泉州汽車制造公司行政制度與流程管理

1、. .PAGE56 / NUMPAGES57目錄制度匯編目錄 1公司會(huì)議管理規(guī)定QZ-行政-101A 2辦公用品管理規(guī)定 QZ-行政-102A4印章管理制度QZ-行政-103A 10檔案管理制度QZ-行政-104A 11檔案管理實(shí)施辦法QZ-行政-105A 13聲像檔案管理規(guī)定QZ-行政-106A 16文書管理制度QZ-行政-107A 19公司圖書管理規(guī)定QZ-行政-108A 21計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息管理守則QZ-行政-109A 24出入廠管理制度QZ-行政-201A 25車輛管理制度QZ-行政-202A 28員工住宿管理規(guī)定QZ-行政-203A 32食堂餐飲管理制度QZ-行政-204A 34衛(wèi)生

2、管理制度QZ-行政-205A 36安全管理制度QZ-行政-206A 37突發(fā)事件管理制度QZ-行政-207A 45出差管理規(guī)定QZ-行政-301A 46接待管理制度QZ-行政-302A 49組織管理制度QZ-行政-303A 50損壞公司財(cái)物的管理規(guī)定QZ-行政-304A 52經(jīng)濟(jì)處罰制度QZ-行政-305A 53會(huì)議管理制度QZ-行政-101A第一條為方便公司的會(huì)議管理和會(huì)議場地合理使用，特制定本制度。公司提倡有實(shí)效的會(huì)議，會(huì)議應(yīng)以簡明、清晰、準(zhǔn)備充分、節(jié)約時(shí)間為原則。會(huì)議分類：公司級會(huì)議：公司員工大會(huì)、公司各種專項(xiàng)會(huì)議。應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由對口部門負(fù)責(zé)組織召開。業(yè)務(wù)會(huì)議：即全公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)

3、綜合會(huì)（如銷售經(jīng)營會(huì)、質(zhì)量分析會(huì)、生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、技術(shù)評審會(huì)等），由對口業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織。部門會(huì)議：各部門召開的會(huì)議由各部門主管決定召開并負(fù)責(zé)組織。班組會(huì)議：由各班組決定并主持召開。上級部門或外單位在我公司召開的會(huì)議（如現(xiàn)場會(huì)、洽談會(huì)、業(yè)務(wù)會(huì)等）。由業(yè)務(wù)對口部門負(fù)責(zé)組織，行政人事部協(xié)作做好會(huì)務(wù)工作。會(huì)議的管理：為避免會(huì)議過多或重復(fù)，公司經(jīng)常性的會(huì)議一律納入例會(huì)制，原則上要按例行規(guī)定的時(shí)間、地點(diǎn)、容組織召開。例行會(huì)議安排如下：1）公司員工大會(huì)一般一年一次，年初舉行。對公司上一年度的工作進(jìn)行總結(jié)表彰，并傳達(dá)公司本年度的經(jīng)營目標(biāo)。2）銷售年會(huì)每年二次。每個(gè)經(jīng)營年度年初下達(dá)銷售計(jì)劃，年末對銷售情況進(jìn)行分析

4、總結(jié)。3）銷售機(jī)構(gòu)經(jīng)營例會(huì)每季末。公司各銷售機(jī)構(gòu)對每季的銷售計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行總結(jié)分析，評價(jià)各方面的工作情況，指出不足，提出改進(jìn)措施，不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益。4）中高層管理人員述職會(huì)每年末。匯報(bào)總結(jié)上一年度的工作情況與下一年度的工作安排。5）質(zhì)量分析會(huì)每月初。匯報(bào)、總結(jié)上月售后回饋的質(zhì)量問題，討論分析質(zhì)量問題，進(jìn)行責(zé)任分解，研究決定質(zhì)量改進(jìn)措施。6）生產(chǎn)銷售調(diào)度會(huì)每月初。根據(jù)銷售情況，調(diào)度、平衡生產(chǎn)進(jìn)度。7）部長例會(huì)每周。匯報(bào)上周工作情況，提交各部門不能自行解決的問題，形成急待解決的問題和執(zhí)行追蹤表。每月第一周五大班組組長與保安隊(duì)長需參加?？偨?jīng)理對各的工作進(jìn)行講評，提出下周工作要點(diǎn)，進(jìn)行布置和安排

5、。8）部門事務(wù)會(huì)。每周。檢查、總結(jié)、布置工作。9）班組會(huì)檢查、總結(jié)、布置工作，傳達(dá)公司指示。各部門會(huì)期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會(huì)不應(yīng)安排在公司例會(huì)同期召開，（與會(huì)人員不發(fā)生時(shí)間上的沖突除外）應(yīng)堅(jiān)持服從大會(huì)，局部服從整體的原則。凡涉與多個(gè)部門主管參加的會(huì)議，均應(yīng)于會(huì)議召開前一天通知與會(huì)人。會(huì)議紀(jì)錄、決議與紀(jì)要的形成的發(fā)布：原則上，班組級以上會(huì)議都需有會(huì)議紀(jì)錄。會(huì)議紀(jì)錄人由會(huì)議主持人指定。會(huì)議紀(jì)錄應(yīng)存盤保管。當(dāng)涉與需表決的項(xiàng)目時(shí)，超過半數(shù)與會(huì)者同意即為通過。無論參加會(huì)議與否，對決議的執(zhí)行參照制度導(dǎo)入、執(zhí)行與回饋規(guī)。對決議執(zhí)行情況的跟蹤考核由決議對口部門負(fù)責(zé)。公司級的決議，由總經(jīng)理助理跟蹤考核

6、。凡公司級別的會(huì)議原則上都要形成會(huì)議紀(jì)要。形成的會(huì)議紀(jì)要由對口部門在限定時(shí)間完成會(huì)議紀(jì)要和決議的整理工作。會(huì)議紀(jì)要和決議形成后，參會(huì)的公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員簽字確認(rèn)。會(huì)議紀(jì)要發(fā)放前應(yīng)由對口部門負(fù)責(zé)人審核，發(fā)放時(shí)應(yīng)填寫文件簽收記錄表，并由接收人簽收。會(huì)議紀(jì)要需根據(jù)容區(qū)分秘級程度。級與以上的只能在規(guī)定圍發(fā)放。如發(fā)現(xiàn)有外泄的，公司追究當(dāng)事人保管不善的責(zé)任并給予適當(dāng)處罰。會(huì)議紀(jì)要由對口部門交由行政人事部檔案員存盤，并按重要程度確定保存期限。嚴(yán)守會(huì)議紀(jì)律，保守會(huì)議秘密。在會(huì)議決議未正式公布以前，不得私自泄露會(huì)議容，影響決議實(shí)施。會(huì)議管理要點(diǎn)：會(huì)議召集人原則上應(yīng)提前一天通知與會(huì)人員，并告知會(huì)議議題、會(huì)議進(jìn)行的秩

7、序與時(shí)間分配。如需改期，或因特殊情況需安排新的會(huì)議時(shí)，應(yīng)與時(shí)告知與會(huì)人。嚴(yán)格遵守會(huì)議開始時(shí)間。各種會(huì)議期間與會(huì)人員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)。如因確實(shí)有事的，應(yīng)提前10分鐘向相關(guān)人員請假。非正常缺席視同遲到，給當(dāng)事人50元/次罰款。會(huì)議開始前應(yīng)確定會(huì)議持續(xù)時(shí)間。在必須延長會(huì)議時(shí)間時(shí)，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時(shí)間。會(huì)議室、接待室使用制度：會(huì)議室、接待室是公司舉行會(huì)議、接待客戶、培訓(xùn)員工的場所，公司所有員工非接待客人和參加會(huì)議，不得隨意進(jìn)入和占用接待室和會(huì)議室。各部門如要使用會(huì)議室，需提前告知行政人事部，并在會(huì)議室使用本上簽字。任何員工不得拿走會(huì)議室的家具與物品。與會(huì)者要愛護(hù)會(huì)議室的設(shè)施。會(huì)議結(jié)束，與會(huì)人員

