某集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)部門職責(zé)權(quán)概述

1、匯仁集團(tuán)團(tuán)組織結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計(jì)：部門職職責(zé)權(quán)北京九略略管理顧顧問公司司20022年4月月25日目 錄 o 1-4 h z u總裁直接上級級：董事事會(huì)直接下級級：副總總裁，集集團(tuán)公司司控股公公司，各各事業(yè)部部，各職職能部門門，各派派出機(jī)構(gòu)構(gòu)崗位職責(zé)責(zé)：受董事會(huì)會(huì)委托，全全權(quán)負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)集集團(tuán)公司司的日常常管理工工作負(fù)責(zé)制定定企業(yè)集集團(tuán)公司司的發(fā)展展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃負(fù)責(zé)制定定企業(yè)集集團(tuán)公司司的年度度計(jì)劃及及投資計(jì)計(jì)劃負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)企業(yè)集集團(tuán)公司司的年度度經(jīng)營目目標(biāo)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司資產(chǎn)產(chǎn)的保值值增值受董事會(huì)會(huì)委托，負(fù)負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)集團(tuán)公公司的資資本運(yùn)營營工作，實(shí)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)團(tuán)公司資資產(chǎn)的優(yōu)優(yōu)化配置置負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司基基本管

2、理理制度的的審定負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司年年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算方方案的審審定負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司各各項(xiàng)政策策的審定定建立、完完善企業(yè)業(yè)現(xiàn)代化化管理體體系，推推動(dòng)集團(tuán)團(tuán)公司的的現(xiàn)代化化管理進(jìn)進(jìn)程，尤尤其是人人力資源源體系、企業(yè)文文化體系系、全面面預(yù)算體體系的建建立與完完善建立、完完善集團(tuán)團(tuán)公司的的組織機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置，推動(dòng)動(dòng)集團(tuán)公公司各項(xiàng)項(xiàng)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的落落實(shí)，尤尤其是科科研開發(fā)發(fā)體系、醫(yī)藥流流通體系系的組織織機(jī)構(gòu)的的建設(shè)與與完善負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司高高管層干干部的任任免負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司高高管層干干部的績績效考評評工作對集團(tuán)公公司的經(jīng)經(jīng)營效果果負(fù)責(zé)對集團(tuán)公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的安全全負(fù)責(zé)副總裁直接上級級：集團(tuán)團(tuán)公司總總裁直接下級級：職責(zé)責(zé)范

3、圍內(nèi)內(nèi)的分管管部門主要職責(zé)責(zé)協(xié)助總裁裁分管營營銷總部部的管理理工作協(xié)助總裁裁分管處處方藥營營銷總部部的管理理工作協(xié)助總裁裁分管采采購事業(yè)業(yè)部的管管理工作作負(fù)責(zé)分管管部門管管理制度度的審核核負(fù)責(zé)分管管部門作作業(yè)流程程的審核核負(fù)責(zé)分管管部門高高管層干干部的績績效考評評工作對分管部部門的工工作效果果負(fù)責(zé)對分管部部門財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的安全全負(fù)責(zé)總裁助理理1總裁行行政助理理直接上級級：集團(tuán)團(tuán)公司總總裁崗位職責(zé)責(zé)：在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源政策策的落實(shí)實(shí)在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)財(cái)務(wù)核核算體系系的建立立與完善善在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)企業(yè)信信息化的的規(guī)劃工工作在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)投資項(xiàng)項(xiàng)目的可可行

4、性論論證工作作負(fù)責(zé)總裁裁臨時(shí)授授權(quán)的其其它事務(wù)務(wù)崗位權(quán)力力在總裁授授權(quán)的前前提下，代代表總裁裁處理授授權(quán)范圍圍內(nèi)的事事務(wù)在總裁授授權(quán)終止止或被授授權(quán)任務(wù)務(wù)結(jié)束后后，對被被授權(quán)任任務(wù)不在在行使職職權(quán)，同同時(shí)不再再承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任2總裁公公共關(guān)系系助理直接上級級：集團(tuán)團(tuán)公司總總裁崗位職責(zé)責(zé)協(xié)助總裁裁處理集集團(tuán)公司司對外公公共關(guān)系系事務(wù)在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司企業(yè)業(yè)文化建建設(shè)在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司對外外形象宣宣傳在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)，負(fù)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司重重要外事事活動(dòng)的的組織與與重要客客人的聯(lián)聯(lián)絡(luò)、接接待工作作在總裁授授權(quán)范圍圍內(nèi)負(fù)責(zé)責(zé)集團(tuán)公公司突發(fā)發(fā)事件的的處理負(fù)責(zé)總裁裁臨

