某集團(tuán)企業(yè)管理流程課件1

1、管理流程目錄行政類流程行政類流程目錄流程名稱：日常事務(wù)辦理審批流程流程編號(hào)：BF-xz-01流程類別：行政類開始職能部門所屬公司總裁 主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)開始 起草呈批件起草呈批件部門所屬公司集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)事務(wù)內(nèi)容判斷是否報(bào)總裁裁定處理意見申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見處理意見權(quán)限外權(quán)限內(nèi)與相關(guān)部門協(xié)調(diào)解決執(zhí)行辦公室及機(jī)關(guān)部門意見申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見處理意見審批辦理時(shí)間限制1小時(shí)流程名稱：公司文件管理流程流程編號(hào)： BF-xz-02流程類別：行政類公司各職能部門開始各所屬公司/職能部門集團(tuán)辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁審核審批審批結(jié)束開始審核 批轉(zhuǎn) 起草文件權(quán)限外登記編號(hào)繕印發(fā)文辦理時(shí)間限制2小時(shí)每部門1

2、小時(shí)權(quán)限內(nèi)流程名稱：公司印鑒使用審批流程流程編號(hào)： BF-xz-03流程類別：行政類審批審批登記、蓋章、備案結(jié)束開始開始各職能部門/所屬公司總裁助理相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁提出申請權(quán)限內(nèi)權(quán)限外開始2 協(xié)調(diào)、安排、通知3 審批4 召開會(huì)議5 結(jié)束流程名稱：公司會(huì)議組織流程流程編號(hào)： BF-xz-04流程類別：行政類1會(huì)議申請1 召開會(huì)議安排開始各相關(guān)部門集團(tuán)辦公室公司領(lǐng)導(dǎo)辦理時(shí)間限制2小時(shí)開始 公司領(lǐng)導(dǎo) 集團(tuán)辦公室 各職能部門開始 會(huì)議 記錄審批 編制會(huì)議紀(jì)要存檔 印制會(huì)議紀(jì)要流程名稱：公司會(huì)議紀(jì)要制發(fā)流程流程編號(hào)： BF-xz-05流程類別：行政類 部門專業(yè)會(huì)議 會(huì)議記錄編制會(huì)議紀(jì)要 集團(tuán)公司會(huì)議 下發(fā)

3、存檔結(jié)束結(jié)束辦理時(shí)間限制2小時(shí)2小時(shí)了解接待需求審批接待結(jié)束流程名稱：公司日常接待審批流程流程編號(hào)： BF-xz-06流程類別：行政類客人客人開始 所屬公司辦公室/ 各相關(guān)部門 集團(tuán)辦公室 公司領(lǐng)導(dǎo)權(quán)限權(quán)限外權(quán)限內(nèi)流程名稱：公 司車輛使用審批流程流程編號(hào)： BF-xz-07流程類別 ：行政類用車申請單 權(quán)限？ 審批登記/派車結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)開始申請單位集團(tuán)辦公室權(quán)限外權(quán)限內(nèi)開始否是辦理時(shí)間限制1小時(shí)司機(jī)報(bào)告車輛故障、保養(yǎng)行政車輛在集團(tuán)辦公室備案申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)開始 車輛報(bào)修單位工程公司維修部開始判斷故障、是否需要保養(yǎng)擬制呈批件維修、特殊故障到指定修理廠結(jié)束財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室集團(tuán)辦公室

4、審批估計(jì)費(fèi)用事故應(yīng)調(diào)查原因非正常駕駛、使用或不到保養(yǎng)時(shí)限退回流程名稱：公 司車輛維修保養(yǎng)審批流程流程編號(hào)： BF-xz-09流程類別 ：行政類審批權(quán)限內(nèi)申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見總裁初審辦理時(shí)間限制48小時(shí)經(jīng)營計(jì)劃部審批審批權(quán)限外1小時(shí)1小時(shí)開始 司機(jī)集團(tuán)辦公室開始指定加油站油料管理員加油車輛登記核定里程表登記加油數(shù)量和里程數(shù)加油司機(jī)簽名領(lǐng)取加油卡完成注：加油卡為有月度油料計(jì)劃并分批在指定加油站購買的油料管理員跟從流程名稱：公 司加油管理流程流程編號(hào)： BF-xz-10流程類別 ：行政類年底開始所屬公司、各職能部門集團(tuán)檔案室整理留存有價(jià)值文件分類裝訂排列編目裝盒編號(hào)、編目裝訂排列分類審核過程

5、指導(dǎo)、督促移交流程名稱：公司文件存檔管理流程流程編號(hào)： BF-xz-11流程所有者：行政類設(shè)計(jì)前期初步設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì)施工圖設(shè)計(jì)案卷目錄編制案卷裝訂檔案號(hào)編制案卷編目卷內(nèi)科技文件排列組織保管單位分類審核鑒定分類裝訂排列編號(hào)編目裝盒過程監(jiān)督指導(dǎo)協(xié)助所屬公司、技術(shù)部集團(tuán)檔案室設(shè)計(jì)周期短的，集中收集設(shè)計(jì)周期長的，分段收集流程名稱：公司技術(shù)檔案匯總存檔流程流程編號(hào)： BF-xz-12流程所有者：行政類竣工資料簽訂合同，雙方蓋章生效以后，一式N份設(shè)備類3份其它3份2份存檔財(cái)務(wù)中心1合同簽署責(zé)任部門、公司檔案室集團(tuán)辦公室相關(guān)部門流程名稱：公司合同檔案匯總存檔流程流程編號(hào)： BF-xz-14 流程所有者：行政類

6、經(jīng)營計(jì)劃部1生產(chǎn)部1辦理時(shí)間限制1小時(shí)總裁部門審核審批審批登記歸還/銷帳完成開始開始各相關(guān)部門集團(tuán)辦公室相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)申請借閱審核普通短時(shí)保密、重要 權(quán)限外 權(quán)限內(nèi)流程名稱：公司文件檔案借閱管理流程流程編號(hào)： BF-xz-15 流程所有者：行政類人力資源類流程人力資源類流程目錄流程名稱：所屬公司人員外部招聘流程流程編號(hào)：BF-rl-01流程類別：人力資源類開始人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁發(fā)布招聘信息初步篩選人員符合條件？否是用人單位進(jìn)行面試提出招聘申請發(fā)出謝拒信息制定招聘方案是否核準(zhǔn)？不批準(zhǔn)批準(zhǔn)開始A否是所屬公司審核面試評估表結(jié)束人員需求表組織招聘集團(tuán)公司主管、所屬公司中層以上？集團(tuán)主管及所屬公司中層由

