專職董事管理制度(3篇)

1、第PAGE9頁共NUMPAGES9頁專職董事管理制度(暫行)第一章總則第一條為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，加強(qiáng)公司向下屬企業(yè)推選的董事隊伍的建設(shè)，完善公司制企業(yè)的法_理結(jié)構(gòu)，維護(hù)出資人的利益，根據(jù)_公司法等有關(guān)法律、法規(guī)和北控股權(quán)管理制度的規(guī)定，特制定本制度。第二條本制度適用于北控向下屬企業(yè)推選的專職董事。第三條推選專職董事的工作主要由股權(quán)管理部和人力資源部負(fù)責(zé)。第四條本制度所稱專職董事是指由北控向下屬企業(yè)推選，不在北控或其任職董事公司擔(dān)任行政職務(wù)，專職從事董事工作的董事。專職董事一般作為北控在下屬企業(yè)的股權(quán)代表，根據(jù)授權(quán)，代表北控履行股東權(quán)利，維護(hù)北控權(quán)益。第二章選任條件及程序第五條專職董

2、事應(yīng)當(dāng)具備下列條件：1、具備公司法要求的董事任職條件；2、熟悉并能夠貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和北控的有關(guān)規(guī)章制度；3、具備下屬企業(yè)所處行業(yè)及相關(guān)專業(yè)知識和經(jīng)營管理工作經(jīng)驗(yàn)；4、掌握財務(wù)管理、法律以及宏觀經(jīng)濟(jì)等方面的專業(yè)知識；5、能夠忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)北控的合法權(quán)益；6、具有較強(qiáng)的綜合分析、判斷和文字撰寫能力，并具備獨(dú)立工作能力。第六條專職董事的選任程序?yàn)椋?、股權(quán)管理部提出專職董事的配備方案；2、人力資源部提出人選并報北控總裁辦公會審定；3、北控向下屬企業(yè)股東大會提名推薦；4、經(jīng)下屬企業(yè)股東大會表決通過董事委任后，北控與專職董事簽訂委托責(zé)任書，明確任期、任職的目標(biāo)要求、責(zé)任和權(quán)利，以及嚴(yán)重違

3、約、損害北控利益應(yīng)承擔(dān)的法律與經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第七條專職董事的任期與所任職公司公司章程規(guī)定的董事任期相同，1任期屆滿經(jīng)北控推薦可連選連任。但在同一公司擔(dān)任專職董事一般不得連續(xù)超過兩屆。第八條北控實(shí)行專職董事任職資格制度。符合任職條件的人員由人力資源部_參加資格培訓(xùn)，培訓(xùn)期滿，考試合格者，頒發(fā)專職董事資格證書，由北控向下屬企業(yè)推薦。第九條北控建立專職董事后備人選庫，從北控系統(tǒng)內(nèi)選拔德才兼?zhèn)洌隙氯温氋Y格條件的專業(yè)人才，作為北控專職董事的后備人選。第三章職責(zé)與義務(wù)第十條專職董事應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：1、履行公司法和公司章程規(guī)定的董事職責(zé)；2、維護(hù)并促進(jìn)北控與所任職公司之間信息渠道的暢通。做好相關(guān)行業(yè)和公

4、司的信息收集、整理工作；3、對公司的業(yè)務(wù)發(fā)展和管理情況進(jìn)行分析，必要時提出股權(quán)處置意見；4、對需經(jīng)公司股東大會審議的議案和其他信息進(jìn)行研究，為北控股權(quán)管理決策提供支持；5、出席公司的股東大會，依據(jù)出資比例，按照北控股權(quán)管理意見，對重大經(jīng)營決策、管理者選擇、收益分配等重要事項進(jìn)行表決，并代表北控提交議案或進(jìn)行質(zhì)詢；6、指導(dǎo)并督促北控有關(guān)職能部門，對依法應(yīng)得的資產(chǎn)收益，及時、全額收繳入賬。第十一條專職董事在所任職公司的實(shí)地調(diào)研時間一般每年不少于四個月。第十二條專職董事應(yīng)承擔(dān)下列義務(wù)：1、履行公司法和公司章程規(guī)定的董事義務(wù)；2、接受北控股權(quán)管理部的業(yè)務(wù)管理；3、在股東大會上行使表決權(quán)時必須執(zhí)行北控股

5、權(quán)管理意見，并在授權(quán)的權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行表決；4、向北控履行報告義務(wù)。第四章報告制度第十三條北控建立專職董事報告制度。報告以書面形式完成。報告分為述職報告、研究報告和專項報告。2第十四條述職報告是專職董事每年向北控就其履行職責(zé)情況做出的報告，主要內(nèi)容包括：1、公司基本情況主要包括公司及其所處行業(yè)的簡要狀況、公司經(jīng)營管理中存在的問題等。2、履職情況(1)參加董事會次數(shù)、在董事會上的發(fā)言情況、在董事會上對公司的經(jīng)營管理提出的建議和意見、對董事會決議的表決情況；(2)對董事會決議、股東大會決議的執(zhí)行情況；(3)北控股權(quán)管理意見的落實(shí)情況；(4)主要分析、研究成果。3、新年度工作計劃；4、需向北控報告的其

