經(jīng)營與發(fā)展計劃培訓(xùn)

1、經(jīng)營與發(fā)展計劃培訓(xùn)1. 目的規(guī)范和明確公司計劃的制訂、平衡、執(zhí)行和總結(jié)的管理過程，明確經(jīng)營計劃管理過程中關(guān)鍵環(huán)節(jié)的步驟和責(zé)任，將計劃作為指導(dǎo)公司的整體行為、考核員工績效的有力工具，來提升公司整體管理的運作效率和效果。2. 適用范圍適用于公司各類經(jīng)營計劃的編制、執(zhí)行和監(jiān)督。3. 相關(guān)文件 公司業(yè)績合同管理辦法 公司考核管理辦法 公司預(yù)算管理辦法 公司相關(guān)管理制度4. 執(zhí)行原則公司建立自上而下的計劃編制和監(jiān)控體系，自下而上的匯報體系，按照計劃編制、執(zhí)行和監(jiān)督、考核的循環(huán)來實施管理。5. 職責(zé)5.1董事會負(fù)責(zé)審定公司長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略。負(fù)責(zé)提出和審定年度經(jīng)營計劃指標(biāo)，并和中高層管理者簽訂業(yè)績合同。負(fù)責(zé)審查

2、經(jīng)營層的月度工作計劃、工作總結(jié)。負(fù)責(zé)召集年度述職會議，審議經(jīng)營層的年度工作。負(fù)責(zé)對經(jīng)營層進(jìn)行考核。5.2總經(jīng)理對年度經(jīng)營計劃指標(biāo)提出調(diào)整建議。負(fù)責(zé)組織三總師編制年度經(jīng)營計劃和月度工作計劃,對計劃編制質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。對計劃執(zhí)行過程進(jìn)行全面地組織、指揮和監(jiān)控，保證公司各項活動有序進(jìn)行，達(dá)到計劃目標(biāo)。負(fù)責(zé)對董事會匯報計劃完成情況。5.3三總師具體負(fù)責(zé)編制年度經(jīng)營計劃和月度工作計劃。5.4部門經(jīng)理提供計劃編制的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。對計劃提出調(diào)整建議。負(fù)責(zé)執(zhí)行部門的工作計劃。負(fù)責(zé)提供部門的工作總結(jié)。6管理內(nèi)容6.1計劃的分類計劃分為集團層面長遠(yuǎn)發(fā)展的中長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、公司年度層面的經(jīng)營計劃，部門層面的工作計劃，員工

3、層次的作業(yè)計劃。中長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃是集團為了適應(yīng)市場競爭，對未來發(fā)展方向做出的全局性、戰(zhàn)略性計劃，它指導(dǎo)制訂公司的各年的經(jīng)營計劃指標(biāo)和經(jīng)營計劃。經(jīng)營計劃是公司根據(jù)年度經(jīng)營計劃指標(biāo)，對實施過程中的各項活動進(jìn)行規(guī)劃和安排。它是公司年度經(jīng)營計劃指標(biāo)的具體分解和落實，作為統(tǒng)籌安排公司的各項活動和資源的行動指南，也是考核各級管理者的依據(jù)。工作計劃是為保證經(jīng)營計劃完成的各項子計劃，它一般體現(xiàn)為月度計劃和單項活動計劃，是對具體某項工作進(jìn)行作業(yè)計劃是為保證工作計劃完成的下一層分解，落實到具體的員工去完成，靠各員工的作業(yè)完成來保證整項工作計劃的完成，它是指導(dǎo)和考核員工工作的標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。6.2公司中長期發(fā)展規(guī)劃的編制

