股份有限公司招股說(shuō)明書

1、本文格式為Word版，下載可任意編輯第 頁(yè)股份有限公司招股說(shuō)明書 股份有限公司招股說(shuō)明書 經(jīng)一、釋 義在本募股說(shuō)明書中，下列簡(jiǎn)稱詞語(yǔ)的含義是：（一） 股份有限公司，指（二） （三） （四） （五） （六） 企業(yè)股：指發(fā)起人單位自籌資金。（七） 社會(huì)股：指企業(yè)法人和社會(huì)團(tuán)體法人募集的資金。（八） 職工股：指股份有限公司職工募集的資金。（九） 元、萬(wàn)元：均指人民幣單位。二、緒言股份有限公司經(jīng)_市體改委,中國(guó)人民銀行_市分行和_市工商局聯(lián)合批準(zhǔn)成立。以生產(chǎn)_為主業(yè)（為三、股份有限公司名稱、住所、法定代表人（一）股份有限公司名稱：（二）股份有限公司住所：郵編：（三）股份有限公司法定代表人：四、股份有限

2、公司資本構(gòu)成和經(jīng)營(yíng)范圍（一）資本構(gòu)成：1股份有限公司總資本：2股份有限公司注冊(cè)資本：其中：（1）（2）（3）（4）（5）企業(yè)法人、社團(tuán)法人募集：（6）股份有限公司職工股：（二）經(jīng)營(yíng)范圍：研究、生產(chǎn)、加工、銷售：1石油化工催化劑、精細(xì)化工產(chǎn)品；2石油化工、塑料、橡膠加工與應(yīng)用；3石油化工技術(shù)開(kāi)發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、工程技術(shù)咨詢、項(xiàng)目承包；4計(jì)算機(jī)應(yīng)用、通訊技術(shù)；5節(jié)能技術(shù)及產(chǎn)品。五、股份有限公司經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)（一）總投資額：概算為（二）財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：（三）投資利稅率：（四）投資回收收益率：（五）年銷售收人：六、發(fā)起人基本情況（一）設(shè)計(jì)院取得中石化乙級(jí)設(shè)計(jì)證書，有各種不同專業(yè)的設(shè)計(jì)力量，先后參與苯酚丙酮

3、、聚苯乙烯等工程的設(shè)計(jì)工作，對(duì)聚乙烯催化劑生產(chǎn)裝置的設(shè)計(jì)有足夠的技術(shù)力量。職工隊(duì)伍思想穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)提高。（二）化工研究院是化工部重點(diǎn)科研生產(chǎn)型直屬企業(yè)，建院30多年，技術(shù)力量雄厚，工程技術(shù)人才密集，科研儀器、設(shè)備齊全、先進(jìn)，在同行業(yè)中處在領(lǐng)先地位，多次完成重大科研項(xiàng)目。為國(guó)家填補(bǔ)高科技項(xiàng)目的空白，并為國(guó)家節(jié)約大量外匯，是一個(gè)科研、生產(chǎn)型研究單位。（三）（四）七、墓集股份理由募集資金籌建新型聚乙烯高效催化劑生產(chǎn)裝置，生產(chǎn)新型聚乙烯高效催化劑，解決燕化公司、揚(yáng)子石化公司、大慶石化總廠等單位的聚乙烯生產(chǎn)裝置所需的催化劑，為其提供穩(wěn)定的貨源。另外使用國(guó)產(chǎn)催化劑之后，可以為國(guó)家節(jié)約外匯，降低企業(yè)成

