-1何強(qiáng)食品股權(quán)定向私募說明書

1、岳陽何強(qiáng)食品股份有限公司 股權(quán)定向私募說明書PAGE Evaluuatioon Waarninng: TThe ddocumment was creaated withh Spiire.DDoc ffor .NET.岳陽何強(qiáng)食食食品股份份有有限公司司 YUEYAAANG HEQIIANGG FOODD CO,LTDD 股權(quán)定向私私私募說明明書書推薦機(jī)構(gòu): 山山東東淄川高高新新技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)業(yè)投資有有限限公司日 期: 二一二年年 五 月月 五 日日 重要聲明與與與提示本說明書僅僅僅為向定定向向募股對(duì)對(duì)象象提供有有關(guān)關(guān)本次股股權(quán)權(quán)定向私私募募的情況況，定定向募股股對(duì)對(duì)象在作作出出投資決決定定之前，應(yīng)應(yīng)

2、應(yīng)仔細(xì)閱閱讀讀該說明明書書全文。現(xiàn)現(xiàn)就募股股事事宜作如如下下聲明和和提提示：一、本公司司司董事會(huì)會(huì)保保證股權(quán)權(quán)定定向私募募說說明書內(nèi)內(nèi)容容真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整整，全體體董董事承諾諾對(duì)對(duì)該說明明書書的虛假假記記載、誤誤導(dǎo)導(dǎo)性陳述述或或重大遺遺漏漏負(fù)連帶帶責(zé)責(zé)任。二、本公司司司提醒定定向向募股對(duì)對(duì)象象注意，凡凡凡本說明明書書未涉及及的的有關(guān)內(nèi)內(nèi)容容，請(qǐng)定定向向募股對(duì)對(duì)象象直接或或通通過私募募顧顧問向本本公公司查詢?cè)?。三、根?jù)公司法法及有關(guān)關(guān)法法律、行行政政法規(guī)有有關(guān)關(guān)規(guī)定，本本本公司董董事事、監(jiān)事事、高級(jí)管管理理人員已已依依法履行行誠(chéng)誠(chéng)信和勤勤勉勉盡責(zé)的的義義務(wù)和責(zé)責(zé)任任。目 錄錄錄TOC o 1

3、-2 h z u HYPERLINK l _Toc290317565 釋 義 PAGEREF _Toc290317565 h - 1 - HYPERLINK l _Toc290317566 第一章 概覽 PAGEREF _Toc290317566 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317567 一、公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介 PAGEREF _Toc290317567 h - 4 - HYPERLINK l _Toc290317568 二、公司股股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc290317568 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317569 三、公司主主主要財(cái)

4、務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)及財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo) PAGEREF _Toc290317569 h - 5 - HYPERLINK l _Toc290317570 四、公司核核核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì) PAGEREF _Toc290317570 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317571 第二章 本次募股股基本情情況況 PAGEREF _Toc290317571 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317572 一、本次募募募股情況況 PAGEREF _Toc290317572 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317573 二、定向募募募股程序序 PAGEREF

5、_Toc290317573 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317574 三、募股時(shí)時(shí)時(shí)間表 PAGEREF _Toc290317574 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317575 四、募集資資資金主要要用用途 PAGEREF _Toc290317575 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317576 五、定向股股股權(quán)私募募有有關(guān)當(dāng)事事人人 PAGEREF _Toc290317576 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317577 第三章 公司基本本情況 PAGEREF _Toc290317577 h - 6

6、 - HYPERLINK l _Toc290317578 一、公司概概概況 PAGEREF _Toc290317578 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317579 二、公司歷歷歷史沿革革及及改制重重組組情況 PAGEREF _Toc290317579 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317580 三、公司實(shí)實(shí)實(shí)際控制制人人、持股股55%以上股股東情況況 PAGEREF _Toc290317580 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317581 四、公司的的的經(jīng)營(yíng)狀狀況況 PAGEREF _Toc290317581 h - 6 -

7、 HYPERLINK l _Toc290317582 五、與公司司司生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)有關(guān)的的資資產(chǎn)權(quán)屬屬情情況 PAGEREF _Toc290317582 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317583 六、公司組組組織管理理結(jié)結(jié)構(gòu)情況況 PAGEREF _Toc290317583 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317584 七、公司職職職工及人人力力資源管管理理 PAGEREF _Toc290317584 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317585 第四章 行業(yè)及公公司競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力力分析 PAGEREF _Toc290317585

8、h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317586 一、行業(yè)基基基本情況況 PAGEREF _Toc290317586 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317587 二、行業(yè)發(fā)發(fā)發(fā)展現(xiàn)狀狀 PAGEREF _Toc290317587 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317588 三、行業(yè)特特特征 PAGEREF _Toc290317588 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317589 四、行業(yè)發(fā)發(fā)發(fā)展趨勢(shì)勢(shì) PAGEREF _Toc290317589 h - 6 - HYPERLINK l _Toc2903175

9、90 五、與行業(yè)業(yè)業(yè)上下游游的的關(guān)聯(lián)性性 PAGEREF _Toc290317590 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317591 六、進(jìn)入行行行業(yè)的主主要要障礙 PAGEREF _Toc290317591 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317592 七、影響行行行業(yè)發(fā)展展的的主要因因素素 PAGEREF _Toc290317592 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317593 八、公司的的的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)勢(shì) PAGEREF _Toc290317593 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317594 九、公司的

10、的的競(jìng)爭(zhēng)劣劣勢(shì)勢(shì) PAGEREF _Toc290317594 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317595 第五章 業(yè)務(wù)與技技術(shù) PAGEREF _Toc290317595 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317596 一、公司主主主營(yíng)業(yè)務(wù)、主主要產(chǎn)品品及及設(shè)立以以來來的變化化情情況 PAGEREF _Toc290317596 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317597 二、主要產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品的生生產(chǎn)產(chǎn)工藝 PAGEREF _Toc290317597 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317598 三、公司的的的

11、生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)模式 PAGEREF _Toc290317598 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317599 四、主要產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)能能及及銷售情情況況 PAGEREF _Toc290317599 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317600 五、主導(dǎo)產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品分析析 PAGEREF _Toc290317600 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317601 六、公司的的的主要原原材材料和能能源源供應(yīng)情情況況 PAGEREF _Toc290317601 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317602 七、公司的的的產(chǎn)品

