公司治理結(jié)構(gòu)建議010613

1、PAGE .PAGE 19公司治理構(gòu)造建議：.；文件編號(hào)：HK-BD-C-010606XX乳業(yè)公 司 治 理 結(jié) 構(gòu) 建 議遠(yuǎn)卓管理咨詢2001年6月 目 錄第一章 公司治理構(gòu)造分工關(guān)系 2第二章 董事會(huì)的定位與職權(quán)范圍 3第一節(jié) 董事會(huì)的定位和職權(quán)范圍 3第二節(jié) 董事會(huì)的議事規(guī)那么 4第三章 董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)那么 5第一節(jié) 董事長(zhǎng)的定位和職權(quán)范圍 5第二節(jié) 董事長(zhǎng)的議事規(guī)那么 6監(jiān)視委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)視權(quán)執(zhí)行程序 7第一節(jié) 監(jiān)視委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍 7第二節(jié) 監(jiān)視委員會(huì)的監(jiān)視權(quán)執(zhí)行程序 8第五章 總經(jīng)理的定位與職權(quán)范圍 10第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)益范圍 10第二節(jié) 總經(jīng)理

2、的職責(zé)范圍 11第三節(jié) 總經(jīng)理的任務(wù)目的與考評(píng) 12第四節(jié) 總經(jīng)理任命、免職程序 13附件一 規(guī)定的治理構(gòu)造方式 14附件二 總經(jīng)理職位闡明書 17附件三 艱苦決策事項(xiàng)任務(wù)關(guān)系表 19第一章 公司治理構(gòu)造分工關(guān)系根據(jù)規(guī)定，XX乳業(yè)股東會(huì)代表一切投資者權(quán)益，向全體股東擔(dān)任，擁有公司一切權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)。鑒于XX乳業(yè)實(shí)踐情況，股東會(huì)可以一次性授權(quán)董事會(huì)進(jìn)展公司的一切艱苦決策和最高決策。XX乳業(yè)股東會(huì)可以聘任監(jiān)事會(huì)或獨(dú)立監(jiān)事，對(duì)董事會(huì)任務(wù)進(jìn)展監(jiān)視，維護(hù)一切投資者的利益，進(jìn)展財(cái)務(wù)審計(jì)任務(wù)，定期向股東大會(huì)匯報(bào)任務(wù)。XX乳業(yè)董事會(huì)是股東會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)擔(dān)任；在股東會(huì)授權(quán)下，擁有公司的艱苦決策

3、權(quán)和最高決策權(quán)。XX乳業(yè)董事長(zhǎng)是董事會(huì)的常設(shè)代表，對(duì)董事會(huì)擔(dān)任；在董事會(huì)授權(quán)下，擁有公司的艱苦決策權(quán)。XX乳業(yè)監(jiān)視委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)擔(dān)任，對(duì)總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)展監(jiān)視，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。XX乳業(yè)總經(jīng)理是公司日常運(yùn)營(yíng)的最高決策人和擔(dān)任人，擁有公司運(yùn)營(yíng)權(quán)，向董事會(huì)和董事長(zhǎng)擔(dān)任，在董事會(huì)的決策體系下指點(diǎn)實(shí)施日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)，并接受監(jiān)視委員會(huì)的監(jiān)視。結(jié)合XX乳業(yè)的特點(diǎn)，明確投資者董事會(huì)、董事長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)者總經(jīng)理、監(jiān)視者監(jiān)視委員會(huì)間的任務(wù)關(guān)系，提出本建議。本建議分為五部分：董事會(huì)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)那么董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)那么監(jiān)視委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)視權(quán)執(zhí)行程序總經(jīng)

4、理的定位、職權(quán)范圍與考核附件此治理構(gòu)造建議針對(duì)目前XX乳業(yè)目前特點(diǎn)而提。XX乳業(yè)正式改制、規(guī)范化后，可以按照規(guī)定，進(jìn)一步完善公司治理構(gòu)造。董事會(huì)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)那么第一節(jié) 董事會(huì)的定位和職權(quán)范圍XX乳業(yè)董事會(huì)是股東會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)擔(dān)任；在股東會(huì)授權(quán)下，擁有公司的艱苦決策權(quán)和最高決策權(quán)。董事會(huì)擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括：選舉和改換董事，決議有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；決議公司添加或者減少注冊(cè)資本的方案； 決議公司合并、分立、變卦公司方式、解散和清算的方案；對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；決議公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；決議公司章程。董事會(huì)擁有以下職權(quán)，鑒于XX乳業(yè)實(shí)踐情況，建議將以下

