2019年商場公司執(zhí)行委員會(huì)授權(quán)制度

1、2019年商場公司執(zhí)行委員會(huì)授權(quán)制度第一章 總則 2第二章 組成及職權(quán) 2第三章 附則 4第一章 總則 第一條 為規(guī)范公司執(zhí)行委員會(huì)（以下簡稱“執(zhí)委會(huì)”）的授權(quán)事項(xiàng)，進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，提高決策效率，現(xiàn)根據(jù)公司法和公司章程等有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 第二條 公司設(shè)立執(zhí)行委員會(huì)（以下簡稱“執(zhí)委會(huì)”），執(zhí)委會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，并在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)行使職權(quán)。 第二章 組成及職權(quán) 第三條 執(zhí)委會(huì)由公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書組成。 執(zhí)委會(huì)設(shè)主任1人，由董事長擔(dān)任。 第四條 執(zhí)委會(huì)堅(jiān)持民主集中制，實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。對(duì)于董事會(huì)的授權(quán)事項(xiàng)

2、，執(zhí)委會(huì)應(yīng)定期、不定期向董事會(huì)報(bào)告工作。 第五條 執(zhí)委會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限如下： （一）貫徹落實(shí)公司股東大會(huì)、董事會(huì)、黨委會(huì)的有關(guān)決議，研究部署工作方案； （二）研究擬訂公司的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展方針、發(fā)展目標(biāo)和中長期規(guī)劃，并對(duì)其實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控； （三）研究擬訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （四）研究擬訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）研究擬訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）研究擬訂公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案； （七）研究擬訂公司的重要管理制度； （八）研究擬訂除法律規(guī)定以外的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置、變更； （九）決定職工薪酬方案和獎(jiǎng)懲方案； （十）決定除公司董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書以外的公司核心骨干和關(guān)鍵崗位人員的任免； （十一）決定執(zhí)委會(huì)認(rèn)為的其他與公司日常經(jīng)營相關(guān)等重大事項(xiàng)； （十二）公司章程、股東大會(huì)或董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第六條 在董事會(huì)的授權(quán)范圍內(nèi)，執(zhí)委會(huì)有權(quán)決定如下事項(xiàng)：第三章 附則 第七條 本議事規(guī)則所稱的“以上”、“以下”均含本數(shù)，“不超過”不含本數(shù)。 第八條 本議事規(guī)則未盡事宜，公司應(yīng)按有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程等規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)和規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相沖突，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的