國際置地關(guān)鍵管理與業(yè)務(wù)流程final修

1、2022/8/26第 1 頁國際置地核心業(yè)務(wù)流程-目錄置地公司戰(zhàn)略管理流程；物業(yè)公司戰(zhàn)略管理流程；置地公司經(jīng)營計劃編制流程；置地公司預(yù)算編制流程；置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程；置地公司預(yù)算評估考核流程；預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程；預(yù)算外資金審批管理流程；物業(yè)公司重大經(jīng)營計劃管理流程企業(yè)品牌建設(shè)流程；公司戰(zhàn)略規(guī)劃計劃預(yù)算管理流程公司人力資源管理流程項(xiàng)目策劃管理流程123企業(yè)人力資源規(guī)劃流程；企業(yè)人力資源培訓(xùn)計劃管理流程；企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程；企業(yè)內(nèi)部員工招聘流程；企業(yè)外部員工招聘流程；企業(yè)績效考核流程；企業(yè)績效考核申訴流程；項(xiàng)目投資決策流程；項(xiàng)目前期策劃決策流程；項(xiàng)目設(shè)計招標(biāo)流程；項(xiàng)目設(shè)計方案

2、決策流程；營銷策劃管理流程；2022/8/26第 2 頁國際置地核心業(yè)務(wù)流程-目錄（續(xù)）項(xiàng)目一般工程變更確定流程；項(xiàng)目重大工程變更決策流程；項(xiàng)目施工階段，監(jiān)理、施工單位招標(biāo)管理流程；圖紙會審工作流程；項(xiàng)目計劃編制流程；施工階段，項(xiàng)目一般進(jìn)度控制流程；施工現(xiàn)場進(jìn)度管理流程；施工階段，項(xiàng)目總體質(zhì)量控制流程；項(xiàng)目分部、分項(xiàng)工程驗(yàn)收流程；單項(xiàng)工程驗(yàn)收流程；項(xiàng)目建設(shè)階段，合同管理流程；項(xiàng)目竣工驗(yàn)收流程；增加流程一：增加流程二：項(xiàng)目工程管理流程項(xiàng)目預(yù)結(jié)算管理流程物業(yè)管理流程456甲供材料采購管理流程；甲供材料質(zhì)量控制流程（項(xiàng)目前期、中期、后期）；項(xiàng)目工程計量確定流程；項(xiàng)目工程成本預(yù)算管理流程；項(xiàng)目甲供材料

3、預(yù)算管理流程；工程款支付管理流程；甲供材料款支付管理流程；工程項(xiàng)目竣工決算流程；與物業(yè)房屋接管驗(yàn)收流程；工程保修期質(zhì)量問題處理流程；業(yè)主投訴處理流程；2022/8/26第 3 頁流程一：國際置地戰(zhàn)略管理流程國際實(shí)業(yè)總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)各相關(guān)部門工程總監(jiān)根據(jù)實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略，確定置地總體戰(zhàn)略目標(biāo)總體任務(wù)認(rèn)定制定項(xiàng)目開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃制定財務(wù)中長期計劃各相關(guān)部門制定年度發(fā)展計劃并目標(biāo)分解策劃部詳細(xì)戰(zhàn)略計劃具體制定監(jiān)控執(zhí)行計劃執(zhí)行執(zhí)行評價提出新的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃具體編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃討論通過討論通過交互討論1234567892022/8/26第 4 頁流程一：國際置地戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱戰(zhàn)略管理流

4、程生效日起2004年x月x日主推動部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國際置地的戰(zhàn)略計劃的制定和執(zhí)行控制目的本流程旨在規(guī)范戰(zhàn)略管理中各個部門應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)流程管理者總經(jīng)理、策劃部注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)性：戰(zhàn)略要著眼于公司的未來發(fā)展，而不是僅限于公司當(dāng)前情；戰(zhàn)略的合理性：戰(zhàn)略要制定合理，各項(xiàng)發(fā)展指標(biāo)的設(shè)立都是有依據(jù)的，也是立足于公司的實(shí)際情況的；戰(zhàn)略方案的可操作性：戰(zhàn)略目標(biāo)終究是公司未來要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)，因而戰(zhàn)略方案是可操作的。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動1、42022/8/26第 5 頁流程一：國際置地戰(zhàn)略管理流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一在國際實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略框下，對實(shí)業(yè)設(shè)定置地的戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行

5、認(rèn)定，對不合理之處提出質(zhì)疑，與實(shí)業(yè)溝通，初步確定置地的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)；總經(jīng)理步驟二為達(dá)成置地的戰(zhàn)略目標(biāo)，工程副總協(xié)助總經(jīng)理制定項(xiàng)目開發(fā)的中長期規(guī)劃，保證戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；工程副總步驟三財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制定財務(wù)的中長期計劃，從財務(wù)方面保障戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；財務(wù)總監(jiān)步驟四策劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)國際置地詳細(xì)戰(zhàn)略計劃的具體制定和編寫，包括戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略行動方案，實(shí)施方法等；策劃部/經(jīng)理步驟五在國際置地的戰(zhàn)略下，各部門制定年度的計劃和目標(biāo)，從總體上保障置地的戰(zhàn)略能得以實(shí)現(xiàn)；各部門/負(fù)責(zé)人步驟六各部門執(zhí)行所制定年度計劃；各部門/負(fù)責(zé)人步驟七總經(jīng)理從總體上對各部門的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控和評價總經(jīng)理步驟八根據(jù)年度計劃的實(shí)施情況，及

6、企業(yè)內(nèi)外部條件的變化，對國際置地的戰(zhàn)略作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或重新編制；總經(jīng)理步驟九策劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)新的戰(zhàn)略計劃的具體編制工作。策劃部/經(jīng)理2022/8/26第 6 頁流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程國際置地各部門國際置地董事會物業(yè)各相關(guān)部門制定置地的戰(zhàn)略初步確定經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，草擬物業(yè)公司發(fā)展戰(zhàn)略各相關(guān)部門提供支持國瑞物業(yè)總經(jīng)理戰(zhàn)略計劃計劃執(zhí)行執(zhí)行評價編制新的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)初步確定組織論證質(zhì)詢提出修訂建議依據(jù)審批123546789否是2022/8/26第 7 頁流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序文件流程名稱國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門國瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程旨在規(guī)范國

7、瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作控制目的本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)公司的戰(zhàn)略制定工作流程管理者國瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)國瑞物業(yè)戰(zhàn)略的協(xié)同性：國瑞物業(yè)的戰(zhàn)略應(yīng)在國際置地戰(zhàn)略的框架之下，同母公司的戰(zhàn)略有協(xié)同性；國瑞物業(yè)的科學(xué)性：國瑞物業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)置合理，經(jīng)過努力是能夠達(dá)到的；物業(yè)公司的戰(zhàn)略應(yīng)考慮到未來物業(yè)的發(fā)展趨勢；整個戰(zhàn)略具應(yīng)可操作性。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動1、22022/8/26第 8 頁流程二：國瑞物業(yè)戰(zhàn)略管理流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一以國際置地的戰(zhàn)略目標(biāo)為依據(jù)，考慮置地對物業(yè)公司的戰(zhàn)略要求，初步確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略經(jīng)營目標(biāo)；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟二據(jù)經(jīng)營目標(biāo)，確定物業(yè)公司的戰(zhàn)略