8、要復(fù)原桌椅，帶走個(gè)人物品，雜物放入指定地方，保持會(huì)場清潔。公司四樓會(huì)議室和酒樓會(huì)議廳由公司前臺(tái)文員和酒樓前臺(tái)接待人員統(tǒng)一管理，會(huì)議期間要求保持良好的秩序，不得做出有損于公司形象的行為。如有兩個(gè)或兩個(gè)以上的部門同時(shí)申請使用會(huì)議室，原則上按預(yù)定時(shí)間先后會(huì)議重要程度安排，特殊情況使用部門自行協(xié)商進(jìn)行調(diào)整。辦公物品管理規(guī)定QZ-行政-102A第一條原則為統(tǒng)一管理，控制用品數(shù)量與節(jié)約經(jīng)費(fèi)開支，所有辦公用品的購買由供應(yīng)部負(fù)責(zé)，行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)、保管與發(fā)放。第二條辦公物品的分類本辦法將辦公用品分為文具耗材類、事務(wù)類用品兩類。文具耗材類可分為以下兩類：消耗品：鉛筆、白板筆、刀片、膠水、卷宗、信紙、橡皮、夾子

9、、印油、電池、圖釘、大頭針、曲別針、橡皮筋、口取紙、復(fù)寫紙、碳粉、復(fù)印紙、 紙、便簽紙、圓珠筆、訂書針、筆記本、簽字筆、熒光筆、修正液、軟盤、美工刀等價(jià)值較低的用品。管制品：剪刀、訂書機(jī)、打孔機(jī)、起釘器、日期章、計(jì)算器、米尺、名片本、墨盒、檔夾、硒鼓等。事務(wù)類用品是指事務(wù)用家俱、設(shè)備、工具等用品。分為以下兩類：低值易耗品：是指使用年限在一年以下，價(jià)值在500元以下的用品。固定資產(chǎn)類：是指使用年限在一年以上，價(jià)值在500元以上的用品。第三條辦公用品的使用程序：申購部門填寫采購申請單，價(jià)值100元以下，由行政人事部部長審批，價(jià)值超過100元，由行政人事部部長審核后交總經(jīng)理批準(zhǔn)。各部門應(yīng)本著節(jié)約的原

10、則進(jìn)行申購，如申購的物品造成積壓或?qū)е缕髽I(yè)經(jīng)濟(jì)損失，由申購部門負(fù)責(zé)賠償。供應(yīng)部購買或由行政人事部在指定供貨商處購買。急需先由行政人事部詢價(jià)，再交降低成本小組審核后購買。所訂購辦公用品送到后，按送貨單進(jìn)行驗(yàn)收，核對品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，確保沒有問題后，由前臺(tái)人員在送貨單上簽收。再由申購部門領(lǐng)用。根據(jù)進(jìn)、出倉單行政人事部人事專員建立辦公管制品臺(tái)帳，行政專員建立事務(wù)性用品臺(tái)賬，并按部門編號。收到辦公用品后，對照采購申請單、進(jìn)出倉單與發(fā)票，開具匯款通知單，經(jīng)主管人員簽字后，作好登記，轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部辦理支付或結(jié)算。財(cái)務(wù)部根據(jù)購貨發(fā)票金額登記固定資產(chǎn)明細(xì)賬。使用部門建立用品卡片。行政人事部按財(cái)務(wù)部要求定期進(jìn)

11、行固定資產(chǎn)的清理。第四條文具用品的管理：一、消耗品依據(jù)年領(lǐng)用量估算設(shè)定領(lǐng)用限制基數(shù)，并隨部門或人員工作性質(zhì)的改變適時(shí)調(diào)整，每月底公布各部門人均辦公用品費(fèi)用報(bào)表，提示各部門辦公費(fèi)用管理狀況。二、計(jì)算器、硒鼓、墨盒、打孔器、起釘器、剪刀等管制品列入部門辦公用品集體使用，由各部門文員管理登記辦公用品使用情況，規(guī)定保管人和移交手續(xù)。管制品只可以舊換新，遺失則從責(zé)任人每月工資中扣除，部門沒有執(zhí)行登記和當(dāng)月盤點(diǎn)的，發(fā)生的損失從部長工資中扣除。每月10日各部門文員上報(bào)計(jì)劃時(shí)，將上月文具領(lǐng)用登記表交行政人事部人事專員審核，確認(rèn)本月領(lǐng)用數(shù)量。三、辦公文具由供應(yīng)部、行政人事部公開選擇供貨商，原則上半年一定，辦公文

12、具每月8-10日由各部門提出文具用品申請，行政人事部部長審批后交行政專員到指定供貨商采購，每月15日發(fā)放。四、辦公文具入庫、出庫由前臺(tái)負(fù)責(zé)，行政人事部行政專員負(fù)責(zé)管理和發(fā)放。行政人事部行政專員建立分部門的管制品臺(tái)帳，每月核對數(shù)量。五、銷售分公司和辦事處只能領(lǐng)取信紙、信封、名片、硬皮本等辦公用品，其它辦公用品到當(dāng)?shù)夭少?，費(fèi)用自理。六、辦公文具用品只為公務(wù)提供，嚴(yán)禁取回家私用，違者重罰。每月28日由前臺(tái)、人事專員、行政專員清盤、核帳，編制辦公費(fèi)用報(bào)表。第五條事務(wù)性用品使用與管理規(guī)定一、事務(wù)性用品，包含辦公桌（椅）、計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、 機(jī)、文件柜、空調(diào)機(jī)、投影機(jī)、VCD機(jī)、電視機(jī)、功放機(jī)、割草

13、機(jī)、高壓洗車機(jī)、工具、床柜等價(jià)值100元以上的設(shè)備。二、行政人事部行政專員按部門建立事務(wù)性用品臺(tái)帳，對各部門的事務(wù)性用品的購買、配置、分發(fā)領(lǐng)用、修繕與保管進(jìn)行實(shí)物管理。臺(tái)賬容包括物品編號、名稱、規(guī)格、型號、購置時(shí)間、數(shù)量、價(jià)值、使用與管理部門、部門負(fù)責(zé)人、目前狀況、類別（是低值易耗品還是固定資產(chǎn)類）等容。三、行政人事部每季度對各部門的物品與管理情況進(jìn)行檢查，對管理不善的部門有權(quán)提出批評、賠償與經(jīng)總經(jīng)理同意后的處罰。處罰時(shí)按實(shí)際發(fā)生金額賠償。四、各部主管對其部門所配置的事務(wù)性用品，負(fù)有使用與保管的責(zé)任，防止事務(wù)性用品的被盜、被挪用以與污染與破損。部門用品的非正常的損失首先由部門主管承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，

14、再根據(jù)實(shí)際情況劃分具體責(zé)任。部門負(fù)責(zé)人必須建立按具體使用者的事務(wù)用品卡片。事務(wù)性用品采取“誰使用誰保管”的原則，使用者具有不可推卸的保全與維護(hù)責(zé)任；使用責(zé)任者離職時(shí)，需辦理交接手續(xù)。如有遺失或損毀，按情況照價(jià)或折價(jià)賠償。五、事務(wù)性用品需維修或清洗、維護(hù)的，由部門通知行政人事部安排，使用責(zé)任者與各部門不得隨意處置。行政人事部經(jīng)檢查確認(rèn)物資已經(jīng)沒有修理必要時(shí)，500元以下的直接報(bào)廢，500元以上的向財(cái)務(wù)部申報(bào)批準(zhǔn)后辦理報(bào)廢手續(xù)，并銷臺(tái)帳。六、部門之間互相調(diào)用事務(wù)用品的，需有書面報(bào)告，并由雙方部門負(fù)責(zé)人簽字。2000元以上的需由總經(jīng)理審批。所有記錄需交行政人事部存檔。七、部門負(fù)責(zé)人工作變動(dòng)時(shí)，需辦理

15、本部門的事務(wù)性用品的移交，同時(shí)報(bào)行政人事部備案。八、事務(wù)用品的報(bào)廢與遺失：由部門負(fù)責(zé)人填寫事務(wù)用品異動(dòng)單，標(biāo)明情況與原因，由部門負(fù)責(zé)人簽字后交行政人事部。行政人事部根據(jù)公司規(guī)定拿出具體處理意見，交總經(jīng)理審批。行政人事部和財(cái)務(wù)部根據(jù)總經(jīng)理審批意見辦理具體手續(xù)。九、編號規(guī)則：1.主體代碼說明(以部門漢語拼音字母為代碼)：主體代碼主體代碼主體代碼倉庫CK空調(diào)部KT技術(shù)部JS公司GT財(cái)務(wù)部CW底盤部DP生產(chǎn)部SC供應(yīng)部GY銷售部XS售后服務(wù)部SH行政人事部XR品管部PG2.編號規(guī)則：編號（001-999）類別（A：價(jià)值500元；B：價(jià)值500元）部門代碼：第六條印刷品的管理一、辦公印刷品統(tǒng)一由行政人事

