建設(shè)集團(tuán)有限公司管理規(guī)章制度匯編

1、第一部分 集團(tuán)部門職能與崗位職責(zé)第一章 行政治理部職能綜合辦公室職能直接上級(jí)：分管副總下屬部門：督察部、人力資源部、法律事務(wù)部、檔案治理部、秘書處、車隊(duì) 要緊職能：1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)；3、及時(shí)收集和了解各部門的工作動(dòng)態(tài)；4、負(fù)責(zé)編制辦公用品等物資的供應(yīng)打算，認(rèn)真組織辦公用品等材料的供應(yīng)、采購(gòu)，做好辦公用品等物資的進(jìn)、出、庫存等核算工作，保障公司所有辦公設(shè)備的正常使用；5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的印章、文印的治理和信件的收發(fā)及報(bào)刊訂閱、分發(fā)等工作；6、負(fù)責(zé)做好集團(tuán)公司來賓的接待安排，做好重要會(huì)議的組織會(huì)務(wù)工作，負(fù)責(zé)公司對(duì)上級(jí)主管部門的聯(lián)系；7、依

2、照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)意見，負(fù)責(zé)召集集團(tuán)公司辦公會(huì)議和其他有關(guān)會(huì)議，做好會(huì)議記錄，編寫會(huì)議紀(jì)要，并檢查督促會(huì)議決議的貫徹實(shí)施；8、建立集團(tuán)公司人事檔案庫，負(fù)責(zé)人事考核、考查工作、規(guī)范人才培養(yǎng)及考察選拔工作程序，組織定期、不定期的人事考試、考核、考察和選拔工作，積極為集團(tuán)公司儲(chǔ)備人才；9、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)人事治理制度，建立培訓(xùn)打算，編寫培訓(xùn)大綱，設(shè)計(jì)人事治理工作程序，研究分析并提出改進(jìn)工作意見和建議；10、負(fù)責(zé)匯總集團(tuán)公司年度綜合性資料，草擬集團(tuán)公司年度總結(jié)、工作打算和其他綜合性文稿，及時(shí)撰寫董事長(zhǎng)、總經(jīng)理講話稿和其它以集團(tuán)公司名義講話文稿的整理和審核工作；11、做好公司文檔的治理、收支的登記、傳遞、催辦、

3、歸檔、立卷和發(fā)言的登記、打印、存檔等，做好保密工作；12、做好公司的宣傳報(bào)道，集團(tuán)公司的網(wǎng)站等工作；13、做好集團(tuán)公司車輛治理及司機(jī)治理；14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。綜合辦公室主任職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司行政事務(wù)、人力資源、檔案治理、監(jiān)督檢查、企業(yè)文化、法律事務(wù)、車隊(duì)治理等日常事務(wù)；2、負(fù)責(zé)人事行政全面治理工作，有效溝通、協(xié)調(diào)集團(tuán)公司內(nèi)外部各部門、各相關(guān)單位；3、依照集團(tuán)公司總體進(jìn)展目標(biāo)，有效的分解部門工作目標(biāo)，制定切實(shí)可行的行政治理打算，并定期總結(jié)；4、負(fù)責(zé)部門全體職職員作分配及考核工作；5、負(fù)責(zé)部門職員的日常治理工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)職員的各種考評(píng)的監(jiān)督審核；6、辦理集團(tuán)重要認(rèn)證證書及外協(xié)工

4、作；7、負(fù)責(zé)人力資源建設(shè)；8、負(fù)責(zé)集團(tuán)文化宣傳；9、審核操縱各種辦公費(fèi)用；10、督促檢查集團(tuán)公司的各項(xiàng)規(guī)定、制度的實(shí)施和落實(shí)；11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。督察部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、落實(shí)集團(tuán)公司文件、規(guī)定的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)落實(shí)各類會(huì)議紀(jì)要、通知中所布置安排的工作任務(wù)是否按期完成。每月底向董事長(zhǎng)報(bào)告一份工作落實(shí)情況。要明確記錄未完成工作的緣故；3、監(jiān)督各類紀(jì)律性文件、通知的執(zhí)行情況。如：遲到、早退、衛(wèi)生、胸牌等的情況。應(yīng)當(dāng)處罰的要如實(shí)從嚴(yán)處罰并下發(fā)通告；4、通過各種途徑了降落實(shí)各項(xiàng)目人員吃、拿、卡、要的行為。假如證實(shí)有違反規(guī)定行為嚴(yán)格按照規(guī)定處罰；5、各項(xiàng)目在施工過程中，若發(fā)覺

5、或有舉報(bào)違規(guī)情況的可申請(qǐng)由財(cái)務(wù)、工程人員協(xié)助調(diào)查落實(shí)，一經(jīng)查實(shí)可上報(bào)集團(tuán)核心層領(lǐng)導(dǎo)研究處理辦理；6、對(duì)舉報(bào)人員督察部有申請(qǐng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利，監(jiān)督部的工作直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，有權(quán)對(duì)總經(jīng)理以下職務(wù)的人員進(jìn)行違規(guī)行為的調(diào)查。有權(quán)對(duì)集團(tuán)公司規(guī)章制度中未提及的有損公司名譽(yù)、利益的行為進(jìn)行調(diào)查并依照實(shí)際情況研究給予處罰的權(quán)利；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。督察部部長(zhǎng)職責(zé)1、落實(shí)集團(tuán)公司文件、規(guī)定的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)落實(shí)各類會(huì)議紀(jì)要、通知中所布置安排的工作任務(wù)是否按期完成。每月底向董事長(zhǎng)報(bào)告一份工作落實(shí)情況。要明確記錄未完成工作的緣故；2、監(jiān)督各類紀(jì)律性文件、通知的執(zhí)行情況。如：遲到、早退、衛(wèi)生、胸牌等的情況。應(yīng)當(dāng)處

6、罰的要如實(shí)從嚴(yán)處罰并下發(fā)通告；3、通過各種途徑了降落實(shí)各項(xiàng)目人員吃、拿、卡、要的行為。假如證實(shí)有違反規(guī)定行為嚴(yán)格按照規(guī)定處罰；4、各項(xiàng)目在施工過程中，若發(fā)覺或有舉報(bào)違規(guī)情況的可申請(qǐng)由財(cái)務(wù)、工程人員協(xié)助調(diào)查落實(shí)，一經(jīng)查實(shí)可上報(bào)集團(tuán)核心層領(lǐng)導(dǎo)研究處理辦理；5、對(duì)舉報(bào)人員督察部有申請(qǐng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的權(quán)利，監(jiān)督部的工作直接對(duì)董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，有權(quán)對(duì)總經(jīng)理以下職務(wù)的人員進(jìn)行違規(guī)行為的調(diào)查。有權(quán)對(duì)集團(tuán)公司規(guī)章制度中未提及的有損公司名譽(yù)、利益的行為進(jìn)行調(diào)查并依照實(shí)際情況研究給予處罰的權(quán)利；6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。人力資源部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的人事治理和工資治理工作；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司

7、職員招聘、崗位變動(dòng)、解聘、人員檔案治理和勞動(dòng)保險(xiǎn)等工作；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司職員崗位責(zé)任目標(biāo)完成情況的考核；5、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司職員升遷和獎(jiǎng)懲的考察工作；6、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司職員培訓(xùn)和思想教育工作；7、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的信訪接待工作；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。人力資源部主任職責(zé)1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司職員招聘、工作變更、解聘、獎(jiǎng)懲、教育培訓(xùn)等人事治理工作和工資建議、勞動(dòng)保險(xiǎn)工作；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司職職員作考評(píng)，對(duì)職員升遷、獎(jiǎng)懲等提出初步意見；3、負(fù)責(zé)收集、整理新主意、好點(diǎn)子，充分調(diào)動(dòng)公司職員主觀能動(dòng)性，積極為公司進(jìn)展出謀劃策；4、掌握集團(tuán)公司職員思想動(dòng)態(tài)，使集團(tuán)公司上下形成積極向上，奉獻(xiàn)進(jìn)取的良好氛圍；5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦

8、的各項(xiàng)工作。檔案治理部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹檔案法及黨和國(guó)家有關(guān)檔案工作方針、政策，熱愛檔案事業(yè)，恪守工作紀(jì)律和職業(yè)道德，嚴(yán)守公司機(jī)密，忠于職守、熱情服務(wù)；3、依照集團(tuán)公司檔案治理要求，對(duì)應(yīng)接收范圍的入檔材料要認(rèn)真檢查，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，辦理移交手續(xù)，并及時(shí)完成排列，上架等工作；4、檔案治理人員要不斷加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高檔案治理水平，并對(duì)各部門的檔案治理工作給予指導(dǎo)；5、對(duì)檔案要按全宗進(jìn)行科學(xué)治理，編制必要的檢索工具，熟悉檔案卷宗，調(diào)卷及時(shí)準(zhǔn)確，提高工作效率；6、堅(jiān)持查閱檔案審批制度和查閱檔案的接收制度，確保檔案的安全；7、按分工做好檔案、圖書資料的收集、整理、分類、

