行動納入法治建設。強化應急物資保障制度建設。研究制定省應急物資保障條例，建立產(chǎn)能動員保障制度，優(yōu)化應急響應狀態(tài)下政府采購規(guī)則，完善各類應急物資政府儲備管理辦法，探索出臺社會責任儲備政

41、策，健全重大應急狀態(tài)集中統(tǒng)一調配制度，構建系統(tǒng)完備、科學規(guī)范、運行有序、節(jié)約高效的物資保障制度體系。（三）強化要素保障落實財稅金融支持政策。綜合運用財政、稅收、金融、保險、產(chǎn)業(yè)等政策，建立糧食和應急物資保障政策支持體系。將糧食和物資儲備、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎設施建設等資金保障納入各級政府財政預算，確保財政投入常態(tài)化、可持續(xù)。探索通過設立產(chǎn)業(yè)基金、信貸支持等方式，拓寬資金來源渠道。充分發(fā)揮政策性銀行職能作用，對糧食收購、儲備和輪換提供信貸資金支持，促進多元主體加大投資建設力度。健全涉農(nóng)資金投入保障機制，繼續(xù)推進涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合改革。完善農(nóng)業(yè)補貼制度，落實耕地地力補貼政策和產(chǎn)糧(油)大縣獎勵政策。按規(guī)定

42、落實承儲運營主體同等享受相關稅收優(yōu)惠政策。落實要素資源支撐。將糧食、應急物資保障基礎設施建設用地納入國土空間規(guī)劃予以保障，在用地指標、用地供應、規(guī)劃調整等方面予以政策傾斜，允許劃撥用地按規(guī)定轉為出讓用地，允許符合規(guī)定的用地采用國有建設用地作價出資或入股方式供應，盤活現(xiàn)有土地資源。嚴格落實各項電價、電費惠企政策，降低糧食和農(nóng)產(chǎn)本。加大對糧食安全和應急物資保障重大政重大工程和重大項目的支持力度，有針對性地部署一批具有作用的重大項目。在規(guī)劃選址、用地、工程規(guī)劃許可及立項節(jié)開辟“綠色通道”。拓寬融資渠道，鼓勵民間資本參與項工程建設。繼續(xù)實施財政貼息支持，加大規(guī)費減免力度。（四）強化科技和人才支撐加強科

43、技創(chuàng)新。完善科技創(chuàng)新體系，突出企業(yè)科技創(chuàng)新主體，在生產(chǎn)、加工、儲備、物流、信息化等重點領域培育一批創(chuàng)新中心、研發(fā)中心或企業(yè)。創(chuàng)新開放合作機制，鼓勵龍頭加強國際合作與技術交流，引進先進技術與裝備，提升傳統(tǒng)技術水平。加快成果轉化，搭建科技資源共享平臺，提高科獻率。落實科技創(chuàng)新激勵政策，加大知識產(chǎn)權保護力度。加大人才培養(yǎng)力度。搭建多方聯(lián)動的人才培養(yǎng)合作平臺，構應糧食安全和應急物資保障發(fā)展需要的人才培育體系。引導件的企業(yè)積極申報我省產(chǎn)教融合型企業(yè)，發(fā)揮企業(yè)在職業(yè)教的重要作用。鼓勵職業(yè)院校增設糧食相關專業(yè)。加強業(yè)務培崗位練兵，提高各類專業(yè)技術人才占比。加強拔尖人才工作設，為高技能人才成長創(chuàng)造良好環(huán)境。發(fā)

44、揮專家?guī)熘悄易饔?。繼續(xù)充實專家?guī)烊瞬抨犖椋{糧食經(jīng)濟、政策法規(guī)、應急管理、物資儲備、倉儲管理等方面的高層次人才。加強企事業(yè)單位與行業(yè)專家的溝通聯(lián)系，有效發(fā)揮各類專家在建言獻策、科學決策、人才培養(yǎng)等方面的重要作用，助力糧食和物資儲備科學發(fā)展。三、 強化補短強弱系統(tǒng)梳理應急物資保障體系突出短板，著力破解統(tǒng)籌規(guī)劃不健全、部門分工不明確、協(xié)同調度不順暢、物資儲備不充足等問題，提出時間表、路線圖。著重強化應急物資的保障支持作用，確保有效抵御應急狀態(tài)下第一波物資需求沖擊。第五章 法人治理結構一、 股東權利及義務股東按其所持有股份的種類享有權利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有同等權利，承擔同種義務

45、。股東為單位的，股東單位內部對公司收購、出售資產(chǎn)、對外擔保、對外投資等事項的決策有相關規(guī)定的，公司不得以股東單位決策程序取代公司的決策程序，公司應依據(jù)公司章程及公司制定的相關制度確定決策程序。股東單位可自行履行內部審批流程后由其代表依據(jù)公司法、公司章程及公司相關制度參與公司相關事項的審議、表決與決策。1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱

46、公司章程、股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、股東提出查閱前條所述有關信息或索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。但相關信息及資料涉及公司未公開的重大信息的情況除外。3、公司股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權請求人民法院認定無效。股東大會、董事會的會議召集程

47、序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內容違反本章程的，股東有權自決議作出之日起60日內，請求人民法院撤銷。公司根據(jù)股東大會、董事會決議已辦理變更登記的，人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后，公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。4、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；5、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書