5、時(shí)授授權(quán)的其其它事務(wù)務(wù)崗位權(quán)力力在總裁授授權(quán)的前前提下，代代表總裁裁處理授授權(quán)范圍圍內(nèi)的事事務(wù)在總裁授授權(quán)終止止或被授授權(quán)任務(wù)務(wù)結(jié)束后后，對被被授權(quán)任任務(wù)不在在行使職職權(quán)，同同時(shí)不再再承擔(dān)相相應(yīng)責(zé)任任總裁辦公共關(guān)系專員投資發(fā)展部對外事務(wù)專員匯仁報(bào)編輯部北京辦事處總裁辦直接上級級：集團(tuán)團(tuán)公司總總裁直接下級級：投資資發(fā)展部部，主任任對外事事務(wù)助理理，主任任公共關(guān)關(guān)系助理理，匯仁仁報(bào)編輯輯部部門職能能集團(tuán)公司司投資發(fā)發(fā)展項(xiàng)目目的申報(bào)報(bào)審批集團(tuán)公司司重要外外事活動(dòng)動(dòng)的規(guī)劃劃、組織織、聯(lián)絡(luò)絡(luò)集團(tuán)公司司對外公公共關(guān)系系事務(wù)的的規(guī)劃、組織、落實(shí)集團(tuán)公司司突發(fā)事事件的處處理主任主要要職責(zé)全面負(fù)責(zé)責(zé)本部門門日常

6、管管理工作作負(fù)責(zé)本部部門管理理制度的的制定負(fù)責(zé)本部部門作業(yè)業(yè)流程的的制定負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司投投資發(fā)展展項(xiàng)目的的組織落落實(shí)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司重重要外事事活動(dòng)組組織落實(shí)實(shí)負(fù)責(zé)政府府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)管管理部門門領(lǐng)導(dǎo)及及重要客客人的接接待工作作的組織織落實(shí)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司對對外企業(yè)業(yè)形象宣宣傳、公公共關(guān)系系活動(dòng)的的組織落落實(shí)在集團(tuán)公公司總裁裁授權(quán)范范圍內(nèi)，負(fù)負(fù)責(zé)突發(fā)發(fā)事件的的處理負(fù)責(zé)部門門下屬人人員的績績效考評評工作對部門的的工作效效果負(fù)責(zé)責(zé)對部門內(nèi)內(nèi)集團(tuán)公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的安全全負(fù)責(zé)主任主要要權(quán)力崗位職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的管理理權(quán)投資發(fā)展展立項(xiàng)文文件的審審核權(quán)重要外事事接待方方案的審審核權(quán)集團(tuán)公司司公共關(guān)關(guān)系活動(dòng)動(dòng)、企業(yè)業(yè)形象

7、宣宣傳計(jì)劃劃的審批批權(quán)突發(fā)事件件解決的的處置權(quán)權(quán)根據(jù)企業(yè)業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定對部部門所屬屬員工的的獎(jiǎng)懲權(quán)權(quán)對部門直直接下級級崗位員員工任免免的建議議權(quán)對部門隔隔級下級級崗位員員工的任任免權(quán)1投資發(fā)發(fā)展部直接上級級：總裁裁辦直接下級級：項(xiàng)目目經(jīng)理，北北京辦事事處部門職能能集團(tuán)公司司新投資資項(xiàng)目的的辦理集團(tuán)公司司國家級級、省市市級產(chǎn)業(yè)業(yè)優(yōu)惠政政策項(xiàng)目目的辦理理負(fù)責(zé)北京京辦事處處的管理理工作經(jīng)理主要要職責(zé)全面負(fù)責(zé)責(zé)本部門門日常管管理工作作負(fù)責(zé)本部部門管理理制度的的制定負(fù)責(zé)本部部門作業(yè)業(yè)流程的的制定負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司投投資發(fā)展展項(xiàng)目的的文件組組織、對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)與審批批申報(bào)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司國國家級、省市級級產(chǎn)業(yè)優(yōu)優(yōu)惠