4、本，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，并促進(jìn)我國(guó)聚乙烯樹(shù)脂的生產(chǎn)。八、股權(quán)證發(fā)行（一）股金總額和發(fā)行范圍及辦法：1股金總額：2募集范圍：采取定向募集方式，對(duì)企業(yè)法人，社團(tuán)法人及企業(yè)內(nèi)部職工募集。3發(fā)行辦法：由（二）股權(quán)證面值：自然人股權(quán)證面值為100元、1000元兩種，分別代表1股、10股（每股股權(quán)證面值為100元）。（三）股權(quán)證種類：1 .企業(yè)內(nèi)部職工股：面值為100元、1000元兩種，采用記名發(fā)行（一年內(nèi)不許轉(zhuǎn)讓，滿一年后按其持有人身份證，可在公司內(nèi)部職工之間轉(zhuǎn)讓）。2法人股：每個(gè)法人股東發(fā)給股權(quán)證一份，面值按實(shí)際認(rèn)交金額填寫，經(jīng)董事長(zhǎng)簽字、蓋章后生效。（四）股權(quán)收益分配：1優(yōu)先股：年股息率不超過(guò)15%，

5、按股份有限公司年終利潤(rùn)分成比例由董事會(huì)確定股息率。2普通股：股份有限公司股票實(shí)行只計(jì)紅利的分配方式，紅利率由股份有限公司董事會(huì)根據(jù)國(guó)家有關(guān)股份制企業(yè)規(guī)定和股份有限公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況決定，上不封頂，下不保底，做到股權(quán)平等，同股同利，利益共享，共擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的原則。（五）發(fā)售股票起止日期：按股份有限公司募股說(shuō)明書正式通告之日起，為期30天（以日歷天數(shù)計(jì)算）終止。（六）發(fā)起人認(rèn)股情況：1 2 3 4 合計(jì)：九、股東的權(quán)利與義務(wù)（一）股東權(quán)利：1參加或委托代理人出席股份有限公司股東大會(huì)并行使表決權(quán)。2按股份有限公司章程和有關(guān)規(guī)定轉(zhuǎn)讓股票。3查閱公司章程、股東大會(huì)會(huì)議記錄和財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)賬目，監(jiān)督公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理

6、財(cái)務(wù)管理，并提出建議或質(zhì)詢。4按其所持股份的面額領(lǐng)取紅利。5股份有限公司清盤時(shí)，以清盤后的資產(chǎn)按股份比例獲得股份有限公司的剩余財(cái)產(chǎn)。6享受股份有限公司章程中規(guī)定的其他權(quán)利。7優(yōu)先股不享受以上6條權(quán)利，只享受股息，當(dāng)3年內(nèi)不發(fā)給股息時(shí)，可享受以上條規(guī)定。（二）股東的義務(wù)：1遵守股份有限公司章程。2依其所認(rèn)股的份數(shù)繳納股金，任何時(shí)間不得退股。3依其所持股份的金額承擔(dān)股份有限公司的虧損及債務(wù)的有限責(zé)任。4維護(hù)股份有限公司的合法利益和權(quán)益。5遵守股份有限公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。十、股份有限公司，事長(zhǎng)及副蓋事長(zhǎng)概況（一）董事長(zhǎng)：_：（二）副董事長(zhǎng)：I23十一、相關(guān)說(shuō)明（一）本股份有限公司以籌建_而募集資金。該項(xiàng)目為“八五”期間國(guó)家火炬計(jì)劃，享受國(guó)家高科技優(yōu)惠政策的待遇。（二）本次募股針對(duì)_項(xiàng)目，對(duì)企業(yè)采取定向募集方式，對(duì)職工采取內(nèi)部發(fā)行。（三）本募股說(shuō)明書的解釋權(quán)屬于本股份有限公司董事會(huì)。附：招股說(shuō)明書是股份有限公司中最重要的一種文書，是公司向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)說(shuō)明、介紹公司運(yùn)行狀況的文件。招股說(shuō)明書由標(biāo)題、正文、公司名稱、日期構(gòu)成，在形式上進(jìn)行分項(xiàng)說(shuō)明，逐條對(duì)企業(yè)的基本情況、經(jīng)營(yíng)范圍、財(cái)務(wù)狀況、股票發(fā)行辦法進(jìn)行說(shuō)明。根據(jù)有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，招股說(shuō)明書必須包括以下內(nèi)容： 企業(yè)名稱、地址、經(jīng)營(yíng)范圍