8、發(fā)展規(guī)劃，并草擬物業(yè)公司的戰(zhàn)略計劃；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟三物業(yè)公司戰(zhàn)略計劃編制時，物業(yè)各部門負(fù)責(zé)人在必要時給予支持；物業(yè)公司各部門/負(fù)責(zé)人步驟四總經(jīng)理對所編制的物業(yè)公司戰(zhàn)略計劃組織論證，包括物業(yè)內(nèi)部討論，提交國際置地審核；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟五對國瑞物業(yè)的所制定的戰(zhàn)略計劃提出修訂和完善意見；國際置地董事會步驟六董事會對物業(yè)修訂后的戰(zhàn)略計劃進(jìn)行審核、審批；國際置地董事會步驟七物業(yè)各部門貫徹實(shí)施物業(yè)公司的戰(zhàn)略計劃物業(yè)各部門步驟八國瑞物業(yè)總經(jīng)理對物業(yè)各部門的戰(zhàn)略實(shí)施和執(zhí)行情況進(jìn)行評估；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟九在對現(xiàn)在戰(zhàn)略實(shí)施評估的基礎(chǔ)上，為下一輪的戰(zhàn)略制定提供俯據(jù)，從而制定新的戰(zhàn)略。國瑞物業(yè)總經(jīng)理2022/

9、8/26第 9 頁流程三：國際置地公司經(jīng)營計劃編制流程國際實(shí)業(yè)國際置地董事會總經(jīng)理總會計師各業(yè)務(wù)職能部門辦公室根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，設(shè)定置地業(yè)績期望審批業(yè)務(wù)狀況整體分析審核經(jīng)營計劃編制安排財務(wù)狀況分析內(nèi)部資源分析外部市場分析各部門相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃組織匯總編制年度業(yè)務(wù)計劃草案確定置地經(jīng)營目標(biāo)編制置地業(yè)務(wù)計劃編制置地財務(wù)計劃審批達(dá)到規(guī)劃目標(biāo)要求未達(dá)到確定置地業(yè)務(wù)計劃確定置地財務(wù)計劃編制置地經(jīng)營計劃書分解下發(fā)各部門業(yè)務(wù)計劃執(zhí)行經(jīng)營計劃12123456789101113141516171819是是否否2022/8/26第 10 頁流程三：國際置地公司經(jīng)營計劃編制流程程序文件流程名稱國際置地公司經(jīng)營計劃編制

10、流程生效日起2004年x月x日主推動部門總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國際置地公司年度經(jīng)營計劃編制所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度經(jīng)營計劃的過程，特別是明確國際實(shí)業(yè)、國際置地以及置地公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者國際置地公司辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)戰(zhàn)略性：國際置地公司經(jīng)營計劃的編制要同時符合國際實(shí)業(yè)與國際置地的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和業(yè)績規(guī)劃要求合理性：國際置地公司經(jīng)營計劃的編制要符合國際置地本身的資源和核心競爭力指導(dǎo)性：經(jīng)營計劃的編制要切實(shí)成為公司年度運(yùn)營的目標(biāo)，指導(dǎo)和規(guī)劃企業(yè)全年員業(yè)務(wù)發(fā)展全面性：經(jīng)營計劃的制定是國際實(shí)業(yè)相關(guān)部門、國際置地決策管理層以及國際置地個業(yè)務(wù)職能部門全面

11、參與，反復(fù)論證的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：1）各部門提出相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展計劃的合理性）是否能滿足國際實(shí)業(yè)總體發(fā)展的要求，需要什么樣的資源，可以從那些渠道獲得2022/8/26第 11 頁流程三：國際置地公司經(jīng)營計劃編制流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)國際實(shí)業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展規(guī)劃，對國際置地在實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)和規(guī)劃中應(yīng)該發(fā)揮的作用進(jìn)行定量和定性的描述國際實(shí)業(yè)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人步驟二組織置地公司決策管理層及相關(guān)職能業(yè)務(wù)部門領(lǐng)導(dǎo)對經(jīng)營計劃編制工作進(jìn)行安排計劃國際置地董事會步驟三各部門負(fù)責(zé)人組織部門員工對來年開展部門相關(guān)業(yè)務(wù)的內(nèi)部資源進(jìn)行分析各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟四各部門負(fù)責(zé)人組織部門員工對來年開展部

12、門相關(guān)業(yè)務(wù)的外部環(huán)境進(jìn)行分析，包括宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境，地區(qū)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，相關(guān)政策環(huán)境，市場環(huán)境等各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟五業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人結(jié)合內(nèi)外部環(huán)境分析，組織編制部門來年業(yè)務(wù)發(fā)展計劃書各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟六根據(jù)各部門業(yè)務(wù)發(fā)展計劃，綜合分析公司整體運(yùn)營資源，對公司來年的業(yè)務(wù)狀況作出整體分析和計劃總經(jīng)理步驟七根據(jù)總經(jīng)理的業(yè)務(wù)狀況整體分析以及公司現(xiàn)有財務(wù)狀況，分析預(yù)測公司來年的財務(wù)狀況和規(guī)劃公司來年的財務(wù)安排總會計師2022/8/26第 12 頁流程三：國際置地公司經(jīng)營計劃編制流程說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟八組織匯總編制包括業(yè)務(wù)計劃和財務(wù)計劃在內(nèi)的年度業(yè)務(wù)計劃草案總經(jīng)理步驟九對年度業(yè)務(wù)計

13、劃草案進(jìn)行審核，合格后提交國際實(shí)業(yè)審批；不符合國際置地公司內(nèi)部資源狀況或市場判斷有較大誤差的情況，重新安排計劃編制工作，進(jìn)行全面經(jīng)營計劃草案的調(diào)整國際置地董事會步驟十審定國際置地經(jīng)營計劃草案是否能實(shí)現(xiàn)國際實(shí)業(yè)整體的規(guī)劃目標(biāo)要求，同國際置地公司董事會、決策管理層反復(fù)論證，最后形成國際置地年度經(jīng)營計劃的最終意見國際實(shí)業(yè)相關(guān)部門步驟十一根據(jù)國際實(shí)業(yè)審批后的年度經(jīng)營計劃草案確定國際置地的年度經(jīng)營計劃目標(biāo)國際置地董事會步驟十二根據(jù)董事會確定的年度經(jīng)營計劃目標(biāo)編制國際置地年度業(yè)務(wù)計劃總經(jīng)理步驟十三根據(jù)總經(jīng)理編制的年度業(yè)務(wù)計劃確定國際置地的年度財務(wù)計劃，包括收入計劃，資金需求計劃、融資計劃及其他相關(guān)財務(wù)管理

14、計劃總會計師步驟十四對總經(jīng)理和總會計師提交的國際置地年度經(jīng)營計劃進(jìn)行最后審批國際置地董事會2022/8/26第 13 頁流程三：國際置地公司經(jīng)營計劃編制流程說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十五/十六根據(jù)董事會審批結(jié)果區(qū)定國際置地年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和財務(wù)計劃總經(jīng)理、總會計師步驟十七/十八匯總年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃和財務(wù)計劃編制完整的國際置地年度經(jīng)營計劃；同時將公司經(jīng)營計劃分解為各部門年度業(yè)務(wù)計劃，下發(fā)至各業(yè)務(wù)部門辦公室步驟十九為執(zhí)行各部門業(yè)務(wù)發(fā)展計劃作準(zhǔn)備，并在全年工作中貫徹實(shí)施各業(yè)務(wù)職能部門2022/8/26第 14 頁流程四：國際置地公司預(yù)算編制流程國際置地董事會總會計師預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組辦