12、質(zhì)質(zhì)量量控制情情況況 PAGEREF _Toc290317602 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317603 八、公司的的的技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新新和技術(shù)術(shù)儲(chǔ)儲(chǔ)備情況況 PAGEREF _Toc290317603 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317604 九、環(huán)保與與與安全生生產(chǎn)產(chǎn)情況 PAGEREF _Toc290317604 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317605 第六章 風(fēng)險(xiǎn)因素素及控制制措措施 PAGEREF _Toc290317605 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317606 一、行業(yè)市市市場(chǎng)

13、波動(dòng)動(dòng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317606 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317607 二、經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317607 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317608 三、實(shí)際控控控制人控控制制風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317608 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317609 四、財(cái)務(wù)風(fēng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317609 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317610 五、募集資資資金投資資項(xiàng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc29031

14、7610 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317611 六、人力資資資源風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn) PAGEREF _Toc290317611 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317612 第七章 同業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)關(guān)聯(lián)聯(lián)交易 PAGEREF _Toc290317612 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317613 一、同業(yè)競(jìng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng) PAGEREF _Toc290317613 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317614 二、關(guān)聯(lián)交交交易 PAGEREF _Toc290317614 h - 6 - HYPERLINK l _Toc

15、290317615 三、關(guān)聯(lián)交交交易決策策權(quán)權(quán)力和程程序序的規(guī)定定 PAGEREF _Toc290317615 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317616 四、私募顧顧顧問對(duì)公公司司關(guān)聯(lián)交交易易和同業(yè)業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)披露露的的意見 PAGEREF _Toc290317616 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317617 第八章 董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級(jí)級(jí)管理人人員員與核心心技技術(shù)人員員 PAGEREF _Toc290317617 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317618 一、董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理理人人員與核核心心技術(shù)人人員員簡(jiǎn)介 P

16、AGEREF _Toc290317618 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317619 二、董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理理人人員及核核心心技術(shù)人人員員直接或或間間接持有有公公司股份份的的情況 PAGEREF _Toc290317619 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317620 三、董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理理人人員與核核心心技術(shù)人人員員薪酬情情況況 PAGEREF _Toc290317620 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317621 四、董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理理人人員在近近兩兩年內(nèi)的的變變動(dòng)情況況 PAGEREF _Toc2903

17、17621 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317622 第九章 公司治理理結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc290317622 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317623 一、公司法法法人治理理結(jié)結(jié)構(gòu)建立立健健全及履履行行職責(zé)情情況況 PAGEREF _Toc290317623 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317624 二、公司近近近二年違違法法違規(guī)情情況況 PAGEREF _Toc290317624 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317625 三、公司近近近二年資資金金被占用用或或?yàn)榭毓晒晒晒蓶|、實(shí)

18、實(shí)際際控制人人及及其控制制企企業(yè)提供供擔(dān)擔(dān)保情況況 PAGEREF _Toc290317625 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317626 四、公司管管管理層對(duì)對(duì)公公司內(nèi)部部控控制的評(píng)評(píng)價(jià)價(jià) PAGEREF _Toc290317626 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317627 第十章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)計(jì)信息 PAGEREF _Toc290317627 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317628 一、財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)報(bào)表 PAGEREF _Toc290317628 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317629 二、公

19、司主主主要財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo) PAGEREF _Toc290317629 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317630 三、財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)報(bào)表的編編制制基礎(chǔ) PAGEREF _Toc290317630 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317631 四、公司盈盈盈利預(yù)測(cè)測(cè) PAGEREF _Toc290317631 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317632 第十一章 管理層層討論與與分分析 PAGEREF _Toc290317632 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317633 一、財(cái)務(wù)狀狀狀況分析析 PAGEREF

20、 _Toc290317633 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317634 二、盈利能能能力分析析 PAGEREF _Toc290317634 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317635 三、現(xiàn)金流流流量分析析 PAGEREF _Toc290317635 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317636 四、資本性性性支出分分析析 PAGEREF _Toc290317636 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317637 五、對(duì)公司司司財(cái)務(wù)狀狀況況和盈利利能能力的未未來來趨勢(shì)分分析析 PAGEREF _Toc2

21、90317637 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317638 第十二章 業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc290317638 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317639 一、公司發(fā)發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略與與經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)標(biāo) PAGEREF _Toc290317639 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317640 二、公司發(fā)發(fā)發(fā)展計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc290317640 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317641 三、公司未未未來發(fā)展展及及成長(zhǎng)性性分分析 PAGEREF _Toc290317641

22、h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317642 四、實(shí)現(xiàn)上上上述目標(biāo)標(biāo)依依據(jù)的假假設(shè)設(shè)條件 PAGEREF _Toc290317642 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317643 五、公司業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展目目標(biāo)面臨臨的的主要問問題題 PAGEREF _Toc290317643 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317644 六、發(fā)展計(jì)計(jì)計(jì)劃與現(xiàn)現(xiàn)有有業(yè)務(wù)的的關(guān)關(guān)系 PAGEREF _Toc290317644 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317645 第十三章 募集資資金運(yùn)用 PAGEREF _Toc2903

23、17645 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317646 一、本次募募募集資金金概概況 PAGEREF _Toc290317646 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317647 二、董事會(huì)會(huì)會(huì)、股東東大大會(huì)對(duì)本本次次募集資資金金投資項(xiàng)項(xiàng)目目的意見見 PAGEREF _Toc290317647 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317648 三、本次募募募集資金金運(yùn)運(yùn)用計(jì)劃劃及及投資項(xiàng)項(xiàng)目目情況 PAGEREF _Toc290317648 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317649 四、募集資資資金的管管理理

24、 PAGEREF _Toc290317649 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317650 五、募集資資資金運(yùn)用用對(duì)對(duì)主要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)狀況及及經(jīng)經(jīng)營(yíng)成果果的的影響 PAGEREF _Toc290317650 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317651 第十四章 股利分分配政策策 PAGEREF _Toc290317651 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317652 一、股利分分分配政策策 PAGEREF _Toc290317652 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317653 二、近二年年年歷次股股利利分配

25、情情況況 PAGEREF _Toc290317653 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317654 三、募股前前前滾存利利潤(rùn)潤(rùn)分配政政策策 PAGEREF _Toc290317654 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317655 第十五章 其他重重要事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc290317655 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317656 一、信息披披披露制度度與與投資者者服服務(wù)計(jì)劃劃 PAGEREF _Toc290317656 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317657 二、重要合合合同 PAGE