7、分管領(lǐng)導(dǎo)最終面試，主管及中層以上由總裁最終面試符合條件？否是審核招聘方案批準(zhǔn)A流程名稱：所屬公司人員外部招聘流程（續(xù)上頁） 開始人力資源部/人力資源總監(jiān)所屬公司辦理入職審批手續(xù)確定人選及 最終薪資、職位等提供入職所需相關(guān)材料證明是否通過雇前審核是A是否錄用？B否是試用期管理流程分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁新員工辦理新員工入職相關(guān)事項(xiàng)C流程名稱：職能部門人員外部招聘流程流程編號(hào)：BF-rl-02流程類別：人力資源類開始人力資源部/人力資源總監(jiān)分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁初步篩選簡歷，確定候選人名單符合條件？否是用人單位進(jìn)行專業(yè)面試提出招聘申請發(fā)出謝拒信息發(fā)布招聘信息是否核準(zhǔn)？不批準(zhǔn)批準(zhǔn)開始經(jīng)過批準(zhǔn)的年度人力需求計(jì)劃A否是職

8、能部門審批是否是計(jì)劃外計(jì)劃內(nèi)計(jì)劃外面試評估表結(jié)束人員需求表組織初試集團(tuán)公司主管、所屬公司中層以上？集團(tuán)主管及所屬公司中層由分管領(lǐng)導(dǎo)最終面試，主管及中層以上由總裁最終面試符合條件？否是流程名稱：職能部門人員外部招聘流程（續(xù)上頁） 開始人力資源部/人力資源總監(jiān)相關(guān)部門（用人部門/辦公室/財(cái)務(wù)中心）辦理入職審批手續(xù)確定人選及 最終薪資、職位等提供入職所需相關(guān)材料證明是否通過雇前審核是A是否錄用？B否是試用期管理流程分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁新員工辦理新員工入職相關(guān)事項(xiàng)C人力資源部/人力資源總監(jiān)職能部門/所屬公司應(yīng)屆畢業(yè)生是否合格匯總信息，制定應(yīng)屆畢業(yè)生招聘方案向?qū)趯I(yè)學(xué)校發(fā)出用人需求是否批準(zhǔn)否是開始結(jié)束否是分

9、管領(lǐng)導(dǎo)/總裁是否批準(zhǔn)不批準(zhǔn)批準(zhǔn)申報(bào)應(yīng)屆畢業(yè)生招聘需求勞動(dòng)部門筆試、測試、面試簽定三方協(xié)議書，畢業(yè)體檢，提供審批材料申報(bào)審批材料BA填寫試用審批是否批準(zhǔn)每年9月流程名稱：應(yīng)屆畢業(yè)生招聘流程流程編號(hào)： BF-rl-03流程類別：人力資源類人力資源部/人力資源總監(jiān)相關(guān)部門（用人部門/辦公室/財(cái)務(wù)中心）A試用期管理流程發(fā)聘用通知人才服務(wù)中心應(yīng)屆畢業(yè)生辦理報(bào)到手續(xù)并簽訂勞動(dòng)合同辦理新員工入職相關(guān)事項(xiàng)辦理檔案、戶口落戶檔案轉(zhuǎn)移，戶口落戶正式畢業(yè)，入職辦理入職手續(xù)結(jié)束流程名稱：應(yīng)屆畢業(yè)生招聘流程（續(xù)上頁）流程名稱：人員增補(bǔ)審批流程流程編號(hào)：BF-rl-04流程類別：人力資源類人力資源部 提出機(jī)構(gòu)編制申請審核

10、初審 所屬公司及職能部門 審核申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)意見最終審批意見審批集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核辦理時(shí)間限制1小時(shí)開始流程名稱：試用期管理流程流程編號(hào)：BF-rl-06流程類別：人力資源類開始人力資源部/人力資源總監(jiān)所屬公司/職能部門開始根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作試用人員開展該人員在工作單位的工作調(diào)查結(jié)束執(zhí)行離職管理流程分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁辦理轉(zhuǎn)正/離職手續(xù)提出轉(zhuǎn)正/離職申請集團(tuán)主管、所屬公司中層、中級(jí)職稱及以上人員由總裁批準(zhǔn)，其余人員分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)結(jié)束執(zhí)行勞動(dòng)合同簽訂流程審核開始人力資源部/人力資源總監(jiān)開始所屬公司領(lǐng)導(dǎo)/總裁職能部門經(jīng)理/所屬公司總經(jīng)理查詢員工勞動(dòng)合同試用期/合同到期發(fā)出簽訂/續(xù)聘/離職意

11、向通知書給出關(guān)于簽訂/續(xù)聘/終止合同的意見通過是否簽訂/續(xù)簽合同簽訂/續(xù)簽合同離職管理流程結(jié)束結(jié)束否是簽訂/續(xù)聘/離職意向通知書是否簽訂/續(xù)簽離職集團(tuán)主管、所屬公司中層、中級(jí)職稱及以上人員由總裁批準(zhǔn)，其余人員所屬公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)流程名稱：勞動(dòng)合同簽訂/續(xù)簽管理流程流程編號(hào)：BF-rl-05流程類別：人力資源類調(diào)入部門辦理、協(xié)調(diào)調(diào)入、調(diào)出部門意見提出人員調(diào)動(dòng)申請開始人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析提出人員調(diào)動(dòng)動(dòng)議根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析調(diào)出部門意見調(diào)出部門流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào)：BF-rl-07流程類別：人力資源類下達(dá)調(diào)令是否集團(tuán)主管、所屬公司中層、中

12、級(jí)職稱及以上人員由總裁批準(zhǔn)，其余人員分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限結(jié)束給相關(guān)部門發(fā)員工調(diào)動(dòng)通知進(jìn)行工作安排和物品發(fā)放進(jìn)行工作和物品交接開始離職員工開始提出辭職申請及時(shí)與員工溝通，尋求解決方案是否接受解決方案是否有解決方案取消辭職申請是否否是根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)人力資源部/人力資源總監(jiān)與員工進(jìn)行談話與溝通提交員工辭職申請所屬公司總經(jīng)理/職能部門經(jīng)理A審批是否批準(zhǔn)B否是結(jié)束是否分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁集團(tuán)主管、所屬公司中層、中級(jí)職稱及以上人員由總裁批準(zhǔn)，其余人員分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)流程名稱：離職管理流程（主動(dòng)離職）流程編號(hào)： BF-rl-08流程類別：人力資源類A結(jié)束計(jì)算剩余工資修改員工信息檔案庫轉(zhuǎn)

