華夏技術(shù)學(xué)院97年度經(jīng)費(fèi)專責(zé)小組第5次會(huì)議資料

1、.PAGE ：.；華夏技術(shù)學(xué)院97年度經(jīng)費(fèi)專責(zé)小組第5次會(huì)議資料時(shí)間：97年11月11日(星期二)中午12時(shí)00分 地點(diǎn)：聚鈺樓7樓會(huì)議室主席：嚴(yán)校長文方一、主席致詞： 二、任務(wù)報(bào)告：1.本次會(huì)議之會(huì)前會(huì)申請(qǐng)教育部98年度獎(jiǎng)補(bǔ)助款計(jì)畫會(huì)議已於11月6日(四)上午10:10舉行，經(jīng)費(fèi)專責(zé)小組委員及學(xué)術(shù)與行政主管均參加，順利完本錢校申請(qǐng)教育部98年度獎(jiǎng)補(bǔ)助款規(guī)劃與分配，本次會(huì)議前四項(xiàng)提案，均依該計(jì)畫會(huì)議決議研擬。2.97年度整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)款執(zhí)行即將結(jié)束，假設(shè)有變更必須提案者，請(qǐng)於11月8日(六)以前提出。三、提案討論：案由一：申請(qǐng)98年度整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)規(guī)劃，請(qǐng)討論。說 明： 一、98年度整體發(fā)展

2、獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)申請(qǐng)須於11月28日以前完成，依據(jù)本校97年度執(zhí)行情形，獎(jiǎng)補(bǔ)助款從27,462,551元提高至28,000,000元及配合款從$12,537,449元調(diào)降至5,000,000元(獎(jiǎng)補(bǔ)助款的17.85%)，金額暫以新臺(tái)幣33,000,000元計(jì)算。年度補(bǔ)助款獎(jiǎng)助款獎(jiǎng)補(bǔ)款小計(jì)自籌款執(zhí)行後自籌款比率合計(jì)93$13,563,810$21,099,394$34,663,204$3,466,32010.00%$38,129,52494$13,909,765$21,973,593$35,883,358$3,588,33610.00%$39,471,69495$13,004,029$20,189,6

3、19$33,193,648$5,229,36515.75%$38,423,01396$10,322,219$25,548,256$35,870,475$5,350,64714.92%$41,221,12297決議$12,000,000$30,000,000$42,000,000$16,410,00039.07%$58,410,00097申請(qǐng)$12,000,000$30,000,000$42,000,000$7,560,00018.00%$49,560,00097修正$10,034,164$17,428,387$27,462,551$12,537,44945.65%$40,000,00098提議

4、$10,000,000$18,000,000$28,000,000$5,000,00017.85%$33,000,000 比97年度減少的700萬元，減自各系設(shè)備300萬元、圖書館270萬元(減少70萬元、另100萬元由自有經(jīng)費(fèi)挹注、100萬元移至經(jīng)常門)、經(jīng)常門100萬元、學(xué)輔及其他設(shè)備30萬元。 二、本校年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算希能除整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)外，學(xué)校配合各單位特征發(fā)展與評(píng)鑑需求，尚能提自有經(jīng)費(fèi)挹注，惟此將視申請(qǐng)教育部各項(xiàng)計(jì)畫核定情形，考慮自籌配合款之狀況，在做後續(xù)規(guī)劃。 三、本校資本門自籌款包括：整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助款(至少10%)，發(fā)展學(xué)校重點(diǎn)特征計(jì)畫(至少40%)，特征領(lǐng)域人才培育計(jì)畫(至少1

5、0%)，圖書館、專案計(jì)畫等，規(guī)劃如下：序項(xiàng)目申請(qǐng)獎(jiǎng)補(bǔ)助金額自籌款比率資本門編列1整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助款2800萬元10%220萬元2發(fā)展學(xué)校重點(diǎn)特征計(jì)畫4200萬元40%600萬元3特征領(lǐng)域人才培育計(jì)畫1500萬元10%100萬元4圖書館100萬元5專案計(jì)畫(臺(tái)德、產(chǎn)學(xué)、學(xué)分班、其他)130萬元6特征計(jì)畫(開放各系所中心申請(qǐng))?萬元98年4月份當(dāng)各項(xiàng)計(jì)畫核定後，實(shí)際算出前5項(xiàng)計(jì)畫金額，核計(jì)特征計(jì)畫實(shí)際金額，再開放各系所中心申請(qǐng)。辦 法： 一、98年度獎(jiǎng)補(bǔ)助款與自籌款經(jīng)費(fèi)，以新臺(tái)幣33,000,000元計(jì)算：補(bǔ)助款(1)獎(jiǎng)助款(2)總預(yù)算(3)=(1)+(2)自籌款(4)獎(jiǎng)補(bǔ)助款10以上總經(jīng)費(fèi)(5)=

