法人治理結(jié)構(gòu)及工作分析手冊(cè)(共60頁(yè))

1、PAGE PAGE 62XX有限公司(yu xin n s)法人治理結(jié)構(gòu)(jigu)及工作分析手冊(cè)根據(jù)(gnj)中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定、公司章程及其他有關(guān)規(guī)定，制訂優(yōu)搜公司法人治理機(jī)構(gòu)職位分析手冊(cè)，本手冊(cè)所述內(nèi)容對(duì)本公司法人治理機(jī)構(gòu)內(nèi)所有崗位有效。本手冊(cè)中所列崗位及所有高級(jí)管理人員不得兼任其他企事業(yè)單位的高級(jí)管理人員，不得從事除本職工作以外的任何以營(yíng)利為目的的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。下列人員不得在本手冊(cè)所列明的機(jī)構(gòu)和崗位上任職：1、因未履行誠(chéng)信義務(wù)被其他金融機(jī)構(gòu)或組織罷免職務(wù)的人員；2、在本公司的借款(不含以銀行存單或國(guó)債質(zhì)押擔(dān)保的借款)超過(guò)其持有的經(jīng)審計(jì)的

2、上一年度股權(quán)凈值的股東或股東單位任職的人員；3、在本公司借款逾期未還的個(gè)人或企業(yè)任職的人員；4、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利的；5、擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者高級(jí)管理人員，并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的；6、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)摹?、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；8、國(guó)家公務(wù)員不得兼任董事、監(jiān)事、CEO；9、曾經(jīng)擔(dān)任因違法經(jīng)營(yíng)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照或因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的企業(yè)法定代表人，并對(duì)此負(fù)有個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的；10、對(duì)因工作失誤或經(jīng)濟(jì)案件給所任職金融機(jī)構(gòu)或其他企業(yè)造成重大損失負(fù)有

3、個(gè)人責(zé)任或直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的；11、提供虛假材料等弄虛作假行為的；12、有賭博、吸毒、嫖娼等違反社會(huì)公德不良行為，造成不良影響的；13、已累計(jì)兩次被中國(guó)人民銀行或其他監(jiān)管當(dāng)局取消金融機(jī)構(gòu)(jn rn j u)高級(jí)管理人員任職資格的；14、其他法律(fl)、法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員的。目 錄一、 HYPERLINK l 蚌埠商業(yè)銀行法人(frn)治理結(jié)構(gòu)圖 優(yōu)搜公司(n s)法人治理結(jié)構(gòu)圖二、 HYPERLINK l 股東大會(huì) 股東大會(huì) HYPERLINK l 董事會(huì) 三、董事會(huì)3.1 HYPERLINK l 董事(dngsh) 董事3.2 HYPERLINK l 獨(dú)立董事 獨(dú)立董事（2

4、人）3.3 HYPERLINK l 董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)3.4 HYPERLINK l 董事會(huì)辦公室 董事會(huì)辦公室3.4.1 HYPERLINK l 董事會(huì)辦公室主任 董事會(huì)辦公室主任（董事會(huì)秘書(shū)）3.4.2 HYPERLINK l 董事會(huì)辦公室文員 董事會(huì)辦公室文員3.5 HYPERLINK l 戰(zhàn)略決策委員會(huì) 戰(zhàn)略決策委員會(huì)3.5.1 HYPERLINK l 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)委員 戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員(2人)3.5.2 HYPERLINK l 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任 戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任3.6 HYPERLINK l 提名與薪酬委員會(huì) 提名與薪酬委員會(huì)3.6.1 HYPERLINK l 提名與薪酬委員會(huì)委

5、員 提名與薪酬委員會(huì)委員(2人)3.6.2 HYPERLINK l 提名與薪酬委員會(huì)主任 提名與薪酬委員會(huì)主任3.7 HYPERLINK l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì) 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)3.7.1 HYPERLINK l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員委員 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員(2人)3.7.2 HYPERLINK l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任3.8 HYPERLINK l 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì) 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)3.8.1 HYPERLINK l 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員(2人) 3.8.2 HYPERLINK l 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任四、 HYPERLINK l

6、監(jiān)事會(huì) 監(jiān)事會(huì)4.1 HYPERLINK l 監(jiān)事 監(jiān)事4.2 HYPERLINK l 外部監(jiān)事 外部監(jiān)事（2人）4.3 HYPERLINK l 監(jiān)事長(zhǎng) 監(jiān)事長(zhǎng)4.4 HYPERLINK l 監(jiān)事會(huì)辦公室 監(jiān)事會(huì)辦公室4.4.1 HYPERLINK l 監(jiān)事會(huì)辦公室主任(zhrn) 監(jiān)事會(huì)辦公室主任 4.4.2 HYPERLINK l 監(jiān)事會(huì)辦公室文員(wn yun) 監(jiān)事會(huì)辦公室專(zhuān)員4.5 HYPERLINK l 提名(t mng)委員會(huì) 提名委員會(huì)4.5.1 HYPERLINK l 提名委員會(huì)委員 提名委員會(huì)委員4.5.2 HYPERLINK l 提名委員會(huì)主任 提名委員會(huì)主任4.6 HY

7、PERLINK l 行長(zhǎng)審計(jì)委員會(huì) 審計(jì)委員會(huì)4.6.1 HYPERLINK l 審計(jì)委員會(huì)委員 審計(jì)委員會(huì)委員4.6.2 HYPERLINK l 審計(jì)委員會(huì)主任 審計(jì)委員會(huì)主任五、 HYPERLINK l 行長(zhǎng) CEO財(cái)務(wù)部副總裁關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)內(nèi)審部分支機(jī)構(gòu)職能部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén) HYPERLINK l 一、蚌埠商業(yè)銀行法人治理結(jié)構(gòu)圖 一、優(yōu)搜公司法人治理結(jié)構(gòu)圖總稽核CFO風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名委員會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)辦公室董事會(huì)CEO提名與薪酬委員會(huì)協(xié)助監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)二、 HYPERLINK l 二、股東大會(huì) 股東大會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：股東(gdng)召開(kāi)(z

8、hoki)程序：董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、獨(dú)立董事、外部監(jiān)事、股東依法召集法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定股東股東股東股東股東結(jié)構(gòu)圖：股東大會(huì)CEO監(jiān)事會(huì)董事會(huì)（權(quán)力機(jī)構(gòu)）領(lǐng)導(dǎo)（監(jiān)督機(jī)構(gòu)）（決策機(jī)構(gòu)）監(jiān)督（執(zhí)行機(jī)構(gòu)）股東列表：股東大會(huì)的主要職責(zé)： 1、修改本公司章程； 2、審議、批準(zhǔn)股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；3、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；4、選舉和更換監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；5、審議董事會(huì)對(duì)董事的評(píng)價(jià)及獨(dú)立董事的相互評(píng)價(jià)結(jié)果；6、審議監(jiān)事會(huì)對(duì)監(jiān)事的評(píng)價(jià)及外部監(jiān)事的相互評(píng)價(jià)結(jié)果；7、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；8、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告