13、移員工檔案和保險(xiǎn)關(guān)系開始財(cái)務(wù)中心人力資源部解除勞動(dòng)合同審批員工離職交接表發(fā)放剩余工資解除勞動(dòng)合同確認(rèn)各部門已結(jié)清交接手續(xù)取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限其它相關(guān)部門員工離職通知單員工離職通知單流程名稱：離職管理流程（主動(dòng)離職-續(xù)上頁）流程名稱：離職管理流程（被動(dòng)離職）流程編號(hào)：BF-rl-09流程類別：人力資源類開始分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁離職人員開始是否人力資源部審批繼續(xù)聘用所屬公司總經(jīng)理/職能部門經(jīng)理提出辭退申請A根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù)結(jié)束情況調(diào)查同意？否是A結(jié)束計(jì)算剩余工資修改員工信息檔案庫轉(zhuǎn)移員工檔案和保險(xiǎn)關(guān)系開始財(cái)務(wù)中心人力資源部解除勞動(dòng)合同證明信員工離職交接表發(fā)放剩余工資解除勞動(dòng)合同確認(rèn)各部門已結(jié)

14、清交接手續(xù)取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限其它相關(guān)部門員工離職通知單員工離職通知單流程名稱：離職管理流程（被動(dòng)離職-續(xù)上頁）流程名稱：薪酬規(guī)劃流程流程編號(hào)：BF-rl-10流程類別：人力資源類開始每年11月底人力資源部/人力資源總監(jiān)各職能部門/所屬公司制定/調(diào)整職位管理體系建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則修改/調(diào)整崗位說明制定/調(diào)整薪酬體系形成公司薪酬調(diào)整方案薪資發(fā)放是審核通過否是審核通過否開始結(jié)束分管領(lǐng)導(dǎo)/總裁員工績效管理第二年2月底參加專業(yè)公司同行業(yè)的薪酬調(diào)查，獲取準(zhǔn)確市場數(shù)據(jù)建議薪酬調(diào)整匯總、調(diào)整各部門薪酬調(diào)整方案修正員工個(gè)人薪酬檔案財(cái)務(wù)中心流程名稱：考核工資兌付流程流程編號(hào)：BF-rl-11流程類別

15、：人力資源類人力資源部 提出考核工資兌付申請經(jīng)營計(jì)劃部/財(cái)務(wù)中心審核審核考核工資申請兌付單位 開始編制工資表申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見審核審批集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核企管部 4小時(shí)4小時(shí)4小時(shí)辦理時(shí)間限制流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃/執(zhí)行流程流程編號(hào)：BF-rl-12流程類別：人力資源類開始人力資源部/人力資源總監(jiān)參加培訓(xùn)的職能部門/所屬公司經(jīng)營計(jì)劃部根據(jù)課程進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議A提出培訓(xùn)申請審核開始是否內(nèi)部講師？根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課開始與外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)開始參加培訓(xùn)不通過是否副總裁/總裁審批預(yù)算審核通過不通過通過不通過通過人員績

16、效技能評估培訓(xùn)計(jì)劃開始人力資源部參加培訓(xùn)的職能部門/所屬公司副總裁/總裁結(jié)束A財(cái)務(wù)中心填寫培訓(xùn)評估問卷根據(jù)培訓(xùn)評估編寫培訓(xùn)總結(jié)支付講師或培訓(xùn)機(jī)構(gòu)酬勞培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考核是否為試用期員工培訓(xùn)？試用期管理流程填寫培訓(xùn)授課講師與材料評估問卷根據(jù)考試成績更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù)填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批審核并報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用是否培訓(xùn)課程檔案管理流程流程名稱：培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行流程（續(xù)上頁）企管類流程企管類流程目錄流程名稱：職能部門/所屬公司月度工作計(jì)劃審批流程流程編號(hào)：BF-qg-01流程類別：企管類所屬公司總裁分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行批準(zhǔn)的計(jì)劃職能部門單項(xiàng)審核批準(zhǔn)的月度計(jì)劃批準(zhǔn)的月度

17、計(jì)劃批準(zhǔn)的月度計(jì)劃批準(zhǔn)的月度計(jì)劃批準(zhǔn)的月度計(jì)劃企管部批準(zhǔn)的月度計(jì)劃審核匯總督導(dǎo)執(zhí)行計(jì)劃調(diào)整月度工作計(jì)劃集團(tuán)辦公室下發(fā)審批執(zhí)行計(jì)劃月度工作計(jì)劃開始總裁/分管領(lǐng)導(dǎo)流程名稱：所屬公司經(jīng)營績效考核流程流程編號(hào)：BF-qg-02流程類別：企管類所屬單位財(cái)務(wù)考核財(cái)務(wù)中心考核結(jié)果匯總報(bào)告考核結(jié)果匯總進(jìn)度質(zhì)量考核年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況、經(jīng)營結(jié)果考核生產(chǎn)部企管部所屬公司考核結(jié)果質(zhì)詢安全質(zhì)量環(huán)保部安全檢查考核批準(zhǔn)的考核方案根據(jù)考核結(jié)果編制工資兌付核工資經(jīng)營計(jì)劃部費(fèi)用考核集團(tuán)辦公室/人力資源部行政人事管理考核批準(zhǔn)？是否考核結(jié)果分解執(zhí)行人力資源部備案流程名稱：職能部門考核流程流程編號(hào)：BF-qg-03流程類別：企管類開

18、始總裁/分管領(lǐng)導(dǎo)考核結(jié)果匯總報(bào)告考核結(jié)果匯總職能部門考核月度計(jì)劃執(zhí)行情況考核考核小組企管部職能部門考核結(jié)果質(zhì)詢批準(zhǔn)的考核方案考核結(jié)果執(zhí)行，進(jìn)行獎(jiǎng)懲考核結(jié)果分解執(zhí)行批準(zhǔn)？是否人力資源部分解執(zhí)行情況備案財(cái)務(wù)中心兌付考核工資各職能部門總裁所屬公司開始分管領(lǐng)導(dǎo)結(jié)束流程名稱：統(tǒng)計(jì)工作流程流程編號(hào): BF-qg-04流程類別：企管類企管部分管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)告日常生產(chǎn)經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)部門專業(yè)數(shù)據(jù)匯總經(jīng)營統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)告統(tǒng)計(jì)報(bào)告統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)告流程名稱：機(jī)構(gòu)編制審批流程流程編號(hào)：BF-qg-05流程類別：企管類企管部 人力資源部提出機(jī)構(gòu)編制申請審核審核經(jīng)營計(jì)劃部審核初審 所屬公司及職能部門 開始審核集團(tuán)業(yè)務(wù)分

19、管領(lǐng)導(dǎo)申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)最終審批意見審核審批流程名稱：制度/流程審批流程流程編號(hào)：BF-qg- 06流程類別：企管類開始集團(tuán)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)各職能部門所屬公司企管部申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)部門及公司范圍內(nèi)管理制度呈報(bào)管理制度審核初審部門及公司范圍內(nèi)管理制度呈報(bào)審核審核總裁審批72小時(shí)辦理時(shí)間限制財(cái)務(wù)類流程財(cái)務(wù)類流程目錄流程名稱：計(jì)劃外行政費(fèi)用支出流程流程編號(hào)：BF-cw-01流程類別：財(cái)務(wù)類總裁行政費(fèi)用支出申請單位及部門集團(tuán)行政費(fèi)用分管領(lǐng)導(dǎo)申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)開始行政費(fèi)用支出單開始審核初審審核經(jīng)營計(jì)劃部審核審批2小時(shí)辦理時(shí)間限制流程名稱：費(fèi)用性資金支付流程流程編號(hào)：BF-cw-02流程類別：財(cái)務(wù)類總

