職責(zé)、組織架構(gòu)、制度、獎(jiǎng)懲復(fù)習(xí)進(jìn)程

1、職責(zé):1、市場(chǎng)研究負(fù)責(zé)建立和健全采購(gòu)相關(guān)市場(chǎng)的信息系統(tǒng)和來(lái)源渠道，以便在采購(gòu)談判過(guò)程中提供信息決策支持。2、市場(chǎng)研究收集各類市場(chǎng)信息和有關(guān)情報(bào)，包括：宏觀經(jīng)濟(jì)，國(guó)內(nèi)外政策，時(shí)政動(dòng)態(tài)，行業(yè)原材料的使用情況等。3、供應(yīng)商管理制定供應(yīng)商分級(jí)管理制度并將供應(yīng)商按照制度進(jìn)行分級(jí)，根據(jù)分級(jí)的結(jié)果匹配對(duì)應(yīng)的管理方式。4、采購(gòu)成本管理研究期貨和現(xiàn)貨對(duì)沖等采購(gòu)成本控制舉措，降低采購(gòu)成本。5、米購(gòu)成本管理指定戰(zhàn)略米購(gòu)方案并組織實(shí)施。6、采購(gòu)成本管理制定與主要供應(yīng)商的合作策略，規(guī)避價(jià)格波動(dòng)對(duì)公司采購(gòu)成本的影響。7、采購(gòu)成本管理定期根據(jù)市場(chǎng)研究結(jié)果向集團(tuán)高層就各種主要材料/設(shè)備/備件等價(jià)格趨勢(shì)提出書(shū)面報(bào)告。8采購(gòu)成本

2、管理建立主要原材料成本分析模型，以便更好的掌握采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)趨勢(shì)。9、采購(gòu)合同管理編寫(xiě)公司標(biāo)準(zhǔn)的采購(gòu)合同文本，包括定單，材料采購(gòu)合同等。組織架構(gòu):制度建設(shè):一、人事管理制度/辦法二、行政管理制度/辦法三、采購(gòu)管理制度/辦法四、財(cái)務(wù)管理制度/辦法五、監(jiān)察考核管理制度/辦法六、安全管理制度/辦法七、費(fèi)用控制及報(bào)銷管理具體實(shí)施細(xì)則八、獎(jiǎng)懲管理制度/辦法制度建設(shè)及執(zhí)行情況-規(guī)范管理提升效率公司管理體系是公司內(nèi)部日常運(yùn)做的管理基礎(chǔ)，而構(gòu)成管理體系的是一系列的標(biāo)準(zhǔn)化管理制度和流程文檔。為了使公司盡快實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化，明確工作職責(zé)，理清工作界面，提高整體的執(zhí)行力，消除管理中的盲點(diǎn)。公司從2013年起就開(kāi)展了標(biāo)

3、準(zhǔn)化管理制度建設(shè)及流程制訂工作。流程制訂工作分為三個(gè)階段，第一階段由各部門根據(jù)現(xiàn)有的工作情況切合實(shí)際的制定出崗位職責(zé)和工作標(biāo)準(zhǔn)，隨后開(kāi)展第二階段流程討論修訂工作并與現(xiàn)有制度進(jìn)行管理統(tǒng)一，最后由公司匯集整理形成公司層的管理流程并試運(yùn)行。按照完善公司管理和業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)內(nèi)部工作效率的提高，公司綜合管理部一方面堅(jiān)持檢查已有的規(guī)章制度是否執(zhí)行到位，授權(quán)體系是否健全；另一方面不斷完善現(xiàn)有管理制度與流程是否存在對(duì)當(dāng)前工作有制約的情況，并圍繞這兩個(gè)工作重點(diǎn)展開(kāi)一系列的工作，在公司制度建設(shè)及流程梳理工作時(shí)對(duì)正在實(shí)施有效版本的文件進(jìn)行全面評(píng)估，發(fā)現(xiàn)與管理不相適宜的流程設(shè)置，將會(huì)在薄弱環(huán)節(jié)與相關(guān)部門進(jìn)行溝通并做整

4、改。目前，前兩個(gè)階段的工作已經(jīng)基本結(jié)束，進(jìn)展情況順利。截止2016年9月統(tǒng)計(jì)，公司內(nèi)部實(shí)際完成流程制訂34個(gè)，基本完成了公司主要流程的繪制。隨后，公司將組織實(shí)施制度與流程的匹配，細(xì)化工作流程，實(shí)現(xiàn)流程管理與標(biāo)準(zhǔn)化制度管理的統(tǒng)一，從2013年以來(lái)，制定了制度管理辦法，對(duì)各部門的制度進(jìn)行系統(tǒng)的梳理，建立標(biāo)準(zhǔn)化制度8個(gè)并匯編成冊(cè)，強(qiáng)化了制度建設(shè)，規(guī)范了工作行為。從而根據(jù)公司發(fā)展的需求，流程逐步進(jìn)入優(yōu)化階段。修改和完善績(jī)效考核辦法，用績(jī)效考核引導(dǎo)實(shí)現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)?？?jī)效考核工作進(jìn)行多次大的“變革”。截止到2016年，8月份，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理和各部門負(fù)責(zé)人的多次會(huì)議研究，將原績(jī)效考核暫行辦法進(jìn)行了修改，7

5、月中旬，首先，我們對(duì)原績(jī)效考核辦法做了全面的研究，收集多方資料，進(jìn)行調(diào)研，對(duì)綜合業(yè)務(wù)部及財(cái)務(wù)部的管理情況、人員配備情況等都進(jìn)行了深入的了解，充分吸收各方面的意見(jiàn)及建議，圍繞公司三年規(guī)劃的內(nèi)容，修訂完善了考核辦法，出臺(tái)了新的績(jī)效考核管理暫行辦法。經(jīng)過(guò)修改后的績(jī)效指標(biāo)體系由財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、供應(yīng)管理、營(yíng)銷管理、標(biāo)準(zhǔn)化管理、7S管理、企業(yè)文化管理、執(zhí)行力、安環(huán)管理，多個(gè)維度的評(píng)分指標(biāo)、評(píng)議指標(biāo)和計(jì)分辦法等組成。突破傳統(tǒng)的以財(cái)務(wù)為核心的計(jì)量評(píng)價(jià)辦法，把公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、關(guān)鍵性指標(biāo)與其實(shí)現(xiàn)的過(guò)程聯(lián)系起來(lái)，把公司當(dāng)前的業(yè)績(jī)與未來(lái)的獲利能力、成長(zhǎng)能力聯(lián)系起來(lái)。公司希望通過(guò)開(kāi)展此次流程制訂工作，結(jié)合公司201