15、公室各業(yè)務(wù)職能部門財務(wù)部公司經(jīng)營計劃編制流程組建預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核公司年度經(jīng)營計劃安排預(yù)算編制工作各部門組織預(yù)算工作部門業(yè)務(wù)預(yù)算、資金預(yù)算各部門年度業(yè)務(wù)計劃高管及關(guān)鍵部門經(jīng)理組成預(yù)算編制小組初步預(yù)算試算平衡編制預(yù)算草案提出預(yù)算草案修訂意見調(diào)整本單位預(yù)算二次匯總及預(yù)算試算平衡編制預(yù)算修正草案公司年度預(yù)算方案審批下達(dá)部門預(yù)算方案存檔備案存檔備案執(zhí)行預(yù)算方案1134567891011121314151617181921否是是否2022/8/26第 15 頁流程四：國際置地公司預(yù)算編制流程程序文件流程名稱國際置地公司預(yù)算編制流程生效日起2004年x月x日主推動部門總會計師適用范圍本流程適用于國際置地

16、公司年度預(yù)算編制所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司編制年度預(yù)算的過程，特別是明確置地公司決策管理層以及置地公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)目標(biāo)性：預(yù)算編制要以公司的戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃為前提，確定各分類預(yù)算的具體目標(biāo)有效性：預(yù)算的編制不僅僅起到成本費(fèi)用的控制作用，還應(yīng)該為提高置地公司的業(yè)務(wù)運(yùn)作的效率全面性：預(yù)算的編制是國際置地決策管理層及各業(yè)務(wù)職能部門全面參與、自上而下、自下而上、上下結(jié)合、反復(fù)論證、綜合平衡的結(jié)果關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組對于各部門提出的業(yè)務(wù)預(yù)算的經(jīng)濟(jì)合理性和成本節(jié)約經(jīng)濟(jì)性的審核2022/8/26第 16 頁流程四：國

17、際置地公司預(yù)算編制流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)公司經(jīng)營計劃編制流程，確定公司年度經(jīng)營計劃和各部門相關(guān)業(yè)務(wù)年度計劃董事會、總經(jīng)理、各部門步驟二-四總會計師負(fù)責(zé)組建由總經(jīng)理、總會計師、項(xiàng)目總監(jiān)、各關(guān)鍵業(yè)務(wù)職能部門經(jīng)理組成的預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組，召集第一次會議，布置安排公司年度預(yù)算編制工作總會計師、預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟五-六組織部門業(yè)務(wù)預(yù)算和資金預(yù)算工作，向財務(wù)部門提交部門年度預(yù)算各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人步驟七預(yù)算管理員根據(jù)各業(yè)務(wù)職能部門提交的預(yù)算方案，進(jìn)行初步預(yù)算試算平衡財務(wù)部門預(yù)算管理員步驟八根據(jù)財務(wù)部提交的初步預(yù)算平衡結(jié)果編制公司年度預(yù)算草案辦公室步驟九召開第二次會議，對預(yù)算草案進(jìn)行

18、審核，并提出修訂意見預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十-十二各業(yè)務(wù)職能部門根據(jù)預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組修改意見調(diào)整部門預(yù)算，由財務(wù)部門再次匯總及預(yù)算試算平衡后，辦公室編制預(yù)算修正草案，提交預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組審核各業(yè)務(wù)職能部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)部、辦公室2022/8/26第 17 頁流程四：國際置地公司預(yù)算編制流程說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十三審核預(yù)算修正草案，與各部門經(jīng)過反復(fù)論證、綜合平衡確定預(yù)算草案后，交由國際置地董事會審批預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十四-十五國際置地董事會最終審批置地年度預(yù)算草案；審批后由預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組確定公司年度預(yù)算方案國際置地董事會、預(yù)算編制領(lǐng)導(dǎo)小組步驟十六-十七辦公室根據(jù)公司年度預(yù)算

19、編制并下達(dá)部門預(yù)算方案；各部門嚴(yán)格按照預(yù)算方案執(zhí)行辦公室、各業(yè)務(wù)職能部門步驟十八財務(wù)部門預(yù)算管理員將預(yù)算方案存檔，作為預(yù)算控制的依據(jù)辦公室將預(yù)算方案存檔，作為預(yù)算考核的依據(jù)辦公室、財務(wù)部門預(yù)算管理員2022/8/26第 18 頁流程五：國際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程辦公室董事會總會計師各業(yè)務(wù)職能部門財務(wù)部月度預(yù)算執(zhí)行分析季度預(yù)算執(zhí)行報告否總經(jīng)理審批預(yù)算調(diào)整提案是否符合年度預(yù)算公司預(yù)算編制流程根據(jù)公司預(yù)算下發(fā)部門細(xì)分預(yù)算日常業(yè)務(wù)統(tǒng)計核對季度預(yù)算執(zhí)行分析剩余季度預(yù)算執(zhí)行預(yù)期分析審核月度預(yù)算執(zhí)行報告核對向董事會匯報預(yù)算執(zhí)行情況是預(yù)算調(diào)整方案預(yù)算調(diào)整意見按預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行年度預(yù)算執(zhí)行報告審核提交董事會

20、公司預(yù)算評估考核流程是是否否是否是12345678910111213141516171819201421222022/8/26第 19 頁流程五：國際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程程序文件流程名稱國際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程生效日起2004年x月x日主推動部門總會計師適用范圍本流程適用于國際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整過程所涉及的各項(xiàng)工作（工程預(yù)算和甲供料成本預(yù)算適用工程成本預(yù)算管理流程和甲供材料預(yù)算管理流程）控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算控制和調(diào)整過程，特別是明確置地公司決策管理層以及置地公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)肅性：預(yù)算目標(biāo)一旦確定，是整個公司經(jīng)營活動的經(jīng)

21、濟(jì)性指導(dǎo)，不能輕易改變合理性：由于市場環(huán)境、經(jīng)營條件以及政策法規(guī)等改變引起的預(yù)算調(diào)整的合理性要給與充分論證關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：對于預(yù)算執(zhí)行不符合年度預(yù)算的情況，各業(yè)務(wù)執(zhí)行部門對其原因陳訴的真實(shí)性、合理性的判斷，對影響預(yù)算發(fā)生事件是否有相關(guān)依據(jù)的存在2022/8/26第 20 頁流程五：國際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一-二根據(jù)公司預(yù)算編制流程，確定和下發(fā)各部門年度預(yù)算方案辦公室步驟三-四各業(yè)務(wù)職能部門對日常業(yè)務(wù)發(fā)生成本費(fèi)用加以統(tǒng)計，按月進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行比較分析各業(yè)務(wù)職能部門步驟五-六財務(wù)部門核對各部門發(fā)生成本費(fèi)用，并匯總編制公司月度預(yù)算執(zhí)行報告財務(wù)部門預(yù)算管理員步驟七