6、他事項。第十五條研究報告是專職董事根據(jù)對所任職公司經(jīng)營活動和發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析、研究后形成的報告。研究報告可根據(jù)專職董事所任職公司的規(guī)模和經(jīng)營特點(diǎn)，每半年向北控提交報告。主要內(nèi)容包括：1、公司概況。包括公司沿革、_結(jié)構(gòu)框架、資本結(jié)構(gòu)、財務(wù)狀況等。2、行業(yè)發(fā)展情況。主要包括行業(yè)的發(fā)展階段分析、競爭結(jié)構(gòu)分析、行業(yè)未來發(fā)展預(yù)測等。3、公司經(jīng)營情況。包括公司主營業(yè)務(wù)情況、技術(shù)水平、市場競爭能力分析等。4、公司管理情況。包括決策程序及執(zhí)行情況、內(nèi)控制度及執(zhí)行情況、_管理和用人制度、人力資源開發(fā)管理、科技開發(fā)管理等。5、財務(wù)狀況及評價。包括企業(yè)具體的財務(wù)狀況、財務(wù)變動情況及原因、對財務(wù)狀況的評價等。6、風(fēng)險

7、分析。包括市場風(fēng)險、業(yè)務(wù)經(jīng)營風(fēng)險、政策性風(fēng)險等。7、綜合評價。包括對公司價值的分析評價及有關(guān)經(jīng)營管理建議和股權(quán)處置意見。專職董事根據(jù)所任職公司的特點(diǎn)，在報告內(nèi)容上有所側(cè)重，其中，對參股投資的公司應(yīng)重點(diǎn)分析公司價值，并提出股權(quán)處置意見。3第十六條專項報告是專職董事就專門事項向北控提交的報告。主要包括：對股東大會議案材料的建議意見報告；在股東大會上的行權(quán)報告；其他重要事項報告。1、對股東大會議案材料的建議意見報告的主要內(nèi)容應(yīng)包括：(1)對會議議案的簡要分析，包括與以前年度或同行業(yè)指標(biāo)的比較分析；(2)存在的主要問題；(3)建議意見。2、行權(quán)報告主要內(nèi)容包括：(1)股東出席會議情況；(2)會議議案的

8、內(nèi)容；(3)會議議案的表決情況；(4)北控股權(quán)管理意見的落實(shí)情況等。3、其他重要事項報告是專職董事按北控要求，或?qū)Ｂ毝抡J(rèn)為必要時對重要事項做出的報告，主要內(nèi)容包括：(1)重要事項基本情況介紹；(2)對重要事項的分析和評價；(3)處理意見或建議等；第十七條專職董事報告程序?yàn)椋?、專職董事獨(dú)立撰寫報告；2、將報告遞交給股權(quán)管理部；3、股權(quán)管理部對專職董事的報告建立檔案，進(jìn)行整理分類，并在_個工作日內(nèi)分送給相關(guān)職能部門；4、職能部門進(jìn)行研究、分析，并在_個工作日內(nèi)形成建議意見，與專職董事報告一并呈報北控決策層；5、北控決策層研究并形成股權(quán)管理決策意見；6、股權(quán)管理部將北控股權(quán)管理決策意見反饋給專職

9、董事，由專職董事通過公司股東大會進(jìn)行表決、質(zhì)詢或以其他方式落實(shí)北控決策意見；專職董事專項報告中對股東大會議案材料的建議意見報告按北控股權(quán)管理制度規(guī)定的程序辦理。4第五章薪酬與考核第十八條專職董事的薪酬標(biāo)準(zhǔn)按北控規(guī)定的相應(yīng)崗位標(biāo)準(zhǔn)確定。第十九條對專職董事實(shí)行年度評議和任期考核制度，由人力資源部按專職董事委托責(zé)任書中約定事項進(jìn)行評議和考核，對成績突出、貢獻(xiàn)較大的，予以表彰和物質(zhì)獎勵；對考核不合格的，視情況進(jìn)行警告或調(diào)換，造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，依法追究責(zé)任。第二十條股權(quán)管理部每年對專職董事行權(quán)履職情況進(jìn)行一次評議，評議意見作為專職董事年度評議和任期考核的參考依據(jù)。第六章離任第二十一條專職董事任職期滿未