26、REF _Toc290317657 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317658 三、重大訴訴訴訟事項(xiàng)項(xiàng) PAGEREF _Toc290317658 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317659 第十六章 董事、監(jiān)事、高高級(jí)管理理人人員及有有關(guān)關(guān)中介機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)聲明 PAGEREF _Toc290317659 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317660 一、全體董董董事、監(jiān)監(jiān)事事、高級(jí)級(jí)管管理人員員聲聲明 PAGEREF _Toc290317660 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317661 二、私募顧顧顧

27、問聲明明 PAGEREF _Toc290317661 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317662 三、律師事事事務(wù)所聲聲明明 PAGEREF _Toc290317662 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317663 四、承擔(dān)審審審計(jì)業(yè)務(wù)務(wù)的的會(huì)計(jì)師師事事務(wù)所聲聲明明 PAGEREF _Toc290317663 h - 6 - HYPERLINK l _Toc290317664 五、承擔(dān)驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)資業(yè)務(wù)務(wù)的的驗(yàn)資機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)聲明 PAGEREF _Toc290317664 h - 6 -2PAGE - 123 -釋 義除非另有說說說明，下下列列簡(jiǎn)稱具具有有以

28、下含含義義：一般名詞：岳陽何強(qiáng)有有限、岳陽陽何強(qiáng)指岳陽何強(qiáng)面面業(yè)有限公公司公司、本公公司、何強(qiáng)強(qiáng)食品指岳陽何強(qiáng)食食品股份有有限公司湖南何強(qiáng)、何強(qiáng)面業(yè)業(yè)指湖南何強(qiáng)面面業(yè)有限公公司股權(quán)定向私私募指岳陽何強(qiáng)食食品股份有有限公司向向湖南股權(quán)權(quán)交易所合合格投資人人定向募股股之行為實(shí)際控制人人、控股股股東指實(shí)際控制人人指何強(qiáng)；控股股東東指湖南何何強(qiáng)面業(yè)有有限公司法定代表人人指法定代表人人指何強(qiáng)董事會(huì)指除有前綴外外，均指岳岳陽何強(qiáng)食食品股份有有限公司董董事會(huì)監(jiān)事會(huì)指除有前綴外外，均指岳岳陽何強(qiáng)食食品股份有有限公司監(jiān)監(jiān)事會(huì)湖南股權(quán)交交易所 指湖南股權(quán)交交易所有限限公司私募顧問指山東淄川高高新技術(shù)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資有有

29、限公司公司法指中華人民民共和國(guó)公公司法律所、協(xié)力力律所指上海協(xié)力（長(zhǎng)長(zhǎng)沙）律師師事務(wù)所驗(yàn)資機(jī)構(gòu)指湖南公眾會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所有限公公司審計(jì)機(jī)構(gòu)指湖南公眾會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)務(wù)所有限公公司專有名詞：掛面以小麥粉、蕎麥粉、高粱粉等等為原料，添添加適量食食用鹽、食食用堿，經(jīng)經(jīng)加水和面面、熟化、壓延、切切條、烘干干等工序加加工而成的的截面為矩矩形或圓形形的干面條條制品食品添加劑劑改善食品品品質(zhì)和色、香、味以以及為防腐腐、保鮮和和加工工藝藝的需要而而加入食品品中的人工工合成或者者天然物質(zhì)質(zhì)食品安全食品無毒、無害，符符合應(yīng)當(dāng)有有的營(yíng)養(yǎng)要要求，對(duì)人人體健康不不造成任何何急性、亞亞急性或者者慢性危害害保質(zhì)期在標(biāo)簽上規(guī)規(guī)定

30、的條件件下，保持持食品質(zhì)量量（品質(zhì)）的的期限。在在此期限，食食品完全適適于銷售，并并符合標(biāo)簽簽上或產(chǎn)品品標(biāo)準(zhǔn)中所所規(guī)定的質(zhì)質(zhì)量（品質(zhì)質(zhì)）；超過過此期限，在在一定時(shí)間間內(nèi)，食品品仍然可以以食用熟化是掛面生產(chǎn)產(chǎn)的一步工工藝過程，是是和面過程程的延續(xù)衛(wèi)生指標(biāo)是評(píng)價(jià)食品品衛(wèi)生質(zhì)量量的指標(biāo)體體系濕面筋值小麥粉中面面筋值的濕濕基含量。將面粉加加入適量水水、少許食食鹽，攪勻勻上勁，形形成面團(tuán)，用用清水反復(fù)復(fù)搓洗，把把面團(tuán)中的的活粉和其其它雜質(zhì)全全部洗去，剩剩下的即是是面筋QS根據(jù)國(guó)家質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督檢檢驗(yàn)檢疫總總局關(guān)于于使用企業(yè)業(yè)食品生產(chǎn)產(chǎn)許可證標(biāo)標(biāo)志有關(guān)事事項(xiàng)的公告告（總局局20100年第344號(hào)公告），企企業(yè)

31、食品生生產(chǎn)許可證證標(biāo)志以“企業(yè)食品品生產(chǎn)許可可”的拼音“QiyeeshippinShenngchaanxukke”的縮寫“QS” 表示，并并標(biāo)注“生產(chǎn)許可可”中文字樣樣。與原有有的英文縮縮寫QS（QuaalityySafeety質(zhì)量安全全），表達(dá)達(dá)意思有所所不同綠色食品符合國(guó)家健健康安全食食品標(biāo)準(zhǔn)，并并經(jīng)專門機(jī)機(jī)構(gòu)認(rèn)定，許許可使用綠綠色食品標(biāo)標(biāo)志的食品品第一章 概覽一、公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介公司名稱： 岳陽陽何強(qiáng)食食品品股份有有限限公司英文名稱： Yuueyaanng HHeeqiaanng Foood CCo.,LLtd 公司住址： 華華容容縣三封封寺寺鎮(zhèn)工業(yè)業(yè)園園建設(shè)東路路1號(hào)法定代表人人人：何強(qiáng)強(qiáng)

