最新公司重組整合實施方案資料

1、長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司與武漢事達(dá)電氣股份有限公司重組整合實施方案（討論稿）長江三峽能達(dá)電氣有限責(zé)任公司（下稱：能達(dá)電氣）與武漢事 達(dá)電氣股份有限公司 （下稱：事達(dá)電氣） 重組整合框架各方股東 （長 江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司、武漢鴻信資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司及 武漢事達(dá)電氣股份有限公司自然人股東方代表）協(xié)議于 2008 年 10 月 21 日在中國三峽總公司正式簽訂。 根據(jù)中國三峽總公司對能達(dá)電 氣、事達(dá)電氣重組整合報告的批復(fù)意見及整合重組框架協(xié)議的 有關(guān)精神，特制定如下實施方案。一、重組整合雙方基本情況（一 ）能達(dá)電氣基本情況能達(dá)電氣注冊資本 2000 萬元，系長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公

2、司全資子公司。下設(shè)武漢分公司和成都分公司。其主要業(yè)務(wù)為電力系統(tǒng)自動化設(shè)備的研究、開發(fā)與生產(chǎn)制造， 主導(dǎo)產(chǎn)品有水輪機調(diào)速器、勵磁控制設(shè)備、監(jiān)控系統(tǒng)及保護裝置、 中、低壓配電系統(tǒng)等。經(jīng)天健華證中洲 （北京）會計師事務(wù)所有限公司審計， 截至 2007 年 12 月 31 日，能達(dá)電氣資產(chǎn)總額 11025 萬元，負(fù)債總額 8152 萬 元，所有者權(quán)益為 2873 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 73.94% 。2007 年，能 達(dá)電氣營業(yè)收入 9406 萬元，其中主營業(yè)務(wù)收入 9148 萬元，其他業(yè) 務(wù)收入 258 萬元。利潤總額 287 萬元，凈利潤為 310 萬元。 2007 年末，能達(dá)電氣從業(yè)人數(shù)合計 13

3、2 人（截止 2008 年 10 月 31 日實 際從業(yè)人數(shù) 160 人）。（二）事達(dá)電氣基本情況事達(dá)電氣注冊資本為 3750 萬元，股本總額為 3750 萬股（每股 面值 1 元），其中：湖北鴻興資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司持有915 萬股，占 24.4% ；長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司持有 750 萬股，占 20% ； 其他 55 位自然人股東持有 2085 萬股，占 55.6% 。下設(shè)控股子公司 武漢事達(dá)電力控制設(shè)備有限公司（占有 67% 股權(quán)）。其主要業(yè)務(wù)為水電廠輔機控制系統(tǒng)和綜合自動化設(shè)備的研發(fā)與 生產(chǎn)，主導(dǎo)產(chǎn)品有調(diào)速器、監(jiān)控及保護裝置、低壓配電系統(tǒng)、高壓 電器設(shè)備的成套銷售、風(fēng)電控制設(shè)備的

4、研發(fā)等。經(jīng)大信會計師事務(wù)所審計， 截至 2007 年 12 月 31 日，事達(dá)電氣 合并資產(chǎn)總額 19135 萬元，合并負(fù)債總額 12820 萬元，所有者權(quán)益 為 6315 萬元，資產(chǎn)負(fù)債率為 67% 。 2007 年，事達(dá)電氣合并主營業(yè) 務(wù)收入 18283 萬元，合并利潤總額 1835 萬元，歸屬于母公司的凈 利潤為 1549 萬元（含非經(jīng)常性損益） 。2007 年末，事達(dá)電氣從業(yè)人 數(shù)合計 190 人（其中控股子公司事達(dá)電力 87 人）。二、重組整合的內(nèi)容能達(dá)電氣、事達(dá)電氣均為長江三峽投資發(fā)展有限責(zé)任公司（以 下簡稱：長投公司）的出資企業(yè)，同屬電力自動控制設(shè)備的研發(fā)制 造及服務(wù)的產(chǎn)品提供商

5、，在同一市場上存在競爭關(guān)系。兩企業(yè)重組 以后，將整合雙方的市場與技術(shù)，實現(xiàn)兩企業(yè)優(yōu)勢互補及資源的合 理利用，促進國有資產(chǎn)及兩個企業(yè)股東權(quán)益的增值，實現(xiàn)各股東方 的多贏，將公司打造成為國內(nèi)知名的電力綜合控制系統(tǒng)的開發(fā)和制 造商，并力爭在運營兩個完整的會計年度后在創(chuàng)業(yè)板上市。事達(dá)電氣向長投公司定向增發(fā) 1250 萬股，長投公司以能達(dá)電氣 的 100% 股權(quán)作為出資 （以能達(dá)電氣截止至 2007 年 12 月 31 日的評 估價值確定） 認(rèn)購事達(dá)電氣本次增發(fā)的 1250 萬股股份，所產(chǎn)生的價 值差額由確認(rèn)價值較低的一方向另一方支付。本次重組完成后，事 達(dá)電氣總股本由 3750 萬股增至 5000 萬