20、裁審批經(jīng)辦人財(cái)務(wù)中心主管會(huì)計(jì)所屬公司部門負(fù)責(zé)人集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)開始費(fèi)用報(bào)銷單/借款單開始財(cái)務(wù)中心執(zhí)行發(fā)放主管會(huì)計(jì)審核所屬公司部門負(fù)責(zé)人審核簽字審批總裁財(cái)務(wù)助理審核職能部門/所屬公司總經(jīng)理審核簽字所屬公司/職能部門負(fù)責(zé)人副總裁權(quán)限內(nèi)副總裁權(quán)限外采購經(jīng)辦單位財(cái)務(wù)中心主管會(huì)計(jì)流程名稱：采購支付審批管理流程流程編號(hào)：BF-cw-03流程類別：財(cái)務(wù)類總裁財(cái)務(wù)助理開始收集合格材料、設(shè)備的相關(guān)單據(jù)采購經(jīng)辦單位經(jīng)理審核開始付款主管會(huì)計(jì)審核審核總裁審批經(jīng)辦人集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃部分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)采購經(jīng)辦單位分管領(lǐng)導(dǎo)審批副總裁權(quán)限外副總裁權(quán)限內(nèi)流程名稱：工程價(jià)款支付流程流程編號(hào)：BF-cw-04流程類別：財(cái)務(wù)類開始總

21、裁財(cái)務(wù)助理主管會(huì)計(jì) 施工單位開始審核施工單位提出支付申請審核集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃部分管領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)主管工程領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行總裁審批審核審批副總裁權(quán)限外副總裁權(quán)限內(nèi) 施工管理單位（所屬公司）審核同意同意財(cái)務(wù)中心主管會(huì)計(jì)開始招標(biāo)單位經(jīng)辦人開始經(jīng)辦人收集收據(jù)主管會(huì)計(jì)審核總裁財(cái)務(wù)助理審核總經(jīng)理審核招標(biāo)單位總經(jīng)理招標(biāo)單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批流程名稱：招標(biāo)保證金返還流程流程編號(hào)：BF-cw-05流程類別：財(cái)務(wù)類經(jīng)營計(jì)劃部確認(rèn)流程名稱：應(yīng)急備用金報(bào)銷流程流程編號(hào)：BF-cw-06流程類別：財(cái)務(wù)類開始財(cái)務(wù)中心總裁助理所屬公司及職能部門總裁經(jīng)辦人收集發(fā)票、呈批件執(zhí)行核銷入帳主管會(huì)計(jì)審核開始審批審核部門經(jīng)理或所屬公司總經(jīng)理審核集團(tuán)分管領(lǐng)

22、導(dǎo)審批流程名稱：工程進(jìn)度款審核流程流程編號(hào)：BF-cw-07流程類別：財(cái)務(wù)類所屬公司/生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心預(yù)算室審核、確認(rèn)工程進(jìn)度及工程質(zhì)量集團(tuán)分管生產(chǎn)副總裁 施工單位 申請結(jié)算進(jìn)度款開始審核、確認(rèn)工程進(jìn)度及工程質(zhì)量監(jiān)理公司審核工程造價(jià)審核審批每月25日轉(zhuǎn)經(jīng)營計(jì)劃部及財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)室總裁財(cái)務(wù)助理審批轉(zhuǎn)經(jīng)營計(jì)劃部及財(cái)務(wù)中心流程名稱：工程尾款/質(zhì)保金審核流程流程編號(hào)：BF-cw-08流程類別：財(cái)務(wù)類所屬公司/生產(chǎn)部/財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室 財(cái)務(wù)中心預(yù)算室工程保修期結(jié)束申請工程尾款審核審批集團(tuán)分管生產(chǎn)副總裁審核工程尾款驗(yàn)收 施工單位 開始由所屬公司/技術(shù)部/財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室生產(chǎn)部驗(yàn)收確認(rèn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)理公

23、司轉(zhuǎn)費(fèi)用計(jì)劃部及財(cái)務(wù)中心流程名稱：甲供材料計(jì)劃申請審批流程流程編號(hào)： BF-cw-09流程類別：財(cái)務(wù)類開始供應(yīng)公司建設(shè)分管副總裁 施工單位財(cái)務(wù)中心預(yù)算室開始對計(jì)劃數(shù)量進(jìn)行審核簽字審核對需求內(nèi)容、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行審核簽字 所屬公司施工單位提出材料設(shè)備申請計(jì)劃登記傳遞報(bào)送審批復(fù)印備案 生產(chǎn)部招標(biāo)/采購備案備案返給施工單位備案初審集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批備案流程名稱：甲供材料竣工結(jié)算流程流程編號(hào)：BF-cw-10流程類別：財(cái)務(wù)類開始財(cái)務(wù)中心預(yù)算室財(cái)務(wù)中心 所屬公司及承包單位供應(yīng)公司開始根據(jù)已批材料計(jì)劃及變更單進(jìn)行發(fā)放工作,填寫領(lǐng)用單,由施工單位簽字確認(rèn)整理并提供材料領(lǐng)用單及采購單價(jià)核算施工單位實(shí)際領(lǐng)用甲供材料費(fèi)

24、并入帳登記提供施工單位的甲供材料單價(jià)財(cái)務(wù)中心預(yù)算室根據(jù)上報(bào)結(jié)算書資料進(jìn)行竣工結(jié)算審核,甲供材料部分按照財(cái)務(wù)中心提供材料單價(jià)及按定額水平消耗材料量進(jìn)行結(jié)算。財(cái)務(wù)中心從結(jié)算價(jià)款中扣減甲供材料款決算付款施工單位根據(jù)甲方已批材料計(jì)劃單及設(shè)計(jì)變更單領(lǐng)用甲供材料流程名稱：工程造價(jià)控制流程流程編號(hào)： BF-cw-11流程類別：財(cái)務(wù)類開始工程竣工結(jié)算管理流程BF-cw-12工程進(jìn)度款審核流程BF-cw-07 集團(tuán)預(yù)算分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心預(yù)算室施工單位提出施工組織設(shè)計(jì)（施工方案、施工進(jìn)度計(jì)劃及材料設(shè)備到貨計(jì)劃和人員到位、資金計(jì)劃等審核初審工程預(yù)算技術(shù)部/生產(chǎn)部審核開始所屬公司審核編制工程預(yù)算審核工程預(yù)算集團(tuán)生產(chǎn)分管