9、編目、保管和提供利用工作；8、定期檢查檔案的保管情況，做好檔案室安全工作，包括防水、防火、防盜，發(fā)覺問題及時(shí)采取有效措施，確保檔案的完整與安全；9、按照分工分類，保管和提供各類聲像檔案資料；10、關(guān)于機(jī)密文件做出詳細(xì)的記錄并嚴(yán)格按照公司的規(guī)章制度進(jìn)行查檔工作；11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。檔案治理部主任職責(zé)1負(fù)責(zé)集團(tuán)公司檔案治理部隊(duì)伍建設(shè)，定期培訓(xùn)部門職員，督促、協(xié)助、指導(dǎo)各有關(guān)部門檔案的收集、整理、歸檔工作；2、對(duì)應(yīng)銷毀的檔案及時(shí)清理、造冊(cè)，按保密制度進(jìn)行銷毀，做好善后工作；3、做好文書、聲像檔案的收集、整理、鑒定、統(tǒng)計(jì)、借閱工作；4、定期維護(hù)、清查，做好防鼠、防蟲、防潮、防水、防盜等措施，

10、遵守保密制度；5、檔案的存入、借閱登記簿以及各種審批單要認(rèn)真填寫、妥善保管；6、并做好各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。法律事務(wù)部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司法律事務(wù)治理，為集團(tuán)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)提供法律支持和服務(wù)；3、起草、修訂、審核、治理集團(tuán)公司對(duì)外簽訂的各類合同及協(xié)議； 4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司合同治理體系的建設(shè)和維護(hù)，負(fù)責(zé)合同的審查、登記、保管以及跟蹤操縱合同執(zhí)行情況，參與重大合同的談判和合同糾紛的處理； 5、對(duì)報(bào)審的合同提供法律層面的建議和分析；6、處置企業(yè)經(jīng)營(yíng)所涉及的經(jīng)濟(jì)糾紛及訴訟事務(wù)；7、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展所需資質(zhì)的申報(bào)和治理； 8、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)和

11、治理；9、關(guān)注并研究國(guó)際、國(guó)內(nèi)法律、政策環(huán)境，為集團(tuán)公司業(yè)務(wù)進(jìn)展提供戰(zhàn)略性法律建議；10、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。法律事務(wù)部主任職責(zé)1、參與治理和決策，為集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)、治理決策提供口頭咨詢或者書面的可行性、合法性和法律風(fēng)險(xiǎn)分析； 2、協(xié)助集團(tuán)公司總經(jīng)理及各下屬企業(yè)建立、完善各項(xiàng)規(guī)章制度，對(duì)企業(yè)及各下屬企業(yè)中容易出現(xiàn)漏洞和滋生腐敗現(xiàn)象的部門加強(qiáng)治理，逐步建立完善的監(jiān)督約束機(jī)制； 3、參與集團(tuán)公司重大經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的談判工作，審查、修改、會(huì)簽經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議，協(xié)助和督促集團(tuán)公司對(duì)重大經(jīng)濟(jì)合同、協(xié)議的履行； 4、協(xié)助集團(tuán)公司職能部門辦理企業(yè)開業(yè)注冊(cè)、合并、分立、兼并、解散、清算、注銷等工商事務(wù)及公

12、證、抵押等法律事務(wù)并審查相關(guān)法律文件； 5、負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司重大或復(fù)雜債權(quán)債務(wù)的清理和追收工作； 6、收集、整理、保管與集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)治理有關(guān)的法律、法規(guī)、政策文件資料，負(fù)責(zé)企業(yè)的法律事務(wù)檔案治理； 7、協(xié)助集團(tuán)公司相關(guān)職能部門辦理合作單位（客戶）的資信調(diào)查事宜，發(fā)表申明、啟事等事務(wù)； 8、處理或托付律師事務(wù)所專業(yè)律師處理集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)處理訴訟案件、經(jīng)濟(jì)仲裁案件、勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁案件等訴訟和非訴訟法律事務(wù)；9、經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)和書面授權(quán)，查處集團(tuán)公司及各下屬企業(yè)職員的嚴(yán)峻違法違紀(jì)行為，有權(quán)在法律范圍內(nèi)對(duì)有涉嫌貪污、受賄、瀆職、失職等嚴(yán)峻違法行為的職員進(jìn)行調(diào)查，并負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)司法機(jī)關(guān)依法追究相應(yīng)

13、的法律責(zé)任；10、負(fù)責(zé)與司法機(jī)關(guān)及有關(guān)政府部門保持溝通，為企業(yè)制造良好司法環(huán)境；11、處理領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。車隊(duì)職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、在低耗、高效、安全、統(tǒng)籌兼顧的原則下，統(tǒng)一治理和調(diào)度集團(tuán)公司車輛；3、及時(shí)檢查所有車輛的保險(xiǎn)到期及時(shí)繳納；4、負(fù)責(zé)外出用車時(shí)的所有因公費(fèi)用的報(bào)銷工作；5、及時(shí)對(duì)集團(tuán)公司所有車輛進(jìn)行年審、保養(yǎng)、維修工作；6、協(xié)助搞好集團(tuán)公司的衛(wèi)生工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。車隊(duì)長(zhǎng)職責(zé)1、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)集團(tuán)公司日常工作的車輛使用，配合集團(tuán)公司各部門的用車需求；2、及時(shí)繳納車輛保險(xiǎn)，出現(xiàn)事故及時(shí)聯(lián)系保險(xiǎn)公司修車、賠付；2、負(fù)責(zé)本部門隊(duì)伍建設(shè)，以及定期對(duì)本部門職員的

14、培訓(xùn)、考核；3、督察車輛的日常使用，對(duì)不按照規(guī)定使用車輛的人員進(jìn)行處罰；4、協(xié)助搞好集團(tuán)公司的衛(wèi)生工作；5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。第二章 財(cái)務(wù)部治理部職能財(cái)務(wù)部職能直接上級(jí)：總經(jīng)理下屬部門：各項(xiàng)目部財(cái)務(wù)及集團(tuán)公司三產(chǎn)財(cái)務(wù)要緊職能：1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)；3、組織編制公司年度、季度、月度成本、利潤(rùn)、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)打算。定期檢查、監(jiān)督、考核打算的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和操縱打算的實(shí)施；4、負(fù)責(zé)制定公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算治理制度。建立健全財(cái)務(wù)公司財(cái)務(wù)治理、會(huì)計(jì)核算、審計(jì)等有關(guān)制度，督促，各項(xiàng)制度的實(shí)施和執(zhí)行；5

15、、負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)治理規(guī)定進(jìn)行成本核算。定期編制年度、季度、月度種類財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，搞好年度會(huì)計(jì)決算工作；6、負(fù)責(zé)編寫財(cái)務(wù)分析及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告。組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，找出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的問題，提出改進(jìn)意見和建議。同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施，預(yù)測(cè)公司經(jīng)營(yíng)進(jìn)展方向；7、負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)及專項(xiàng)基金的治理。會(huì)同綜合辦公室，工程部等治理部門，辦理固定資產(chǎn)的構(gòu)建、轉(zhuǎn)移、報(bào)廢等財(cái)務(wù)審核手續(xù)，正確計(jì)提折舊，定期組織盤點(diǎn)，做到賬、卡、物三相符；8、負(fù)責(zé)流淌資金的治理。會(huì)同各項(xiàng)目、各部門，定期組織清查盤點(diǎn)，做到賬、卡、物相符。同時(shí)，區(qū)不不同部門和經(jīng)營(yíng)部門，層層分解資金占用額，合理有效的調(diào)度占用資金；9、負(fù)責(zé)