9、；9、審議(shny)批準(zhǔn)本公司(n s)的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案(fng n)、決算方案；10、審議批準(zhǔn)本公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；11、審議通報(bào)監(jiān)管部門(mén)對(duì)本公司的監(jiān)管意見(jiàn)及本公司執(zhí)行整改情況；12、決定本公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和重大投資計(jì)劃；13、對(duì)本公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；14、對(duì)發(fā)行本公司債券、上市作出決議；15、對(duì)本公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；16、審議法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。股東資格：符合主管機(jī)構(gòu)規(guī)定的投資入股條件；對(duì)于擁有公司控股權(quán)的股東，還應(yīng)當(dāng)符合以下條件 ：（一）具備法人資格，為國(guó)有獨(dú)資或國(guó)有控股單位，三年內(nèi)

10、無(wú)違法違規(guī)記錄；（二）有健全的節(jié)目安全傳播管理制度和安全保護(hù)技術(shù)措施；（三）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)并符合國(guó)家規(guī)定的視聽(tīng)節(jié)目資源；（四）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的技術(shù)能力、網(wǎng)絡(luò)資源和資金，且資金來(lái)源合法；（五）有與業(yè)務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)人員；（六）技術(shù)方案符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；（七）符合國(guó)務(wù)院廣播電影電視主管部門(mén)確定的互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)總體規(guī)劃、布局和業(yè)務(wù)指導(dǎo)目錄；（八）符合法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)規(guī)定的條件。 HYPERLINK l 三、董事會(huì) 三、董事會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：股東大會(huì)召開(kāi)(zhoki)程序：董事(dngsh)長(zhǎng)、董事、獨(dú)立董事依本公司章程規(guī)定召集法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息

11、服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定結(jié)構(gòu)圖：股東大會(huì)監(jiān)事會(huì)董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)董事會(huì)辦公室關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)提名與薪酬委員會(huì)CEO風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)協(xié)助監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)崗位結(jié)構(gòu)圖董事長(zhǎng) 提名與薪酬委員會(huì)主任（1）戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任（1人）風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任（1）關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任（1）董事會(huì)秘書(shū)提名與薪酬委員會(huì)委員(2人)戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員(2人)董事會(huì)辦公室文員90風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員(2人)關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員(2人)主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告(bogo)工作；2、執(zhí)行(zhxng)股東大會(huì)的決議；3、制訂(zhdng)股東大會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)股東大會(huì)審批；4、授權(quán)

12、董事長(zhǎng)及其辦事機(jī)構(gòu)全權(quán)處理董事會(huì)日常事務(wù)和重大事項(xiàng)，重大問(wèn)題通過(guò)各種董事會(huì)下設(shè)的各委員會(huì)進(jìn)行審議；5、聘任或者解聘本公司CEO，CFO和董事會(huì)秘書(shū)，決定其報(bào)酬；6、根據(jù)CEO提名聘任或解聘副總裁及其他經(jīng)營(yíng)層高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬；在特別情況下，為了維護(hù)本公司的利益，可以直接聘任或解聘副總裁及其他經(jīng)營(yíng)層高級(jí)管理人員；7、對(duì)重要業(yè)務(wù)部門(mén)（中層）負(fù)責(zé)人嚴(yán)重不稱(chēng)職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律和本公司規(guī)章制度的，責(zé)成經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)該等人員進(jìn)行撤換；8、決定本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；9、擬訂本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并提交股東大會(huì)審批；10、決定本公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案，并監(jiān)督其執(zhí)行結(jié)果；11、制訂本

13、公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案，并提交股東大會(huì)審批；12、制訂本公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案，并提交股東大會(huì)審批；13、制訂本公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行債券、上市發(fā)行的方案，并提交股東大會(huì)審批；14、擬訂本公司合并、分立、解散的方案，并提交股東大會(huì)審批；15、審議、批準(zhǔn)全公司薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度；16、審議、批準(zhǔn)全行人力資源成本預(yù)算；17、審議、批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易；18、審議、批準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、目標(biāo)規(guī)劃和基本方針；19、審議、批準(zhǔn)年度風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；20、審議(shny)、批準(zhǔn)重大風(fēng)險(xiǎn)管理的基本(jbn)政策和制度；21、審議、批準(zhǔn)資產(chǎn)(zchn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和呆賬準(zhǔn)備金

14、提取政策；22、審議、批準(zhǔn)呆賬核銷(xiāo)和年度呆賬準(zhǔn)備金提取總額；23、審議董事、各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)議案、報(bào)告、意見(jiàn)等，并在董事會(huì)的權(quán)限內(nèi)作出決議；24、準(zhǔn)備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門(mén)所要求的文件；25、接受監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成；26、法律、法規(guī)和本公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。備注：1、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由二分之一以上無(wú)重大利益關(guān)系的董事出席方可舉行；2、董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議應(yīng)當(dāng)由無(wú)重大利益關(guān)系的董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。 HYPERLINK l 董事1 3.1 董事匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：股東大會(huì)選舉(xunj) 審批機(jī)關(guān)：國(guó)家廣播電影電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審

15、核法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定主要職責(zé)：1、參加董事會(huì)會(huì)議并行使表決權(quán)；2、參與股東大會(huì)、董事會(huì)議事規(guī)則的制訂；3、選舉董事長(zhǎng)；4、提交董事議案；5、監(jiān)督其他董事和高級(jí)管理層成員履行職責(zé)情況；6、審議、表決聘任或者解聘本公司CEO，CFO和董事會(huì)秘書(shū)及其報(bào)酬；7、審議、表決聘任或者解聘CEO提名的副總裁及其他高級(jí)管理層成員及其報(bào)酬；8、對(duì)重要業(yè)務(wù)部門(mén)（中層）負(fù)責(zé)人嚴(yán)重不稱(chēng)職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律和本公司規(guī)章制度的，通過(guò)董事會(huì)責(zé)成經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)該等人員進(jìn)行撤換；9、審議、表決本公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；10、審議、表決董事會(huì)各項(xiàng)議案；1

16、1、審議、表決本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃； 12、審議、表決本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、投資方案，并監(jiān)督其執(zhí)行結(jié)果；13、審議本公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；14、審議本公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；15、參與制訂本公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行債券的方案；16、參與擬定本公司合并、分立、解散方案；17、依法向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；18、參加專(zhuān)門(mén)委員會(huì)，并根據(jù)該委員會(huì)的工作職責(zé)任范圍開(kāi)展工作；19、董事會(huì)授予的其他(qt)職責(zé)；20、本公司章程賦予的其他(qt)職責(zé)。任職(rn zh)資格：1、具有完全民事行為能力的自然人；2、能正確貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)方針政策；3、熟悉并遵