4、6.2公司中長期規(guī)劃的制訂由主管副總負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員或?qū)＜覕M定公司中長期規(guī)劃。公司中長期發(fā)展規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：政治法律、經(jīng)濟、社會、技術(shù)、自然等宏觀環(huán)境分析；行業(yè)、競爭環(huán)境分析；企業(yè)內(nèi)部資源與能力分析；公司總體發(fā)展規(guī)劃；業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃；職能發(fā)展規(guī)劃。公司中長期發(fā)展規(guī)劃既要立足于企業(yè)實際，也應(yīng)考慮公司的未來發(fā)展，具有前瞻性與可行性，指明公司長遠(yuǎn)發(fā)展的方向和愿景。.4董事會對提交的中長期發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行審議和評價，最終確定公司長遠(yuǎn)發(fā)展的思路和步驟。.5將公司的中長期發(fā)展規(guī)劃在公司員工中宣傳，以鼓舞士氣、凝聚斗志、上下同心，讓員工覺得自己和公司能長期共生共榮。6.3公司年度經(jīng)營計劃的管理年度經(jīng)營計劃的

5、編制程序.1提出經(jīng)營計劃指標(biāo)（N1）董事會根據(jù)公司中長期發(fā)展規(guī)劃、上年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況和預(yù)期目標(biāo)，提出本年度的經(jīng)營計劃指標(biāo)。經(jīng)營計劃指標(biāo)作為制定年度經(jīng)營計劃的目標(biāo)，具有嚴(yán)肅性和約束性，包括：投資回報率、自由現(xiàn)金流量、稅前利潤總額、銷售收入總額、總費用預(yù)算控制率、總成本預(yù)算控制率、人均利潤/人均銷售收入、公司知名度、外部客戶滿意度、員工遺憾流失率。.2征求經(jīng)營計劃指標(biāo)的執(zhí)行意見（N2）董事會將年度經(jīng)營計劃指標(biāo)下發(fā)給總經(jīng)理，征求經(jīng)營班子對完成經(jīng)營計劃指標(biāo)的意見。.3提出經(jīng)營計劃指標(biāo)的調(diào)整意見（N3）總經(jīng)理對經(jīng)營指標(biāo)能否完成的可能性和指標(biāo)值設(shè)定的合理性，結(jié)合公司經(jīng)營的具體狀況提出調(diào)整意見。.4審

6、議計劃指標(biāo)調(diào)整意見的合理性（N4）董事會對總經(jīng)理提出的調(diào)整意見進(jìn)行商議，結(jié)合實際情況，決策是否對調(diào)整意見進(jìn)行調(diào)整。.5調(diào)整經(jīng)營計劃指標(biāo)（N5）如果董事會認(rèn)為總經(jīng)理提出的調(diào)整意見有合理性，有必要調(diào)整，對最初提出的年度經(jīng)營指標(biāo)進(jìn)行調(diào)整。.6最終確定年度經(jīng)營計劃指標(biāo)（N6）董事會最終確定年度經(jīng)營計劃指標(biāo)，并以此作為依據(jù)和總經(jīng)理、三總師及部門經(jīng)理簽訂業(yè)績合同。.7組織編制年度經(jīng)營計劃（N7）總經(jīng)理組織三總師編制年度經(jīng)營計劃和年度預(yù)算計劃，總經(jīng)理明確計劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，并對計劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃是相輔相成的，必須并行編制，在編制經(jīng)營計劃的同時考

7、慮到預(yù)算計劃，預(yù)算計劃的管理參見預(yù)算管理辦法。.8編制年度各分項經(jīng)營計劃草案（N8）由總經(jīng)濟師牽頭組織總工程師和總會計師具體負(fù)責(zé)經(jīng)營計劃的編制，總經(jīng)濟師進(jìn)行日常的組織和協(xié)調(diào)，三總師既具體分工負(fù)責(zé)又充分協(xié)商討論。三總師為編制既能保證目標(biāo)實現(xiàn)由能保證可操作的工作計劃，必須對各相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查取證，各部門必須充分配合，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，積極支持計劃編制工作的開展。總經(jīng)濟師負(fù)責(zé)編制：市場調(diào)查計劃、項目立項計劃、征地安置計劃、規(guī)劃設(shè)計計劃、營銷推廣計劃、物業(yè)招標(biāo)計劃、銷售計劃等。總工程師負(fù)責(zé)編制：項目施工計劃、材料設(shè)備采購計劃、工程招標(biāo)計劃等?？倳嫀熦?fù)責(zé)編制：籌資計劃、項目資金計劃、資金回收計劃等。

