董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則模版

1、投資集團有限公司董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會工作規(guī)則 第一章總則第一條為做好集團公司的發(fā)展戰(zhàn)略制定、評價和相關分析預測工作，完善集團公司公司治理，根據(jù)中華人民共和國公司法等法律、法規(guī)、規(guī)章和投資集團有限公司章程（以下簡稱“集團公司章程”）、投資集團有限公司董事會議事規(guī)則，集團公司董事會設立發(fā)展戰(zhàn)略委員會，并制訂本工作規(guī)則。第二條發(fā)展戰(zhàn)略委員會是集團公司董事會下設的專門機構，對董事會負責。第二章人員組成和辦事機構第三條發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員由董事?lián)危藬?shù)不得少于3人。發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員應具備適當?shù)膶I(yè)知識和工作經(jīng)驗。第四條發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員的任期與董事一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有成員不再擔任集

2、團公司董事職務，其委員會成員資格自動解除。第五條發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員由董事長根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和各位董事的專業(yè)特長進行提名，由董事會審議批準。發(fā)展戰(zhàn)略委員會設主任委員1名，由董事長擔任，負責主持委員會工作。第六條發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員的職責包括：（一）領導委員會，確保委員會有效運作并履行職責；（二）召集和主持委員會會議，根據(jù)本工作規(guī)則的規(guī)定確定每次委員會會議的議程；（三）確保委員會會議上所有委員均了解委員會討論的事項，并保證各委員獲得完整、可靠的信息；（四）確保委員會及時就所有關鍵的及適當?shù)氖马椷M行討論，并且所討論的每項議題都有清晰明確的結(jié)論。第七條主任委員不能履行職責或不履行職責時，由半數(shù)以上委員共

3、同推舉1名委員履行其職責。第八條發(fā)展戰(zhàn)略委員會下設辦事機構，辦事機構由工作機構和秘書機構共同組成。第九條集團公司戰(zhàn)略發(fā)展與投融資部為發(fā)展戰(zhàn)略委員會的工作機構，負責會議提案的組織及決議草案的準備、會議決定事項的組織落實等；集團公司董事會辦公室為發(fā)展戰(zhàn)略委員會秘書機構，負責會議組織、會務安排、會議通知、會議決議、會議紀要的整理、會議資料的保管與報送和會議文件的規(guī)范等工作。第三章工作職責第十條發(fā)展戰(zhàn)略委員會行使下列職責：（一）組織制定并適時評估集團公司發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃。（二）對年度財務預算進行審議，并向董事會提出建議。（三）對戰(zhàn)略性資本配置（資本結(jié)構、資本充足率等）以及資產(chǎn)負債管理目標進行審

4、議并向董事會提出建議。（四）對機構設置、重組和調(diào)整方案進行審議，并向董事會提出建議。（五）負責對重大投融資方案的設計并對管理層提交的方案進行審議，并向董事會提出建議。（六）負責對兼并、收購方案的設計并對管理層提交的方案進行審議，并向董事會提出建議。（七）對全資和控股子公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進行審議，并向董事會提出建議。（八）對戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃進行審議，并向董事會提出建議。（九）對信息技術發(fā)展及其他專項戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃等進行審議，并向董事會提出建議。（十）對集團公司治理結(jié)構是否健全進行審查和評估，以保證財務報告、風險管理和內(nèi)部控制符合集團公司的公司治理標準。（十一）法律、法規(guī)規(guī)定及董事會授權或指定辦理的其他

5、事項。第四章工作關系第十一條發(fā)展戰(zhàn)略委員會對董事會負責，并向董事會報告工作；集團公司為發(fā)展戰(zhàn)略委員會履行職責提供必要的工作條件，如有必要，發(fā)展戰(zhàn)略委員會可以聘請外部專家或中介機構為其決策提供專業(yè)意見，因此支出的合理費用由集團公司支付。第十二條發(fā)展戰(zhàn)略委員會應將需要董事會其它專門委員會了解的本委員會就相關事項的審議意見或決定通過秘書機構轉(zhuǎn)送董事會相關專門委員會。第十三條發(fā)展戰(zhàn)略委員會有權要求集團公司高級管理層成員對發(fā)展戰(zhàn)略委員會的工作提供充分的支持，并對發(fā)展戰(zhàn)略委員會提出的問題盡快做出全面的回答。高級管理層成員和相關部門應支持和協(xié)助發(fā)展戰(zhàn)略委員會工作，及時向發(fā)展戰(zhàn)略委員會提供為其履行職責所必需的

