董事監(jiān)事管理部工作規(guī)則模版

1、董事監(jiān)事管理部工作規(guī)則第一章 總 則第一條 為使董事監(jiān)事管理部各項工作規(guī)范化、制度化，切實維護(hù)集團(tuán)公司在各子、參股公司的合法權(quán)益，確保派出董事監(jiān)事的工作效率、科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作，根據(jù)中華人民共和國公司法和投資集團(tuán)有限公司章程以及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合董事監(jiān)事管理部工作實際，制定本規(guī)則。第二條 董事監(jiān)事管理部堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照集團(tuán)公司董事會及總經(jīng)理辦公會的工作部署和要求，牢固樹立大局意識、責(zé)任意識、服務(wù)意識，圍繞中心、服務(wù)大局、突出重點、加強(qiáng)協(xié)調(diào)，形成行為規(guī)范、運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)、公正透明、廉潔高效的工作機(jī)制，充分發(fā)揮好參謀助手、橋梁紐帶、服

2、務(wù)保障作用，切實加強(qiáng)自身能力建設(shè)，全力做好派出董事監(jiān)事的各項管理工作，以切實保障集團(tuán)公司在控參股公司的股東權(quán)益。第三條 董事監(jiān)事管理部工作人員要堅持解放思想，實事求是，與時俱進(jìn)，開拓創(chuàng)新；要依照法律、法規(guī)和規(guī)章開展工作，各司其職，密切協(xié)作，及時跟蹤和反饋執(zhí)行情況，加強(qiáng)督促檢查，認(rèn)真完成董事會、總經(jīng)理辦公會的各項工作部署和領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)。第二章 董事監(jiān)事管理部工作職責(zé)第四條 依據(jù)所投資企業(yè)的章程和股權(quán)比例，提出派出董事、監(jiān)事名額。 第五條 會同人力資源部提出派出董事、監(jiān)事的具體人選上報集團(tuán)公司董事會。經(jīng)審批通過后，對派出董事、監(jiān)事進(jìn)行崗前專業(yè)知識培訓(xùn)。第六條 根據(jù)董事會授權(quán)，通過派出人員參與子、

3、控參股公司的股東會、董事會和監(jiān)事會依法管理行使股東權(quán)利，進(jìn)行經(jīng)營管理和督促分紅工作及其它相關(guān)事宜。第七條 負(fù)責(zé)對派出董事、監(jiān)事進(jìn)行日常管理；接受其述職報告，進(jìn)行年度考核考評，提出獎懲意見。第八條 定期匯總分析所監(jiān)管單位工作進(jìn)展情況，編報工作信息；接受派出董事、監(jiān)事專項報告，提出審核意見，并上報集團(tuán)公司董事會。第九條 由于各種原因造成派出董事、監(jiān)事不能正常行使職權(quán)時，負(fù)責(zé)進(jìn)行協(xié)調(diào)和處理；第十條 完成集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。第三章 依法辦事第十一條 嚴(yán)格按照公司法、國有資產(chǎn)管理法、投資集團(tuán)有限公司章程等法定權(quán)限和制度程序履行職責(zé)，依法行使權(quán)力。第十二條 認(rèn)真組織嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)制定部門

4、的規(guī)章制度、辦事流程，嚴(yán)格工作程序，保障貫徹實施。第十三條 全部人員要遵守憲法，依照國家法律、法規(guī)和政策行使職權(quán)；要遵守集團(tuán)各項制度規(guī)定，堅持原則、忠于職守、務(wù)實求真。第四章 事務(wù)公開第十四條 要做到事務(wù)公開，將本部門及派出董事監(jiān)事的經(jīng)費(fèi)開銷、工作進(jìn)展、考勤加班、獎懲情況等方面信息列入公開范圍，提高部門工作透明度和個人自覺性。第十五條 將部門職責(zé)、工作規(guī)則、辦事流程公開，提高辦事效率，加強(qiáng)外界監(jiān)督。第五章 工作程序第十六條 董事監(jiān)事管理部受經(jīng)理層領(lǐng)導(dǎo),服務(wù)于集團(tuán)公司董事會。第十七條 董事監(jiān)事管理部實行部長負(fù)責(zé)制，工作人員按照上級部署和崗位職責(zé)，開展工作。第十八條 本部門內(nèi)部以派出董事監(jiān)事報告的

5、重要工作要及時向董事會報告、請示，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的重大或緊急事項應(yīng)及時辦理并隨時報告。第六章 廉政建設(shè)第十九條 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨中央、國務(wù)院、省委、省政府有關(guān)廉政建設(shè)的規(guī)定，進(jìn)一步增強(qiáng)廉政建設(shè)的自覺性和抵御不正之風(fēng)的能力。健全各項制度，積極預(yù)防腐敗。第二十條 堅持依法辦事，對職權(quán)范圍內(nèi)的事項要規(guī)范工作流程，按流程和時限認(rèn)真負(fù)責(zé)辦理，不符合規(guī)定的事項堅決不予辦理。第二十一條 嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司財務(wù)紀(jì)律，規(guī)范公務(wù)接待，要厲行節(jié)約，切實降低成本。第二十二條 部門成員要提高廉潔從業(yè)意識，嚴(yán)格遵守“四大紀(jì)律”、“八項要求”和“五個不準(zhǔn)”，做到廉潔奉公，忠于職守，為創(chuàng)建文明和諧單位做出貢獻(xiàn)。第七章 作風(fēng)紀(jì)律第二十三條 堅決執(zhí)行董事會的決定，重要事項必須及時報告。涉及集團(tuán)內(nèi)部決策的講話和文章，須報集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第二