XX集團關(guān)鍵管理流程優(yōu)化方案(190頁)

1、北大縱橫導(dǎo)讀戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程績效考核管理流程新項目建設(shè)管理流程營銷管理流程供應(yīng)管理流程設(shè)備管理流程流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室時間政研室開始愿景回顧市場分析生產(chǎn)計劃科/財務(wù)資產(chǎn)部人力資源部現(xiàn)狀分析經(jīng)營、財務(wù)資產(chǎn)部現(xiàn)狀HR現(xiàn)狀擬定戰(zhàn)略規(guī)劃主管副總審批戰(zhàn)略與投資委員會意見、建議修改意見其他副總黨政聯(lián)席會是否戰(zhàn)略規(guī)劃審批修改意見否是12345678結(jié)束流程名稱：公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說明流程編號：Z1.1流程擁有者：政策研究室流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室時間政研室開始市

2、場情況分析生產(chǎn)計劃科/財務(wù)資產(chǎn)部本年度經(jīng)營情況分析經(jīng)營、財務(wù)資產(chǎn)部分析主管副總審批戰(zhàn)略與投資委員會意見、建議修改意見其他副總黨政聯(lián)席會是否戰(zhàn)略規(guī)劃審批修改意見否是8結(jié)束戰(zhàn)略目標(biāo)回顧對戰(zhàn)略目標(biāo)進行修正戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程基本假設(shè)發(fā)生重大變化戰(zhàn)略基本假設(shè)沒有發(fā)生重大變化年度經(jīng)營計劃（預(yù)算）制定流程12345679流程名稱：戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程說明流程編號：Z1.2 流程擁有者：政策研究室流程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室是否需要改進績效是否人力資源部政研室時間制定部門/下屬業(yè)務(wù)單元績效考核原則建立明確的績效指標(biāo)分析實際表現(xiàn)與目標(biāo)績效的差距并采取相應(yīng)變革措施評估績效提高

3、的可能性并準(zhǔn)備實施將具體流程和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行比較監(jiān)測各部門績效監(jiān)測財務(wù)資產(chǎn)部績效將實際績效和計劃對比設(shè)計并改進管理流程設(shè)計并改進組織結(jié)構(gòu)和工作角色人力資源部負(fù)責(zé)管理組織結(jié)構(gòu)和崗位制定業(yè)務(wù)改進計劃草案進行成本分析制定改進的優(yōu)先順序充分溝通改進計劃123456789101112131422企業(yè)管理部戰(zhàn)略規(guī)劃A流程名稱：企業(yè)管理改進流程流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室人力資源部政研室時間企業(yè)管理部A制定外包計劃實施流程重組獲取公司管理層和資金上的支持是否計劃外包是否調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)根據(jù)修改后的計劃制定希望達到的結(jié)果制定實施的制度和程序的最終方案變革后續(xù)管理15161718192021結(jié)束流程名稱

4、：企業(yè)管理改進流程說明流程編號：Z1.3 流程擁有者：政策研究室流程名稱：企業(yè)管理改進流程說明（續(xù)）流程編號：Z1.3 流程擁有者：政研室導(dǎo)讀戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程績效考核管理流程新項目建設(shè)管理流程營銷管理流程供應(yīng)管理流程設(shè)備管理流程流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科時間董事長總經(jīng)理/戰(zhàn)略投資委員會/預(yù)算委員會生產(chǎn)計劃科財務(wù)資產(chǎn)部各部門/下屬公司公司年度經(jīng)營目標(biāo)1開始審批12審核7年度經(jīng)營計劃指導(dǎo)工作2公司整體發(fā)展戰(zhàn)略及上年計劃執(zhí)行情況3各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營目標(biāo)4各部門、業(yè)務(wù)單位年度經(jīng)營計劃、預(yù)算草案5新年度經(jīng)營

5、預(yù)算6新年度經(jīng)營計劃6聯(lián)合下達修正建議8修改各自年度經(jīng)營計劃與預(yù)算9匯總形成總體年度經(jīng)營計劃10匯總形成年度預(yù)算10討論、并對各部門/下屬公司質(zhì)詢11下達年度預(yù)算下達年度預(yù)算1313執(zhí)行結(jié)束14是否否是流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科流程名稱：年度經(jīng)營計劃制訂流程說明（續(xù)）流程編號：J1.1流程擁有者：生產(chǎn)計劃科流程名稱：預(yù)算啟動流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部時間各下屬公司根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定本下屬公司財務(wù)預(yù)算財務(wù)資產(chǎn)部公司決策層開始年度銷售目標(biāo)，銷售計劃和預(yù)算編制的制定年度銷

6、售目標(biāo),銷售計劃審批匯總本年度到目前為止各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況各下屬公司預(yù)算執(zhí)行情況通過不通過12345結(jié)束流程名稱：預(yù)算啟動流程說明流程編號：Y1.1流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部流程名稱：預(yù)算編制和審批流程流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部時間每年11月中旬各下屬公司召開各下屬公司預(yù)算規(guī)劃會議,討論/平衡預(yù)算審批通過？否根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營目標(biāo)，平衡各下屬公司財務(wù)預(yù)算，制定公司預(yù)算草案根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營目標(biāo),制定下屬公司財務(wù)預(yù)算匯總調(diào)整后的各下屬公司預(yù)算匯總結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本下屬公司財務(wù)預(yù)算財務(wù)資產(chǎn)部公司決策層是123456最終確定各下屬公司年度預(yù)算,并通知各下屬公

7、司7結(jié)束流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部時間審核、平衡、批準(zhǔn)每月預(yù)算根據(jù)需要提出預(yù)算計劃更改需求批準(zhǔn)？是結(jié)束否每月實際執(zhí)行與預(yù)算對比各下屬公司財務(wù)資產(chǎn)部公司決策層預(yù)算執(zhí)行預(yù)算更改,并通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行更改后的預(yù)算通知相關(guān)下屬公司執(zhí)行原預(yù)算1234678資金中心駁回/每月預(yù)算計劃更新5流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部流程名稱：成本管理流程流程編號：C1.1 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部時間每月末財務(wù)資產(chǎn)部開始生產(chǎn)成本分析表按原材料采購成本入帳定期編

8、制生產(chǎn)成本分析表資金成本分析表管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告收集數(shù)據(jù)，定期編制管理費用分析表、資金成本分析表編制管理費用/資金成本實際與計劃差異分析報告管理費用分析表銷售費用分析表銷售費用實際與計劃差異分析報告收集數(shù)據(jù)，定期編制銷售費用分析表編制銷售費用實際與計劃差異分析報告年度/季/月/周資金計劃預(yù)算編制流程年度銷售目標(biāo)，銷售計劃和預(yù)算編制的制定上報給總會計師與公司決策層對季.月.周資金計劃提出修改意見公司決策層結(jié)束1245678910生產(chǎn)成本實際與計劃差異分析報告定期編制生產(chǎn)成本實際與計劃差異分析報告3流程名稱：成本管理流程說明流程編號：C1.1 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部流程名稱：

