經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理控制程序

1、 / 6程序文件XXX有限公司編號：XH-M1-01版本/版次：B.0頁次：經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理程序生效日期：2019.02.01文件更改履歷版本/版次發(fā)布日期創(chuàng)建/更改說明編制人/更改人A.02018.8依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求，初次建立質(zhì)量管理體系XXXB.02019.02.01依據(jù)IATF16949:2016標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行全文修訂XXX文件評審與確認(rèn)評審部門/人評審人會簽評審意見日期編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：程序文件XXX有限公司編號：XH-M1-01版本/版次：B.0頁次：經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理程序生效日期：2019.02.01.適用范圍本程序規(guī)定了公司經(jīng)營計劃的管理流

2、程及實(shí)施方法。經(jīng)營計劃是一定時間內(nèi)公司各項工作的綱領(lǐng)性文件，它由公司策略、重點(diǎn)工作的目標(biāo)，以及達(dá)成各項目 標(biāo)的措施計劃構(gòu)成，本公司的經(jīng)營計劃包括中長期經(jīng)營計劃和年度經(jīng)營計劃兩種；本程序適用于本公司經(jīng)營計劃的制訂、實(shí)施、跟蹤、評審、修訂等管理工作。.術(shù)語與定義中長期經(jīng)營計劃指本公司的最高管理層為實(shí)現(xiàn)公司中長期戰(zhàn)略目標(biāo)而形成的經(jīng)營計劃，其規(guī)劃周期通常為3-5年;年度經(jīng)營計劃指本公司的最高管理層為實(shí)現(xiàn)公司年度戰(zhàn)略目標(biāo)而形成的經(jīng)營計劃，其規(guī)劃周期通常為1年。.規(guī)范性引用文件 無.管理流程程序文件XXX有限公司編號：XH-M1-01版本/版次：B.0頁次：經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理程序生效日期：2019.02.

3、01經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理流程序號供方-輸入文件/記錄活動順序輸出文件/記錄實(shí)施部門或人1法律法規(guī)、忌經(jīng)埋決策、收時收 策、市場信息、行業(yè)信息、新產(chǎn) 品、新技術(shù)、影響質(zhì)量管理體系 的內(nèi)外部因素、上年度績效、管 理評審報告(息收 確定發(fā)_集分廣 展戰(zhàn)略)戰(zhàn)略數(shù)據(jù)收集及匯總 結(jié)果管理者代表2影響質(zhì)量內(nèi)外部環(huán)境因素識別內(nèi)外部環(huán)境影廂1 1確定相關(guān)方及影響管理者代表3相關(guān)方要求及期望管理者代表4公司發(fā)展規(guī)劃、顧客要求、過 往績效L質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理確定質(zhì)量方針與目標(biāo)5顧客要求、過往績效表現(xiàn)1F過程績效指標(biāo)一覽表各部門經(jīng)理確定過程績效指標(biāo)61F中長期經(jīng)營計劃總經(jīng)理編制中長期經(jīng)營計劃1r7年度經(jīng)營計劃總

4、經(jīng)理編制年度經(jīng)營計劃8管理文件控制程序1F年度經(jīng)營計劃總務(wù)部年度經(jīng)營計劃發(fā)布t-9管理文件控制程序更新后的質(zhì)量手冊、 程序文件過程所有者需要時，體系改進(jìn)10年度經(jīng)營計劃年度經(jīng)營計劃各部門經(jīng)理目標(biāo)分解11年度經(jīng)營計劃1F1r目標(biāo)統(tǒng)計表各部門經(jīng)理/過 程所者經(jīng)營計劃執(zhí)行與風(fēng)險控帶112年度經(jīng)營計劃召開月度經(jīng)營會議目標(biāo)統(tǒng)計表、會議記 錄總經(jīng)理13糾正和預(yù)防管理程序經(jīng)營計劃改善對策劃 表各部經(jīng)理或相關(guān) 責(zé)任者糾正與預(yù)防14目標(biāo)統(tǒng)計表、會議記錄VV修訂后經(jīng)營計劃總經(jīng)理修訂/更新年度經(jīng)營計戈C15管理評審控制程序二31交管理評匚二管理評審報告管理者代表程序文件XXX有限公司編號：XH-M1-01版本/版次