8、 .9匯總平衡形成年度經(jīng)營計劃草案（N9）總經(jīng)理組織三總師匯總平衡各項工作計劃，對各項工作計劃進(jìn)行整體的銜接和調(diào)整，合理安排各項計劃之間的邏輯關(guān)系，保證計劃的進(jìn)度和資源分配上的均衡性，形成年度經(jīng)營計劃草案。.10下發(fā)給各執(zhí)行部門討論（N10）辦公室負(fù)責(zé)將年度經(jīng)營計劃草案下發(fā)給各部門經(jīng)理討論，辦公室督促各部門仔細(xì)閱讀年度經(jīng)營計劃，按時提交計劃調(diào)整建議。.11提出經(jīng)營計劃調(diào)整建議（N11）各部門結(jié)合部門工作實際情況和能力，對經(jīng)營計劃能否完成、資源分配情況、計劃安排的合理性提出具體的調(diào)整意見，各部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)，填寫年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議表，統(tǒng)一反饋給辦公室。.12審查經(jīng)營計劃調(diào)整建議的合理性（

9、N12）總經(jīng)理組織三總師審查各部門提出的經(jīng)營計劃調(diào)整建議，對建議的合理性進(jìn)行分析，必要時，可召集相關(guān)部門經(jīng)理當(dāng)面陳述調(diào)整的理由，進(jìn)行更詳細(xì)的了解。.13調(diào)整年度經(jīng)營計劃（N13）如果認(rèn)為有調(diào)整年度經(jīng)營計劃的必要，由總經(jīng)理統(tǒng)一部署，明確調(diào)整的思路與要求，組織三總師對調(diào)整建議所涉及的部分進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。.14初步確定年度經(jīng)營計劃（N14）總經(jīng)理最終確定年度經(jīng)營計劃，并提交董事會進(jìn)行審議。.15審議年度經(jīng)營計劃（N15）董事會審議總經(jīng)理提交的年度經(jīng)營計劃，審查經(jīng)營計劃對經(jīng)營計劃指標(biāo)的保證程度、資源分配的合理性等，并對是否修改和修改的意圖做出具體的指示。.16修改年度經(jīng)營計劃（N16）總經(jīng)理根據(jù)董事會做

10、出的修改指示，組織三總師修改年度經(jīng)營計劃，修改完畢后再提交董事會審議，根據(jù)董事會提出的修改建議對年度經(jīng)營計劃進(jìn)行不斷修改和完善，直到經(jīng)營計劃在現(xiàn)有條件下最能滿足董事會的要求。.17最終確定年度經(jīng)營計劃（N17）由董事會最終確定年度經(jīng)營計劃。.18下達(dá)年度經(jīng)營計劃（N18）總經(jīng)理召開會議向公司員工正式下達(dá)年度經(jīng)營計劃。年度經(jīng)營計劃指標(biāo)的管理.1年度經(jīng)營計劃指標(biāo)是董事會下達(dá)給經(jīng)營管理層的年度經(jīng)營目標(biāo)，計劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)前參照同行業(yè)水平與公司歷史水平來確定，計劃指標(biāo)一般應(yīng)高于上年同期實際水平，而且是需要經(jīng)過努力才能實現(xiàn)，應(yīng)該盡可能量化、具體。.2公司計劃指標(biāo)經(jīng)董事會確定后，必須嚴(yán)格執(zhí)行，作為制定年度經(jīng)營計

11、劃和對管理者年度經(jīng)營績效進(jìn)行考核的依據(jù)，各歸口部門和執(zhí)行單位不得隨意修改。.3確因客觀因素影響需要調(diào)整計劃指標(biāo)，必須由總經(jīng)理提出申請說明原因，經(jīng)董事會討論通過后才能執(zhí)行，計劃指標(biāo)調(diào)整未批準(zhǔn)之前，按原計劃執(zhí)行。.4調(diào)整年度計劃指標(biāo)應(yīng)當(dāng)提前一個季度申請，調(diào)整某項計劃指標(biāo)時如需同時相應(yīng)調(diào)整其它有關(guān)計劃指標(biāo)，應(yīng)一并申請，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào)。.5調(diào)整計劃指標(biāo)一律以書面批復(fù)為準(zhǔn)，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計劃指標(biāo)考核。年度經(jīng)營計劃的編制內(nèi)容.1年度經(jīng)營計劃是一項系統(tǒng)工程，分兩個層次，包括：公司綜合性計劃和單項計劃，綜合計劃是總體性的統(tǒng)籌安排，由各單項計劃有機的組合和銜接構(gòu)成。.2公司綜合性計劃明確公