9、資金計劃管理流程流程編號：C1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部/資金中心下屬公司根據(jù)需要各下屬公司下屬公司經(jīng)理審核實際的資金使用需求是否在預(yù)算計劃內(nèi)？是各下屬公司按實際需求編制的用款申請資金中心決策層開始否預(yù)算規(guī)劃流程年度/季度/月資金預(yù)算規(guī)劃下屬公司經(jīng)理對需求進行審核通過不通過下屬公司總會根據(jù)權(quán)限的要求進行審批根據(jù)權(quán)限的要求進行審批通過不通過通過不通過申請對超計劃的特批或修改預(yù)算審核批準(zhǔn)手續(xù),票據(jù)是否齊全,審核預(yù)算資金劃撥管理銀行與公司間帳戶關(guān)系根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機會對某些籌資、投資機會進行可行性分析接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金制作資金管理報表,報公司決策層結(jié)束1234567

10、891011121314財務(wù)資產(chǎn)部流程名稱：資金計劃管理流程說明流程編號：C1.2流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部/資金中心流程名稱：資金計劃管理流程說明(續(xù)上頁)流程編號：C1.2 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部/資金中心流程名稱：財務(wù)分析流程流程編號：C1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部開始業(yè)務(wù)績效目標(biāo)是否能夠獲得所需信息會計關(guān)帳成本分析研究和評估分析所需的信息確定所需信息的存貯方式確定分析所用的工具和方法確定定期分析報告的格式制定臨時分析報告的申請程序編制報告分析結(jié)果向各下屬公司通報分析結(jié)果財務(wù)資產(chǎn)部是否12345678流程名稱：財務(wù)分析流程說明流程編號：C1.3 流程擁有者：財務(wù)資產(chǎn)部導(dǎo)讀戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程經(jīng)

11、營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程績效考核管理流程新項目建設(shè)管理流程營銷管理流程供應(yīng)管理流程設(shè)備管理流程流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部時間每2-3年人力資源部/各部門主管開始公司決策層企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃目前組織架構(gòu)進行結(jié)構(gòu)/資源分析目前職位設(shè)置目前職位描述目前職位要求制定/調(diào)整職務(wù)編制計劃未來組織架構(gòu)未來職位設(shè)置未來職位描述未來職位要求制定/調(diào)整人員配置計劃(每個崗位人員數(shù)量構(gòu)成)人員配置計劃審核通過A不通過通過1234流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù)上頁)流程編號：R1.1流程擁有者：人力資源部時間人力資源部/各部門主管公司決策層A制定/調(diào)整人力資

12、源需求預(yù)測(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整人力資源供給計劃(時間,數(shù)量,要求)制定/調(diào)整長期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核)人力資源部對應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費用評估審核通過不通過通過制定人力資源管理政策調(diào)整計劃招聘政策績效考評政策薪酬福利政策政策調(diào)整風(fēng)險分析及對策審核通過不通過通過政策調(diào)整預(yù)算評估溝通與實施結(jié)束567891011121314流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說明流程編號：R1.1 流程擁有者：人力資源部流程名稱：年度人力資源需求計劃流程流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部時間12月1日人力資源部各部門主管總經(jīng)理制定招聘、培

13、訓(xùn)計劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算不通過審批開始7根據(jù)部門實際情況對生產(chǎn)力需求作出預(yù)計評估現(xiàn)有人員能力提出年度人力需求，包括招聘及培訓(xùn)需求核實,匯總并調(diào)整人力資源需求財務(wù)部預(yù)算規(guī)劃流程23456員工技能評估流程更新的培訓(xùn)課程目錄及檔案通過A8生產(chǎn)計劃科年度經(jīng)營計劃制定流程年度經(jīng)營計劃部門職責(zé)崗位描述1人力資源中長期規(guī)劃(需求,下屬公司總額計劃,培訓(xùn))流程名稱：年度人力資源需求計劃流程（續(xù)上頁）流程編號：R1.2流程擁有者：人力資源部時間人力資源部招聘計劃和日程表9通知各部門主管年度人力需求計劃根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細的招聘計劃及日程表A培訓(xùn)計劃和日程表10根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細的培訓(xùn)計劃及日程表

14、外部招聘流程培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程臨時培訓(xùn)執(zhí)行流程內(nèi)部崗位競聘流程結(jié)束1112131415流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部流程名稱：年度人力資源需求計劃流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.2 流程擁有者：人力資源部流程名稱：外部招聘流程流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部時間年內(nèi)（根據(jù)招聘日程）人力資源部使用部門總經(jīng)理初步篩選- 履歷表根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級范圍符合條件否是在人力資源部的協(xié)調(diào)下進行專業(yè)面試提出計劃外人員招聘需求及資格條件將其中優(yōu)良人選資料記錄在人才檔案庫發(fā)出婉拒信發(fā)布招聘信息是否核準(zhǔn)？否是開始經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計劃

15、1562971112進行筆試及初選面試篩選A開展初步的背景調(diào)查資料及提供信息是否真實可信？否是B1013148主管副總/總經(jīng)理審批高級管理人員缺職，提出臨時招聘需求34通過不通過面試評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)根據(jù)招聘錄用管理制度流程名稱：外部招聘流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3 流程擁有者：人力資源部時間人力資源部總經(jīng)理簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù)確定人選及 最終薪資、職位等進行體檢是否通過審核是結(jié)束2018A根據(jù)招聘級別，由總經(jīng)理進行最終面試,決定職位職等是否通過B否是否16試用期管理流程21是否主管級別以上？否是15填寫備案卡1719流程名稱：外部招聘流程說明流程編號：R1.3

16、流程擁有者：人力資源部流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部流程名稱：外部招聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.3流程擁有者：人力資源部部門根據(jù)工作需要人力資源部（總部負(fù)責(zé)/子公司執(zhí)行）各部門/子公司總經(jīng)理初步篩選崗位申請表是否合格否按內(nèi)部競聘管理制度進行評議通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作回原崗位在公司內(nèi)發(fā)布崗位競聘信息確定人選及最終薪資、職位等審批不通過通過按內(nèi)部競聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用開始結(jié)束原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)是根據(jù)招聘錄用制度進行核準(zhǔn)不通過通過1345667810911流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程流程編號：R1.4流程擁有者：