5、：B.0頁次：經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理程序生效日期：2019.02.01經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理流程說明活動1 ：信息收集、分析確定發(fā)展戰(zhàn)略?每年12月份或管理評審后，管理者代表組織各部門經(jīng)理收集經(jīng)營計劃的輸入信息；?銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)收集顧客年度預(yù)測采購信息，管理者代表負(fù)責(zé)收集上一年度經(jīng)營計劃的結(jié)果、總經(jīng)理未來發(fā)展戰(zhàn)略以及上年度管理評審的結(jié)果、質(zhì)量目標(biāo)等數(shù)據(jù)；活動2:識別內(nèi)外部環(huán)境因素?管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理，識別與本公司發(fā)展戰(zhàn)略有關(guān)且影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部環(huán)境因素， 并作為經(jīng)營計劃制訂的輸入；典型的內(nèi)部因素包括：公司內(nèi)部往年績效數(shù)據(jù)、價值觀、文化、知識等；典型的外部因素包括：國際、國家、地區(qū)或當(dāng)?shù)?/p>

6、的法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、市場、文化、社會和經(jīng)濟(jì)因 素；活動3:確定相關(guān)方及影響?管理者代表組織各部門經(jīng)理識別與公司發(fā)展戰(zhàn)略想法有關(guān)影響質(zhì)量管理體系相關(guān)方及其需求，做為經(jīng) 營計劃制訂的輸入；典型的相關(guān)方及其需求和期望包括：認(rèn)證公司的認(rèn)證流程與質(zhì)量管理體系的變化信息，ISO與IATF對于質(zhì)量管理體系的發(fā)展變化以及認(rèn)證規(guī)則的要求，國家認(rèn)監(jiān)委關(guān)于質(zhì)量體系認(rèn)證方面的法律法規(guī)，質(zhì)量 體系咨詢機(jī)構(gòu)的能力，顧客對供應(yīng)商質(zhì)量管理體系方面的特殊要求，供應(yīng)商的能力和體系狀況，員工的 能力基礎(chǔ)等信息?；顒?:評價/確定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)?總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略、影響質(zhì)量管理體系內(nèi)外部環(huán)境因素以及相關(guān)方及其要求評審的結(jié)

7、果、評審 公司質(zhì)量方針及質(zhì)量目標(biāo)；活動5:確定過程績效指標(biāo)?管理者代表負(fù)責(zé)組織各部門經(jīng)理結(jié)合烏龜圖、上年度績效表現(xiàn)以及過程風(fēng)險等，評審并確定過程績 效指標(biāo)；活動6:編制中長期經(jīng)營計劃?總經(jīng)理組織各部門經(jīng)理制定公司中長期經(jīng)營計劃，中長期經(jīng)營計劃一般規(guī)劃公司 3-5年的經(jīng)營戰(zhàn)略；?中長期經(jīng)營計劃制定的依據(jù)：現(xiàn)有主要用戶的需求趨向；潛在的市場分析；企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身戰(zhàn)略、競爭優(yōu)勢確定目標(biāo)客戶和劃分細(xì)分市場國內(nèi)、外同行業(yè)的發(fā)展和競爭狀況的對比資料；企業(yè)現(xiàn)有的人力、財力、物力和資金來源；企業(yè)近幾年來實(shí)際經(jīng)營的資料。影響質(zhì)量管理體系的內(nèi)外部因素；與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方及要求和期望?；顒?:編制年度經(jīng)營計

8、劃?管理者代表組織各部門經(jīng)理編制年度經(jīng)營計劃，并提交總經(jīng)理批準(zhǔn)；4 / 6 / 6程序文件XXX有限公司編號：XH-M1-01版本/版次：B.0頁次：經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理程序生效日期：2019.02.01?年度經(jīng)營計劃的編制輸入可能包括以下內(nèi)容:1政府法令法規(guī)與政策導(dǎo)向8總經(jīng)理的指令2行業(yè)發(fā)展動態(tài)9公司長期經(jīng)營計劃3顧客當(dāng)前和未來的需要10市場需求的變化及計劃年度預(yù)測4當(dāng)前和潛在市場分析11計劃年度需求5競爭對手和產(chǎn)品的分析12上一年度經(jīng)營計劃的實(shí)施情況6公司級數(shù)據(jù)和資料分析使用13計劃年度的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)進(jìn) 度、準(zhǔn)備周期和物資條件7其他信息資料如相關(guān)方需求和期望14影響質(zhì)量管理體系