6、6年管理目標(biāo)和改進(jìn)項(xiàng)的有關(guān)內(nèi)容，對(duì)現(xiàn)有的各方面的管理制度、工作流程進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的梳理和修訂，以配合公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)管理工作的順利展開(kāi)，規(guī)范公司管理體系，提高管理效率，為公司發(fā)展經(jīng)營(yíng)規(guī)模的提升保駕護(hù)航。激勵(lì)和處罰：獎(jiǎng)懲管理制度/辦法第一章總則第一條目的：為了嚴(yán)肅員工工作紀(jì)律，規(guī)范員工工作行為，保證員工切實(shí)履行職責(zé)，保障各項(xiàng)規(guī)章制度切實(shí)執(zhí)行，形成良好的獎(jiǎng)懲機(jī)制，同時(shí)激發(fā)員工的工作積極性和創(chuàng)造性，真正實(shí)現(xiàn)獎(jiǎng)功懲過(guò)、褒勤貶懶、揚(yáng)善棄惡，制定本制度。第二條范圍：本制度適用于公司依法直接建立勞動(dòng)關(guān)系的員工；勞務(wù)派遣制用工，參照?qǐng)?zhí)行。第三條權(quán)責(zé)：（1）公司各類規(guī)章制度對(duì)員工行為獎(jiǎng)懲未做規(guī)定以及作了規(guī)定但是未

7、對(duì)獎(jiǎng)懲幅度做規(guī)定的，適用本制度。（2）管理連帶責(zé)任追究（不包括直接領(lǐng)導(dǎo)查處的問(wèn)題）：?jiǎn)T工有安全、質(zhì)量、流程操作、財(cái)務(wù)、人事紀(jì)律、瀆職等方面的違紀(jì)行為，對(duì)其直接領(lǐng)導(dǎo)予以直接責(zé)任人處罰金額20%的負(fù)激勵(lì)。第四條行政管理獎(jiǎng)懲應(yīng)嚴(yán)格遵循以下原則：（一）有功必獎(jiǎng)、有過(guò)必罰的原則；（二）獎(jiǎng)懲有據(jù)原則；（三）公平、公正和公開(kāi)原則;（四）獎(jiǎng)懲及時(shí)和適度原則。第五條員工違反國(guó)家法律法規(guī)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)移送司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。第六條對(duì)于檢舉違紀(jì)行為的員工，公司要嚴(yán)格保護(hù)并給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。第七條集團(tuán)本部及各子公司可結(jié)合自身實(shí)際情況分別制定實(shí)施第八條集團(tuán)本部和各子公司的員工手冊(cè)及各項(xiàng)規(guī)章制度為制定細(xì)則，報(bào)集團(tuán)監(jiān)

8、察部審定備案，并作為本制度不可分割之部分，與本制度具有同等效力。其實(shí)施細(xì)則的支持性文件。第九條集團(tuán)監(jiān)察部作為本制度的最終管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)編制、推行實(shí)施。集團(tuán)各子公司監(jiān)察部門負(fù)責(zé)在本單位推行本制度。行及修改本制度，監(jiān)督本制度在各級(jí)單位的運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)本制度在集團(tuán)本部的推第二章獎(jiǎng)懲的種類和適用第十條行政類獎(jiǎng)懲的種類和級(jí)別為:（一）處分：警告；記過(guò)；記大過(guò)；降級(jí)；撤職；解聘。（二）獎(jiǎng)勵(lì)：表?yè)P(yáng)；記功；記大功；升級(jí)；升職；通令嘉獎(jiǎng)。第十一條經(jīng)濟(jì)類獎(jiǎng)懲的種類為:（一）處分：罰款；降薪。（二）獎(jiǎng)勵(lì)：獎(jiǎng)金；提薪；帶薪假期。第十二條行政類與經(jīng)濟(jì)類的獎(jiǎng)懲的基本對(duì)應(yīng)關(guān)系為:（一）正激勵(lì)行政類表?yè)P(yáng)記功記大功升級(jí)升職通

9、令嘉獎(jiǎng)經(jīng)濟(jì)類100元500元1000元提薪提薪（二）負(fù)激勵(lì)行政類警告記過(guò)記大過(guò)降級(jí)撤職解聘經(jīng)濟(jì)類P-100元：-500元-1000元：降薪降薪：各部門可以依據(jù)本制度規(guī)定，并結(jié)合自身實(shí)際情況在其制定的實(shí)施細(xì)則中確定具體行為的獎(jiǎng)懲金額。第三章正激勵(lì)第十三條有下列情況之一者，可予以通報(bào)表?yè)P(yáng)一次并獎(jiǎng)勵(lì)100元：（一）在試用期能認(rèn)真學(xué)習(xí)工作方法和技術(shù)，遵紀(jì)守法，表現(xiàn)突出者。（二）季度工作業(yè)績(jī)比較突出的員工。（三）增收節(jié)支直接經(jīng)濟(jì)效益5000元（含）以上，5萬(wàn)元（不含）以下者。（四）全年考勤記錄無(wú)缺勤、違紀(jì)者。（五）對(duì)客戶服務(wù)熱情、服務(wù)品質(zhì)高、受到客戶表?yè)P(yáng)，本月業(yè)績(jī)突出者。第十四條有下列情況之一者，予以記