16、部人事專員建帳進(jìn)行管理。二、各部門提出申請時(shí)，應(yīng)根據(jù)庫存量與使用情況，確定印制的數(shù)量。印刷制品的形式，須由各部門以文書形式提出正式申請，寫明格式、大致規(guī)格、紙質(zhì)地與數(shù)量，由部門主管簽字后報(bào)行政人事部人事專員。三、需調(diào)整印刷制品的格式的，同申請印制程序。如還有庫存的，除特殊情況外，均需用完庫存后，方予辦理。四、對更改的格式，行政人事部在其職權(quán)圍審核新格式是否合適，訂購數(shù)量是否合適，以與新格式的適用性與時(shí)效性。必要時(shí)由總經(jīng)理審核。五、行政人事部應(yīng)本著成本最小的原則選擇印刷商。詢價(jià)結(jié)果同樣由成本降低小組審核后方可印制。六、印刷品的管理按盤存后清單數(shù)量為準(zhǔn)。對領(lǐng)用與庫存的數(shù)量行政人事部人事專員應(yīng)隨時(shí)進(jìn)

17、行記錄并進(jìn)行加減，計(jì)算出余量。如果即將用完的，應(yīng)與時(shí)通知相關(guān)部門辦理申請手續(xù)。第七條辦公設(shè)備使用規(guī)定一、公司、 、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)為公司辦公必備品，公司員工不得列為私用，使用過程中要愛惜，輕拿輕放，輕開輕關(guān)。二、公司、 主要是作為與外界溝通、方便開展業(yè)務(wù)的配用工具，使用時(shí)應(yīng)盡量容簡潔、明確，以減少占線時(shí)間。三、工作時(shí)間接聽與業(yè)務(wù)無關(guān)或私人時(shí)要簡短扼要，最大限度的保持通暢。四、接聽外線要使用代表公司的文明用語：“您好！廣通公司”“”“再見”等，接聽線要使用代表本部門的規(guī)用語“您好！XX部”。接聽或撥打時(shí)應(yīng)注意語氣、語態(tài)和語調(diào)，語言要親切、簡練、客氣，不得有損害公司整體形象的行為。五、鈴響要與時(shí)接聽

18、，盡量不讓鈴響超過三聲，遲接要表示歉意，同事不在時(shí)主動(dòng)幫同事接聽，準(zhǔn)確記錄、與時(shí)轉(zhuǎn)告容。六、不允許員工在公司撥打私人長途，或以公事為由撥打私人長途，發(fā)現(xiàn)有上述行為的將按實(shí)際通話費(fèi)用的三倍給予處罰。七、員工使用手機(jī)談?wù)撍绞?，必須最大限度的控制聲調(diào)，不得影響其它人員的辦公。八、公司提倡節(jié)約使用打印紙、復(fù)印紙，任何員工不得拿新紙做草紙用，紙必須雙面使用后才可棄掉。九、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)歸屬人員要做到機(jī)器的定期保養(yǎng)，出現(xiàn)問題與時(shí)查修解決。十、涉與公司商業(yè)信息的文件、材料、制度等不得隨意打印、復(fù)印和帶出公司。附：事務(wù)用品異動(dòng)單事務(wù)用品異動(dòng)單所屬部門保管人日期名稱規(guī)格型號數(shù)量原價(jià)值購置時(shí)間異動(dòng)種類報(bào)廢調(diào)用遺失

19、其它異動(dòng)原因:部門主管：行政人事部意見:部門主管：總經(jīng)理審批：總經(jīng)理：財(cái)務(wù)部意見： 部門主管;印章管理制度QZ-行政-103A為加強(qiáng)對公司印章的制發(fā)、改正與廢止、使用與管理，防止因?yàn)E用印章給公司造成不必要的損失，特制定本制度。公司印章是指在公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件等上，需以公司名稱有關(guān)部門名義證明其權(quán)威作用而使用的印章。各部門如因工作需要或業(yè)務(wù)往來需要刻制印章的，需請示總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理同意后開具公司證明，方可刻制印章，刻制印章由行政人事部統(tǒng)一辦理。舊印章交行政人事部檔案管理員保管。除特別需要，將廢止印章保存三年，經(jīng)總經(jīng)理同意后處理。公司印章在遇到散失、損毀、被盜

20、的情況時(shí)，各管理人應(yīng)迅速向行政人事部遞交說明書，行政人事部根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行處理。公司印章由總經(jīng)理秘書負(fù)責(zé)保管，財(cái)務(wù)部印章由財(cái)務(wù)部部長負(fù)責(zé)保管，其它部門印章由各部門指定專人保管，未經(jīng)批準(zhǔn)不得任意委托他人代行職權(quán)。公司各種印章的使用必須履行登記手續(xù)。不涉與公司經(jīng)濟(jì)、民事、法律責(zé)任的一般性文書需要使用印章的，各部門必須填寫用印申請單，經(jīng)部長批準(zhǔn)后方可使用。涉與到公司經(jīng)濟(jì)、民事、法律責(zé)任的重要性公文和合同性嚴(yán)肅公文需要使用印章的，填寫用印申請單后經(jīng)得總經(jīng)理同意方可加蓋印章，并將文書復(fù)印件交印章管理人存檔。嚴(yán)禁在空白紙、票據(jù)、介紹信等地方用印，如確有工作需要，須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。任何人不得將公司印章帶離公司

21、外出辦事，特殊情況必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。印章的新制或改制由各部門報(bào)行政人事部后，由行政人事部獲總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理。印鑒簿的保管。公司的所有印章由行政人事部檔案管理員建立印鑒簿，將印章留下印模后存檔保管。并負(fù)責(zé)對印章的改制、廢止等事項(xiàng)與時(shí)進(jìn)行記錄。檔案管理規(guī)定QZ-行政-104A第一章總則第一條為加強(qiáng)公司檔案管理工作，有效地保護(hù)和利用檔案，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制訂本規(guī)定。第二條本規(guī)定所稱的檔案是指過去和現(xiàn)在公司各部門與員工從事業(yè)務(wù)、經(jīng)營、企業(yè)管理、公關(guān)宣傳等活動(dòng)中所直接形成的對企業(yè)有保存價(jià)值的各種文字、圖表、賬冊、憑證、報(bào)表、技術(shù)數(shù)據(jù)、計(jì)算機(jī)盤片、聲像、圖片、榮譽(yù)實(shí)物、證件等不同形式的歷史記錄。第三條

22、公司與各部門、員工有保護(hù)檔案的義務(wù)。第四條檔案工作實(shí)行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級保管、分級查閱的原則，進(jìn)行計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)化管理。第二章檔案機(jī)構(gòu)與其職責(zé)第五條公司各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門檔案管理工作（即部門文秘）。第六條檔案工作的基本原則是：集中管理與分散管理相結(jié)合，以集中管理為主，即公司文書檔案工作由公司總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，行政人事部集中統(tǒng)一管理，檔案（已移交行政人事部的除外）分別由各部門管理。行政人事部負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督各部門的檔案工作。第七條行政人事部應(yīng)逐步完善檔案制度，確保檔案安全和方便利用，采用科學(xué)手段，逐步實(shí)現(xiàn)檔案管理現(xiàn)代化。第三章檔案的管理第八條歸案歸檔的文書包括：公司與有關(guān)單位的來往信件、各種協(xié)議書、合