17、人力資源部根據(jù)公司薪資架構(gòu)及崗位描述初步擬定職位等級2考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計劃或特批計劃內(nèi)聘評估表(包括人選薪資、職稱等級的建議)內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部競聘管理制度內(nèi)部調(diào)配管理制度流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部流程名稱：內(nèi)部崗位競聘流程說明（續(xù)上頁） 流程編號：R1.4流程擁有者：人力資源部流程名稱：試用期管理流程流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部時間人力資源部試用部門開始背景調(diào)查結(jié)果表填寫試用考核表是否存在欺騙行為？根據(jù)試用期管理規(guī)定進行工作試用人員開展該人員在原工作單位的背景調(diào)查解除勞動合同外部招聘試用考核表是否合格？否是是結(jié)束根據(jù)需要有針

18、對性地執(zhí)行培訓(xùn)計劃結(jié)果是否合格？是否培訓(xùn)需求分析需要培訓(xùn)132456879外部招聘試用期結(jié)束否AA執(zhí)行離職管理流程不需要培訓(xùn)流程名稱：試用期管理流程說明流程編號：R1.5 流程擁有者：人力資源部流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號：R1.6流程擁有者：人力資源部時間人力資源部員工開始總經(jīng)理公司組織架構(gòu)崗位描述部門職能描述公司職級職等體系設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求與各部門領(lǐng)導(dǎo)討論修改其職級以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案各部門主管/主管副總/總經(jīng)理審批確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,發(fā)放到管理層在績效評估過程中與員工進行職業(yè)規(guī)劃討論存檔作為將來培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考結(jié)束根據(jù)調(diào)整需要每年不通過

19、通過12345678員工職業(yè)生涯規(guī)劃制定個人職業(yè)生涯規(guī)劃流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說明流程編號：R1.6 流程擁有者：人力資源部流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門主管/主管副總經(jīng)理核對員工績效評估以及相應(yīng)任免要求根據(jù)任免制度提出員工晉升/降職/辭退建議開始總經(jīng)理是否人員調(diào)整分析是否通過核對？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估根據(jù)任免制度提出晉升/降職/辭退建議人員調(diào)整分析A將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)員工技能評估132456流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程（續(xù)）流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部時間下達任免通知書在例會上宣布經(jīng)理以上管理層

20、任免人力資源部各部門主管/主管副總經(jīng)理總經(jīng)理職位變動人員A根據(jù)職級職等體系制定任免通知書或辭退通知書草案根據(jù)任免制度進行審批簽署根據(jù)任免制度進行審批簽署協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束通過不通過通過不通過執(zhí)行離職管理流程辭退晉升/降職789101112131415是辭退,還是晉升/降職流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部流程名稱：晉升/降職/辭退管理流程說明（續(xù)） 流程編號：R1.7流程擁有者：人力資源部流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門主管/主管副

21、總經(jīng)理核對員工績效評估,相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況提出人員調(diào)動申請開始總經(jīng)理是否根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進行人員調(diào)動需求分析是否通過核對？員工職業(yè)生涯規(guī)劃員工績效評估提出人員調(diào)動意見根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進行人員調(diào)動需求分析A將核對結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)員工技能評估132456流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)上頁） 流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部時間下達調(diào)令在例會上宣布經(jīng)理以上管理層調(diào)令人力資源部各部門主管/主管副總總經(jīng)理職位變動人員A建議職級職等,制定調(diào)令草案根據(jù)調(diào)配制度進行審批簽署根據(jù)調(diào)配制度進行審批簽署協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進行交接修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束通過不通過通過不

22、通過協(xié)同調(diào)入單位與調(diào)出單位進行協(xié)調(diào)789101112131415流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部流程名稱：內(nèi)部調(diào)動管理流程（續(xù)）流程編號：R1.8流程擁有者：人力資源部流程名稱：離職管理流程流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部時間人力資源部離職人員開始結(jié)束收到主動辭職信解聘終止通知/合同到期，終止續(xù)約協(xié)同部門領(lǐng)導(dǎo)與員工進行溝通,了解辭職原因根據(jù)情況進行挽留是否接受挽留員工到達退休年齡協(xié)同部門與員工進行談話與溝通是否符合延緩?fù)诵輻l件簽訂退休返聘協(xié)議是否否發(fā)放剩余工資解除勞動合同結(jié)清各項人事手續(xù)是根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)修改員工信息檔案庫取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)

23、限總經(jīng)理審批協(xié)同員工上級主管與員工進行談話與溝通根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù)不通過通過157268341391110141516121718轉(zhuǎn)移員工檔案19財務(wù)資產(chǎn)部結(jié)束流程名稱：離職管理流程說明流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部流程名稱：離職管理流程說明（續(xù)）流程編號：R1.9流程擁有者：人力資源部流程名稱：勞動合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部時間人力資源部開始總經(jīng)理部門主管/主管副總經(jīng)理查詢員工勞動合同合同到期發(fā)出續(xù)聘/離職意向通知書給出關(guān)于續(xù)聘/終止合同的意見審批是續(xù)簽/離職？續(xù)簽合同離職管理流程結(jié)束結(jié)束結(jié)束否是續(xù)聘/離職意向通知書通過不通過123456續(xù)

24、簽離職流程名稱：勞動合同續(xù)簽管理流程流程編號：R1.10流程擁有者：人力資源部流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門主管總經(jīng)理開始每年11月1日平時根據(jù)需要確定對培訓(xùn)課程的調(diào)整需求A審批不通過5部門職責(zé)崗位職責(zé)部門目標(biāo)1評估調(diào)整需求制定課程的初步規(guī)劃課程名稱,目的,方法,對象,師資,規(guī)模,預(yù)期費用,審批與相應(yīng)部門協(xié)調(diào)作調(diào)整根據(jù)公司的發(fā)展,提出對目前課程的調(diào)整通過是否為內(nèi)部培訓(xùn)B是否通過不通過課程評估員工職業(yè)規(guī)劃當(dāng)前培訓(xùn)課程目錄23467流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程（續(xù)上頁） 流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部時間人力資源部每年

25、11月31日內(nèi)部培訓(xùn)講師AB準(zhǔn)備教案在公司內(nèi)部挑選合適的培訓(xùn)講師協(xié)同使用部門主管進行考核考核通過?更新,發(fā)放課程檔案會同相關(guān)部門,選擇外部培訓(xùn)機構(gòu),起草培訓(xùn)合同培訓(xùn)計劃執(zhí)行結(jié)束簽訂內(nèi)部協(xié)議不通過通過1181312141516簽訂培訓(xùn)合同10主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理審核/審批通過不通過9流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程說明流程編號:R1.11 流程擁有者：人力資源部流程名稱：培訓(xùn)課程檔案管理流程說明（續(xù)）流程編號: R1.11流程擁有者：人力資源部流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各參加培訓(xùn)的部門財務(wù)資產(chǎn)部根據(jù)課程檔案進行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作參加培訓(xùn)的人員根

