安徽農(nóng)墾集團(tuán)有限公司

1、目錄農(nóng)墾集團(tuán) 2 2 7、組織結(jié)構(gòu)圖AA-機(jī)拘二、主要部門職責(zé)1、辦公室設(shè)農(nóng)墾宣傳信息中心、農(nóng)墾法律服務(wù)中心。主要職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會務(wù)，督辦相關(guān)會議決議的落實，承擔(dān)各類會議 管理工作；承辦集團(tuán)公司綜合文件、重要文件、領(lǐng)導(dǎo)講話等公文起草；負(fù)責(zé)機(jī) 關(guān)公文處理、機(jī)關(guān)綜合檔案管理和工作，指導(dǎo)下屬單位檔案和工作；承擔(dān)集團(tuán) 公司政策調(diào)研、法律咨詢服務(wù)工作；指導(dǎo)企業(yè)宣傳思想工作和文化建設(shè)，負(fù)責(zé) 新聞報道，協(xié)助企業(yè)形象策劃、品牌建設(shè)；負(fù)責(zé)信息管理、信息維護(hù)及信息發(fā) 布，編輯農(nóng)墾情況；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司公務(wù)接待工作；承辦集團(tuán)公司工商登 記、年檢等事項；聯(lián)系上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)，爭取、協(xié)調(diào)墾區(qū)改革發(fā)展的相關(guān)政策； 承擔(dān)集團(tuán)公

2、司機(jī)關(guān)各部門、各企業(yè)綜合聯(lián)系、協(xié)調(diào)工作；承辦集團(tuán)公司交辦的 其他事項。2、農(nóng)水科技部（農(nóng)水處）設(shè)農(nóng)墾農(nóng)業(yè)科技發(fā)展中心、農(nóng)墾農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量追溯管理中心。主要職能 : 擬訂農(nóng)墾現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的規(guī)劃，指導(dǎo)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示場區(qū)建設(shè)，組織開展“農(nóng)業(yè)科技示帶動”的各項工作，負(fù)責(zé)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)墾區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整；負(fù)責(zé)墾區(qū)種植業(yè)、畜牧水產(chǎn)業(yè)管理和服務(wù)工作；指導(dǎo)墾區(qū)農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè)；指導(dǎo)墾區(qū)防汛抗旱，水利興修工作；承辦省水利部門安排的水利工程建設(shè)項目的建設(shè)管理工作；承辦水利統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)墾區(qū)科技開發(fā)、科技管理和技術(shù)推廣工作；指導(dǎo)墾區(qū)農(nóng)機(jī)管理工作；落實墾區(qū)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼、良種補(bǔ)貼、測土配方施肥等惠農(nóng)政策和項目

3、的實施工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)林業(yè)管理和造林綠化工作；協(xié)調(diào)指導(dǎo)墾區(qū)無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品和有機(jī)食品管理和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全工作；聯(lián)系省農(nóng)委、省水利廳、省林業(yè)廳、省科技廳等職能部門，爭取、協(xié)調(diào)墾區(qū)農(nóng)業(yè)改革發(fā)展的相關(guān)政策；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。3、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化部（農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化處）主要職能：擬訂墾區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展規(guī)劃；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)涉農(nóng)專業(yè)公司結(jié)構(gòu)調(diào)整、資源整合及市場營銷工作；協(xié)調(diào)爭取集團(tuán)公司所屬專業(yè)公司進(jìn)入省級和國家級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)墾區(qū)農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)自主創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)；組織對外展銷；負(fù)責(zé)指導(dǎo)涉農(nóng)專業(yè)公司和農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的企劃、品牌建設(shè)；農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營體