25、領(lǐng)導(dǎo)審批流程名稱：工程竣工結(jié)算管理流程流程編號(hào)： BF-cw-12流程類別 ：財(cái)務(wù)類總裁進(jìn)行數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及更新,并做臺(tái)帳結(jié)合已批復(fù)洽商及最終竣工圖紙進(jìn)行結(jié)算財(cái)務(wù)中心預(yù)算室集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)全套結(jié)算資料包括電子版 審核通過未通過竣工驗(yàn)收小組根據(jù)施工者提供的竣工驗(yàn)收資料進(jìn)行驗(yàn)收竣工結(jié)算通知單批準(zhǔn)工程付款流程注：竣工驗(yàn)收小組由所屬公司牽頭，分管副總裁負(fù)責(zé)；監(jiān)理公司、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、技術(shù)部門參加開始開始施工單位所屬公司/經(jīng)營計(jì)劃部所屬公司審核簽字同意審批并上報(bào)竣工資料不全駁回竣工資料初審竣工資料不全駁回竣工資料齊全經(jīng)營計(jì)劃部進(jìn)行費(fèi)用統(tǒng)計(jì)，列入費(fèi)用計(jì)劃流程名稱：質(zhì)量保證金審核及支付管理流程流程編號(hào)：B

26、F-cw-13流程類別：財(cái)務(wù)類說明：驗(yàn)收小組由所屬公司、審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、供應(yīng)公司（必要時(shí)）共同組成驗(yàn)收小組所屬公司根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定對質(zhì)量情況驗(yàn)收確認(rèn)總裁付款按合同審核乙方要求并組織驗(yàn)收憑獲批準(zhǔn)的全套手續(xù)申請支付質(zhì)保金款審批財(cái)務(wù)中心批準(zhǔn)財(cái)務(wù)中心預(yù)算室批準(zhǔn)施工單位 提出質(zhì)保金到期付款書面申請類類開始根據(jù)合同及全套質(zhì)保金資料進(jìn)行核算及審核根據(jù)驗(yàn)收情況出具質(zhì)保期整套完成報(bào)告及填寫工程質(zhì)保金付款會(huì)簽單審核審批生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室質(zhì)保期資料及運(yùn)行質(zhì)量審核資產(chǎn)完好及運(yùn)行情況核算質(zhì)保金使用集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)資產(chǎn)管理類流程資產(chǎn)管理類流程目錄流程名稱：固定資產(chǎn)購置管理流程流程編號(hào)：BF-zc-

27、01 流程類別：資產(chǎn)管理類主管領(lǐng)導(dǎo)職能部門所屬公司/集團(tuán)辦公室總裁批準(zhǔn) 使用單位填報(bào)固定資產(chǎn)請購計(jì)劃各職能部門審核主管領(lǐng)導(dǎo)審批總裁批準(zhǔn)使用單位建立檔案安裝調(diào)試總體驗(yàn)收辦理移交手續(xù) 財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)登記帳務(wù)處理辦公資產(chǎn)由集團(tuán)辦公室建檔登記開始使用單位組織采購聯(lián)合開箱驗(yàn)收流程名稱：固定資產(chǎn)驗(yàn)收管理流程流程編號(hào)：BF-zc-02 流程類別：資產(chǎn)管理類所屬公司/集團(tuán)辦公室審計(jì)監(jiān)察部財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室供貨商相關(guān)部門貨物接收填寫驗(yàn)收交接單填寫開箱驗(yàn)收單及新增資產(chǎn)登記開始新增固定資產(chǎn)到貨計(jì)劃通知按照資產(chǎn)購置合同檢查驗(yàn)收監(jiān)督檢查驗(yàn)收過程技術(shù)驗(yàn)收提供裝箱清單、合格證、許可證等相關(guān)方面的檢查驗(yàn)收開箱檢查合格辦理退貨、調(diào)換

28、、補(bǔ)充各種證件手續(xù)不合格填寫驗(yàn)收交接單辦理入庫手續(xù)結(jié)束組織驗(yàn)收主要技術(shù)負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查驗(yàn)收過程主要負(fù)責(zé)人設(shè)備驗(yàn)收人員供應(yīng)商或銷售人員相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人流程名稱：材料驗(yàn)收監(jiān)督管理流程流程編號(hào)：BF-zc-03流程類別：資產(chǎn)管理類使用單位供應(yīng)商供應(yīng)公司供應(yīng)公司入庫供應(yīng)公司與供貨商協(xié)商處理組織驗(yàn)收數(shù)量、尺寸與合同對照材質(zhì)報(bào)告等資料檢查不相符相符材料到達(dá)施工現(xiàn)場財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室確認(rèn)入庫通知單財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室監(jiān)督驗(yàn)收過程及數(shù)量核準(zhǔn)通知供應(yīng)公司審計(jì)檢查部相關(guān)職能部門主要技術(shù)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人設(shè)備驗(yàn)收人員相關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人相關(guān)人員流程名稱：固定資產(chǎn)登記管理流程流程編號(hào)：BF-zg-04流程類別：資產(chǎn)管理類財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)中心資

29、產(chǎn)室采購實(shí)施部門供應(yīng)商填寫登記單開具發(fā)票固定資產(chǎn)采購帳務(wù)處理微機(jī)管理分類簽字開始在建費(fèi)用轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室調(diào)出單位調(diào)入單位財(cái)務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)調(diào)撥管理流程流程編號(hào)：BF-zg-05流程類別：資產(chǎn)管理類申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)總裁或主 管領(lǐng)導(dǎo)填報(bào)需求計(jì)劃初審雙方簽字確認(rèn)審核雙方清點(diǎn)驗(yàn)收資產(chǎn)臺(tái)帳注銷帳務(wù)處理資產(chǎn)臺(tái)帳轉(zhuǎn)移資產(chǎn)臺(tái)帳建立領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)跨歸口資產(chǎn)調(diào)撥同意不同意雙方清點(diǎn)驗(yàn)收雙方簽字確認(rèn)開始職能部門主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室使用部門總裁批準(zhǔn) 財(cái)務(wù)中心集團(tuán)辦公室流程名稱：行政固定資產(chǎn)調(diào)撥流程流程編號(hào)：BF-zg-06流程類別：資產(chǎn)管理類可調(diào)撥的不可調(diào)撥的資產(chǎn)登記使用部門填報(bào)請購計(jì)劃財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室審