17、守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)法律法規(guī)；4、具有與擔(dān)任職務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；5、具備與擔(dān)任職務(wù)相稱(chēng)的組織管理能力和業(yè)務(wù)能力；6、具有公正、誠(chéng)實(shí)、廉潔的品質(zhì)，工作作風(fēng)正派；7、接受過(guò)監(jiān)管部門(mén)的任職資格培訓(xùn)；8、不存在中華人民共和國(guó)公司法第五十七條所規(guī)定的情形。備注：1、同一股東不得向股東大會(huì)同時(shí)提名董事和監(jiān)事的人選；2、董事會(huì)中由高級(jí)管理層成員擔(dān)任董事的人數(shù)應(yīng)不少于董事會(huì)成員總數(shù)的四分之一,但不應(yīng)超過(guò)董事會(huì)成員總數(shù)的三分之一；3、董事對(duì)董事會(huì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)；4、董事個(gè)人直接或者間接與本公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在

18、一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，董事均應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。 HYPERLINK l 獨(dú)立董事1 3.2獨(dú)立董事匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：股東(gdng)提名，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生審批機(jī)關(guān)：國(guó)家廣播電影電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定主要職責(zé)：1、除應(yīng)履行上述董事主要職責(zé)外，還應(yīng)：2、參加董事會(huì)會(huì)議，每年至少應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二；3、對(duì)董事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀(guān)、公正的獨(dú)立意見(jiàn)，尤其關(guān)注重大關(guān)聯(lián)交易、利潤(rùn)分配方案、高級(jí)管理層成員的聘任和解

19、聘、可能造成本公司重大損失的事項(xiàng)、可能損害存款人或中小股東利益的事項(xiàng)；4、在履行職責(zé)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)董事會(huì)、董事、高級(jí)管理層成員及本公司機(jī)構(gòu)和人員有違反法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定情形的，應(yīng)及時(shí)要求予以糾正并向監(jiān)管部門(mén)報(bào)告。5、獨(dú)立董事對(duì)其他獨(dú)立董事作出評(píng)價(jià)；任職資格：1、具有完全民事行為能力的自然人2、具有本科（含本科）以上學(xué)歷或相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)以上職稱(chēng)；3、具有5年以上的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)或其他有利于履行獨(dú)立董事、外部監(jiān)事職責(zé)的工作經(jīng)歷；4、熟悉本公司經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律法規(guī)；5、能夠閱讀、理解和分析本公司的清算統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表；6、符合法律、法規(guī)規(guī)定的任職條件。資格禁止：1、持有本公司1%

20、以上股份的股東或在股東單位任職的人員；2、在本公司(n s)或其控股或者實(shí)際(shj)控制的企業(yè)任職的人員；3、就任(ji rn)前3年內(nèi)曾經(jīng)在本公司或其控股或者實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員；4、在本公司借款逾期未歸還的企業(yè)的任職人員；5、在與本公司存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢(xún)等業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機(jī)構(gòu)任職的人員；6、本公司可控制或通過(guò)各種方式可施加重大影響的其他任何不適宜擔(dān)任該職務(wù)的人員； 7、上述人員的近親屬。（所稱(chēng)近親屬是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹）；8、本人的近親屬在本公司或本公司的附屬企業(yè)任職的；9、本人的近親屬持有本公司股份的；10、因未能勤勉盡職被原任職單位罷免

21、職務(wù)的；11、曾經(jīng)擔(dān)任高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人且不能證明其對(duì)金融機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)或資產(chǎn)損失不負(fù)有責(zé)任的；12、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員不得兼任本公司獨(dú)立董事；13、獨(dú)立董事不得在其他支付清算組織兼職；備注：1、同一股東只能提出1名獨(dú)立董事，不得既提名獨(dú)立董事又提名外部監(jiān)事；2、獨(dú)立董事與本公司及其主要股東之間不應(yīng)存在可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系；3、獨(dú)立董事在本公司任職不得超過(guò)3年； 4、就職前應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)發(fā)表申明，保證其具有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，并承諾勤勉盡職；5、獨(dú)立董事每年為本公司工作的時(shí)間不得少于15個(gè)工作日； HYPERLINK l 董事長(zhǎng)1 3.3董事長(zhǎng)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：股東大會(huì)產(chǎn)生(

22、chnshng)程序：董事會(huì)選舉(xunj)審批機(jī)關(guān)：國(guó)家廣播電影電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定主要職責(zé)1、履行董事職責(zé)；2、召集、主持股東大會(huì)；3、召集、主持董事會(huì)會(huì)議； 4、主持或委托主持召開(kāi)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議；5、行使法定代表人的職權(quán)；6、簽署董事會(huì)重要文件和應(yīng)由法定代表人簽署的其他文件；7、組織、主持、制訂本公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,提交股東大會(huì)決策；8、代表董事會(huì)向股東大會(huì)提交董事會(huì)提案；9、代表董事會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層執(zhí)行股東大會(huì)、董事會(huì)決議執(zhí)行的檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)和糾正；10、對(duì)重要業(yè)務(wù)部門(mén)（中層）負(fù)責(zé)人嚴(yán)重不

23、稱(chēng)職或不能有效履行其職務(wù)或有違反法律和本公司規(guī)章制度的，有權(quán)責(zé)成經(jīng)營(yíng)管理層對(duì)該等人員進(jìn)行撤換；11、在不可抗逆和董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)，對(duì)本公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向股東大會(huì)和董事會(huì)報(bào)告；12、聘任必要的人員協(xié)助董事長(zhǎng)和董事會(huì)的工作；13、股東大會(huì)、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。任職資格：1、中華人民共和國(guó)公民；2、本科(bnk)以上（包括本科）學(xué)歷；3、金融從業(yè)8年以上，或從事經(jīng)濟(jì)(jngj)工作12年以上（其中金融從業(yè)5年以上）；4、能正確貫徹執(zhí)行國(guó)家(guji)的經(jīng)濟(jì)、金融方針政策；5、熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、金融法律法規(guī)；6、具有與擔(dān)任職務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；7

24、、具備與擔(dān)任職務(wù)相稱(chēng)的組織管理能力和業(yè)務(wù)能力；8、具有公正、誠(chéng)實(shí)、廉潔的品質(zhì)，工作作風(fēng)正派。備注：董事長(zhǎng)不得由控股股東的法定代表人或主要負(fù)責(zé)人兼任。 HYPERLINK l 董事會(huì)辦公室1 3.4董事會(huì)辦公室匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事長(zhǎng)法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息(xnx)服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)(shtng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定結(jié)構(gòu)圖：董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)董事會(huì)辦公室關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提名與薪酬委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖：董事會(huì)辦公室主任辦公室文員主要職責(zé)：1、受董事長(zhǎng)委托監(jiān)督董事會(huì)決議執(zhí)行情況；2、負(fù)責(zé)董事會(huì)、董事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)的日常事務(wù)；3、負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)、董