8、政策策項(xiàng)目的的文件組組織、對對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)與審批批申報(bào)與各級政政府項(xiàng)目目審批部部門建立立良好的的合作關(guān)關(guān)系，及及時(shí)了解解國家各各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)業(yè)優(yōu)惠政政策，提提出企業(yè)業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)優(yōu)惠政策策立項(xiàng)方方案負(fù)責(zé)部門門下屬人人員的績績效考評評工作對部門的的工作效效果負(fù)責(zé)責(zé)對部門內(nèi)內(nèi)集團(tuán)公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的安全全負(fù)責(zé)經(jīng)理主要要權(quán)力崗位職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的管理理權(quán)根據(jù)企業(yè)業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定對部部門所屬屬員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲的建建議權(quán)對所屬部部門員工工任免的的建議權(quán)權(quán)越級上訴訴權(quán)2對外事事務(wù)專員員直接上級級：總裁裁辦崗位職責(zé)責(zé)：負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司重重要外事事活動(dòng)計(jì)計(jì)劃與執(zhí)執(zhí)行負(fù)責(zé)政府府領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)管管理部門門領(lǐng)導(dǎo)及及重要客客人的接接待工作作協(xié)助集團(tuán)團(tuán)公司各

9、各事業(yè)部部、各職職能部門門協(xié)調(diào)與與政府相相應(yīng)管理理部門的的關(guān)系負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司突突發(fā)事件件處理的的執(zhí)行工工作負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司與與重要客客人間良良好關(guān)系系的維護(hù)護(hù)工作協(xié)助公共共關(guān)系助助理完成成集團(tuán)公公司對外外企業(yè)形形象宣傳傳、公共共關(guān)系活活動(dòng)的執(zhí)執(zhí)行落實(shí)實(shí)3公共關(guān)關(guān)系專員員直接上級級：總裁裁辦崗位職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司公公共關(guān)系系方案的的策劃負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司公公共關(guān)系系計(jì)劃的的制定與與執(zhí)行負(fù)責(zé)集團(tuán)團(tuán)公司企企業(yè)形象象的統(tǒng)一一宣傳編制集團(tuán)團(tuán)公司簡簡介與企企業(yè)宣傳傳手冊負(fù)責(zé)制定定匯仁企企業(yè)文化化建設(shè)綱綱要，做做好匯人人企業(yè)文文化的對對外宣傳傳工作監(jiān)督檢查查匯仁企企業(yè)文化化建設(shè)綱綱要在集集團(tuán)公司司各部門門執(zhí)行落

10、落實(shí)情況況保持與公公共媒體體、政府府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)團(tuán)體的良良好關(guān)系系4匯仁報(bào)報(bào)編輯部部直接上級級：總裁裁辦直接下級級：部門職能能弘揚(yáng)匯仁仁企業(yè)文文化，振振奮匯仁仁員工精精神報(bào)道國家家經(jīng)濟(jì)政政策，介介紹醫(yī)藥藥行業(yè)法法規(guī)宣傳企業(yè)業(yè)各項(xiàng)政政策，統(tǒng)統(tǒng)一員工工思想主編主要要職責(zé)負(fù)責(zé)全面面負(fù)責(zé)本本部門日日常管理理工作負(fù)責(zé)本部部門管理理制度的的制定負(fù)責(zé)本部部門作業(yè)業(yè)流程的的制定根據(jù)企業(yè)業(yè)戰(zhàn)略要要求，負(fù)負(fù)責(zé)制定定匯仁報(bào)報(bào)的辦報(bào)報(bào)宗旨與與宣傳方方向配合企業(yè)業(yè)的各項(xiàng)項(xiàng)政策要要求，對對匯仁報(bào)報(bào)進(jìn)行版版面設(shè)計(jì)計(jì)與稿件件組織負(fù)責(zé)部門門下屬人人員的績績效考評評工作對部門的的工作效效果負(fù)責(zé)責(zé)對部門內(nèi)內(nèi)集團(tuán)公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的安全全