6、(3)+(4)10,000,00018,000,00028,000,0005,000,000 (17.85%)33,000,000 二、98年度獎(jiǎng)補(bǔ)助款與自籌款經(jīng)費(fèi)，資本門與經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)分配：(獎(jiǎng)補(bǔ)助款依規(guī)定資本門60%、經(jīng)常門40%編列，自籌款參酌97年度編列。)98年度資本門經(jīng)常門補(bǔ)助款 60獎(jiǎng)助款 60自籌款44.0 補(bǔ)助款 40獎(jiǎng)助款 40自籌款56.06,000,000二項(xiàng)共計(jì)10,800,00016,800,0002,200,0004,000,000二項(xiàng)共計(jì)7,200,00011,200,0002,800,000合計(jì)19,000,00014,000,000佔(zhàn)總經(jīng)費(fèi)比例57.58%42

7、.42%97$25,000,000(62.5%)$15,000,000 (37.5%)96$26,058,454(63.22%)$15,162,668(36.78%)95$22,835,000 (59%)$15,588,013 (41%)註一：資本門及經(jīng)常門，各佔(zhàn)獎(jiǎng)補(bǔ)助款總預(yù)算不含計(jì)畫型獎(jiǎng)助60及40。前段經(jīng)常門預(yù)算得流用百分之五至資本門，流用後資本門不得高於百分之六十五，經(jīng)常門不得低於百分之三十五。註二：10以上自籌款不限定經(jīng)常門及資本門的比例。決議：案由二：申請(qǐng)98年度整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)資本門分配計(jì)畫，請(qǐng)討論。說 明：一、資本門經(jīng)費(fèi)支用項(xiàng)目、金額與比例(1)各系所中心之教學(xué)及研討等設(shè)備(至

8、少占資本門經(jīng)費(fèi)60以上，【不含自籌款金額】)(2)圖書館自動(dòng)化及圖書期刊、教學(xué)媒體等設(shè)備(應(yīng)達(dá)資本門經(jīng)費(fèi)10，【不含自籌款金額】)(3)學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)相關(guān)設(shè)備(購置學(xué)生社團(tuán)活動(dòng)所需之器材設(shè)備，應(yīng)達(dá)資本門經(jīng)費(fèi)2，【不含自籌款金額】(4) 其他省水器材、實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)、校園平安設(shè)備與環(huán)保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續(xù)校園綠化等相關(guān)設(shè)施。 二、依上述規(guī)定，參酌97年度分配辦法及減少700萬元之規(guī)劃，擬依以下金額、比率分配：年度系所中心圖書館學(xué)務(wù)其他合計(jì)98$14,400,000$3,800,000$400,000$400,000$19,000,00098比率75.79%20.00%2.11%2.11%能

9、否符合比率97$17,450,000$6,520,000$520,000$520,000$25,000,00097比率69.76%26.08%2.08%2.08%附表二、資本門經(jīng)費(fèi)支用項(xiàng)目、金額與比例表能否支用艱苦修繕維護(hù)工程是， ，占資本門 註一否項(xiàng) 目獎(jiǎng)補(bǔ)助款自籌款備註金額比例金額比例一、各所系科中心之教學(xué)及研討設(shè)備至少占資本門經(jīng)費(fèi)60以上【不含自籌款金額】$12,200,00072.61%$2,200,000註二二、圖書館自動(dòng)化及圖書期刊、教學(xué)媒體應(yīng)達(dá)資本門經(jīng)費(fèi)10【不含自籌款金額】$3,800,00022.61%註三三、教學(xué)研討及學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)相關(guān)設(shè)備應(yīng)達(dá)資本門經(jīng)費(fèi)2【不含自籌款金額】

10、$400,0002.38%註四四、其他省水器材、實(shí)習(xí)實(shí)驗(yàn)、校園平安設(shè)備與環(huán)保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續(xù)校園綠化等相關(guān)設(shè)施。$400,0002.38%註五合計(jì)$16,800,000100$2,200,000100註一：請(qǐng)?jiān)敿?xì)敘明理由。本項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，不得支用於興建校舍工程建築亦不得支用於興建建築貸款利息補(bǔ)助。但因艱苦天然災(zāi)害及不可抗力要素所致需修繕之校舍工程，於支用計(jì)畫中敘明理由並報(bào)部核準(zhǔn)後，得於資本門經(jīng)費(fèi)百分之五十內(nèi)勻支，未經(jīng)報(bào)核不得支用；其因艱苦天然災(zāi)害所需修繕之校舍工程得優(yōu)先支用本項(xiàng)獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。註二：請(qǐng)另填資本門經(jīng)費(fèi)需討教學(xué)儀器設(shè)備規(guī)格說明書附表四註三：請(qǐng)另填資本門經(jīng)費(fèi)需求圖書自動(dòng)化