25、事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)和董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的籌備；4、負(fù)責(zé)會(huì)議文件的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序；5、收集整理本公司經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)、資料，提交給董事會(huì)；6、負(fù)責(zé)印章管理，建立健全印章的管理制度；7、管理和保存(bocn)股東大會(huì)、董事會(huì)文件和會(huì)議紀(jì)要；8、管理和保存股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、股東的持股數(shù)量和董事股份(gfn)的記錄資料，以及本公司(n s)發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單；9、協(xié)助做好對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)主管、董事和CEO履行誠(chéng)信責(zé)任的調(diào)查；10、協(xié)調(diào)與監(jiān)事會(huì)之間的日常工作聯(lián)絡(luò)；11、準(zhǔn)備、遞交監(jiān)管部門(mén)所要求的文件；12、在董事會(huì)和董事長(zhǎng)授權(quán)下，組織完成監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)；1

26、3、負(fù)責(zé)信息披露工作；14、履行董事會(huì)和董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。 HYPERLINK l 董事會(huì)辦公室主任1 3.4.1董事會(huì)辦公室主任（董事會(huì)秘書(shū)）匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：董事會(huì)提名(t mng)與薪酬委員會(huì)提名，董事會(huì)聘任審批機(jī)關(guān)：國(guó)家廣播電影電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室工作管理；2、協(xié)助董事會(huì)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、董事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；3、向董事提供、提醒并確認(rèn)其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)支付清算組織運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求；4、協(xié)助董事及CEO在行使

27、職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、本公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；5、在知悉本公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒，并有權(quán)如實(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況；6、本公司與監(jiān)管機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)人，協(xié)調(diào)組織信息披露工作；7、列席董事會(huì)會(huì)議，出席董事長(zhǎng)和CEO辦公會(huì)議；8、根據(jù)董事長(zhǎng)或董事會(huì)的授權(quán)，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理層的管理行為進(jìn)行監(jiān)督，必要時(shí)要求予以糾正；9、履行董事會(huì)和董事長(zhǎng)授予的其他職權(quán)。任職資格：1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；2、具有3年以上從事金融或財(cái)務(wù)審計(jì)、工商管理或法律等方面的工作經(jīng)歷；3、具備有關(guān)互聯(lián)網(wǎng)組織專(zhuān)業(yè)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)；4、熟悉互聯(lián)網(wǎng)組織經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)知識(shí)，掌握履行其職責(zé)所應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)；5、具備良好

28、(lingho)的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德；6、具有(jyu)較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。 HYPERLINK l 董事會(huì)辦公室文員(wn yun)1 3.4.2董事會(huì)辦公室文員匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)辦公室主任(zhrn)產(chǎn)生(chnshng)程序：董事會(huì)辦公室主任提名審批機(jī)關(guān)：董事長(zhǎng)審批主要職責(zé)1、收集整理國(guó)家有關(guān)支付清算組織經(jīng)營(yíng)管理的法律、法規(guī)資料；2、收集整理本公司經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)、資料；3、準(zhǔn)備股東大會(huì)、董事會(huì)議、董事長(zhǎng)辦公會(huì)議文件資料； 4、負(fù)責(zé)股東大會(huì)、董事會(huì)、董事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議和董事長(zhǎng)辦公會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；5、收集、整理、保管股東大會(huì)、董事會(huì)會(huì)議、各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)和董事長(zhǎng)辦公會(huì)文件和會(huì)議

29、紀(jì)要；6、管理和保存銀行股東名冊(cè)資料、董事名冊(cè)、大股東的持股數(shù)量和董事股份的記錄資料，以及本公司發(fā)行在外的債券權(quán)益人名單；7、公開(kāi)披露信息的制作、報(bào)送工作；8、董事會(huì)辦公室主任安排的其他工作。任職資格：1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；2、具有互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)、工商管理或法律等方面的工作經(jīng)歷；3、熟悉互聯(lián)網(wǎng)組織經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)知識(shí)，掌握履行其職責(zé)所應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)；4、具有良好的文字組織能力；5、具有良好的溝通能力；6、具備良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德。 HYPERLINK l 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)1 3.5戰(zhàn)略決策委員會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(fw)管理辦法、互聯(lián)

30、網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目(jim)服務(wù)管理規(guī)定結(jié)構(gòu)圖：董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)董事會(huì)辦公室關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提名與薪酬委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員主要職責(zé)：1、制訂年度工作計(jì)劃，并定期召開(kāi)會(huì)議；2、制訂戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議事規(guī)則；3、制訂本公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，并提交董事會(huì)審議；4、審議本公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并提出意見(jiàn)后報(bào)董事會(huì)審批；5、對(duì)本公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)；6、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資方案進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)審批；7、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)(p zhn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)審批；8、對(duì)其他

31、影響公司(n s)發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議后報(bào)董事會(huì)；9、對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施(shsh)進(jìn)行檢查； 10、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 HYPERLINK l 戰(zhàn)略委員會(huì)委員1 3.5.1戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員匯報(bào)(hubo)對(duì)象：戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任(zhrn)產(chǎn)生(chnshng)程序：董事長(zhǎng)、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定主要職責(zé)：1、參加戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議；2、參與制訂戰(zhàn)略決策委員會(huì)議事規(guī)則；3、參與制訂本公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略；4、對(duì)本公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；5、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資方案進(jìn)行研究并提出建議；6、對(duì)須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目

32、進(jìn)行研究并提出建議；7、對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；8、戰(zhàn)略決策委員會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：本公司監(jiān)事或?qū)徲?jì)專(zhuān)家；備注：戰(zhàn)略決策委員會(huì)的委員不少于三名。 HYPERLINK l 戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主任1 3.5.2戰(zhàn)略決策委員會(huì)主任匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：由董事長(zhǎng)擔(dān)任(dnrn)。主要職責(zé)：1、履行戰(zhàn)略決策委員會(huì)委員職責(zé)；2、召集、主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)會(huì)議；3、向董事會(huì)提交戰(zhàn)略決策委員會(huì)文件；4、組織對(duì)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行的戰(zhàn)略相關(guān)工作的檢查；5、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：本公司董事長(zhǎng)； HYPERLINK l 提名與薪酬委員會(huì)1 3.6提名與