4、系建設(shè)；農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)的節(jié)能、標(biāo)準(zhǔn)化、管理認(rèn)證等企業(yè)管理相關(guān)服務(wù)工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、指導(dǎo)墾區(qū)民營工商企業(yè)發(fā)展；聯(lián)系省農(nóng)委、省經(jīng)濟(jì)和信息化委員會、省商務(wù)廳、省糧食局等有關(guān)部門，協(xié)調(diào)爭取墾區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的扶持政策；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。4、土地建設(shè)規(guī)劃部（土地建設(shè)規(guī)劃處）設(shè)農(nóng)墾土地開發(fā)復(fù)墾整理中心。主要職能：擬訂并監(jiān)督執(zhí)行墾區(qū)用地管理制度，承辦墾區(qū)總體土地利用規(guī)劃編制及修訂評審工作；編制農(nóng)墾土地利用總體規(guī)劃、基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)規(guī)劃和土地整理及后備土地資源開發(fā)規(guī)劃；依法監(jiān)督檢查農(nóng)場土地利用；負(fù)責(zé)墾區(qū)建設(shè)用地開發(fā)的規(guī)劃擬訂與管理；承辦農(nóng)墾用地的調(diào)查、申報、統(tǒng)計工作；承辦土地初始登記和職工住宅土地使用權(quán)

5、登記，調(diào)處土地權(quán)屬爭議；集中管理農(nóng)墾土地使用權(quán)證；負(fù)責(zé)墾區(qū)各類非農(nóng)建設(shè)用地的規(guī)劃和管理；負(fù)責(zé)墾區(qū)城鄉(xiāng)總體建設(shè)規(guī)劃與管理；負(fù)責(zé)墾區(qū)土地綜合開發(fā)的規(guī)劃與管理；承辦墾區(qū)國家和省級 土地開發(fā)復(fù)墾整理項目審查、申報立項。審核申報市、縣級土地開發(fā)復(fù)墾整理 項目；管理和組織墾區(qū)土地開發(fā)復(fù)墾整理項目實施；承辦墾區(qū)國有土地使用權(quán) 出讓、轉(zhuǎn)讓、租賃、抵押、作價出資等審查、審批、管理工作，監(jiān)督檢查國有 土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓收益和作價出資股權(quán)收益的收支制度執(zhí)行情況；聯(lián)系省 國土資源廳、省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳等職能部門，爭取，協(xié)調(diào)墾區(qū)土地和建設(shè)管 理改革發(fā)展相關(guān)政策；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。5、經(jīng)濟(jì)開發(fā)合作部（經(jīng)濟(jì)開發(fā)

6、合作處） 主要職能：負(fù)責(zé)農(nóng)墾與地方各級政府盤活墾區(qū)土地資源、合作開發(fā)建設(shè)的規(guī)劃、管理、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)；承辦集團(tuán)公司與地方政府合作開發(fā)的接洽、會議材料等事宜；負(fù)責(zé)墾地合作中項目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)各類墾地合作開發(fā)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)的 對接服務(wù)、組織協(xié)調(diào)與規(guī)劃管理，負(fù)責(zé)園區(qū)效益評估、監(jiān)督收益回報；負(fù)責(zé)土 地商業(yè)開發(fā)墾地對接的服務(wù)工作、協(xié)調(diào)與管理，負(fù)責(zé)農(nóng)墾房地產(chǎn)業(yè)的管理和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)墾區(qū)都市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)劃、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)；聯(lián)系省直有關(guān)部門和相關(guān) 市、縣黨委、政府，爭取、協(xié)調(diào)墾區(qū)土地資源合作開發(fā)的相關(guān)政策；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。6、對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易部（對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易處） 主要職能：負(fù)責(zé)墾區(qū)對國（境）外的經(jīng)濟(jì)貿(mào)易工作、投資項目論

7、證分析、企業(yè)監(jiān)管（包括人員管理、生產(chǎn)經(jīng)營計劃管理、績效考核及薪資管理資金使用 管理等制度建設(shè)）；負(fù)責(zé)對外合作中項目庫建設(shè)；負(fù)責(zé)與津巴布韋農(nóng)業(yè)合作項 目的運(yùn)作；積極爭取國家（?。霸恰表椖?、政策和資金；申請開發(fā)銀行、 進(jìn)出口銀行、中非基金等“援非”項目貸款；負(fù)責(zé)墾區(qū)“走出去”工作；負(fù)責(zé) 勞務(wù)輸出及派出人員培訓(xùn)、出入境手續(xù)辦理、國（境）外生產(chǎn)生活物資準(zhǔn)備等 相關(guān)工作；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。7、財務(wù)部（財務(wù)處） 主要職能：擬訂全省農(nóng)墾系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度發(fā)展計劃，組織編報農(nóng)墾系統(tǒng)各項專項發(fā)展規(guī)劃和計劃，承辦財政相關(guān)項目的審批工作；擬訂 農(nóng)墾系統(tǒng)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)專項建設(shè)規(guī)劃；編制擬訂農(nóng)墾財