11、設(shè)備規(guī)格說明書附表五、資本門經(jīng)費(fèi)需求軟體教學(xué)資源規(guī)格說明書附表六註四：請(qǐng)另填資本門經(jīng)費(fèi)需討教學(xué)研討及學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)相關(guān)設(shè)備規(guī)格說明書附表七註五：請(qǐng)另填資本門經(jīng)費(fèi)需求其他項(xiàng)目規(guī)格說明書附表八註六：自籌款不限定資本門的比例。三、以教育部獎(jiǎng)補(bǔ)助款分項(xiàng)內(nèi)涵作為本校獎(jiǎng)補(bǔ)助計(jì)畫的主要架構(gòu)，包括(1)根本補(bǔ)助款、(2)計(jì)畫型獎(jiǎng)助款、 (3)績效型獎(jiǎng)助款等，分別建立分配辦法，其中計(jì)畫型獎(jiǎng)助款俟98年4月核定後，依參與系所另行分配，該計(jì)畫分配後，本校特征計(jì)畫申請(qǐng)額度酌予減少。因此，以根本補(bǔ)助款+績效型獎(jiǎng)助款做為分配基準(zhǔn)。 四、由於各系設(shè)備比上一年度減少300萬元，因此根本補(bǔ)助款的分配比率擬提高(由50%調(diào)整為6

12、0%)，以加權(quán)學(xué)生數(shù)作為分配標(biāo)準(zhǔn)?？冃酮?jiǎng)助款的分配比率擬降低(由50%調(diào)整為40%)，雖然降低，但各系所中心以績效爭取本校特征計(jì)畫相對(duì)有利。五、為鼓勵(lì)各學(xué)群合併一樣實(shí)驗(yàn)室及電腦教室，編列共用實(shí)驗(yàn)室經(jīng)費(fèi)，編列35萬元經(jīng)費(fèi)讓各系所申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，另外通識(shí)中心編列48萬元資本門經(jīng)費(fèi)。六、系所根本補(bǔ)助款總額14,400,000*0.6=8,640,000，扣除前項(xiàng)83萬元，剩餘781萬元分配。學(xué)生人數(shù)以97.10.31校務(wù)根本資料庫為準(zhǔn)，學(xué)生數(shù)加權(quán)：未滿3年系*2、工業(yè)類*1.2、商設(shè)類*1、研討所*2、總量控制外*2，人數(shù)統(tǒng)計(jì)及分配情形如下，平均每位加權(quán)學(xué)生數(shù)分配974.077元計(jì)算(表內(nèi)數(shù)字前註記*者

13、為加權(quán)數(shù)=學(xué)生數(shù)*2，括號(hào)內(nèi)數(shù)字為去年值)：區(qū)分分項(xiàng)電子系資管系建築系機(jī)械系企管系室設(shè)系電機(jī)系資物系數(shù)媒系資工系物管所妝應(yīng)系通識(shí)中心共實(shí)驗(yàn)室化工系合計(jì)工程學(xué)群學(xué)生數(shù)1062(1124)786+*13(856)882+*2(962)*232(91)2959加權(quán)數(shù)1274(1349)969(1027)1062(1154)464(182)4015金額$1,241,400$944,100$1,034,800$452,000$480,000商管學(xué)群學(xué)生數(shù)1277(1271)359+*22(268)284+*10(262)1943加權(quán)數(shù)1277(1271)403(536)314(262)1975金額$1,

14、243,900$392,500$305,900$345,300設(shè)計(jì)學(xué)群學(xué)生數(shù)517(567)*180(50)443(246)*180(46)392 (367)1628加權(quán)數(shù)620(680)360(100)443(492)830(532)2236金額$604,300$350,700$431,500$808,900總計(jì)學(xué)生數(shù)6647(6110)加權(quán)數(shù)8018(7586)金額$8,640,000七、績效型獎(jiǎng)助款總額14,400,000*0.4=5,760,000，取96年11月起至97年10月底止各系所中心之績效，以記點(diǎn)方式分配獎(jiǎng)助款，各系所初估總點(diǎn)數(shù)*該系所生師比/全校生師比，通識(shí)中心除外，人事室