23、同等。公司會(huì)議原始記錄、紀(jì)要和決定(包括發(fā)布的通知、通報(bào)、機(jī)構(gòu)調(diào)整、任免、獎(jiǎng)懲以與全公司的規(guī)章制度)。公司制定的計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、預(yù)決算、工作總結(jié)。公司主持召開的各種專業(yè)會(huì)議形成的領(lǐng)導(dǎo)講話、文件和會(huì)議總結(jié)紀(jì)要。公司與外部機(jī)構(gòu)來往檔、協(xié)議、報(bào)告和會(huì)談紀(jì)要等檔材料。公司各部門的發(fā)文。其它具有保存價(jià)值的文件材料、重要的工作經(jīng)驗(yàn)材料。公司各部門的專業(yè)技術(shù)資料、重要單證、證照等。第九條歸檔要求歸檔的檔材料，應(yīng)按照自然形成、保持時(shí)間聯(lián)系的原則和歸檔要求特征與文件容進(jìn)行歸檔。在一個(gè)卷要按問題或檔形成的時(shí)間，系統(tǒng)地排列。案卷標(biāo)題要簡明準(zhǔn)確，整理好的案卷要確定案卷的保管期限，原則上分為永久、長期(五年以上)、短期(五

24、年以下)三種。按歸檔要求進(jìn)行裝訂、編號、填寫卷目錄備考表。全部案卷組成后，要對案卷作統(tǒng)一排列并編寫檔號，然后逐卷登記，填寫案卷目錄。第十條過程管理：1. 屬于公司保管的檔案：公司與各下屬子公司的各部門的資料員做好平時(shí)文件的預(yù)立卷工作，并在事件結(jié)束后或在每年二月十日前將上年需歸檔的預(yù)立卷的檔整理成冊移交行政人事部保管，任何人不得據(jù)為己有。2. 屬部門保管的檔案：各分級保管者在每年的二月十日前將檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄交行政人事部。第十一條監(jiān)督行政人事部根據(jù)各部門和各部門上報(bào)的檔案總目錄、預(yù)立卷材料的目錄，進(jìn)行定期或不定期的檢查，來監(jiān)督各部門與各部門檔案的管理工作。第十二條銷毀須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，

25、銷毀時(shí)應(yīng)有兩人以上負(fù)責(zé)監(jiān)銷，并在清單上簽字。第十三條公司檔案的分類與編號：指定文秘經(jīng)行政人事部培訓(xùn)后，按有關(guān)檔案分類與編號要求操作。第十四條借閱：因工作需要借閱文檔的，應(yīng)填好檔案查閱單，員工不得隨意外帶有關(guān)公司重要的文件材料，確因工作需要外帶，需辦理檔案外借手續(xù)，經(jīng)行政人事部核準(zhǔn)后，方可帶出，用畢即歸還。閱檔人對所借閱檔案必須妥善保管，不得私自復(fù)制、調(diào)換、涂改、污損、劃線等，更不能隨意亂放，以免遺失。第十五條分級查閱：具體的查閱分檔，公司擁有絕對的制定權(quán)。第四章檔案備份制度第十六條公司所有有價(jià)值的文件、報(bào)表、業(yè)務(wù)記錄等必須備份。第十七條各部門應(yīng)盡量采用計(jì)算機(jī)管理和工作，便于業(yè)務(wù)資料的數(shù)字化處理

26、和保存。對存入計(jì)算機(jī)的數(shù)據(jù)、檔案，要與時(shí)備份。第十八條備份盤與源盤應(yīng)分開存放，公司的備份盤應(yīng)在公司外保存(即公司賓館)。第五章處理?xiàng)l例第十九條有下列行為之一，據(jù)情節(jié)輕重，給予50500元扣薪處理，若構(gòu)成犯罪，則依法追究刑事責(zé)任：1. 毀損、丟失或擅自銷毀企業(yè)檔案2. 擅自向外界提供、抄摘企業(yè)檔案3. 涂改、偽造檔案4. 未與時(shí)上報(bào)歸檔或管理不善的檔案管理者5. 未按手續(xù)就借閱、外帶者或越級查閱者（檔案管理者同罰）第六章責(zé)任第二十一條本制度適用于公司各員工各部門。第二十二條本制度監(jiān)督責(zé)任部門為公司行政人事部，第一責(zé)任人為各部門指定的文秘；第二責(zé)任人為數(shù)據(jù)員所在部門的部門經(jīng)理。 檔案管理實(shí)施辦法Q

27、Z-行政-105A第一條管理部門1.文書結(jié)案后，原稿由各文書管理部門歸檔。2.各部門檔案分類目錄與編號原則，由公司行政人事部統(tǒng)一制定。第二條檔整理檔應(yīng)依下列方式整理：中文直寫檔以右方裝訂為原則，中文橫寫或外文檔則以左方裝訂為原則。右方裝訂文件與其附件均應(yīng)對準(zhǔn)右上角，左方裝訂則對準(zhǔn)左上角、理齊釘牢。文件如有皺折、破損、參差不齊等情形，應(yīng)先補(bǔ)整、裁切、折迭，使其整齊劃一。第三條文件點(diǎn)收檔結(jié)案移送歸檔時(shí)，根據(jù)如下原則點(diǎn)收：檢查文件的文本與附件是否完整，如有短缺，應(yīng)立即追查歸入。檔的處理手續(xù)必須完備，如有遺漏，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門補(bǔ)辦。與本案無關(guān)的檔或不應(yīng)隨案歸檔的檔，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門。第四條檔案分類

28、檔案分類應(yīng)視案件容、部門組織、業(yè)務(wù)項(xiàng)目等因素，按部門、大類、小類三級分類。先以部門區(qū)分，部門區(qū)分之后依案件性質(zhì)分為若干大類，再在同類中依序分為若干小類。同一“小類”(或細(xì)類)的案件以裝訂于一檔夾為原則，如案件較多，一個(gè)檔夾不夠使用時(shí)，可分為兩個(gè)以上的檔類裝訂，并于小類(或細(xì)類)之后增設(shè)“卷次”編號，以便查考。每一檔夾封面首頁應(yīng)設(shè)“目次表”，案件歸檔時(shí)依序編號、登錄，并以每一案一個(gè)“目次”編號為原則。第五條文件名稱與編號檔案分類各級編號應(yīng)預(yù)留若干空檔，以備將來組織擴(kuò)大或業(yè)務(wù)增多時(shí)，隨時(shí)增補(bǔ)之用。檔案分類各級名稱與其代表數(shù)字一經(jīng)確定，不宜任意修改，如確有修改必要，應(yīng)事先審查討論，并擬定新舊檔案分類

29、編號對照表，以免混淆。檔案編號規(guī)則：QZQ檔案編號（數(shù)字）年代編號（數(shù)字）檔案類型主體代碼公司代碼主體代碼說明(以部門漢語拼音字母為代碼)：檔案主體代碼檔案主體代碼檔案主體代碼代碼QZQ空調(diào)部KT技術(shù)部JS公司代碼QZ財(cái)務(wù)部CW底盤部DP生產(chǎn)部SC供應(yīng)部GY銷售部XS售后服務(wù)部SH行政人事部XZ品管部PG倉庫CK管理者代表委員會(huì)GW5：檔案類型(以類別漢語拼音字母為代碼)檔案類型代碼檔案類型代碼檔案類型代碼制度類ZD文件類WJ合同類HT資料類ZL窗體類BD證照類ZZ業(yè)務(wù)類YE其它類QT圖書類TS注：如有未歸納的類別，各部門可自行按漢語拼音字母編制，但需報(bào)行政人事部備案。第六條檔號編定新檔案，應(yīng)

30、就“檔案分類編號表”，查明該檔案所屬類別與其卷次、目次順序，以此來編列文件號。檔案如何歸屬前案，應(yīng)查明前案的檔號并予以同號編列。檔號以一案一號為原則，遇有一檔案件敘述數(shù)或一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別，再編列檔號。檔號應(yīng)自左而右編列，右方裝訂的檔案，應(yīng)將檔號填寫于案件首頁的左上角；左方裝訂者則填寫于右上角。第七條檔案整理歸檔文件，應(yīng)依目次號順序以活頁方式裝訂于相關(guān)類別的檔夾，并視實(shí)際需要使用“風(fēng)出紙”注明目次，以便翻閱。檔夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔夾所含案件的分類編號與名稱，以便查檔。第八條保存期限文件保存期限除政府有關(guān)法令或本企業(yè)其它規(guī)章特定者外，依下列規(guī)定辦理：永久保存：（公司章程）；（2）股東