22、-八總會計師負(fù)責(zé)對月度預(yù)算執(zhí)行報告的真實(shí)合理性驚行審核，審核正確后提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會匯報月度預(yù)算執(zhí)行情況總會計師步驟九-十按季進(jìn)行季度與端執(zhí)行分析，并根據(jù)已發(fā)生成本費(fèi)用情況對剩余季度的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行預(yù)測各業(yè)務(wù)職能部門步驟十一- 十二財務(wù)部門對季度預(yù)算執(zhí)行分析進(jìn)行核對，編制公司季度預(yù)算執(zhí)行報告，其中包括對各部門剩余季度預(yù)算執(zhí)行預(yù)測的匯總財務(wù)部門預(yù)算管理員步驟十三- 十四對季度預(yù)算執(zhí)行報告及預(yù)測進(jìn)行審核，若符合年度預(yù)算目標(biāo)，提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會匯報季度預(yù)算執(zhí)行情況；若不符合年度預(yù)算目標(biāo)，則提出預(yù)算調(diào)整意見總會計師2022/8/26第 21 頁流程五：國際置地公司預(yù)算控制和調(diào)整流程說

23、明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十五根據(jù)總會提供的預(yù)算調(diào)整意見，編制預(yù)算調(diào)整提案，對預(yù)算調(diào)整的原因、必要性、調(diào)整方式、數(shù)額及可能產(chǎn)生的影響進(jìn)行說明總經(jīng)理步驟十六- 十七對預(yù)算調(diào)整提案進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后交由總經(jīng)理確定預(yù)算調(diào)整方案國際置地董事會總經(jīng)理步驟十八- 回到步驟四各業(yè)務(wù)職能部門按照預(yù)算調(diào)整方案執(zhí)行，同時回到步驟四，按月進(jìn)行月度預(yù)算執(zhí)行分析、季度預(yù)算執(zhí)行分析過程直到年度結(jié)束各業(yè)務(wù)職能部門步驟十九年度結(jié)束后，財務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)各部門提交的各季度預(yù)算執(zhí)行報告匯總編制年度預(yù)算執(zhí)行報告財務(wù)部預(yù)算管理員步驟二十- 二十一總會計師對年度預(yù)算執(zhí)行報告進(jìn)行審核后，提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理向董事會匯報年度

24、預(yù)算執(zhí)行報告總會計師總經(jīng)理步驟二十二進(jìn)入以辦公室為主要推動部門的預(yù)算評估考核流程辦公室2022/8/26第 22 頁流程六：國際置地公司預(yù)算評估考核流程各業(yè)務(wù)職能部門董事會總會計師辦公室財務(wù)部總經(jīng)理公司預(yù)算控制流程年度預(yù)算執(zhí)行報告公司年度預(yù)算方案編制年度預(yù)算考評獎懲提案提出修改意見審批否是最終審批修改年度預(yù)算考評獎懲提案審核否是年度預(yù)算考評獎懲方案公司預(yù)算調(diào)整方案各部門建議、申訴執(zhí)行獎懲方案預(yù)算考評結(jié)果23456789101112211是否2022/8/26第 23 頁流程六：國際置地公司預(yù)算評估考核流程程序文件流程名稱國際置地公司預(yù)算評估考核流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用

25、范圍本流程適用于國際置地公司年度預(yù)算評估考核所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算評估考核的過程，特別是明確置地公司決策管理層以及置地公司各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：1）各部門對于預(yù)算執(zhí)行的自我評價，對預(yù)算執(zhí)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的解釋和申訴是否屬實(shí)和合理，辦公室在這方面的審核是該流程的關(guān)鍵控制點(diǎn)）預(yù)算獎懲方案的經(jīng)濟(jì)性，獎懲的成本一定要小于推行預(yù)算管理獲取的收益，總會計師一定要協(xié)助董事會在該決策審批上把關(guān)2022/8/26第 24 頁流程六：國際置地公司預(yù)算評估考核流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)公司預(yù)算控制流程，編制公司年度預(yù)算執(zhí)行

26、報告，并經(jīng)總會計師審核確認(rèn)財務(wù)部預(yù)算管理員步驟二- 三將年度預(yù)算執(zhí)行報告與公司年初制定的年度預(yù)算方案以及中期可能調(diào)整后的預(yù)算調(diào)整方案進(jìn)行比較分析，提出年度預(yù)算考評和獎懲的草案辦公室步驟四總會計師對辦公室提交的年度預(yù)算考評獎懲草案的經(jīng)濟(jì)合理性進(jìn)行審核總會計師步驟五各部門對其預(yù)算執(zhí)行的最終結(jié)果進(jìn)行解釋和申訴，可以提出對獎懲方案的建議各部門負(fù)責(zé)人步驟六辦公室匯總總會計師和各部門的意見，編制既能滿足經(jīng)濟(jì)合理性，又能實(shí)現(xiàn)獎優(yōu)罰劣激勵作用效果的考評獎懲提案辦公室步驟七- 九對修改后的預(yù)算考評獎懲提案進(jìn)行逐級審核和審批，在意見不一致的情況下要綜合考慮到經(jīng)濟(jì)合理性和考核獎懲的激勵作用，實(shí)現(xiàn)綜合平衡總會計師、總

27、經(jīng)理董事會步驟十- 十二最終形成公司年度預(yù)算考評獎懲方案，辦公室負(fù)責(zé)執(zhí)行預(yù)算考評，財務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施獎懲方案辦公室財務(wù)部2022/8/26第 25 頁流程七：國際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程財務(wù)部門各業(yè)務(wù)職能部門總會計師董事長總經(jīng)理工程總監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請單合同或協(xié)議策劃部、項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核簽字預(yù)算部、財務(wù)部、按揭部經(jīng)理審核簽字銷售公司經(jīng)理、辦公室主任審核簽字審批審批審批公司月度用款計劃各部門月度用款計劃審批業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生月度資金安排準(zhǔn)備付款入賬備案審批額度？內(nèi)1234567888891077額度？內(nèi)額度？內(nèi)外外外2022/8/26第 26 頁流程七：國際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程

28、程序文件流程名稱預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門財務(wù)部適用范圍本流程適用于公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批所涉及的各項(xiàng)工作，但工程款和甲供材料款項(xiàng)的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)高效性：公司各級資金審批部門應(yīng)按照公司制定的相關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)，盡快完成審批工作，提高工作效率，簽字人須對付款時間負(fù)責(zé)合理性：授權(quán)權(quán)限的制定要以流程的高效、合理運(yùn)轉(zhuǎn)為原則，具有合理性謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)

29、進(jìn)展情況，簽字人須對付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)2022/8/26第 27 頁流程七：國際置地預(yù)算內(nèi)資金審批管理流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一- 二各業(yè)務(wù)職能部門在月初提出月度用款計劃，由總會計師綜合平衡資源和審核其經(jīng)濟(jì)合理性后，交由財務(wù)部門各業(yè)務(wù)職能部門總會計師步驟三- 四匯總部門用款計劃編制公司月度用款計劃，并進(jìn)行月度資金安排，即要保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行，又要減少資金占用的成本財務(wù)部門步驟五- 七各部門在業(yè)務(wù)發(fā)生過程中，準(zhǔn)備各類付款文件，包括但不僅限于合同或協(xié)議、付款申請單、發(fā)票或合法收據(jù)及有關(guān)的支持文件；各部門負(fù)責(zé)人對付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性簽字負(fù)責(zé)各業(yè)務(wù)職能部門步驟八在