30、核組織實(shí)施帳務(wù)處理主管領(lǐng)導(dǎo)審批總裁審批流程名稱：固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移管理流程流程編號(hào)：BF-zg-07流程類別：資產(chǎn)管理類人力資源部用人單位財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)核查辦理轉(zhuǎn)移手續(xù)辦理帳務(wù)處理手續(xù)各類票據(jù)上交財(cái)務(wù)內(nèi)部交接簽字辦理資產(chǎn)移交辦理變動(dòng)或離職手續(xù)批準(zhǔn)人員調(diào)動(dòng)及離職開始修理單位使用單位流程名稱：固定資產(chǎn)大修管理流程流程編號(hào)：BF-zg-08流程類別：資產(chǎn)管理類生產(chǎn)部分管領(lǐng)導(dǎo)或總裁相關(guān)部門財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室固定資產(chǎn)計(jì)劃大修固定資產(chǎn)臨時(shí)大修使用單位組織生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)管理室人員初次技術(shù)鑒定審核內(nèi)部檢修聯(lián)合驗(yàn)收作好記錄財(cái)務(wù)中心交付使用資產(chǎn)臺(tái)帳建立帳務(wù)處理外協(xié)修理協(xié)議或合同簽訂實(shí)施大修合

31、格不合格不合格須外修批準(zhǔn)總裁或主管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門行政保障部使用單位財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室財(cái)務(wù)中心流程名稱：固定資產(chǎn)丟失管理流程流程編號(hào)：BF-zg-09流程類別：資產(chǎn)管理類帳務(wù)處理票據(jù)移交登記或注銷審核鑒字出具證明無法找回保險(xiǎn)索賠通知相關(guān)部門探察填報(bào)報(bào)告批準(zhǔn)開始固定資產(chǎn)出現(xiàn)丟失經(jīng)營計(jì)劃類流程經(jīng)營計(jì)劃類流程目錄流程名稱：行政用品購買審批流程流程編號(hào)：BF-jy-01流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類辦公室開始職能部門所屬公司申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)管理室總裁 主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)開始 起草呈批件經(jīng)營計(jì)劃部審核審核設(shè)備審批審批審批執(zhí)行審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)不合理要求申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見辦理時(shí)間

32、限制1小時(shí)1小時(shí)1小時(shí)流程名稱：計(jì)劃外行政費(fèi)用審批流程流程編號(hào)：BF-jy-02流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類開始職能部門所屬公司申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)初步意見集團(tuán)行政費(fèi)用分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見 主管領(lǐng)導(dǎo)審核確認(rèn)開始 起草呈批件審批審批申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見審批審批權(quán)限外權(quán)限內(nèi)聯(lián)系財(cái)務(wù)辦理請款經(jīng)營計(jì)劃部總裁審批意見審批否是辦理時(shí)間限制1小時(shí)流程名稱：年度（月）費(fèi)用計(jì)劃審批執(zhí)行流程流程編號(hào)： BF-jy-03流程類別 ：經(jīng)營計(jì)劃類總裁所屬公司開始經(jīng)營計(jì)劃部公司各職能部門開始月度費(fèi)用計(jì)劃月度費(fèi)用計(jì)劃初審集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)組織各相關(guān)部門審核經(jīng)營計(jì)劃分管總裁助理審核審批審核根據(jù)需要提交計(jì)劃外零星材料采購需求審批所屬公司

33、總裁流程名稱：計(jì)劃外零星材料審批流程（2萬元以上）流程編號(hào)：BF-jy-04流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心預(yù)算室技術(shù)部提供技術(shù)要求信息提供市場價(jià)格信息供應(yīng)公司經(jīng)營計(jì)劃部審核審核2萬以上初審申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核審核下發(fā)采購流程辦理時(shí)間限制4小時(shí)根據(jù)需要提交計(jì)劃外零星材料采購需求審批所屬公司流程名稱：計(jì)劃外零星材料審批流程（2萬元以下）流程編號(hào)：BF-jy-05流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類生產(chǎn)部技術(shù)部提供技術(shù)要求信息提供市場價(jià)格信息供應(yīng)公司經(jīng)營計(jì)劃部審核初審申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核下發(fā)采購流程辦理時(shí)間限制2小時(shí)物資需求計(jì)劃申請單位集團(tuán)單位分管領(lǐng)導(dǎo)流程名稱：設(shè)備增補(bǔ)審批流程流程編號(hào)：BF-jy-06

34、流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營計(jì)劃部審批單位部門意見審核審核生產(chǎn)部審核審批審核審批2萬以內(nèi)2萬以上辦理時(shí)間限制1小時(shí)1小時(shí)1小時(shí)流程名稱：合同評審及簽訂流程流程編號(hào)： BF-jy-07流程類別：經(jīng)營計(jì)劃類否最終確定合同文本及合同價(jià)格開始各職能部門/所屬公司審批通過？技術(shù)性條款起草及審核匯總評審意見擬定正式合同文本經(jīng)營計(jì)劃部合同室總裁是開始分管副總裁/分管合同總裁助理總工擬定商務(wù)性條款合同審核合同技術(shù)審核簽字分發(fā)/備案總裁助理蓋章注：合同價(jià)款100萬元及以上的合同須經(jīng)合同評審小組“評審?fù)ㄟ^”方可簽訂。合同評審組審核招標(biāo)采購類流程招標(biāo)采購類流程目錄流程名稱：招標(biāo)流程流程

35、編號(hào)：BF-cg-01流程類別：招標(biāo)采購類開始招標(biāo)小組總裁開始招標(biāo)策劃、建議招標(biāo)形式資格預(yù)審文件的編制招標(biāo)公示及候選單位推薦審查資質(zhì)預(yù)審?fù)稑?biāo)單位考察招標(biāo)文件評審發(fā)招標(biāo)文件接受回標(biāo)文件并主持開標(biāo)會(huì)技術(shù)及商務(wù)答疑/技術(shù)談判/商務(wù)多輪談判/評標(biāo)初步確定中標(biāo)單位組織各職能部門對投標(biāo)單位來源進(jìn)行復(fù)核審查由總裁指定的人員確定侯選中標(biāo)單位批準(zhǔn)發(fā)中標(biāo)通知書監(jiān)督合同談判的組織（總裁指定人員）經(jīng)營計(jì)劃部合同室監(jiān)督監(jiān)督總裁指定人員批準(zhǔn)組織現(xiàn)場踏勘技術(shù)澄清商務(wù)澄清監(jiān)督工程類合同評審及簽訂流程所屬公司/技術(shù)部監(jiān)督經(jīng)營計(jì)劃部合同室開始總 裁結(jié)束流程名稱：設(shè)備采購管理流程流程編號(hào)： BF-cg-02流程類別：招標(biāo)采購類財(cái)務(wù)