15、建議以97年10月15日的生師比為準(zhǔn)。初估總點(diǎn)數(shù)9448點(diǎn)，權(quán)值點(diǎn)數(shù)11887點(diǎn)，每點(diǎn)以484.546計(jì)算?？冃И?jiǎng)助款單位點(diǎn)數(shù)電子電機(jī)機(jī)械資工資管企管資物建築數(shù)媒室設(shè)妝應(yīng)通識(shí)合計(jì)評(píng)鑑成績1等300點(diǎn) 餘200點(diǎn)2002002002003002003003002002004002700經(jīng)費(fèi)籌措效果(學(xué)分班)1點(diǎn)/1萬元16312253863301學(xué)生證照1點(diǎn)/張420128643626214331060441170學(xué)生競賽15點(diǎn)/獎(jiǎng) 15454518090304560510學(xué)生實(shí)習(xí)3點(diǎn)/人次 241248690系科本位課程效果20點(diǎn)/模組2020產(chǎn)學(xué)協(xié)作件數(shù)4點(diǎn)/件8441640412492產(chǎn)學(xué)

16、協(xié)作金額1點(diǎn)/1萬元152015117132498110439產(chǎn)學(xué)協(xié)作教學(xué)10點(diǎn)/件20104010302030160獲得博士學(xué)位30點(diǎn)/人3030教師升等30點(diǎn)/人0實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)或證照師資2點(diǎn)/人 16304842622206154專任教師至業(yè)界服務(wù)10點(diǎn)/人0提出國科會(huì)專題研討計(jì)畫8點(diǎn)/案、整合型15點(diǎn)/案32488084083248163216360提出國科會(huì)大產(chǎn)學(xué)(夥伴學(xué)校)、小產(chǎn)學(xué)10點(diǎn)/案0指導(dǎo)學(xué)生參加國科會(huì)大專生專題研討計(jì)畫5點(diǎn)/案5020357015190提出其他國科會(huì)計(jì)畫10點(diǎn)/案3010101060提出專利申請(qǐng)案新發(fā)明10點(diǎn)/案、新式樣5點(diǎn)/案1010101040提出中央政府部

17、會(huì)研討計(jì)畫10點(diǎn)/案101020校內(nèi)專題研討計(jì)畫5點(diǎn)/案515202555580通過國科會(huì)專題研討計(jì)畫50點(diǎn)/件、整合型80點(diǎn)/案802008050150560通過國科會(huì)國科會(huì)大小產(chǎn)學(xué)50點(diǎn)/件505050150學(xué)生參加國科會(huì)大專生專題研討計(jì)畫通過20點(diǎn)/件4040120200通過其他國科會(huì)研討計(jì)畫2050點(diǎn)/件5050通過教育部產(chǎn)學(xué)協(xié)作計(jì)畫30點(diǎn)/件90902703030510通過其他教育部研討計(jì)畫2050點(diǎn)/件502070通過專利新發(fā)明50點(diǎn)/件5050通過專利新式樣20點(diǎn)/件0論文發(fā)表8、15、25點(diǎn)/件82106358147558056384730999研討會(huì)、研習(xí)2點(diǎn)/件407028

18、1860248422126260408國際化程度申請(qǐng)10點(diǎn)/案通過20點(diǎn)101020校外展演展現(xiàn)5點(diǎn)/件10515實(shí)得點(diǎn)數(shù)合計(jì)1063886160427817458196037684282668481409448生師比(全校專業(yè)為47.24)66.38 44.20 33.29 77.33 75.12 129.00 42.00 28.72 88.60 60.00 38.13 生師比倍率1.41 0.94 0.70 1.64 1.59 2.73 0.89 0.61 1.88 1.27 0.81 權(quán)值點(diǎn)數(shù)14948291130455.127752236.5536.1466.9802.7337.868

19、4.514011887原規(guī)劃金額(百元)6481540297791695106384993.136764682260916225170853.557600新規(guī)劃金額(百元)7237401754772205134451083725982263389016373317678.457600績效獎(jiǎng)助款單位點(diǎn)數(shù)電子電機(jī)機(jī)械資工資管企管資物建築數(shù)媒室設(shè)妝應(yīng)通識(shí)合計(jì) 八、資物系與物管所合併申報(bào)、妝應(yīng)系與化工系合併申報(bào)，共用實(shí)驗(yàn)室由共用系聯(lián)合申報(bào)。九、98年度資本門經(jīng)費(fèi)各單位分配金額(含自籌款)98年度資本門經(jīng)費(fèi)各單位分配申報(bào)金額一覽表單位根本補(bǔ)助款績效獎(jiǎng)助款98年申報(bào)數(shù)百分比電子系1,241,400 723

20、,700 1,965,100 75.79%電機(jī)系1,034,800 401,700 1,436,500 機(jī)械系944,100 547,700 1,491,800 資工系452,000 220,500 672,500 資管系1,243,900 1,344,500 2,588,400 企管系392,500 1,083,700 1,476,200 資物系所305,900 259,800 565,700 建築系604,300 226,200 830,500 數(shù)媒系431,500 389,000 820,500 室設(shè)系350,700 163,700 514,400 化工妝應(yīng)系808,900 331,70