5、職權(quán)一次性全部授權(quán)給董事長(zhǎng)擁有并執(zhí)行：根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和根本管理制度；根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決議公司的長(zhǎng)期開展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)方針和艱苦投資方案；聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決議其人事管理事項(xiàng)包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總級(jí)干部，決議其人事管理事項(xiàng)包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲；審議決議總經(jīng)理提交的公司艱苦決策事項(xiàng)：公司年度運(yùn)營(yíng)方案、預(yù)算方案公司年度決算方案公司營(yíng)銷戰(zhàn)略包括產(chǎn)品確定、定價(jià)戰(zhàn)略、促銷戰(zhàn)略、銷售渠道戰(zhàn)略消費(fèi)設(shè)備引入營(yíng)運(yùn)資金注入審批權(quán)限體系 審議決議總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽署事項(xiàng)。第二節(jié) 董事會(huì)的

6、議事規(guī)那么為規(guī)范XX乳業(yè)董事會(huì)的運(yùn)作，為XX乳業(yè)長(zhǎng)期開展奠定根底，建議董事會(huì)采取以下議事規(guī)那么：董事會(huì)成員構(gòu)成為三人至十三人；董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人，董事長(zhǎng)為公司的法定代表人；董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超越三年；董事任期屆滿，連選可以連任，董事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)；董事會(huì)行使職權(quán)，進(jìn)展公司艱苦決策的規(guī)那么：根據(jù)決策事由，董事長(zhǎng)、董事或總經(jīng)理撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)，并懇求召開董事會(huì)會(huì)議進(jìn)展決策；董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊緣由不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定其他董事召集和主持；三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議；董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)和決策事宜進(jìn)展討論，

7、并投票表決，董事會(huì)秘書擔(dān)任將會(huì)議決議做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事該當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；公司艱苦決策、董事會(huì)決議以經(jīng)董事長(zhǎng)、董事簽名的會(huì)議記錄為準(zhǔn)。董事長(zhǎng)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)那么第一節(jié) 董事長(zhǎng)的定位和職權(quán)范圍XX乳業(yè)董事長(zhǎng)是董事會(huì)的常設(shè)代表，對(duì)董事會(huì)擔(dān)任；在董事會(huì)授權(quán)下，擁有并執(zhí)行公司的艱苦決策權(quán)。鑒于XX乳業(yè)實(shí)踐情況，建議經(jīng)過董事會(huì)的授權(quán)，董事長(zhǎng)擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括：根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和根本管理制度；根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決議公司的長(zhǎng)期開展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)方針和艱苦投資方案；聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決議其人事管理事項(xiàng)包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲；根據(jù)總經(jīng)

8、理的提名，聘任或者解聘公司副總級(jí)干部，決議其人事管理事項(xiàng)包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲；審議決議總經(jīng)理提交的公司艱苦決策事項(xiàng)：公司年度運(yùn)營(yíng)方案、預(yù)算方案公司年度決算方案公司月度運(yùn)營(yíng)方案、預(yù)算方案公司月度決算方案公司營(yíng)銷戰(zhàn)略包括產(chǎn)品確定、定價(jià)戰(zhàn)略、促銷戰(zhàn)略、銷售渠道戰(zhàn)略消費(fèi)設(shè)備引入營(yíng)運(yùn)資金注入審批權(quán)限體系 審議決議總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽署事項(xiàng)；其他董事會(huì)授權(quán)的決策事項(xiàng)。第二節(jié) 董事長(zhǎng)的議事規(guī)那么為規(guī)范XX乳業(yè)董事會(huì)的運(yùn)作，為XX乳業(yè)長(zhǎng)期開展奠定根底，建議董事長(zhǎng)采取以下議事規(guī)那么對(duì)公司艱苦事項(xiàng)進(jìn)展決策：根據(jù)決策事由，總經(jīng)理指點(diǎn)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)視委員會(huì)；董

