公司制度、流程管理流程圖及管理標(biāo)準(zhǔn)

1、公司制度、流程管理流程圖部門(mén)名稱(chēng)行政管理部流程名稱(chēng)公司制度、流程管理流程層次2任務(wù)概要公司及部門(mén)制度和流程的起草、下發(fā)及統(tǒng)一管理部門(mén)董事長(zhǎng)總經(jīng)理各分管副總企管處辦公室各部門(mén)/分廠節(jié)點(diǎn)ABCDEF12345審批審批開(kāi)始擬訂制度、流程草案部門(mén)實(shí)施提出制定/修訂制度、流程否權(quán)限外結(jié)束分發(fā)、登記擬訂發(fā)文通知備案，監(jiān)督執(zhí)行公司實(shí)施失效制度/流程收回審核公司級(jí)制度/流程備案678910111213審核、校對(duì)編號(hào)審核、編號(hào)、備案是審批銷(xiāo)毀或存檔存檔銷(xiāo)毀或存檔公司名稱(chēng)AAXX紙業(yè)有限責(zé)任公司密級(jí)機(jī)密第1頁(yè)（共1頁(yè)）編制單位AA管理咨詢(xún)有限公司簽發(fā)人簽發(fā)日期2 公司制度、流程管理標(biāo)準(zhǔn)任務(wù)名稱(chēng)節(jié)點(diǎn)任務(wù)程序及重點(diǎn)時(shí)

2、限相關(guān)資料提出制定/修訂制度、流程建議F2C2任務(wù)程序制度/流程制定（修訂）報(bào)告根據(jù)工作需要，各部門(mén)/分廠提出建立或修訂制度/流程的建議依需要而定各部門(mén)/分廠向分管副總提出報(bào)告，說(shuō)明制定制度/流程的意義、目的、基本內(nèi)容分管副總審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)根據(jù)需要提出制定（修訂）制度/流程的建議擬訂制度、流程草案F3C3任務(wù)程序制度、流程草稿各部門(mén)/分廠擬訂制度、流程草稿，報(bào)分管副總審核依需要而定分管副總審核制度、流程草稿1個(gè)工作日內(nèi)審核未通過(guò)的，返回重新擬訂任務(wù)重點(diǎn)草擬或修訂文件、制度審核校對(duì)D5D6任務(wù)程序制度、流程校對(duì)稿部門(mén)分管副總審批通過(guò)后，若是公司級(jí)制度、流程，則轉(zhuǎn)入企管處，由企管處負(fù)責(zé)對(duì)

3、制度、流程初稿進(jìn)行審核校對(duì)并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)1個(gè)工作日內(nèi)部門(mén)分管副總審批通過(guò)后，若是部門(mén)級(jí)制度、流程，則報(bào)企管處審核并進(jìn)行編號(hào)備案后，在部門(mén)內(nèi)實(shí)施1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)文件的審核編號(hào)高層審批B6A6任務(wù)程序制度、流程校對(duì)稿企管處將校對(duì)并編號(hào)的文件提報(bào)公司總經(jīng)理，根據(jù)需要可召開(kāi)總經(jīng)理辦公會(huì)議進(jìn)行審批1個(gè)工作日內(nèi)超出總經(jīng)理審批權(quán)限的，在總經(jīng)理審批后，提報(bào)董事長(zhǎng)審批1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)公司高層對(duì)文件進(jìn)行審批擬訂發(fā)文通知E7任務(wù)程序制度、流程正稿、發(fā)文通知公司高層審批通過(guò)后，由辦公室擬訂發(fā)文通知1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)擬訂發(fā)文通知分發(fā)存檔C8E8E9D9任務(wù)程序制度、流程正稿發(fā)文通知經(jīng)辦公室主任審核后由辦公室秘書(shū)負(fù)責(zé)發(fā)放到相關(guān)部門(mén)，并做好分發(fā)登記和存檔1個(gè)工作日內(nèi)企管處對(duì)正式下發(fā)的制度、流程進(jìn)行備案1個(gè)工作日內(nèi)任務(wù)重點(diǎn)制度、流程正式下發(fā)后，各相關(guān)部門(mén)貫徹實(shí)施，企管處對(duì)制度、流程的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查失效制度、流程處理D10C11D12E12任務(wù)程序失效的制度、流程由企管處負(fù)責(zé)將失效的制度、流程收回2個(gè)工作日內(nèi)報(bào)行政副總審核確定失效文件的處理方式：銷(xiāo)毀或存檔可銷(xiāo)毀處理的，由企管處備