10、功一次并獎(jiǎng)勵(lì)500元：（一）遇到災(zāi)難或意外事故，能夠全力搶救公司員工，或減少財(cái)、物損失1萬(wàn)元（含）以上，10萬(wàn)元（不含）以下者。（二）增收節(jié)支直接經(jīng)濟(jì)效益5萬(wàn)元（含）以上，20萬(wàn)元（不含）以下者。第十五條有下列情況之一者，予以記大功一次并獎(jiǎng)勵(lì)1000元：（一）增收節(jié)支直接經(jīng)濟(jì)效益20萬(wàn)元（含）以上者。（二）遇到災(zāi)難或意外事故，能夠全力搶救公司員工，或減少財(cái)、物損失10萬(wàn)元（含）以上者。第四章負(fù)激勵(lì)第十六條執(zhí)行力管理（一）未按上級(jí)紅頭文件、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃表等以文字形式下達(dá)的工作指令及時(shí)報(bào)送相關(guān)資料，對(duì)報(bào)送單位報(bào)送人負(fù)激勵(lì)50元/次，直接負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)30元/次，每推遲一天，另加負(fù)激勵(lì)20元，以

11、此類推。（二）對(duì)上級(jí)紅頭文件、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃表等以文字形式下達(dá)的工作指令，在執(zhí)行時(shí)敷衍了事或打折扣，對(duì)執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元/次。（三）對(duì)上級(jí)紅頭文件、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃表等以文字形式下達(dá)的工作指令，在執(zhí)行時(shí)弄虛作假，對(duì)執(zhí)行單位負(fù)責(zé)人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元。（四）根據(jù)集團(tuán)安環(huán)部的規(guī)定各子公司每月未及時(shí)召開(kāi)安全工作會(huì)議（適時(shí)可與其它會(huì)議合并召開(kāi)），對(duì)總經(jīng)理（或委托責(zé)任人）負(fù)激勵(lì)200元/次；每月未及時(shí)召開(kāi)供應(yīng)、銷售宏觀經(jīng)濟(jì)工作分析會(huì)議以及未將報(bào)告呈報(bào)集團(tuán)辦公室，對(duì)綜合業(yè)務(wù)部長(zhǎng)負(fù)激勵(lì)500元/次；每月未及時(shí)召開(kāi)財(cái)務(wù)分析總結(jié)會(huì)或未將財(cái)務(wù)分析報(bào)告呈報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部（適時(shí)可與其

12、它會(huì)議合并召開(kāi)），對(duì)總經(jīng)理負(fù)激勵(lì)1000元/次，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)700元/次。（五）無(wú)年度或月度工作計(jì)劃的部門，對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)50元；臨時(shí)性工作安排除外。（六）根據(jù)工作計(jì)劃表和臨時(shí)安排限期完成的工作，無(wú)故未能如期完成者，屬普通員工負(fù)激勵(lì)5元/項(xiàng)，屬部門負(fù)責(zé)人及以上人員負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng)，由上級(jí)做了特殊安排并限定了負(fù)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)者不適用此款。（七）公司對(duì)各部門作出的負(fù)激勵(lì)決定，部門未按規(guī)定時(shí)間落實(shí)到位，部門負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)并各負(fù)激勵(lì)100元，根據(jù)規(guī)定時(shí)間每超過(guò)1天另加負(fù)激勵(lì)50元，以此類推。（八）公司對(duì)各部門作出的限期整改決定，部門未按規(guī)定時(shí)間落實(shí)到位，對(duì)部門負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元

13、/項(xiàng)。公司安全分管單位作出的安全整改決定，部門未按規(guī)定時(shí)間落實(shí)到位，根據(jù)本細(xì)則第十三條第七項(xiàng)執(zhí)行。（九）違反公司制度，破壞工作流程，違規(guī)者負(fù)激勵(lì)200元/次，直屬上級(jí)連帶責(zé)任負(fù)激勵(lì)100元/次，造成經(jīng)濟(jì)損失按本制度其它對(duì)應(yīng)條款處罰（注：特殊情況僅公司第一負(fù)責(zé)人特批除外）。第十七條組織原則（一）不遵循“下級(jí)服從上級(jí)、個(gè)人服從公司、少數(shù)服從多數(shù)、公司服從集團(tuán)”的組織原則，不服從工作安排、調(diào)動(dòng)和指揮，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元；無(wú)理取鬧，影響正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和工作秩序的，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元。（二）不遵循直接上級(jí)的管理原則，越級(jí)匯報(bào)導(dǎo)致不良影響，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；遇到緊急情況而自己的直

14、接上級(jí)電話不通或不接時(shí)可以跨級(jí)匯報(bào)請(qǐng)示。（三）不堅(jiān)持組織原則，跨級(jí)指揮部門、個(gè)人導(dǎo)致不良影響或造成直接經(jīng)濟(jì)損失，除按直接經(jīng)濟(jì)損失的10%20%咅償外，根據(jù)直接經(jīng)濟(jì)損失金額予以負(fù)激勵(lì)：在1000元（含）以上，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元；在5000元（含）以上，對(duì)責(zé)任人予以警告處分并負(fù)激勵(lì)200元；在10000元（含）以上，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元；在20000元（含）以上，對(duì)責(zé)任人予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元。（四）工作時(shí)段，遇上級(jí)工作電話經(jīng)常性不接聽(tīng)，1小時(shí)以上（出現(xiàn)3次以上未接聽(tīng)）負(fù)激勵(lì)100元/次。特殊情況經(jīng)匯報(bào)取得上級(jí)諒解除外。第十八條廉政管理（一）凡貪污公司財(cái)

15、物、挪用公款，收受賄賂，除收繳貪污、挪用、賄賂的財(cái)物以外，根據(jù)情節(jié)輕重給予當(dāng)事人通報(bào)批評(píng)及以上行政處分并負(fù)激勵(lì)100元10000元，情節(jié)特別嚴(yán)重者予以解聘或移交司法機(jī)關(guān)處理。（二）借公務(wù)之機(jī)繞道旅游，對(duì)當(dāng)事人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元/次。（三）索要或接受客戶、供貨商、施工方等業(yè)務(wù)單位贈(zèng)送的禮金、信用卡、有價(jià)證券以及各種貴重物品者，（如因特殊原因難以謝絕而接受的，必須及時(shí)向直接領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，禮金禮物24小時(shí)內(nèi)必須如數(shù)交財(cái)務(wù)部登記、處理），除收繳禮金禮物外，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元以上。（四）在客戶、供貨商、施工方等業(yè)務(wù)單位報(bào)銷任何費(fèi)用者，除收繳實(shí)報(bào)金額外，對(duì)責(zé)任人予以記大過(guò)處分并負(fù)激