16、對(duì)集團(tuán)公司低值易耗品盤點(diǎn)核對(duì)。會(huì)同綜合辦公室，工程部等有關(guān)部門做好盤點(diǎn)清查工作，并提出日常采購(gòu)、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，杜絕白費(fèi)；10、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司成本核算工作。制定規(guī)范的成本核算方法，正確分?jǐn)偝杀举M(fèi)用。制定適合集團(tuán)公司特點(diǎn)和治理要求的核算方法，逐步推行公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算方式，指導(dǎo)各核算單位正確進(jìn)行成本費(fèi)用及內(nèi)部經(jīng)濟(jì)核算工作，力爭(zhēng)做到成本核算標(biāo)準(zhǔn)化、費(fèi)用操縱合理化；11、負(fù)責(zé)公司資金繳、撥、按時(shí)上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，及有關(guān)收據(jù)、空白支票等；12、加強(qiáng)會(huì)計(jì)檔案治理工作；13、負(fù)責(zé)進(jìn)銷物資及報(bào)銷單據(jù)審核付款把關(guān)。對(duì)進(jìn)銷物資預(yù)付款要嚴(yán)格審

17、核，采購(gòu)付款嚴(yán)格執(zhí)行付款流程；14、協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行和財(cái)政等部門的關(guān)系；15、認(rèn)真完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)1、負(fù)責(zé)按照集團(tuán)公司進(jìn)展戰(zhàn)略、擬定財(cái)務(wù)治理體系并組織實(shí)施；2、為集團(tuán)公司投資、決策提供及時(shí)準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)處理方案；3、負(fù)責(zé)公司資金運(yùn)作，協(xié)助公司信貸打算的進(jìn)行；4、組織實(shí)施財(cái)務(wù)治理和操縱工作，并保證財(cái)務(wù)系統(tǒng)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；5、負(fù)責(zé)資金預(yù)算工作和會(huì)計(jì)核算工作并出具有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)告；6、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司稅務(wù)策劃工作；7、參與并協(xié)助集團(tuán)公司業(yè)績(jī)治理考核工作；8、參與協(xié)助公司的融資工作；9、負(fù)責(zé)本部門的隊(duì)伍建設(shè)；10、負(fù)責(zé)組織公司財(cái)務(wù)人員學(xué)習(xí)政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技能，提高業(yè)務(wù)素養(yǎng)，負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)人員

18、的業(yè)務(wù)考核；11、負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，便利各部門治理和核算，提高公司經(jīng)濟(jì)效益；12、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。審計(jì)部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、嚴(yán)格遵守國(guó)家財(cái)務(wù)工作規(guī)定和集團(tuán)公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行工作職責(zé)；3、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬分公司的資金、財(cái)務(wù)的安全完整進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；4、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬分公司財(cái)務(wù)收支打算，投資和經(jīng)營(yíng)預(yù)算、經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行以及經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；5、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬分公司的財(cái)務(wù)（包括會(huì)計(jì)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿等）進(jìn)行定期或不定期的審計(jì)；6、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬分公司工程項(xiàng)目預(yù)算、決算、建設(shè)成本的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行審計(jì)；7、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬分公司的內(nèi)部操縱制度的健全、有效及執(zhí)行

19、情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；8、對(duì)嚴(yán)峻違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)峻損失白費(fèi)等損害公司利益的行為，進(jìn)行專案審計(jì)；9、參與研究制定本公司及所屬分公司有關(guān)的規(guī)章制度；10、審計(jì)發(fā)包工程款及材料款的撥付，參與工程的投標(biāo)、招標(biāo)會(huì)議和工程竣工驗(yàn)收工作；11、客觀公正，實(shí)事求是的對(duì)所審計(jì)單位出具審計(jì)報(bào)告。要求事實(shí)清晰、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、建議合理；12、治理審計(jì)資料，建立內(nèi)部審計(jì)檔案，按公司規(guī)定定期歸檔；13、完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。審計(jì)部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度，不斷改進(jìn)和提高財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)水平；2、負(fù)責(zé)督促公司財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)加強(qiáng)定額治理、原始記錄和

20、計(jì)量檢驗(yàn)等基礎(chǔ)工作；3、負(fù)責(zé)審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算精確、內(nèi)容完整、講明清晰、報(bào)送及時(shí)；5、負(fù)責(zé)經(jīng)常性的財(cái)務(wù)檢查，發(fā)覺違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的情況及時(shí)制止和糾正，重大問題及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)；6、負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)收支打算，并監(jiān)督各部門認(rèn)真實(shí)施，不得隨意突破；7、負(fù)責(zé)通過財(cái)務(wù)分析求證經(jīng)營(yíng)效果，提供詳實(shí)資料預(yù)估經(jīng)濟(jì)前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；8、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，督促營(yíng)銷部及時(shí)回籠資金；9、負(fù)責(zé)研究納稅政策，做到依法納稅，合理避稅；10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。第三章 工程治理部職能工程治理部職能直接上級(jí)：分管副總下屬部門：各項(xiàng)目部、工程部、材料部、預(yù)算部、市場(chǎng)開發(fā)

21、部、市場(chǎng)策劃銷售部要緊職能：工程治理部是公司工程項(xiàng)目建設(shè)治理的主管部門，負(fù)責(zé)公司房地產(chǎn)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、質(zhì)量操縱、進(jìn)度操縱、造價(jià)操縱、工程技術(shù)資料治理、文明施工治理、合同治理、信息治理以及安全治理等工作。1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；參與項(xiàng)目投資決策，主持房地產(chǎn)項(xiàng)目的功能定位工作，組織設(shè)計(jì)及監(jiān)理等參建單位招標(biāo)，制定設(shè)計(jì)托付書、項(xiàng)目交樓標(biāo)準(zhǔn)，編寫或填報(bào)在建、銷售、融資等方面涉及的工程技術(shù)資料； 3、設(shè)計(jì)治理工作，在方案設(shè)計(jì)時(shí)期，要緊就以下方面進(jìn)行操縱：住宅戶型設(shè)計(jì)，建筑外觀造型，小區(qū)平面布局及園林等配套設(shè)施設(shè)計(jì)，靈活充分利用容積率、覆蓋率、建筑退縮、樓層高度和數(shù)量等規(guī)劃限制條件。在施工圖設(shè)計(jì)時(shí)期

22、，應(yīng)推行限額設(shè)計(jì)治理，要緊考慮結(jié)構(gòu)布局是否合理、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)參數(shù)計(jì)算方法、安裝工程的系統(tǒng)和設(shè)備選型與優(yōu)化； 4、參與工程及材料設(shè)備的招投標(biāo)、合同談判與簽訂工作，向公司推舉質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好、價(jià)格合理的產(chǎn)品和施工單位； 5、操縱工程設(shè)計(jì)進(jìn)程，杜絕邊施工、邊設(shè)計(jì)的現(xiàn)象；主持圖紙會(huì)審工作，未經(jīng)會(huì)審的圖紙不得使用，參加開發(fā)項(xiàng)目圖紙交底、負(fù)責(zé)圖紙變更，竣工圖的審定工作； 6、負(fù)責(zé)施工臨時(shí)用水、用電、現(xiàn)場(chǎng)工程或銷售用房以及修建施工道路工作；7、協(xié)同施工單位依照合同及公司總體布置情況編制施工總進(jìn)度打算，制定或組織審定新技術(shù)、新工藝、新材料應(yīng)用方案，審查工程施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量打算，審查開發(fā)項(xiàng)目的重大技術(shù)方案，負(fù)責(zé)

23、操縱土建工程項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度，確保土建工程項(xiàng)目進(jìn)度打算的完成；8、負(fù)責(zé)組織對(duì)大型設(shè)備、大宗材料供貨商資質(zhì)、資格、技術(shù)條件的評(píng)審； 9、建立現(xiàn)場(chǎng)的工程例會(huì)制度，統(tǒng)一協(xié)調(diào)工程建設(shè)的有關(guān)事項(xiàng)。 現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)例會(huì)一般每周進(jìn)行一次，專門情況進(jìn)行專題協(xié)調(diào)會(huì)議，月度末（每月25日前）的每周現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)例會(huì)為本月的現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)議，不再專門召開每周現(xiàn)場(chǎng)施工協(xié)調(diào)會(huì)議； 10、建立工序的質(zhì)量檢查驗(yàn)收簽證制度，對(duì)未經(jīng)監(jiān)理和我公司有關(guān)技術(shù)人員驗(yàn)收簽字或資料欠缺的分項(xiàng)工程，可臨時(shí)不與計(jì)量； 11、建立工地的材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收與抽檢制度，操縱工程材料的品質(zhì)質(zhì)量，嚴(yán)禁使用假冒偽劣或三無產(chǎn)品，確保不出現(xiàn)重大質(zhì)量安全事故； 1