6、股，增資后事達(dá)電氣的股權(quán) 結(jié)構(gòu)為：1長投公司 2000 萬股，占 40.00%2鴻信資產(chǎn) 915 萬股，占 18.30%3. 原事達(dá)電氣高管層 1576.72 萬股，占 31.53 4其它自然人 508.28 萬股，占 10.17%重組整合后的新公司名稱初步確定為“長江三峽能事達(dá)電氣股份 有限公司”（以下簡稱“能事達(dá)公司”）。三、重組整合工作的組織領(lǐng)導(dǎo)組成重組工作領(lǐng)導(dǎo)小組，以加強對合并重組工作的領(lǐng)導(dǎo)，同時 雙方抽派有關(guān)人員組成合并重組工作小組，負(fù)責(zé)合并重組具體實施 工作。（一）領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：畢亞雄副組長：趙木森、陳 克、唐 堅組 員：顧宏進、孫長平、趙 明、程志明、張劍平（二）工作小組組 長

7、：顧宏進、趙明成 員：張劍平、劉良、辜娜、李艷生、宋超、唐敏、徐小玲閆祖全、陸勁松、冷萍、熊華四、企業(yè)文化整合企業(yè)文化是一個以最高價值觀為核心，包括企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、 制度、作風(fēng)、人員、技能等七個因素的生態(tài)體系，因此，企業(yè)文化 整合就是企業(yè)生態(tài)系統(tǒng)的再造，其中戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)、制度、作風(fēng)的整 合事關(guān)全局，原能達(dá)電氣、事達(dá)電氣的領(lǐng)導(dǎo)層是做好這項工作的關(guān) 鍵，雙方將以“顧全大局、轉(zhuǎn)變觀念、求同存異、放眼未來”為原則， 使公司的企業(yè)文化在雙方原有企業(yè)文化的基礎(chǔ)上、在較短的時間內(nèi) 得到融合、創(chuàng)新、發(fā)展和提高，以促使公司能夠更好地實現(xiàn)其他方 面的整合，能較好地發(fā)揮重組的協(xié)同效應(yīng)。兩種不同類型的企業(yè)深層文化融合貫

8、通是一個長期而緩慢的培 育過程，但就形式層面的文化整合卻必須注重速度。為此，擬在公 司重組后迅速開展以下工作：1在雙方原有基礎(chǔ)上完善、提煉公司核心價值觀，并在員工中 廣為宣傳。2重組后三個月內(nèi)圍繞主業(yè)制定突出創(chuàng)新型企業(yè)特點的發(fā)展戰(zhàn) 略；3整合后三個月內(nèi)，對雙方原有的制度和文化規(guī)范進行梳理、 分類，對比兩家公司制度和文化規(guī)范目錄中比較重疊和互補的部分， 將其提煉出來作為新的制度和文化規(guī)范基礎(chǔ)，建立健全各項內(nèi)部管 理制度，并最終形成具有自身特色的能事達(dá)公司憲章 。五、資產(chǎn)整合（一）資產(chǎn)整合原則 根據(jù)相同類別的資產(chǎn)采用相同的評估方法和同一基準(zhǔn)的基本原 則，以能達(dá)電氣經(jīng)過評估并確認(rèn)的凈資產(chǎn)全部裝入事達(dá)

9、電氣的原則 進行資產(chǎn)整合。（二）能達(dá)電氣凈資產(chǎn)的評估與確認(rèn)1資產(chǎn)評估 能達(dá)電氣的資產(chǎn)評估經(jīng)各方同意由北京立信評估機構(gòu)負(fù)責(zé)評估， 評估報告的結(jié)果為：截止 2007 年 12 月 31 日，資產(chǎn)賬面總額 11,270.22 萬元，采用成本重置法評估價值 11764.18 萬元，增值 493.96 萬元；負(fù)債賬面總值 8,065.86 萬元，評估價值 8065.86 萬元； 凈資產(chǎn)賬面總值 2940.65 萬元，評估價值 3210.97 萬元 ，評估增值 270.32 萬元，增值率 9.2 %?！澳苓_(dá)公司”的股東全部權(quán)益在重置成本 法下的評估價值為 3210.97 萬元。2資產(chǎn)確認(rèn)各股東方審閱了北京

10、立信評估機構(gòu)對能達(dá)電氣的 凈資產(chǎn)評估報 告（草案），并經(jīng)各方充分協(xié)商，取得一致意見，同意按 “能達(dá)電氣” 的股東全部權(quán)益在重置成本法下的評估價值為 3210.97 萬元 確認(rèn)。（三）交易方式及交易價格按照先前各股東方協(xié)商一致的方式進行交易， 即：事達(dá)電氣向長 投公司定向增發(fā) 1250 萬股， 定向增發(fā)價格 2.4 元/股，本次認(rèn)購總價 格為人民幣 3000 萬元；長投公司以能達(dá)電氣的 100% 股權(quán)（即能達(dá) 電氣 2000 萬元出資額， 確認(rèn)價值為人民幣 3210.97 萬元）認(rèn)購事達(dá) 電氣本次增發(fā)的 1250 萬股股份 （事達(dá)電氣應(yīng)向長投公司支付價值差 額人民幣 210.97 萬元），使能達(dá)