31、名冊；（3）組織規(guī)程與辦事細(xì)則；（4）董事會(huì)與股東會(huì)紀(jì)錄；（5）財(cái)務(wù)報(bào)表；（6）政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)檔；（7）不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)與其它債權(quán)憑證；（8）工程設(shè)計(jì)圖；（9）其它經(jīng)核定須永久保存的文書。10年保存：（1）預(yù)算、決算書類；（2）會(huì)計(jì)憑證；（3）事業(yè)計(jì)劃數(shù)據(jù)；（4）合同；（5）其它經(jīng)核定須保存10年的文書。5年保存：（1）期滿解除之合約；(2)客戶資料等；（3）其它經(jīng)核定保存5年的文書。1年保存：結(jié)案后無長期保存必要者。其它數(shù)據(jù)由各部門自行保管，使用部門視其有效期間保存。第九條檔卷清理檔案管理人員應(yīng)隨時(shí)擦拭檔案架，維護(hù)檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。每年更換時(shí)，依規(guī)定清理一次，己到保存期限者，給予銷毀，銷毀前

32、應(yīng)造冊呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，并于目錄表附注欄注明銷毀日期。保管期限屆滿的檔中，部分經(jīng)核定仍有保存參考價(jià)值者，管文件人員應(yīng)將在其上注明延長保管的期限。第十條調(diào)卷程序各部門經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要調(diào)閱檔案時(shí)，應(yīng)填寫“檔案調(diào)閱單”，經(jīng)其部門主管核準(zhǔn)后向檔案員調(diào)閱。檔案員接到“調(diào)卷單”，經(jīng)核查后，取出該項(xiàng)檔案，并于“檔案調(diào)閱單”上填注借出日期后，將檔案交與調(diào)卷人員。“檔案調(diào)閱單”則按歸還日期先后整理，以備催還。在檔案室當(dāng)場借閱者，免填“檔案調(diào)閱單”。檔案歸還時(shí)，經(jīng)檔案管理人員核查無誤后，檔案即歸入檔夾。第十一條調(diào)卷管理1.“檔案調(diào)閱單”以一單一案為原則，借閱時(shí)間最長以一周為限，如有特殊情形應(yīng)延長調(diào)閱期限時(shí)，應(yīng)按調(diào)閱

33、程序重新辦理。2.調(diào)卷人員對于所調(diào)檔案，不得抽換增損，如有拆開必要時(shí)，亦須報(bào)明原因，請管檔人員負(fù)責(zé)處理。調(diào)卷人員調(diào)閱檔案，應(yīng)于規(guī)定期限歸還，如有其它人員調(diào)閱同一檔案時(shí)，應(yīng)變更調(diào)卷登記，不得私自授受。調(diào)卷檔案限與經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān)，如調(diào)閱與經(jīng)辦業(yè)務(wù)無關(guān)之案件，應(yīng)經(jīng)行政人事部主管同意。聲像檔案管理規(guī)定QZ-行政-106A第一章總則為加強(qiáng)本公司聲像檔案管理，特制定本規(guī)定。本公司的聲像檔案是指本公司各部門或個(gè)人在社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)中直接形成的對國家、社會(huì)和公司有保存價(jià)值的錄音、錄像、照片、影片等輔以文字說明的歷史記錄。聲像檔案一般由錄音帶、錄像帶、攝像帶、照片(含底片)與文字說明等組成。第三條聲像檔案是本公司卷宗

34、的組成部分，必須由行政人事部檔案員實(shí)行集中統(tǒng)一管理。第二章聲像檔案資料的收集第四條收集圍 1.反映本公司主要職能活動(dòng)工作成果和存在問題的聲像數(shù)據(jù)； 2.各級領(lǐng)導(dǎo)人和著名人物參加的與本公司有關(guān)的重大活動(dòng)的聲像資料； 3.本公司有關(guān)人員組織或參加的重要會(huì)議的聲像資料； 4.涉與本公司權(quán)益的聲像資料； 5.其它具有保存價(jià)值的聲像數(shù)據(jù)。第五條收集要求 1.錄音帶、錄像帶、攝像帶、照片(含底片)和文字說明要收集齊全，按時(shí)歸檔并建立歸檔控制措施。凡未按規(guī)定歸檔的，其形成費(fèi)用不予報(bào)銷，以防散失； 2.聲像數(shù)據(jù)的容要真實(shí)，底片、原件與影像、復(fù)制品要相符。第六條聲像檔案數(shù)據(jù)的征集各部門有責(zé)任隨時(shí)上交重要聲像數(shù)據(jù)

35、。第三章聲像檔案的整理第七條聲像檔案的整理，包括分類、組合、排列和編目，使其系統(tǒng)起來，便于保管和利用。第八條聲像檔案的整理由攝錄人員負(fù)責(zé)，檔案員協(xié)助。第九條分類、編號 1.照片檔案按年代、問題分類。同屬一類的照片按時(shí)間順序編號，同時(shí)填寫其底片號； 2.錄音帶、錄像帶、攝像帶按年代-問題分類，按容編號。同一容分錄幾盤的應(yīng)視為一個(gè)案卷，編一個(gè)案卷號，然后每盤再依次編排序號；3.編注與其它載體檔案相聯(lián)系的參照號。格式為(檔案形態(tài))檔號/(檔案形態(tài))檔號。第十條保管期限：應(yīng)視其容的重要程度、時(shí)間、名稱、可靠程度、有效性等因素，劃定保管期限。第十一條文字說明的編寫 1.文字說明基本容包括事由、時(shí)間、地點(diǎn)

36、、人物、背景、作者(攝制者)等； 2.編寫文字說明的要求： (1)準(zhǔn)確揭示檔案材料的容，概括其反映的全部信息，標(biāo)注項(xiàng)目正確齊全； (2)照片的自然(容相近的亦可以若干)編寫文字說明。錄音帶、錄像帶、攝像帶按案卷編寫文字說明。一組聲像數(shù)據(jù)聯(lián)系密切的應(yīng)加文字說明； (3)文字簡潔、語言通順； (4)時(shí)間用阿拉伯?dāng)?shù)字表示。第十二條編制格式照片編制采用橫寫格式。其格式為照片/底片號-文字說明-參見號-攝制時(shí)間-攝制者；2.錄音帶、錄像帶、攝像帶的編制格式：在盒套上置標(biāo)注頁。按要求逐項(xiàng)填寫。第十三條案卷要求 1.將具有共同主題容的若干份聲像數(shù)據(jù)組成案卷，集中編放； 2.卷目錄：照片、底片以自然為單元填寫

37、卷目錄；錄音、錄像帶、攝像帶以盒為單元填寫卷目錄。 3.卷備考表，用于說明卷聲像材料的整理、變動(dòng)情況。第四章聲像檔案的保管第十四條對庫存的照片檔案，要一年檢查一次。第十五條歸檔保存的聲像檔案，任何人不得私自撤銷、抽出、清洗、消磁和涂改；銷毀聲像檔案必須經(jīng)過鑒定，報(bào)經(jīng)主管審批，登記造冊。第十六條建立健全聲像檔案統(tǒng)計(jì)制度，做好聲像檔案收進(jìn)、移出、庫存數(shù)量、保管情況、提供利用與效果等項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作。第五章聲像檔案的開發(fā)利用第十七條編制聲像檔案目錄、卡片等檢索工具，為利用提供方便條件。第十八條建立聲像檔案借閱制度，嚴(yán)格審批手續(xù)，根據(jù)聲像檔案的程度，確定利用圍。第十九條在不影響的前提下，各部門可利用聲像檔案

38、舉辦報(bào)告會(huì)、展覽會(huì)，編輯綜合性或?qū)ｎ}性畫冊、數(shù)據(jù)片等，積極開發(fā)利用現(xiàn)在的聲像檔案。第六章附則第二十條本規(guī)定由行政人事部制訂經(jīng)呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，修改亦同。第二十一條本規(guī)定自自頒布之日起實(shí)行。文書管理制度QZ-行政-107A一、本制度的目的，在于確保公司文書事務(wù)正確且順利的進(jìn)行，促進(jìn)與提高公司各部門組織管理工作的效率。二、所謂文書是指業(yè)務(wù)工作往來公文、報(bào)告、會(huì)議決議、規(guī)定、合同、各種許可證、各種帳簿等一切業(yè)務(wù)用書類與公文。三、全部文書歸公司所有并收藏，任何個(gè)人不得私自占有，公司嚴(yán)格貫徹文書機(jī)制。四、凡公司重要事宜的指示、請示、匯報(bào)、報(bào)告、傳達(dá)、答復(fù)等一律以文書形式進(jìn)行，所有文書的處理都必須以