32、注冊(cè)資本： 壹壹仟仟萬元股 本： 壹仟萬萬元元公司類型： 股股份份有限公公司司（非上上市市）成立日期： 220008年年99月266日日經(jīng)營(yíng)范圍：掛面（普普通掛面面、花色掛掛面面）生產(chǎn)產(chǎn)、銷售（有有有效期至至220122年年8月2266日）；飼飼料零售售；政策允允許許的農(nóng)副副產(chǎn)產(chǎn)品購(gòu)銷銷。岳陽何強(qiáng)食食食品股份份有有限公司司的的前身岳岳陽陽何強(qiáng)面面業(yè)業(yè)有限公公司司，成立于于200088年9月26日，位位于湖南省岳陽市華容縣三三封寺鎮(zhèn)鎮(zhèn)工工業(yè)園，廠廠廠區(qū)占地地面面積約400000平方方米，現(xiàn)現(xiàn)有有職工168人。公公司主要要從從事掛面制造及及銷售。截截至200111年12月月31日日，公公司總資資產(chǎn)

33、產(chǎn)46299.888萬萬元，凈凈資資產(chǎn)21443.5511萬元。22010年實(shí)現(xiàn)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收收入入38211.900萬萬元，凈凈利利潤(rùn)2866.677萬萬元；220011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)營(yíng)業(yè)收入入551900.79萬元元，凈利利潤(rùn)潤(rùn)255.01萬元元。公司生產(chǎn)的的的“何強(qiáng)”牌系列面面條，包包括括三大系列：強(qiáng)力系列列、高筋筋系系列、長(zhǎng)長(zhǎng)壽壽系列;分分成禮品盒盒，拉面面、波紋面面、營(yíng)養(yǎng)等特色類別別，品種達(dá)達(dá)1000多多種，產(chǎn)產(chǎn)品品以其柔柔韌韌細(xì)膩、口口感滑爽爽、清香純純正正、易熟熟耐耐煮而不不糊糊湯的特特點(diǎn)點(diǎn)，暢銷銷全全國(guó)十多多個(gè)個(gè)省市的的一一百多個(gè)個(gè)城城市，領(lǐng)先行業(yè)業(yè)前沿。公公司榮獲多多項(xiàng)榮譽(yù)譽(yù)證證書，并并

34、通通過IS0990011:200000國(guó)際質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證證，岳陽何強(qiáng)強(qiáng)面業(yè)有有限限公司20010年年112月榮榮獲獲“岳陽市農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)化化龍頭企企業(yè)業(yè)”稱號(hào)?！按蛟鞉烀婷婷嫫炫?，凝凝凝練食品品菁菁華”是何強(qiáng)食品品永恒的追追求。公公司司始終如如一一的堅(jiān)守守以以誠(chéng)信為為本本，以質(zhì)質(zhì)量量取勝，以以以與農(nóng)業(yè)業(yè)對(duì)對(duì)接聯(lián)營(yíng)營(yíng)的的經(jīng)營(yíng)理理念念，堅(jiān)持持做做地道產(chǎn)產(chǎn)品品，做厚厚道道企業(yè)，不不不斷研制制和和開發(fā)適適合合各類消消費(fèi)費(fèi)群體的的新新產(chǎn)品，使使使“何強(qiáng)”牌面食產(chǎn)產(chǎn)品成為為廣廣大消費(fèi)費(fèi)者者“見面就想想吃”的首選品品牌。二、公司股股股權(quán)結(jié)構(gòu)構(gòu)（一）公司司司股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)序號(hào)股東（名稱稱）持股數(shù)量（萬萬股）持

35、股比例（%）1湖南何強(qiáng)面面業(yè)有限公公司98098.0002何秋良202.00合 計(jì)1000100.000（二）公司司司控股股股東東、實(shí)際際控控制人1、控股股股股東情況況湖南何強(qiáng)面面面業(yè)有限公公司持有有公公司98%的股權(quán)，為為為公司的的控控股股東東。湖南何何強(qiáng)強(qiáng)面業(yè)有有限限公司，營(yíng)營(yíng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照照注注冊(cè)號(hào)：4430992210000000114450，成成立于220004年年11月2日日，住住所：南南縣縣南洲鎮(zhèn)鎮(zhèn)建建設(shè)街，法法法定代表表人人：何強(qiáng)強(qiáng)，注注冊(cè)資本本335000萬萬元，實(shí)實(shí)收收資本335500萬萬元元，公司司類類型：有有限限責(zé)任公公司司（自然然人人投資或或控控股），經(jīng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍：面制品

36、品加加工、銷銷售售，糧油油及及制品銷銷售售；飼料料零零售，政政策策允許經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)的農(nóng)副副產(chǎn)產(chǎn)品收購(gòu)購(gòu)、銷售，場(chǎng)場(chǎng)場(chǎng)地租賃賃服服務(wù)。股股權(quán)權(quán)結(jié)構(gòu)如如下下：序號(hào)股東（名稱稱）出資額（萬萬元）股權(quán)比例（%）1何強(qiáng)2900.0082.8662石微600.00017.144合 計(jì)3500.00100.0002、實(shí)際控控控制人情情況況何強(qiáng)先生持持持有湖南南何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司882.8866%的股權(quán)權(quán)，為湖湖南南何強(qiáng)面面業(yè)業(yè)有限公公司司的控股股股股東，湖湖南南何強(qiáng)面面業(yè)業(yè)有限公公司司持有本本公公司98%股權(quán)，為為公司的的第第一大股股東東。何強(qiáng)先先生雖未未持持有本公公司司股權(quán)，一一一直以來來在在公司的的經(jīng)

37、經(jīng)營(yíng)方針針、人事任任免免等重大大決決策中發(fā)發(fā)揮揮著重要要作作用，因因此此公司的的實(shí)實(shí)際控制制人人為何強(qiáng)強(qiáng)先先生。何強(qiáng)先生，身身份證號(hào)號(hào)碼碼為43223222119644111155554744，中中國(guó)國(guó)籍籍，無無境外永永久久居留權(quán)權(quán)，住住所為湖南南省南縣縣南南洲鎮(zhèn)翻翻身身堤38800號(hào)附22442號(hào)。三、公司主主主要財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)及財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)以下財(cái)務(wù)數(shù)數(shù)數(shù)據(jù)已經(jīng)經(jīng)湖湖南公眾眾會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)務(wù)所有限限公公司審計(jì)計(jì)并并出具了了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)無保保留留意見的的審計(jì)報(bào)報(bào)告告（湘公公會(huì)司審審字字200112第第3357號(hào)號(hào)）。報(bào)告期期內(nèi)內(nèi)公司的的主主要財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)如下下： (一)資資資產(chǎn)負(fù)債債表表簡(jiǎn)表數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)

