2022年戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議書

1、第7頁共7頁2022年戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議書甲方：住所地：法定代表人：乙方：住所地：法定代表人：丙方：住所地：法定代表人：根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的關(guān)于進一步完善股票發(fā)行方式的通知、關(guān)于法人配售股票有關(guān)問題的通知、法人配售發(fā)行方式指引等規(guī)章；甲方為申請公募增發(fā)人民幣普通股（a股）并上市。為了甲方公募增發(fā)后公司的發(fā)展前景，及募集資金的使用效益，加強甲乙雙方的協(xié)作。雙方經(jīng)充分協(xié)商，本著自愿、平等、互利的原則達成如下協(xié)議：一、甲方義務(wù)1獲得中國證券監(jiān)督管理委員會核準的情況下，甲方應(yīng)將乙方確定為甲方年增發(fā)a股的戰(zhàn)略投資者；2甲方應(yīng)按公告的配售價格向乙方配售股份。3甲方承諾，此次向乙方配售的股份不存在任何在法律

2、上及事實上影響甲方向乙方配售的情況或事實；二、乙方義務(wù)1繼續(xù)與甲方進行業(yè)務(wù)合作，在同等條件下優(yōu)先訂購甲方的產(chǎn)品或?qū)τ诩追浇贿\的原材料和產(chǎn)品提供優(yōu)惠運價；2協(xié)助甲方取得相關(guān)港口機械的生產(chǎn)訂單。三、丙方義務(wù)1丙方已經(jīng)同意確定乙方為甲方年增發(fā)a股的戰(zhàn)略投資者；2鑒于丙方為甲方年增發(fā)a股的主承銷商，丙方同意，在甲乙雙方達成投資配售意向的同時，并不免除丙方的承銷責(zé)任。3如乙方由于其他原因未能履行本協(xié)議項下之配售義務(wù)，則其所放棄認購或不能履行認購的股份應(yīng)由丙方承銷。四、認購股份的限制1甲方確定的戰(zhàn)略投資者不超過兩家；2乙方獲得配售股份后持股時間不少于6個月（具體時間以公告為準）。3甲、乙、丙三方承諾本次配

3、售嚴格遵守中國證券監(jiān)督管理委員會_年_月_日頒布的法人配售發(fā)行方式指引。五、保密乙方、丙方承諾對在履行本協(xié)議過程中所獲得的甲方的商業(yè)秘密保密。六、爭議解決有關(guān)本協(xié)議及其履行的一切爭議均應(yīng)通過友好協(xié)商解決。七、文本及生效本協(xié)議未盡事宜，由上述各方訂立補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等的法律效力。本協(xié)議在協(xié)議各方授權(quán)代表簽字蓋章后生效。本協(xié)議一式份，協(xié)議各方各執(zhí)份。甲方（蓋章）：_ 乙方（蓋章）：_法定代表人（簽字）：_ 法定代表人（簽字）：_年_月_日 _年_月_日簽訂地點：_ 簽訂地點：_丙方（蓋章）：法定代表人（簽字）：_年_月_日簽訂地點：2022年戰(zhàn)略投資者配售協(xié)議書（二）甲方：統(tǒng)一社會

4、信用代碼：通訊地址：乙方：統(tǒng)一社會信用代碼：通訊地址：【風(fēng)險提示】合作的方式多種多樣，如合作設(shè)立公司、合作開發(fā)軟件、合作購銷產(chǎn)品等等，不同合作方式涉及到不同的項目內(nèi)容，相應(yīng)的協(xié)議條款可能大不相同。本協(xié)議的條款設(shè)置建立在特定項目的基礎(chǔ)上，僅供參考。實踐中，需要根據(jù)雙方實際的合作方式、項目內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)等，修改或重新擬定條款。甲乙雙方本著平等互惠的原則，就日后相關(guān)房地產(chǎn)項目達成合作意向，擬訂如下合作協(xié)議，以供雙方遵守：1、雙方遵守中華人民共和國各項法律、法規(guī)及規(guī)章制度2、合作事項：（A）甲方同意在其項目涉及乙方的服務(wù)范圍時，優(yōu)先推薦乙方給項目開發(fā)商；（B）乙方同意在其推廣項目涉及房地產(chǎn)策劃及代理時