11、負(fù)責(zé)主編主要要權(quán)力崗位職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的管理理權(quán)根據(jù)企業(yè)業(yè)相關(guān)規(guī)規(guī)定對部部門所屬屬員工獎(jiǎng)獎(jiǎng)懲的建建議權(quán)對所屬部部門員工工任免的的建議權(quán)權(quán)越級上訴訴權(quán) 監(jiān)察審計(jì)計(jì)部監(jiān)察審計(jì)部內(nèi)部審計(jì)中心營銷監(jiān)審中心法律事務(wù)中心安全保衛(wèi)中心財(cái)務(wù)審計(jì)科訴訟外勤科監(jiān)察科經(jīng)營審計(jì)科法務(wù)保衛(wèi)科審計(jì)科專項(xiàng)審計(jì)科內(nèi)勤科直接上級級：集團(tuán)團(tuán)公司總總裁直接下級級：內(nèi)部部審計(jì)中中心，營銷監(jiān)監(jiān)審中心心，法律律事務(wù)中中心，安安全保衛(wèi)衛(wèi)中心部門職能能建立集團(tuán)團(tuán)公司嚴(yán)嚴(yán)密、科科學(xué)、規(guī)規(guī)范的內(nèi)內(nèi)部監(jiān)審審體系對集團(tuán)公公司各項(xiàng)項(xiàng)經(jīng)營事事業(yè)、行行政辦公公系統(tǒng)、財(cái)務(wù)管管理體系系進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督督和審計(jì)計(jì)對所有人人員、尤尤其是中中層以上上領(lǐng)導(dǎo)的的崗位行行為

12、和績績效進(jìn)行行監(jiān)審有效保證證集團(tuán)公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)的安全全、完整整，維護(hù)護(hù)全體股股東合法法權(quán)益有效保障障集團(tuán)公公司各種種業(yè)務(wù)運(yùn)運(yùn)作符合合集團(tuán)公公司規(guī)章章制度、戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展要求求通過定期期審計(jì)，真實(shí)反映公司資產(chǎn)、財(cái)務(wù)動(dòng)態(tài)狀況。保障企業(yè)業(yè)運(yùn)作符符合法律律規(guī)定，運(yùn)運(yùn)用法律律武器保保護(hù)企業(yè)業(yè)利益對侵占或或挪用公公司財(cái)產(chǎn)產(chǎn)案件、商業(yè)受受賄案件件、假藥藥案件、商業(yè)欺欺詐案件件進(jìn)行查查處保證企業(yè)業(yè)正常運(yùn)運(yùn)作秩序序安全和和企業(yè)各各級員工工安全對銷售人人員進(jìn)行行警示教教育、對對集團(tuán)公公司所有有員工進(jìn)進(jìn)行法制制教育集團(tuán)公司司BaooMi工工作管理理完成集團(tuán)團(tuán)公司董董事會(huì)、總裁臨臨時(shí)交辦辦的各種種監(jiān)督、審計(jì)、事件處處理工作

13、作部長職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)制訂訂集團(tuán)公公司各種種監(jiān)督和和審計(jì)制制度負(fù)責(zé)制訂訂集團(tuán)公公司年度度審計(jì)計(jì)計(jì)劃負(fù)責(zé)本部部門工作作的業(yè)務(wù)務(wù)流程設(shè)設(shè)計(jì)對集團(tuán)公公司各種種經(jīng)營運(yùn)運(yùn)作符合合法律規(guī)規(guī)定負(fù)責(zé)責(zé)對集團(tuán)公公司各種種經(jīng)營和和管理符符合企業(yè)業(yè)規(guī)章制制度、公公司方針針政策負(fù)負(fù)責(zé)對集團(tuán)公公司的安安全運(yùn)營營秩序和和企業(yè)員員工安全全負(fù)責(zé)對集團(tuán)公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理體體系、會(huì)會(huì)計(jì)核算算體系的的規(guī)范運(yùn)運(yùn)作負(fù)責(zé)責(zé)對各種資資金管理理的安全全性、規(guī)規(guī)范性負(fù)負(fù)責(zé)對各種投投資項(xiàng)目目的財(cái)務(wù)務(wù)狀況和和運(yùn)行情情況負(fù)責(zé)責(zé)對中層以以上領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的行為為符合公公司規(guī)定定負(fù)責(zé)對集團(tuán)公公司員工工受到應(yīng)應(yīng)有的法法制教育育負(fù)責(zé)對集團(tuán)公公司知識識產(chǎn)權(quán)、各種企企業(yè)jii