38、單位位位：萬元元項(xiàng) 目2011年年12月331日2010年年12月331日資產(chǎn)合計(jì)4,6299.884,0411.95負(fù)債合計(jì)2,4866.382,1533.45所有者權(quán)益益合計(jì)2,1433.501,8888.50（二）利潤(rùn)潤(rùn)潤(rùn)表簡(jiǎn)表表數(shù)數(shù)據(jù) 單位：萬萬萬元項(xiàng) 目2011年年度2010年年度營(yíng)業(yè)收入5,1900.793,8211.90營(yíng)業(yè)利潤(rùn)344.006310.997利潤(rùn)總額339.999316.772凈利潤(rùn)255.001286.667（三）現(xiàn)金金金流量表表簡(jiǎn)簡(jiǎn)表數(shù)據(jù)據(jù) 單位：萬元元元項(xiàng) 目目2011年年度2010年年度經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量?jī)纛~額 -1,0090.45 -68.80 投

39、資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量?jī)纛~額 -70.02 -83.25籌資活動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)金金流量?jī)纛~額 1,1779.21 785.30現(xiàn)金及現(xiàn)金金等價(jià)物凈凈增加額 18.773 14.001 （四）主要要要財(cái)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)指 標(biāo)2011年年12月31日日2010年年12月331日1、資產(chǎn)負(fù)負(fù)債比率（%）53.70053.2882、流動(dòng)比比率（倍）0.590.383、速動(dòng)比比率（倍）0.450.314、每股凈凈資產(chǎn)（元元）2.141.895、每股未未分配利潤(rùn)潤(rùn)（元）1.030.80指 標(biāo)2011年年度2010年年度1、存貨周周轉(zhuǎn)率（次次）14.53324.7002、應(yīng)收賬賬款周轉(zhuǎn)率率（次）5.778.033、

40、全面攤攤薄每股收收益（元）0.260.294、 基本本每股收益益（元）0.340.315、每股經(jīng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金流量（元元）5.063.826、每股凈凈現(xiàn)金流量量（元）-1.099-0.699四、公司核核核心競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)公司致力于于于成為以以自自主創(chuàng)新新、產(chǎn)品研研發(fā)發(fā)為方向向的的掛面生產(chǎn)企企業(yè)，隨隨著著公司規(guī)規(guī)模模和市場(chǎng)場(chǎng)份份額的擴(kuò)擴(kuò)大大，公司司的的研發(fā)與與自自主創(chuàng)新新能能力也逐逐步步得到市場(chǎng)的認(rèn)認(rèn)可，具具有有了較強(qiáng)強(qiáng)的的市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。1、質(zhì)量?jī)?yōu)優(yōu)優(yōu)勢(shì)公司引進(jìn)國(guó)國(guó)國(guó)內(nèi)最先先進(jìn)進(jìn)的掛面面生生產(chǎn)設(shè)備備，采采用先進(jìn)進(jìn)的的掛面工工藝藝生產(chǎn)技技術(shù)術(shù)，使掛掛面面質(zhì)量有有了了可靠的的保保障。公司司已通過I

41、SS0900001:220000國(guó)際際質(zhì)量體體系系認(rèn)證，獲獲得“國(guó)家綠色色食品認(rèn)認(rèn)證證”。同時(shí)公公司聘請(qǐng)請(qǐng)相相關(guān)科研研院院所的知知名名食品營(yíng)營(yíng)養(yǎng)養(yǎng)學(xué)專家家、教授作作為為堅(jiān)強(qiáng)的的技技術(shù)后盾盾，針針對(duì)各類類消消費(fèi)群體體，不不斷開發(fā)發(fā)新新產(chǎn)品，為為為公司的的發(fā)發(fā)展奠定定了了基礎(chǔ)。2、品牌優(yōu)優(yōu)優(yōu)勢(shì)公司分別被被被湖南省省鵬鵬誠(chéng)信用用評(píng)評(píng)級(jí)有限限公公司評(píng)定定為為“3A信用用等級(jí)”單位和省省個(gè)協(xié)授授予予“湖南省誠(chéng)誠(chéng)信創(chuàng)建建企企業(yè)” ，分別別榮獲“QS質(zhì)量量安全認(rèn)認(rèn)證證”和“湖南省著著名商標(biāo)標(biāo)”；20100年122月月榮獲“岳陽市農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)化化龍頭企企業(yè)業(yè)”稱號(hào)。公司產(chǎn)品品“何強(qiáng)”牌系列掛掛面在岳岳陽陽地區(qū)

42、同同行行業(yè)中排排名名第二，在在在湖南省省地地區(qū)也名名列列前茅。3、市場(chǎng)營(yíng)營(yíng)營(yíng)銷優(yōu)勢(shì)勢(shì)“何強(qiáng)”作作作為湖南省省掛面行業(yè)業(yè)的著名名品品牌，不不僅僅已建立立遍遍布全國(guó)國(guó)100多個(gè)城市鄉(xiāng)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的銷銷售售網(wǎng)點(diǎn)、多多家辦事事處處，10000余家經(jīng)銷銷商的渠渠道道網(wǎng)絡(luò)，更重要的的是與經(jīng)銷銷商建立立了了緊密的的合合作關(guān)系系，穩(wěn)穩(wěn)固了公公司司的營(yíng)銷銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，幫助助公司牢牢掌掌握著市市場(chǎng)場(chǎng)的主動(dòng)動(dòng)權(quán)權(quán)。4、管理優(yōu)優(yōu)優(yōu)勢(shì)1）標(biāo)準(zhǔn)化化化的工廠廠、可復(fù)制制的的生產(chǎn)模模式式公司在經(jīng)營(yíng)營(yíng)營(yíng)中總結(jié)結(jié)出出了一整整套套適合企企業(yè)業(yè)自身的的生生產(chǎn)模式式，對(duì)對(duì)于產(chǎn)品品生生產(chǎn)中廠廠房房、生產(chǎn)產(chǎn)線線、機(jī)器器設(shè)設(shè)備、倉倉庫庫的設(shè)計(jì)計(jì)和和布局