11、電氣成為事達(dá)電氣的全資子公司， 待經(jīng)過過渡期的運行后，注銷能達(dá)電氣，實現(xiàn)事達(dá)電氣與能達(dá)電氣 的合并。（四）其它事項1經(jīng)協(xié)商，事達(dá)電氣此次向長投公司定向增發(fā)1250 萬股，每股價格為 2.4 元，即：定向增發(fā)總價為 3000 萬元。而能達(dá)電氣 100% 股權(quán)對應(yīng)的凈資產(chǎn)評估并確定的交易總價為 3210.97 萬元，兩者交 易額相差 210.97 萬元，在重組整合后的能事達(dá)公司先作為對長投公 司的負(fù)債(其他應(yīng)付款)處理。2由于本次定向增發(fā)的資產(chǎn)評估時點為 2007 年 12 月 31 日， 到具體實施時有近一年的時間間隔，相關(guān)資產(chǎn)自定價基準(zhǔn)日至交割 日期間損益原則上由事達(dá)電氣承擔(dān)，但若出現(xiàn)重大非經(jīng)

12、營性損益， 則由雙方本著公平的原則協(xié)商解決。六、組織及人員整合(一)整合原則1組織整合公司按照“精干高效，獨立運作”的原則，依照中華人民共和 國公司法的規(guī)定，建立規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，實行所有權(quán)和經(jīng)營 權(quán)分離，保證公司經(jīng)營管理層依法自主經(jīng)營，維護所有股東的權(quán)益。公司設(shè)立精干的內(nèi)部管理機構(gòu)，制定清晰的內(nèi)部管理流程。能事達(dá)公司的管理崗位按照實際工作需要和高效原則進行定 崗定編設(shè)計；研發(fā)技術(shù)崗位按研發(fā)任務(wù)的需要設(shè)置和調(diào)整崗位人數(shù)。2人員整合按照“人隨資產(chǎn)走”的原則，能達(dá)電氣、 事達(dá)電氣員工所簽原有 勞動合同，在能事達(dá)公司成立后，進行變更，由能事達(dá)公司按勞 動合同法的要求及公司的內(nèi)部規(guī)定，與能事達(dá)公司續(xù)

13、簽勞動合同。 此次重組不涉及員工分流、內(nèi)退、下崗等安置問題，員工人事檔案、 各險金按原屬地不變的原則管理。按照市場化的原則， 建立與市場接軌的用人機制及薪酬體系， 總體設(shè)計，平穩(wěn)過渡，逐步到位。(二)組織構(gòu)架及人力資源部署 1公司根據(jù)公司法及國家其它的相關(guān)法律法規(guī)，成立董事 會、監(jiān)事會(1) 董事會由 5 名董事、 3 名獨立董事共 8 人組成。根據(jù)股權(quán)結(jié) 構(gòu)比例，鴻信資產(chǎn)公司、長投公司和原事達(dá)電氣自然人股東分別委 派或推選 1 名、2 名和 2 名董事， 每屆任期三年。 董事會設(shè)董事長一 名、副董事長兩名，其中董事長由長投公司推薦、副董事長由長投 公司、 原事達(dá)電氣自然人股東代表各推薦一名。

14、 3 名獨立董事由董事 會向社會聘任。(2) 監(jiān)事會由 5 人組成，在保證有 2 名職工監(jiān)事(首任由原事達(dá) 電氣和原能達(dá)電氣職工中各推選 1 名)的前提下，長投公司、鴻信資產(chǎn)公司和能事達(dá)公司自然人股東分別推薦1人。2 .組建能事達(dá)公司的經(jīng)營管理層能事達(dá)公司經(jīng)營管理層設(shè)總經(jīng)理 1人、副總經(jīng)理3人、財務(wù)總 監(jiān)1人、總工程師1人。3、設(shè)立公司的職能部門根據(jù)經(jīng)營運作需要，擬設(shè)置9個職能部門、3個事業(yè)部和1個控股子公司，(組織機構(gòu)詳見下圖)協(xié)工三輸雖電氣繩有恥司置I ， 密熬 !；tiassi總f 撮總經(jīng)理工作部職能：負(fù)責(zé)全公司的行政管理、綜合管理和公共關(guān)系管理，協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)對各部門進行綜合協(xié)調(diào)，以及對