16、勵(lì)1000元以上，情節(jié)嚴(yán)重者予以解聘或移交司法機(jī)關(guān)處理。（五）利用職權(quán)接受業(yè)務(wù)單位、個(gè)人的宴請(qǐng)或娛樂(lè)消費(fèi)等活動(dòng)者，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元/次。（六）利用職務(wù)之便經(jīng)營(yíng)或兼營(yíng)公司類似業(yè)務(wù)，損害公司利益，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)直至解聘處分并負(fù)激勵(lì)500元5000元。（七）凡管理人員濫用職權(quán)、假公濟(jì)私、徇私舞弊、拉幫結(jié)派、搞“私人關(guān)系”和“人情關(guān)系”、利用職權(quán)從事各種有償中介活動(dòng)者，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元，情節(jié)嚴(yán)重者，予以降級(jí)、撤職處分。20%外，同時(shí)對(duì)其予以通報(bào)批評(píng)及以上行政處分并負(fù)激勵(lì)（八）在物資采購(gòu)上利用職權(quán)牟取私利，損害公司利益者，除根據(jù)金額大小要求當(dāng)事人咅償

17、100元10000元，情節(jié)嚴(yán)重者交由司法機(jī)關(guān)處理。（九）凡利用職權(quán)以任何理由向供貨商、客戶等業(yè)務(wù)單位推銷材料或推薦分包單位（公司要求推薦的除外），或要求購(gòu)買合同規(guī)定外的材料和設(shè)備者，對(duì)當(dāng)事人予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元。（十）凡利用職權(quán)或業(yè)務(wù)便利，要求或接受客戶、供貨商等單位為其住房裝修、紅白喜事、旅游等提供方便者，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元。（十一）擅自變更制度流程、不按程序?qū)χ贫攘鞒套兏M(jìn)行審查、審批者，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)及以上行政處分并負(fù)激勵(lì)500元10000元。（十二）大宗設(shè)備、物資批次金額在50萬(wàn)元以上的物資采購(gòu)未實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)、議標(biāo)或參加集團(tuán)競(jìng)價(jià)，未擇優(yōu)選擇供

18、應(yīng)商，對(duì)單位負(fù)責(zé)人及直接責(zé)任人予以記大過(guò)處分并各負(fù)激勵(lì)1000元，經(jīng)查出有貪腐現(xiàn)象者從重處罰，情節(jié)特別嚴(yán)重者移交司法機(jī)關(guān)處理。（十三）處罰到個(gè)人的負(fù)激勵(lì)，利用職權(quán)要求下屬為其分擔(dān)的，雙倍負(fù)激勵(lì)當(dāng)事人并予以記過(guò)處分。第十九條財(cái)務(wù)管理（一）未建立財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，未推行財(cái)務(wù)預(yù)算，各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)未按財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)行分解、執(zhí)行，對(duì)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人予以警告處分并各負(fù)激勵(lì)200元，對(duì)一年內(nèi)屢次檢查仍發(fā)現(xiàn)同樣問(wèn)題可逐次加倍處罰。（二）凡未嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)銷報(bào)賬標(biāo)準(zhǔn)、不按審批程序、多報(bào)、假報(bào)、另立賬目，對(duì)總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人各負(fù)激勵(lì)200元，同時(shí)承擔(dān)多報(bào)部分金額各50%。（三）財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理1、凡所報(bào)數(shù)據(jù)因個(gè)人

19、失誤書(shū)寫(xiě)錯(cuò)誤者，對(duì)制表人、復(fù)核人各負(fù)激勵(lì)10元/處。2、凡所報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算錯(cuò)誤者，對(duì)制表人、復(fù)核人負(fù)激勵(lì)20元/處。3、凡所報(bào)數(shù)據(jù)刻意作假者，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)其予以警告及以上處分并負(fù)激勵(lì)100元1000元，簽字領(lǐng)導(dǎo)負(fù)連帶責(zé)任負(fù)激勵(lì)同等處罰金額的50%。（四）未根據(jù)集團(tuán)下達(dá)的年度費(fèi)用目標(biāo)制定公司各項(xiàng)費(fèi)用的開(kāi)支及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)激勵(lì)200元，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元；實(shí)際費(fèi)用發(fā)生額超出集團(tuán)年度費(fèi)用目標(biāo)，將超額部分按二八權(quán)益考核總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。100元/次。六）未對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行每月一次的業(yè)務(wù)培訓(xùn)（要有培訓(xùn)資料、考評(píng)記錄），對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)七）凡發(fā)生超權(quán)限擅自借支公款行為：1、不論金額大小，第一

20、責(zé)任人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人一律開(kāi)除，并且超出權(quán)限審批的借款金額第一責(zé)任人和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要在10天之內(nèi)負(fù)責(zé)督促借款人把該借款金額無(wú)條件還回，如借款不能收回由第一責(zé)任人承擔(dān)70%，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)30%。2、對(duì)相關(guān)審批人超出審批權(quán)限所審批的借支金額按月利率3%計(jì)取利息，由相關(guān)審批人員共同承擔(dān)，承擔(dān)比例：總經(jīng)理第一責(zé)任審批人50%，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人30%，財(cái)務(wù)審批人10%，出納10%，按月在其工資中扣除。3、超權(quán)限審批借款的相關(guān)責(zé)任人要共同承擔(dān)超權(quán)限借款金額50%的懲罰性賠償金：第一責(zé)任人承擔(dān)50%，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人承擔(dān)30%，財(cái)務(wù)主管承擔(dān)10%，出納承擔(dān)10%。（八）工資分配方面：1、各部門未經(jīng)總經(jīng)理簽批的年度工資分配方