24、2、負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的調(diào)查、鑒定處理工作； 13、現(xiàn)場(chǎng)工程經(jīng)濟(jì)簽證，參與涉及工程項(xiàng)目的訴訟、索賠工作； 14、設(shè)計(jì)及施工變更的治理工作； 15、重視現(xiàn)場(chǎng)文明施工工作，整治工地周邊環(huán)境； 16、規(guī)范并程序化包括施工資料在內(nèi)的工程建設(shè)信息化治理工作； 17、學(xué)習(xí)了解房地產(chǎn)市場(chǎng)在工程方面的需求，推廣應(yīng)用新材料新工藝，將工程治理的重點(diǎn)工作放在使我們生產(chǎn)的建筑產(chǎn)品更好地滿足市場(chǎng)客戶的需求，通過的技術(shù)手段加快房屋的銷售，使公司獵取更大的贏利；18、負(fù)責(zé)公司安全、質(zhì)量工作規(guī)劃的制定及實(shí)施工作，貫徹公司安全治理（包括航空安全、消防安全等）、質(zhì)量治理方針，建立、健全綜合治理體系； 19、負(fù)責(zé)組織貫徹技術(shù)方面的政

25、策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，建立和完善技術(shù)治理體系、制定技術(shù)治理的工作、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施；20、結(jié)合公司安全、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康治理工作的實(shí)際，收集并研究國(guó)際、國(guó)家、房地產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)（包括政策、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章等）； 21、負(fù)責(zé)建立和完善公司顧客調(diào)查體系，有打算地組織各類顧客調(diào)查工作，對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研究，提出整改方案； 22、負(fù)責(zé)建立客戶（顧客）投訴受理網(wǎng)絡(luò)，制訂投訴受理規(guī)則、保持客戶（顧客）投訴渠道的暢通，完善客戶（顧客）投訴信息檔案，建立良好客戶（顧客）關(guān)系；23、主持建設(shè)項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收工作，配合有關(guān)報(bào)建和綜合驗(yàn)收工作； 24、保修期內(nèi)的工程維修工作； 25、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，做好與其

26、他部門的配合工作。工程副總經(jīng)理職責(zé)1、直接對(duì)公司董事長(zhǎng)和總經(jīng)理負(fù)責(zé)；2、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、營(yíng)銷負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，治理各部門的日常工作；3、全面參與項(xiàng)目的可行性研究及立項(xiàng)工作；4、負(fù)責(zé)項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作，及組織有關(guān)部門、專家審核規(guī)劃設(shè)計(jì)等方案；5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)托付及治理工作；6、審批圖紙會(huì)審記錄、施工組織設(shè)計(jì)，簽證等關(guān)鍵性工作把關(guān)；7、負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程發(fā)包、材料設(shè)備采購(gòu)等招投標(biāo)工作；8、組織相關(guān)部門進(jìn)行合同審核、會(huì)簽及歸檔治理工作；9、各參建單位工作任務(wù)和打算審定，以及審批工程款、材料款；10、工程項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度工作的全面治理、監(jiān)督、監(jiān)控；11、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各參建單位的

27、組織和工程施工總協(xié)調(diào)；12、全面把握工程驗(yàn)收并組織與物業(yè)交接工作；13、公司工程治理規(guī)范化工作、工程治理得失的總結(jié)及經(jīng)驗(yàn)推廣；14、負(fù)責(zé)組織編制、完善各項(xiàng)治理制度，加強(qiáng)公司職員隊(duì)伍建設(shè)工作；15、參與選聘、任用主管部門各崗位人選；負(fù)責(zé)考核下屬各部門及崗位的工作績(jī)效；審核職員的獎(jiǎng)、懲標(biāo)準(zhǔn)及方案：對(duì)內(nèi)負(fù)責(zé)處理下屬部門與公司其他部門之間的協(xié)作關(guān)系，對(duì)外做好相關(guān)外聯(lián)工作；16、配合總經(jīng)理參加樓盤全程的整體營(yíng)銷推廣策略，從市調(diào)、企劃、銷售、招商等全部過程的治理、督導(dǎo)、推動(dòng)等各項(xiàng)工作。17、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。工程部經(jīng)理職責(zé) 1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度以及公司領(lǐng)導(dǎo)做出的安排和決定，明確本

28、部門的工作目標(biāo)和崗位職責(zé)，抓好本部門的各項(xiàng)具體工作； 2、熟悉本部門各崗位的業(yè)務(wù)，制定本部門工作打算，安排、檢查、督促本部門職員所承擔(dān)的任務(wù)，關(guān)心解決存在的問題； 3、參與工程規(guī)劃設(shè)計(jì)、報(bào)建，負(fù)責(zé)工程招投標(biāo)前期工作，受權(quán)簽訂配套設(shè)施、監(jiān)理、施工承包合同，組織工程技術(shù)人員熟悉圖紙和施工圖紙會(huì)審。參與相關(guān)材料、設(shè)備的招標(biāo)工作； 4、抓好施工前的預(yù)備工作，檢查督促施工單位做好施工組織設(shè)計(jì)和工程進(jìn)度安排，掌握和操縱各項(xiàng)目的施工進(jìn)度，檢查監(jiān)督工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)及文明施工，定期組織召開工程例會(huì)，解決現(xiàn)場(chǎng)矛盾，做好各協(xié)作單位的協(xié)調(diào)配合；5、處理施工中出現(xiàn)的技術(shù)問題，及時(shí)辦理設(shè)計(jì)及施工變更通知，對(duì)變更項(xiàng)目增減

29、的簽證，協(xié)調(diào)好監(jiān)理、施工單位的關(guān)系；6、抓好工程的基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、隱蔽工程及竣工驗(yàn)收，負(fù)責(zé)質(zhì)量等級(jí)評(píng)定及質(zhì)量問題的處理；7、負(fù)責(zé)本部門內(nèi)部治理工作，主持召開部門會(huì)議、碰頭會(huì)，及時(shí)解決協(xié)調(diào)工作中存在的問題； 8、參加公司相關(guān)會(huì)議，及時(shí)匯報(bào)工作情況及存在的問題，加強(qiáng)協(xié)作，搞好與其它部門之間的配合； 9、負(fù)責(zé)本部門各項(xiàng)規(guī)章制度的建立及對(duì)本部門職員進(jìn)行評(píng)價(jià)和考核，實(shí)行優(yōu)勝劣汰的人才競(jìng)爭(zhēng)上崗機(jī)制，不斷提高部門職員的政治思想素養(yǎng)和業(yè)務(wù)技能； 10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其它工作。總工程師職責(zé)1、負(fù)責(zé)工程質(zhì)量、安全治理、技術(shù)指導(dǎo)，參與工程預(yù)算并承擔(dān)責(zé)任；2、主持審核投資項(xiàng)目的實(shí)際方案，審定設(shè)計(jì)單位的所有圖紙及技

30、術(shù)設(shè)計(jì)變更通知；3、負(fù)責(zé)審核，操縱工程項(xiàng)目建設(shè)成本；4、負(fù)責(zé)參與承建單位的選擇和招投標(biāo)工作；5、主持審批承建單位提出的組織設(shè)計(jì)，施工技術(shù)方案和施工進(jìn)度打算；6、負(fù)責(zé)參與審查承建單位提出的材料的設(shè)備清單及規(guī)格質(zhì)量；7、負(fù)責(zé)督促承建單位嚴(yán)格按圖紙及技術(shù)規(guī)程施工，做好安全生產(chǎn)，確保工程質(zhì)量；8、負(fù)責(zé)處理質(zhì)量、安全事故；9、負(fù)責(zé)驗(yàn)收、工程項(xiàng)目所使用的材料，構(gòu)件及設(shè)備的質(zhì)量情況，嚴(yán)格把關(guān)；10、負(fù)責(zé)督促合同文件和技術(shù)資料存檔；11、負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)單位和承建單位進(jìn)行工程竣工初步驗(yàn)收，向有關(guān)部門提出竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告；12、負(fù)責(zé)督促竣工工程資料存檔；13、負(fù)責(zé)定期制定月、季、年度的部門工作打算和工作總結(jié)并及時(shí)上交；

31、14、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性工作。材料部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、負(fù)責(zé)甲供部門材料，設(shè)備的價(jià)格調(diào)查確定，參與工程發(fā)包、材料設(shè)備采購(gòu)的招標(biāo)工作。并參與編制工程標(biāo)底，進(jìn)行商務(wù)評(píng)標(biāo)；3、參與項(xiàng)目上所有材料、設(shè)備價(jià)格、信息的收集整理；4、參與工程部組織的工程竣工驗(yàn)收；5、參與審核工程預(yù)決算，做到嚴(yán)格把關(guān)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；6、負(fù)責(zé)工程付款審核工作；7、負(fù)責(zé)材料員培訓(xùn)；8、完成領(lǐng)導(dǎo)的臨時(shí)性任務(wù)。材料部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)材料（設(shè)備）市場(chǎng)信息收集，定期擬辦材料報(bào)告并提報(bào)上級(jí)；2、負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商信息庫；3、負(fù)責(zé)工程材料（設(shè)備）采購(gòu)合同的起草和擬訂，按程序報(bào)批；4、負(fù)責(zé)擬訂材料（設(shè)備）采購(gòu)打算及采購(gòu)；5、負(fù)責(zé)