15、各項工作的督促和檢查等工作；全面負(fù)責(zé)公司年度計劃的策劃、報批及計劃實施管理；同時負(fù)責(zé)公司發(fā)展計劃的前期可行性研究；全面負(fù)責(zé)公司宣傳工作； 負(fù)責(zé)公司的黨組織、工會組織和共青團組織的管理職能。人事：設(shè)主任 1 人，副主任 1 人。定編：暫定 10 人。人力資源部職能：集中負(fù)責(zé)公司人力資源有關(guān)制度建設(shè)、 招聘、薪資、績效、培訓(xùn)、勞動關(guān)系等全部的管理和執(zhí)行工作人事：設(shè)主任 1 人，副主任 1 人。定編：暫定 7 人。證券法律部職能：負(fù)責(zé)公司股東大會、 董事會、 監(jiān)事會具體工作；負(fù)責(zé)公司 上市準(zhǔn)備和信息披露、融資工作；負(fù)責(zé)公司“三會議案” 、審議事項的 擬定；負(fù)責(zé)公司行政、經(jīng)營工作中各項政策、規(guī)定、制度

16、的執(zhí)行情 況審核審計，確保公司各項工作執(zhí)行的規(guī)范性、準(zhǔn)確性和有效性。人事：設(shè)主任 1 名，副主任 1 名。定編：暫定 5 人銷售中心(或銷售公司)職能：統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司的營銷和銷售工作；人事：設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人。定編：暫定 36 人。生產(chǎn)控制中心職能： 集中負(fù)責(zé)控制、 協(xié)調(diào)公司各生產(chǎn)基地的運作， 并負(fù)責(zé)公司 物資材料的集中采購權(quán)和管理。人事：設(shè)主任 1 人，副主任 1 人。定編：暫定 15 人?？蛻舴?wù)中心職能：集中負(fù)責(zé)公司合同項目執(zhí)行的管理和售后服務(wù)管理等各項 工作；全天候受理客戶(業(yè)主)的服務(wù)請求和服務(wù)投訴等有關(guān)工作， 重點是擬訂服務(wù)規(guī)則和對各事業(yè)部(分公司)項目實施和客戶服務(wù)

17、 工作的監(jiān)管與控制。人事：設(shè)主任 1 人，副主任 1 人。定編：暫定 20 人。計劃財務(wù)部職能：統(tǒng)一負(fù)責(zé)公司財務(wù)及計劃的管理職能；人事：主任 1 名，副主任 2 名。定編：暫定 12 人。研發(fā)中心職能：負(fù)責(zé)統(tǒng)一策劃公司的新產(chǎn)品研發(fā)工作和承擔(dān)公司、 中國三峽總公司、省和國家級的新技術(shù)研究任務(wù)，科技成果、專利與資質(zhì)的管理，為打造國家級技術(shù)中心做準(zhǔn)備；人事：設(shè)主任 1 人，副主任 1 人。定編：暫定 50 人。質(zhì)量安全管理部職能：全面負(fù)責(zé)擬訂公司產(chǎn)品、 工程及其它業(yè)務(wù)的質(zhì)量控制和安全管理規(guī)則，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系和其他相關(guān)體系的貫徹實施工 作，負(fù)責(zé)監(jiān)控各事業(yè)部(分公司)質(zhì)量管理和安全管理工作。人事：

18、設(shè)主任 1 人，副主任 1 人。定編：暫定 8 人。調(diào)速器事業(yè)部職能： 負(fù)責(zé)公司調(diào)速器及相關(guān)產(chǎn)品的改進、 設(shè)計、生產(chǎn)、投運及 售后服務(wù)工作；人事：設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人。定編：暫定 77 人。宜昌工程技術(shù)分公司(納入事業(yè)部管理)職能：負(fù)責(zé)公司監(jiān)控系統(tǒng)及保護及相關(guān)產(chǎn)品的改進、 設(shè)計、生產(chǎn)、 投運及售后服務(wù)工作；負(fù)責(zé)三峽公司的有關(guān)技術(shù)服務(wù)(增值服務(wù)) ； 負(fù)責(zé)三峽公司內(nèi)部有關(guān)工程項目的實施。人事：設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2 人。定編：暫定 110 人。勵磁事業(yè)部職能：負(fù)責(zé)公司勵磁系統(tǒng)、中低壓柜及相關(guān)產(chǎn)品的改進、設(shè)計、 生產(chǎn)、投運及售后服務(wù)工作。人事：設(shè)總經(jīng)理 1 人，副總經(jīng)理 2