43、、工工人的安安排排及生產(chǎn)產(chǎn)都都進(jìn)行量量化化，從而而形形成了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)化的生生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)營(yíng)，同同時(shí)該種種模模式可以以不不斷進(jìn)行行復(fù)復(fù)制，從從而而減少新新建建工廠和和安安裝生產(chǎn)產(chǎn)線線的時(shí)間間，使使得公司司運(yùn)運(yùn)營(yíng)成本本降降至最低低。該模式式使使得公司司能能以較快快的的速度切切入入新市場(chǎng)場(chǎng)，為為公司的的管管理和今今后后的擴(kuò)張張?zhí)崽峁┝嘶A(chǔ)礎(chǔ)。2）精細(xì)化化化的管理理模模式自公司成立立立以來，在在在企業(yè)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)中將“精細(xì)化管管理”作為立身身之本，并并并貫徹到到經(jīng)經(jīng)營(yíng)的方方方方面面。在在內(nèi)部管管理理上，公司司嚴(yán)格按按照照IS0990011:200000國(guó)際質(zhì)量量體系，建建建立了指指標(biāo)標(biāo)管理體體系系，對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)

44、務(wù)數(shù)據(jù)、生生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)計(jì)數(shù)數(shù)據(jù)等相相關(guān)關(guān)關(guān)鍵數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行收收集集、整理理、對(duì)比、分分析，比比照照同行業(yè)業(yè)的的水平，將將將生產(chǎn)過過程程中影響響成成本的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)進(jìn)行量量化化。因此大大大減少中中間間環(huán)節(jié)和和運(yùn)運(yùn)營(yíng)成本本，極極大的提提高高了公司的運(yùn)運(yùn)營(yíng)效率率和和客戶服服務(wù)務(wù)能力。第二章 本次募募股股基本情情況況一、本次募募募股情況況本次募股方方方案已經(jīng)經(jīng)220122年年4月18日召開的的公司第一屆屆董事會(huì)會(huì)第第二次會(huì)會(huì)議議審議通通過過，并已提交公司司20122年5月3日召開的的201122年度第第一一次臨時(shí)股股東大會(huì)會(huì)審審議通過過；鑒于公司司股東大大會(huì)會(huì)將審議議公公司股權(quán)權(quán)到到湖南股權(quán)權(quán)交易所所掛掛牌交易

45、易的的決議，所所所以本方方案案需提交交湖湖南股權(quán)權(quán)交交易所備案案。募股情況說說明每股面值人民幣1.00元定向募集股股數(shù)3004400萬股股每股定向募募集價(jià)格公司、私募募顧問和定定向募股對(duì)對(duì)象詢價(jià)后后協(xié)商確定定定向募股前前每股凈資資產(chǎn)2.14元元募股方式定向募集，由由私募顧問問負(fù)責(zé)組織織實(shí)施。募股對(duì)象本次募股對(duì)對(duì)象為本公公司的高管管、職工和和上下游客客戶，以及及在湖南股股權(quán)交易所所注冊(cè)登記記的合格投投資者。定向募集實(shí)實(shí)收募股資資金總額人民幣75501,000萬元元定向募股對(duì)對(duì)象股權(quán)的的范圍募股下限為為4萬股，上限限為1000萬股（一）募股股股原則1、本次募募募股人數(shù)數(shù)不不超過755人；2、本次募

46、募募股數(shù)量量如如獲得超超額額募股，則則則由公司司和和私募顧顧問問根據(jù)本本次次定向募募股股對(duì)象的的具具體情況況，協(xié)協(xié)商調(diào)整整本本次募股股額額度；3、公司根根根據(jù)募股股時(shí)時(shí)間和募募股股數(shù)量?jī)?yōu)優(yōu)先先原則確確認(rèn)認(rèn)募股出出資資額。（二）滾存存存利潤(rùn)分分配配2012年年年4月18日，公司司召開第第一一屆董事事會(huì)會(huì)第二次次會(huì)會(huì)議審議議通通過：“定向募集集股權(quán)前未未分配利利潤(rùn)潤(rùn)歸新老老股股東按持持股股比例共共同同享有?！痹摏Q議已提交20012年年55月3日召開的的201122年度第第一一次臨時(shí)股東東大會(huì)審審議議通過。二、定向募募募股程序序（一）私募募募顧問制制作作詢價(jià)表表和和募股方方案案；（二）私募募募顧問向

47、向定定向募股股對(duì)對(duì)象發(fā)送送相相關(guān)文件件；（三）公司司司、私募募顧顧問通過過詢?cè)儍r(jià)登記記確確定募股股價(jià)價(jià)格；（四）定向向向募股對(duì)對(duì)象象申購(gòu)股股權(quán)權(quán)；（五）定向向向募股對(duì)對(duì)象象認(rèn)購(gòu)股股權(quán)權(quán)；（六）將認(rèn)認(rèn)認(rèn)購(gòu)資金金劃劃入公司司指指定的銀銀行行賬戶；（七）將認(rèn)認(rèn)認(rèn)購(gòu)人姓姓名名載入股股東東名冊(cè)；（八）驗(yàn)資資資；（九）辦理理理工商變變更更。三、募股時(shí)時(shí)時(shí)間表 公布股權(quán)定定向私募說說明書、募募股方案2012.5.5向定向募股股對(duì)象詢價(jià)價(jià)2012.5.62012.5.7確定募股價(jià)價(jià)格2012.5.7定向募股對(duì)對(duì)象認(rèn)購(gòu)股股權(quán)并交付付出資后載入股東東名冊(cè)2012.5.72012.5.9本次股權(quán)定定向私募總總時(shí)間2

48、012.5.520122.5.99如遇重大突突突發(fā)事件件影影響本次次募募股，私私募募顧問將將及及時(shí)公告告，修修改募股股日日程。四、募集資資資金主要要用用途（一）募集集集資金應(yīng)應(yīng)用用項(xiàng)目本次募集資資資金將用用于于年產(chǎn)22萬萬噸掛面面生生產(chǎn)線建建設(shè)設(shè)項(xiàng)目。本本次募集集資資金投向向已已提交公司司201122年5月3日召開的的201122年度第第一一次臨時(shí)股東大大會(huì)審議議通通過，由由董董事會(huì)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施。本次募集資資資金運(yùn)用用計(jì)計(jì)劃： 單位： 萬元元項(xiàng)目投資額設(shè)備投入流動(dòng)資金廠房建設(shè)加工 設(shè)備備公司二期22萬噸掛面面生產(chǎn)線建建設(shè)項(xiàng)目300015001000500（二）項(xiàng)目目目情況簡(jiǎn)簡(jiǎn)介介經(jīng)岳陽何強(qiáng)強(qiáng)強(qiáng)