8、政預(yù)算，并組織執(zhí)行； 匯總編制集團(tuán)公司經(jīng)營預(yù)算及社會性收支預(yù)算，審核下達(dá)各企業(yè)預(yù)算并監(jiān)督執(zhí) 行；擬訂農(nóng)墾集團(tuán)公司財務(wù)管理制度，指導(dǎo)督查所屬企業(yè)規(guī)執(zhí)行國家財稅政策 和會計核算制度，組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完成月份、季度與年度決算報表，定期進(jìn)行 財務(wù)分析，組織集團(tuán)公司及所屬企業(yè)財務(wù)報告查驗；負(fù)責(zé)各項財政專項資金的 爭取和申報工作，負(fù)責(zé)專項資金使用的跟蹤監(jiān)管；管理農(nóng)墾稅費(fèi)改革工作，承 辦稅費(fèi)改革財政轉(zhuǎn)移支付資金的申報及資金使用情況的檢查；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)綜合開 發(fā)專項資金的申報和使用監(jiān)管；管理機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出與核算；參與對企業(yè)經(jīng)營者 年度經(jīng)營業(yè)績考核，參與選派、考核財務(wù)總監(jiān)，負(fù)責(zé)財務(wù)總監(jiān)的日常業(yè)務(wù)管理 工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)部資

9、金監(jiān)管，負(fù)責(zé)資金調(diào)度，組織資金運(yùn)作，督促企業(yè)債權(quán)清 收；負(fù)責(zé)基本建設(shè)財務(wù)管理與核算，扶貧項目的申報及項目監(jiān)管；負(fù)責(zé)墾區(qū)的 綜合統(tǒng)計工作，協(xié)調(diào)有關(guān)屬地管理的統(tǒng)計工作；承辦集團(tuán)公司預(yù)算管理委員會 的具體事宜；承辦墾區(qū)農(nóng)業(yè)保險的具體事宜；牽頭組織協(xié)調(diào)墾區(qū)社會扶貧工 作；聯(lián)系省財政廳、省發(fā)改委、省國資委等職能部門，爭取、協(xié)調(diào)墾區(qū)支農(nóng)、 惠農(nóng)相關(guān)政策；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。8、資產(chǎn)管理經(jīng)營部（國有資產(chǎn)管理處） 加掛省皖墾種業(yè)上市籌備辦公室牌子（非常設(shè)）。 主要職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司國有資產(chǎn)的管理，指導(dǎo)企業(yè)國有資產(chǎn)經(jīng)營，監(jiān)管企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化重組，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司控股、參股公司股權(quán)的監(jiān)管，負(fù)責(zé)監(jiān)管集團(tuán) 公司投資回

10、報和國有資產(chǎn)的保值增值；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)投資項目的立 項、論證、審核、報批及執(zhí)行過程監(jiān)管；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對、外投資的監(jiān)督管理 和效益評估；管理農(nóng)墾系統(tǒng)固定資產(chǎn)投資，規(guī)劃重大建設(shè)項目；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司招商引資統(tǒng)籌管理和環(huán)境保護(hù)管理與協(xié)調(diào)，墾區(qū)農(nóng)電網(wǎng)和農(nóng)電體制調(diào)整；擬訂 集團(tuán)公司所屬企業(yè)、控股企業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任制方案，牽頭組織對企業(yè)經(jīng)營者年 度經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行考核，審核控股企業(yè)利潤分配方案，承辦集團(tuán)公司經(jīng)營業(yè)績考 核上報材料；承辦集團(tuán)公司投資風(fēng)險評估委員會、業(yè)績考核委員會的具體事 宜；負(fù)責(zé)墾區(qū)種子產(chǎn)業(yè)化整合，皖墾種業(yè)上市籌備工作；聯(lián)系省國資委；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。9、人力資源部（組織人事處） 設(shè)