12、司各項重大經(jīng)營活動之間的邏輯關(guān)系和時間安排，從而為公司整體活動安排提供戰(zhàn)略導(dǎo)向。綜合性計劃必須明確各單項計劃之間的邏輯關(guān)系，即先做什么、后做什么、做完什么才能做什么等，具體參見綜合計劃關(guān)系圖（附件1）。綜合計劃必須明確各單項計劃之間的時間關(guān)系，即什么時候做什么、必須在什么時間完成什么活動等。根據(jù)關(guān)鍵線路上的活動，確定各個階段重要的里程碑時間，作為綜合計劃控制的重點,具體參見項目綜合開發(fā)計劃橫道圖（附件2）。.3單項計劃在于具體展開項目開發(fā)過程中的某項重大活動，詳細(xì)分解完成該項活動需要完成的具體工作和時間安排,公司年度計劃最好用網(wǎng)絡(luò)圖或橫道圖來表現(xiàn)。年度經(jīng)營計劃的總結(jié)與考核.1公司每季度召開季度

13、經(jīng)營活動分析會，對該季度的計劃完成情況進(jìn)行全面總結(jié)，分析該季度的各項計劃完成情況對年度計劃的實際貢獻(xiàn)，分析出差距和原因，并采取各項調(diào)整措施保證年度計劃的實現(xiàn)。季度經(jīng)營活動分析會關(guān)鍵是對年度計劃指標(biāo)的完成情況進(jìn)行過程控制。總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織三總師編制季度經(jīng)營活動分析會的總結(jié)和匯報，三總師具體編制各項工作的季度總結(jié)。董事會聽取季度經(jīng)營活動分析會的匯報，對公司季度工作做出評價，并對下季度工作的調(diào)整做出指示?？偨?jīng)理根據(jù)董事會做出的指示，組織三總師調(diào)整下階段的工作，并將下階段工作的調(diào)整和安排上報董事會批準(zhǔn)。.2年末召開中高層領(lǐng)導(dǎo)述職會，中高層管理人員對本年度的主要工作和業(yè)績指標(biāo)完成情況做出總結(jié)和陳述，董事會

14、對中高層領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)績完成情況進(jìn)行審議。中高層述職會的關(guān)鍵是中高層管理人員對本崗位計劃指標(biāo)的完成情況，進(jìn)行自我評價和總結(jié)，便與董事會對其工作進(jìn)行考核。述職基本流程：各述職人員在約定述職日至少前二天遞交工作匯報報告述職對象審核匯報報告述職日述職討論評議評價與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見的反饋）述職的主要內(nèi)容圍繞著本職的工作展開，具體內(nèi)容參見（附錄：述職報告編寫參考）述職會議討論內(nèi)容、時間安排：匯報上一次會后所采取的重要舉措；二十分鐘根據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，衡量目前的達(dá)成情況：關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)與目標(biāo)對比；十分鐘評估特例并討論與目標(biāo)不一致的原因（無論是超目標(biāo)還是未達(dá)到目標(biāo)），做出合理判斷；十分鐘提出改進(jìn)業(yè)績的