9、內(nèi)外部因素?年度經(jīng)營計劃輸出可能包括以下內(nèi)容:責(zé)任部門業(yè)務(wù)計劃內(nèi)容可以包括但不限于以卜方面?zhèn)渥N售部市場分析、銷售、資金回籠、顧客滿意度、市場開發(fā)等方 面；負(fù)責(zé)提供行業(yè)背景、競爭對手資料及分析技術(shù)部技術(shù)發(fā)展路線規(guī)劃、年度投資規(guī)劃、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品和技 術(shù)改進(jìn)、工裝模具開發(fā)等；制造部生廠過程規(guī)劃；精益改進(jìn)比如場地平囿布局改善、物流改 善、自動化改善、防錯改善等；工裝模具和設(shè)備技術(shù)改進(jìn)等物控部供應(yīng)商開發(fā)、成本降低、供應(yīng)商能力提升、供應(yīng)商審核、米 購計劃、供應(yīng)商績效改善、供應(yīng)鏈物流等?？倓?wù)部組織結(jié)構(gòu)、崗位與人員配置、人員培訓(xùn)與發(fā)展、薪酬福利、 員工關(guān)系等方面、等方面問題。公司管理系統(tǒng)規(guī)劃，績效考核體

10、系，認(rèn)證計劃等品管部新產(chǎn)品質(zhì)量策劃、質(zhì)量控制、質(zhì)量改進(jìn)、量檢具與實(shí)驗室管 理、年度產(chǎn)品和過程審核、質(zhì)量成本等有關(guān)。?所有上述計劃的編制均必須以滿足顧客當(dāng)前及未來期望為出發(fā)點(diǎn)，可行時，以競爭對手、行業(yè)背景的 資料分析為基礎(chǔ)。?所有計劃中應(yīng)包括的元素是：績效指標(biāo)/重點(diǎn)工作事項；目標(biāo)的衡量方法（如有可能，含公式）、衡量頻次；達(dá)成目標(biāo)的措施；實(shí)施措施的進(jìn)度計劃；實(shí)施措施的責(zé)任分配?各專項經(jīng)營計劃由歸口部門牽頭進(jìn)行編制，必要時可請相關(guān)部門幫助做好計劃的平衡工作。?經(jīng)營計劃中的持續(xù)改進(jìn)工作的詳細(xì)實(shí)施，詳見持續(xù)改進(jìn)管理程序。?必要情況下，各部門有必要編制更加詳細(xì)的月度工作計劃，以確保年度業(yè)務(wù)計劃的實(shí)施。活動

11、9:年度經(jīng)營計劃發(fā)布?年度經(jīng)營計劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由總務(wù)部發(fā)布至各職能部門，作為部門年度工作計劃依據(jù)之一。程序文件XXX有限公司編號：XH-M1-01版本/版次：B.0頁次：經(jīng)營計劃與目標(biāo)管理程序生效日期：2019.02.01必要時，各部門經(jīng)理還應(yīng)將年度經(jīng)營計劃目標(biāo)與計劃進(jìn)行分解，并形成各部門年度工作計劃?；顒?:管理體系優(yōu)化與改善，活動10:目標(biāo)計劃分解?各部門經(jīng)理或過程所有者接到年度經(jīng)營計劃后及時評估對管理體系預(yù)期結(jié)果的影響，必要時，由過程所有者牽頭完成質(zhì)量管理體系相關(guān)過程的優(yōu)化與改善，改善的內(nèi)容：烏龜圖（過程風(fēng)險識別與對策劃）過程中的相關(guān)程序文件、三級文件和表單；?質(zhì)量管理體系的優(yōu)化與改

12、善可參照管理文件控制程序執(zhí)行評審、審批與發(fā)布流程?；顒?1:年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行與風(fēng)險控制?各部門按照年度經(jīng)營計劃及風(fēng)險控制要求執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)有偏差或不能達(dá)成預(yù)期結(jié)果，應(yīng)及時反饋總經(jīng)理，并及時采取改進(jìn)措施或調(diào)整年度經(jīng)營計劃；?每月月初，總務(wù)部負(fù)責(zé)年度經(jīng)營計劃目標(biāo)數(shù)據(jù)的收集與統(tǒng)計，并記錄在目標(biāo)與指標(biāo)統(tǒng)計一覽表 中，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差或超標(biāo)應(yīng)組織相關(guān)責(zé)任人員制訂改進(jìn)計劃并實(shí)施計劃改進(jìn)，并將結(jié)果反饋至總經(jīng)理。活動12:召開月度專題會議，活動 12:糾正與預(yù)防，活動 13:評審/修訂年度經(jīng)營計劃?每月20號前，由管理者代表召集各部門對年度經(jīng)營計劃、風(fēng)險控制以及相關(guān)方要求的執(zhí)行情況進(jìn)行專題會議評價，發(fā)現(xiàn)執(zhí)行偏差應(yīng)由相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行原因分析，并制定改進(jìn)計劃，必要時，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后可調(diào)整年度經(jīng)營計劃