33、薪酬委員會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)審批(shnp)機(jī)關(guān)：國(guó)家廣播電影(dinyng)電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定和本公司章程結(jié)構(gòu)圖：董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)董事會(huì)辦公室關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提名與薪酬委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖提名與薪酬委員會(huì)主任提名與薪酬委員會(huì)委員提名與薪酬委員會(huì)委員主要職責(zé)：1、制訂年度工作計(jì)劃，并定期召開(kāi)會(huì)議；2、擬定提名與薪酬委員會(huì)的議事規(guī)則，報(bào)董事會(huì)審批；3、對(duì)董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向董事會(huì)提出建議；4、擬定董事和高級(jí)管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)董事會(huì)審批；5、對(duì)董事和

34、高級(jí)管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核，并向董事會(huì)提出建議；6、負(fù)責(zé)對(duì)須提請(qǐng)(t qn)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審核并提出建議；7、負(fù)責(zé)董事和高級(jí)管理層成員(chngyun)的尋訪(fǎng)工作；8、制訂董事、監(jiān)事薪酬方案(fng n)，并報(bào)董事會(huì)審批；9、制訂CEO及其他高級(jí)管理層成員的薪酬方案，并報(bào)董事會(huì)審批；10、審議本公司薪酬費(fèi)用預(yù)算方案和業(yè)務(wù)激勵(lì)方案并報(bào)董事會(huì)審批；11、審議預(yù)算外薪酬支出并報(bào)董事會(huì)審批；12、監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層成員的薪酬方案和薪酬預(yù)算方案執(zhí)行的實(shí)施；13、董事、高級(jí)管理層成員的述職、評(píng)估工作；14、審議全行薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度，并提交董事會(huì)審批

35、；15、審議全行年度的薪酬水平和人力資源成本預(yù)算，并提交董事會(huì)審批；16、研究適應(yīng)本公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策，并提交董事會(huì)；17、研究本公司薪酬福利水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，并提交董事會(huì)；18、研究、設(shè)計(jì)高級(jí)管理層成員的長(zhǎng)期激勵(lì)方案，并提交董事會(huì)；19、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 HYPERLINK l 提名與薪酬委員會(huì)委員1 3.6.1提名與薪酬委員會(huì)委員匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：董事長(zhǎng)、二分之一獨(dú)立(dl)董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定主要職責(zé)：1、參加提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議；2、參與擬定提名與薪酬委員會(huì)議事規(guī)則；3、研究董事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成；4、參與制訂

36、董事和高級(jí)管理層成員的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)；5、參與對(duì)董事和高級(jí)管理層成員的任職資格和條件進(jìn)行初步審核；6、對(duì)須提請(qǐng)董事會(huì)聘任的其他高級(jí)管理人員進(jìn)行審查并提出建議；7、對(duì)重要崗位的中層管理人員的任免進(jìn)行特別關(guān)注；8、參與董事和高級(jí)管理層成員的尋訪(fǎng)工作；9、參與制訂董事、監(jiān)事薪酬方案；10、參與制訂CEO及其他高級(jí)管理層成員的薪酬方案；11、監(jiān)督董事、監(jiān)事和高級(jí)管理層成員的薪酬方案的實(shí)施；12、參與董事、高級(jí)管理層成員的述職、評(píng)估工作；13、審議全行薪酬福利政策以及相關(guān)人力資源制度；14、審議全行年度的薪酬水平和人力資源成本預(yù)算；15、研究適應(yīng)本公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略的薪酬福利政策；16、研究本公司薪

37、酬福利水平及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力；17、研究、設(shè)計(jì)高級(jí)管理層成員的長(zhǎng)期激勵(lì)方案；18、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：1、本公司控股股東提名的董事不得擔(dān)任；2、有人力資源管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。備注(bizh)：提名(t mng)與薪酬委員會(huì)的委員不少于三名。 HYPERLINK l 提名(t mng)與薪酬委員會(huì)主任1 3.6.2提名與薪酬委員會(huì)主任匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：委員會(huì)內(nèi)選舉(xunj)并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)。主要職責(zé)：1、履行提名與薪酬委員會(huì)委員職責(zé)；2、召集、主持提名與薪酬委員會(huì)會(huì)議；3、向董事會(huì)提交提名與薪酬委員會(huì)文件；4、主持董事和高級(jí)管理層成員的尋訪(fǎng)工作；5、董事

38、會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：1、本公司董事或獨(dú)立董事；2、有人力資源管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)； HYPERLINK l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)1 3.7風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理(gunl)辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目(jim)服務(wù)管理規(guī)定結(jié)構(gòu)圖：董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)董事會(huì)辦公室關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提名與薪酬委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員主要職責(zé)：1、制訂年度工作計(jì)劃，并定期召開(kāi)會(huì)議；2、擬定風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；3、制訂風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、目標(biāo)規(guī)劃和基本方針，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；4、

39、制訂年度風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；5、審議本公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理的基本政策和制度，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；6、審議本公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和呆賬準(zhǔn)備金提取政策，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；7、審核呆賬核銷(xiāo)和年度呆賬準(zhǔn)備金提取總額，并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；8、審議(shny)風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門(mén)履行職責(zé)情況報(bào)告，并報(bào)董事會(huì)；9、對(duì)高級(jí)(goj)管理層在清算、市場(chǎng)、操作等方面的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行監(jiān)督，并向董事會(huì)提交專(zhuān)門(mén)報(bào)告；10、對(duì)本公司(n s)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估，并報(bào)告董事會(huì)；11、對(duì)內(nèi)部稽核部門(mén)的工作程序和工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)董事會(huì)；12、提出完善本公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見(jiàn)，并報(bào)董事會(huì)；13、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 H

40、YPERLINK l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員1 3.7.1風(fēng)險(xiǎn)管理委員委員匯報(bào)(hubo)對(duì)象：風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：董事長(zhǎng)、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉(xunj)決定主要職責(zé)：1、參加風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議；2、參與擬定風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)議事規(guī)則；3、參與制訂風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、目標(biāo)規(guī)劃和基本方針；5、參與制訂年度風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)；6、審議本公司重大風(fēng)險(xiǎn)管理的基本政策和制度；7、審議本公司資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和呆賬準(zhǔn)備金提取政策；8、審核呆賬核銷(xiāo)和年度呆賬準(zhǔn)備金提取總額；9、審議風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)部門(mén)履行職責(zé)情況；10、審議授信委員會(huì)工作報(bào)告；11、對(duì)高級(jí)管理層在清算、市場(chǎng)、操作等方

41、面的風(fēng)險(xiǎn)控制情況進(jìn)行監(jiān)督；12、參與對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估；13、參與對(duì)內(nèi)部稽核部門(mén)的工作程序和工作效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，并報(bào)董事會(huì)；14、提出完善本公司風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的意見(jiàn)，并報(bào)董事會(huì)；15、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：內(nèi)審、合規(guī)等方面的法律人士、會(huì)計(jì)人士和業(yè)務(wù)專(zhuān)家；備注：風(fēng)險(xiǎn)管理委員不少于三名。 HYPERLINK l 風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任1 3.7.2風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)主任匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事長(zhǎng)產(chǎn)生(chnshng)程序：委員會(huì)內(nèi)選舉(xunj)并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)主要職責(zé)1、履行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)委員職責(zé)；2、召集、主持風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)會(huì)議；3、代表風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)向董事會(huì)提交文件，做專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