32、工程進(jìn)度甲供材割算和工程竣工甲供材結(jié)算；6、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目材料（設(shè)備）驗(yàn)收；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。預(yù)算部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、預(yù)算審計(jì)部是工程預(yù)算、合同割算、結(jié)算治理的主管部門；3、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算的編制和日常治理工作；4、計(jì)算材料用量分析和編制采購(gòu)材料打算；5、延伸細(xì)化預(yù)算，編制合同割算付款打算；6、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算實(shí)際工作中問題的答疑及專題研討；7、指導(dǎo)、協(xié)助或?qū)徍?、監(jiān)督項(xiàng)目的預(yù)算、結(jié)算編制工作（托付中介機(jī)構(gòu)）； 8、協(xié)助集團(tuán)公司對(duì)工程項(xiàng)目部及所屬項(xiàng)目進(jìn)行工程預(yù)結(jié)算實(shí)施情況的稽查；9、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目變更、索賠資料及糾紛、訴訟所需證據(jù)的收集、整理、編制；10、

33、工程招標(biāo)發(fā)包前，由審計(jì)預(yù)算部進(jìn)行審核工程標(biāo)底（咨詢公司編制，實(shí)行招標(biāo)治理制度），力求幸免預(yù)算超概算，結(jié)算超預(yù)算的現(xiàn)象，使項(xiàng)目成本目標(biāo)操縱在預(yù)算框架范圍內(nèi)；11、配合項(xiàng)目部實(shí)施工程全過程預(yù)算造價(jià)的操縱工作，參入工程預(yù)算實(shí)施的跟蹤治理工作；12、負(fù)責(zé)建立工程預(yù)算實(shí)施指標(biāo)的考核，將考核指標(biāo)責(zé)任化，強(qiáng)化工程預(yù)算經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的操縱。確保各項(xiàng)指標(biāo)的落實(shí)，共同促進(jìn)工程預(yù)算總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；13、指導(dǎo)和監(jiān)督項(xiàng)目部預(yù)結(jié)算資料的收集、歸檔；14、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。預(yù)算部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)項(xiàng)目預(yù)決算工作，核定項(xiàng)目用款撥付，現(xiàn)場(chǎng)簽證，審定簽署二次審定上報(bào)文件；2、負(fù)責(zé)本部日常治理工作，準(zhǔn)確掌握工作進(jìn)度，認(rèn)真搞好內(nèi)部分

34、工，確保部門工作質(zhì)量；3、負(fù)責(zé)合同治理、經(jīng)濟(jì)檔案治理、招投標(biāo)工作，并負(fù)責(zé)編制相關(guān)文件；4、負(fù)責(zé)參與有關(guān)合同洽談，擬定合同條款并按程序上報(bào)審批。合同生效后，負(fù)責(zé)合同的傳遞、存檔。在合同執(zhí)行過程中，依據(jù)實(shí)際完成工程量情況按程序上報(bào)審批工程付款，并設(shè)立相應(yīng)臺(tái)賬，認(rèn)真組織實(shí)施；5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。項(xiàng)目部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、參與工程項(xiàng)目的可行性研究時(shí)期工作，參與項(xiàng)目的初步設(shè)計(jì)，擴(kuò)充設(shè)計(jì)和施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)工作；3、參與工程策劃、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工、裝修、材料（設(shè)備）采購(gòu)的招標(biāo)工作；4、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開發(fā)打算，按程序報(bào)批；5、負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目開發(fā)進(jìn)度打算，按程序報(bào)批后組織實(shí)施；6、負(fù)責(zé)審

35、核監(jiān)理公司提報(bào)的監(jiān)理打算，建立實(shí)施細(xì)則，監(jiān)理月報(bào)，監(jiān)理總結(jié)，按程序報(bào)批；7、負(fù)責(zé)組織施工圖的設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審；8、負(fù)責(zé)審核施工單位提交的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案，按程序報(bào)批；9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目開工前的三通一平工作；10、負(fù)責(zé)分析項(xiàng)目施工過程中的風(fēng)險(xiǎn)并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策打算；11、負(fù)責(zé)實(shí)施施工，監(jiān)理合同；12、負(fù)責(zé)確認(rèn)標(biāo)高，坐標(biāo)點(diǎn)等基礎(chǔ)技術(shù)資料，按程序報(bào)批；13、負(fù)責(zé)施工單位工程進(jìn)度及質(zhì)量治理工作；14、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全文明生產(chǎn)工作；15、負(fù)責(zé)施工單位的現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證事宜；16、負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目各時(shí)期驗(yàn)收；17、負(fù)責(zé)審核，提供甲供材料（設(shè)備）采購(gòu)打算，組織乙方接收甲供材料（設(shè)備）進(jìn)場(chǎng)；18、負(fù)責(zé)施工單位的

36、現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)簽證事宜；19、負(fù)責(zé)審核施工單位和監(jiān)理提交的變更申請(qǐng)并按施工圖設(shè)計(jì)變更治理方法處理；20、負(fù)責(zé)組織竣工的單體工程和整個(gè)項(xiàng)目移交工作；21、負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目各種資料的收集、整理、移交、歸檔；22、協(xié)助物業(yè)公司和市場(chǎng)營(yíng)銷部門做好營(yíng)銷及售后服務(wù)工作；23、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)1、對(duì)開發(fā)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、工程、預(yù)算、營(yíng)銷負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，治理各部門日常工作；2、全面參與項(xiàng)目的可行性研究及立項(xiàng),項(xiàng)目開發(fā)，手續(xù)辦理等工作；3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目勘察規(guī)劃、設(shè)計(jì)工作及組織有關(guān)部門，專家審核規(guī)劃設(shè)計(jì)方案；4、審批圖紙會(huì)審記錄，施工組織設(shè)計(jì)，簽證等關(guān)鍵性把關(guān)；5、負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)計(jì)、監(jiān)理、工程發(fā)包、材料設(shè)備采購(gòu)等招標(biāo)

37、工作；6、組織有關(guān)部門進(jìn)行合同審核，會(huì)簽及歸檔治理工作；7、主持本項(xiàng)目工程發(fā)包，資質(zhì)審檢；對(duì)各施工單位工作任務(wù)、打算審定、審批工程款、材料款；8、工程項(xiàng)目成本、質(zhì)量、進(jìn)度工作的全面治理、監(jiān)督、監(jiān)控；9、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各施工單位的組織和工程施工總協(xié)調(diào)；10、組織工程驗(yàn)收，并組織與物業(yè)公司的交接；11、參與公司工程治理規(guī)范化工作、工程治理得與失的經(jīng)驗(yàn)總結(jié)和推廣；12、負(fù)責(zé)組織編制、完善各項(xiàng)治理制度，加強(qiáng)公司職員隊(duì)伍的建設(shè)；13、參與選聘、任用各崗位人選，負(fù)責(zé)考核下屬崗位的工作績(jī)效，編制審核職員的獎(jiǎng)、懲標(biāo)準(zhǔn)及方案；14、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司下設(shè)部門和其他外協(xié)部門之間的關(guān)系和相關(guān)工作；15、負(fù)責(zé)樓盤全程的整體營(yíng)銷推

38、廣策略，從調(diào)查、企劃、銷售、招商等等全過程的治理、督導(dǎo)、推動(dòng)等工作；16、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時(shí)性任務(wù)。項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1、制定工程施工組織總打算；2、項(xiàng)目工程現(xiàn)場(chǎng)治理和質(zhì)量保障；3、監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防水、防盜工作；4、工程竣工驗(yàn)收；5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程技術(shù)治理；6、確認(rèn)設(shè)計(jì)變更，處理施工技術(shù)問題，辦理工程技術(shù)商洽；7、督促監(jiān)督施工質(zhì)量，日常巡檢，參加死點(diǎn)檢查、隱蔽驗(yàn)收、中間驗(yàn)收和竣工驗(yàn)收，處理質(zhì)量事故；8、監(jiān)督預(yù)埋、預(yù)留工作，保證正確無誤；9、做好圖紙和技術(shù)資料的收發(fā)工作，按檔案治理要求收集、整理、保管好工程技術(shù)檔案；10、制定材料打算，小材料前15日，大材料前30日提交材料科；11、

