房地產(chǎn)企業(yè)計(jì)劃管理辦法V

1、計(jì)劃管理辦法V1.01目的為了加強(qiáng)公司計(jì)劃管理，提升公司各項(xiàng)工作的前瞻性和計(jì)劃性，全面提高工作效率和工作質(zhì)量，增進(jìn)整體運(yùn)行效能，確保公司年度計(jì)劃的順利完成，特制定本管理辦法。2計(jì)劃管理機(jī)構(gòu)設(shè)置2.1行政人事部是公司計(jì)劃管理職能部門(mén)，設(shè)專人負(fù)責(zé)公司計(jì)劃管理及考核統(tǒng)計(jì)工作，對(duì)計(jì)劃執(zhí)行情況的跟進(jìn)檢查結(jié)果進(jìn)行記錄統(tǒng)計(jì)，同時(shí)將檢查結(jié)果作為績(jī)效考核的依據(jù)。2.2計(jì)劃?rùn)z查小組是由分管計(jì)劃管理的副總經(jīng)理提名，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審定后確定小組成員人選，每月（周）定時(shí)對(duì)各部門(mén)月度（周）計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行檢查跟進(jìn)的非常設(shè)機(jī)構(gòu)。3行政人事部計(jì)劃管理人員的崗位職責(zé)3.1 根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并開(kāi)展相應(yīng)的計(jì)劃溝通、協(xié)

2、調(diào)、平衡及調(diào)整等計(jì)劃管理工作。3.2 負(fù)責(zé)公司月、周計(jì)劃的收集、制訂、調(diào)整、協(xié)調(diào)及檢查等計(jì)劃管理工作。3.3 負(fù)責(zé)組織計(jì)劃?rùn)z查小組的檢查工作，并提供公司各部門(mén)月、周計(jì)劃?rùn)z查工作結(jié)果及統(tǒng)計(jì)報(bào)表。3.4負(fù)責(zé)整理公司月、周例會(huì)會(huì)議紀(jì)要并跟進(jìn)其執(zhí)行落實(shí)情況。4年度計(jì)劃管理4.1年度計(jì)劃編制依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃； 公司總經(jīng)理審核同意的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)； 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等。4.2年度計(jì)劃編制原則戰(zhàn)略性原則，即嚴(yán)格依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃編制年度計(jì)劃，確保公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。競(jìng)爭(zhēng)性原則，即嚴(yán)格依據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制年度計(jì)劃，使目標(biāo)需要通過(guò)積極努力才能完成，具有競(jìng)爭(zhēng)性和領(lǐng)先性。量化原則，即編制年度計(jì)劃的各項(xiàng)

3、指標(biāo)及完成期限應(yīng)當(dāng)量化，便于考核。4.3年度計(jì)劃主要內(nèi)容年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)：包括營(yíng)銷目標(biāo)、工程建設(shè)目標(biāo)、物業(yè)管理目標(biāo)、財(cái)務(wù)管理目標(biāo)、人力資源管理目標(biāo)、行政管理目標(biāo)等各項(xiàng)指標(biāo)。年度營(yíng)銷推廣計(jì)劃：根據(jù)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂包括住宅和商業(yè)產(chǎn)品的營(yíng)銷推廣及其費(fèi)用預(yù)算的年度計(jì)劃。年度銷售計(jì)劃：根據(jù)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂包括住宅和商業(yè)產(chǎn)品的銷售回款等年度計(jì)劃。年度產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)與研發(fā)計(jì)劃：根據(jù)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂產(chǎn)品規(guī)劃、設(shè)計(jì)年度計(jì)劃。4.3.5年度開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃：根據(jù)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂開(kāi)發(fā)報(bào)建計(jì)劃。4.3.6年度工程建設(shè)計(jì)劃：根據(jù)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂工程建設(shè)計(jì)劃，包括公司工程進(jìn)度計(jì)劃及質(zhì)量安全年度目標(biāo)。4.3.