42、；4、組織對(duì)本公司風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行定期評(píng)估；5、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：本公司董事。 HYPERLINK l 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)1 3.8關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理(gunl)辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理(gunl)規(guī)定結(jié)構(gòu)圖：董事會(huì)戰(zhàn)略決策委員會(huì)董事會(huì)辦公室關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)提名與薪酬委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員主要職責(zé)：1、制訂年度工作計(jì)劃，并定期召開(kāi)會(huì)議；2、擬定關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)議事規(guī)則并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；3、制訂關(guān)聯(lián)交易管理制度，并報(bào)董事會(huì)

43、審批；4、擬定重大關(guān)聯(lián)交易和特別重大關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)告董事會(huì)；5、監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行，并就執(zhí)行情況以及關(guān)聯(lián)交易情況向董事會(huì)做出專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告；6、對(duì)重大關(guān)聯(lián)(gunlin)交易進(jìn)行審批，并報(bào)董事會(huì)備案；7、對(duì)特別重大關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行(jnxng)審議，并報(bào)董事會(huì)審批，并報(bào)告監(jiān)事會(huì)；8、對(duì)本公司(n s)關(guān)聯(lián)交易方的確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，并向董事會(huì)、董事會(huì)、本公司相關(guān)工作人員公布；9、對(duì)本公司關(guān)聯(lián)交易進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、備案；10、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。 HYPERLINK l 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員1 3.8.1關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員匯報(bào)(hubo)對(duì)象：關(guān)聯(lián)交易(jioy)控制委員會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：董

44、事長(zhǎng)、二分之一獨(dú)立董事、三分之一董事提名，董事會(huì)選舉決定主要職責(zé)1、參加關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)會(huì)議；2、參與擬定關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)議事規(guī)則并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；3、參與制定關(guān)聯(lián)交易管理制度和標(biāo)準(zhǔn)；4、監(jiān)督關(guān)聯(lián)交易管理制度的執(zhí)行，并就執(zhí)行情況發(fā)表意見(jiàn)；5、參與審議、表決重大關(guān)聯(lián)交易；6、參與審議特別重大關(guān)聯(lián)交易，并出具專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)；7、參與對(duì)本公司關(guān)聯(lián)交易方的確認(rèn)工作； 8、關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：本公司控股股東提名的董事不得擔(dān)任。備注：關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)的委員不少于三名。 HYPERLINK l 關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任1 3.8.2關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)主任匯報(bào)(hubo)對(duì)象：董事會(huì)產(chǎn)生(

45、chnshng)程序：委員會(huì)內(nèi)選舉(xunj)并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)主要職責(zé)：1、履行關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)委員職責(zé)；2、召集、主持關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)會(huì)議；3、代表關(guān)聯(lián)交易控制委員會(huì)向董事會(huì)提交文件，做專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告；4、負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司關(guān)聯(lián)交易方的確認(rèn)和統(tǒng)計(jì)，并向董事會(huì)、董事會(huì)、本公司相關(guān)工作人員公布；5、負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司關(guān)聯(lián)交易的統(tǒng)計(jì)、備案工作；6、董事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：本公司獨(dú)立董事 HYPERLINK l 四、監(jiān)事會(huì) 四、監(jiān)事會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：股東大會(huì)召開(kāi)(zhoki)程序：監(jiān)事(jin sh)長(zhǎng)、監(jiān)事、外部監(jiān)事依本公司章程召集法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)

46、網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定股東大會(huì)結(jié)構(gòu)圖：董事會(huì)監(jiān)事會(huì)CEO提名委員會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室審計(jì)委員會(huì)監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖：監(jiān)事長(zhǎng) 監(jiān)事會(huì)辦公室主任提名委員會(huì)主任審計(jì)委員會(huì)主任監(jiān)事會(huì)辦公室文員審計(jì)委員會(huì)委員(2人)提名委員會(huì)委員(2人)主要(zhyo)職責(zé)：1、制訂(zhdng)監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)；2、監(jiān)督(jind)董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)的情況； 3、監(jiān)督董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員的盡職情況；4、要求董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員糾正其損害本公司利益的行為；5、對(duì)董事和高級(jí)管理層成員進(jìn)行離任審計(jì)；6、對(duì)董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢(xún)；7、審議董事會(huì)擬訂的分紅方案；8、向董事會(huì)抄送

47、審計(jì)報(bào)告；9、根據(jù)提名委員提名聘任內(nèi)審負(fù)責(zé)人；10、檢查、監(jiān)督本公司的財(cái)務(wù)活動(dòng)；11、對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制等進(jìn)行審計(jì)并指導(dǎo)內(nèi)部稽核部門(mén)的工作；12、委托外部審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行年度審計(jì)；13、準(zhǔn)備和及時(shí)遞交監(jiān)管部門(mén)所要求的文件；14、接受監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)并組織完成；15、負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督受權(quán)人執(zhí)行授權(quán)的情況；16、提議召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；17、其他法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由監(jiān)事會(huì)行使的職權(quán)。備注：1、應(yīng)有職工代表出任的監(jiān)事，外部監(jiān)事不得少于二名。2、監(jiān)事會(huì)例會(huì)每年至少召開(kāi)四次。 HYPERLINK l 監(jiān)事(jin sh)1 4.1監(jiān)事匯報(bào)(hubo)對(duì)象：監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生(c

48、hnshng)程序：股東(gdng)、職工代表大會(huì)推薦，股東大會(huì)選舉決定主要職責(zé)：1、參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議；2、參與制定監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)股東大會(huì)審批；3、選舉監(jiān)事長(zhǎng)；4、提交監(jiān)事議案；5、監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層履行職責(zé)的情況；6、監(jiān)督董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員的盡職情況；7、參與對(duì)董事、董事長(zhǎng)及高級(jí)管理層成員進(jìn)行質(zhì)詢(xún)；8、檢查、監(jiān)督支付清算組織的經(jīng)營(yíng)決策、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制活動(dòng)；9、檢查本公司內(nèi)部稽核部門(mén)的工作；10、審議董事會(huì)擬訂的分紅方案；11、依法提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；12、列席董事會(huì)會(huì)議；13、接受監(jiān)事會(huì)指派列席高級(jí)管理層會(huì)議；14、監(jiān)事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)；15、本公司章程賦予的其他職責(zé)