26、據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議A提出培訓(xùn)申請審核部門主管審核，是否同意？開始是否內(nèi)部講師？根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時間與簽訂合同的外部培訓(xùn)機構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時間參加培訓(xùn)不通過否是12367891011總經(jīng)理根據(jù)課程要求進行審批預(yù)算審核通過不通過通過不通過通過培訓(xùn)計劃人員績效培訓(xùn)預(yù)算培訓(xùn)計劃技能評估45是否流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程（續(xù)上頁） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各參加培訓(xùn)的部門總經(jīng)理結(jié)束A財務(wù)資產(chǎn)部填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評估問卷根據(jù)培訓(xùn)評估編寫培訓(xùn)總結(jié)審核并備案支付講師或培訓(xùn)架構(gòu)酬勞181922培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進行考核是否為試用期員工培訓(xùn)？試用期

27、管理流程填寫培訓(xùn)授課講師與材料評估問卷根據(jù)考試成績更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)填寫培訓(xùn)相關(guān)費用報銷單填寫并匯總培訓(xùn)費用報銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批審核并報銷培訓(xùn)費用121314151617202123是否培訓(xùn)課程檔案管理流程流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程說明流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部流程名稱：培訓(xùn)計劃執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.12流程擁有者：人力資源部流程名稱：臨時外部培訓(xùn)執(zhí)行流程流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各參加培訓(xùn)的部門總經(jīng)理開始臨時培訓(xùn)信息審批與

28、相關(guān)部門主管商量，進行篩選參加培訓(xùn)的人員簽訂培訓(xùn)協(xié)議參加培訓(xùn)編寫培訓(xùn)總結(jié)部門主管或上級領(lǐng)導(dǎo)進行審核,并填寫意見財務(wù)資產(chǎn)部填寫培訓(xùn)費用報銷申請審核單據(jù),費用報銷結(jié)束125678910111314臨時培訓(xùn)信息提出培訓(xùn)申請更新員工檔案中的培訓(xùn)記錄根據(jù)審批權(quán)限進行審核審批通過不通過通過不通過通過不通過1312審核培訓(xùn)預(yù)算4流程名稱：臨時外部培訓(xùn)執(zhí)行流程說明流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部流程名稱：臨時外部培訓(xùn)執(zhí)行流程說明（續(xù)） 流程編號: R1.13流程擁有者：人力資源部流程名稱：員工技能評估流程流程編號：R1.14流程擁有者：人力資源部時間部門主管審核技能評估結(jié)果并存檔總經(jīng)理人力資源部對

29、各副總及分公司經(jīng)理作出其崗位技能評估制定崗位技能評估表(所需技能)開始每年底副總/下屬公司經(jīng)理結(jié)束崗位描述崗位技能評估表(實際技能及培訓(xùn)需求)對各部門主管作出其崗位技能評估對各員工作出其崗位技能評估培訓(xùn)計劃執(zhí)行晉升/降職/辭退流程123456流程名稱：員工技能評估流程說明流程編號：R1.14 流程擁有者：人力資源部流程名稱：薪資規(guī)劃流程流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門董事會/黨政聯(lián)席會分析崗位的重要性公布方案審批實施通過制定計劃審 批執(zhí) 行確定薪資等級方案提出修改意見擬定薪資草案提出意見匯總、上報34578910開始1崗位分析崗位描述薪金草案不通過薪金制度結(jié)束是否

30、需要調(diào)整否提出調(diào)整建議是審批不通過通過11126現(xiàn)有薪金制度同行薪酬水平薪酬與考核委員會提出薪資政策原則和建議2流程名稱：薪資規(guī)劃流程說明流程編號：R1.15流程擁有者：人力資源部流程名稱：員工福利管理流程流程編號：R1.16流程擁有者：人力資源部時間人力資源部各部門總經(jīng)理編制公司年度預(yù)算制定實施方案審批實施并提出意見計劃實施擬定社保費用預(yù)算擬定勞保費用預(yù)算擬定其它福利費用預(yù)算不通過通過審核預(yù)算財務(wù)資產(chǎn)部匯總、修改年度財務(wù)預(yù)算年度福利總結(jié) 社保管理規(guī)定勞保管理規(guī)定其它福利規(guī)定12345678修改開始結(jié)束流程名稱：員工福利管理流程說明流程編號：R1.16 流程擁有者：人力資源部導(dǎo)讀戰(zhàn)略規(guī)劃管理流

31、程經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程績效考核管理流程新項目建設(shè)管理流程營銷管理流程供應(yīng)管理流程設(shè)備管理流程流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部時間12月1日政策研究室董事長/董事會或黨政聯(lián)席會被考核部門開始企業(yè)管理部/人力資源部授權(quán)政策研究室進行調(diào)查分析根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績效指標(biāo)的計算分析結(jié)果對目前績效體系狀況的分析審批是否進行體系調(diào)整*項目啟動會*，明確責(zé)任人并組織績效考核體系的設(shè)計/調(diào)整戰(zhàn)略目標(biāo)細分分析關(guān)鍵驅(qū)動因素匯總并確定關(guān)鍵績效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計/調(diào)整提出部門關(guān)鍵績效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見結(jié)束否是A2

32、13456798提出績效考核體系設(shè)計/調(diào)整建議薪酬與考核委員會注釋:績效體系調(diào)整*： 依據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等的更改及時調(diào)整、修改、更新績效管理體系結(jié)構(gòu)，以保證整個體系的有效性，從而達到不斷完善整個體系的目的，使整個績效管理體系能夠更緊密地同公司的經(jīng)營戰(zhàn)略聯(lián)系起來。以34年為一個周期，12月1日后第一個工作日討論是否需要調(diào)整績效管理體系如果周期過短，審閱和調(diào)整過于頻繁，造成的影響除了公司的管理費用支出的增加外，同時還會造成公司制度的不延續(xù)性，使涉及績效管理體系操作的公司人員對其無所適從，影響制度的嚴(yán)肅性；相反如果整個審閱的周期過長，往往會導(dǎo)致整個體系的定位過于陳舊，無法適應(yīng)公司的