9、事長(zhǎng)和監(jiān)視委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)3天至7天仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；監(jiān)視委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)組織召開決策會(huì)議進(jìn)展決策：總經(jīng)理指點(diǎn)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)展講解和闡明；假設(shè)董事長(zhǎng)、監(jiān)視委員會(huì)仍有疑義，可提出要求運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)闡明；董事長(zhǎng)對(duì)提案報(bào)告進(jìn)展決策；會(huì)議秘書擔(dān)任將會(huì)議決議做成會(huì)議記錄，董事長(zhǎng)簽名；董事長(zhǎng)對(duì)公司艱苦事項(xiàng)的決策以經(jīng)董事長(zhǎng)簽名的會(huì)議記錄為準(zhǔn)。監(jiān)視委員會(huì)的定位、職權(quán)范圍與監(jiān)視權(quán)執(zhí)行程序監(jiān)視委員會(huì)的定位和職權(quán)范圍XX乳業(yè)監(jiān)視委員會(huì)是董事會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會(huì)擔(dān)任，對(duì)總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)展監(jiān)視，維護(hù)董事會(huì)和投資者的利益。監(jiān)視委員會(huì)的

10、職權(quán)包括：對(duì)總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)展監(jiān)視；列席總經(jīng)理組織召開的重要運(yùn)營(yíng)會(huì)議；監(jiān)視委員會(huì)有進(jìn)展財(cái)務(wù)審計(jì)的權(quán)益，對(duì)財(cái)務(wù)擔(dān)任人提交的以下報(bào)告進(jìn)展審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書面審計(jì)報(bào)告：公司年度預(yù)算方案公司年度決算方案公司月度預(yù)算方案公司月度決算方案監(jiān)視委員會(huì)有進(jìn)展業(yè)務(wù)監(jiān)視的權(quán)益，對(duì)總經(jīng)理提交的以下報(bào)告進(jìn)展審議，并向董事長(zhǎng)提交書面疑義、意見和建議報(bào)告：公司開展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)方針公司艱苦投資公司營(yíng)銷戰(zhàn)略包括產(chǎn)品確定、定價(jià)戰(zhàn)略、促銷戰(zhàn)略、銷售渠道戰(zhàn)略消費(fèi)設(shè)備引入營(yíng)運(yùn)資金注入審批權(quán)限體系公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置根本管理制度公司副總級(jí)干部的人事管理包括任命、升遷、薪酬確定、考核、

11、獎(jiǎng)懲公司年度運(yùn)營(yíng)方案公司年度決算方案公司月度運(yùn)營(yíng)方案公司月度決算方案公司運(yùn)營(yíng)方案預(yù)算得到審批經(jīng)過后，監(jiān)視委員會(huì)無權(quán)直接干涉日常運(yùn)營(yíng)管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)；監(jiān)視委員會(huì)有權(quán)對(duì)日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)展監(jiān)視，但不得影響日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)；監(jiān)視委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進(jìn)展調(diào)查和監(jiān)視任務(wù)。監(jiān)視委員會(huì)的監(jiān)視權(quán)執(zhí)行程序?yàn)橐?guī)范XX乳業(yè)監(jiān)視委員會(huì)合理行使監(jiān)視權(quán)，為XX乳業(yè)長(zhǎng)期開展奠定根底，建議監(jiān)視委員會(huì)采取以下監(jiān)視權(quán)執(zhí)行程序?qū)\(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)進(jìn)展監(jiān)視：協(xié)助 董事出息展艱苦決策，對(duì)總經(jīng)理提交的書面報(bào)告進(jìn)展審議和財(cái)務(wù)審計(jì)，并向董事長(zhǎng)提交書面疑義、意見、建議、審計(jì)報(bào)告的程

12、序：根據(jù)決策事由，總經(jīng)理指點(diǎn)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長(zhǎng)和監(jiān)視委員會(huì)；董事長(zhǎng)和監(jiān)視委員會(huì)成員在一段時(shí)間內(nèi)3天至7天仔細(xì)閱讀提案報(bào)告；監(jiān)視委員會(huì)根據(jù)對(duì)報(bào)告的審閱書面提出對(duì)報(bào)告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長(zhǎng)；董事長(zhǎng)組織召開的決策會(huì)議中，總經(jīng)理指點(diǎn)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)對(duì)報(bào)告進(jìn)展講解和闡明后，假設(shè)監(jiān)視委員會(huì)仍有疑義，可提出要求運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)闡明；董事出息展決策。監(jiān)視委員會(huì)可以懇求調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進(jìn)展實(shí)地調(diào)查、訪談，對(duì)日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)展監(jiān)視，但不得影響日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)。監(jiān)視委員會(huì)進(jìn)展日常運(yùn)營(yíng)問題監(jiān)視的程序：提出需求調(diào)研的問題、調(diào)研的方式、涉及的部門和人員、占

