2023年最新的股東會(huì)議紀(jì)要最新范文

1、第 PAGE6 頁 共 NUMPAGES6 頁2023年最新的股東會(huì)議紀(jì)要最新范文股東大會(huì)是公司的最高權(quán)利機(jī)關(guān)，它由全體股東組成，對(duì)公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策。下面是小編為你帶來的股東會(huì)議紀(jì)要最新范文，歡迎參閱。 股東會(huì)議紀(jì)要最新范文1 9月11日臨時(shí)股東大會(huì)信息： 秦總回答投資者問題 一，競品的終端攔截:這是個(gè)常態(tài)化的問題，公司一直很重視解決;低價(jià)產(chǎn)品對(duì)高價(jià)產(chǎn)品的終端攔截更容易;公司的對(duì)策，是加強(qiáng)服務(wù)，通過現(xiàn)場熬膠，體現(xiàn)產(chǎn)品的品質(zhì)品位和價(jià)值，開拓新消費(fèi)者，高端消費(fèi)者;從熬膠到膏方，從滋補(bǔ)國寶到滋補(bǔ)國禮。廣告：滋補(bǔ)養(yǎng)生，用東阿阿膠!膏方聚焦高端人群，發(fā)展迅速，前景較好。 二，基地驢皮收購問題：基地的

2、驢皮做不到100%收購，能達(dá)到80%就很好。品類的發(fā)展，龍頭品牌受益，這是公司的戰(zhàn)略看法。 三，終端銷售增長：今年1-8月，總體終端銷售增長30%左右，但由于前幾年提價(jià)預(yù)期導(dǎo)致的囤貨行為，渠道有存貨，影響公司發(fā)貨(控貨)不多;如：廣東市場終端銷售增長80%，消費(fèi)者回歸和新高客戶開發(fā)不錯(cuò)。成都市場，終端阿膠塊銷售增加48%，因?yàn)樘珮O的阿膠上市，辦事處加強(qiáng)了終端服務(wù)和維護(hù)。 四，阿膠塊由于資源限制堅(jiān)持價(jià)值回歸戰(zhàn)略;復(fù)方阿膠漿走放量的道路，在沒充分準(zhǔn)備(各地備案)好前，謹(jǐn)慎提價(jià)。桃花姬今年調(diào)整策略，從禮品到自用裝的延續(xù)，做為快消品來設(shè)計(jì)推廣。桃花姬，人力物力聚焦北京，實(shí)體店取得成功模式后向全國推廣;

3、廣告：吃出來的美麗! 五，目前控貨結(jié)束，積極準(zhǔn)備兩節(jié)和旺季到來，估計(jì)春節(jié)前阿膠塊市場會(huì)出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，公司對(duì)于今年阿膠放量是有把握的。7,8月淡季，發(fā)貨有下降，渠道估計(jì)有300左右囤貨。 六，驢肉銷售：今年調(diào)整市場方向，聚焦北京，高端餐飲，銷售增長一倍多，價(jià)格同比提高10元，接近盈虧線。 七，從公司和南方所市場調(diào)研看，阿膠塊的做了20個(gè)省會(huì)城市的調(diào)研，忠誠度80%;阿膠漿忠誠度80%;浙江是多品牌;上海廣東單品牌東阿阿膠優(yōu)勢明顯;縣級(jí)市場小品牌較多。 八，耐斯合作：昨天耐斯董事長來東阿，目前商談中。這是當(dāng)?shù)卣猩添?xiàng)目，享受政策優(yōu)惠，如很低的土地使用費(fèi);也看重耐斯的技術(shù)研發(fā)能力等。有實(shí)質(zhì)進(jìn)展會(huì)公

4、告。 九，人才引進(jìn)，一直進(jìn)行中，人才市場化;重點(diǎn)是系統(tǒng)全面的人才引進(jìn)。 股東會(huì)議紀(jì)要最新范文2 時(shí)間:XX年3月5日 地點(diǎn):長沙xx公司辦公室 出席人: 主持人:xxx記錄員:xx 會(huì)議內(nèi)容:一、確認(rèn)公司股東及各自出資額; 二、討論公司地址的變更; 三、討論選舉產(chǎn)生公司董事會(huì)成員; 四、討論選舉產(chǎn)生公司監(jiān)事; 五、討論公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。 五、討論公司營業(yè)期限的變更 六、修改通過公司章程 會(huì)議決議:經(jīng)股東會(huì)討論，形成如下決議: 一、同意確認(rèn)公司股權(quán)發(fā)生變更后，公司股東及股東出資額為: 姓名認(rèn)繳出資實(shí)繳出資出資方式 金額比例金額比例 xx49.4149.41%49.4149.41%貨幣出資

5、 xx29.7029.70%29.7029.70%貨幣出資 xx2.002.00%2.002.00%貨幣出資 xx5.005.00%5.005.00%貨幣出資 二、同意公司住所由現(xiàn)在的長沙xx變更為長沙市xx 三、同意推舉xxxxxxxxxxxxx為公司董事會(huì)成員。 四、同意推舉xx為公司監(jiān)事，xx為公司經(jīng)理。 五、確認(rèn)同意公司法人代表改由經(jīng)理擔(dān)任。 六、會(huì)議確認(rèn)所推舉人員符合法定的任職要求，具備任職資格。 七、同意租用股東xx的自購房作為公司住所，年限為3年。 八、同意公司營業(yè)期限由8年變更為20年。 九、同意對(duì)公司章程的相關(guān)條款進(jìn)行修改，并通過修改后的長沙xx有限公司章程。 全體股東簽名:

6、 股東會(huì)議紀(jì)要最新范文3 長沙龍輝機(jī)床有限公司于20XX年12月1日在公司會(huì)議室召開了第六次全體股東會(huì)議。參加會(huì)議的股東應(yīng)到26人，實(shí)到24人，另有2人請假但委托他人代行股權(quán)。 會(huì)議由CZN董事長主持。 會(huì)議主要議程是：討論、確定并表決通過解決公司土地出讓金的資金籌措方案。 CZN董事長代表董事會(huì)向會(huì)議提交了關(guān)于增股解決土地出讓金方案和關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案，并分別做了說明。 以上方案交股東會(huì)議討論、選擇并分別付諸會(huì)議表決。 經(jīng)股東大會(huì)表決，結(jié)果如下： 一、關(guān)于增股解決土地出讓金方案表決結(jié)果： 1.同意的股權(quán)數(shù)：70萬 2.不同意的股權(quán)數(shù):135萬 3.要求公司清理帳目暫緩表決的股權(quán)數(shù)：95萬(視作棄權(quán)或未表決) 同意的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的23.33%，根據(jù)中華人民共和國公司法第44條規(guī)定，增加或減少注冊資本，必須經(jīng)三分之二以上的表決權(quán)的股東通過。本表決實(shí)際同意的股權(quán)數(shù)未達(dá)到三份之二股權(quán)。因此，本方案未予通過。 二、關(guān)于內(nèi)部集資解決土地出讓金方案表決結(jié)果: 1.同意的股權(quán)數(shù):193萬 2.不同意的股權(quán)數(shù):21萬 3.要求公司先清理財(cái)務(wù)帳目再予表決的股權(quán)數(shù):86萬(視作棄權(quán)或未參與表決)。 表決同意本方案的股權(quán)數(shù)占總股權(quán)數(shù)的64.33%,超過了半數(shù)股權(quán)同意，其程序和有效性符合有關(guān)法律規(guī)定。因此