10、獲連任時可正式離任。第二十二條專職董事任期屆滿前可以提出辭職。第二十三條專職董事辭職應(yīng)向北控人力資源部提交書面辭職報告，報北控總裁辦公會，批準(zhǔn)后才能申請辭職。未經(jīng)北控批準(zhǔn)于任期屆滿前擅自離職并由此給北控和所任職公司造成損失的，該專職董事需承擔(dān)賠償責(zé)任。第二十四條在獲準(zhǔn)辭職申請后，專職董事需向所任職公司董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關(guān)或其認(rèn)為有必要引起公司股東和債權(quán)人注意的情況進(jìn)行說明。經(jīng)董事會批準(zhǔn)同意后才能辭職離任。第二十五條北控對經(jīng)考核后不稱職的董事可以要求其辭職，也可以通過下屬企業(yè)股東大會免除其董事職務(wù)。第七章附則第二十六條本條例由股權(quán)管理部負(fù)責(zé)解釋。第二十七條本條例自頒布之日起

11、施行。專職董事管理制度（二）好老師巨人找_巨人學(xué)校家教中心老師好效果好才是真的好_巨人學(xué)校家教中心專職教師管理制度1.專職教師遲到、早退扣工資，遲到或早退二十分鐘扣_元，超過二十分鐘扣_元。2.每周日晚7。30各教研組例會，所有教師必須參加，上門及有課教師除外。3.專職教師接單后必須保證把學(xué)員課時進(jìn)行到底，如果出現(xiàn)中途由于教師時間不能保證或者教學(xué)質(zhì)量出現(xiàn)問題而導(dǎo)致退單，扣教師兩次課工資(按每小時_元計)。4.專職教師接單后，如果第一次課試講未通過，不計課時工資；如果接單后授課兩次及以上，家長中途要求換教師者，扣教師一次課工資(按每小時_元計)。5.專職教師每次課前需提前_分鐘到達(dá)上課地點(diǎn)，如果

12、沒提前_分鐘到，罰_元(一周內(nèi)交教務(wù))，如未按時上交者，扣教師_元。如果出現(xiàn)遲到現(xiàn)象，扣教師一課時工資(按每小時_元計)。6.專職教師給學(xué)生上三次課后需根據(jù)學(xué)員所交學(xué)時制定授課計劃書，每月需對學(xué)員的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行總結(jié)，由家長簽字，然后上交班主任。如果未按要求給學(xué)員制定學(xué)習(xí)計劃者，每次罰_元。如果未按要求對學(xué)員學(xué)習(xí)情況進(jìn)行總結(jié)，罰_元。7.專職教師如果在學(xué)員課程結(jié)束后，學(xué)員非常滿意，要求續(xù)單，獎金為續(xù)單總額的_%。8.專職教師接單后，必須及時與班主任和咨詢師溝通，了解學(xué)員情況。9.專職教師若遇特殊情況，需更改教學(xué)時間或地點(diǎn)，需先和家長商量好，如果家長同意，報教務(wù)。如果家長不同意，不得隨意更改教學(xué)時

13、間和地點(diǎn)。否則，扣教師一次課工資(按每小時_元計)。10.專職教師必須服從分派安排，正常工作時間內(nèi)不得無故推單。若遇休息日，可自行選擇，課時列入總課時計算，不算加班。11.如果專職教師違背職業(yè)道德，出現(xiàn)私自和家長聯(lián)系簽單的情況，經(jīng)查證屬實(shí)后，扣罰當(dāng)月所有工資，并自動離職。專職董事管理制度（三）好老師巨人找北京巨人學(xué)校家教中心老師好效果好才是真的好北京巨人學(xué)校家教中心專職教師管理制度1.專職教師遲到、早退扣工資，遲到或早退二十分鐘扣_元，超過二十分鐘扣_元。2.每周日晚7。30各教研組例會，所有教師必須參加，上門及有課的教師除外。3.專職教師接單后必須保證把學(xué)員課時進(jìn)行到底，如果出現(xiàn)中途由于教師

14、時間不能保證或者教學(xué)質(zhì)量出現(xiàn)問題而導(dǎo)致退單，扣教師兩次課工資(按每小時_元計)。4.專職教師接單后，如果第一次課試講未通過，不計課時工資；如果接單后授課兩次及以上，家長中途要求換教師者，扣教師一次課工資(按每小時_元計)。5.專職教師每次課前需提前_分鐘到達(dá)上課地點(diǎn)，如果沒提前_分鐘到，罰_元(一周內(nèi)交教務(wù))，如未按時上交者，扣教師_元。如果出現(xiàn)遲到現(xiàn)象，扣教師一課時工資(按每小時_元計)。6.專職教師給學(xué)生上三次課后需根據(jù)學(xué)員所交學(xué)時制定授課計劃書，每月需對學(xué)員的學(xué)習(xí)情況進(jìn)行總結(jié)，由家長簽字，然后上交班主任。如果未按要求給學(xué)員制定學(xué)習(xí)計劃者，每次罰_元。如果未按要求對學(xué)員學(xué)習(xí)情況進(jìn)行總結(jié)，罰_元。7.專職教師如果在學(xué)員課程結(jié)束后，學(xué)員非常滿意，要求續(xù)單，獎金為續(xù)單總額的_%。8.專職教師