30、不同的審批部門和審批額度下，工程總監(jiān)、總會計師、總經(jīng)理具有相應(yīng)的付款審批權(quán)，董事長具有最終簽字權(quán)工程總監(jiān)、總會計師總經(jīng)理、董事長步驟九- 十對于發(fā)生在相應(yīng)的權(quán)限范圍之內(nèi)簽字文件或者單據(jù)付款，并入賬備案財務(wù)部2022/8/26第 28 頁流程八：國際置地預(yù)算外資金審批管理流程財務(wù)部門各業(yè)務(wù)職能部門總會計師董事長總經(jīng)理工程總監(jiān)相關(guān)支持文件發(fā)票或合法收據(jù)付款申請單合同或協(xié)議策劃部、項(xiàng)目管理部經(jīng)理審核簽字預(yù)算部、財務(wù)部、按揭部經(jīng)理審核簽字銷售公司經(jīng)理、辦公室主任審核簽字審核審核審批預(yù)算外業(yè)務(wù)申請業(yè)務(wù)費(fèi)用發(fā)生預(yù)算外資金調(diào)整備案付款入賬備案審批1572334491022同意同意額度外不同意不同意不同意不同

31、意預(yù)算外資金使用審批書6審批8額度內(nèi)同意2022/8/26第 29 頁流程八：國際置地預(yù)算外資金審批管理流程程序文件流程名稱預(yù)算外資金審批管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門財務(wù)部適用范圍本流程適用于公司預(yù)算外資金支付審批所涉及的各項(xiàng)工作，但工程款和甲供材料款項(xiàng)的資金審批分別適用工程款支付流程和甲供材料款支付管理流程控制目的本流程旨在規(guī)范公司預(yù)算內(nèi)資金支付審批過程，特別是明確各部門在該過程中的職責(zé)流程管理者總會計師注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)嚴(yán)肅性：預(yù)算作為公司經(jīng)營的關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)控制目標(biāo)，不可輕易突破謹(jǐn)慎性和安全性：資金的審批，尤其是大額資金的審批要盡可能地了解公司的資金情況和付款業(yè)務(wù)進(jìn)展情況，簽

32、字人須對付款的必要性、憑據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)2022/8/26第 30 頁流程八：國際置地預(yù)算外資金審批管理流程說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一- 二各業(yè)務(wù)職能部門在預(yù)算外業(yè)務(wù)發(fā)生前，提出預(yù)算外資金使用申請，闡釋業(yè)務(wù)發(fā)生必要性的詳細(xì)原因，各部門負(fù)責(zé)人對未能在預(yù)算內(nèi)預(yù)估的原因進(jìn)行說明；各業(yè)務(wù)職能部門步驟三工程總監(jiān)、總會計師對相關(guān)業(yè)務(wù)部門預(yù)算外資金使用申請進(jìn)行審核，對業(yè)務(wù)發(fā)生的必要性、合理性及經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)；工程總監(jiān)、總會計師步驟九- 十核對預(yù)算外資金使用審批書與備案材料，審核相關(guān)簽字，對于發(fā)生在相應(yīng)的權(quán)限范圍之內(nèi)簽字文件或者單據(jù)付款，并入賬備案財務(wù)部步驟四-六在規(guī)定的預(yù)算外資金審批額度范圍內(nèi)，總經(jīng)理

33、具有相應(yīng)的付款審批權(quán)；額度外，董事長具有最終簽字權(quán)；審批簽字后，形成預(yù)算外資金使用審批書，并交由財務(wù)部預(yù)算調(diào)整備案；總經(jīng)理、董事長步驟七- 八各部門收到預(yù)算外資金使用審批書后方可發(fā)生業(yè)務(wù)；業(yè)務(wù)發(fā)生后，將各類付款文件會同預(yù)算外資金使用審批書交由總會計師進(jìn)行付款審批；各業(yè)務(wù)職能部門、總會計師2022/8/26第 31 頁流程九：國瑞物業(yè)重大經(jīng)營計劃管理流程國際置地總經(jīng)理國際實(shí)業(yè)和通寶集團(tuán)物業(yè)各相關(guān)部門制定置地的戰(zhàn)略經(jīng)營計劃各相關(guān)部門提供支持國瑞物業(yè)總經(jīng)理重大經(jīng)營計劃修改計劃實(shí)施重大經(jīng)營活動計劃確定計劃實(shí)施物業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略最終目標(biāo)確定重大經(jīng)營活動計劃，并組織論證依據(jù)審核審批國際實(shí)業(yè)和通寶集團(tuán)審核和

34、備案通過修改意見12345687通報9各相關(guān)部門提供支持2022/8/26第 32 頁流程九：國瑞物業(yè)重大經(jīng)營計劃管理流程程序文件流程名稱國瑞物業(yè)重大經(jīng)營計劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門國瑞物業(yè)總經(jīng)理適用范圍本流程適用于國瑞物業(yè)的重大經(jīng)營計劃制定控制目的本流程旨在規(guī)范國瑞物業(yè)的重大經(jīng)營計劃的制定過程流程管理者國瑞物業(yè)總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)重大經(jīng)營計劃的科學(xué)性：經(jīng)營決策的方法和經(jīng)營決策的方法都應(yīng)具有科學(xué)性，這樣才能保證決策的科學(xué)性；重大經(jīng)營計劃的謹(jǐn)慎性：重大經(jīng)營決策將對物業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生重大的影響，故應(yīng)本著謹(jǐn)慎的原則，力求降低決策風(fēng)險。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動32022/8/26第

35、33 頁流程九：國瑞物業(yè)重大經(jīng)營計劃管理流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一國瑞物業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定物業(yè)的戰(zhàn)略計劃和戰(zhàn)略目標(biāo)；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟二物業(yè)總經(jīng)理在所制定的戰(zhàn)略計劃的基礎(chǔ)上，制定物業(yè)的經(jīng)營計劃；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟三經(jīng)營計劃中包含了重大經(jīng)營計劃，物業(yè)總經(jīng)理也負(fù)責(zé)重大計劃的制定，在制定時要組織論證；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟四重大經(jīng)營計劃報國際置地總經(jīng)理審核、審批。如果審批不通過，置地總經(jīng)理提出修改意見；國際置地總經(jīng)理步驟五如果國瑞物業(yè)的重大經(jīng)營計劃沒有得到置地總經(jīng)理的審批，物業(yè)總經(jīng)理對其進(jìn)行重新修訂；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟六對重大經(jīng)營計劃最終確定；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟七國際實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)的相

36、關(guān)部門對物業(yè)的重大經(jīng)營計劃進(jìn)行審核和備案；國際實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)相關(guān)部門步驟八重大計劃予以實(shí)施，并對各部門的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控；國瑞物業(yè)總經(jīng)理步驟九把重大經(jīng)營計劃落實(shí)到各部門，予以實(shí)施。國瑞物業(yè)各部門2022/8/26第 34 頁流程十：國際置地品牌建設(shè)流程辦公室總經(jīng)理銷售公司項(xiàng)目管理部策劃部物業(yè)公司針對公司戰(zhàn)略，提出整體品牌建設(shè)方案審批品牌建設(shè)方案修訂制定詳細(xì)的品牌實(shí)施方案否是規(guī)劃設(shè)計品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施工程質(zhì)量品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施全程營銷品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施物業(yè)品牌建設(shè)實(shí)施方案或措施與辦公室交互討論，達(dá)成一致品牌實(shí)施的全面實(shí)施、監(jiān)督、評價部門品牌實(shí)施品牌實(shí)施品牌實(shí)施品牌實(shí)施辦公室監(jiān)督執(zhí)行參