15、行動方案；十分鐘確定下一階段經(jīng)營目標(biāo)；十分鐘.3董事會監(jiān)察委員會負(fù)責(zé)收集、核實高層管理人員全年重點工作目標(biāo)完成情況及關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)的數(shù)據(jù)，根據(jù)年初確定的評分辦法對各高層管理人員的業(yè)績目標(biāo)完成情況進(jìn)行評分，作為計算高層管理人員考核總分值的參考依據(jù)，具體的考核程序和方法參見業(yè)績合同管理辦法。6.4部門月度計劃的管理部門月度計劃的編制流程.1組織編制月度工作計劃（Y1）每月20日總經(jīng)理組織三總師編制下月工作計劃和預(yù)算計劃，總經(jīng)理根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、本月經(jīng)營計劃執(zhí)行情況明確下月計劃編制的總體要求和框架，參與過程中重大問題的明確和商討，并對計劃編制的質(zhì)量和進(jìn)度負(fù)責(zé)。經(jīng)營計劃和預(yù)算計劃是相輔相成的，必須并

16、行編制，在編制經(jīng)營計劃的同時考慮到預(yù)算計劃，預(yù)算計劃的管理參見預(yù)算管理辦法。.2編制月度工作計劃（Y2）由總經(jīng)濟師牽頭組織總工程師和總會計師具體負(fù)責(zé)各部門工作計劃的編制，總經(jīng)濟師進(jìn)行日常的組織和協(xié)調(diào)，三總師既具體分工負(fù)責(zé)又充分協(xié)商討論。三總師為編制既能保證目標(biāo)實現(xiàn)由能保證可操作的工作計劃，必須對各相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查取證，各部門必須充分配合，提供相關(guān)數(shù)據(jù)和資料，積極支持計劃編制工作的開展?？偨?jīng)濟師負(fù)責(zé)編制部門：規(guī)劃部、銷售部、開發(fā)部、計劃預(yù)算部、辦公室。總工程師負(fù)責(zé)編制部門：拆遷部、工程管理部、材料設(shè)備部。總會計師負(fù)責(zé)編制部門：財務(wù)部。.3匯總、平衡月度工作計劃（Y3）總經(jīng)理組織三總師匯總平衡各項

17、工作計劃，對各部門工作計劃進(jìn)行整體的銜接和調(diào)整，合理安排各項計劃之間的邏輯關(guān)系，保證計劃的進(jìn)度和資源分配上的均衡性，形成公司的月度工作計劃。.4下發(fā)給各部門討論（Y4）辦公室負(fù)責(zé)將月度工作計劃下發(fā)給各部門經(jīng)理討論，辦公室督促各部門仔細(xì)閱讀月度工作計劃。.5各部門提出調(diào)整意見（Y5）各部門結(jié)合部門工作實際情況和能力，對經(jīng)營計劃能否完成、資源分配情況、計劃安排的合理性提出具體的調(diào)整意見，各部門必須在規(guī)定的時間內(nèi)，填寫月度工作計劃調(diào)整建議表，統(tǒng)一反饋給辦公室。各部門對計劃執(zhí)行的意見必須在這個環(huán)節(jié)上提出來，如果事后抱怨計劃制訂不合理或不具有可操作性，需要調(diào)整原計劃，都視為該部門失職，沒有預(yù)先考慮導(dǎo)致性

18、因素。.6審查調(diào)整意見的合理性（Y6）總經(jīng)理組織三總師審查各部門提出的經(jīng)營計劃調(diào)整建議，對建議的合理性進(jìn)行分析，必要時，可召集相關(guān)部門經(jīng)理當(dāng)面陳述調(diào)整的理由，進(jìn)行更詳細(xì)的了解。.7正式確定月度工作計劃（Y7）總經(jīng)理正式確定公司的月度工作計劃。.8報審備案（Y8）總經(jīng)理將公司的月度工作計劃上報董事會審查備案。.9正式下達(dá)月度工作計劃（Y9）總經(jīng)理召開總經(jīng)理辦公會，向各部門下達(dá)工作計劃，各部門月度工作計劃中設(shè)定的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和重要目標(biāo)，作為對部門和部門經(jīng)理的考核的重要依據(jù)。.10給各崗位下達(dá)工作任務(wù)（Y10）部門經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù)部門內(nèi)的崗位設(shè)置，將部門月度工作計劃分解到各崗位，并和各崗位員工溝通，明確