33、整體運作，也就失去其本來的意義。因此討論后，如果決定不需要調(diào)整整個績效管理體系，則整個流程結(jié)束 項目啟動會*： 由人力資源部和企業(yè)管理部主持，各部門副總及各部門與績效考核執(zhí)行過程相關(guān)負(fù)責(zé)人參加，目的是向項目工作組及以外的人介紹項目目的、工作計劃，并且說明需要各部門/子公司進行的配合流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部時間董事會/黨政聯(lián)席會被考核部門/組織單位制定績效考核實施辦法細則形成績效考核體系草案提交董事長董事長召開董事會討論審閱并討論績效考核體系修改形成正式文件交由董事長簽署下發(fā)討論通過接受績效考核體系規(guī)定和要求人員績效考核管理流程經(jīng)營

34、業(yè)績考核管理流程結(jié)束A是否10111213141516171819企業(yè)管理部/人力資源部流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部流程名稱：績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程編號：P1.1 流程擁有者：企業(yè)管理部,人力資源部流程名稱：人員績效管理流程流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部時間每月底及年底各部門主管/總監(jiān)審核記錄績效考核結(jié)果總經(jīng)理人力資源部開始財務(wù)資產(chǎn)部副總/分公司經(jīng)理部門主管收集審核下屬員工績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見審核各部門主管的績效考核數(shù)

35、據(jù)，并提供考核意見審核各副總及分公司經(jīng)理的績效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議把員工績效考核結(jié)果通知各個員工接受并調(diào)查處理員工申訴提供財務(wù)數(shù)據(jù)結(jié)束發(fā)放績效獎金月度獎金及年終獎金評定個人績效考核結(jié)果存檔,備晉升降級淘汰以及培訓(xùn)計劃參考部門績效考核結(jié)果與副總/分公司經(jīng)理討論其績效與部門主管/經(jīng)理討論其績效與部門員工討論其績效56102134789111213績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程流程名稱：人員績效管理流程說明流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部流程名稱：人員績效管理流程說明(續(xù)上頁）流程編號：P1.2流程擁有者：人力資源部流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部時間進

36、行經(jīng)營業(yè)績考核指標(biāo)收集處理進行經(jīng)營業(yè)績考核評估企業(yè)管理部開始總經(jīng)理各下屬單位財務(wù)部46每個月底及年底績效考核體系設(shè)計/調(diào)整流程提供財務(wù)數(shù)據(jù)5每年12月中下旬經(jīng)營計劃部1各SBU年度經(jīng)營計劃依據(jù)考核體系和經(jīng)營計劃,確定各SBU具體考核獎勵辦法審批不通過通過2A簽訂業(yè)績合同3流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程流程編號：P1.3流程擁有者：企業(yè)管理部時間制定改善行動公布考核結(jié)果,并兌現(xiàn)獎懲企業(yè)管理部總經(jīng)理各下屬單位結(jié)束91011存檔每個月底及年底A上報業(yè)績考核評估結(jié)果和獎懲建議審批不通過通過87流程名稱：經(jīng)營業(yè)績考核管理流程說明流程編號：P1.3 流程擁有者：企業(yè)管理部導(dǎo)讀戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程經(jīng)營計劃及財務(wù)

37、資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程績效考核管理流程新項目建設(shè)管理流程營銷管理流程供應(yīng)管理流程設(shè)備管理流程流程名稱：新建設(shè)項目管理總流程流程編號：N1.1流程擁有者：工程管理部政策研究室戰(zhàn)略與投資委員會工程管理部項目籌備處財務(wù)資產(chǎn)部分管副總總經(jīng)理董事長項目建議書可行性報告組織方案討論參與參與參與初步設(shè)計方案審查審核審核審批施工圖設(shè)計施工招標(biāo)施工前期準(zhǔn)備審查審查項目籌備處組建現(xiàn)場監(jiān)督、管理監(jiān)督、檢查保證資金工程付款審批竣工驗收、結(jié)算組織項目后評價否是是是否否流程名稱：新項目投資決策流程流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室時間政策研究室政策研究室部長工程管理部財務(wù)資產(chǎn)部黨政聯(lián)系會主管副總戰(zhàn)略與

38、投資委員會開始投資機會項目建議書審議報備報備否是溝通溝通出具獨立意見出具獨立意見成立方案小組，提出投資方案出具獨立意見審閱審批是否否一般項目重大項目是結(jié)束落實任務(wù)執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行執(zhí)行按照需要是123445556678910101010流程名稱：新項目投資決策流程說明流程編號：N1.2 流程擁有者：政策研究室流程名稱：新項目立項報批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部根據(jù)需要時間黨政聯(lián)席會工程管理部相關(guān)部委國家發(fā)改委國土資源部開始收集基本資料審查否是會議紀(jì)要委托有資格單位評估評估意見審批結(jié)束是65101否項目建議書批文組織專家論證評估意見34編制可研報告土地預(yù)申請項目申請報告72委托有資格單

39、位評估評估意見審批8否是審批是否91112流程名稱：新項目立項報批流程流程編號：N1.3流程擁有者：工程管理部流程名稱：公司項目招標(biāo)流程流程編號：N1.4流程擁有者：招投標(biāo)辦公室組織招標(biāo)項目部門按照年度投資計劃提交招標(biāo)計劃發(fā)出中標(biāo)通知書，簽訂合同Yes審核項目投資計劃匯總項目招標(biāo)計劃，提交公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。全過程監(jiān)督管理確定招標(biāo)方式合同審查合同執(zhí)行評標(biāo)結(jié)果上報上級單位審批是否確定中標(biāo)人上級審批是各項目籌備處/項目法人紀(jì)檢監(jiān)察審計部開始1234否質(zhì)保驗收，支付貨款結(jié)束56789101213時間11招投標(biāo)辦公室根據(jù)需要財務(wù)資產(chǎn)部法律事務(wù)務(wù)流程名稱：公司項目招標(biāo)流程說明流程編號：N1.4流程擁有者：招投

40、標(biāo)辦公室流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：招投標(biāo)辦公室招標(biāo)部門組織招標(biāo)項目籌備處/項目法人提出年度物資采購計劃報告發(fā)出中標(biāo)通知書，簽訂合同Yes根據(jù)項目單位采購要求審核預(yù)算審核項目投資計劃匯總年度采購計劃報告，提交領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。全過程監(jiān)督管理確定采購方式合同審查合同執(zhí)行項目質(zhì)保驗收，支付貨款是否超預(yù)算項目單位重新申請預(yù)算確定最終供應(yīng)商時間工程管理部財務(wù)資產(chǎn)部紀(jì)檢監(jiān)察審計部開始是否結(jié)束根據(jù)需要法律事務(wù)部1234567891011121314支付貨款各項目籌備處/項目法人招投標(biāo)辦公室流程名稱：公司項目物資采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：招投標(biāo)辦公室流程名稱：公司項目物資