13、用時(shí)間估計(jì)，撰寫書面懇求報(bào)告，遞交給總經(jīng)理；總經(jīng)理根據(jù)監(jiān)視委員會(huì)的懇求，思索日常運(yùn)營(yíng)情況，在7天內(nèi)安排監(jiān)視委員會(huì)的調(diào)研任務(wù)；在總經(jīng)理安排的時(shí)間內(nèi)，監(jiān)視委員會(huì)調(diào)閱公司各類文件，到公司相關(guān)崗位進(jìn)展實(shí)地調(diào)查、訪談，對(duì)日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)展監(jiān)視；總經(jīng)理不得庇護(hù)下屬，或阻遏監(jiān)視委員會(huì)的調(diào)研任務(wù)，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)視委員會(huì)遞交報(bào)告給董事長(zhǎng)，由董事出息展協(xié)調(diào)和決策；監(jiān)視委員會(huì)假設(shè)發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫調(diào)研報(bào)告、問題描畫和建議處理方法交給總經(jīng)理，由總經(jīng)理組織處理；監(jiān)視委員會(huì)可懇求對(duì)問題的處理結(jié)果進(jìn)展進(jìn)一步伐研，假設(shè)依然發(fā)現(xiàn)艱苦問題，可向董事長(zhǎng)提交報(bào)告，進(jìn)展匯報(bào)； 監(jiān)視委員會(huì)不得在未征求總經(jīng)

14、理贊同的情況下直接對(duì)總經(jīng)理下屬職員進(jìn)展調(diào)研；監(jiān)視委員會(huì)發(fā)現(xiàn)日常運(yùn)營(yíng)中的問題、總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的行為不當(dāng)、有損害公司利益的事件發(fā)生時(shí)，有向總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)提出建議、要求予以糾正的權(quán)益，但沒有命令權(quán)，總經(jīng)理不采用監(jiān)視委員會(huì)建議時(shí)，監(jiān)視委員會(huì)可以向董事長(zhǎng)提交報(bào)告等方式向董事長(zhǎng)提出，由董事長(zhǎng)要求總經(jīng)理及運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)予以糾正；特殊情況下，監(jiān)視委員會(huì)在董事長(zhǎng)授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問題范圍內(nèi)超越以上監(jiān)視程序進(jìn)展調(diào)查和監(jiān)視任務(wù)。總經(jīng)理的定位、職權(quán)范圍與考核XX乳業(yè)總經(jīng)理是公司日常運(yùn)營(yíng)的最高決策人和擔(dān)任人，擁有公司運(yùn)營(yíng)權(quán)，向董事會(huì)和董事長(zhǎng)擔(dān)任，在董事會(huì)的決策體系下指點(diǎn)實(shí)施日常運(yùn)營(yíng)任務(wù)，并接受監(jiān)視委員會(huì)的監(jiān)視?？偨?jīng)理

15、的權(quán)益范圍總經(jīng)理履行統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會(huì)決策的公司開展戰(zhàn)略開展詳細(xì)的運(yùn)營(yíng)任務(wù)的義務(wù)，并為董事會(huì)決策提供戰(zhàn)略建議?？偨?jīng)理?yè)碛兄匾ㄗh權(quán)，有權(quán)益和義務(wù)向董事長(zhǎng)提交書面提案報(bào)告，但沒有決策權(quán)的公司重要事項(xiàng)包括：公司開展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)方針公司艱苦投資公司營(yíng)銷戰(zhàn)略包括產(chǎn)品確定、定價(jià)戰(zhàn)略、促銷戰(zhàn)略、銷售渠道戰(zhàn)略消費(fèi)設(shè)備引入營(yíng)運(yùn)資金注入審批權(quán)限體系公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置根本管理制度公司副總級(jí)干部的人事管理包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲公司年度運(yùn)營(yíng)方案和預(yù)算公司年度決算方案公司月度運(yùn)營(yíng)方案和預(yù)算公司月度決算方案總經(jīng)理在經(jīng)過同意的方案預(yù)算范圍和審批權(quán)限內(nèi)，擁有行政、人事、財(cái)務(wù)、銷售等方面的最終決策權(quán)和