37、與討論、提出建議參與討論、提出建議參與討論、提出建議參與討論、提出建議根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略提出品牌定位建議1234567892022/8/26第 35 頁流程十：國際置地品牌建設(shè)流程程序文件流程名稱國際置地品牌建設(shè)流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際置地的品牌建設(shè)的實(shí)施和執(zhí)行工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際置地品牌建設(shè)的各項(xiàng)工作，特別是明確各部門在該流程中的職責(zé)。流程管理者辦公室、總經(jīng)理注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)品牌定位的準(zhǔn)確性：根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，對企業(yè)未來在市場的定位有一個準(zhǔn)確的判斷，從而保證品牌定位的準(zhǔn)確性；品牌方案的科學(xué)性：品牌建設(shè)方案要制定合理、針對企業(yè)的實(shí)際情

38、況，具有可操作性，同時就具備一定的先進(jìn)性；品牌建設(shè)的協(xié)作性：品牌建設(shè)需要各個部門共同實(shí)施，是一個長期的過程，且有時需要各方部門互相協(xié)作和配合。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動1、2、42022/8/26第 36 頁流程十：國際置地品牌建設(shè)流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一總經(jīng)理根據(jù)公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，準(zhǔn)確把握企業(yè)的努力方向和企業(yè)自身特點(diǎn)，提出品牌定位的總體意圖；總經(jīng)理步驟二辦公室在公司發(fā)展戰(zhàn)略框架下，根據(jù)總經(jīng)理對品牌建設(shè)的建議，結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況，提出整體的品牌建設(shè)方案；辦公室/主任步驟三對辦公室所提出的整體品牌建設(shè)方案，在未通過總經(jīng)理審批的情況下，根據(jù)總經(jīng)理及征求各部門的意見，對其進(jìn)行修訂；

39、辦公室/主任步驟四在品牌建設(shè)方案通過總經(jīng)理審批的情況下，與各部門討論、溝通，制定出詳細(xì)的實(shí)施計劃和措施；辦公室/主任步驟五針對本部門的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門對品牌建設(shè)的實(shí)施計劃和措施；策劃部/經(jīng)理步驟六針對本部門的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門對品牌建設(shè)的實(shí)施計劃和措施；項(xiàng)目管理部/經(jīng)理步驟七針對物業(yè)公司的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門對品牌建設(shè)的實(shí)施計劃和措施；物業(yè)公司/經(jīng)理步驟八針對銷售公司的工作內(nèi)容，在品牌建設(shè)的整體框架下，提出部門對品牌建設(shè)的實(shí)施計劃和措施；銷售公司/經(jīng)理步驟九辦公室主持公司品牌建設(shè)方案的全面實(shí)施，且對各部門的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督

40、和評價，并根據(jù)實(shí)際情況作適當(dāng)調(diào)整。辦公室/主任2022/8/26第 37 頁流程十一：國際置地人力資源規(guī)劃流程國際實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)國際置地辦公室國際實(shí)業(yè)人力資源部國際置地總經(jīng)理國際置地各相關(guān)部門據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，作內(nèi)部人力資源狀況，外部人力資源供給狀況分析接收人力資源需求表、培訓(xùn)需求表、職業(yè)發(fā)展計劃等表格下發(fā)國際實(shí)業(yè)人力資源總體發(fā)展規(guī)劃參考各部門依據(jù)部門的發(fā)展?fàn)顩r，真實(shí)填寫各種表格人力資源現(xiàn)狀分析，和人力資源發(fā)展規(guī)劃實(shí)業(yè)或通寶集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或部門備案審核、審批審核不通過，提出修改意見崗位職責(zé)，任職資質(zhì)績效考核、薪酬管理人力資源招聘、培訓(xùn)納入國際實(shí)業(yè)人力資源總體發(fā)展規(guī)劃體系實(shí)施1235789131

41、4121110通過予以協(xié)助和支持收集和整理各部門的人力資源信息46提交2022/8/26第 38 頁流程十一：國際置地人力資源規(guī)劃流程程序文件流程名稱國際置地人力資源規(guī)劃流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際置地人力資源規(guī)劃的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際置地人力資源規(guī)劃過程，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)全面性：人力資源規(guī)劃要全面地考慮國際置地的各個部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；客觀和公正性：制定人力資源規(guī)劃時，對各個部門的實(shí)際情況和人力資源情況進(jìn)行客觀和公正的評價和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時

42、需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動52022/8/26第 39 頁流程十一：國際置地人力資源規(guī)劃流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，作內(nèi)部人力資源狀況，外部人力資源供給狀況分析；辦公室/人事主管步驟二各部門接收人力資源需求表、培訓(xùn)需求表、職業(yè)發(fā)展計劃等表格；國際置地各相關(guān)部門步驟三各部門根據(jù)各部門的真實(shí)情況填寫人力資源需求表、培訓(xùn)需求表、職業(yè)發(fā)展計劃等表格；國際置地各相關(guān)部門步驟四收集和整理各部門的人力資源信息；辦公室/人事主管步驟五根據(jù)收集到人力資源信息，對國際置地的人力資源狀況進(jìn)行分析，并提出人力資源規(guī)劃；辦公室/

43、人事主管步驟六對國際置地的人力資源規(guī)劃予以協(xié)助和支持；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟七對國際置地的人力資源規(guī)劃進(jìn)行審核、審批；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟八對國際置地的人力資源規(guī)劃進(jìn)行審核；國際置地總經(jīng)理步驟九對國際置地的人力資源規(guī)劃備案；實(shí)業(yè)和通寶集團(tuán)的相關(guān)部門2022/8/26第 40 頁流程十一：國際置地人力資源規(guī)劃流程程序說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十?dāng)M定國際置地各部門的崗位職責(zé)和任職資質(zhì)；辦公室/人事主管步驟十一制定國際置地的績效考核辦法和薪酬機(jī)制；辦公室/人事主管步驟十二制定國際置地的人力資源招聘、培訓(xùn)計劃；辦公室/人事主管步驟十三納入國際實(shí)業(yè)人力資源總體發(fā)展規(guī)劃體系；國際實(shí)業(yè)人力

44、資源部步驟十四人力資源規(guī)劃實(shí)施。辦公室/人事主管2022/8/26第 41 頁流程十二：國際置地人力資源培訓(xùn)計劃管理流程外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)國際置地辦公室國際實(shí)業(yè)人力資源部國際置地總經(jīng)理國際置地各相關(guān)部門分析企業(yè)內(nèi)部人力資源狀況填寫人力資源培訓(xùn)需求表和擬訂部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃國際實(shí)業(yè)人力資源總體培訓(xùn)計劃收集和整理各部門的人力資源培訓(xùn)信息根據(jù)人力資源規(guī)劃與各部門的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計劃審核/審批不通過，則提出修改意見外部培訓(xùn)實(shí)施財務(wù)部下發(fā)到各相關(guān)部門內(nèi)部培訓(xùn)實(shí)施納入國際實(shí)業(yè)人力資源總體培訓(xùn)計劃體系培訓(xùn)實(shí)施總結(jié)監(jiān)督監(jiān)督培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算與審核12357891211104審核62022/8/26第 42 頁流程十二