48、面報告。6、公司的股東或實際控制人不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。如果存在股東占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源情況的，公司應當扣減該股東所應分配的紅利，以償還被其占用或者轉移的資金、資產(chǎn)及其他資源?？毓晒蓶|發(fā)生上述情況時，公司應立即申請司法系統(tǒng)凍結控股股東持有公司的股份?？毓晒蓶|若不能以現(xiàn)金清償占用或轉移的公司資金、資產(chǎn)及其他資源的，公司應通過變現(xiàn)司法凍結的股份清償。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員負有維護公司資金、資產(chǎn)及其他資源安全的法定義務，不得侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源或協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資金、資產(chǎn)及其他資源。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員違反上述規(guī)定，給公司造

49、成損失的，應當承擔賠償責任。造成嚴重后果的，公司董事會對于負有直接責任的高級管理人員予以解除聘職，對于負有直接責任的董事、監(jiān)事，應當提請股東大會予以罷免。公司還有權視其情節(jié)輕重對直接責任人追究法律責任。7、公司的控股股東、實際控制人及其他關聯(lián)方不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益，不得占用或轉移公司資金、資產(chǎn)及其他資源。違反規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司的控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得以下列任何方式占用公司資金、損害公司及其他股東的合法權益，不得利用其控制地位損害公司及其他股東的利益：（1）公司為控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)墊付工資、福利、保險、廣告等費用和其他支出；（

50、2）公司代控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)償還債務；（3）有償或者無償、直接或者間接地從公司拆借資金給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)；（4）不及時償還公司承擔控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)的擔保責任而形成的債務；（5）公司在沒有商品或者勞務對價情況下提供給控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)使用資金；8、控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)不得在公司掛牌后新增同業(yè)競爭。9、公司股東、實際控制人、收購人應當嚴格按照相關規(guī)定履行信息披露義務，及時披露公司控制權變更、權益變動和其他重大事項，并保證披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。公司股東、實際控制人、收購人應

51、當積極配合公司履行信息披露義務，不得要求或者協(xié)助公司隱瞞重要信息。10、公司股東、實際控制人及其他知情人員在相關信息披露前負有保密義務，不得利用公司未公開的重大信息謀取利益，不得進行內幕交易、操縱市場或者其他欺詐活動。11、通過接受委托或者信托等方式持有或實際控制的股份達到5%以上的股東或者實際控制人，應當及時將委托人情況告知公司，配合公司履行信息披露義務。12、公司控股股東、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權的，應當公平合理，不得損害公司和其他股東的合法權益?？毓晒蓶|、實際控制人及其一致行動人轉讓控制權時存在下列情形的，應當在轉讓前予以解決：（1）違規(guī)占用公司資金；（2）未清償對公司債務或者

52、未解除公司為其提供的擔保；（3）對公司或者其他股東的承諾未履行完畢；（4）對公司或者中小股東利益存在重大不利影響的其他事項。二、 董事1、公司設董事會，對股東大會負責。董事會由5名董事組成。公司不設獨立董事，設董事長1名，由董事會選舉產(chǎn)生。2、董事會行使下列職權：（1）召集股東大會，并向股東大會報告工作；（2）執(zhí)行股東大會的決議；（3）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（6）決定公司內部管理機構的設置；（7）根據(jù)董事長的提名，聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會秘書，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財務總

53、監(jiān)等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；（8）制訂公司的基本管理制度；（9）制訂本章程的修改方案；（10）管理公司信息披露事項；3、董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。董事會須及時對公司治理機制是否給所有的股東提供合適的保護和平等權利，以及公司治理結構是否合理、有效等情況進行討論、評估，并在其年度工作報告中作出說明。4、董事會制定董事會議事規(guī)則，以確保董事會落實股東大會決議，提高工作效率，保證科學決策。董事會議事規(guī)則作為本章程的附件，由董事會擬定，股東大會批準。5、董事長和副董事長由董事會以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。6、董事長行使下列職權：（1）主

54、持股東大會和召集、主持董事會會議；（2）督促、檢查董事會決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件；（4）行使法定代表人的職權；（5）在發(fā)生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律法規(guī)規(guī)定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會或股東大會報告；（6）董事會授予的其他職權。7、董事會可以授權董事長在董事會閉會期間行使董事會的其他職權，該授權需經(jīng)由全體董事的二分之一以上同意，并以董事會決議的形式作出。董事會對董事長的授權內容應明確、具體。除非董事會對董事長的授權有明確期限或董事會再次授權，該授權至該董事會任期屆滿或董事長不能履行職責時應自動終止。董

55、事長應及時將執(zhí)行授權的情況向董事會匯報。8、公司副董事長協(xié)助董事長工作，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務；副董事長不能履行職務或者不履行職務的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務。9、董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開10日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。10、代表1/10以上表決權的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10日內，召集和主持董事會會議。11、召開臨時董事會會議，董事會應當于會議召開3日前以電話通知或以專人送出、郵遞、傳真、電子郵件或本章程規(guī)定的其他方式通知全體董事和監(jiān)事。12、董事會會議通知包

56、括以下內容：（1）會議日期和地點；（2）會議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。13、董事會會議應有過半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會決議的表決，實行1人1票。14、董事與董事會會議決議事項所涉及的企業(yè)有關聯(lián)關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數(shù)的無關聯(lián)關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經(jīng)無關聯(lián)關系董事過半數(shù)通過。出席董事會的無關聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應將該事項提交股東大會審議。15、董事會決議以記名表決方式進行表決。董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真或電子郵件或其它通訊方式進行并作出決議，并由參