14、mi的的BaooMi性性、檔案案管理完完整性負(fù)負(fù)責(zé)在辦理審審計(jì)事項(xiàng)項(xiàng)中，負(fù)負(fù)責(zé)做到到客觀公公正，依依法審計(jì)計(jì)，以事事實(shí)為根根據(jù)對法律事事務(wù)中心心的法律律訴訟業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行行協(xié)調(diào)對安全保保衛(wèi)中心心的案件件查處進(jìn)進(jìn)行協(xié)調(diào)調(diào)負(fù)責(zé)下屬屬部門的的職能、權(quán)力界界定對本部門門員工的的管理部長權(quán)力力崗位職責(zé)責(zé)范圍內(nèi)內(nèi)的管理理權(quán)經(jīng)集團(tuán)公公司總裁裁批準(zhǔn)有有對外代代表權(quán)對集團(tuán)公公司經(jīng)營營運(yùn)作情情況，依據(jù)監(jiān)監(jiān)審制度度有知情情權(quán)、檢檢查權(quán)、調(diào)查權(quán)權(quán)、一般般違規(guī)違違紀(jì)事件件的處罰罰權(quán)對部門重重大違紀(jì)紀(jì)事件、中層以以上領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)違紀(jì)違違規(guī)事件件、社會(huì)會(huì)事件的的處置建建議權(quán)對存在安安全隱患患的部門門有權(quán)提提出限期期整改意意見對集團(tuán)公

15、公司其它它部門的的職能和和職權(quán)、領(lǐng)導(dǎo)的的職責(zé)和和權(quán)力、業(yè)務(wù)流流程、部部門間協(xié)協(xié)作關(guān)系系有調(diào)查查全、審審計(jì)權(quán)和和調(diào)整建建議權(quán)對各種治治安、財(cái)財(cái)產(chǎn)x案案件的立立項(xiàng)、查查處、結(jié)結(jié)案工作作的被匯匯報(bào)權(quán)、協(xié)調(diào)權(quán)權(quán)和建議議權(quán)對法律訴訴訟案件件查處工工作的被被匯報(bào)權(quán)權(quán)、協(xié)調(diào)調(diào)權(quán)、建建議權(quán)對直接下下級崗位位員工有有評價(jià)權(quán)權(quán)、表彰彰權(quán)、處處分權(quán)和和任免的的建議權(quán)權(quán)對隔級下下級崗位位員工的的任免權(quán)權(quán)1內(nèi)部審審計(jì)中心心直接上級級：監(jiān)察察審計(jì)部部部長直接下級級：財(cái)務(wù)務(wù)審計(jì)科，經(jīng)營審審計(jì)科，專項(xiàng)審審計(jì)科主要職能能建立和健健全集團(tuán)團(tuán)公司的的財(cái)務(wù)審審計(jì)的制度和和體系對財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表、預(yù)預(yù)算管理理的真實(shí)實(shí)性、合合理性進(jìn)進(jìn)行定期期

16、審計(jì)對財(cái)務(wù)制制度執(zhí)行行、資金金使用情情況、資資產(chǎn)管理理狀況進(jìn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)監(jiān)督對集團(tuán)公公司某種種專項(xiàng)進(jìn)進(jìn)行審計(jì)計(jì)，包括括重大投投資、工工程合同同、物資資和設(shè)備備采購中中的預(yù)算算、價(jià)格格進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督和審審計(jì)和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)離任任審計(jì)等等監(jiān)督集團(tuán)團(tuán)公司各各種管理理是否符符合規(guī)章章制度、國家法法律法規(guī)規(guī)要求調(diào)查集團(tuán)團(tuán)公司管管理體系系運(yùn)作情情況，檢檢查部門門職能、核心業(yè)業(yè)務(wù)流程程、公司司經(jīng)營方方針是否否科學(xué)、合理，是是否符合合集團(tuán)公公司總體體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和股股東利益益主任職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)內(nèi)部部審計(jì)工工作的計(jì)計(jì)劃、實(shí)實(shí)施和總總結(jié)負(fù)責(zé)本部部門人員員的人力力資源管管理負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)制度、規(guī)范的的制訂、修訂負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)審計(jì)檔檔案和資資料