36、中心所屬公司審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)管理部根據(jù)金額大小和分工確定采購方式合同評審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場驗(yàn)收進(jìn)行供方評定、完善有關(guān)報(bào)銷手續(xù)提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)詢價(jià)、備案部門開評價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核資產(chǎn)登記入庫手續(xù)審計(jì)監(jiān)察部/經(jīng)營計(jì)劃部合同室開始總 裁結(jié)束流程名稱：材料采購管理流程流程編號(hào)： BF-cg-03流程類別：招標(biāo)采購類財(cái)務(wù)中心供應(yīng)公司所屬公司/審計(jì)監(jiān)察部/資產(chǎn)室根據(jù)金額大小和分工確定采購方式合同評審流程合同簽約及相關(guān)手續(xù)到貨通知單現(xiàn)場驗(yàn)收、辦理入出庫手續(xù)進(jìn)行供方評定、完善有關(guān)報(bào)銷手續(xù)

37、提出尾款付款計(jì)劃根據(jù)總裁批準(zhǔn)的付款計(jì)劃執(zhí)行批準(zhǔn)經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請計(jì)劃和當(dāng)?shù)貐⒖疾少弮r(jià)格詢價(jià)、備案部門開評價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同條款批準(zhǔn)招標(biāo)決策招標(biāo)委員會(huì)招標(biāo)管理流程審查有關(guān)手續(xù)是否齊全/同意入賬審核開始總 裁使用管理流程名稱：辦公設(shè)施招標(biāo)采購管理流程流程編號(hào)： BF-cg-04流程類別：招標(biāo)采購類財(cái)務(wù)中心經(jīng)營計(jì)劃部集團(tuán)辦公室各職能部門和所屬公司采購/發(fā)出采購?fù)ㄖ獑卧u審合同合同簽約及相關(guān)手續(xù)現(xiàn)場驗(yàn)收、辦理入出庫手續(xù)進(jìn)行供方評定、完善有關(guān)報(bào)銷手續(xù)并入帳審查有關(guān)手續(xù)是否齊全，同意入賬預(yù)算內(nèi)資金支出審批管理流程經(jīng)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃和當(dāng)?shù)夭少弮r(jià)格根據(jù)金額大小和分工批準(zhǔn)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組部門開評價(jià)會(huì)議、擬定價(jià)格和合同

38、條款擬定合同Y供應(yīng)公司采購流程委托采購備案結(jié)束審計(jì)監(jiān)察部超過100萬合同組織合同評審會(huì)流程名稱：公司圖書資料采購流程流程編號(hào)： BF-cg-05 流程類別：招標(biāo)采購類審批審批借款流程 購買報(bào)銷流程入庫登記結(jié)束開始各職能部門/所屬公司集團(tuán)辦公室財(cái)務(wù)中心開始提出需求經(jīng)營計(jì)劃部審批申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請單位集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批意見總裁審批權(quán)限內(nèi)流程名稱：一、二級(jí)庫物資流轉(zhuǎn)作業(yè)程序流程編號(hào)： BF-cg-06流程類別：招標(biāo)采購類開始采購部采購資產(chǎn)管理部財(cái)務(wù)中心開始采購計(jì)劃的執(zhí)行一級(jí)庫庫管采購部計(jì)劃使用部門二級(jí)庫庫管采購計(jì)劃入庫通知單1、2已簽審的入庫單（掛帳聯(lián)）2匹配供應(yīng)商發(fā)票等單據(jù)采

39、購計(jì)劃質(zhì)量驗(yàn)收采購計(jì)劃入庫通知單（接受聯(lián)）2入庫登記物資調(diào)撥單（3出庫）調(diào)撥單4（接收聯(lián)）驗(yàn)收登記領(lǐng)料發(fā)放領(lǐng)料單6（發(fā)料聯(lián)）需求計(jì)劃領(lǐng)料單（領(lǐng)料聯(lián)）物資調(diào)撥單4采購掛帳單據(jù)一級(jí)稽核調(diào)撥單4（接受聯(lián)）領(lǐng)料單二級(jí)稽核財(cái)務(wù)稽核設(shè)計(jì)類流程設(shè)計(jì)類流程目錄流程名稱：項(xiàng)目前期工作流程流程編號(hào)：BF-sj-01流程類別：設(shè)計(jì)類企管部 技術(shù)部總裁/副總裁前期部開始中長期規(guī)劃項(xiàng)目規(guī)劃可研設(shè)計(jì)委托可研、初步設(shè)計(jì)審查公司指令及市場調(diào)研公司審批政府備案/審批可研/設(shè)計(jì)項(xiàng)目立項(xiàng)設(shè)計(jì)院編制/委托編制項(xiàng)目建議書公司審批編制項(xiàng)目建設(shè)建議書立項(xiàng)手續(xù)公司指令及市場調(diào)研結(jié)束 所屬公司/生產(chǎn)部修改可研、初步設(shè)計(jì)接收流程名稱：施工圖設(shè)計(jì)

40、委托管理流程流程編號(hào)：BF-sj-02流程類別：設(shè)計(jì)類設(shè)計(jì)院開始.技術(shù)部所屬公司開始結(jié)束準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議按照合同評審流程進(jìn)行內(nèi)部審批正式簽約設(shè)計(jì)開展設(shè)計(jì)溝通并履約圖紙到位準(zhǔn)備工作委托設(shè)計(jì)談判草簽設(shè)計(jì)協(xié)議正式簽約流程名稱：圖紙會(huì)審管理流程 流程編號(hào)：BF-sj-03 流程類別：設(shè)計(jì)類開始.所屬公司開始結(jié)束圖紙文件簽收組織會(huì)審設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)變更參與會(huì)審技術(shù)部會(huì)審紀(jì)要接受圖紙檔案室存檔工程管理類流程工程管理類流程目錄流程名稱：項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)管理流程流程編號(hào)：BF-gc-01流程類別：工程管理類開始施工單位所屬公司設(shè)計(jì)院開始結(jié)束生產(chǎn)部技術(shù)部項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)編制審核與審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)組織設(shè)計(jì)

41、技術(shù)交底組織實(shí)施資料歸檔審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)重大項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)一般項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)審批施工方項(xiàng)目組織設(shè)計(jì)流程名稱：施工資料管理流程流程編號(hào)：BF-gc-02 流程類別：工程管理類施工單位開始技術(shù)部所屬公司設(shè)計(jì)院開始結(jié)束集團(tuán)檔案室監(jiān)理公司編制施工資料多方驗(yàn)收備案驗(yàn)收施工資料編制竣工資料驗(yàn)收竣工資料驗(yàn)收竣工資料存檔流程名稱：工程進(jìn)度計(jì)劃審核下發(fā)流程流程編號(hào)：BF-gc-03流程類別：工程管理類生產(chǎn)部分管工程建設(shè)副總裁所屬公司開始根據(jù)現(xiàn)場情況及隊(duì)伍的情況，審核下發(fā)月度建設(shè)計(jì)劃編制下月建設(shè)計(jì)劃審批下發(fā)執(zhí)行流程名稱：工程進(jìn)度質(zhì)量監(jiān)督檢查考核流程（工程管理）流程編號(hào)：BF-gc-04 流程類別：工程管理類生產(chǎn)