16、斷定權(quán)，總經(jīng)理?yè)碛凶罱K決策權(quán)和斷定權(quán)的重要事項(xiàng)包括：公司日常運(yùn)營(yíng)管理公司普通管理制度公司業(yè)務(wù)流程詳細(xì)營(yíng)銷戰(zhàn)略和操作公司部門經(jīng)理及以下干部的人事管理包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲運(yùn)營(yíng)資金運(yùn)作預(yù)算內(nèi)5萬元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、30萬元及以下的合同審批權(quán)預(yù)算外1萬元及以下的經(jīng)費(fèi)審批、1萬元及以下的合同審批權(quán)其他董事長(zhǎng)授權(quán)的最終決策權(quán)事項(xiàng)。第二節(jié) 總經(jīng)理的職責(zé)范圍公司戰(zhàn)略主導(dǎo)制定實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化的總體戰(zhàn)略定期試用期每月，正式聘用后每季度向董事會(huì)匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況并接受不定期任務(wù)質(zhì)詢主持?jǐn)M訂公司業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)與戰(zhàn)略規(guī)劃，并擔(dān)任初審主持制定現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的方案，確保其發(fā)明最大價(jià)值方案與管理控制根據(jù)公司當(dāng)前戰(zhàn)略義

17、務(wù)指點(diǎn)公司整體運(yùn)營(yíng)，完善公司組建和新產(chǎn)品上市運(yùn)作任務(wù)，包括公司組織構(gòu)造、業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)管理制度，確保各級(jí)經(jīng)理確定正確的目的和決策，并監(jiān)測(cè)其績(jī)效完善公司方案體系，包括規(guī)范方案流程以及確定相關(guān)文檔體系按照方案安排協(xié)調(diào)各部門任務(wù)組織擬訂公司年度方案和預(yù)算，并終審部門年度、月度業(yè)務(wù)方案和預(yù)算確定部門經(jīng)理與下屬各單位的業(yè)績(jī)考評(píng)目的終審部門與下屬各單位的管理制度主持對(duì)各下屬單位的績(jī)效評(píng)價(jià)人力資源管理作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略指點(diǎn)制定人力資源政策并監(jiān)視其執(zhí)行終審部門經(jīng)理與下屬各單位經(jīng)理的職務(wù)闡明書決議部門經(jīng)理與下屬各單位主管的任免參與終審公司的薪資、考評(píng)體系和福利政策終審部門經(jīng)理與下屬各單位主管

18、的業(yè)績(jī)考評(píng)關(guān)鍵業(yè)績(jī)目的和才干目的和獎(jiǎng)懲決議其它完成其它董事長(zhǎng)委托與自行開展的任務(wù)處置公司突發(fā)事件 總經(jīng)理的任務(wù)目的與考評(píng)總經(jīng)理任期內(nèi)任務(wù)目的：1、產(chǎn)品投放市場(chǎng)后半年之內(nèi)2001/6/1-2001/12/31現(xiàn)有產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)規(guī)范化，供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)順暢，公司整體正常運(yùn)作推出經(jīng)董事會(huì)確定的新產(chǎn)品，并建立新產(chǎn)品的管理體系UHT2包裝鮮奶、八聯(lián)杯純酸奶、袋裝優(yōu)酸乳三個(gè)產(chǎn)品總銷售額到達(dá)4200萬元，稅前/稅后凈利潤(rùn)額按董事會(huì)同意的預(yù)算目的考核，在乳業(yè)行業(yè)太本來地市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)先者位置，并初步翻開外埠市場(chǎng)公司整體籠統(tǒng)和知名度在公眾心目中大大提高人事制度逐漸完善，高中低層管理人員磨合過程完成制定公司下一步的戰(zhàn)略想象和規(guī)

19、劃2、2001年至2003/12/31指點(diǎn)公司成為行業(yè)內(nèi)知名企業(yè)，參與制定行業(yè)規(guī)那么運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)根據(jù)企業(yè)開展趨勢(shì)制定并提交運(yùn)營(yíng)方案、預(yù)算，經(jīng)董事會(huì)決策同意后，總經(jīng)理率領(lǐng)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)完成既定目的考評(píng)：根據(jù)公司考評(píng)體系，董事會(huì)根據(jù)方案利潤(rùn)完成率、公司凈資產(chǎn)報(bào)答率、公司運(yùn)營(yíng)方案、預(yù)算執(zhí)行情況、戰(zhàn)略規(guī)劃制定情況、戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況等考評(píng)目的對(duì)總經(jīng)理進(jìn)展考評(píng)。第四節(jié) 總經(jīng)理任命、免職程序任命：由董事提名，經(jīng)過面試，董事會(huì)認(rèn)可總經(jīng)理人選，由董事會(huì)與總經(jīng)理簽署聘任書、勞動(dòng)合同書和總經(jīng)理責(zé)任書等文件，并在公司運(yùn)營(yíng)會(huì)議上向各級(jí)經(jīng)理宣布，正式任命總經(jīng)理。免職：總經(jīng)理在任職期間出現(xiàn)以下問題：違反合同規(guī)定的任職要求，包括財(cái)務(wù)紀(jì)

