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文檔簡介

配合開展反洗錢監(jiān)管與調(diào)查?1.課程學(xué)習(xí)?2.課程評估?3.課后測試課后測試測試成績：83.33分。恭喜您順利通過考試！單選題1、中國人民銀行的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過（）（16.67分）24小時(shí)?B48小時(shí)C72小時(shí)D96小時(shí)正確答案:B2、被檢查人在簽字確認(rèn)前對執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）工作日提出陳述和申辯意見。（16.67分）A三個(gè)B五個(gè)?C七個(gè)十個(gè)正確答案:B多選題1、中國人民銀行開展的反洗錢監(jiān)管工作包括（）（16.67分）A現(xiàn)場檢查B開展風(fēng)險(xiǎn)評估C建立監(jiān)管檔案D現(xiàn)場走訪E約見談話正確答案:ABCDE2、現(xiàn)場檢查實(shí)施階段，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)做好配合工作，包括（）（16.67分）A提供工作條件B指定聯(lián)絡(luò)人員C配合做好會談D接受詢問正確答案:ABCD判斷題1、根據(jù)規(guī)定，檢查組檢查人員少于3人或者未出示執(zhí)法證和檢查通知書的，金融機(jī)構(gòu)有權(quán)拒絕檢查。（16.67分）正確?B錯(cuò)誤正確答案：錯(cuò)誤2、全面檢查，是指根據(jù)年度檢查計(jì)劃所實(shí)施的對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)執(zhí)行反洗錢法規(guī)情況的全方位檢查。（16.65分）?A正確B錯(cuò)誤正確答案：正確

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