分公司印章使用管理辦法修改定稿資料1

1、寧夏元谷信息科技有限公司印章運(yùn)用管理方法目的為使公司各項(xiàng)工作正常開展，確保公司公章有序運(yùn)用、分級(jí)管理、責(zé)任到人，特制定本方法。名稱說明公司的文件主要分為兩大類：常規(guī)文件和重要文件（詳見附件一）常規(guī)文件是指公司日常工作中所運(yùn)用到的文件，由公司總經(jīng)理簽批后可以蓋章生效。重要文件是指公司日常工作中須要但是對(duì)公司會(huì)產(chǎn)生重要影響的文件，由總部簽批后方可蓋章生效。 印章保管公章由公司行政部專員保管，總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)公章保管、運(yùn)用的責(zé)任。財(cái)務(wù)章、法人章、發(fā)票章的保管由公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保管，并擔(dān)當(dāng)保管、運(yùn)用的責(zé)任。印章運(yùn)用原則印章運(yùn)用必需按流程審批完后方可用章，如有特別狀況，無(wú)法完成簽字的，需與具有蓋章審批權(quán)限的相關(guān)

2、領(lǐng)導(dǎo)短信核實(shí)可予以蓋章，事后仍需補(bǔ)走印章審批流程。印章審批程序嚴(yán)格根據(jù)附件一執(zhí)行。印章運(yùn)用申請(qǐng)需填寫公章運(yùn)用申請(qǐng)登記表，詳見附件二。 公章運(yùn)用流程公章運(yùn)用申請(qǐng)人申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核同意各授權(quán)人簽字核準(zhǔn)公章保管員蓋章各崗位職責(zé)：蓋章文件分類（行政部）施章文件分類由分公司總經(jīng)辦主任負(fù)責(zé)，擔(dān)當(dāng)精確區(qū)分各類文件的簽準(zhǔn)人責(zé)任。施章文件分類必需按本制度的附件一實(shí)施，如因分類錯(cuò)誤導(dǎo)致文件轉(zhuǎn)由非授權(quán)人簽批后施章，將按本制度的獎(jiǎng)懲條款予以懲罰。分公司總經(jīng)辦主任必需在上崗前與公司簽訂施章管理責(zé)任書。授權(quán)簽準(zhǔn)（各類文件授權(quán)人）各類文件簽準(zhǔn)的授權(quán)見附件一。核查轉(zhuǎn)交過來的文件性質(zhì)，如不屬自己授權(quán)范圍內(nèi)的文件應(yīng)退還給施章文

3、件分類人員。各類文件授權(quán)簽準(zhǔn)人員對(duì)自己簽準(zhǔn)的文件負(fù)責(zé)，因未核實(shí)就簽準(zhǔn)的文件給公司造成損失或嚴(yán)峻影響的，擔(dān)當(dāng)全部責(zé)任。公章運(yùn)用（公章保管員）審核公章申請(qǐng)流程是否符合規(guī)定核實(shí)各級(jí)簽批是否符合本制度的規(guī)定核實(shí)施章文件分類是否正確，不正確的予以退還。施章文件是否按本制度分類規(guī)定由對(duì)應(yīng)的被授權(quán)人員簽準(zhǔn)。公章保管員對(duì)全部蓋章文件負(fù)責(zé)，對(duì)未根據(jù)本制度規(guī)定審核批準(zhǔn)的文件不予施章。因未按本制度規(guī)定施章，則按本制度的獎(jiǎng)懲條款予以懲罰，造成公司損失的擔(dān)當(dāng)全部賠償。公章保管人施章施章流程圖：部門負(fù)責(zé)人常用文件重要文件公司總部簽準(zhǔn)分公司總經(jīng)理簽準(zhǔn)申請(qǐng)人蓋章留意事項(xiàng)對(duì)無(wú)法確定是哪一類性質(zhì)的文件或附件一未明確列出文件性質(zhì)的

4、文件，必需上報(bào)公司總部核準(zhǔn)文件類別后，按所歸類別的審批流程運(yùn)用公章，不得擅自歸類用章。合同文件（除常規(guī)合同如酒店協(xié)議、公司印制的格式合同等）必需填寫合同審批單，由申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)后，通過OA系統(tǒng)剛好上傳至公司服務(wù)器，經(jīng)合同審批流程中各相關(guān)負(fù)責(zé)人審批確認(rèn)后，方可蓋章。對(duì)全部須要審批的各類型文件均必需采納OA系統(tǒng)予以審批，特別狀況下經(jīng)總裁批準(zhǔn)后方可運(yùn)用紙質(zhì)申請(qǐng)表、短信等可以復(fù)核的形式予以審批，但事后必需剛好運(yùn)用OA補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)并歸檔完成。公章保管、移交、運(yùn)用責(zé)任公章保管人必需妥當(dāng)保管印章，如有遺失，必需剛好向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，公章遺失造成的全部損失由公章保管人擔(dān)當(dāng)，同時(shí)按本制度的獎(jiǎng)懲條款予以懲罰，在1小