5、，優(yōu)先推薦甲方給項目開發(fā)商。3、甲乙雙方同意在合作項目中積極配合，互相提供宣傳資料?！撅L(fēng)險提示】應(yīng)明確約定合作各方的權(quán)利義務(wù)，以免在項目實際經(jīng)營中出現(xiàn)扯皮的情形。再次溫馨提示：因合作方式、項目內(nèi)容不一致，各方的權(quán)利義務(wù)條款也不一致，應(yīng)根據(jù)實際情況進行擬定。4、甲乙雙方同意，本協(xié)議及協(xié)議中任何條款與條件均屬保密信息，任何一方不得向第三方披露該等條款與條件。對在本協(xié)議訂立和履行過程中掌握對方的商業(yè)秘密，包括但不限于項目資料、價格政策、各類宣傳、培訓(xùn)與技術(shù)資料、市場策略、洽談內(nèi)容、溝通渠道，雙方均有保密義務(wù)。除非法律規(guī)定之要求，不得向任何第三方披露。雙方進一步保證其員工或關(guān)聯(lián)公司不得將上述信息披露與

6、任何第三方。本協(xié)議終止或解除后，雙方在本條款下的保密義務(wù)仍然持續(xù)有效并對雙方具有約束力。若任何一方向第三方披露任何一保密信息，被披露方有權(quán)要求披露方賠償損失，并追究其法律責(zé)任?！撅L(fēng)險提示】應(yīng)約定保密及競業(yè)禁止義務(wù)，特別是針對項目所涉及的技術(shù)、客戶資源，以免出現(xiàn)合作一方在項目外以此牟利或從事其他損害項目權(quán)益的活動。5、甲乙雙方同意在彼此推薦之項目成功簽訂合同后，并于每收到該合同每一筆款項后7個工作日內(nèi)，收款方向?qū)Ψ街Ц对擁椖康念檰栙M，對方同時提供該筆顧問費收據(jù)。顧問費具體比例如下：甲方向乙方推薦項目成功簽訂合同后，乙方向甲方支付該項目到帳收入金額的_%的顧問費。（根據(jù)項目實際情況，顧問費總額最高

7、上限不超過人民幣萬元）。乙方向甲方推薦項目成功簽訂合同后，甲方向乙方支付該項目到賬收入金額的_%_%的顧問費。具體比例視項目實際情況而定，必要時另行擬定協(xié)議。若雙方與對方所介紹的項目的合同提前終止，則合同簽訂方只需承擔(dān)已確認收入并且核實到賬之支付責(zé)任，對方除此之外不得要求其他任何賠償，已付的顧問費不需退還。若雙方需退服務(wù)費給項目簽訂方，則退款方有權(quán)扣除對方相應(yīng)的顧問費用。雙方收款指定收款帳戶如下：甲方帳戶：開戶銀行：帳號：乙方帳戶：開戶銀行：帳號：6、甲乙雙方若發(fā)現(xiàn)對方的行為嚴重違反本協(xié)議，嚴重違背商業(yè)道德、法律或損害對方利益，可以書面形式通知終止本協(xié)議。7、甲乙雙方的通知方式和送達：（1）雙

8、方一致確認，雙方履行本協(xié)議過程中所發(fā)出的任何通知、要求或其它通訊，必須采用書面形式送至本協(xié)議列明的收件方的下列通訊地址（或由收件方以書面通知指定的其它地址）：甲方通訊地址：聯(lián)系人：電話號碼：乙方通訊地址：聯(lián)系人：電話號碼：（2）一方發(fā)出的通知、要求或其它通訊應(yīng)依照以下規(guī)定視作已經(jīng)送達對方：（A）如直接交付，在交付時視為收訖；（B）如以快遞發(fā)送，在快遞簽收之日視為一方收訖。任何一方之地址如有變更，應(yīng)及時以書面通知另一方，因任何一方疏忽通知而導(dǎo)致的損失由其自行承擔(dān)。發(fā)件方應(yīng)在該速遞文書回執(zhí)（回執(zhí)上有速遞機構(gòu)的印章或簽字）上寫明該文書的主題詞（或其標題、文號）。（3）本協(xié)議有效期自雙方簽字之日起兩年，協(xié)議期滿后經(jīng)雙方共同協(xié)商確認協(xié)議可