20、律、行政紀(jì)律、人事紀(jì)律等規(guī)定，并給公司呵斥艱苦損失；不能履行合同規(guī)定的任職職責(zé)，不能按照董事會(huì)的要求統(tǒng)帥公司全體員工完成運(yùn)營(yíng)方案，公司紀(jì)律渙散、運(yùn)營(yíng)任務(wù)不能正常進(jìn)展或出現(xiàn)艱苦運(yùn)營(yíng)隱患；不能到達(dá)合同規(guī)定的階段性運(yùn)營(yíng)目的，并與目的差距較遠(yuǎn)，不能到達(dá)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理階段性考核的根本要求；經(jīng)董事會(huì)討論，要求總經(jīng)理進(jìn)展述職報(bào)告，并對(duì)存在問題進(jìn)展論述及處理方案講解。假設(shè)董事會(huì)對(duì)總經(jīng)理的回答不稱心或總經(jīng)理不能在商定時(shí)間內(nèi)有效處理問題，經(jīng)董事會(huì)決議，進(jìn)入總經(jīng)理免職程序。按照聘用合同的規(guī)定，董事會(huì)與總經(jīng)了解除聘用合同，并對(duì)總經(jīng)理實(shí)施合同規(guī)定的補(bǔ)償或懲罰。附件一 規(guī)定的治理構(gòu)造方式相關(guān)條文規(guī)定：股東大會(huì)直接代表一切

21、投資者的利益，擁有公司的一切權(quán)，是公司的最高決策機(jī)構(gòu)；董事會(huì)是股東大會(huì)的延伸機(jī)構(gòu)，對(duì)股東大會(huì)擔(dān)任，向股東大會(huì)報(bào)告公司重要事件，而不具有最高決策權(quán)；總經(jīng)理經(jīng)理是董事會(huì)聘請(qǐng)的運(yùn)營(yíng)擔(dān)任人，向董事會(huì)擔(dān)任；監(jiān)事會(huì)是股東大會(huì)的聘請(qǐng)機(jī)構(gòu)，擔(dān)任監(jiān)視董事會(huì)和總經(jīng)理的任務(wù)，維護(hù)一切投資者的利益，向股東大會(huì)擔(dān)任并定期向股東大會(huì)匯報(bào)任務(wù)。第一百零二條 股份由股東組成股東大會(huì)。股東大會(huì)是公司的權(quán)益機(jī)構(gòu)，按照本法行使職權(quán)。 第一百零三條 股東大會(huì)行使以下職權(quán)： 一決議公司的運(yùn)營(yíng)方針和投資方案； 二選舉和改換董事，決議有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 三選舉和改換由股東代表出任的監(jiān)事，決議有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 四審議同意董事會(huì)的報(bào)告；

22、 五審議同意監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 六審議同意公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 七審議同意公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 八對(duì)公司添加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 九對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； 十對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； 十一修正公司章程。第一百一十二條 股份設(shè)董事會(huì)，其成員為五人至十九人。 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)擔(dān)任，行使以下職權(quán)： 一擔(dān)任召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告任務(wù)； 二執(zhí)行股東大會(huì)的決議；三決議公司的運(yùn)營(yíng)方案和投資方案； 四制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 五制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 六制定公司添加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； 七擬訂公

23、司合并、設(shè)立、解散的方案； 八決議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；九聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人，決議其報(bào)酬事項(xiàng)； 十制定公司的根本管理制度。第一百一十九條 股份設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)擔(dān)任，行使以下職權(quán)： 一主持公司的消費(fèi)運(yùn)營(yíng)管理任務(wù)，組織實(shí)施董事會(huì)決議； 二組織實(shí)施公司年度運(yùn)營(yíng)方案和投資方案； 三擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 四擬訂公司的根本管理制度； 五制定公司的詳細(xì)規(guī)章； 六提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)擔(dān)任人； 七聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的擔(dān)任管理人員； 八公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。第一百二十六條 監(jiān)事會(huì)行使以下職權(quán)： 一檢查公司的財(cái)務(wù)； 二對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)展監(jiān)視； 三當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； 四提議召開暫時(shí)股東大會(huì)；五公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)