21、案，對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)1000元。2、凡未按工資分配方案（經(jīng)總經(jīng)理審批的分配附件也可作為依據(jù)）核發(fā)工資，除收回誤算工資金額外（公司考核監(jiān)察組監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的，收回公司財(cái)務(wù)），對(duì)核算責(zé)任人予以警告處分并負(fù)激勵(lì)200元，對(duì)審核責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元，對(duì)審批責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元；未按工資分配方案核算誤差金額超過(guò)10000元，對(duì)財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人予以警告處分并負(fù)激勵(lì)200元。3、凡在工資分配中弄虛作假、變相收受回扣、巧立名目貪污工資者，對(duì)責(zé)任人予以作假金額五倍的負(fù)激勵(lì)并根據(jù)情節(jié)給予行政處分。4、無(wú)故拖延員工工資發(fā)放時(shí)間，對(duì)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理各負(fù)激勵(lì)100元。第二十條人力資源管理（一）各

22、部門未建立人才培養(yǎng)體系及一級(jí)培養(yǎng)一級(jí)的中長(zhǎng)期人才培養(yǎng)計(jì)劃，對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)200元。（二）各部門未建立以效益為中心的人力資源考核體系，對(duì)部門負(fù)責(zé)人及分管人事負(fù)責(zé)人各負(fù)激勵(lì)200元。未按規(guī)定及時(shí)簽訂勞動(dòng)合同，對(duì)部門負(fù)責(zé)人及分管人事負(fù)責(zé)人各負(fù)激勵(lì)100元/人份。1000元/人次；公司內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)未按規(guī)（三）凡在部門內(nèi)部互相挖人、未通過(guò)公司人事部門的審批私自調(diào)動(dòng)人員造成不良影響，對(duì)部門負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)定程序辦理手續(xù)，對(duì)相關(guān)部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元/人次。（四）未辦理人事入職手續(xù)私自用人，對(duì)責(zé)任人予以警告處分并負(fù)激勵(lì)關(guān)規(guī)定追究賠償責(zé)任。200元/人次，發(fā)生安全事故造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)安全管理“兩個(gè)辦法”

23、的相500元/人次。500元，同時(shí)追繳所收受的錢物。500元。（五）未按任免權(quán)限及程序，對(duì)管理人員進(jìn)行人事任免，對(duì)部門負(fù)責(zé)人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)（六）凡人力資源工作人員利用職務(wù)之便收受錢物，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)第二十一條安全管理（一）公司內(nèi)部未按管理層級(jí)層層簽訂安環(huán)責(zé)任狀，對(duì)總經(jīng)理及安全負(fù)責(zé)人予以記過(guò)處分并各負(fù)激勵(lì)200元。二）未根據(jù)公司行政管理體系，按照“一崗雙責(zé)”的原則建立責(zé)任體系，層層明確安環(huán)第一責(zé)任人，對(duì)總經(jīng)理及安全負(fù)責(zé)人各負(fù)激勵(lì)（三）未按集團(tuán)安字201512號(hào)文件關(guān)于按規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用的通知的要求編制本年度安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃并逐月落實(shí)到位，對(duì)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

24、人負(fù)激勵(lì)200元。（四）未進(jìn)行每月至少一次的安全專項(xiàng)檢查，對(duì)總經(jīng)理及分管安全的負(fù)責(zé)人各負(fù)激勵(lì)200元。（五）根據(jù)集團(tuán)安環(huán)部的要求，未制定年度或未按培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施到位，分別負(fù)激勵(lì)分管安全的負(fù)責(zé)人200元、安全員100元。（六）各部門內(nèi)部未加強(qiáng)安全隱患排查并落實(shí)整改事項(xiàng)，對(duì)整改部門負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)50元/項(xiàng)。各部門未及時(shí)完成安全部門提出的整改事項(xiàng)，分別給予整改部門責(zé)任人100元/項(xiàng)、分管安全的負(fù)責(zé)人50元/項(xiàng)、安全員50元/項(xiàng)。根據(jù)整改期限每推遲一天對(duì)以上人員另加負(fù)激勵(lì)20元/項(xiàng)；對(duì)整改不力，敷衍了事，整改后依舊存在安全隱患的情形，對(duì)整改部門的負(fù)責(zé)人和分管安全的負(fù)責(zé)人予以記過(guò)處分并各負(fù)激勵(lì)

25、500元；由于整改不力導(dǎo)致了安全事故，根據(jù)安全管理兩個(gè)辦法相關(guān)規(guī)定處理。七）瞞報(bào)安全事故，按照安全管理責(zé)任追究辦法處理。第二十二條質(zhì)量管理量管理體系的適宜性、先進(jìn)性和量管理體系的適宜性、先進(jìn)性和（一）各部門未在經(jīng)營(yíng)中確立“質(zhì)量第一”的指導(dǎo)思想，未明確并制定公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)以保證質(zhì)持續(xù)改進(jìn)，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)激勵(lì)1000元。（二）質(zhì)量事故1、質(zhì)量事故的定義：由于操作者責(zé)任心不強(qiáng)，違反制度、流程操作規(guī)程，沒(méi)有認(rèn)真執(zhí)行有關(guān)工作標(biāo)準(zhǔn)或由于管理不善、處理不當(dāng)?shù)仍?，造成采?gòu)物資報(bào)廢、索賠的情況。2、質(zhì)量事故等級(jí)劃分：造成直接經(jīng)濟(jì)損失2000元（含）以上，為輕微質(zhì)量事故。造成直接經(jīng)濟(jì)損失500

26、0元（含）以上，為一般質(zhì)量事故。造成直接經(jīng)濟(jì)損失10000元（含）以上，為較大質(zhì)量事故。造成直接經(jīng)濟(jì)損失20000（含）元以上，為重大質(zhì)量事故。造成直接經(jīng)濟(jì)損失50000元（含）以上，為特大質(zhì)量事故。3、對(duì)質(zhì)量事故的負(fù)激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)生輕微質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元。發(fā)生一般質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元。發(fā)生較大質(zhì)量事故，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)500元。發(fā)生重大質(zhì)量事故，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元-1000元，當(dāng)月績(jī)效考核分歸零。發(fā)生特大質(zhì)量事故，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元-2000元，當(dāng)月績(jī)效考核分歸零。第二十三條合同管理（一）凡有對(duì)外經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的公司，未成立由公