39、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作。市場(chǎng)開發(fā)部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、負(fù)責(zé)收集房地產(chǎn)市場(chǎng)可開發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)資料，并建立項(xiàng)目信息庫；3、負(fù)責(zé)公司擬開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的前期調(diào)研、市場(chǎng)分析、編寫項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告；4、參與公司開發(fā)項(xiàng)目的招商引資、對(duì)外合作談判及合同起草等；5、負(fù)責(zé)公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)及各種報(bào)建手續(xù)；6、負(fù)責(zé)公司對(duì)外項(xiàng)目的全程跟蹤，并將合作項(xiàng)目的履約情況及時(shí)呈報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)；7、收集、整理、分析各類房地產(chǎn)開發(fā)信息及政策法規(guī)和房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)資料；8、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)及各種報(bào)建手續(xù)；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。市場(chǎng)開發(fā)部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)收集房地產(chǎn)市場(chǎng)可開發(fā)項(xiàng)目的有關(guān)資料

40、，并建立項(xiàng)目信息庫；2、負(fù)責(zé)公司擬開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的前期調(diào)研、市場(chǎng)分析、編寫項(xiàng)目建議書和可行性報(bào)告；3、參與公司開發(fā)項(xiàng)目的招商引資、對(duì)外合作談判及合同起草等；4、負(fù)責(zé)公司開發(fā)的房地產(chǎn)項(xiàng)目的立項(xiàng)及各種報(bào)建手續(xù)；5、負(fù)責(zé)公司對(duì)外項(xiàng)目的全程跟蹤，并將合作項(xiàng)目的履約情況及時(shí)呈報(bào)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)；6、收集、整理、分析各類房地產(chǎn)開發(fā)信息及政策法規(guī)和房地產(chǎn)開發(fā)的經(jīng)驗(yàn)資料；7、負(fù)責(zé)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目的立項(xiàng)及各種報(bào)建手續(xù)；8、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。市場(chǎng)策劃銷售部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、定期組織市場(chǎng)調(diào)研，收集有關(guān)房地產(chǎn)信息，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，分析銷售市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況，提出應(yīng)對(duì)方案和措施；3、確定銷售策略，建立銷

41、售目標(biāo)，制定銷售打算；4、制定銷售治理制度，工作程序，組織營(yíng)銷隊(duì)伍，做好培訓(xùn)和考核，并注意客觀及時(shí)地反映客戶意見和建議，不斷改進(jìn)和完善營(yíng)銷措施；5、考察銷售代理公司、選擇代理公司。6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。銷售部經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)集團(tuán)現(xiàn)有項(xiàng)目及擬訂拓展區(qū)域的房地產(chǎn)市場(chǎng)對(duì)應(yīng)調(diào)研并以季度調(diào)研報(bào)告的形式上報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)；2、按照集團(tuán)公司項(xiàng)目操盤方向性定位，初選相應(yīng)代理策劃公司并擬定代理策劃合約草本上報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)；3、對(duì)集團(tuán)所有項(xiàng)目營(yíng)銷運(yùn)作提出總體實(shí)施方案意見報(bào)總監(jiān)審定，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目營(yíng)銷策劃總案及執(zhí)行細(xì)案的初步審定、監(jiān)督執(zhí)行、反饋及時(shí)依照?qǐng)?zhí)行情況提出調(diào)整意見以月報(bào)形式上報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)；4、參與制定產(chǎn)品定位、銷售價(jià)

42、格、營(yíng)銷節(jié)奏、回款打算、銷控策略，審核各單位銷售價(jià)格表、詳細(xì)銷控表并監(jiān)督執(zhí)行；審核、制作、匯總各類統(tǒng)計(jì)表單并以月報(bào)形式上報(bào)營(yíng)銷總監(jiān)；5、總體把握銷售進(jìn)度，制定年度、季度、月度銷售打算及執(zhí)行細(xì)案、全面負(fù)責(zé)銷售打算的實(shí)施與完成，全面負(fù)責(zé)銷控、銷價(jià)的執(zhí)行和現(xiàn)場(chǎng)反饋，并對(duì)執(zhí)行情況出月、季度、半年度、年度分析并出具書面報(bào)告；6、審核并確認(rèn)認(rèn)購(gòu)、認(rèn)定、銷售合同（包括相關(guān)附件）、按揭、欠款、租賃等合約范本及簽署程序；負(fù)責(zé)各項(xiàng)目合約臺(tái)賬、按揭臺(tái)賬、拖欠款臺(tái)賬的及時(shí)更新，建立銷控系統(tǒng)及營(yíng)銷資料系統(tǒng)并建檔保存；7、依照與策劃代理公司的合約，對(duì)其服務(wù)范圍進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)、銷售技巧、團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)斗力的定期、非定期評(píng)定；依照個(gè)案

43、定位、督導(dǎo)組建一支專業(yè)化、規(guī)范化、和諧化的營(yíng)銷精英團(tuán)隊(duì)；8、主持每旬（月）的個(gè)案營(yíng)銷分析會(huì)及季度銷售總結(jié)會(huì)，定期審查現(xiàn)場(chǎng)各類表單的統(tǒng)計(jì)情況；每月匯總區(qū)域、競(jìng)爭(zhēng)樓盤、本案銷售執(zhí)行分析以及對(duì)應(yīng)策略；9、負(fù)責(zé)審核個(gè)案業(yè)績(jī)確認(rèn)、傭金確認(rèn)及支付比例金額；10、負(fù)責(zé)處理個(gè)案的突發(fā)事件及客戶投訴并記錄在冊(cè)，及時(shí)對(duì)事件作出調(diào)查并提出改進(jìn)意見，及時(shí)監(jiān)督各項(xiàng)目銷售專案（代理公司）上報(bào)各類報(bào)表、打算，匯編成冊(cè)報(bào)至上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)；11、配合集團(tuán)公司工程部、推廣部（企劃部）、商運(yùn)部、行政財(cái)務(wù)部及各項(xiàng)目部的相關(guān)各項(xiàng)工作；12、負(fù)責(zé)并配合公司各項(xiàng)目部與相關(guān)營(yíng)銷責(zé)職外界職能部門、單位的溝通與協(xié)調(diào)、解決并上報(bào)相關(guān)疑難問題；13、完成

44、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。資產(chǎn)治理部職能1、執(zhí)行集團(tuán)公司決議及治理制度；2、編制公司年度、季度、月度等有關(guān)的指標(biāo)打算。定期檢查、監(jiān)督、考核打算的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營(yíng)實(shí)際，及時(shí)調(diào)整和操縱打算的實(shí)施；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司三產(chǎn)業(yè)務(wù)；4、負(fù)責(zé)清欠工作，同時(shí)，提出經(jīng)濟(jì)報(bào)警和風(fēng)險(xiǎn)操縱措施；5、負(fù)有權(quán)參加各類經(jīng)營(yíng)會(huì)議，參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)決策；6、負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)，后勤物資的保管；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。資產(chǎn)安全部經(jīng)理職責(zé)1、按照集團(tuán)公司進(jìn)展戰(zhàn)略，擬定資產(chǎn)治理體系并組織實(shí)施；2、為公司投資、決策提供準(zhǔn)確的分析和預(yù)測(cè)處理方案；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司三產(chǎn)業(yè)務(wù)；4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司清欠業(yè)務(wù)；5、參與集團(tuán)公司業(yè)績(jī)治理考核工作；6、負(fù)責(zé)本

45、部門的隊(duì)伍建設(shè)工作；7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事務(wù)。第二部分 集團(tuán)行政治理制度一、行政治理總則第一條 為保障濰坊祥泰建設(shè)集團(tuán)有限公司各項(xiàng)工作有效的開展，建立起高效、有用、系統(tǒng)科學(xué)的行政運(yùn)行機(jī)制，依照國(guó)家現(xiàn)行政策和集團(tuán)的實(shí)際情況，制定本總則。第二條 本總則為集團(tuán)行政治理的綱領(lǐng)性文件，具體工作按相關(guān)文件要求執(zhí)行。二、印章使用治理方法 第一章 總則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司印章使用與治理，結(jié)合集團(tuán)實(shí)際情況，制定本方法。第二條 集團(tuán)公司印章代表集團(tuán)的權(quán)利、憑信和職責(zé)，是集團(tuán)法人的象征，對(duì)外具有法律效力。第二章 印章的種類和用途第三條 公章用于以集團(tuán)公司名義印發(fā)的各種公文，信函、頒發(fā)的各種獎(jiǎng)狀，榮譽(yù)證書，有關(guān)證