5、時(shí)內(nèi)未向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)的，視為情節(jié)嚴(yán)峻，加重懲罰。任何人員必需嚴(yán)格依照本方法規(guī)定程序運(yùn)用印章，未按本方法規(guī)定的程序流程申請(qǐng)獲批前，不得擅自運(yùn)用。未得到總裁的書面批準(zhǔn)印章不得借出、轉(zhuǎn)交、代管；如發(fā)覺出現(xiàn)借出、轉(zhuǎn)交、代管狀況，在此期間因公章運(yùn)用給公司帶來?yè)p失或影響的，印章保管人除擔(dān)當(dāng)全部賠償責(zé)任外，按本制度的獎(jiǎng)懲條款賜予加重懲罰。公章移交時(shí)必需在分公司總經(jīng)理監(jiān)督下進(jìn)行，被移交人選須由總部辦公室批準(zhǔn)后方可移交。移交時(shí)雙方均需簽字確認(rèn)，同時(shí)以轉(zhuǎn)交時(shí)間為節(jié)點(diǎn)各自擔(dān)當(dāng)公章保管、運(yùn)用的全部責(zé)任。被移交人同時(shí)也要簽訂公章管理責(zé)任書。獎(jiǎng)懲：公章運(yùn)用及保管的第一責(zé)任人為分公司總經(jīng)理，對(duì)未按本制度規(guī)定在公章保管、運(yùn)用

6、、移交過程中給公司帶來?yè)p失的，由分公司總經(jīng)理?yè)?dān)當(dāng)全部賠償責(zé)任。上述施章流程中施章分類崗位、簽準(zhǔn)崗位、施章崗位凡違反本方法的規(guī)定，由公司視情節(jié)嚴(yán)峻對(duì)違紀(jì)者予以500-2000元不等的罰款，給公司造成損失的，須擔(dān)當(dāng)全部的賠償責(zé)任，期間如有違法狀況給公司造成嚴(yán)峻損失，公司將將其移送司法機(jī)關(guān)處理。本制度由企管中心擬定，自2012年7月1日起先正式實(shí)施，本制度由企管中心負(fù)責(zé)說明。附件一：湖南力合華拓能源開發(fā)有限公司分公司公章授權(quán)表類型編號(hào)文件分類分公司總經(jīng)理總部備注CY一、常用文件01分公司的人事任免、聘用、調(diào)動(dòng)。見注102以分公司名義出具的身份證明、工資證明03總部核準(zhǔn)的格式勞動(dòng)合同見注204總部核準(zhǔn)

7、的格式銷售合同見注305以分公司名義對(duì)外簽發(fā)的文件包含請(qǐng)示、報(bào)告、聯(lián)系函、申請(qǐng)、狀況說明等外聯(lián)文件。見注406經(jīng)公司總部審批后分公司內(nèi)部制度頒發(fā)。07由公司授權(quán)分公司自行制定的分公司制度頒發(fā)07須要公開發(fā)放的會(huì)議紀(jì)要08各類公司證照復(fù)印件加蓋公章09公司對(duì)外供應(yīng)的財(cái)務(wù)信息資料10分公司內(nèi)部的通知、通告、通報(bào)、公告11分公司內(nèi)部的獎(jiǎng)懲文件12分公司聘請(qǐng)、社保、酒店、餐飲類的合作協(xié)議。13分公司年審資料文件14以分公司名義出具的一般介紹信（私人取物、取款、掛失）15每月納稅申報(bào)表及其財(cái)務(wù)報(bào)表16辦理網(wǎng)上電子申報(bào)辦稅資料17辦理發(fā)票領(lǐng)購(gòu)資料ZY二、重要文件01稅務(wù)要求供應(yīng)的其他資料（報(bào)告、說明等）0

8、2辦理開戶、銷戶所需資料03大額提現(xiàn)所需資料04銀行代辦業(yè)務(wù)資料（代發(fā)工資等）05分公司名義出具的擔(dān)保書、承諾函06非經(jīng)濟(jì)類文件但是對(duì)分公司有潛在法律責(zé)任的文件07運(yùn)用法人代表簽名章08以法人名義出具的托付書、授權(quán)書09其他性質(zhì)不清或上述未列出文件性質(zhì)的文件注：分公司高管（含總經(jīng)理，副總經(jīng)理，總經(jīng)理助理）由總部聘用、任免，其他各部門負(fù)責(zé)人由分公司總經(jīng)理提請(qǐng)，總部批準(zhǔn)。各級(jí)主管及員工由分公司總經(jīng)理干脆任免。合同期限超過公司規(guī)定范圍（具體規(guī)定見分公司人事管理制度）、試用期未按公司規(guī)定約定、薪酬待遇有特別約定的或須要其他補(bǔ)充說明的勞動(dòng)合同不在此授權(quán)范圍內(nèi)，需上報(bào)總部批準(zhǔn)。常規(guī)合同約定期限超過1年、超