4、7年度采購(gòu)計(jì)劃：根據(jù)年度公司生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃所需各項(xiàng)材料、設(shè)備制訂年度計(jì)劃。4.3.8 年度資金計(jì)劃：根據(jù)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)及上述各項(xiàng)計(jì)劃制訂包括公司資金來(lái)源、費(fèi)用支出預(yù)算及籌資需要量的資金平衡計(jì)劃，編制財(cái)務(wù)預(yù)算和利潤(rùn)計(jì)劃。4.3.9年度人力資源計(jì)劃：根據(jù)年度公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)制訂包括人員招聘、培訓(xùn)、工資及福利、人事制度及企業(yè)文化建設(shè)等及其費(fèi)用預(yù)算的年度計(jì)劃。4.3.10年度行政管理計(jì)劃：根據(jù)年度公司目標(biāo)制訂相關(guān)制度及項(xiàng)目和公司榮譽(yù)評(píng)級(jí)、行政管理、后勤保障等計(jì)劃。4.4年度計(jì)劃編制工作流程及時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求每年11月1日前，行政人事部根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、總經(jīng)理制訂的下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，編制公司下一年度計(jì)劃大綱

5、。每年11月15日前，行政人事部將下一年度計(jì)劃大綱下發(fā)給公司各職能部門(mén)及分（子）公司，公司各職能部門(mén)及分（子）公司據(jù)此制訂下一年度的經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃及有關(guān)費(fèi)用預(yù)算(草案)，并進(jìn)行年度計(jì)劃及有關(guān)費(fèi)用預(yù)算的月度分解。每年12月15日前，公司各職能部門(mén)及分（子）公司將制訂的下一年度計(jì)劃及有關(guān)費(fèi)用預(yù)算(草案)分別報(bào)送至行政人事部和財(cái)務(wù)審計(jì)部（資金及費(fèi)用計(jì)劃報(bào)送至財(cái)務(wù)審計(jì)部），由行政人事部和財(cái)務(wù)審計(jì)部據(jù)此編制公司下一年度工作計(jì)劃和費(fèi)用預(yù)算(草案)，并與公司相關(guān)職能部門(mén)及分（子）公司就年度計(jì)劃內(nèi)容和費(fèi)用預(yù)算進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。每年12月31日前，行政人事部匯編完成下一財(cái)年公司年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃，財(cái)務(wù)審計(jì)部匯編完成次年

6、度費(fèi)用預(yù)算(草案)，上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。次年1月15日前，行政人事部正式把經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后的公司年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃下達(dá)給各職能部門(mén)及分（子）公司，并以此作為月度及年度考評(píng)工作的依據(jù)。年度計(jì)劃期為一個(gè)自然年度，即每年的一月一日至十二月三十一日。4.5年度計(jì)劃調(diào)整公司年度計(jì)劃實(shí)行指令性管理，一經(jīng)下達(dá)，必須無(wú)條件執(zhí)行，通常情況下不得作調(diào)整（除因政府、市場(chǎng)和不可抗力因素以外）。年度計(jì)劃原則上每半年調(diào)整一次，如因客觀情況發(fā)生重大變化需要對(duì)年度計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的，計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)應(yīng)提交申請(qǐng)報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括年度計(jì)劃調(diào)整的原因及客觀依據(jù)(應(yīng)有非常充分的數(shù)據(jù)說(shuō)明)、調(diào)整后的年度計(jì)劃目標(biāo)及完成目標(biāo)的主要保證措施、年度計(jì)劃

7、調(diào)整前后的效果分析等。5.月度計(jì)劃管理5.1月度計(jì)劃編制依據(jù)： 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、部門(mén)年度工作計(jì)劃、公司各項(xiàng)例會(huì)、業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會(huì)的會(huì)議紀(jì)要既定工作事項(xiàng)；根據(jù)各職能部門(mén)的工作職責(zé)以及公司階段性重要工作要求應(yīng)及時(shí)完成的各項(xiàng)工作。5.2月度計(jì)劃編制要求各部門(mén)編制本部門(mén)的“月度工作計(jì)劃表”（附表1），送行政人事部匯總編制公司的月度工作計(jì)劃。月度工作計(jì)劃必須滿足以下要求：月度計(jì)劃必須與年度計(jì)劃相吻合，保證年度目標(biāo)計(jì)劃的實(shí)現(xiàn)，凡年度計(jì)劃中規(guī)定當(dāng)月應(yīng)當(dāng)啟動(dòng)（或完成）的工作事項(xiàng)，必須納入月度重點(diǎn)工作計(jì)劃內(nèi)容；各部門(mén)應(yīng)將為履行工作職責(zé)所必須開(kāi)展的日常重點(diǎn)工作事項(xiàng)納入本部門(mén)的月度工作計(jì)劃中，遺漏關(guān)鍵或重要節(jié)點(diǎn)、重要工