49、。任職資格：1、具有民事行為能力的自然人；2、能正確貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)方針政策；3、熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)法律法規(guī)；4、具有與擔(dān)任職務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；5、具有公正、誠(chéng)實(shí)(chng sh)、廉潔的品質(zhì)，工作作風(fēng)正派；6、接受過(guò)監(jiān)管部門(mén)的任職(rn zh)資格培訓(xùn)；7、符合(fh)主管機(jī)關(guān)所規(guī)定的任職條件；8、不存在中華人民共和國(guó)公司法第五十七條所規(guī)定的情形。備注：1、同一股東不得向股東大會(huì)同時(shí)提名董事和監(jiān)事的人選；2、本公司CFO不得兼任監(jiān)事。3、監(jiān)事個(gè)人直接或者間接與本公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)，不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需

50、要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，監(jiān)事均應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。 HYPERLINK l 外部監(jiān)事1 4.2外部監(jiān)事匯報(bào)(hubo)對(duì)象：監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：股東提名，經(jīng)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生(chnshng)決定審批機(jī)關(guān)：國(guó)家廣播電影電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審核主要職責(zé)：1、履行監(jiān)事職責(zé)；2、參加監(jiān)事會(huì)會(huì)議，每年至少應(yīng)當(dāng)親自出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議總數(shù)的三分之二；3、對(duì)監(jiān)事會(huì)討論事項(xiàng)發(fā)表客觀(guān)、公正的獨(dú)立意見(jiàn)；4、根據(jù)監(jiān)事會(huì)決議組織開(kāi)展監(jiān)事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的審計(jì)工作；5、監(jiān)事會(huì)授權(quán)的其他事宜。任職資格：1、具有完全民事行為能力的自然人；2、具有本科（含本科）以上學(xué)歷或相關(guān)專(zhuān)業(yè)中級(jí)

51、以上職稱(chēng)；3、具有5年以上的法律、經(jīng)濟(jì)、金融、財(cái)務(wù)或其他有利于履行外部監(jiān)事職責(zé)的工作經(jīng)歷；4、熟悉支付清算組織經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)的法律法規(guī)；5、能夠閱讀、理解和分析支付清算組織的清算統(tǒng)計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。資格禁止：1、持有本公司1%以上股份的股東或在股東單位任職的人員；2、在本公司或其控股或者實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員；3、就任前3年內(nèi)曾經(jīng)在本公司或其控股或者實(shí)際控制的企業(yè)任職的人員；4、在本公司借款逾期未歸還的企業(yè)的任職人員；5、在與本公司存在法律、會(huì)計(jì)、審計(jì)、管理咨詢(xún)等業(yè)務(wù)聯(lián)系或利益關(guān)系的機(jī)構(gòu)任職的人員；6、本公司可控制或通過(guò)各種( zhn)方式可施加重大影響的其他任何人員；7、上述人員(rnyun

52、)的近親屬；（所稱(chēng)近親屬是指夫妻、父母、子女、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹。）8、因未能勤勉盡職被原任職單位(dnwi)罷免職務(wù)的；9曾經(jīng)擔(dān)任高風(fēng)險(xiǎn)金融機(jī)構(gòu)主要負(fù)責(zé)人且不能證明其對(duì)金融機(jī)構(gòu)撤銷(xiāo)或資產(chǎn)損失不負(fù)有責(zé)任的；10、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員不得兼任本公司外部監(jiān)事；11、外部監(jiān)事不得在其他支付清算組織兼職；備注：1、同一股東只能提出1名外部監(jiān)事，不得既提名獨(dú)立董事又提名外部監(jiān)事；2、外部監(jiān)事與本公司及其主要股東之間不應(yīng)存在可能影響其獨(dú)立判斷的關(guān)系；3、就職前應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)發(fā)表申明，保證其具有足夠的時(shí)間和精力履行職責(zé)，并承諾勤勉盡職；4、外部監(jiān)事每年為本公司工作的時(shí)間不得少于15個(gè)工作日。 HY

53、PERLINK l 監(jiān)事長(zhǎng)1 4.3監(jiān)事長(zhǎng)匯報(bào)對(duì)象：股東大會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：監(jiān)事會(huì)選舉(xunj)審批(shnp)機(jī)關(guān)：國(guó)家廣播電影電視總局、中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部審核法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)管理規(guī)定主要職責(zé)：1、履行監(jiān)事職責(zé)；2、召集、主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；3、組織制訂監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則；4、簽署監(jiān)事會(huì)文件5、參加股東大會(huì)；6、代表監(jiān)事會(huì)向股東大會(huì)提交審計(jì)報(bào)告及其他監(jiān)事會(huì)報(bào)告；7、向董事會(huì)抄送審計(jì)報(bào)告；8、監(jiān)事會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)；9、本公司章程賦予的其他職責(zé)。任職資格：1、本科以上（包括本科）學(xué)歷；2、互聯(lián)網(wǎng)從業(yè)5年以上，或從事經(jīng)濟(jì)工作8年

54、以上；3、能正確貫徹執(zhí)行國(guó)家的經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)方針政策；4、熟悉并遵守有關(guān)經(jīng)濟(jì)、互聯(lián)網(wǎng)、電子商務(wù)法律法規(guī)；5、具有與擔(dān)任職務(wù)相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)；6、具備與擔(dān)任職務(wù)相稱(chēng)的組織管理能力和業(yè)務(wù)能力；7、具有公正、誠(chéng)實(shí)、廉潔的品質(zhì)，工作作風(fēng)正派；8、符合主管機(jī)關(guān)所規(guī)定的任職條件。備注(bizh):監(jiān)事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)(yngdng)由專(zhuān)職人員擔(dān)任 HYPERLINK l 監(jiān)事會(huì)辦公室1 4.4監(jiān)事會(huì)辦公室匯報(bào)(hubo)對(duì)象：監(jiān)事長(zhǎng)法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理(gunl)辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)(fw)管理規(guī)定審計(jì)委員會(huì)提名委員會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室結(jié)構(gòu)圖：監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助監(jiān)事長(zhǎng)崗位結(jié)

55、構(gòu)圖監(jiān)事會(huì)辦公室主任辦公室文員主要職責(zé)：1、受監(jiān)事長(zhǎng)委托監(jiān)督監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行情況；2、監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)日常辦事機(jī)構(gòu)；3、收集整理監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)支付清算組織運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求4、根據(jù)監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)授權(quán)，起草監(jiān)事會(huì)有關(guān)文件，編寫(xiě)監(jiān)事會(huì)簡(jiǎn)報(bào)；5、負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)議的籌備；6、負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)會(huì)議文件的有關(guān)組織和準(zhǔn)備工作，作好會(huì)議記錄，保證會(huì)議決策符合法定程序；7、收集整理本公司(n s)經(jīng)營(yíng)管理(gunl)數(shù)據(jù)、資料，提交給監(jiān)事會(huì)；8、接收(jishu)監(jiān)事會(huì)授權(quán)對(duì)本公司內(nèi)控部門(mén)進(jìn)行監(jiān)督、檢查；9、管理和保存監(jiān)事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)文件和會(huì)議紀(jì)要