42、部企管部 分管副總裁所屬公司開始根據(jù)計(jì)劃安排，每周至少一次到施工現(xiàn)場對進(jìn)度質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查整改考核結(jié)束檢查結(jié)果及問題分析檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查結(jié)果檢查打分執(zhí)行考核結(jié)果人力資源部整改監(jiān)督復(fù)驗(yàn)整改監(jiān)督進(jìn)度調(diào)整安排整改結(jié)果上報(bào)將檢查結(jié)果及原因分析上報(bào)下發(fā)下發(fā)檢查通知檢查細(xì)則流程名稱：工程變更審核流程流程編號(hào)： BF-gc-05流程類別：工程管理類開始施工單位所屬公司總工/監(jiān)理財(cái)務(wù)中心預(yù)算室提出工程變更申請?jiān)O(shè)計(jì)單位現(xiàn)場代表工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04所屬公司工程部技術(shù)部下發(fā)變更通知單一般變更/重大變更?審核變更通知單變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單所屬公司總經(jīng)理變更通知單未批

43、準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)審核批準(zhǔn)一般變更變更通知單重大變更開始提出工程變更申請?zhí)岢龉こ套兏暾執(zhí)岢龉こ套兏暾埞ぬ岢龀套兏暾執(zhí)岢龉こ套兏暾圓審核批準(zhǔn)一般設(shè)計(jì)變更：不涉及變更設(shè)計(jì)原則，不影響質(zhì)量、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，不影響整潔美觀，增減概（預(yù)）算費(fèi)用在1萬元以內(nèi)的變更事項(xiàng)。例如圖紙尺寸差錯(cuò)更正、圖紙有變化，原材料等強(qiáng)換算代用以及設(shè)備的代用,但還不屬于重大設(shè)計(jì)變更的項(xiàng)目。 流程名稱：工程變更審核流程（續(xù)上頁）流程編號(hào)：BF-gc-05 流程類別：工程管理類重大設(shè)計(jì)變更：一是變更設(shè)計(jì)原則和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，變更系統(tǒng)方案，變更主要結(jié)構(gòu)、布置、修改主要尺寸、和關(guān)鍵材料等變更項(xiàng)目。二是單項(xiàng)工程投資增加費(fèi)用在一萬元以

44、上的或工期發(fā)生較大變化的設(shè)計(jì)變更。開始施工單位技術(shù)部設(shè)計(jì)院總工/副總裁/總裁工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04提出工程變更申請所屬公司監(jiān)理公司提出工程變更申請下發(fā)變更通知單會(huì)同監(jiān)理公司及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行變更會(huì)審審批變更并出具變更文件及相關(guān)的圖紙變更通知單變更通知單存檔變更通知單變更通知單變更通知單財(cái)務(wù)中心預(yù)算室變更通知單未批準(zhǔn)批準(zhǔn)批準(zhǔn)同意未同意開始A執(zhí)行流程名稱：施工現(xiàn)場簽證審核流程（工程管理）流程編號(hào)：BF-gc-06 流程類別：生產(chǎn)部施工單位所屬公司工程部所屬公司總工/分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理生產(chǎn)部開始提出簽證申請集團(tuán)生產(chǎn)建設(shè)副總裁財(cái)務(wù)中心預(yù)算室審批否審批是否現(xiàn)場核實(shí)并提出意見是否審

45、批是否現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單現(xiàn)場簽證單工程洽商(變更)預(yù)算管理流程BF-hy-04現(xiàn)場簽證指除工程變更以外，對現(xiàn)場發(fā)生的工作量的核認(rèn)。包括但不限于業(yè)主在施工合同之外，委托乙方的臨時(shí)用工、零星工作，拆除清理障礙物等。整改合格重新提出申請流程名稱：項(xiàng)目內(nèi)部竣工驗(yàn)收流程流程編號(hào)：BF-gc-07 流程類別：工程管理類財(cái)務(wù)中心預(yù)算室分管副總裁/總工批準(zhǔn)說明：竣工驗(yàn)收由所屬公司進(jìn)行進(jìn)行組織，涉及需要外聘專家的由技術(shù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系和安排。驗(yàn)收竣工報(bào)告由所屬公司組織，由監(jiān)理單位、所屬公司及參加驗(yàn)收的部門簽字確認(rèn)，由生產(chǎn)部最終核準(zhǔn)驗(yàn)收報(bào)告。工程竣工結(jié)算管理流程BF-cw-12提出申請組

46、織預(yù)驗(yàn)審核批準(zhǔn)書面申請組織內(nèi)部竣工驗(yàn)收整改施工單位監(jiān)理公司所屬公司整改監(jiān)理審核通過未通過動(dòng)作/開始內(nèi)部預(yù)驗(yàn)相關(guān)驗(yàn)收部門組織監(jiān)理公司及施工單位預(yù)驗(yàn)通過未通過提出驗(yàn)收申請報(bào)告根據(jù)所屬公司通知，組織審計(jì)監(jiān)察部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、財(cái)務(wù)中心資產(chǎn)室、預(yù)算室進(jìn)行驗(yàn)收，由審計(jì)監(jiān)察部為驗(yàn)收組長未通過通過批準(zhǔn)生產(chǎn)管理類流程生產(chǎn)類流程目錄開始各所屬公司/部門企管部/生產(chǎn)部總裁流程名稱：公司年度綜合計(jì)劃編制審批流程流程編號(hào)：BF-sc-01 流程類別：生產(chǎn)類批準(zhǔn)通過年度綜合計(jì)劃各公司/部門部門計(jì)劃修訂部門年度綜合計(jì)劃修訂版按公司按部門分解、監(jiān)督年度綜合計(jì)劃執(zhí)行年度計(jì)劃匯總平衡匯總審核年度計(jì)劃提出年度綜合計(jì)劃總目標(biāo)審核生產(chǎn)部各公司各職能部門執(zhí)行年度綜合計(jì)劃批準(zhǔn)流程名稱：項(xiàng)目開發(fā)流程流程編號(hào)：BF-sc-02流程類別：生產(chǎn)類 企管部/生產(chǎn)部財(cái)務(wù)中心預(yù)算室所屬公司總裁專家決策委員會(huì)公司戰(zhàn)略匹配性分析公司戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃總裁審批提出項(xiàng)目動(dòng)議前期部項(xiàng)目建設(shè)經(jīng)濟(jì)評價(jià)分析技術(shù)部項(xiàng)目可研下達(dá)計(jì)劃委托設(shè)計(jì)前期工作圖紙審核開工計(jì)劃預(yù)算招標(biāo)開始流