21、0 1,140,600 通識(shí)中心480,000 67,800 547,800 共用實(shí)驗(yàn)室350,000 0 350,000 小計(jì)8,640,0005,760,00014,400,000圖書館3,800,000 0 3,800,000 20.00%訓(xùn)輔設(shè)備400,000 0 400,000 2.11%其他設(shè)備400,000 0 400,000 2.11%合 計(jì)13,240,0005,760,00019,000,000100%十、申請(qǐng)資本門設(shè)備，依上表分配金額再加23項(xiàng)設(shè)備作為備案，每案必須填寫增購設(shè)備分析表(附件一)，核符中長期發(fā)展計(jì)畫，並以教學(xué)、評(píng)鑑缺失改進(jìn)、運(yùn)用率高、立刻便用者優(yōu)先。分析表交

22、付審查(請(qǐng)議定由秘書室或總務(wù)處或技合處聘任審查委員)，依審查意見、分?jǐn)?shù)陳列全校優(yōu)先序，假設(shè)有設(shè)備未通過審查，以該單位通過之備案項(xiàng)目替代，98年申報(bào)數(shù)100萬元以上之單位提3項(xiàng)備案，其餘單位提2項(xiàng)備案。已編製之972學(xué)期的設(shè)備預(yù)算請(qǐng)儘量列入。請(qǐng)於11月15日(六)以前以電子檔分送技合處及事務(wù)組彙辦。優(yōu)先序項(xiàng)目名稱規(guī)格數(shù)量預(yù)估單價(jià)預(yù)估總價(jià)用途說明運(yùn)用單位對(duì)應(yīng)本校中長程計(jì)畫頁碼1摘要書寫，以不超過6行為原則。1臺(tái)?,?,?系p.?2合計(jì)?,?分配法2：(修正案)系所資本門$1,440,000元分配為3部份，(1)以系為單位根本補(bǔ)助款各20萬元，合計(jì)12個(gè)系$2,400,000元；(2)以加權(quán)學(xué)生數(shù)分

23、配(1,440,000-2,400,000)*60%=7,200,000元；(3)績效型獎(jiǎng)助款總額12,000,000*0.4=4,800,000元分配。以加權(quán)學(xué)生數(shù)分配，每點(diǎn)數(shù)=(7,200,000-830,000)元8018點(diǎn)=794.48元分配?？冃酮?jiǎng)助款部分，生師比對(duì)平均生師比之倍率由0.61至2.73，差距太大，建議三段式調(diào)整為0.8-1.0-1.4-1.5範(fàn)圍倍率，以等差級(jí)數(shù)換算，再將總額4,800,000元分配?？冃И?jiǎng)助款電子電機(jī)機(jī)械資工資管企管資物建築數(shù)媒室設(shè)妝應(yīng)生師比(全校專業(yè)為47.24)66.38 44.20 33.29 77.33 75.12 129.00 42.00

24、 28.72 88.60 60.00 38.13 生師比倍率1.41 0.94 0.70 1.64 1.59 2.73 0.89 0.61 1.88 1.27 0.81 生師比倍率調(diào)整1.18 0.97 0.85 1.29 1.27 1.50 0.94 0.80 1.40 1.12 0.90 初估總點(diǎn)數(shù)9448點(diǎn)，權(quán)值點(diǎn)數(shù)10260點(diǎn)，每點(diǎn)以467.83計(jì)算?？冃И?jiǎng)助款單位點(diǎn)數(shù)電子電機(jī)機(jī)械資工資管企管資物建築數(shù)媒室設(shè)妝應(yīng)通識(shí)合計(jì)實(shí)得點(diǎn)數(shù)合計(jì)1063886160427817458196037684282668481409448生師比倍率1.18 0.97 0.85 1.29 1.27 1.50

25、0.94 0.80 1.40 1.12 0.90 權(quán)值點(diǎn)數(shù)1259856.81358.522131228.5568.7613.6598.3298.7764.114010260規(guī)劃金額(百元)5889400863681677103535747.3266128712799735756554800098年度資本門經(jīng)費(fèi)各單位分配申報(bào)金額一覽表(分配法2)單位根本補(bǔ)助款加權(quán)補(bǔ)助款績效獎(jiǎng)助款98年申報(bào)數(shù)百分比電子系200,000 1,012,500 588,900 1,801,400 75.79%電機(jī)系200,000 844,000 400,800 1,444,800 機(jī)械系200,000 770,000