19、其本月應(yīng)該完成的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)和重要活動，提出其各項工作的完成期限和質(zhì)量要求，將這些指標(biāo)和活動完成情況作為崗位考核的重要依據(jù)。公司月度計劃的執(zhí)行和監(jiān)督.1公司的月度工作計劃一經(jīng)確定，原則上不得修改，各部門和員工必須嚴(yán)格按照計劃執(zhí)行，并且按照計劃設(shè)定的指標(biāo)和任務(wù)對部門和員工進(jìn)行考核。.2計劃的執(zhí)行和監(jiān)督是并行的，嚴(yán)格執(zhí)行“誰負(fù)責(zé)執(zhí)行，誰負(fù)責(zé)向上級匯報”的原則，必須讓計劃的執(zhí)行在有效的監(jiān)控之下，及時匯報計劃的執(zhí)行情況及進(jìn)度。.3中高層管理人員必須將計劃的分解情況和計劃的執(zhí)行過程和完成情況等，記入工作志；各計劃的執(zhí)行人員必須將計劃的執(zhí)行情況和進(jìn)度，記入工作志，工作志的具體要求詳見工作志管理辦法。.4中

20、高層管理人員對自己分管的計劃責(zé)任指標(biāo)負(fù)責(zé)，負(fù)責(zé)對責(zé)任指標(biāo)進(jìn)行分解和工作任務(wù)調(diào)配，對計劃實施提供必要的條件，同時對計劃的過程進(jìn)行監(jiān)控和督促，保證執(zhí)行人員完成計劃目標(biāo)。.5辦公室負(fù)責(zé)跟蹤、督促公司計劃和總經(jīng)理辦公會決議的執(zhí)行和落實情況。對未按時完成重點工作目標(biāo)與關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)分解目標(biāo)的部門，辦公室應(yīng)及時組織相關(guān)部門，針對未達(dá)到目標(biāo)的情況進(jìn)行分析，查找原因，協(xié)助該部門經(jīng)理制定改進(jìn)措施計劃。.6監(jiān)察委員會對中高層管理者的工作和各部門的計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，有權(quán)力過問計劃執(zhí)行進(jìn)度和細(xì)節(jié)，并可以就發(fā)現(xiàn)的問題質(zhì)詢相關(guān)的責(zé)任人，及時就發(fā)現(xiàn)的問題和對問題的調(diào)查做出書面報告遞交董事會，但無權(quán)直接指揮各級管理者。.7

21、各部門在計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)重大事故或異常情況必須不晚于1天向辦公室做出書面報告，不得形成報喜不報憂的不良風(fēng)氣，對重大事件隱瞞造成損失的，嚴(yán)格追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。.8公司每周召開總經(jīng)理辦公會議，各部門匯報計劃工作的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，對需要集體決策的問題達(dá)成共識，對下一階段的工作做出部署和調(diào)整。公司月度計劃的總結(jié).1辦公室于每月25日之前督促各部門提交本月的部門工作總結(jié)(附件2)，并匯總提交總經(jīng)理審閱。.2辦公室每月月底之前負(fù)責(zé)收集、整理各部門的工作完成情況的指標(biāo)和數(shù)據(jù)，提供給總經(jīng)理。.3總經(jīng)理召集三總師根據(jù)部門工作總結(jié)和完成工作的指標(biāo)和數(shù)據(jù)，對照月初下達(dá)的計劃，對各部門

22、的工作進(jìn)行綜合評議。.4總經(jīng)理綜合各部門的工作，編制公司的月度工作總結(jié)，提交給董事會審議備案。.5綜合評議的結(jié)果直接應(yīng)用到考核中去，具體操作參見考核管理流程。7.罰則7.1不能嚴(yán)格按照本辦法上交工作計劃和工作總結(jié)的部門，給與部門經(jīng)理警告處分，經(jīng)過再三警告仍不能嚴(yán)格執(zhí)行的，處以 元的罰款。7.2工作總結(jié)中不能如實反映工作情況，隱瞞、掩蓋事實，報喜不報憂，給工作造成重大損失和延誤的，給予記過處分，并處以 元的罰款。7.3會上不充分發(fā)表意見，到會后在說三道四的，經(jīng)過再三警告仍不改正的，給與當(dāng)事人以警告處分，并處以 元的罰款。7.4不能嚴(yán)格履行公司的各項決議，辦事拖拉、打折扣的，給予當(dāng)事人以記過處分，