45、：國際置地人力資源培訓(xùn)計劃管理流程程序文件流程名稱國際置地人力資源培訓(xùn)流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際置地人力資源計劃管理的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際置地人力資源培訓(xùn)計劃管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者國際置地辦公室、國際實(shí)業(yè)人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)適用性：企業(yè)的培訓(xùn)要強(qiáng)調(diào)適用性原則，力求員工的培訓(xùn)能易于被員工所接受，在工作中能得以運(yùn)用；針對性：培訓(xùn)要強(qiáng)調(diào)針對目前企業(yè)員工在技能、技術(shù)上一些薄弱環(huán)節(jié)來做，且要有所側(cè)重；公平、公正性：作培訓(xùn)計劃時，保持公平、公正的原則，對所有的員工都一視同仁。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動52022/8/26

46、第 43 頁流程十二：國際置地人力資源培訓(xùn)計劃管理流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一對企業(yè)內(nèi)部人力資源狀況進(jìn)行分析；辦公室/人事主管步驟二與本部門人員溝通，填寫人力資源培訓(xùn)需求表和擬訂部門內(nèi)部培訓(xùn)計劃；國際置地各部門/經(jīng)理步驟三收集和整理各部門的人力資源培訓(xùn)信息；辦公室/人事主管步驟四對人力資源培訓(xùn)計劃中的培訓(xùn)費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算和審核；財務(wù)部步驟五根據(jù)人力資源規(guī)劃與各部門的培訓(xùn)需求編制年度培訓(xùn)計劃；辦公室/人事主管步驟六對國際置地的人力資源培訓(xùn)計劃進(jìn)行審核；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟七對國際置地的人力資源培訓(xùn)計劃進(jìn)行審核、審批；國際置地總經(jīng)理步驟八把人力資源培訓(xùn)計劃下發(fā)到各個部門；辦公室/人

47、事主管步驟九把國際置地的人力資源培訓(xùn)計劃納入國際實(shí)業(yè)人力資源總體培訓(xùn)計劃體系；國際實(shí)業(yè)人力資源部2022/8/26第 44 頁流程十二：國際置地人力資源培訓(xùn)計劃管理流程程序說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)實(shí)施培訓(xùn)，國際置地辦公室的人事主管進(jìn)行監(jiān)督和控制；外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)步驟十一國際置地內(nèi)部各部門組織內(nèi)部培訓(xùn)，國際置地辦公室的人事主管進(jìn)行監(jiān)督和控制；國際置地各部門步驟十二對培訓(xùn)的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)和分析。辦公室/人事主管2022/8/26第 45 頁流程十三：國際置地員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程國際置地辦公室國際實(shí)業(yè)人力資源部國際置地各相關(guān)部門確定和列出崗位和職務(wù)序列員工和個人調(diào)查

48、員工個人的職業(yè)發(fā)展意愿填表，表達(dá)個人的職業(yè)發(fā)展理想Wang Haiwen:對員工個人的績效考核對員工個人職業(yè)發(fā)展提出建議制定員工個人的職業(yè)發(fā)展計劃形成整個企業(yè)員工的職業(yè)發(fā)展計劃對計劃進(jìn)行審核、審批和備案對員工的培訓(xùn)對員工的考核企業(yè)員工職業(yè)發(fā)展計劃調(diào)整實(shí)施實(shí)施12467811109352022/8/26第 46 頁流程十三：國際置地員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程程序文件流程名稱國際置地員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際置地員工職業(yè)發(fā)展計劃管理所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際置地員工職業(yè)發(fā)展計劃管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理

49、者辦公室注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)全面性：員工職業(yè)發(fā)展，要全面地考慮國際置地的各個部門人力資源情況及人力資源的發(fā)展、培訓(xùn)及需求等情況；協(xié)調(diào)性：員工的職業(yè)發(fā)展要與要與企業(yè)的發(fā)展相協(xié)調(diào)；客觀和公正性：制定員工職業(yè)發(fā)展計劃時，對各個部門的實(shí)際情況和人力資源情況進(jìn)行客觀和公正的評價和考慮；協(xié)作性：制定人力資源規(guī)劃時需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動62022/8/26第 47 頁流程十三：國際置地員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一根據(jù)國際置地的人力資源總體規(guī)劃和崗位、職務(wù)情況，確定和列出公司的崗位和職務(wù)序列；辦公室/人事主管步驟二

50、調(diào)查員工個人的職業(yè)發(fā)展意愿；辦公室/人事主管步驟三填寫職業(yè)發(fā)展意愿表，表達(dá)個人的職業(yè)發(fā)展理想；各部門/員工個人步驟四對本部門內(nèi)的員工個人進(jìn)行績效考核；各部門/經(jīng)理步驟五向辦公室的人事主管提交對本部門的員工個人職業(yè)發(fā)展建議；各部門/經(jīng)理步驟六制定員工個人的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃；辦公室/人事主管步驟七匯總、調(diào)整，形成整個企業(yè)員工的職業(yè)發(fā)展計劃；辦公室/人事主管步驟八對國際置地提交的員工職業(yè)發(fā)展計劃進(jìn)行審核、審批和備案；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟九據(jù)員工的職業(yè)發(fā)展計劃，對員工實(shí)施培訓(xùn)；辦公室/人事主管2022/8/26第 48 頁流程十三：國際置地員工職業(yè)發(fā)展計劃管理流程程序說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/

51、人步驟十對員工進(jìn)行績效考核和考證；各部門/經(jīng)理步驟十一根據(jù)對員工培訓(xùn)及培訓(xùn)后的表現(xiàn)，對員工職業(yè)發(fā)展計劃作適當(dāng)調(diào)整。辦公室/人事主管2022/8/26第 49 頁流程十四：國際置地員工內(nèi)部招聘流程國際置地辦公室國際實(shí)業(yè)人力資源部國際置地各相關(guān)部門員工和個人匯總部門人員需求計劃和用人申請表提交年度人員需求計劃和用人申請表內(nèi)部招聘可滿足，提交內(nèi)部人員招聘申請審核發(fā)布內(nèi)部人員招聘信息批準(zhǔn)國際置地總經(jīng)理應(yīng)征員工填寫內(nèi)部應(yīng)聘登記表與部門經(jīng)理溝通招聘部門經(jīng)理與應(yīng)聘員工面談部門經(jīng)理審批批準(zhǔn)對應(yīng)聘員工進(jìn)行面試或筆試與招聘部門經(jīng)理溝通錄用與否報總經(jīng)理審核、實(shí)業(yè)人力資源部備案錄用通知應(yīng)征人員工作交接、辦理調(diào)動手續(xù)否

52、實(shí)業(yè)人力資源部備案審核審核審批批準(zhǔn)1246781310935111415161718實(shí)業(yè)人力資源部提供支持和協(xié)助122022/8/26第 50 頁流程十四：國際置地員工內(nèi)部招聘流程程序文件流程名稱國際置地員工內(nèi)部招聘流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際置地員工內(nèi)部招聘所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際置地員工內(nèi)部招聘管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室、國際置地人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)協(xié)作性：招聘需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作；招聘的公正性：招聘的目的是招聘到有能相應(yīng)能力員工到相匹配的崗位，在招聘過程中