26、 636,800 1,606,800 資工系200,000 368,600 167,700 736,300 資管系200,000 1,014,600 1,035,300 2,249,900 企管系200,000 320,200 574,700 1,094,900 資物系所200,000 249,500 266,100 715,600 建築系200,000 492,900 287,100 980,000 數(shù)媒系200,000 352,000 279,900 831,900 室設(shè)系200,000 286,000 ,700 625,700 化工妝應(yīng)系400,000 659,700 357,500 1

27、,417,200 通識(shí)中心480,000 65,500 545,500 共用實(shí)驗(yàn)室350,000 350,000 小計(jì)3,230,0006,370,0004,800,00014,400,000圖書館3,800,000 0 3,800,000 20.00%訓(xùn)輔設(shè)備400,000 0 400,000 2.11%其他設(shè)備400,000 0 400,000 2.11%合 計(jì)7,830,0006,370,0004,800,00019,000,000100%參考用：98年度資本門經(jīng)費(fèi)各單位分配申報(bào)金額一覽表(規(guī)劃會(huì)議初稿)單位根本補(bǔ)助款績效獎(jiǎng)助款98年申報(bào)數(shù)百分比電子系1,305,300 660,200

28、1,965,500 75.79%電機(jī)系989,900 550,300 1,540,200 機(jī)械系1,087,750 965,200 2,052,950 資工系431,300 156,500 587,800 資管系1,205,550 1,083,800 2,289,350 企管系382,850 508,700 891,550 資物系所287,850 362,100 649,950 建築系632,700 458,400 1,091,100 數(shù)媒系417,050 236,000 653,050 室設(shè)系342,000 165,200 507,200 化工妝應(yīng)系732,450 526,700 1,259

29、,150 通識(shí)中心480,000 86,900 566,900 共用實(shí)驗(yàn)室345,300 0 345,300 小計(jì)8,640,0005,760,00014,400,000圖書館3,800,000 0 3,800,000 20.00%訓(xùn)輔設(shè)備400,000 0 400,000 2.11%其他設(shè)備400,000 0 400,000 2.11%合 計(jì)13,240,0005,760,00019,000,000100%決議：案由三：申請(qǐng)98年度整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)經(jīng)常門分配計(jì)畫，請(qǐng)討論。說 明：一、經(jīng)常門獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)以改善教學(xué)及師資為主：改善教學(xué)與師資結(jié)構(gòu)，供教師研討、研習(xí)、進(jìn)修、著作、升等送審、改進(jìn)教學(xué)、

30、編纂教材、製作教具之用。(占經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)30%以上不含自籌款金額) 行政人員相關(guān)業(yè)務(wù)研習(xí)及進(jìn)修(占經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)5%以內(nèi)不含自籌款金額)。學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)相關(guān)經(jīng)費(fèi)(占經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)2%以上不含自籌款金額)。其他經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目案數(shù) 金額比例案數(shù)金額比例案數(shù)金額比例一獎(jiǎng)助教師項(xiàng)目95年96年97年支用計(jì)畫研討 68案 2,267,042 17.07 54案$2,511,60016.56 $6,500,00040.63%研習(xí) 53案 307,034 2.31 95案 448,768 2.96 900,0005.63%進(jìn)修 8案 132,980 1 5案 100,000 0.66 200,0001.25%著作 70案

31、660,195 4.97 102案$1,087,833 7.17 $1,400,0008.75%升等送審 14案,000 1.02 2案24,000 0.16 100,0000.63%改進(jìn)教學(xué) 79案 1,466,594 11.05 122案$1,952,48512.88 $2,300,00014.38%編纂教材6案120,000 0.91 5案100,000 0.66 100,0000.63%製作教具22案220,000 1.66 32案320,000 2.11 300,0001.88%小計(jì)小計(jì)5,309,845 39.99 小計(jì)5,309,84543.16 小計(jì)11,800,00073.7

32、5%二行政人員研習(xí)、進(jìn)修56,1700.42$63,0950.42$100,0000.63%三學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)$289,2471.91%$300,0001.88%四其他(教師薪資)7,911,44459.59$8,265,64054.51$3,800,00023.75%合計(jì)13,277,459100合計(jì)$15,162,668100合計(jì)$16,000,000100二、一年內(nèi)到期之電子期刊訂閱費(fèi)用經(jīng)費(fèi)填列於研討項(xiàng)目中。三、本年度訪視意見建議增設(shè)進(jìn)修博士補(bǔ)助，目前進(jìn)修博士者25人，假設(shè)每人每年補(bǔ)助2萬元，調(diào)整進(jìn)修費(fèi)用。四、本校97年度改善教學(xué)之相關(guān)物品(單價(jià)一萬元以下之非耗費(fèi)品)未編列，98年度擬編列