39、“準(zhǔn)確”與“迅速”為原則，緊急情況下，可以先行以口頭或形式處理，事后以文書形式作以記錄。五、外來文書由當(dāng)班保安負(fù)責(zé)簽收并轉(zhuǎn)發(fā)收件人，部文書的收發(fā)由文書收發(fā)對應(yīng)部門自行辦理。六、公司文書的處理原則是部長負(fù)責(zé)制，各部部長對發(fā)送至本部門的文書負(fù)首要安排、指導(dǎo)的責(zé)任，對于不用涉與部門的文書，可由文書發(fā)送和收取雙方直接人處理。七、如果與各部門有關(guān)聯(lián)的事項(xiàng)或者涉與公司改革的制度性文書，要經(jīng)過相關(guān)部門部長級會(huì)議或全公司部長級會(huì)議商討方可予以處理。八、涉與公司或部門商業(yè)信息的性文件，不得中途他人轉(zhuǎn)送，任何文書公司均提倡閱覽后簽字確認(rèn)制度。九、與各部門有關(guān)的文書，在處理意見上如果存在分歧，則由文書的主管部門出面

40、進(jìn)行組織協(xié)商，如果不能協(xié)商一致，上報(bào)或請示高一級領(lǐng)導(dǎo)，由上級裁決。十、請示和審批是公司經(jīng)營中的一項(xiàng)重要程序，凡涉與公司經(jīng)營的重要事項(xiàng)都必須經(jīng)過請示，獲得各部門直屬領(lǐng)導(dǎo)和公司高層領(lǐng)導(dǎo)審查、裁決和批復(fù)后，方能實(shí)行或行事。十一、須請示審批的事項(xiàng)如下： 1、重要人事的安排、變動(dòng) 2、各種制度性規(guī)定的定制和變更 3、重要契約的締結(jié)、解除與變更 4、與官方機(jī)構(gòu)有關(guān)的、各種重要的請求、回執(zhí)、申請等 5、饋贈(zèng)、禮以與宣傳廣告費(fèi)用的支出 6、財(cái)務(wù)預(yù)算和決算事宜 7、須請示審批的重要或高額物品的采購 8、有關(guān)公司經(jīng)營的重要計(jì)劃與企劃 9、其它上述未涉與的重要事項(xiàng)十二、提請請示的文書提案必須進(jìn)行認(rèn)真斟酌，以便能節(jié)省

41、審批時(shí)間和順利的予以實(shí)施。十三、任何文書的起草都必須征得所在部門部長的同意，并且在部長有了明確的決定之后進(jìn)行。十四、須請示的文書必須簡明扼要，一事一議，必要情況下要附上有關(guān)資料和文件。十五、文書如果需要加蓋公章時(shí)，按印章管理規(guī)定辦理。十六、對于一些需要郵寄或?qū)Ｈ诉f交的文書，文書封面要明確發(fā)送或接收單位與地址、收件人，并且注明“郵寄”“面呈”或“轉(zhuǎn)交”字樣。十七、公司各種文書要按照公司保存年限的規(guī)定進(jìn)行分類、編號整理保存，重要檔要標(biāo)注“重要”字樣，文件要標(biāo)注“”字樣。十八、各部門的文書分兩類進(jìn)行保存：一類是特別重要的文書，直接由各部部長保存，另一類是一般性文書，可由部門部直屬人員進(jìn)行保存。十九、

42、保存期屆滿的文書，以與每必要繼續(xù)保存的文書，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)決定，填寫登記廢除的理由和日期之后，可以予以銷毀。二十、如果職務(wù)或部門職責(zé)劃分發(fā)生變更，文書存檔歸并作出調(diào)整，則必須在有關(guān)登記簿上做好變更與調(diào)整的理由，以與變更與調(diào)整后的結(jié)果。二十一、本公司所有員工處理文書均按此制度執(zhí)行。公司圖書管理規(guī)定QZ-行政-108A第一章總則為規(guī)公司圖書管理工作，特制訂本規(guī)定。本規(guī)定所稱圖書是指公司為滿足各部門生產(chǎn)工作需要而購置的圖書數(shù)據(jù)，包括各類工具書、期刊、雜志與相關(guān)學(xué)術(shù)著作等。本公司圖書的管理，除另有規(guī)定外，均依本規(guī)定辦理。本公司圖書由行政人事部檔案員負(fù)責(zé)管理，并于每年6月、12月下旬各清點(diǎn)一次。第二章圖書購

43、置需購置圖書（雜志）的品種和數(shù)量，應(yīng)廣泛征求有關(guān)部門的意見，由行政人事部檔案員匯總，報(bào)總經(jīng)理審批。凡個(gè)人提出購買圖書數(shù)據(jù)的應(yīng)先征得本部門主管同意，并報(bào)總經(jīng)理審批后方可辦理。有關(guān)人員在購回圖書后，應(yīng)與時(shí)送至檔案室驗(yàn)收歸檔，并由檔案員在單據(jù)上簽字后，方可按正常審批程序到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。第三章圖書保管新購圖書應(yīng)按順序編號，將書名、名稱、著作者、冊數(shù)、出版日期、購買日期、金額與其它有關(guān)資料詳細(xì)登記于“本公司圖書登記總簿”并填制圖書卡插放于圖書之末頁。本公司圖書由行政人事部檔案員編制目錄卡供員工查閱。檔案員對所保管的圖書數(shù)據(jù)，應(yīng)做到防潮、防霉、防蛀；對損壞的圖書數(shù)據(jù)應(yīng)與時(shí)修補(bǔ)、保證其完整性；對各類期刊要按年

44、度裝訂成冊。第四章圖書借閱員工借書分為個(gè)人借書與部門借書兩種，部門借書系指屬部門專用圖書，由部門主管簽名借用。公司員工因工作需要，可借閱各類圖書，但必須辦理借閱手續(xù)，其借還手續(xù)比照本辦法第二十三條、二十四條規(guī)定辦理。辭典、珍貴圖書或被指定為公共參考圖書（如詞典類）只供查閱，原則上不外借。有特殊需要的人員，可酌情給予配備。專業(yè)性強(qiáng)的工具書經(jīng)研究可以長期借用。一般技術(shù)圖書每人一次最多可借閱兩冊，借閱時(shí)間不得超過一個(gè)月。一般書報(bào)雜志得隨意閱覽，閱畢歸回原處，不得擅自攜出公司或撕剪，但公司廣告、公告與其它與業(yè)務(wù)有關(guān)資料剪貼供公司參考不在此限。員工所借之圖書，如遇清點(diǎn)或公務(wù)上需參考時(shí)得隨時(shí)通知收回，借書

45、人不得拒絕。公司員工在解雇、辭職時(shí)，須將所借圖書歸還。第五章借書時(shí)間、借閱期間與冊數(shù)借書時(shí)間限辦公時(shí)間上午10點(diǎn)30至11點(diǎn)，下午3點(diǎn)至4點(diǎn)，其它時(shí)間概不受理。借書期間一律不得超過一個(gè)月，到期應(yīng)即歸還，倘有特殊事由需續(xù)借者，務(wù)必辦理續(xù)借手續(xù)，但以續(xù)借一次為限。借書冊數(shù)以兩冊為限。部門借書期間與冊數(shù)不受前二條的限制，但遇調(diào)(離)職應(yīng)將借用圖書全部歸還。第六章借還書手續(xù)員工借書應(yīng)先查閱圖書目錄卡片，填寫借閱單向檔案員取書，檔案員將圖書交予借書人應(yīng)先抽出圖書卡由借書人簽字后，一并與借閱單妥為保管。員工還書時(shí)應(yīng)將所借圖書交予檔案員收訖，檔案員除將借閱單歸還借書人作廢外，并應(yīng)將圖書卡歸放書。第七章處罰員