53、，要保持公正性，杜絕舞弊行為；招聘的公平性和科學(xué)性：對參與招聘的個人要公平對待，一視同仁；對人判斷時，要保證評判方法的科學(xué)性，保證招聘的合理、公正。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動10、132022/8/26第 51 頁流程十四：國際置地員工內(nèi)部招聘流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一提交年度人員需求計劃和用人申請表；國際置地各相關(guān)部門/經(jīng)理步驟二匯總各部門人員需求計劃和用人申請表；辦公室/人事主管步驟三作出判斷，如果內(nèi)部人員招聘能滿足需求，則向國際實(shí)業(yè)人力資源部和置地總經(jīng)理提出內(nèi)部招聘申請；辦公室/人事主管步驟四對辦公室人事主管提出的內(nèi)部招聘申請進(jìn)行審核、審批；國際置地總經(jīng)理步驟五對國際置地辦

54、公室人事主管提出的內(nèi)部招聘申請進(jìn)行審核；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟六如果內(nèi)部招聘申請通過審核、審批，則在公司內(nèi)發(fā)布內(nèi)部員工招聘信息；辦公室/人事主管步驟七欲參加內(nèi)部招聘的員工個人與部門經(jīng)理溝通，取得部門經(jīng)理的同意；各部門/員工個人步驟八部門經(jīng)理決定是否讓員工參與內(nèi)部招聘；各部門/經(jīng)理步驟九應(yīng)聘員工填寫內(nèi)部應(yīng)聘登記表；各部門/應(yīng)聘員工個人2022/8/26第 52 頁流程十四：國際置地員工內(nèi)部招聘流程程序說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十對應(yīng)聘員工進(jìn)行面試或筆試；辦公室/人事主管步驟十一招聘部門經(jīng)理與應(yīng)聘員工面談，了解和判斷員工的綜合素質(zhì)；各部門/經(jīng)理步驟十二協(xié)助和支持國際置地辦公室對應(yīng)聘

55、員工的面試或筆試；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟十三與招聘部門經(jīng)理溝通，決定是否錄用；辦公室/人事主管步驟十四如果沒有錄用，通知應(yīng)聘員工，并說明原因；辦公室/人事主管步驟十五對錄用、招聘情況報總經(jīng)理審核、實(shí)業(yè)人力資源部備案、審核；辦公室/人事主管步驟十六對錄用情況進(jìn)行審核；總經(jīng)理步驟十七對錄用、招聘情況實(shí)業(yè)人力資源部備案、審核；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟十八錄用員工進(jìn)行工作交接、辦理調(diào)動手續(xù)。各部門/員工個人2022/8/26第 53 頁流程十五：國際置地員工外部招聘流程國際置地辦公室國際實(shí)業(yè)人力資源部國際置地各相關(guān)部門外部人員匯總部門人員需求計劃和用人申請表提交年度人員需求計劃和用人申請表內(nèi)部招聘不能滿

56、足需求，提交外部人員招聘申請審核發(fā)布外部人員招聘信息批準(zhǔn)國際置地總經(jīng)理應(yīng)聘人員填寫招聘登記表部門經(jīng)理參與決定面試、筆試人選對應(yīng)聘人員資料進(jìn)行初步篩選組織應(yīng)聘人員的筆試和面試錄用與否報總經(jīng)理審核、實(shí)業(yè)人力資源部備案錄用通知應(yīng)聘人員辦理入職手續(xù)否實(shí)業(yè)人力資源部備案審核審核審批批準(zhǔn)各部門配合招聘面試、筆試工作12467810935111314151617給予協(xié)助和支持122022/8/26第 54 頁流程十五：國際置地員工外部招聘流程程序文件流程名稱國際置地員工外部招聘流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際置地員工外部招聘所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際置地

57、員工外部招聘管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理者辦公室、國際置地人力資源部注意方面和關(guān)鍵控制點(diǎn)協(xié)作性：招聘需要各個部門密切配合，辦公室要協(xié)調(diào)好與各方部門的關(guān)系和工作；招聘的公正性：招聘的目的是招聘到有能相應(yīng)能力外部人員到相匹配的崗位，在招聘過程中，要保持公正性，杜絕舞弊行為；招聘的公平性和科學(xué)性：對參與招聘的個人要公平對待，一視同仁；對人評判時，要保證評判方法的科學(xué)性，保證招聘的合理、公正。關(guān)鍵流程控制點(diǎn)：活動10、112022/8/26第 55 頁流程十五：國際置地員工外部招聘流程程序說明主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟一提交年度人員需求計劃和用人申請表；國際置地各相關(guān)部門/經(jīng)理步

58、驟二匯總各部門人員需求計劃和用人申請表；辦公室/人事主管步驟三作出判斷，如果內(nèi)部人員招聘不能滿足需求，則向國際實(shí)業(yè)人力資源部和置地總經(jīng)理提出外部招聘申請；辦公室/人事主管步驟四對辦公室人事主管提出的外部招聘申請進(jìn)行審核、審批；國際置地總經(jīng)理步驟五對國際置地辦公室人事主管提出的外部招聘申請進(jìn)行審核；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟六如果外部招聘申請通過審核、審批，則通過媒體發(fā)布員工招聘信息；辦公室/人事主管步驟七應(yīng)聘個人填寫應(yīng)聘登記表；應(yīng)聘個人步驟八對應(yīng)聘人員資料進(jìn)行初步篩選；辦公室/人事主管步驟九部門經(jīng)理參與決定面試、筆試人選；各部門/經(jīng)理2022/8/26第 56 頁流程十五：國際置地員工外部招聘流程

59、程序說明（續(xù)）主要步驟操作說明責(zé)任單位/人步驟十組織對應(yīng)聘人員進(jìn)行面試或筆試；辦公室/人事主管步驟十一各部門配合招聘面試、筆試工作；各部門/經(jīng)理步驟十二協(xié)助和支持國際置地辦公室對應(yīng)聘人員的面試或筆試；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟十三如果沒有錄用，通知應(yīng)聘人員，并說明原因；辦公室/人事主管步驟十四對錄用、招聘情況報總經(jīng)理審核、實(shí)業(yè)人力資源部備案、審核；辦公室/人事主管步驟十五對錄用情況進(jìn)行審核；總經(jīng)理步驟十六對錄用、招聘情況實(shí)業(yè)人力資源部備案、審核；國際實(shí)業(yè)人力資源部步驟十七外聘人員辦理入職手續(xù)。個人2022/8/26第 57 頁流程十六：國際置地績效考核管理流程員工個人國際置地辦公室國際實(shí)業(yè)人力資源

60、部國際置地總經(jīng)理國際置地各相關(guān)部門績效考核小組下發(fā)績效考核通知個人總結(jié)績效考核匯總考核數(shù)據(jù)，得出考核結(jié)果形成處理意見績效考核的總體計劃安排依據(jù)提出修改意見形成最終處理意見對處理意見審核對中層以上人員的重大處理個人接收意見并簽字匯報給國際實(shí)業(yè)人力資源部備案績效考核培訓(xùn)個人提出申訴意見124678109351113122022/8/26第 58 頁流程十六：國際置地績效考核管理流程程序文件流程名稱國際置地績效考核管理流程生效日起2004年x月x日主推動部門辦公室適用范圍本流程適用于國際置地績效考核管理所涉及的各項(xiàng)工作控制目的本流程旨在規(guī)范國際置地績效考核管理，特別是明確各部門在該過程的職責(zé)流程管理