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1、第 PAGE3 頁 共 NUMPAGES3 頁專業(yè)文獻XXX有關對非法集資銀行賬戶自查報告_關于對涉嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動情況自查報告根據(jù)陜_轉(zhuǎn)發(fā)_銀監(jiān)發(fā)【20_】4號文件關于可能涉嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動情況進行排查的通知要求，我社立即組織全體員工學習文件精神，組織相關人員對我社開立的銀行賬戶的資金流動情況進行自查?，F(xiàn)將我社的自查情況匯報如下：一、學習文件精神，成立領導小組。我社認真組織全體員工學習三銀監(jiān)發(fā)【20_】4號文件精神，加強員工對銀行賬戶風險的高度重視，樹立高度的工作責任心，做好維護正常金融秩序，確保社會穩(wěn)定。為確保此次自查工作順利進行，經(jīng)研究決定，我社成立涉

2、嫌非法集資的銀行賬戶及異常資金流動自查小組，成員如下：組長：成員： 二、精心組織，認真自查，排查情況如下：1.經(jīng)排查，我社有兩個賬戶經(jīng)常有多筆資金匯入，經(jīng)核實，這兩個賬戶均是個人結算賬戶，分別是_電管所會計_的賬戶，我社為電管所代收電費均存入該賬戶。經(jīng)查，該賬戶不屬于非法集資賬戶。另一個賬戶戶名_，此賬戶為移動代繳話費賬戶也不屬于非法集資賬戶。2.經(jīng)查實，我社不存在統(tǒng)一賬戶定期或不定期集中向不同人群匯款、劃款。該類賬戶分別是財政所和學校、支建代發(fā)工資賬戶，均不屬于非法集資賬戶。3.我社12月份大量開立個人結算賬戶，均存入一元錢，該批賬戶為財政所開立的糧食補貼賬戶，也不屬于非法集資賬戶。4.經(jīng)查，我社不存在企業(yè)或個人在短期內(nèi)大額資金流入流出頻繁，交易數(shù)額、頻率等存在異常的賬戶，我社該類賬戶，均經(jīng)核查，不涉嫌非法集資。通過這次對非法集資的銀行賬戶及異常資金流動情況的自查，我社在今后的工作中，要進一步加強賬戶管理工作，做好賬戶資金的風險防控工作，確?？蛻糍Y金的安全性，堅決杜絕一切資金風險案件的發(fā)生。

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