19、人。定編：暫定 35 人。4、黨、工、團組織(1)黨組織由雙方黨支部合并組建黨委(或黨總支) ，組織機構(gòu)按中國共產(chǎn)黨章程的原則設(shè)置，黨的隸屬關(guān)系由三峽總公司直屬黨委管理。設(shè)專職或兼職黨委(總支)書記。(2)工會組織由雙方工會進行合并，按中華人民共和國工會法和中國 工會章程的規(guī)定由會員大會選舉產(chǎn)生工會委員，依法行使權(quán)利和 履行義務(wù)。公司工會組織關(guān)系隸屬于三峽總公司工會管理。設(shè)專職或兼職工會主席。共青團組織根據(jù)中國共產(chǎn)主義青年團章程 的規(guī)定建立共青團組織。 不設(shè)專職團干。5、三峽總公司電氣工程技術(shù)中心“中國三峽總公司電氣工程技術(shù)中心”與能事達(dá)公司， 行政上兩塊 牌子一套人馬，科研業(yè)務(wù)上接受中國三峽

20、總公司科技環(huán)保部的管理 和指導(dǎo)。七、員工薪酬體系能達(dá)電氣、 事達(dá)電氣都建立了各自的薪酬體系， 其中能達(dá)電氣采 用的是“崗位薪酬制”，事達(dá)電氣采用的是“薪點薪酬制”。通過對雙方薪 酬體系的比較分析和對國內(nèi)部分知名企業(yè)的調(diào)查了解， “薪點薪酬制” 具有一定的創(chuàng)新之處， 它將公司員工的工作付出 （貢獻(xiàn) ）與薪酬比較好 的對應(yīng)起來，同時兼有公平性和激勵性。所以建議公司的員工薪酬 體系在“薪點薪酬”的基礎(chǔ)上進一步完善后試行。（一）體系原則以有效激勵、合理競爭、 相對公平為原則， 同時體現(xiàn)市場化、 高 科技企業(yè)特色，公司將以各崗位對企業(yè)的價值貢獻(xiàn)為基礎(chǔ)設(shè)計整個 薪酬體系。（二）體系要點1整個薪酬體系的設(shè)計

21、以促進公司核心競爭力的形成為目標(biāo)， 將最終形成薪酬管理制度、任職資格管理制度、績效管理制度三個有機運作的系統(tǒng)制度。2員工的薪酬結(jié)構(gòu)包括以下五個方面：工資（工資結(jié)構(gòu)體系） 獎金（績效工資）與津貼；員工持股（或期權(quán)）計劃；員工福利及 社會保障；特殊條件下員工的薪酬體系（包括員工加班薪酬、員工 駐外期間的薪酬、員工加班與休假的薪酬制度） 。3薪酬體系的設(shè)計，按照分層分類的方法，為不同職業(yè)類別的 員工建立職業(yè)生涯以及薪酬的上升通道，根據(jù)企業(yè)的特性，按照管 理、技術(shù)、業(yè)務(wù)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)輔助、綜合六個職業(yè)類別進行設(shè) 計。并體現(xiàn)企業(yè)價值貢獻(xiàn)導(dǎo)向原則，體系設(shè)計向研發(fā)、市場等關(guān)鍵 性崗位類別傾斜。充分量化每一

22、個崗位的工作，每一項工作對應(yīng)相 應(yīng)的價值點數(shù)，以實際完成的價值點數(shù)來對應(yīng)其工資收入，充分體 現(xiàn)按勞分配的原則。4建立完備的任職資格體系。對每一個崗位類別，每一個崗位 層級建立起科學(xué)的任職資格模型。作為員工任職上崗、素質(zhì)培訓(xùn)、 績效考核等人力資源管理行為的依據(jù)。5充分體現(xiàn)市場化原則，員工薪資收入將充分與其績效表現(xiàn)掛 鉤?？冃ЧべY占工資總額的30%, 依據(jù)考核結(jié)果，績效工資一般在0.5-1.5 倍之間浮動?？冃ЧべY在工資總額中的比重將隨著績效管理體系的不斷完備逐步加大。年初，公司對戰(zhàn)略目標(biāo)進行分解， 與各部門簽訂部門業(yè)績目標(biāo) 合同，而后各部門對部門業(yè)績目標(biāo)進行分解，與部門員工簽訂員 工業(yè)績目標(biāo)合同

23、，做到人人頭上有指標(biāo)，全員參與考核。員工實行月度考核，考核結(jié)果直接反映在其工資收入上， 達(dá)到及 時的獎勵與處罰，充分調(diào)動員工積極性。每季度召開季度業(yè)績質(zhì)詢 會，對各部門業(yè)績情況進行質(zhì)詢。年度進行年終考核，全面檢查年 度目標(biāo)完成情況?？冃Э己说慕Y(jié)果廣泛運用到獎金分配、薪資調(diào)整、 晉升管理、培訓(xùn)管理，從而提高組織與員工績效，提高企業(yè)的管理 水平，提升核心競爭力，實現(xiàn)公司經(jīng)營戰(zhàn)略。八、能事達(dá)公司戰(zhàn)略定位及發(fā)展目標(biāo)能達(dá)電氣、事達(dá)電氣重組整合后的能事達(dá)公司，將緊跟三峽總 公司的發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮三峽總公司技術(shù)創(chuàng)新平臺的作用，堅持 以市場為導(dǎo)向，以科技創(chuàng)新和管理創(chuàng)新為核心，促進重組整合后的 能事達(dá)公司又好