11、農(nóng)墾人力資源交流培訓(xùn)中心，工會、機(jī)關(guān)黨委與人力資源部合署辦公，保留勞動人事處公章。主要職能：負(fù)責(zé)集團(tuán)公司所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和企業(yè)負(fù)責(zé)人管理，承辦 集團(tuán)公司全資、控股、參股公司國有董事、監(jiān)事、財務(wù)總監(jiān)、產(chǎn)權(quán)代表的委 派，國有全資、控股公司總經(jīng)理的推薦和考核工作；參與國資部門、財務(wù)部門 組織實施的企業(yè)經(jīng)營者業(yè)績考核工作及所屬企業(yè)經(jīng)營者薪酬分配和獎懲工作； 承辦所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)后備人員的培養(yǎng)與選拔工作；制訂并組織落實集團(tuán)公司人力 資源規(guī)劃和相關(guān)政策；承辦集團(tuán)公司體制、機(jī)構(gòu)、人事制度改革工作；承辦集 團(tuán)公司機(jī)關(guān)工作人員人事管理工作；管理集團(tuán)公司企業(yè)管理人員、專業(yè)技術(shù)人 員培訓(xùn)，指導(dǎo)企業(yè)職業(yè)培訓(xùn)，承辦企業(yè)

12、人才開發(fā)、引進(jìn)、職稱評審工作、人才 信息管理、人事檔案管理、人事統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)出國（境）培訓(xùn)、考察管理工 作，承辦出國（境）人員相關(guān)手續(xù)；協(xié)調(diào)指導(dǎo)集團(tuán)公司下屬企業(yè)勞動管理和職 工社保政策的落實，負(fù)責(zé)企業(yè)工資總額預(yù)、決算、勞資統(tǒng)計事項；指導(dǎo)企業(yè)黨 建工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司工會工作和機(jī)關(guān)黨委、在肥企業(yè)黨建工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公 司群工、統(tǒng)戰(zhàn)、社團(tuán)等管理工作；聯(lián)系省委組織部、省人力資源和社會保障 廳、省總工會、省國資委等職能部門，爭取、協(xié)調(diào)墾區(qū)體制和人力資源改革發(fā) 展的相關(guān)政策；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。10、社會事業(yè)部（社會事業(yè)處、離退休人員工作處）設(shè)農(nóng)墾社區(qū)管理服務(wù)中心，加掛農(nóng)墾應(yīng)急管理辦公室、農(nóng)墾信訪

13、辦公室、 安全生產(chǎn)委員會辦公室牌子。主要職能：指導(dǎo)農(nóng)場社區(qū)建設(shè)、文明創(chuàng)建的管理工作；指導(dǎo)農(nóng)場社區(qū)居民社會保障工作，協(xié)調(diào)農(nóng)場居民（非職工）養(yǎng)老、醫(yī)療、低保等社保政策的落 實；指導(dǎo)農(nóng)場社區(qū)治安、維穩(wěn)工作；負(fù)責(zé)墾區(qū)血防、幼兒教育、公共醫(yī)療、衛(wèi) 生防疫及計劃生育等協(xié)調(diào)服務(wù)工作；指導(dǎo)農(nóng)場社區(qū)管理委員會工作；指導(dǎo)農(nóng)場 勞務(wù)服務(wù)工作。；擬訂農(nóng)場社區(qū)小城鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)協(xié)調(diào)農(nóng)場城鎮(zhèn)化發(fā)展和 移民建房工作；檢查、指導(dǎo)、督促集團(tuán)公司各單位老干部政策落實和離退休人 員管理和協(xié)調(diào)服務(wù)工作；做好機(jī)關(guān)離退休人員和西園干休所離休干部的日常管 理和服務(wù)工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司所屬單位的社會管理工作（信訪、維穩(wěn)）；協(xié)調(diào) 處理墾區(qū)突發(fā)