41、采購流程流程編號：N1.5流程擁有者：招投標(biāo)辦公室流程名稱：項目計劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部時間法律事務(wù)部項目籌備處/項目法人工程管理部開始提出項目計劃變更是否同意變更執(zhí)行原計劃組織執(zhí)行變更計劃結(jié)束是否12345變更合同備案3流程名稱：項目計劃變更流程流程編號：N1.6流程擁有者：工程管理部流程名稱：項目建設(shè)流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項目籌備處、項目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表項目建設(shè)施工監(jiān)理招投標(biāo)施工圖設(shè)計委托項目施工招投標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)評標(biāo)、定標(biāo)簽訂合同簽訂合同施工圖設(shè)計進場將項目施工報質(zhì)量監(jiān)督站監(jiān)督參照規(guī)范進行單位、分部分項工程劃分根據(jù)工程項目明確規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)

42、實施是否組織施工圖審查設(shè)計單位業(yè)主/業(yè)務(wù)代表監(jiān)理承包商時間根據(jù)需要1開始222345678910結(jié)束11流程名稱：項目建設(shè)流程流程編號：N1.7流程擁有者：各項目籌備處、項目法人統(tǒng)稱業(yè)主/業(yè)主代表項目建設(shè)管理質(zhì)量控制規(guī)程承包商 監(jiān)理 項目籌備處/項目法人 工程管理部 公司領(lǐng)導(dǎo) 項目合同質(zhì)量目標(biāo)建立項目的質(zhì)量管理體系，在組織和制度上覆蓋各項質(zhì)量管理要素；制定施工組織設(shè)計，從技術(shù)上保證質(zhì)量的實現(xiàn)。審查承包商制定的質(zhì)量管理制度、體系和施工組織設(shè)計。制定監(jiān)理的質(zhì)量驗收制度和管理程序。對承包商和監(jiān)理單位制定的質(zhì)量管理制度和技術(shù)方案進行審查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)。為配合質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，制定部門的質(zhì)量

43、檢查工作計劃匯報組織實施各分項、分部工程施工，采用質(zhì)量預(yù)控的方法，對人、機、料、法、環(huán)各質(zhì)量影響因素，實行全面的管理，保證施工質(zhì)量；嚴(yán)格履行三檢制，禁止不合格工序進入下一道工序的施工。對各施工單位進行事前、事中的全面監(jiān)督；嚴(yán)格事后的驗收把關(guān)，擁有質(zhì)量否決權(quán)；參與對質(zhì)量事故的調(diào)查和監(jiān)督處理；向業(yè)主提交質(zhì)量分析月報。檢查項目工程質(zhì)量的可控性和質(zhì)量體系運行的有效性；組織對工程質(zhì)量事故的調(diào)查；保證業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備和分承包商的質(zhì)量；取得質(zhì)量分析月報保證業(yè)主供應(yīng)材料的質(zhì)量； 選擇優(yōu)秀的業(yè)主指定的分承包商。要事匯報參與階段性驗收和單位工程的最終驗收，對出現(xiàn)的質(zhì)量問題落實整改，保證工程實體和資料通過驗收，完成

44、竣工備案。組織現(xiàn)場各施工單位進行階段性驗收，并監(jiān)督落實整改；參與單位工程的最終驗收，監(jiān)督各單位落實整改聯(lián)系政府各相關(guān)部門和公司職能部門，參與對工程的階段性驗收和單位工程最終驗收。了解施工進度情況，制定各項服務(wù)和控制的工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行。項目最終進度目標(biāo)的實現(xiàn)情況對比預(yù)定的目標(biāo)和實際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按合同進行獎罰審批項目建設(shè)管理進度控制規(guī)程承包商 監(jiān)理 項目籌備處/項目法人 工程管理部 公司領(lǐng)導(dǎo) 項目建設(shè)合同目標(biāo)制定項目建設(shè)總體進度計劃和網(wǎng)絡(luò)圖，提出落實總體計劃的各項資源和作業(yè)安排。對承包商制定的項目建設(shè)總體進度計劃進行審查，制定監(jiān)理工作進度計劃對承包商和監(jiān)理單位制定的進度計劃進行審

45、查備案，作為將來檢查控制的依據(jù)；制定部門的工作計劃為配合進度目標(biāo)的實現(xiàn)，制定部門的進度檢查工作計劃審查制定各施工階段的進度計劃，并組織各分包單位施工對各階段的實際進度與計劃進度對比，進行分析，采取糾偏措施，保證項目實際進度達到預(yù)定目標(biāo)。審定承包單位的階段施工進度計劃，監(jiān)控各施工單位的施工進度，向業(yè)主提供進度分析報告；對計劃和實際的進度情況進行對比分析，發(fā)出糾偏調(diào)整的指令，參與制定糾偏措施，并監(jiān)督糾偏措施的落實，向業(yè)主提交進度糾偏報告。監(jiān)控工程施工的工作進度情況；對工程階段性里程碑時間進行控制；對計劃與實際進度的偏差進行質(zhì)詢，要求監(jiān)理提交進度分析報告和進度糾偏報告。組織業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備的進場、協(xié)

46、調(diào)外部關(guān)系、聯(lián)系圖紙供應(yīng)、業(yè)主指定的分包商進場等，為工程開展創(chuàng)造條件組織業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備的招投標(biāo)、組織業(yè)主指定的分包商的招投標(biāo)、組織供圖，保證其供應(yīng)滿足進度的要求。要事匯報制定各施工階段的月度和旬度進度計劃，并組織各分包單位施工； 對實際進度與計劃進度進行對比、分析，采取糾偏措施，用月度和旬度進度計劃的實現(xiàn)，保證項目階段進度目標(biāo)的實現(xiàn)審查施工單位的月度和旬度進度計劃，監(jiān)控各施工單位的施工進度情況，向業(yè)主提供進度報告；對施工單位的實際進度進行對比分析，適當(dāng)?shù)牟扇〖m偏措施，調(diào)整施工組織方案了解月度和旬度進度計劃，協(xié)調(diào)關(guān)系，為工程開展創(chuàng)造條件了解施工進度情況，制定各項服務(wù)和控制的工作計劃，并監(jiān)督執(zhí)行