33、35萬元，用以購買液晶螢?zāi)?、DVD光碟機(jī)、軟體.等，開放各單位申請(qǐng)。五、依本校中長期發(fā)展規(guī)劃，98學(xué)年度新聘教師7位，聘請(qǐng)具專業(yè)經(jīng)驗(yàn)之高階師資為原則，2位是11個(gè)月薪資，5位是5個(gè)月薪資，約340萬元，編列300萬元。六、經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)分配金額(含自籌款)如下：項(xiàng) 目獎(jiǎng)補(bǔ)助款自籌款內(nèi)容說明分配原則、審查機(jī)制說明金額比例金額比例一、改善教學(xué)與師資結(jié)構(gòu)占經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)30以上【不含自籌款金額】研討 $3760,00033.57%研討 $2,000,00071.43%1.分配原則各項(xiàng)預(yù)算分配除參酌近三年實(shí)際執(zhí)行比例外，並配合本校中長程計(jì)畫及本年度發(fā)展重點(diǎn)在研發(fā)產(chǎn)學(xué)倍增計(jì)畫予以研擬。一年內(nèi)到期之電子期刊訂閱費(fèi)

34、編列100萬元。2.審查機(jī)制預(yù)算研擬後，提送專責(zé)小組審議。執(zhí)行時(shí)，補(bǔ)助款依實(shí)際需求、本校相關(guān)辦法核發(fā)，獎(jiǎng)助款依據(jù)本校教師獎(jiǎng)助辦法進(jìn)行獎(jiǎng)金核發(fā)。採系、校教評(píng)會(huì)二級(jí)二審。 研習(xí)$800,0007.14%研習(xí)進(jìn)修$700,0006.25%進(jìn)修著作 $800,0007.14%著作 $200,0007.14%升等送審 $100,0000.89%升等送審 改進(jìn)教學(xué)$1,000,0008.93%改進(jìn)教學(xué)$600,00021.43%編纂教材$100,0000.89%編纂教材製作教具$200,0001.79%製作教具合計(jì)$7,460,00066.61%合計(jì)$2,800,000100.00%二、行政人員相關(guān)業(yè)務(wù)研

35、習(xí)及進(jìn)修占經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)5以內(nèi)【不含自籌款金額】$100,0000.89%1.分配原則依據(jù)本校職員進(jìn)修辦法，參酌去年實(shí)際執(zhí)行情行，並配合本年度擬定教育訓(xùn)練項(xiàng)目，予以研擬。2.審查機(jī)制預(yù)算研擬後，提送專責(zé)小組審議。3.鼓勵(lì)行政人員加強(qiáng)在職訓(xùn)練，以提昇任務(wù)效率。三、學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)相關(guān)經(jīng)費(fèi)(占經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)2%以上【不含自籌款金額】)$240,0002.14%1.分配原則以強(qiáng)化學(xué)生國際化、創(chuàng)造力、良好態(tài)度、再學(xué)習(xí)才干相關(guān)活動(dòng)為主要經(jīng)費(fèi)。2.審查機(jī)制預(yù)算研擬後，提送專責(zé)小組審議。四、改善教學(xué)之相關(guān)物品(單價(jià)一萬元以下之非耗費(fèi)品)$350,0003.13%1.分配原則購買液晶螢?zāi)?、DVD光碟機(jī)、軟體.等，開放各

36、單位申請(qǐng)。2.審查機(jī)制預(yù)算研擬後，提送專責(zé)小組審議。五、其他未分配六、新聘教師薪資$3,000,00026.79% 1.分配原則配合本校師資結(jié)構(gòu)之改善，聘請(qǐng)7位具專業(yè)經(jīng)驗(yàn)之高階師資。2.審查機(jī)制新聘教師由教師評(píng)審委員會(huì)審議，不聘講師。七、現(xiàn)有教師薪資未分配總計(jì)11,200,0001002,800,000100註七：請(qǐng)另填經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)需求項(xiàng)目明細(xì)表附表九註八：請(qǐng)另填經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)改善教學(xué)之相關(guān)物品(單價(jià)一萬元以下之非耗費(fèi)品)明細(xì)表附表十註九：自籌款(不限定經(jīng)常門比例)。註十：學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)運(yùn)用留意事項(xiàng)：1.學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)用於辦理學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)相關(guān)任務(wù)，其中經(jīng)常門至多四分之一可用於部