14、應(yīng)急事件；負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政服務(wù)、車輛管理、醫(yī)務(wù)和后勤保障工 作；承辦農(nóng)場企社分離、農(nóng)場法庭、檢察組移交工作；聯(lián)系省民政廳、省衛(wèi)生 廳、省老干部局、省國資委等職能部門，爭取、協(xié)調(diào)墾區(qū)行政和社會服務(wù)保障 和管理相關(guān)政策；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。11、審計室（審計處）主要職能：制訂集團(tuán)公司部審計工作制度，編制集團(tuán)公司年度部審計工作計劃；對所屬企業(yè)的財務(wù)收支、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督；組織對所屬企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期或定期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；對發(fā)生重大財務(wù)異常情況的所屬企業(yè)進(jìn)行專項經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計；組織對集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的基建工程、重大技術(shù)改造項目的決算和竣工交付使用進(jìn)行審計監(jiān)督；負(fù)責(zé)

15、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改和督辦；承辦省審計廳和省國資委主管部門交辦的事項；承辦集團(tuán)公司交辦的其他事項。12、監(jiān)察室（監(jiān)察室）監(jiān)察室與紀(jì)委合署辦公，加掛重點(diǎn)工作督查辦公室牌子。主要職能：監(jiān)督檢查集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和監(jiān)察對象執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)的情況，指導(dǎo)系統(tǒng)的紀(jì)檢監(jiān)察工作；協(xié)助集團(tuán)公司黨委抓黨風(fēng)廉政建設(shè)工作，搞好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律，進(jìn)行黨風(fēng)黨紀(jì)、政風(fēng)政紀(jì)教育；承擔(dān)反腐倡廉專項治理工作；受理對集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨紀(jì)、政紀(jì)問題檢舉的來信、來訪，協(xié)助上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)查處重大違紀(jì)案件；對集團(tuán)公司機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部和領(lǐng)導(dǎo)班子實行監(jiān)督，

16、對干部的任免提出意見和建議；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司重點(diǎn)工作和重點(diǎn)事項督查督辦工作；承辦上級紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)、集團(tuán)公司黨委交辦的其他 事項。三、部管理制度發(fā)行人自成立以來，逐步建立健全了一系列管理制度和控機(jī)制，為發(fā)行人的科學(xué)管理和健康發(fā)展提供了重要的制度保障。1、財務(wù)管理制度為加強(qiáng)公司資金管理，有效籌集和安排資金，保證資金安全，發(fā)行人認(rèn)真執(zhí)行國家財經(jīng)政策及相關(guān)法規(guī)制度，嚴(yán)格按照會計法、企業(yè)會計制度以及企業(yè)會計準(zhǔn)則的規(guī)定處理會計事項，制定了省農(nóng)墾集團(tuán)企業(yè)會計制度、省農(nóng)墾集團(tuán)資金管理暫行辦法及四個實施細(xì)則、省農(nóng)墾集團(tuán)全面預(yù)算管理暫行辦法、省農(nóng)墾集團(tuán)會計電算化管理暫行辦法、省農(nóng)墾集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)管理辦法等一系列具體明確

17、的財務(wù)管理制度體系，包括部會計控制基礎(chǔ)、貨幣資金部控制制度、籌資部控制制度、采購及付款部控制制度、銷售及收款部控制制度、會計核算部控制制度、存貨部控制制度、固定資產(chǎn)部控制制度、投資部控制制度、工程項目部控制制度、對外擔(dān)保部控制制度、成本費(fèi)用部控制制度、全面預(yù)算管理和部審計等。根據(jù)發(fā)行人的財務(wù)制度要求，所屬全資控股企業(yè)應(yīng)做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，加強(qiáng)成本、費(fèi)用、資金管理，按要求提供公司資料， 每月向公司提供財務(wù)數(shù)據(jù)及會計報告，年度向公司報送經(jīng)審計財務(wù)報告，并自覺接受發(fā)行人委派的財務(wù)總監(jiān)的監(jiān)督。發(fā)行人實行資金集中管理，子公司資金統(tǒng)一在集團(tuán)部銀行開戶管理，集團(tuán)對整體資金運(yùn)用進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配，集團(tuán)對外融資需求