47、。項目最終質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況對比預(yù)定的目標(biāo)和實際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按合同進行獎罰審批項目建設(shè)成本控制規(guī)程項目建設(shè)成本目標(biāo) 對預(yù)算內(nèi)施工成本嚴(yán)格按施工預(yù)算實行總量控制，先經(jīng)監(jiān)理審核每月的實際工程量，上報項目籌備處/項目法人審批，交工程管理部審核套量，再交財務(wù)資產(chǎn)部審核，經(jīng)總經(jīng)理審批，撥付中間工程款。 規(guī)劃設(shè)計階段依據(jù)項目投資成本目標(biāo)進行限額設(shè)計，并用設(shè)計總概算來體現(xiàn)經(jīng)濟性指標(biāo)的控制。 在項目決策中，明確項目投資成本目標(biāo)。 依據(jù)施工圖紙制定詳細的施工預(yù)算，作為施工單位招標(biāo)和項目建設(shè)成本控制的依據(jù)。 會商確定合理的項目建設(shè)成本目標(biāo)，并向項目管理部門、承包商、監(jiān)理單位正式下達，作為控制目標(biāo)。項

48、目施工成本 預(yù)算外施工成本進行合理控制，所有的變更洽商必須先經(jīng)過先經(jīng)監(jiān)理審核，上報項目籌備處/項目法人審批，其中對重大的變更洽商要報請領(lǐng)導(dǎo)審批，之后交工程管理部審核套量，累計進入竣工決算中 。 采取有效措施避免工程索賠和反索賠。 工程決算時，由財務(wù)資產(chǎn)部組織預(yù)算合同部、工程部和施工、監(jiān)理單位進行核實、合議確定結(jié)算款項。 確定的工程量嚴(yán)格按施工預(yù)算控制；發(fā)生的變更洽商、索賠和獎罰處置需經(jīng)過有效的的審批確認(rèn)；匯總計入工程結(jié)算。變更洽商和設(shè)計質(zhì)量相關(guān) 業(yè)主供應(yīng)材料設(shè)備采購需在項目投資成本目標(biāo)和施工預(yù)算指導(dǎo)下進行，涉及重大資金的材料設(shè)備統(tǒng)一由總部采購，工程管理部負(fù)責(zé)控制采購成本，凡采購物資超過預(yù)算的，

49、必須說明理由經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批。項目最終成本目標(biāo)的實現(xiàn)情況 對比預(yù)定的目標(biāo)和實際完成情況，對各合同單位嚴(yán)格按照合同進行獎懲；對各項目管理部門進行考核，考核結(jié)果和員工的薪酬掛鉤。采購成本導(dǎo)讀戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程績效考核管理流程新項目建設(shè)管理流程營銷管理流程供應(yīng)管理流程設(shè)備管理流程流程名稱：市場需求研究流程流程編號：Y1.1 流程擁有者：運銷公司時間主管副總運銷公司宏觀經(jīng)濟環(huán)境趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢技術(shù)發(fā)展趨勢評估市場需求分析報告結(jié)束開始宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等收集宏觀環(huán)境、行業(yè)信息等數(shù)據(jù)地區(qū)結(jié)構(gòu)變化客戶決策行為分析制定市場需求分析報告黨政聯(lián)席會審核市場需求分析報告并通

50、報有關(guān)部門市場總量分析1234567根據(jù)市場計劃的需要政策法規(guī)分析客戶結(jié)構(gòu)分析流程名稱：市場需求研究流程說明流程編號：Y1.1 流程擁有者：運銷公司流程名稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程流程編號：Y1.2 流程擁有者：運銷公司時間主管副總運銷公司行業(yè)市場規(guī)模未來市場增長預(yù)測需求驅(qū)動因素客戶需求和滿意程度細分市場評估市場分析報告結(jié)束開始市場/競爭對手信息收集流程市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告競爭激烈程度公司的優(yōu)勢、劣勢分析評估業(yè)務(wù)的市場/競爭機會制定市場、競爭分析報告黨政聯(lián)席會審核市場分析報告并通報有關(guān)部門明確業(yè)務(wù)運作關(guān)鍵成功因素針對關(guān)鍵指標(biāo)與競爭對手作比較12345678根據(jù)市場計劃的需要公關(guān)渠道分析流程名

51、稱：監(jiān)視和評估競爭環(huán)境流程說明流程編號：Y1.2 流程擁有者：運銷公司流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理年度銷售總結(jié)制定市場計劃時間運銷公司經(jīng)理黨政聯(lián)席會/主管副總財務(wù)資產(chǎn)部駐外銷售公司A開始啟動計劃預(yù)算項目提供本年度計劃完成和預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)銷售年度總結(jié)，收集客戶需求意向市場工作總結(jié)結(jié)合集團生產(chǎn)計劃制定初步的下一年度市場計劃及預(yù)算初步的下一年度銷售計劃及預(yù)算制定營銷策略方向下達整體銷售和利潤目標(biāo)初步分解市場目標(biāo)初步分解各駐外銷售公司銷售和利潤貢獻目標(biāo)銷售計劃協(xié)調(diào)，召集協(xié)調(diào)會16325748910121113B流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定（續(xù)上頁）流程

52、編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理B匯總銷售計劃1415確認(rèn)銷售和利潤目標(biāo)不同意同意營銷計劃協(xié)調(diào)會16181719232021242526修改市場計劃修改總體銷售計劃參與修改駐外銷售公司計劃和預(yù)算目標(biāo)下達，計劃預(yù)算生效認(rèn)領(lǐng)市場任務(wù)及預(yù)算認(rèn)領(lǐng)銷售任務(wù)和預(yù)算記錄備案對計劃進行財務(wù)資產(chǎn)分析結(jié)束制定銷售計劃和預(yù)算A修改銷售計劃質(zhì)詢會？22時間運銷公司經(jīng)理財務(wù)資產(chǎn)部駐外銷售公司黨政聯(lián)席會/主管副總流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定流程說明流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理流程名稱：年度營銷計劃和預(yù)算制

53、定流程說明（續(xù)）流程編號：Y1.3 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司時間運銷公司信息服務(wù)提供商財務(wù)資產(chǎn)部供應(yīng)部門開始年度銷售目標(biāo)，營銷計劃和預(yù)算市場/競爭分析需求制定針對性的市場和競爭對手分析的計劃審核確定市場/競爭分析方法及所需要的信息確定市場競爭對手信息調(diào)研方法判斷采用什么方式開展市場調(diào)研審核提出采購申請外包自行運作未批準(zhǔn)批準(zhǔn)AB其它采購招投標(biāo)流程未批準(zhǔn)批準(zhǔn)123457689根據(jù)市場計劃的需要主管副總流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司時間運銷公司信息服務(wù)提供商B選擇信息來源和適當(dāng)?shù)?/p>