24、又快發(fā)展。（一）發(fā)展定位：中國三峽總公司電氣工程技術(shù)中心，中國知 名的電力綜合控制系統(tǒng)的開發(fā)和制造商。重點業(yè)務(wù)及發(fā)展思路：1自動化控制技術(shù)及系列產(chǎn)品立足電力系統(tǒng)水、火電市場基礎(chǔ)自動化元件、裝置、系統(tǒng)等產(chǎn) 品的研究開發(fā)、生產(chǎn)制造及應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域，努力發(fā)揮自身獨特的優(yōu) 勢，大幅度提升能事達(dá)公司在水電廠水輪發(fā)電機調(diào)速器、水（火） 電機組的勵磁系統(tǒng)、 發(fā)變組保護系統(tǒng)、 水 （火）電廠 DCS 系統(tǒng)及相關(guān) 自動控制系列產(chǎn)品品質(zhì)、品牌和市場占有率，使公司成為一個一流 的、用戶認(rèn)可的自動化方案（含產(chǎn)品）提供商；2、中、低壓配電技術(shù)及系列產(chǎn)品 借助為三峽電站承制中、低壓柜及配電系統(tǒng)的成功經(jīng)驗，在保 質(zhì)保量完成總

25、公司內(nèi)部中、低壓配電設(shè)備制造任務(wù)的基礎(chǔ)上，積極 向外拓展市場，擴大業(yè)務(wù)范圍。3、高壓電器技術(shù)及系列產(chǎn)品瑞士 ABB 公司已經(jīng)授權(quán)事達(dá)電氣為 PASS 高壓開關(guān)產(chǎn)品的中國 市場代理，公司將繼續(xù)做好代理工作，并從代理銷售工作入手，逐 步承接 ABB 公司 GIS PASS 高壓開關(guān)在中國市場的技術(shù)服務(wù)工作， 包括產(chǎn)品投運調(diào)試、技術(shù)咨詢、售后服務(wù)等業(yè)務(wù)，進一步提高公司 的增值服務(wù)能力。4、風(fēng)電控制技術(shù)及產(chǎn)品緊跟總公司在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域的發(fā)展戰(zhàn)略，在公司現(xiàn)有技術(shù)力量的基礎(chǔ)上，通過引進技術(shù)并消化吸收再創(chuàng)新的方法，加快風(fēng)電控制領(lǐng)域的科研投入及相關(guān)產(chǎn)品的推出步伐，確保公司今后能為總公司的風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)提供足夠的技

26、術(shù)、產(chǎn)品支持和技術(shù)服務(wù)保障，提升 公司技術(shù)服務(wù)能力，拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。5、太陽能應(yīng)用技術(shù)及系列產(chǎn)品太陽能是新型清潔能源，太陽能應(yīng)用是未來新興領(lǐng)域。公司將主動配合總公司清潔能源戰(zhàn)略，通過產(chǎn)、學(xué)、研結(jié)合等可能途徑， 盡快提出三峽總公司太陽能發(fā)電項目建議書，提供項目的規(guī)劃設(shè)計、 技術(shù)咨詢、產(chǎn)品研制和應(yīng)用服務(wù)，推動總公司清潔能源發(fā)展戰(zhàn)略的 實施。6、安防系統(tǒng)技術(shù)及系列產(chǎn)品 安防系統(tǒng)屬特殊領(lǐng)域，日益受到關(guān)注。公司將以為三峽工程 家安防重點工程 ）提供安防系統(tǒng)產(chǎn)品與服務(wù)為抓手，完善資質(zhì)，培育 隊伍，掌握核心技術(shù)，提升服務(wù)能力，打開安防領(lǐng)域市場的大門， 成為安防系統(tǒng)方案提供商和產(chǎn)品 （服務(wù)）提供（集成 ）商

27、。7、增值服務(wù)產(chǎn)品利用公司核心員工對水電生產(chǎn)全過程有著豐富的實踐經(jīng)驗這一 資源，利用公司為電力生產(chǎn)客戶提供產(chǎn)品的有利條件，積極開展為 電力生產(chǎn)客戶（水火電廠、供電局、變電站等）提供設(shè)計咨詢、重 大課題研究、優(yōu)化技改等一系列解決方案的業(yè)務(wù)，提供增值服務(wù)。 由于近幾年來，電力系統(tǒng)及發(fā)電廠的建設(shè)擴展較快，相應(yīng)的技術(shù)力 量比較缺乏，開展好增值服務(wù)業(yè)務(wù)，將為公司帶來較好的利潤增值。（二）實施戰(zhàn)略1高端產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略（1）整合重組雙方優(yōu)勢資源 （技術(shù)、人才、業(yè)務(wù)等 ），實行調(diào)速器產(chǎn) 品領(lǐng)先戰(zhàn)略。通過為客戶提供技術(shù)領(lǐng)先的產(chǎn)品進一步擴大公司競爭 優(yōu)勢，夯實水輪機調(diào)速器產(chǎn)品的市場領(lǐng)先地位。充分發(fā)揮國家發(fā)改 委批準(zhǔn)