23、并處以 元的罰款。7.5對工作中的重大事故及突發(fā)事件不能及時上報，給工作造成重大損失和延誤的，給予記過處分，并處以 元的罰款。8.附則8.1修改、補充本制度由辦公室提出，經(jīng)總經(jīng)理審核，報董事會批準(zhǔn)。8.2公司辦公室負(fù)責(zé)解釋說明本制度。管理表格清單：編號附件名稱文件編號附件1述職報告內(nèi)容編寫參考附件2部門月度計劃調(diào)整建議表附件3年度經(jīng)營計劃調(diào)整建議表附件4部門月度工作總結(jié)附件5公司綜合計劃邏輯關(guān)系圖附件6項目綜合開發(fā)計劃進(jìn)度表附件7附錄：述職報告內(nèi)容編寫參考公司總經(jīng)理的述職報告內(nèi)容編寫參考對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略與年度經(jīng)營計劃目標(biāo)，就匯報期間所承擔(dān)的職務(wù)工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：匯報期間公司經(jīng)營

24、目標(biāo)的完成情況，主要經(jīng)營措施的執(zhí)行情況；市場環(huán)境與競爭對手方面情況的變化及其影響，及是否需要調(diào)整經(jīng)營計劃，成功執(zhí)行經(jīng)營計劃所采取的主要有效措施，經(jīng)營計劃未得到有效執(zhí)行的原因分析，及擬采取的措施；組織實施董事會決議包括投資方案的情況分析：董事會決議是否得到完全執(zhí)行，完全執(zhí)行時的效果如何，未完全執(zhí)行時，則應(yīng)介紹未執(zhí)行的程度，分析未完成的原因，未完全執(zhí)行造成的影響，采取的補救措施，是否需要建議董事會修改決議；客戶方面：了解客戶要求和期望方面、客戶關(guān)系管理、客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、對客戶的承諾、客戶投訴的解決、客戶滿意程度及與競爭對手的比較；內(nèi)部經(jīng)營與創(chuàng)新方面： （1）經(jīng)營方面：經(jīng)營計劃措施的執(zhí)行情況、重大投資

25、的建設(shè)運營狀況、經(jīng)營過程的時間指標(biāo)（客戶下訂單到生產(chǎn)計劃時間、生產(chǎn)計劃下達(dá)到生產(chǎn)完成時間、生產(chǎn)完成到交貨時間與行業(yè)水平的比較）、質(zhì)量指標(biāo)（產(chǎn)品的性能指標(biāo)、產(chǎn)出合格率、浪費的程度等）、成本指標(biāo)（訂單執(zhí)行成本、采購成本、生產(chǎn)管理成本、生產(chǎn)成本、質(zhì)量成本）與標(biāo)桿的比較、與供應(yīng)商的關(guān)系； （2）創(chuàng)新方面：公司開發(fā)的新產(chǎn)品的數(shù)量、新產(chǎn)品推向市場的時間；組織人事方面：總經(jīng)理提名董事會任命高管人員的勝任情況，總經(jīng)理直接免職人員的情況，直接任命的部門負(fù)責(zé)人員及其勝任情況，中高級管理人員的培養(yǎng)計劃與實施情況，公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置調(diào)整的原因與效果；公司管理制度的制訂與執(zhí)行情況；與董事會的關(guān)系，與投資者、債權(quán)人、相關(guān)政府部門、銀行等外部利益相關(guān)者關(guān)系，與公司內(nèi)部員工的關(guān)系；匯報期間成功的因素，存在的不足，今后努力的方向和提高經(jīng)營水平采取的主要措施。總會計師的述職報告內(nèi)容編寫參考對照公司的發(fā)展戰(zhàn)略、年度經(jīng)營計劃和年度預(yù)算，就匯報期間所承擔(dān)的工作進(jìn)行評估與分析，內(nèi)容應(yīng)包括：公司年度財務(wù)預(yù)算實際執(zhí)行情況分析，包括預(yù)算與執(zhí)行結(jié)果差異情況、