27、司總經(jīng)理任主任、分管供銷、財(cái)務(wù)、法務(wù)（未設(shè)法務(wù)的由辦公室參加）等相關(guān)工作的副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人組成的經(jīng)濟(jì)合同評(píng)審委員會(huì)，對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)激勵(lì)200元。（二）未按湖南五江輕化集團(tuán)有限公司合同管理辦法的規(guī)定，實(shí)行會(huì)簽和會(huì)審兩種合同評(píng)審模式，對(duì)綜合業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元。（三）凡單筆業(yè)務(wù)金額在一百萬(wàn)元以上（含本數(shù)）和涉及抵押、擔(dān)保的合同，未在公司集體審查同意的基礎(chǔ)上報(bào)集團(tuán)法務(wù)部審核（銀行貸款的抵押擔(dān)保合同報(bào)送集團(tuán)財(cái)務(wù)部審查），對(duì)公司總經(jīng)理及綜合業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)人予以記過(guò)處分并各負(fù)激勵(lì)500元。（四）經(jīng)協(xié)商一致，與他方達(dá)成合約意向、金額一萬(wàn)元以上的業(yè)務(wù)未訂立書(shū)面合同，或出現(xiàn)先履行后簽訂合同的情況，對(duì)責(zé)任人予

28、以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元。（五）在簽訂合同時(shí)，對(duì)對(duì)方的主體資格、合同內(nèi)容等不盡勤勉義務(wù)，給公司造成經(jīng)濟(jì)損失1000元以上，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元；造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元（含）以上20000元以內(nèi)，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元；造成直接經(jīng)濟(jì)損失20000元（含）以上50000元以內(nèi)，對(duì)責(zé)任人予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元；造成直接經(jīng)濟(jì)損失50000元（含）以上，對(duì)責(zé)任人予以降級(jí)、降職、解聘直至追究法律責(zé)任。如合同通過(guò)了會(huì)審或報(bào)送集團(tuán)法務(wù)部審核后出現(xiàn)了問(wèn)題，可根據(jù)實(shí)際情況追究會(huì)審人員及集團(tuán)法務(wù)部的相應(yīng)責(zé)任。在合同履行中，業(yè)務(wù)部門未盡到職責(zé)，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；給公司造成經(jīng)濟(jì)損失

29、1000元以上，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)200元；造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元（含）以上20000元以內(nèi)，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元；造成直接經(jīng)濟(jì)損失20000元（含）以上50000元以內(nèi)，對(duì)責(zé)任人予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元；造成直接經(jīng)濟(jì)損失50000元（含）以上，對(duì)責(zé)任人予以降級(jí)、降職、解聘直至追究法律責(zé)任。（六）在簽訂合同時(shí)，與對(duì)方相互串通，損害公司的利益，對(duì)責(zé)任人予以開(kāi)除并負(fù)激勵(lì)1000元；情節(jié)嚴(yán)重者，直接責(zé)任人須承擔(dān)賠償責(zé)任，直至通過(guò)司法部門追究其法律責(zé)任。（七）在處理糾紛時(shí)，各單位和部門相互推諉、指責(zé)，不聯(lián)系、協(xié)調(diào)，不顧全大局，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元，情節(jié)嚴(yán)重者

30、作解聘處理。（八）公司未建立、健全合同及合同基礎(chǔ)資料的檔案管理制度，未明確合同檔案的管理部門，合同原件未在合同管理部門存檔，合同副本未交財(cái)務(wù)部門備案，對(duì)業(yè)務(wù)部門責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元。（九）未對(duì)合同采取保密措施，泄露合同內(nèi)容，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元；未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)借用合同原件（在業(yè)務(wù)執(zhí)行中，原則上只能借用合同復(fù)印件），對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元。（十）保管合同（含相關(guān)資料）的部門由于管理不善等原因造成合同（含相關(guān)資料）原件丟失，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元。如造成經(jīng)濟(jì)損失視其情節(jié)處理。第二十四條勞動(dòng)紀(jì)律、出勤管理（一）總經(jīng)理以下的員工，凡未履行考勤手續(xù)（簽到、打

31、卡、人臉通、門禁等方式）卻核算了工資，對(duì)總經(jīng)理及相應(yīng)管理部門負(fù)責(zé)人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元/人次。（二）考勤表未公開(kāi)登記，不便于員工及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)查閱，對(duì)考勤負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)50元；發(fā)現(xiàn)考勤負(fù)責(zé)人刻意作假，對(duì)其予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元。（三）委托或代人制造虛假考勤，對(duì)委托方按曠工一天處理，對(duì)制假方予以警告處分并負(fù)激勵(lì)200元。（四）勞動(dòng)紀(jì)律：1、凡遲到、早退者，負(fù)激勵(lì)當(dāng)事人1元/分鐘。2、在正常的工作日不請(qǐng)假或請(qǐng)假未批準(zhǔn)的缺勤行為即曠工，遲到或早退超過(guò)1個(gè)小時(shí)視為曠工，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)100元；連續(xù)曠工3天或月累計(jì)曠工5天、年累計(jì)曠工10天，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)500元并作解聘處理。3、離崗、串崗、睡

32、崗者，未影響工作對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)30元；影響工作并造成損失對(duì)當(dāng)事人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元；造成重大損失，當(dāng)事人承擔(dān)主要責(zé)任；月內(nèi)出現(xiàn)5次及以上離崗、串崗、睡崗現(xiàn)象，對(duì)當(dāng)事人予以警告處分并負(fù)激勵(lì)200元。4、未經(jīng)允許，私自帶外來(lái)人員進(jìn)入工作崗位，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)50元；給公司造成了損失，由該員工及相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切損失。5、無(wú)故不參加會(huì)議、培訓(xùn)或其他公共活動(dòng)，對(duì)普通員工負(fù)激勵(lì)20元，管理人員負(fù)激勵(lì)50元。參加會(huì)議故意拖延、遲到5分鐘以內(nèi)處罰10元，5分鐘以上處罰40元。會(huì)議期間未請(qǐng)示主持人同意擅自接打電話、擅自離開(kāi)、來(lái)回走動(dòng)、大聲喧嘩，影響會(huì)場(chǎng)紀(jì)律，處罰20元/次。6、根據(jù)公司規(guī)定需納入去向牌