49、食品股股份份有限公公司司201122年4月18日召開的的第一屆屆董董事會(huì)第第二二次會(huì)議議審審議通過過，并提交公司司于20112年5月3日召開的的20122年度第一一次臨時(shí)股股東大會(huì)審審議批準(zhǔn)，公公司本次定定向私募所所募集的資資金10000萬元主主要用于公公司二期生生產(chǎn)項(xiàng)目建建設(shè)，用于于購(gòu)買生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備，不不足部分由由公司自籌籌解決。二二期項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃新增兩兩條生產(chǎn)線線，新建廠廠房面積1120000多平方米米，日加工工量為700噸，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司生產(chǎn)產(chǎn)能力提高高兩倍。五、定向股股股權(quán)私募募有有關(guān)當(dāng)事事人人（一）募股股股人：岳岳陽陽何強(qiáng)食食品品股份有有限限公司法定代表人人人： 何何強(qiáng)聯(lián) 系 人： 吳長(zhǎng)華華

50、地 址址： 華華容容縣三封封寺寺鎮(zhèn)工業(yè)業(yè)園園建設(shè)東東路路1號(hào)電 話話： 07730-4457556671傳 真真： 07730-445756670（二）私募募募顧問：山山東淄川川高高新技術(shù)術(shù)創(chuàng)創(chuàng)業(yè)投資資有有限公司司法定代表人人人： 楊楊宏偉經(jīng) 辦 人： 閻建榮 章章馳地 址址： 淄淄博博市淄川川區(qū)區(qū)般陽西西路路35號(hào)號(hào)電 話： 005533-5516110088傳 真： 005533-5516110088（三）律師師師事務(wù)所所：上海協(xié)力力（長(zhǎng)沙沙）律律師事務(wù)務(wù)所所負(fù) 責(zé) 人： 彭彤彤經(jīng)辦律師： 孫衛(wèi)衛(wèi)、王琴琴地 址址： 長(zhǎng)沙沙市芙蓉蓉中中路三段段2269號(hào)號(hào)神神農(nóng)大酒酒店店商務(wù)樓樓六六樓電 話

51、話： 07731-882733229999傳 真真： 07731-882711882733（四）審計(jì)計(jì)計(jì)機(jī)構(gòu)：湖湖南公眾眾會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)務(wù)所有限限公公司法定代表人人人： 雷智智茗茗經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)會(huì)會(huì)計(jì)師：周周傳金、 嚴(yán)效軍軍地 址： 岳陽市市南南湖廣場(chǎng)場(chǎng)林林業(yè)科技技大大樓5樓樓電 話話： 073300-88844163333傳 真真： 073300-88844171155（五）驗(yàn)資資資機(jī)構(gòu)：湖湖南公眾眾會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)務(wù)所有限限公公司法定代表人人人： 雷智智茗茗經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)會(huì)會(huì)計(jì)師：周周傳金、嚴(yán)嚴(yán)效軍地 址： 岳陽市市南南湖廣場(chǎng)場(chǎng)林林業(yè)科技技大大樓5樓樓電 話： 00730-884116333傳 真：

52、 07730-8884117715第三章 公司基基本本情況一、公司概概概況公司名稱： 岳陽陽何強(qiáng)食食品品股份有有限限公司英文名稱： YYUUEYAANNG HHEEQIAANNG FFOOOD CCO,LLTTD 公司住址： 華容容縣三封封寺寺鎮(zhèn)工業(yè)業(yè)園園建設(shè)東路路1號(hào)法定代表人人人：何強(qiáng)強(qiáng)注冊(cè)資本： 壹壹仟仟萬元股 本： 壹仟萬萬元元公司類型： 股股份份有限公公司司（非上上市市）成立日期： 220008年年99月266日日經(jīng)營(yíng)范圍：掛面（普通通掛面、花花色掛面面）生產(chǎn)、銷售；飼飼料零售；政策允許許的農(nóng)副產(chǎn)產(chǎn)品購(gòu)銷。二、公司歷歷歷史沿革革及及改制重重組組情況（一）有限限限公司成成立立岳陽何強(qiáng)食

53、食食品股份份有有限公司司前前身岳陽何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司，經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍圍：掛面生生產(chǎn)產(chǎn)加工銷銷售售；糧油油及及制品零零售售；飼料料零零售；政政策策允許的的農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品購(gòu)購(gòu)銷。注冊(cè)冊(cè)資本人人民民幣10000萬元，由湖南何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司出出資10000萬元。200088年9月25日，湖南茗茗荃聯(lián)合合會(huì)會(huì)計(jì)師事事務(wù)務(wù)所出具具了了湘茗荃會(huì)會(huì)驗(yàn)字（22008）09-1136號(hào)驗(yàn)資報(bào)報(bào)告告，驗(yàn)證證注冊(cè)資資本本到位情情況況：“截至20008年9月25日止，已收到股東湖南何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司繳繳納的注冊(cè)資本（實(shí)收收資本），合合計(jì)人民幣幣壹仟萬元元整，股東湖南何何強(qiáng)面業(yè)有有限公司以以貨幣出資資10,

54、0000,0000.000元。”2008年9月26日，取取得華容縣縣工商行政政管理局核核發(fā)的4330623300000044339號(hào)企業(yè)業(yè)法人營(yíng)業(yè)業(yè)執(zhí)照。公司股東情情情況為：序號(hào)股東名稱出資額（萬萬元）出資方式出資比例（%）1湖南何強(qiáng)面面業(yè)有限公公司1000貨幣100.000合 計(jì)1000100.000（二）公司司司工商登登記記事項(xiàng)變變更更情況1、200009年4月29日，岳陽何強(qiáng)強(qiáng)面業(yè)有限限公司依依法法召開會(huì)議議，股東同意：（1）同意意意變更公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)范圍“飼料零售售；政策策允允許的農(nóng)農(nóng)副副產(chǎn)品購(gòu)購(gòu)銷銷”變更后，公公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)范范圍為“掛面生產(chǎn)產(chǎn)加工銷銷售售；糧油及及制品零零售售；飼料零零售