6、信息。向發(fā)展戰(zhàn)略委員會提供的信息應準確完整，其形式及質(zhì)量應足以使其能夠在掌握有關資料的情況下做出決定。第五章議事規(guī)則第十四條 發(fā)展戰(zhàn)略委員會會議包括定期會議和臨時會議。第十五條 定期會議每年至少召開兩次。定期會議由主任委員召集并主持。董事會辦公室應于會議召開5個工作日前將書面通知送達全體委員。第十六條出現(xiàn)下列情形時，由主任委員在收到該提議后5個工作日內(nèi)安排召集委員會臨時會議：（一）主任委員認為必要時；（二）董事長或總經(jīng)理提議時；（三）2名以上（含本數(shù)）委員提議時。委員可以單獨或共同書面提出會議議題事項，主任委員應安排將相關議題列入相關會議議程。董事會辦公室應于會議召開3個工作日前將書面通知送達

7、全體委員。第十七條董事會辦公室應在發(fā)出會議通知的同時向全體委員提供與會議有關的資料，包括會議議題的相關背景材料和有助于委員做出判斷的信息和數(shù)據(jù)。高級管理層應組織有關部門研究、制訂相關的發(fā)展戰(zhàn)略，并提供所需的相關資料，應保證其所提供資料的及時、準確、完整、規(guī)范。第十八條發(fā)展戰(zhàn)略委員會會議的召開日期和時間在確定后，向所有委員發(fā)出正式書面通知，且該書面通知為生效通知。第十九條委員會會議應當由委員本人出席，委員因故不能出席的，可以書面委托其他委員代為出席。委員未出席委員會會議，亦未委托其他委員出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。第二十條發(fā)展戰(zhàn)略委員會會議應由半數(shù)以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一

8、票表決權；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。就相關議題，有重大利害關系的委員應回避審議和表決。如果因此導致參與表決的委員不足半數(shù)，發(fā)展戰(zhàn)略委員會應將相關議題提交至董事會審議。第二十一條發(fā)展戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決或投票表決；會議也可以采取通訊表決的方式召開。第二十二條出席會議的委員在審議和表決有關事項或提案時，應本著對集團公司認真負責的態(tài)度，對所議事項獨立、充分表達意見和建議，并對本人的表決承擔責任。第二十三條發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員應當持續(xù)跟蹤其職責范圍內(nèi)集團公司相關事項的變化及其影響，并及時提請專門委員會予以關注。第二十四條發(fā)展戰(zhàn)略委員會認為必要時，可邀請其他董事、監(jiān)事會成員、董

9、事會秘書及其他高級管理人員、其他相關人員或?qū)I(yè)人士列席會議。第二十五條發(fā)展戰(zhàn)略委員會認為必要時，可以要求集團公司相關部門負責人或其委派的人員列席會議，對審議事項進行陳述并接受詢問。第二十六條董事會辦公室有關人員應列席發(fā)展戰(zhàn)略委員會會議，并負責制作會議紀要。所有出席會議的委員應在會議紀要上簽名。第二十七條會議結(jié)束后，主任委員或會議主持人應將會議召集和舉行情況向董事長和未出席的委員通報。第二十八條發(fā)展戰(zhàn)略委員會會議紀要，應以書面形式報董事會。第二十九條出席、列席會議的人員均對會議所議事項承擔保密義務，不得擅自披露有關信息。第三十條發(fā)展戰(zhàn)略委員會決議違反法律、法規(guī)、集團公司章程和本工作規(guī)則，致使集團公司遭受嚴重損失時，參與決策的委員對集團公司負賠償責任；但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并得到書面記載的，該委員可以免除責任。第六章附 則第三十一條 除非有特別說明，本規(guī)則所使用的定義及術語與集團公