8、作事項(xiàng)超過(guò)一項(xiàng)以上的，則視為不合格的部門(mén)工作計(jì)劃；公司周例會(huì)紀(jì)要中確定的工作事項(xiàng)，應(yīng)納入月度計(jì)劃管理，并作為績(jī)效考核的內(nèi)容之一。編制月度計(jì)劃時(shí)，應(yīng)將各項(xiàng)工作的計(jì)劃事項(xiàng)、完成時(shí)間、完成標(biāo)準(zhǔn)、配合要求、責(zé)任人及執(zhí)行人等信息進(jìn)行明確界定。各部門(mén)需要其它部門(mén)配合完成的工作事項(xiàng)，應(yīng)列明具體配合事項(xiàng)、完成標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間等。5.2.6需要跨月完成的工作，應(yīng)在月計(jì)劃中明確本月所應(yīng)完成的工作進(jìn)度和具體工作內(nèi)容。5.2.7根據(jù)工作事項(xiàng)的重要性和緊急性，把工作事項(xiàng)分為三星、二星、一星三個(gè)等級(jí)：公司年度總控目標(biāo)、一級(jí)管控剛性時(shí)間節(jié)點(diǎn)為關(guān)鍵事項(xiàng)，采用進(jìn)行標(biāo)注，對(duì)應(yīng)的責(zé)任人為分管副總、執(zhí)行人為部門(mén)負(fù)責(zé)人（總經(jīng)理直管部門(mén)的

9、關(guān)鍵事項(xiàng)責(zé)任人為部門(mén)負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理指定的其它牽頭該事項(xiàng)的副總經(jīng)理）；與年度總控目標(biāo)或剛性時(shí)間節(jié)點(diǎn)緊密相關(guān)的工作，或?qū)ζ渌块T(mén)的剛性節(jié)點(diǎn)工作產(chǎn)生影響制約的工作事項(xiàng)稱為重要，采用進(jìn)行標(biāo)注，對(duì)應(yīng)的責(zé)任人為部門(mén)負(fù)責(zé)人，執(zhí)行人為執(zhí)行該事項(xiàng)的指定員工；部門(mén)日常性工作或與總控目標(biāo)、剛性節(jié)點(diǎn)無(wú)關(guān)的工作稱為一般，采用進(jìn)行標(biāo)注，對(duì)應(yīng)的責(zé)任人為部門(mén)負(fù)責(zé)人。5.3月度計(jì)劃編制流程各部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審核計(jì)劃管理員審核、梳理各部門(mén)編制月度工作計(jì)劃月度計(jì)劃會(huì)平衡計(jì)劃管理人員修訂整理總經(jīng)理批準(zhǔn)正式下達(dá)月度工作計(jì)劃不合格合格人事行政副總審核每月26日前，公司各職能部門(mén)負(fù)責(zé)編制本部門(mén)月度工作計(jì)劃，并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人和分管領(lǐng)導(dǎo)審核

10、后提交至行政人事部。 行政人事部計(jì)劃管理員根據(jù)公司年度計(jì)劃對(duì)各部門(mén)的月度計(jì)劃進(jìn)行梳理、匯總。每月底最后一個(gè)星期，由行政人事部組織召開(kāi)由公司領(lǐng)導(dǎo)及各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人參加的月度計(jì)劃會(huì)，對(duì)各職能部門(mén)的下月工作計(jì)劃進(jìn)行審核、平衡及協(xié)調(diào)。計(jì)劃管理員根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果對(duì)月度計(jì)劃進(jìn)行修訂，并提交人事行政副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后正式下發(fā)給各職能部門(mén)。月度計(jì)劃周期為當(dāng)月26日至次月25日。5.4月度計(jì)劃的執(zhí)行和檢查各部門(mén)月度工作計(jì)劃一經(jīng)討論并正式下達(dá)，原則上不再予以調(diào)整。確因客觀條件變化等原因?qū)е鹿ぷ饔?jì)劃不能按期完成的，可按如下程序申請(qǐng)調(diào)整：.1月度關(guān)鍵工作計(jì)劃和重點(diǎn)工作計(jì)劃調(diào)整(即和級(jí)工作計(jì)劃調(diào)整)：各部門(mén)負(fù)責(zé)