55、；政政策策允許的的農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品購(gòu)購(gòu)銷?！保?）通過過過章程修修正正案；2009年年年4月29日，取取得華容縣縣工商局核核發(fā)的變變更更登記后后的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照照。2、201110年66月月1日，岳岳岳陽何強(qiáng)強(qiáng)面面業(yè)有限限公公司依法法召召開會(huì)議，股東同意：（1）同意意意減少公公司司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)項(xiàng)目目“糧油及制制品零售售；”變更后，公公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)范范圍為“掛面生產(chǎn)產(chǎn)加工銷銷售售；飼料料零零售；政政策策允許的的農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品購(gòu)購(gòu)銷。”（2）通過過過章程修修正正案；2010年年年6月28日，取取得華容容縣縣工商局局核核發(fā)的變變更更登記后后的的營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照照。3、201111年1111月10日，岳陽何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限

56、公司司依依法召開會(huì)議，股東同意： （1）、湖湖湖南何強(qiáng)強(qiáng)面面業(yè)有限限公公司將持持有有岳陽何何強(qiáng)強(qiáng)面業(yè)有有限限公司22%的股份份轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給何何秋秋良。（2）、增增增加新股股東東何秋良良。變更后的股股股東結(jié)構(gòu)構(gòu)為為：序號(hào)股東名稱持股數(shù)量（萬萬股）持股比例（%）1湖南何強(qiáng)面面業(yè)有限公公司980982何秋良202合 計(jì)1000100.0002011年年年11月11日取得湖南南省岳陽市工商商行政管管理理局核發(fā)發(fā)的的【200111第16722號(hào)】名名稱變更更核核準(zhǔn)通知知書書。 三、股份份份公司設(shè)設(shè)立立1、設(shè)立方方方式2011年年年12月17日，岳陽何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司依依法召開開股股東會(huì)，全全全體股東東

57、一一致同意意：2名股股東東作為發(fā)發(fā)起起人將岳岳陽陽何強(qiáng)面面業(yè)業(yè)有限公公司司整體變變更更設(shè)立為為股股份有限限公公司。2012年年年3月9日，兩名發(fā)發(fā)起人簽簽署署了發(fā)發(fā)起起人協(xié)議議。2012年年年3月9日，湖南公公眾會(huì)計(jì)計(jì)師師事務(wù)所所有有限公司司出出具了湘公公會(huì)司驗(yàn)驗(yàn)字字20112第130號(hào)驗(yàn)資報(bào)報(bào)告，驗(yàn)驗(yàn)驗(yàn)證注冊(cè)冊(cè)資資本到位位情情況：“截至20011年年112月3311日止，貴貴貴公司（籌籌籌）已收收到到全體股股東東以凈資資產(chǎn)產(chǎn)出資的的注注冊(cè)資本本（股股本）合合計(jì)計(jì)人民幣幣壹壹仟萬元元整整（RMMBB10,0000,0000.000元），凈凈資產(chǎn)超過過股本的部部分（股本本溢價(jià)）111,4335,

58、0778.955元計(jì)入資資本公積?！?012年年年3月9日依法召開開創(chuàng)立大大會(huì)會(huì)，審議議通通過股份份公公司章程程并并選舉董董事事會(huì)、監(jiān)監(jiān)事事會(huì)成員員，整整體變更更設(shè)設(shè)立為“岳陽何強(qiáng)強(qiáng)食品股股份份有限公公司司”。2012年4月18日完成在在岳陽市工商商行政管管理理局注冊(cè)冊(cè)備備案，取取得得注冊(cè)號(hào)號(hào)為為430662300000000444399的的企業(yè)法法人人營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照照。 2、發(fā)起人人人股份公司的的的兩位發(fā)發(fā)起起人的持持股股情況如如下下： 序號(hào)股東名稱持股數(shù)量（萬萬股）持股比例（%）1湖南何強(qiáng)面面業(yè)有限公公司980982何秋良202合 計(jì)1000100.0003、股份公公公司整體體變變更前后后發(fā)發(fā)

59、起人持持有有股份的的變變化股份公司整整整體變更更前前后各位股股東持股股比比例沒有有變變化，未未涉涉及公司司控控股股東東和和實(shí)際控控制制人變更更，對(duì)對(duì)公司整整體體變更及及經(jīng)經(jīng)營(yíng)無任任何何不良影影響響。4、整體變變變更前后后，股股份公司司業(yè)業(yè)務(wù)流程程和和原有限限公公司業(yè)務(wù)務(wù)流流程間的的關(guān)關(guān)系由于公司是是是整體變變更更設(shè)立，股股股份公司司成成立前后后，業(yè)業(yè)務(wù)流程程沒沒有發(fā)生生變變化。5、發(fā)起人人人出資資資產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)權(quán)變變更手續(xù)續(xù)辦辦理情況況股份公司系系系由岳陽陽何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司整整體變更更設(shè)設(shè)立，承承繼繼了岳陽陽何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司所所有的資資產(chǎn)產(chǎn)、負(fù)債債及及所有者者權(quán)權(quán)益，相相關(guān)關(guān)權(quán)屬

60、更更名名的手續(xù)續(xù)正正在相繼繼辦辦理。三、公司實(shí)實(shí)實(shí)際控制制人人、持股股55%以上上股股東情況況1、實(shí)際控控控制人情情況況何強(qiáng)先生持持持有湖南南何何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有有限公司司882.8866%的股股權(quán)權(quán)，為湖湖南南何強(qiáng)面面業(yè)業(yè)有限公公司司的控股股股股東，湖湖南南何強(qiáng)面業(yè)業(yè)有限公公司司持有本本公公司98%股權(quán)，為為公司的的第第一大股股東東。何強(qiáng)先先生雖未未直直接持有本本公司股股權(quán)權(quán)，一直直以以來在公公司司的經(jīng)營(yíng)營(yíng)方方針、人人事事任免等等重重大決策策中中發(fā)揮著著重重要作用用，因因此公司司的的實(shí)際控控制制人為何何強(qiáng)強(qiáng)先生。何強(qiáng)先生，身身份證號(hào)號(hào)碼碼為43223222119644111155554744，中中