9、過因銷售對(duì)象、銷售產(chǎn)品的特別狀況所規(guī)定的合同期限、銷售價(jià)格低于公司當(dāng)期最低限價(jià)、其他相關(guān)約定超出公司規(guī)定或有其他補(bǔ)充條款的銷售合同不在此授權(quán)范圍，需通過OA的合同審批流程上報(bào)總部批準(zhǔn)。凡是牽涉到含有經(jīng)濟(jì)內(nèi)容，含有保證、承諾意思，含有會(huì)對(duì)公司造成不利影響內(nèi)容及對(duì)公司工作造成潛在影響，不在此授權(quán)范圍內(nèi)，需上報(bào)總部批準(zhǔn)。附件二：印章運(yùn)用申請(qǐng)單施印時(shí)間： 年 月 日 時(shí) 分 編號(hào)：申請(qǐng)人申請(qǐng)部門部門負(fù)責(zé)人文件性質(zhì)分類常用文件 重要文件 分類編號(hào) 序號(hào)用印文件名稱文件呈交機(jī)構(gòu)數(shù)量相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽123文件性質(zhì)核查常用文件 重要文件 分類編號(hào)： 審批人看法施印人核實(shí)結(jié)果符合公司規(guī)定 核實(shí)結(jié)果不符合公司規(guī)定施印

10、人簽字： 附件三：公章保管員責(zé)任書定稿：責(zé) 任 書責(zé)任人： 身份證號(hào)碼： 本責(zé)任人慎重承諾：本人已閱讀公司下發(fā)的全部與公章管理相關(guān)制度文件，將嚴(yán)格根據(jù)制度及規(guī)定開展工作，并情愿在未能盡責(zé)時(shí)，擔(dān)當(dāng)本崗位應(yīng)負(fù)的全部經(jīng)濟(jì)賠償及相關(guān)法律責(zé)任。具體工作責(zé)任如下：在公章運(yùn)用及保管中，嚴(yán)格按分公司公章管理制度執(zhí)行，不出現(xiàn)缺漏狀況，并具體做好每次運(yùn)用登記。在公章運(yùn)用中，嚴(yán)格區(qū)分所需蓋章文件的文件性質(zhì)，按分公司公章管理制度的要求核對(duì)審批流程，對(duì)所蓋章的文件性質(zhì)按分公司公章管理制度予以復(fù)核，對(duì)不符合規(guī)定的文件不予蓋章并馬上退還。對(duì)于全部蓋章的文件，細(xì)致、具體核對(duì)，確保所蓋章文件與進(jìn)行審批的文件內(nèi)容一樣。在公章運(yùn)用

11、中，對(duì)于文件性質(zhì)劃分不清者，將一律上報(bào)公司總部，獲得批準(zhǔn)后方可實(shí)施用章。保證每個(gè)月底前，向總部提交該月應(yīng)規(guī)定文件書目及相關(guān)文件的原件。本責(zé)任書自簽訂之日起，本責(zé)任人情愿擔(dān)當(dāng)相應(yīng)的法律、經(jīng)濟(jì)責(zé)任，如有違反，情愿接受公司賜予的任何懲罰，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，除接受公司予以懲罰外情愿擔(dān)當(dāng)全部賠償責(zé)任。本責(zé)任書在責(zé)任人簽字認(rèn)可后生效，公章管理相關(guān)職能于轉(zhuǎn)移手續(xù)完成后失效。責(zé)任人簽字：寧夏元谷信息科技有限公司 2016年 月 日分公司總經(jīng)理責(zé)任書定稿：責(zé) 任 書責(zé)任人： 身份證號(hào)碼： 本責(zé)任人慎重承諾：本人已閱讀公司下發(fā)的與公章管理相關(guān)全部制度文件，將嚴(yán)格根據(jù)制度及規(guī)定開展工作，并情愿在未能盡責(zé)時(shí)，擔(dān)當(dāng)本崗位應(yīng)負(fù)的全部經(jīng)濟(jì)賠償及相關(guān)法律責(zé)任。具體工作責(zé)任如下：在公章運(yùn)用中，嚴(yán)格按分公司公章管理制度全部規(guī)定執(zhí)行。審批過程中嚴(yán)格區(qū)分所需蓋章文件的文件性質(zhì)，按公司授權(quán)范圍予以審批，對(duì)不符合公司審批流程規(guī)定的申請(qǐng)均