2015年第三次股東大會(huì)決議簽署頁(yè)

1、熱像機(jī)電2015 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況（一）會(huì)議召開(kāi)情況1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2015 年 8 月 28 日會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)市閘北區(qū)江場(chǎng)三路 238 號(hào) 504 室公司會(huì)議室4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)5.會(huì)議：公司董事長(zhǎng)6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)、議案審議程序等符合中民共和國(guó)公司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。（二）會(huì)議出席情況委托代表）共 3 人，持總數(shù)的 100.00%。出席本次股東大會(huì)的股東（包括股東5,000,000 股，占公司有表決權(quán)的二、議案審議情況（一）審議通過(guò)關(guān)于提名公司員工的議案1.議案表決結(jié)果：同意股數(shù) 5,

2、000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的100.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)0.00%；總數(shù)的股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的 0.00%。2.回避表決情況：不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（二）審議通過(guò)關(guān)于公司方案的議案1.議案表決結(jié)果：同意股數(shù) 5,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的100.00%；股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)2.回避表決情況本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)總數(shù)的0.00%。（三）審議通過(guò)關(guān)于公司認(rèn)購(gòu)合同的議案1.議案內(nèi)容公司已分別與，海通，及 6非名自然人投資者簽署的附生效條件的

3、熱像機(jī)電公開(kāi)認(rèn)購(gòu)。該協(xié)議主要內(nèi)容詳見(jiàn)熱像機(jī)電方案。2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù) 5,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的100.00%；股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的0.00%；棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)3.回避表決情況本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)總數(shù)的 0.00%。（四）審議通過(guò)關(guān)于增加公司資本的議案1議案表決結(jié)果同意股數(shù) 5,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的100.00%；棄權(quán)股數(shù) 0股數(shù) 00.00%；股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的總數(shù)的 0.00%。股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)2.回避表決情況本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)（五）審議通過(guò)關(guān)于修改

4、公司章程的議案1議案內(nèi)容公司章程第三章、第一節(jié)中，增加：“公司發(fā)行以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的，現(xiàn)有股東不享有中小企業(yè)轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)細(xì)則（試行）第八條規(guī)定的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)?！眲h除原章程第十三條公司二名以上董事或監(jiān)事時(shí)可以根據(jù)公司實(shí)際情況實(shí)行累積投票制度及相關(guān)條款。修改第八十四條涉及累積投票制外等相關(guān)內(nèi)容。本次定向完成后，公司的資本總額將由原來(lái)的 500 萬(wàn)元變更為 531 萬(wàn)元，公司的總數(shù)將由原來(lái)的 500 萬(wàn)股變更為 531 萬(wàn)股。針對(duì)本次公司資本額、總數(shù)變化及其相關(guān)事宜，將修改公司章程相應(yīng)內(nèi)容。2.議案表決結(jié)果同意股數(shù) 5,000,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的100.00%；股數(shù) 0總數(shù)的 0.00%；股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)棄權(quán)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)3.回避表決情況本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)總數(shù)的 0.00%。(六)審議通過(guò)關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)宜的議案董事會(huì)全權(quán)辦理本次相關(guān)事1.議案內(nèi)容公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)公司董事會(huì)全權(quán)辦理有關(guān)本次的一切相關(guān)事宜，包括但不限于：(1)(2)(3)(4)(5)(6)工作需向主管部門(mén)遞交所有材料的準(zhǔn)備、報(bào)審；工作主管部門(mén)所有文件手續(xù)的辦理；工作備案及股東變更登記工作；公司章程變更；完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；需要辦理的其他事宜。2.議案表決結(jié)果：同意股數(shù) 5,000,000 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)總數(shù)的100.00%