46、件，請(qǐng)?zhí)统鼍呓榻B信，證明信以及與銀行簽訂的貸款，擔(dān)保的經(jīng)濟(jì)合同。第四條 法人章，用于需要以公司法人代表名義出具的有關(guān)公文、信函等。第五條 財(cái)務(wù)專用章，用于財(cái)務(wù)現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、收據(jù)、手續(xù)費(fèi)等業(yè)務(wù)。第六條 合同專用章，用于以公司名義對(duì)外簽訂的各類合同，協(xié)議等。第七條 房屋銷售合同專用章，用于簽訂對(duì)外銷售的房屋合同。第八條 部門、子公司印章，用于集團(tuán)內(nèi)部各部門及單位之間的業(yè)務(wù)聯(lián)系。第三章 印章使用的審批第九條 公司印發(fā)的各種公文、信函、各項(xiàng)決定、通告以及其他需要使用公章的文件等，董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理審批后方可加蓋公章。并建立用印登記臺(tái)賬。第十條 資金結(jié)算、需要使用法人章的文件，由財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)總

47、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加蓋法人章。第十一條 對(duì)外合同、協(xié)議全部使用合同專用章。使用合同專用章，須董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可加蓋。第十二條 部門及子公司印章，使用部門及子公司印章，也須經(jīng)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)。第十三條 不符合規(guī)章和不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、資料、合同等，印章保管人有權(quán)拒印。第四章 印章治理第十四條 集團(tuán)的法人印章、財(cái)務(wù)專用章，董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、監(jiān)印、登記。第十五條 公章、合同專用章由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)保管、使用、監(jiān)印、登記。第十六條 集團(tuán)各種印章必須在辦公室使用，用完鎖入柜內(nèi)，嚴(yán)禁帶出使用。假如因辦理業(yè)務(wù)需要帶出使用，須提交申請(qǐng)經(jīng)董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理批準(zhǔn)后才可帶出。

48、印章帶出期間只可用于申請(qǐng)事由，并對(duì)印章的使用承擔(dān)一切責(zé)任。第十七條 印章須妥善存放，確保安全，嚴(yán)防丟失和私用。若發(fā)生丟失的情況，要及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)講明緣故，采取相應(yīng)措施，造成嚴(yán)峻后果的要追究責(zé)任。第十八條 各類印章的保管人嚴(yán)格執(zhí)行公司印章治理制度，不得私自使用印章、不得外借，不因任何人指示、要求而違規(guī)用章。第十九條 印章保管人員更換，須由董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理再指定專人負(fù)責(zé)保管，雙方做印章的交接手續(xù)，印章保管人要簽印章保管承諾書。第二十條 任何人不得以任何事由要求在空白書面上加蓋公章。第五章 失職責(zé)任第二十一條 由于審批人的過錯(cuò)決定或者印章保管人的過錯(cuò)行為履行蓋章手續(xù)，而導(dǎo)致公司遭受經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)任人應(yīng)當(dāng)

49、負(fù)責(zé)賠償或者由公司酌情處以相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。第二十二條 本方法適用于集團(tuán)公司、分公司、子公司。經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。三、培訓(xùn)學(xué)習(xí)與檢查制度第一條 為加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、提高崗位培訓(xùn)的實(shí)際效果，針對(duì)集團(tuán)公司實(shí)際情況，決定制定本制度。第二條 業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)培訓(xùn)要緊采取“以自學(xué)為主，集中輔導(dǎo)相結(jié)合”的方法。第三條 各口每月至少制定一次學(xué)習(xí)打算，每月至少集中輔導(dǎo)培訓(xùn)一次，每月出題考試一次，并有評(píng)分結(jié)果，綜合辦負(fù)責(zé)收集存檔以備考核。第四條 少培訓(xùn)一次，對(duì)口負(fù)責(zé)人罰200元，少考試一次，罰對(duì)口負(fù)責(zé)人300元。個(gè)不部門需要特不增加培訓(xùn)次數(shù)，依照情況另行安排，不執(zhí)行參照上述罰款。第五條 不管召開哪種會(huì)議和組織哪

50、種學(xué)習(xí)，認(rèn)真預(yù)備，嚴(yán)密組織，保證質(zhì)量，講究實(shí)效，并指定專人做好會(huì)議和培訓(xùn)學(xué)習(xí)記錄，重要的會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)或分公司領(lǐng)導(dǎo)簽批后在規(guī)定的范圍分發(fā)落實(shí)。第六條 督察部和集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)每月至少檢查一次上述規(guī)定執(zhí)行情況。第七條 各部門（檔案、材料、工程、財(cái)務(wù)）學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度附表如下。附表1 檔案治理學(xué)習(xí)培訓(xùn)、考核評(píng)比、檢查制度為了加強(qiáng)集團(tuán)公司檔案治理，提高檔案治理員的業(yè)務(wù)水平，特制定此制度。一、新入職檔案治理員，先集中學(xué)習(xí)、培訓(xùn)3天，經(jīng)檔案治理主任考核，合格后方可上崗。學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容：檔案治理制度、職責(zé)、分類表格。二、每周各項(xiàng)目、各部門檔案治理員，統(tǒng)一到集團(tuán)公司學(xué)習(xí)、培訓(xùn)一次，檔案治理主任負(fù)責(zé)組

51、織、登記、考核。學(xué)習(xí)培訓(xùn)內(nèi)容：檔案治理制度、職責(zé)、分類表格、公司文化、制度。三、每次學(xué)習(xí)、培訓(xùn)要有記錄，同時(shí)考試，排名?？荚噧?nèi)容：檔案治理制度、公司文化、公司制度。四、檔案治理主任每月去各項(xiàng)目檢查檔案一次。檢查內(nèi)容：1、檔案歸檔、借閱、回執(zhí)單是否按制度執(zhí)行；2、檔案文件是否分類明晰；3、借閱檔案是否及時(shí)催要；4、每個(gè)檔案文件盒是否做目錄；5、檔案文件應(yīng)存是否未存；6、檔案借閱，是否依照制度要求有相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字；7、保存的檔案文件是否完整；8、每周各項(xiàng)目、各部門檔案治理員是否將歸檔、借閱檔案目錄發(fā)到檔案治理主任郵箱。四、集團(tuán)公司會(huì)議制度 第一章 總 則第一條 為規(guī)范會(huì)議制度和提高學(xué)習(xí)實(shí)效，使每次會(huì)

52、議和培訓(xùn)學(xué)習(xí)都能達(dá)到預(yù)期的目的，依照董事長(zhǎng)的有關(guān)要求，現(xiàn)就集團(tuán)公司會(huì)議和學(xué)習(xí)方法規(guī)定如下： 第二章 會(huì)議制度第二條 晨會(huì)：集團(tuán)公司由辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織，每天早上7:50分召開。周一的晨會(huì)各項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須參加，各下屬公司、項(xiàng)目部參照此方法執(zhí)行。第三條 經(jīng)營(yíng)治理決策層會(huì)議：依照工作需要召開，由董事長(zhǎng)或總經(jīng)理召集主持，隨時(shí)召開。第四條 集團(tuán)公司部門正職以上人員會(huì)議：由董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理組織召開，各部門主管領(lǐng)導(dǎo)做好本周工作匯報(bào)，找準(zhǔn)問題，研究制定工作措施，依照工作需要，隨時(shí)召開。第五條 工程、財(cái)務(wù)、行政辦公室和分公司、項(xiàng)目部治理層會(huì)議：由單位和部門負(fù)責(zé)人依照需要主持召開。每次會(huì)議都要有會(huì)議記錄并

53、形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)做到規(guī)范、有獨(dú)立的文件序列編號(hào)，并報(bào)集團(tuán)董事長(zhǎng)批閱轉(zhuǎn)集團(tuán)綜合辦公司存檔。第六條 職員會(huì)議：集團(tuán)公司每年召開兩次全體職員大會(huì)，即上半年總結(jié)大會(huì)和全年總結(jié)表彰大會(huì)，分不于7月份和次年1月份召開。集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)籌辦，董事長(zhǎng)主持會(huì)議，全體職員參加。第七條 會(huì)議預(yù)備：主持會(huì)議人員要做好會(huì)議內(nèi)容預(yù)備，盡量縮短會(huì)議時(shí)刻，各與會(huì)人員要準(zhǔn)時(shí)參加會(huì)議，做好會(huì)議記錄，各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)檢查督導(dǎo)。第八條 會(huì)議記錄：決策治理層會(huì)議、總結(jié)大會(huì)由辦公室主任或董事長(zhǎng)秘書記錄，各部門、分公司、項(xiàng)目部會(huì)議 參照集團(tuán)公司方法，其它會(huì)議依照實(shí)際情況指定專人負(fù)責(zé)記錄。第三章 處罰方法第九條 晨會(huì)每少開一次罰負(fù)責(zé)召集