33、管理的崗位，當(dāng)班時(shí)間未標(biāo)明在崗情況，出現(xiàn)去向牌描述與實(shí)際不相符，負(fù)激勵(lì)當(dāng)事人10元。7、管理人員未按五江集團(tuán)字（2014）45號(hào)文規(guī)定報(bào)送工作日志，負(fù)激勵(lì)當(dāng)事人30元/次。8、員工未按集團(tuán)字（2014）45號(hào)文規(guī)定報(bào)送工作日志，負(fù)激勵(lì)當(dāng)事人20元/次。第二十五條員工行為規(guī)范管理（一）在工作時(shí)間，未按公司正確著裝及穿戴，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10元。（二）在工作時(shí)間打赤膊、赤腳等不文明行為,對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)20元。（三）駐地人員在易燃易爆危險(xiǎn)區(qū)內(nèi)吸煙，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)1000元/人次；其它區(qū)域未在指定吸煙點(diǎn)吸煙，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)50元/人次；（四）在辦公區(qū)域亂扔雜物、惡作劇、隨地亂吐痰，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10元。

34、（五）當(dāng)班時(shí)間，在工作崗位喧嘩、閑談、玩游戲、看電影、玩手機(jī)、吃零食、就餐、干私活，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10元/次。（六）在工作場(chǎng)地晾曬衣物、做飯，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10元/次；在公布欄上亂涂亂改、擅自擦掉通報(bào)內(nèi)容或撕毀通報(bào)文件，對(duì)當(dāng)事人予以通報(bào)批評(píng)并負(fù)激勵(lì)100元。（七）未經(jīng)行政部門允許，在公司宿舍私自留宿外人（視人員性質(zhì)而定），處理。對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)50元；在公司內(nèi)嫖娼、猥褻異性，將當(dāng)事人移交司法機(jī)關(guān)八）工作期間喝酒（招待、應(yīng)酬除外），對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)八）工作期間喝酒（招待、應(yīng)酬除外），對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)100元；酗酒造成不良影響，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)200元。（九）因工作或生活矛盾，對(duì)同事威脅、恐嚇未造成后果，

35、對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)100元；在公共場(chǎng)合，惡語(yǔ)傷人侮辱人格的，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)100元。打架鬧事，雙方均動(dòng)手先對(duì)當(dāng)事人各負(fù)激勵(lì)100元，再根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人予以通報(bào)批評(píng)及以上行政處分并負(fù)激勵(lì)100元1000元。員工之間出現(xiàn)矛盾不走正常工作程序?qū)で蠼鉀Q，而是糾集家屬或社會(huì)人員來(lái)公司鬧事或內(nèi)部拉幫結(jié)派聚眾鬧事、或與違法犯罪分子（或黑幫勢(shì)力、邪教組織）有關(guān)聯(lián)，對(duì)當(dāng)事人予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元或移交司法機(jī)關(guān)處理。（十）藏有違禁品于公司，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)直至解聘并負(fù)激勵(lì)500元2000元的處分或移交司法機(jī)關(guān)處理；對(duì)吸毒、販毒人員予以開(kāi)除，移送司法機(jī)關(guān)。（十一）刻意制造騷亂、非法集會(huì)或罷工，

36、對(duì)組織者予以開(kāi)除并負(fù)激勵(lì)2000元，對(duì)參與者予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元。（十二）在公司辦公區(qū)域賭博（拿有價(jià)值的東西做注碼來(lái)賭輸贏的游戲）被當(dāng)場(chǎng)抓獲，對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元，對(duì)管理人員予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元。（十三）對(duì)同事惡意攻擊、作偽證、制造事端者，視情節(jié)輕重對(duì)其負(fù)激勵(lì)200元-1000元。（十四）私自拆看公司私密快件或私人信件者，對(duì)其負(fù)激勵(lì)50元。第二十六條管理人員行為規(guī)范（一）玩忽職守者，根據(jù)引發(fā)后果的情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)及以上處分并負(fù)激勵(lì)100元1000元；情節(jié)特別嚴(yán)重者作撤職或解聘處理。（二）凡對(duì)下屬的投訴及意見(jiàn)反饋進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)者，對(duì)其予以記過(guò)處分并

37、負(fù)激勵(lì)500元。（三）虛報(bào)業(yè)績(jī)，蓄意妄取成績(jī)、榮譽(yù)和個(gè)人私利者，對(duì)相關(guān)責(zé)任人予以警告及以上處分并負(fù)激勵(lì)200-1000元，情節(jié)特別嚴(yán)重者作撤職或解聘處理。（四）辦事不力，不積極尋求協(xié)作，不想方設(shè)法解決職責(zé)內(nèi)問(wèn)題而引發(fā)事端造成不良影響，未造成損失者，對(duì)責(zé)任人負(fù)激勵(lì)50元；造成損失者，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)及以上處分并負(fù)激勵(lì)100元1000元。（五）濫用職權(quán)，在人事安排、績(jī)效考核、工資核算等方面出現(xiàn)違反原則的情況，經(jīng)查半數(shù)及以上員工反對(duì)或投訴，對(duì)責(zé)任人予以記過(guò)及以上處分并負(fù)激勵(lì)500元2000元。100元（七）不顧全大局，在公共場(chǎng)合說(shuō)教或煽動(dòng)員工對(duì)有關(guān)部室進(jìn)行中傷，造成不良影響者，根據(jù)情