28、設(shè)立的“大型數(shù)字式調(diào)速器產(chǎn)業(yè)化基地”的政策支持和在大型 及特大型機組調(diào)速系統(tǒng)的技術(shù)及市場優(yōu)勢，充分利用大型抽水蓄能 電站調(diào)速系統(tǒng)成功的運行經(jīng)驗和具有完全知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)優(yōu)勢，集 中優(yōu)勢兵力，作為細(xì)分后的目標(biāo)市場進行重點關(guān)注和持續(xù)跟蹤，與 國際知名品牌相抗衡，在國內(nèi)乃至國際市場中爭得自己應(yīng)有的位置， 逐步擴大調(diào)速器產(chǎn)品高端市場占有率。（2）依托總公司電氣工程技術(shù)中心的技術(shù)平臺，爭取公司在整合 后及時申報國家級“大型電站機組勵磁系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化基地”和“國家級勵 磁系統(tǒng)實驗室”。爭取獲得國家更大的政策支持，進一步加大產(chǎn)品的 研究力度，提升公司大型(巨型)機組勵磁系統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)性能和 工藝水平，在較短的時間

29、內(nèi)搶占大型機組勵磁的高端市場；同時積 極尋求與 ABB 等國外知名公司在上述領(lǐng)域的技術(shù)與市場合作，開始 進入 300MW 及以上的火電機組的勵磁市場。2中、低端產(chǎn)品差異化戰(zhàn)略 利用公司所掌握的核心技術(shù)和能力，通過差異化的戰(zhàn)略不斷強 化產(chǎn)品在某一 (些)領(lǐng)域相對競爭優(yōu)勢， 為客戶提供差異化產(chǎn)品和服務(wù) 滿足用戶的需要是公司永遠(yuǎn)的經(jīng)營戰(zhàn)略。調(diào)速器產(chǎn)品在一開始進入市場時就具有同類產(chǎn)品的差異化特 點，公司在調(diào)速器產(chǎn)品方面將進一步研究差異化功能，使調(diào)速器產(chǎn) 品最終實現(xiàn)免維護功能。勵磁系統(tǒng)產(chǎn)品將在如何更進一步提高產(chǎn)品的整體可靠性、對 電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行提供在線支持方面進行差異化研究；大功率柜 進一步研究熱管

30、技術(shù)的應(yīng)用；滅磁系統(tǒng)進一步研究氧化鋅和 PTC 滅 磁技術(shù)，經(jīng)過一系列的差異化技術(shù)研究和應(yīng)用，使公司的勵磁系統(tǒng) 產(chǎn)品不斷滿足公司的高端產(chǎn)品領(lǐng)先戰(zhàn)略同時，實現(xiàn)差異化的目標(biāo)。針對自動化儀表、計算機監(jiān)控及 DCS 系統(tǒng)開展智能芯片的 研究，實現(xiàn)智能儀表、計算機 DCS 系統(tǒng)之間實現(xiàn)無線數(shù)據(jù)傳輸，向 公司的客戶提供既節(jié)省投資又十分可靠的 DCS 系統(tǒng)，開創(chuàng)電力生產(chǎn) 自動控制系統(tǒng)的新一代技術(shù)。3.新型能源領(lǐng)域積極拓展戰(zhàn)略新型能源開發(fā)是未來總公司及國內(nèi)外電力市場開發(fā)的方向，積 極跟蹤并推動總公司新能源開發(fā)以拓展公司的業(yè)務(wù)領(lǐng)域、增強公司 的發(fā)展后勁是公司的戰(zhàn)略選擇。基本策略：鞏固內(nèi)部市場壯實力創(chuàng) 品牌，拓展

31、外部市場增效益促發(fā)展。(1)加快風(fēng)電控制技術(shù)和產(chǎn)品的研發(fā)，拓展風(fēng)電控制市場。根據(jù) 總公司及國內(nèi)外風(fēng)電建設(shè)現(xiàn)狀，公司重組后，在目前風(fēng)電控制系統(tǒng) 研究、開發(fā)已取得實質(zhì)性進展的基礎(chǔ)上，進一步充實風(fēng)電技術(shù)研發(fā) 團隊力量，爭取相關(guān)政策支持，在消化吸收國外成熟風(fēng)電控制技術(shù) 的基礎(chǔ)上，以 3MW 風(fēng)電機組為標(biāo)桿產(chǎn)品，盡快研發(fā)出具有自己特色 的風(fēng)電控制系統(tǒng)，爭取 2009 年中期制造出樣機，形成生產(chǎn)能力，投 入市場應(yīng)用，占領(lǐng)市場份額。(2)通過總公司電氣技術(shù)中心的創(chuàng)新平臺，盡快開展太陽能發(fā)電 及其控制技術(shù)的研究。利用各種資源和合作的方式短期內(nèi)掌握太陽 能發(fā)電及其控制的關(guān)鍵技術(shù)，啟動太陽能發(fā)電項目的預(yù)可研工作，