54、人30元，其它規(guī)定的會(huì)議，每少開一次罰負(fù)責(zé)人500元。會(huì)議記錄和應(yīng)形成的會(huì)議紀(jì)要不完整或缺失的，每次罰經(jīng)辦負(fù)責(zé)人50元。五、資產(chǎn)治理制度 第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)集團(tuán)公司資產(chǎn)治理，維護(hù)法人資產(chǎn)安全，提高資產(chǎn)的使用效率，特制定集團(tuán)資產(chǎn)治理制度及審批權(quán)限的流程。第二章 使用范圍第二條 適用于集團(tuán)及下屬各公司、各項(xiàng)目房產(chǎn)、車輛、辦公家具、辦公設(shè)備及其耗材、辦公文具等資產(chǎn)的治理，其中價(jià)值2000元以上或使用年限一年以上的為固定資產(chǎn)，其余的為低值易耗品資產(chǎn)。第三章 治理組織第三條 集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)集團(tuán)及各公司所有實(shí)物資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、盤點(diǎn)、清理和報(bào)廢工作并登記臺(tái)賬。第四章 治理程序及審批權(quán)限第四條 固

55、定資產(chǎn)1、申報(bào)集團(tuán)及各公司需購(gòu)置固定資產(chǎn)時(shí)，寫出書面申請(qǐng)，內(nèi)容包括資產(chǎn)購(gòu)置的緣故，經(jīng)使用單位部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)批準(zhǔn)，辦公室統(tǒng)一購(gòu)買；2、固定資產(chǎn)調(diào)撥集團(tuán)及所屬各公司、各部門之間需調(diào)撥固定資產(chǎn)，必須寫出書面申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；3、固定資產(chǎn)清理集團(tuán)及所屬各公司、各部門需清理固定資產(chǎn)，需寫出書面報(bào)告，注明清理緣故、清理方案、部門負(fù)責(zé)人簽字，董事長(zhǎng)或者總經(jīng)理同意后，才能清理。資產(chǎn)使用單位、財(cái)務(wù)部就資產(chǎn)治理員依照經(jīng)總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)批準(zhǔn)的報(bào)告做賬務(wù)處理和登記實(shí)物臺(tái)賬。第五條 低值易耗品1、低值易耗品購(gòu)置集團(tuán)及所屬各公司、各部門需購(gòu)置低值易耗品必須寫出書面報(bào)告，總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)

56、批準(zhǔn)后，辦公室統(tǒng)一購(gòu)買；2、辦公室專人負(fù)責(zé)低值易耗品，做好出入庫登記；3、集團(tuán)及各公司、各部門之間需調(diào)撥低值易耗品，必須寫出書面申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理或者董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。第六條 資產(chǎn)盤點(diǎn)資產(chǎn)治理員每半年進(jìn)行一次盤點(diǎn)，依照固定資產(chǎn)臺(tái)賬核對(duì)實(shí)物，做到賬物相符。第七條 不按工作流程操作的處理決定1、對(duì)內(nèi)造成延誤工作，使單位領(lǐng)導(dǎo)不中意、有意見的，給予降薪或撤職處分；2、嚴(yán)峻違反制度，使制度不能執(zhí)行的，給予辭退或除名處分；3、違反流程操作，導(dǎo)致上下級(jí)之間產(chǎn)生矛盾的，給予撤職、降薪處分。第八條 學(xué)習(xí)范圍：集團(tuán)全體職員。六、車輛治理制度第一章 總 則第一條 目的為了嚴(yán)格治理車輛，合理使用車輛，節(jié)約費(fèi)用開支，最大限度地

57、發(fā)揮車輛的使用效益，以適應(yīng)公司公務(wù)用車的需要，特制定本制度。第二條 適用范圍：本制度適用于集團(tuán)公司及各分公司、項(xiàng)目部所有車輛。第三條 權(quán)責(zé)單位：集團(tuán)公司的所有車輛由集團(tuán)辦公室統(tǒng)一安排與調(diào)度。第二章 公司用車治理第四條 各部門用車均應(yīng)按要求填寫派車單經(jīng)該部門負(fù)責(zé)人簽名同意后方可出車。第五條 部門用車超過半天以上（包括半天），應(yīng)提早一天申請(qǐng)。第六條 若多個(gè)部門同時(shí)申請(qǐng)用車，車隊(duì)辦公室有權(quán)依照用車的“輕、重、緩、急”進(jìn)行統(tǒng)籌安排，任何人不得因無公車使用而延誤工作。對(duì)無法安排的用車，車隊(duì)長(zhǎng)會(huì)在派車單上注明，職員報(bào)銷公務(wù)交通費(fèi)應(yīng)出示相關(guān)有效的報(bào)銷憑證。第三章 車輛治理第七條 車輛的治理和使用：1、公司車

58、輛由辦公室統(tǒng)一治理和調(diào)度。2、車輛的治理原則：低耗、高效、安全、統(tǒng)籌兼顧。3、派車：（1）在100公里內(nèi)用車，由各部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，由辦公室依照工作情況，通知車隊(duì)（司機(jī)）出車；（2）在100公里外用車，必須由辦公室主任書面或電話請(qǐng)示分管副總同意后，方可派車；（3）集團(tuán)公司自備車的使用與治理參照行通字【2011】0309號(hào)集團(tuán)自備車輛治理規(guī)定的通知精神執(zhí)行。第八條 加油：（1）辦公室每月考核行車?yán)锍?，并依照行車?yán)锍虒?duì)油耗進(jìn)行考核。（2）辦公室負(fù)責(zé)人每月末將當(dāng)月耗油情況進(jìn)行匯總，報(bào)董事長(zhǎng)批閱。停放：除董事長(zhǎng)專用車和特批準(zhǔn)的車輛外，其他車輛下班后一律停放在公司；第四章 車隊(duì)紀(jì)律第九條 日常行為治理1、

59、司機(jī)必須遵守中華人民共和國(guó)道路交通安全法及有關(guān)交通安全治理的規(guī)章規(guī)則和相關(guān)操作規(guī)程，安全駕車；2、為體現(xiàn)企業(yè)形象，駕駛職員作時(shí)必須衣著整潔，舉止大方，禮貌待人；3、嚴(yán)禁在未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的情況下，接送客人或辦私事。嚴(yán)禁將車輛交給無證人員駕駛或租借給他人；4、未經(jīng)車隊(duì)長(zhǎng)同意，不得改變行車路線和行車打算，嚴(yán)禁私自對(duì)外經(jīng)營(yíng)，否則除取得收入歸企業(yè)和與之相關(guān)發(fā)生的費(fèi)用自理外，車隊(duì)可依照具體情節(jié)按規(guī)定給予處罰，并記入當(dāng)年績(jī)效考核； 5、任何車輛必須憑派車單外出，用車人應(yīng)認(rèn)真填寫派車單中的內(nèi)容：部門、時(shí)刻、地點(diǎn)、用車人、用車事由及可能用車時(shí)刻。填寫完后由部門主管簽字，車隊(duì)長(zhǎng)簽字，確定駕駛員。簽字不全不得放行；6

60、、司機(jī)應(yīng)愛護(hù)車輛，隨時(shí)保證車輛的整潔，歸隊(duì)后應(yīng)將車輛擦洗潔凈、停放整齊。需維修車輛必須先擦洗潔凈后再維修，否則按績(jī)效考核扣分； 7、不得擅自將公務(wù)用車開回家，或作私用，違者按相關(guān)規(guī)定予以處理；8、嚴(yán)禁酒后開車，酒后開車損壞車輛者，由司機(jī)負(fù)責(zé)維修費(fèi)。如發(fā)生交通事故除負(fù)責(zé)維修費(fèi)外，還應(yīng)承擔(dān)法律責(zé)任；9、司機(jī)對(duì)車隊(duì)辦公室的工作安排應(yīng)無條件服從，不準(zhǔn)借故拖延或拒不出車，有公事應(yīng)隨叫隨到；10、司機(jī)出車執(zhí)行任務(wù)，遇專門情況不能按時(shí)返回的，應(yīng)及時(shí)設(shè)法通知集團(tuán)辦公室，并講明緣故。下班后，應(yīng)將車輛停放在規(guī)定地點(diǎn)保管，不準(zhǔn)私自用車；11、出車前，要例行檢查車輛的水、電、機(jī)油及其他機(jī)件性能是否正常，發(fā)覺不正常時(shí)，