56、；10、協(xié)調(diào)與董事會(huì)之間的日常工作聯(lián)絡(luò)；11、準(zhǔn)備、遞交監(jiān)管部門(mén)所要求的文件；12、在監(jiān)事會(huì)授權(quán)下，負(fù)責(zé)組織實(shí)施監(jiān)管部門(mén)下達(dá)的有關(guān)任務(wù)；13、協(xié)助外部審計(jì)機(jī)構(gòu)工作；14、履行監(jiān)事會(huì)授予的其他職權(quán)。 HYPERLINK l 監(jiān)事會(huì)辦公室主任1 4.4.1監(jiān)事會(huì)辦公室主任匯報(bào)(hubo)對(duì)象：監(jiān)事會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：監(jiān)事長(zhǎng)提名(t mng)，監(jiān)事會(huì)任命主要職責(zé)：1、負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)辦公室工作管理；2、協(xié)助監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)、監(jiān)事長(zhǎng)處理日常事務(wù)；3、向監(jiān)事提供、提醒并確保其了解監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)支付清算組織運(yùn)作的法規(guī)、政策及要求；4、協(xié)助監(jiān)事在行使職權(quán)時(shí)切實(shí)履行法律、法規(guī)、本公司章程及其他有關(guān)規(guī)定；5

57、、在知悉本公司做出或可能做出違反有關(guān)規(guī)定的決議時(shí)，有義務(wù)及時(shí)提醒6、并有權(quán)如實(shí)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)反映情況；7、協(xié)調(diào)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)與本公司之間的溝通；8、列席監(jiān)事會(huì)會(huì)議；9、履行監(jiān)事會(huì)授予的其他職權(quán)。任職資格：1、大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；2、具有3年以上從事審計(jì)或法律等方面的工作經(jīng)歷；3、具備有關(guān)支付清算組織專(zhuān)業(yè)知識(shí)和法律法規(guī)知識(shí)；4、具備良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德；5、具有較強(qiáng)的公關(guān)能力和協(xié)調(diào)能力。 HYPERLINK l 監(jiān)事會(huì)辦公室文員1 3.4.2監(jiān)事會(huì)辦公室文員匯報(bào)(hubo)對(duì)象：監(jiān)事會(huì)辦公室主任(zhrn)產(chǎn)生(chnshng)程序：監(jiān)事會(huì)辦公室主任提名審批機(jī)關(guān)：監(jiān)事長(zhǎng)審批主要職責(zé)1、收集、整理國(guó)家

58、有關(guān)支付清算組織經(jīng)營(yíng)管理的法律、法規(guī)資料；2、收集整理本公司經(jīng)營(yíng)管理數(shù)據(jù)、資料；3、受監(jiān)事會(huì)辦公室主任委托對(duì)本公司內(nèi)控部門(mén)的日常監(jiān)督；4、準(zhǔn)備監(jiān)事會(huì)議文件資料； 5、負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)各專(zhuān)門(mén)委員會(huì)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作；6、收集、整理、保管監(jiān)事會(huì)會(huì)議以及各專(zhuān)業(yè)委員會(huì)文件和會(huì)議紀(jì)要；7、監(jiān)事會(huì)辦公室主任安排的其他工作。任職資格：1、大學(xué)本科以上學(xué)歷；2、具有金融、信息服務(wù)、財(cái)務(wù)審計(jì)、統(tǒng)計(jì)或法律等方面的工作經(jīng)歷；3、熟悉支付清算組織經(jīng)營(yíng)情況和行業(yè)知識(shí)，掌握履行其職責(zé)所應(yīng)具備的相關(guān)知識(shí)；4、具有良好的文字組織能力；5、具有良好的溝通能力；6、具備良好的個(gè)人品質(zhì)和職業(yè)道德。 HYPERLINK l 提名委員會(huì)1 3.

59、5提名委員會(huì)匯報(bào)(hubo)對(duì)象：監(jiān)事會(huì)法律依據(jù)：中華人民共和國(guó)公司法、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理(gunl)辦法、互聯(lián)網(wǎng)視聽(tīng)節(jié)目服務(wù)(fw)管理規(guī)定審計(jì)委員會(huì)提名委員會(huì)監(jiān)事會(huì)辦公室結(jié)構(gòu)圖：監(jiān)事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助崗位結(jié)構(gòu)圖提名委員會(huì)委員提名委員會(huì)委員提名委員會(huì)主任主要職責(zé)：1、擬定提名委員會(huì)議事規(guī)則，并報(bào)監(jiān)事會(huì)審批；2、對(duì)監(jiān)事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成向監(jiān)事會(huì)提出建議；3、擬定監(jiān)事和總稽核候選人的選任程序和標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)監(jiān)事會(huì)審批；4、對(duì)監(jiān)事任職資格和條件進(jìn)行初步審核，形成意見(jiàn)報(bào)監(jiān)事會(huì)；5、負(fù)責(zé)監(jiān)事和總稽核候選人的尋訪(fǎng)工作；6、負(fù)責(zé)內(nèi)審負(fù)責(zé)人候選人的提名，并報(bào)監(jiān)事會(huì)審批；7、負(fù)責(zé)監(jiān)事和內(nèi)審負(fù)責(zé)人的述職、評(píng)估工作；8、監(jiān)事會(huì)授

60、權(quán)(shuqun)的其他職責(zé)。 HYPERLINK l 提名(t mng)委員會(huì)委員1 3.5.1提名委員會(huì)委員匯報(bào)(hubo)對(duì)象：提名(t mng)委員會(huì)產(chǎn)生(chnshng)程序：監(jiān)事長(zhǎng)、二分之一外部監(jiān)事、三分之一監(jiān)事提名，監(jiān)事會(huì)選舉產(chǎn)生主要職責(zé)：1、參加提名委員會(huì)會(huì)議；2、執(zhí)行提名委員會(huì)議事規(guī)則；3、研究監(jiān)事會(huì)的規(guī)模和構(gòu)成并提出建議；4、研究監(jiān)事和總稽核的選任標(biāo)準(zhǔn)和程序；5、審核監(jiān)事和總稽核候選人的任職資格和條件，并發(fā)表意見(jiàn)；6、參與監(jiān)事的尋訪(fǎng)工作；7、參與總稽核候選人的尋訪(fǎng)和資格審核；8、提名委員會(huì)授權(quán)的其他職責(zé)。任職資格：本公司監(jiān)事或人力資源管理、審計(jì)與合規(guī)管理專(zhuān)家。 HYPERL