38、節(jié)輕重對(duì)其予以通報(bào)批評(píng)及以上處分并負(fù)激勵(lì)1000元。第二十七條收發(fā)文及企業(yè)機(jī)密管理（一）未嚴(yán)格執(zhí)行湖南五江集團(tuán)收發(fā)文工作標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的發(fā)文辦理程序，導(dǎo)致發(fā)文出錯(cuò)而產(chǎn)生負(fù)面影響，對(duì)擬稿、審核、簽發(fā)、經(jīng)辦文員等相關(guān)責(zé)任人根據(jù)情節(jié)輕重及主次區(qū)分，屬于公司層面對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)20元100元，部門層面對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10元50元。（二）竊取或向外泄露公司機(jī)密資料，根據(jù)引發(fā)后果程度對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)及以上處分并負(fù)激勵(lì)500元2000元，造成經(jīng)濟(jì)損失，必須承擔(dān)賠償責(zé)任。（三）利用公司名義或職務(wù)之便在外招搖撞騙，導(dǎo)致公司名譽(yù)受損，對(duì)當(dāng)事人予以記大過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)1000元，情節(jié)特別嚴(yán)重者追究法律責(zé)任。（四）偽造或盜用公司

39、公章，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)及以上處分并負(fù)激勵(lì)500元以上。（五）故意篡改文件未造成損失，對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元；造成重大損失，移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十八條公司財(cái)產(chǎn)管理（一）丟失、損壞或毀壞公司各類財(cái)物，除要求賠償外，根據(jù)財(cái)物的具體金額和情節(jié)輕重，對(duì)責(zé)任人予以通報(bào)批評(píng)及以上處分并負(fù)激勵(lì)100元1000元，情節(jié)特別嚴(yán)重者予以解聘。（二）使用公司電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)或其他資源辦理私人事務(wù)，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)10元；利用公司資源（工具、材料）制造私人物件，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)20元-500元，同時(shí)沒(méi)收該物件。（三）未經(jīng)批準(zhǔn)私自出借公司物資，對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)100元，由此造

40、成的損失由當(dāng)事人全額承擔(dān)。（四）凡浪費(fèi)公司財(cái)產(chǎn)的行為，根據(jù)情節(jié)輕重對(duì)當(dāng)事人負(fù)激勵(lì)20元1000元。（五）私自動(dòng)用或損壞消防、安全設(shè)施，對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元，造成損失，由當(dāng)事人照價(jià)賠償。（六）盜竊公司財(cái)物折算金額在500元以內(nèi)，對(duì)當(dāng)事人予以記過(guò)處分并負(fù)激勵(lì)500元；盜竊財(cái)物折算金額在500元（含）以上，將當(dāng)事人移交司法機(jī)關(guān)處理。第二十九條員工所受處分的有效期限為：一）警告，3個(gè)月；二）記過(guò)，6個(gè)月；三）記大過(guò)，9個(gè)月四）降級(jí)，12個(gè)月；五）撤職，15個(gè)月。第三十條員工在受處分期間不得晉升職務(wù)和行政級(jí)別，其中，受記過(guò)、記大過(guò)、降級(jí)、撤職處分的，不得晉升工資檔次；受撤職處分的，應(yīng)當(dāng)按

41、照規(guī)定降低行政級(jí)別。第三十一條員工受解聘以外的處分，在受處分期間有悔改表現(xiàn)，并且沒(méi)有再發(fā)生違紀(jì)行為的，處分期滿后，應(yīng)當(dāng)解除處分。解除處分后，晉升工資檔次、行政級(jí)別和職務(wù)不再受原處分的影響。但是，解除降級(jí)、撤職處分的，不視為恢復(fù)原行政級(jí)別、原職務(wù)。第三十二條員工同時(shí)有兩種以上需要給予處分的行為的，應(yīng)當(dāng)分別確定其處分。應(yīng)當(dāng)給予的處分種類不同的，執(zhí)行其中最重的處分；應(yīng)當(dāng)給予撤職以下多個(gè)相同種類處分的，執(zhí)行該處分，并在一個(gè)處分期以上、多個(gè)處分期之和以下，決定處分期。第三十三條員工在受處分期間受到新的處分的，應(yīng)該加重處罰。第三十四條員工2人以上共同違紀(jì)，需要給予處分的，根據(jù)各自應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的紀(jì)律責(zé)任，分別給

42、予處分。第三十五條凡處分期間有立功表現(xiàn)的員工，可以依照功過(guò)相抵的原則酌情予以減輕或撤銷處分。第三十六條員工同時(shí)有兩種以上需要給予獎(jiǎng)勵(lì)的行為的，以及連續(xù)獲得獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)當(dāng)酌情提高獎(jiǎng)勵(lì)級(jí)別。第五章獎(jiǎng)懲的權(quán)限和程序第三十七條對(duì)員工給予獎(jiǎng)懲，由用人單位（部門）或者監(jiān)察部門發(fā)起，由監(jiān)察部門負(fù)責(zé)核實(shí)情況并根據(jù)本制度和其它相關(guān)規(guī)章制度形成獎(jiǎng)懲報(bào)告逐級(jí)上報(bào)，最終由對(duì)該員工具有任免權(quán)限的部門決定。第三十八條監(jiān)察部門應(yīng)充分收集、查證有關(guān)證據(jù)材料，聽(tīng)取被調(diào)查的員工、所在部門和單位的領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)工作人員的意見(jiàn)，客觀公正地形成獎(jiǎng)懲意見(jiàn)報(bào)告，并將調(diào)查認(rèn)定的事實(shí)及擬給予獎(jiǎng)懲的依據(jù)告知被調(diào)查的員工本人，聽(tīng)取其陳述和申辯，并對(duì)其所提出的事實(shí)、理由和證據(jù)進(jìn)行復(fù)核，記錄在案。被調(diào)查的員工提出的事實(shí)、理由和證據(jù)成立的，應(yīng)予采信。第三十九條監(jiān)察部門調(diào)查過(guò)程應(yīng)當(dāng)由2名以上人員進(jìn)行，嚴(yán)禁以暴力、威脅、引誘、欺騙等非法方式收集證據(jù)，以上述方式收集的證據(jù)不得作為定案的依據(jù)。第