公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則模版

1、xxxx傳媒股份有限公司 董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)實(shí)施細(xì)則 xx傳媒股份有限公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員實(shí)施細(xì)則（根據(jù)20 xx年x月x日召開的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議修訂）根據(jù)上市公司治理準(zhǔn)則及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司董事會(huì)運(yùn)作的實(shí)際情況，為提高公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)的工作效率，特制定本細(xì)則。第一章總則第一條為適應(yīng)公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強(qiáng)公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強(qiáng)決策科學(xué)性，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、公司章程及其他關(guān)于規(guī)定，公司特設(shè)立董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)，并制定本實(shí)施細(xì)則。第二條董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)是董事會(huì)依照

2、股東大會(huì)決議設(shè)立的專門工作機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議。第二章人員組建第三條戰(zhàn)略委員會(huì)成員由五名董事組建，其中應(yīng)至少包括一名獨(dú)立董事。第四條戰(zhàn)略委員會(huì)委員由董事長(zhǎng)、二分之一以上獨(dú)立董事或者全體董事的三分之一提名，并由董事會(huì)選舉造成或產(chǎn)生。第五條戰(zhàn)略委員會(huì)設(shè)主任委員（召集人）一名，由公司董事長(zhǎng)擔(dān)任。第六條戰(zhàn)略委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職位，自動(dòng)失去委員資格/資質(zhì)，并由委員會(huì)根據(jù)上述第三至第五條規(guī)定補(bǔ)足委員人數(shù)。第七條戰(zhàn)略委員會(huì)下設(shè)投資評(píng)價(jià)小組，由公司總裁任投資評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)，另設(shè)副組長(zhǎng)12名。第三章職責(zé)權(quán)

3、限第八條戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)權(quán)限：（一）對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行研究并提出建議；（二）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大投資融資方案進(jìn)行研究并提出建議；（三）對(duì)公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的重大資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目進(jìn)行研究并提出建議；（四）對(duì)其他影響公司發(fā)展的重大事項(xiàng)進(jìn)行研究并提出建議；（五）對(duì)以上事項(xiàng)的實(shí)施進(jìn)行檢查；（六）董事會(huì)授權(quán)的其他事宜。第九條戰(zhàn)略委員會(huì)對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，委員會(huì)的提案提交董事會(huì)審議決定。第四章決策程序第十條投資評(píng)價(jià)小組負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會(huì)決策的前期籌備工作，提供關(guān)于方面的資料文件資料文件資料：一、關(guān)于發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃研究與制訂（一）由公司關(guān)于部門在戰(zhàn)略委員會(huì)提出的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃原

4、則性或框架性建議或意見的基礎(chǔ)上起草或修訂公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃資料文件；（二）由投資評(píng)價(jià)小組進(jìn)行初審，簽發(fā)修改建議或意見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案；（三）公司關(guān)于部門根據(jù)修改建議或意見書的內(nèi)容對(duì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行修改并上報(bào)投資評(píng)價(jià)小組；（四）由投資評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽發(fā)書面建議或意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。（五）戰(zhàn)略委員會(huì)進(jìn)行研究與評(píng)價(jià)，簽發(fā)書面建議或意見或建議，并向董事會(huì)提交正式提案。二、關(guān)于重大項(xiàng)目研究與論證（一）由公司關(guān)于部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報(bào)重大投資融資、資本運(yùn)作、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的意向、初步可行性報(bào)告以及合作方的基本情況等資料文件資料；（二）由投資評(píng)價(jià)小組進(jìn)行初審，簽發(fā)立項(xiàng)建議或意

5、見書，并報(bào)戰(zhàn)略委員會(huì)備案；（三）公司關(guān)于部門或者控股（參股）企業(yè)對(duì)外進(jìn)行協(xié)議、協(xié)議、章程及可行性報(bào)告等洽談并上報(bào)投資評(píng)價(jià)小組；（四）由投資評(píng)價(jià)小組進(jìn)行評(píng)價(jià)，簽發(fā)書面建議或意見，并向戰(zhàn)略委員會(huì)提交正式提案。第十一條戰(zhàn)略委員會(huì)根據(jù)投資評(píng)價(jià)小組的提案召開會(huì)議，進(jìn)行討論，將討論結(jié)果提交董事會(huì)，同時(shí)反饋給投資評(píng)價(jià)小組。第五章議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略委員會(huì)每年至少召開一次會(huì)議，并于會(huì)議召開前七天通知全體委員，會(huì)議由主任委員主持，主任委員未能出席時(shí)可委托其他一名委員（獨(dú)立董事）主持。第十三條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名委員有一票的表決權(quán)；會(huì)議做出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。第十

6、四條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議表決方式為舉手表決或投票表決；臨時(shí)會(huì)議可以采取通訊表決的方式召開。第十五條投資評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)、副組長(zhǎng)可列席戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議，必要時(shí)亦可邀請(qǐng)公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議。第十六條如有必要，戰(zhàn)略委員會(huì)可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)為其決策提供專業(yè)建議或意見，費(fèi)用由公司支付。第十七條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和會(huì)議通過的議案必須遵循關(guān)于法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。第十八條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會(huì)議的委員應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名；會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書保存。第十九條戰(zhàn)略委員會(huì)會(huì)議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報(bào)公司董事會(huì)。第二十條出席會(huì)議的委員均對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)有保密義務(wù)，不得擅自披露關(guān)于信息。第六章附則第二十一條本實(shí)施細(xì)則自董事會(huì)決議通過之日起施行。第二十二條本實(shí)施細(xì)則未盡事宜，按國(guó)家關(guān)于法律、法規(guī)和公司章