11、人填寫(xiě)工作計(jì)劃執(zhí)行障礙申報(bào)表（附表2）分管副總簽署意見(jiàn)計(jì)劃小組核實(shí)各項(xiàng)填報(bào)要素計(jì)劃小組分管領(lǐng)導(dǎo)審核涉及相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)相關(guān)部門(mén)分管領(lǐng)導(dǎo)審核總經(jīng)理審批提交行政人事部計(jì)劃管理人員備案.2月度一般性工作計(jì)劃調(diào)整(即級(jí)工作計(jì)劃調(diào)整)：各部門(mén)任務(wù)經(jīng)辦人填寫(xiě)工作計(jì)劃執(zhí)行障礙申請(qǐng)表本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可行政人事部備案.3不符合審批程序的工作計(jì)劃執(zhí)行障礙申報(bào)表計(jì)劃小組不予受理，視同無(wú)工作計(jì)劃調(diào)整進(jìn)行考核。各部門(mén)應(yīng)對(duì)計(jì)劃事項(xiàng)的執(zhí)行情況跟進(jìn)追蹤，及時(shí)掌握計(jì)劃執(zhí)行情況，防止計(jì)劃偏差，做好應(yīng)對(duì)措施。每月26日，各部門(mén)負(fù)責(zé)人將經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字認(rèn)可的紙質(zhì)部門(mén)月度計(jì)劃自查表（見(jiàn)附表3）和電子文檔同時(shí)提交行政人

12、事部計(jì)劃管理員，對(duì)未完成項(xiàng)應(yīng)說(shuō)明原因、何時(shí)完成、糾正措施等信息。5.4.4每月30日前，計(jì)劃?rùn)z查小組對(duì)各部門(mén)計(jì)劃完成情況進(jìn)行全面復(fù)查，核實(shí)各部門(mén)計(jì)劃完成情況的真實(shí)性，形成復(fù)查記錄。復(fù)查時(shí)，各部門(mén)應(yīng)提供必要的支持和配合。5.4.5當(dāng)各部門(mén)對(duì)計(jì)劃完成情況描述不夠清晰完善時(shí)，計(jì)劃?rùn)z查小組有權(quán)要求各部門(mén)對(duì)模糊概念進(jìn)行重新界定；需要補(bǔ)充相關(guān)材料時(shí)，各部門(mén)必須按時(shí)提交相關(guān)資料，配合計(jì)劃?rùn)z查小組的檢查。各部門(mén)應(yīng)于月度計(jì)劃會(huì)召開(kāi)前提交工作計(jì)劃執(zhí)行障礙申請(qǐng)表，過(guò)期將不予受理。5.4.7計(jì)劃?rùn)z查小組于月度計(jì)劃會(huì)召開(kāi)前將“月度計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)表”、各部門(mén)提交的工作計(jì)劃執(zhí)行障礙申請(qǐng)表、計(jì)劃月報(bào)統(tǒng)計(jì)完成，以上會(huì)展示。6

13、.周計(jì)劃管理6.1周計(jì)劃編制依據(jù)： 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、部門(mén)年度工作計(jì)劃、部門(mén)月度工作計(jì)劃、公司各項(xiàng)例會(huì)會(huì)議紀(jì)要既定事項(xiàng)及領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的重要工作事項(xiàng)；根據(jù)各職能部門(mén)的工作職責(zé)以及公司階段性重要工作要求應(yīng)及時(shí)完成的各項(xiàng)工作。6.2周計(jì)劃編制要求及實(shí)施流程：周工作計(jì)劃不納入公司級(jí)管控，由各分管副總分別對(duì)自己分管部門(mén)的周工作計(jì)劃及執(zhí)行情況進(jìn)行管控。7.工作計(jì)劃報(bào)送罰則7.1工作計(jì)劃、月度自查表逾期提交或不提交者，每逾期一天對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人處以30元/日的罰款，逾期兩天處以40元/日的罰款，以此類推；7.2在編制月度和周工作計(jì)劃時(shí)，編制部門(mén)將年度計(jì)劃中的關(guān)健或重要工作事項(xiàng)漏報(bào)者，每遺漏一項(xiàng)，處罰款30元/項(xiàng)；7.3計(jì)劃未按要求填寫(xiě)，需退回重新擬定，因返工而造成計(jì)劃提交時(shí)間延遲者，按逾期時(shí)限處以20元/日的罰款；7.4對(duì)瞞報(bào)或謊報(bào)未完成計(jì)劃項(xiàng)者，一經(jīng)查實(shí)，處以100元以上罰款，上不封頂；情節(jié)惡劣、造成重大影響的，可并處降薪、降職直至