46、工借出圖書不得批改、圈點(diǎn)、畫線、折角、拆散、剪貼、涂寫，如有損壞或丟失等情況，一律照原圖書版本購賠或照原價(jià)加倍賠價(jià)。員工借書期限屆滿，經(jīng)通知仍不還書者，或遇清點(diǎn)期而仍不還書者，除停止其借書權(quán)外，必要時(shí)報(bào)其直接上級論處。第八章附則本規(guī)定由行政人事擬訂報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。本規(guī)定自頒布之日起實(shí)行。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理守則QZ-行政-109A一、守則概論公司計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)資源是公司投資用于工作目的的，24小時(shí)只能用于工作。員工個(gè)人一般性業(yè)務(wù)往來、查找數(shù)據(jù)、收發(fā)、聯(lián)系客戶等均可使用公司計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)，但必須隨時(shí)注意網(wǎng)絡(luò)信息安全，妥善處理公司性檔。二、管理原則公司計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)由行政人事部

47、進(jìn)行管理，行政人事部有權(quán)對公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)管和控制，任何人不得利用公司網(wǎng)絡(luò)瀏覽非工作目的的網(wǎng)頁，行政人事部將不定期安排人員對公司計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)進(jìn)行檢查。三、具體規(guī)定1、嚴(yán)禁任何人以任何手段蓄意破壞公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，禁止一切利用計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)蓄意竊取、泄密公司數(shù)據(jù)、文件和信息等行為。2、公司計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)未經(jīng)許可，任何人不得私自拆卸和對所屬構(gòu)件進(jìn)行維修，不得私自更改計(jì)算機(jī)系統(tǒng)設(shè)置。3、計(jì)算機(jī)設(shè)備要保持清潔，任何人不得在計(jì)算機(jī)前吸煙、吃東西、喝飲料、扔雜物。4、禁止任何個(gè)人利用公司網(wǎng)絡(luò)和公司私自訂閱電子雜志，因工作需要必須訂閱的電子雜志的，要經(jīng)總經(jīng)理同意后方可訂閱。5、

48、性數(shù)據(jù)、文件和信息一般情況要存放柜中，必須形成電子文件的，也不得掛在網(wǎng)上資源共享，有性文件的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)要做到人走機(jī)關(guān)，不得給他人提供瀏覽和下載的機(jī)會(huì)。四、處罰規(guī)則1、對于蓄意破壞計(jì)算機(jī)系統(tǒng)與其網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行、蓄意利用計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)竊取和泄密公司文件、數(shù)據(jù)和信息的員工，作辭退處理，對公司造成損失的依法追究法律責(zé)任。2、對于利用網(wǎng)絡(luò)散布淫穢、破壞社會(huì)秩序和宣傳政治性反動(dòng)評論的員工作辭退處理，對情節(jié)嚴(yán)重者將移交司法機(jī)關(guān)處理。3、對于使用計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)造成其它損失的，要根據(jù)損失的實(shí)際額度進(jìn)行賠償。4、對于利用公司計(jì)算機(jī)與其網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)從事與工作無關(guān)的行為，根據(jù)實(shí)際情況和個(gè)人表現(xiàn)每次給予20-100

49、元的經(jīng)濟(jì)處罰。出入廠管理制度QZ-行政-201A目的：保障公司安全，規(guī)出入廠秩序。責(zé)任人：人員、車輛、物品出入廠時(shí)，應(yīng)遵守本規(guī)則規(guī)定，由保安部管理。人員出入廠管理規(guī)定：公司員工正常上班時(shí)，早上上班進(jìn)廠時(shí)間調(diào)整為7：00以后。因生產(chǎn)任務(wù)須加班或有特殊情況須提前進(jìn)入公司的，必須有部門領(lǐng)導(dǎo)書面或口頭的通知告知保安部，否則保安不予放行。下班后保安部需于19：00以前封閉公司辦公樓與廠房。公司員工因加班需延長在工作時(shí)間的，需由部門領(lǐng)導(dǎo)提前書面或口頭通知保安部。否則保安部有權(quán)要求逗留在廠區(qū)的員工離開。拒不聽從的，罰款50元/次。態(tài)度惡劣或情節(jié)特別嚴(yán)重的，從重處罰或開除處理。非正常上班時(shí)間，除有公司相關(guān)人員

50、陪同接待外，不接待任何來訪人員或外來車輛。除提前告知保安需加班的部門員工外，其它員工一律不得進(jìn)入廠區(qū)。否則罰款50元/次。拒不聽從或態(tài)度惡劣或情節(jié)特別嚴(yán)重的，從重處罰或開除處理。來訪人員或外來車輛進(jìn)入廠區(qū)一律由公司前大門進(jìn)入。來訪時(shí)由保安室先登記，再通知各相關(guān)部門。各部門接到保安室后應(yīng)立即派人接待或說明不接待的理由，不得無故不接待來訪客人。政府機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體、執(zhí)法部門進(jìn)入工廠，由訪問人在保安室填寫入廠證，保安人員征得行政人事部部長與以上公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，憑入廠證由行政人事部或相關(guān)部門安排人員引導(dǎo)進(jìn)入或參觀。隨車有公司陪同人員，即可在入廠證被訪問人欄簽名后，并由隨車陪同人員陪同參觀。來公司辦理公務(wù)

51、進(jìn)入辦公樓人員，填寫入廠證，保安室通知被訪問人允許后，憑入廠證方可進(jìn)入辦公樓。進(jìn)入公司面試人員，必須填寫入廠證，保安室通知人事專員同意后， 憑入廠證方可進(jìn)入辦公樓大廳。來公司參觀的客戶，統(tǒng)一由銷售部發(fā)放貴賓卡，交由來賓佩戴，以視區(qū)別。有陪同業(yè)務(wù)員的，業(yè)務(wù)員在被入廠證訪問欄簽名確認(rèn)，憑入廠證進(jìn)入辦公樓，需進(jìn)入生產(chǎn)車間、底盤存放區(qū)、售后服務(wù)部必須由業(yè)務(wù)員陪同方可，否則，對業(yè)務(wù)員每次罰款30元。5）沒有陪同人員的客戶來公司參觀，必須填寫入廠證，保安室通知銷售部，銷售部安排人員(部長確定)到保安室接待并陪同進(jìn)入公司與車間、底盤存放區(qū)、售后服務(wù)部。違者對接待人員罰款30元/次。6）進(jìn)入公司返修車輛，必須

52、填寫入廠證，保安室通知售后服務(wù)部同意后，前臺(tái)接待送至售后服務(wù)部。否則對當(dāng)事人罰款30元/次。進(jìn)入公司購買配件人員，原則上車輛不能進(jìn)入售后服務(wù)部，由售后服務(wù)部備貨交與購貨人。特殊情況，必須由前臺(tái)送至售后服務(wù)部，售后服務(wù)部指定專人（部長確定）隨車方可進(jìn)入售后服務(wù)部與倉庫。違者對當(dāng)事人罰款30元/次。送貨車輛，應(yīng)由保安告之送到相關(guān)地方，卸完貨后由倉管員或收貨人開具出門放行條并要求盡快離開，不得在廠區(qū)或生產(chǎn)作業(yè)區(qū)逗留，違者罰相關(guān)人員30元/次。送貨人下班時(shí)間不能在廠區(qū)停留，違者保安人員有權(quán)請其離廠。保安人員不按規(guī)定執(zhí)行，隨意放人進(jìn)入工廠，或無值班人員紀(jì)錄的來訪者，對責(zé)任保安員罰款30元/次。在廠區(qū)發(fā)現(xiàn)

53、無相關(guān)人員陪同的客戶時(shí)，對相關(guān)責(zé)任人處以30元/次的罰款。如經(jīng)保安告知相關(guān)部門后10分鐘仍不派人陪同的，追加責(zé)任人罰款30元，并以此類推。入廠人員出廠時(shí)必須將入廠證經(jīng)被訪問人簽名確認(rèn)后，交還保安室。進(jìn)入空調(diào)廠、底盤廠的人員，必須填寫入廠證，保安室通知有關(guān)人員，經(jīng)允許后來訪人方可進(jìn)入廠區(qū)，離廠時(shí)必須將入廠證經(jīng)被訪問人簽名確認(rèn)后，交還保安室。員工工作期間絕私人探防，嚴(yán)禁接待私人客人。特殊情況需經(jīng)所屬部門同意后通知保安方可進(jìn)入廠區(qū)。不得將私人客人未經(jīng)允許帶入廠區(qū)，如保安未加阻攔的，給予當(dāng)班保安50元/次的罰款。如經(jīng)保安勸阻仍拒不執(zhí)行的，給當(dāng)事人100元/次的罰款，如情節(jié)特別嚴(yán)重的，公司辭退處理。本企