54、信息收集方法和手段通過多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場/競爭信息收集執(zhí)行市場和競爭對手信息收集開展實地市場/競爭調(diào)研A初步整理分析獲得的市場和競爭對手?jǐn)?shù)據(jù)評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，填寫付款申請結(jié)束評估市場/競爭數(shù)據(jù)收集報告，審批付款申請財務(wù)資產(chǎn)部核對合同，審批付款,預(yù)算控制將合同報財務(wù)資產(chǎn)部101112131617141518供應(yīng)部門主管副總流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程說明流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司流程名稱：市場和競爭對手信息收集流程說明（續(xù)上頁）流程編號：Y1.4 流程擁有者：運銷公司流程名稱：價格制定流程流程編號：Y1.5 流程擁有者：運銷公司時間黨政聯(lián)席會運銷

55、公司財務(wù)資產(chǎn)部開始年度銷售目標(biāo)，銷售計劃和預(yù)算提出產(chǎn)品定價的需求進行財務(wù)分析（成本）制定建議價格執(zhí)行草案召集價格協(xié)調(diào)會，調(diào)整/確定價格方案審核不通過通過1587主管副總產(chǎn)品價格結(jié)構(gòu)指導(dǎo)方案(目標(biāo)利潤率)收集客戶價格執(zhí)行情況市場需求/競爭分析跟蹤價格執(zhí)行情況及市場反饋執(zhí)行價格910結(jié)束2364流程名稱：價格制定流程說明流程編號：Y1.5 流程擁有者：運銷公司流程名稱：市場費用使用流程編號：Y1.6 流程擁有者：運銷公司時間運銷公司財務(wù)市場活動項目執(zhí)行者開始每年初否主管副總運銷公司經(jīng)理是否是214435通報各類費用標(biāo)桿水平申報市場項目審核項目準(zhǔn)備項目草案和預(yù)期效果準(zhǔn)備總體項目草案和預(yù)期效果審核項目

56、6財務(wù)評估報告/預(yù)算審核審批市場活動計劃A不通過通過8調(diào)整市場活動計劃7根據(jù)市場活動計劃分管領(lǐng)導(dǎo)流程名稱：市場費用使用(續(xù)上頁)流程編號：Y1.6 流程擁有者：運銷公司時間運銷公司財務(wù)市場活動項目執(zhí)行者主管副總運銷公司經(jīng)理121011審核費用是否超過預(yù)算匯總報銷費用實施市場項目審核市場費用結(jié)束A制作市場費用使用匯總表市場費用使用匯總表市場費用使用匯總表139分管領(lǐng)導(dǎo)11審核市場費用市場費用使用匯總表流程名稱：市場費用使用流程說明流程編號：Y1.6 流程擁有者：運銷公司流程名稱：市場費用使用流程說明（續(xù)上頁）流程編號：Y1.6 流程擁有者：運銷公司經(jīng)理流程名稱：銷售費用使用流程編號：Y1.7 流

57、程擁有者：運銷公司時間分管領(lǐng)導(dǎo)運銷公司經(jīng)理銷售人員每月初主管副總開始申請銷售費用,填預(yù)領(lǐng)款單根據(jù)權(quán)限進行審批申請銷售費用,填預(yù)領(lǐng)款單根據(jù)權(quán)限進行審批根據(jù)權(quán)限進行審批根據(jù)權(quán)限進行審批根據(jù)權(quán)限進行審批通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過使用銷售費用使用銷售費用分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)要求陪同監(jiān)督費用使用運銷公司經(jīng)理根據(jù)要求陪同監(jiān)督費用使用BA12333334455運銷公司財務(wù)流程名稱：銷售費用使用(續(xù)上頁)流程編號：Y1.7 流程擁有者：運銷公司每月末8審核費用是否超過預(yù)算，報銷結(jié)束BA填寫費用報銷申請?zhí)顚戀M用報銷申請根據(jù)權(quán)限進行審批根據(jù)權(quán)限進行審批根據(jù)權(quán)限進行審批根據(jù)權(quán)限進行審批根據(jù)權(quán)限進行審

58、批通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過通過不通過6677777制作銷售費用使用匯總表9銷售費用使用匯總表銷售費用使用匯總表銷售費用使用匯總表時間分管領(lǐng)導(dǎo)運銷公司經(jīng)理銷售人員主管副總運銷公司財務(wù)流程名稱：銷售費用使用流程說明流程編號：Y1.7 流程擁有者：運銷公司流程名稱：客戶檔案維護流程流程編號：Y1.8 流程擁有者：運銷公司時間財務(wù)資產(chǎn)部運銷公司駐外銷售公司運銷公司經(jīng)理結(jié)束填寫客戶信息變更表，并發(fā)送回總部更新客戶信息了解客戶基本信息變動情況是否有信息變更？是否131416發(fā)現(xiàn)客戶的運作異常情況，并通知運銷公司審核修改的信用水平記錄客戶信用水平變動31112發(fā)現(xiàn)客戶財務(wù)往來異常情況，并通知

59、運銷公司2結(jié)束月度評估以及平時發(fā)現(xiàn)異常情況填寫信用水平修改申請判斷是否需要同客戶交涉？7進行調(diào)研，了解異常情況發(fā)生的原因,并作為考核駐外銷售公司的依據(jù)同客戶進行交涉根據(jù)銷售政策，該異常情況是否嚴(yán)重？是否否是4589開始1修改客戶信用水平等級10615流程名稱：客戶檔案維護流程說明流程編號：Y1.8 流程擁有者：運銷公司流程名稱：客戶檔案維護流程說明（續(xù)）流程編號：Y1.8 流程擁有者：運銷公司流程名稱：客戶信用水平核定流程流程編號：Y1.9 流程擁有者：運銷公司駐外銷售公司客戶信用等級評定表信用等級評定標(biāo)準(zhǔn)和配套政策客戶信用等級評定表運銷公司經(jīng)理是否批準(zhǔn)否是初步擬定客戶信用等級的評定標(biāo)準(zhǔn)和政策

60、信用評級提供競爭對手信用標(biāo)準(zhǔn)和政策時間21客戶信用調(diào)查分析銷售統(tǒng)計分析運銷公司存檔，執(zhí)行信用額度和帳期結(jié)束3712開始配合進行信用調(diào)查456申請信用額度和帳期核定信用額度和帳期是否批準(zhǔn)否是108通知客戶911流程名稱：客戶信用水平核定流程說明流程編號：Y1.9 流程擁有者：運銷公司導(dǎo)讀戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程經(jīng)營計劃及財務(wù)資金預(yù)算管理流程 人力資源管理流程績效考核管理流程新項目建設(shè)管理流程營銷管理流程供應(yīng)管理流程設(shè)備管理流程流程名稱：供應(yīng)商選擇流程流程編號：G1.1流程擁有者：供應(yīng)公司時間業(yè)務(wù)科(材料科、設(shè)備科、支護科、配件科、二三類科）使用單位開始否是否需要招標(biāo)？提出新產(chǎn)品/設(shè)備/材料需求給出所需設(shè)