32、 形成總公司太陽能發(fā)電項目建設(shè)建議書，推動總公司太陽能發(fā)電項 目的建設(shè)。拓展業(yè)務(wù)，占領(lǐng)市場?？偣酒渌滦湍茉?(如煤化工、核電等 )開發(fā)領(lǐng)域研發(fā)跟進和 業(yè)務(wù)拓展。4貼身服務(wù)戰(zhàn)略及時、專業(yè)服務(wù)是電力生產(chǎn)過程的重要要求，服務(wù)不及時或不 到位可能會給客戶造成極大的損失。其風(fēng)險性決定了用戶對相關(guān)產(chǎn) 品與服務(wù)有著很高的期望與要求，也是各企業(yè)競爭的焦點。公司將 優(yōu)化客戶服務(wù)流程，強化客戶服務(wù)隊伍，提升客戶服務(wù)水平，實行 貼身服務(wù)，全力提高客戶滿意度。重點做到及時性和專業(yè)化，滿足 用戶所需，超越用戶期望，為用戶創(chuàng)造價值。5、科技創(chuàng)新戰(zhàn)略公司不僅是總公司的創(chuàng)新平臺之一，也是一家高新技術(shù)企業(yè)。 實行科技創(chuàng)新戰(zhàn)

33、略既是總公司的戰(zhàn)略要求，也是公司自身生存、發(fā) 展的需要。公司將圍繞主營業(yè)務(wù)進一步建立完善科技創(chuàng)新體系和機 制，整合科技資源，建立科研機構(gòu)，完善創(chuàng)新機制，激勵創(chuàng)新人才， 創(chuàng)建創(chuàng)新文化。 加大科技投入， 每年確保銷售收入 35% 投入科研 轉(zhuǎn)變和拓寬思路，繼續(xù)堅持“產(chǎn)、學(xué)、研”結(jié)合的創(chuàng)新發(fā)展之路，加大對行業(yè)優(yōu)秀研發(fā)人才的吸納，并積極與國際知名企業(yè)合作，吸納、引進最新的技術(shù)。要努力爭取總公司及政府支持，整合國內(nèi)技術(shù)資源，承擔(dān)總公司科研項目，并努力爭取承擔(dān)國家和省科技發(fā)展基金 等科研課題或有關(guān)科研項目等。（三）近期目標(biāo)1、及時啟動在創(chuàng)業(yè)板上市的相關(guān)工作，加速企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展， 提升企業(yè)的盈利能力。合并重

34、組后的能事達(dá)公司爭取在經(jīng)過 2 個完 整的財政年度即能在創(chuàng)業(yè)板上市交易，為能事達(dá)公司的發(fā)展增加新 融資渠道，加速提升發(fā)展能力。2、近期經(jīng)營目標(biāo)：考慮到重組初期人員安置、業(yè)務(wù)調(diào)整、機 構(gòu)設(shè)置等整合成本， 力爭 2 年內(nèi)公司年銷售收入達(dá)到 3 億元人民幣， 凈利潤 1800 萬元人民幣； 5 年內(nèi)年銷售收入達(dá)到 10 億元人民幣， 凈利潤 1 億元人民幣。九、實施進度計劃安排（一 ）2008 年 11 月 25 日前，起草能達(dá)電氣、事達(dá)電氣重組整合實施方案并提交公司的各方股東批準(zhǔn)同意。（二 ）2008 年 11 月 26 日，事達(dá)電氣與長投公司簽訂定向增發(fā)的 股份認(rèn)購協(xié)議 ，雙方在簽訂協(xié)議前需完成各自的內(nèi)部審批。（三 ）2008 年 11 月 26 日，改組董事會、監(jiān)事會并安排召開公司 董事會、監(jiān)事會，審閱通過公司章程及決策通過公司董事會、 監(jiān)事會的其他事項。（四 ）2008 年 11 月 30 日前，能達(dá)電氣、事達(dá)電氣重組整合實 施方案提交公司各股東職工代表大會通過。（五 ）2008 年 11 月 30 日，能達(dá)電氣在宜昌市工商局進行股東變 更登記，并取得宜昌市工商局出具的企業(yè)變更通知書 。（六）2008 年 12 月 5 日，委托會計師事務(wù)所 （鑒于大信會計師事 務(wù)所之前三年均對事達(dá)電氣的所有審計和增資擴股出具了相關(guān)報 告，建議仍委托該所）對長投公司本次對事達(dá)電氣的出資資產(chǎn) 能達(dá)