54、業(yè)員工出廠，如攜有物品，應(yīng)主動(dòng)出示，接受檢查。因故在上班時(shí)間請假出廠者，應(yīng)按規(guī)定辦理請假手續(xù)后出廠。員工因公外出，應(yīng)填寫出門條或用車申請單，注明隨行人員與物品。經(jīng)部門主管核簽后交保安。面試人員出廠時(shí)，需出示由被訪人簽名后的入廠條后保安方可放行。車輛出入廠管理公司車輛入廠時(shí)，無需辦理手續(xù)。裝運(yùn)各種貨品出廠時(shí)，應(yīng)憑放行條由經(jīng)辦部門填寫名稱、數(shù)量、出廠原因、車號、隨行人員，經(jīng)部門主管簽章確認(rèn)后交保安檢點(diǎn)存查。供貨商車輛出入時(shí)，經(jīng)保安查驗(yàn)，登記車號、隨行人員、裝運(yùn)品名、入廠時(shí)間等，并發(fā)給出入證后方可入廠。交貨后車輛憑出入證由洽辦人簽章，經(jīng)保安查驗(yàn)簽注時(shí)間后出廠。外來車輛需停放在客人停車區(qū)域。當(dāng)客人停車

55、區(qū)域停滿后，保安可適當(dāng)調(diào)整停放在公司車位。在廠區(qū)發(fā)現(xiàn)隨便亂停車輛的，罰當(dāng)班保安和巡邏保安各10元/次；發(fā)現(xiàn)停在生產(chǎn)車間的，罰當(dāng)班保安和巡邏保安各100元/次。物品出入管理公司物品由經(jīng)辦部門填寫放行條由經(jīng)辦部門填寫名稱、數(shù)量、車號，經(jīng)部門主管簽章確認(rèn)后交保安檢點(diǎn)存查。外來物品。由保安在入廠證上登記名稱、數(shù)量、車號，存根聯(lián)留保安處備查，入廠條由外來人員作為出入廠的憑證。出廠時(shí)由保安進(jìn)行核對并收回入廠條。如公司有余料需經(jīng)辦部門開出放行條，注明出廠原因與數(shù)量交保安處檢驗(yàn)與備查。獎(jiǎng)勵(lì)公司鼓勵(lì)所有員工監(jiān)督、舉報(bào)，除公司辦公樓外，如發(fā)現(xiàn)無相關(guān)部門人員陪同的外來人員，舉報(bào)核實(shí)后給予舉報(bào)者或保安罰金50%的獎(jiǎng)勵(lì)

56、。舉報(bào)：518（分機(jī)）。車 輛 管理制度QZ-行政-202A目的：為使公司公務(wù)車輛之管理有所依循，完善公司用車管理，提升工作效率與工作質(zhì)量，確保廠車使用與時(shí)、合理與安全。圍：凡本公司公務(wù)車輛之使用、保養(yǎng)維護(hù)、事故處理、費(fèi)用報(bào)支、違規(guī)肇事等各項(xiàng)作業(yè)皆適用之。定義：違規(guī)肇事：本辦法所講肇事，是指由本公司車輛所引起的交通事故。駕駛員工作規(guī)定：凡有二年以上駕駛經(jīng)驗(yàn)的員工因工作需要才具備駕駛資格，見附頁；上班時(shí)間，如不出車時(shí)，專職司機(jī)須在自己的辦公地點(diǎn)隨時(shí)待命，并清洗車輛，清潔大車時(shí)外飾每二個(gè)小時(shí)一臺(tái)計(jì)算（外出時(shí)間除外），按5S標(biāo)準(zhǔn)考核，工資分解到每一天。外出車輛應(yīng)停放在指定位置待命。司機(jī)人員接送來賓與

57、客戶，應(yīng)具備基本的禮貌禮儀，司機(jī)對任何乘車人都要態(tài)度熱情，說話文明，為客戶開車待客人全部上車后，方可上車，下車時(shí)主動(dòng)為客戶開車門，并在規(guī)定位待命，保養(yǎng)車輛，每次出車必須填出車報(bào)銷單，經(jīng)用車人評估確定工作選題，當(dāng)工作優(yōu)秀者享受當(dāng)日全額工資，當(dāng)天工作質(zhì)量良好者享受當(dāng)日工資80%，當(dāng)天工作質(zhì)量一般者，享受當(dāng)日工資60%，滿10次工作質(zhì)量一般者自動(dòng)離職。不得以任何理由故意刁難用車人。行車時(shí)不遵守交通規(guī)則，違章罰款費(fèi)用由行車司機(jī)本人負(fù)責(zé)。專職司機(jī)全年安全行車，無交通肇事、無違章記錄、無缺勤、無處罰的，給予獎(jiǎng)勵(lì)500元。司機(jī)外出時(shí)必須帶手機(jī)，并保持開機(jī)狀態(tài)，專職司機(jī)每月補(bǔ)助話費(fèi)100元，對公司領(lǐng)導(dǎo)或管理人

58、員的應(yīng)盡快接聽，若情況特殊確實(shí)不能聯(lián)系上的，事后一定要說明原因。違者罰款10元/次；司機(jī)證件年審需提前一周寫請假單，交部門主管審批，每次年審市限一天，省限三天，省外限五天。超過時(shí)間按事假處理，公司不報(bào)銷辦證的任何費(fèi)用；司機(jī)應(yīng)利用平時(shí)空閑時(shí)間維護(hù)保養(yǎng)車輛（包括成品庫車輛）。車隊(duì)長每月負(fù)責(zé)對司機(jī)進(jìn)行考核，并將考核結(jié)果作為年終發(fā)放獎(jiǎng)金、提薪、升職與辭退的依據(jù)；公用車輛的駕駛員由行政人事部指定司機(jī)或部門安排公司批準(zhǔn)可駕駛小車的人員。派車規(guī)定公司車輛為公務(wù)用車，不得公交車私用，違者使用人和司機(jī)各罰款200元/次，使用人和司機(jī)為同一人時(shí)加倍處罰；凡因公外出需派車時(shí)，必須填寫用車申請單，用車申請單應(yīng)填寫清楚

59、用車人、用車事由、途經(jīng)路線、用車時(shí)間、攜帶物品名稱、數(shù)量后經(jīng)部門部長級以上主管或部門部長委托代理人（部長不在家時(shí)，每部門只能規(guī)定一人代理審批）簽名和行政人人事部相關(guān)人員簽名后，車隊(duì)長才進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)度派車。公司非配車人員使用寶馬、奔馳、現(xiàn)代也必須填寫用車申請單。派車原則是優(yōu)先安排生產(chǎn)用車與銷售部接送客戶用車。派車時(shí)盡量合理調(diào)配，達(dá)到一車多用的目的；各部門申請用車，必須提前半日辦理用車申請，行政人事部根據(jù)需要統(tǒng)一安排車輛，未提前申請用車將不予以保障；用車人員應(yīng)按時(shí)返回，不能按時(shí)返回應(yīng)報(bào)告車隊(duì)長同意，不得返回時(shí)將車放在公司門外再外出辦事，違者將對用車人和司機(jī)各予以50元/次罰款；所有公用車回廠后，保安

60、應(yīng)在用車申請單上填寫回廠時(shí)間，司機(jī)應(yīng)在10分鐘將鑰匙交車隊(duì)長處，違者給予司機(jī)50元/次罰款；公司車輛不得送員工去食堂用餐，因公外出車輛回公司不得先到食堂后再回公司，違者將對用車人和司機(jī)各予以50元/次罰款；晚上車輛不得在外過夜，特殊情況需在外過夜的，必須報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理或補(bǔ)辦派車單方可，否則，每次對用車人和司機(jī)各處以200元/次的罰款。用車人和司機(jī)是同一人則處以400元/次罰款；所有用車必須經(jīng)過部門批準(zhǔn)，行政人事部派車才能領(lǐng)取鑰匙，不得提前拿取鑰匙，或派車超過30分鐘不出車，違者罰用車人50元/次；因臺(tái)風(fēng)等原因引起大雨天氣，車隊(duì)長應(yīng)與生產(chǎn)部或銷售部成品庫協(xié)商派車接送員工吃飯。行車規(guī)定：司機(jī)在