37、分外聘社團(tuán)指導(dǎo)教師之鐘點(diǎn)費(fèi)。.餘學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)經(jīng)費(fèi)運(yùn)用，請(qǐng)參照教育部獎(jiǎng)補(bǔ)助私立大專校院學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)任務(wù)經(jīng)費(fèi)及學(xué)校配合款實(shí)施要點(diǎn)辦理。3.上開經(jīng)費(fèi)運(yùn)用項(xiàng)目應(yīng)由各校學(xué)務(wù)處統(tǒng)籌規(guī)劃。決議： 案由四：98年度整體發(fā)展獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支用計(jì)畫書編撰任務(wù)分配，請(qǐng)討論。說 明： 一、教育部規(guī)定送件截止時(shí)間為11月28日(星期五)，各校應(yīng)彙整經(jīng)費(fèi)支用計(jì)畫、中長程校務(wù)發(fā)展計(jì)畫、專責(zé)小組會(huì)議記錄、經(jīng)費(fèi)稽核委員名單、請(qǐng)採購規(guī)定與作業(yè)流程資料各一式二份，分別報(bào)送教育部與中華民國管文科學(xué)學(xué)會(huì)審查。二、支用計(jì)畫書格式及撰寫任務(wù)分配如說明三。計(jì)畫書之空白格式及96年度電子檔將傳送各單位參辦。請(qǐng)各負(fù)責(zé)撰寫人於11月14日(星期五

38、)中午前email技術(shù)協(xié)作處彙整。預(yù)定於11月20日(星期四)下午召開第六次專責(zé)小組會(huì)議審查支用計(jì)畫書。三、97年度支用計(jì)畫書撰寫任務(wù)分配預(yù)定表壹、學(xué)校現(xiàn)況學(xué)?，F(xiàn)有資源請(qǐng)說明師資結(jié)構(gòu)、圖書軟體資源、電腦教學(xué)設(shè)備等師資結(jié)構(gòu)：邱念華主任圖書軟體資源：張傳濱主任電腦教學(xué)設(shè)備：林采端組長學(xué)校發(fā)展方向、及執(zhí)行重點(diǎn)特征請(qǐng)簡要說明資本門：各系(含通識(shí)教育中心)主任、盧永坤學(xué)務(wù)長、林正祥總務(wù)長、張傳濱主任經(jīng)常門：吳秋松處長本97年度發(fā)展重點(diǎn)請(qǐng)依中長程校務(wù)發(fā)展計(jì)畫列舉重點(diǎn)說明(一)資本門：各系(含通識(shí)教育中心)主任、盧永坤學(xué)務(wù)長、林正祥總務(wù)長、張傳濱主任(二)經(jīng)常門：吳秋松處長貳、支用計(jì)畫與學(xué)校整體發(fā)展規(guī)劃之關(guān)

39、聯(lián)資本門支用項(xiàng)目與學(xué)校整體發(fā)展規(guī)劃關(guān)聯(lián)性請(qǐng)具體說明各系(含通識(shí)教育中心)主任、盧永坤學(xué)務(wù)長、林正祥總務(wù)長、張傳濱主任二、經(jīng)常門支用項(xiàng)目與學(xué)校整體發(fā)展規(guī)劃關(guān)聯(lián)性請(qǐng)具體說明：吳秋松處長參、經(jīng)費(fèi)支用原則經(jīng)費(fèi)分配原則與程序說明校內(nèi)獎(jiǎng)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)分配原則如何產(chǎn)生吳秋松處長相關(guān)組織會(huì)議資料與成員名單專責(zé)小組組織辦法、成員名單與相關(guān)會(huì)議紀(jì)錄：吳秋松處長經(jīng)費(fèi)稽核委員會(huì)組織辦法、成員名單與相關(guān)會(huì)議紀(jì)錄：林浩德秘書獎(jiǎng)助教師獎(jiǎng)勵(lì)辦法、相關(guān)會(huì)議紀(jì)錄與出席人員名單：邱念華主任肆、預(yù)期效果本年度規(guī)劃具體措施詳填附表一至九(一) 附表一 經(jīng)費(fèi)支用內(nèi)容：吳秋松處長(二) 附表二 資本門經(jīng)費(fèi)支用項(xiàng)目、金額與比例表：吳秋松處長(三) 附表三 經(jīng)常門經(jīng)費(fèi)支用項(xiàng)目、金額與比例表：吳秋松處長(四) 附表四 資本門經(jīng)費(fèi)需討教學(xué)儀器設(shè)備規(guī)格說明書：各系(含通識(shí)教育中心)主任、馬莊組長(五) 附表五 資本門經(jīng)費(fèi)需求圖書自動(dòng)化設(shè)備規(guī)格說明書：張傳濱主任(六) 附表六 資本門經(jīng)費(fèi)需求軟體教學(xué)資源規(guī)格說明書：張傳濱主任(七) 附表七 資本門經(jīng)費(fèi)需討教學(xué)研討及學(xué)惹事務(wù)與輔導(dǎo)相關(guān)設(shè)備規(guī)格說明書：盧永坤學(xué)務(wù)長、馬莊組長(八) 附表八 資本門經(jīng)費(fèi)需求