18、統(tǒng)一管理，資金統(tǒng)一由集團(tuán)籌措，每年根據(jù)資金規(guī)劃和子公司的經(jīng)營發(fā)展預(yù)算，給予子公司部融資授信，并經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會審議授信額度，報董事會審批，擬上市子公司的資金管理按照證監(jiān)會規(guī)定執(zhí)行。發(fā)行人財務(wù)部門負(fù)責(zé)指導(dǎo)各下屬子公司預(yù)算編制并監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，建立完善預(yù)算管理制度和編制流程，明確各單位年度預(yù)算編制原則，要求預(yù)算目標(biāo)必須有相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)劃來保證完成，分別從集團(tuán)和企業(yè)層面，加大了對企業(yè)預(yù)算評審的力度和建立起相對完善的預(yù)算管理體系。2、項目投資管理制度近年來，發(fā)行人加大了項目投資力度，為了規(guī)和加強(qiáng)投資管理，減少投資風(fēng)險，確保資產(chǎn)保值增值，發(fā)行人制定了農(nóng)墾自有資金投資項目管理暫行辦法，對公司投資的基本原

19、則、投資的審批權(quán)限及審議程序、投資事項研究評估、投資計劃的進(jìn)展跟蹤及責(zé)任追究等都作了明確的規(guī)定，專門設(shè)立投資決策委員會，負(fù)責(zé)對公司重大投資項目的可行性、投資風(fēng)險、回報等事宜研究和評估，監(jiān)督重大投資項目的執(zhí)行進(jìn)展，如發(fā)現(xiàn)異常情況，及時向公司董事會報告。避免投資決策失誤，化解投資風(fēng)險，提高投資經(jīng)濟(jì)效益，實現(xiàn)公司資產(chǎn)的保值增值。3、人力資源制度發(fā)行人制定了省農(nóng)墾集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門和處以下工作人員年度工作考評辦法 ，在對崗位價值、員工任職資格、員工業(yè)績進(jìn)行客觀評價的基礎(chǔ)上，本制度本著獎勵先進(jìn)、鞭策后進(jìn)、提高員工工作興趣和熱情的主旨，意在建立以選拔、競爭、激勵、淘汰為核心的用人機(jī)制。員工任職資格等級的高低

20、取決于其所具備的素質(zhì)與能力水平高低。任職資格的構(gòu)成要素主要包括任職者的技 能水平、解決問題的能力和承擔(dān)職務(wù)責(zé)任的能力。4、資產(chǎn)管理制度為加強(qiáng)和完善國有企業(yè)資產(chǎn)管理制度，發(fā)行人根據(jù)國家國有資產(chǎn)管理的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際制定了關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)國有資產(chǎn)管理的指導(dǎo)意見，對發(fā)行人及全資、控股、參股企業(yè)建立責(zé)任制，規(guī)產(chǎn)權(quán)管理和轉(zhuǎn)讓、出租、處置等行為，規(guī)集團(tuán)企業(yè)部擔(dān)保，不得為無產(chǎn)權(quán)關(guān)系或經(jīng)營業(yè)務(wù)往來的外部單位或個人提供擔(dān)保，防經(jīng)營風(fēng)險。5、關(guān)聯(lián)交易制度為規(guī)集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)交易行為，提高公司規(guī)運(yùn)作水平，公司制定了嚴(yán)格的關(guān)聯(lián)交易管理制度，在公司與關(guān)聯(lián)方公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來方面進(jìn)行嚴(yán)格審批管理。公司明確董事會及經(jīng)理層負(fù)責(zé)組織實施關(guān)聯(lián)交易管理工作，公司各職能部門在董事會的領(lǐng)導(dǎo)下按其職能分工，落實對關(guān)聯(lián)交易的各項管理。在經(jīng)營管理過程中，如遇到與關(guān)聯(lián)人之間交易的或擬與關(guān)聯(lián)人之