17、的保保管、BBaoMMi工作作對重大問問題及時(shí)時(shí)調(diào)查和和上報(bào)主任權(quán)力力有向被審審計(jì)部門門索取各各種審計(jì)計(jì)所需資資料、提提供審計(jì)計(jì)工作便便利條件件的權(quán)力力有對審計(jì)計(jì)對象進(jìn)進(jìn)行調(diào)查查取證、監(jiān)督審審核的權(quán)權(quán)力對違規(guī)違違紀(jì)事件件有當(dāng)即即勒令當(dāng)當(dāng)事人或或部門停停止相關(guān)關(guān)行為的的權(quán)力對阻撓、破壞審審計(jì)工作作的部門門或人有有警告權(quán)權(quán)力和建建議監(jiān)察察審計(jì)部部甚至集集團(tuán)公司司總裁進(jìn)進(jìn)行懲處處的權(quán)力力有對本部部門人力力資源的的管理權(quán)權(quán)1.1財(cái)財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)科直接上級級：內(nèi)部部審計(jì)中中心主任任直接下級級：審計(jì)計(jì)員主要職能能對財(cái)務(wù)管管理、會(huì)會(huì)計(jì)核算算體系、集團(tuán)公公司財(cái)務(wù)務(wù)經(jīng)營狀狀況進(jìn)行行監(jiān)督和和審計(jì)科長職責(zé)責(zé)對財(cái)務(wù)制制度

18、制訂訂的規(guī)范范性、科科學(xué)性負(fù)負(fù)責(zé)對職責(zé)范范圍內(nèi)監(jiān)監(jiān)督的及及時(shí)性、規(guī)范性性負(fù)責(zé)對各種監(jiān)監(jiān)督和審審計(jì)報(bào)告告的正確確性、完完整性、公正性性負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)審審工作的的計(jì)劃、實(shí)施和和總結(jié)負(fù)責(zé)本部部門的人人力資源源管理負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)制度、規(guī)范的的制訂、修訂負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)審計(jì)檔檔案和資資料的保保管、BBaoMMi工作作對重大問問題及時(shí)時(shí)調(diào)查和和上報(bào)科長權(quán)力力定期審計(jì)計(jì)的組織織權(quán)、實(shí)實(shí)施權(quán)臨時(shí)監(jiān)督督或?qū)徲?jì)計(jì)的建議議權(quán)，報(bào)報(bào)內(nèi)部監(jiān)監(jiān)審中心心主任審審批后執(zhí)執(zhí)行向被審計(jì)計(jì)和監(jiān)督督部門索索取各種種所需資資料、提提供工作作便利條條件的權(quán)權(quán)力對審計(jì)和和監(jiān)督對對象進(jìn)行行調(diào)查取取證、監(jiān)監(jiān)督審核核的權(quán)力力對違規(guī)違違紀(jì)事件件有當(dāng)即即勒令當(dāng)當(dāng)

19、事人或或部門停停止相關(guān)關(guān)行為的的權(quán)力對集團(tuán)公公司有的的管理制制度、業(yè)業(yè)務(wù)流程程、管理理關(guān)系有有調(diào)查權(quán)權(quán)和完善善建議權(quán)權(quán)對阻撓、破壞審審計(jì)工作作的部門門或人有有警告權(quán)權(quán)力和建建議檢查查審計(jì)部部甚至集集團(tuán)公司司總裁進(jìn)進(jìn)行懲處處的權(quán)力力對本部門門人力資資源的管管理權(quán)1.2經(jīng)經(jīng)營審計(jì)計(jì)科直接上級級：內(nèi)部部審計(jì)中中心主任任直接下級級：審計(jì)計(jì)員主要職能能對集團(tuán)公公司各系系統(tǒng)的經(jīng)經(jīng)營運(yùn)作作和管理理體系進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督、定期期審計(jì)和和臨時(shí)審審計(jì)，主主要監(jiān)察察遵守國國家法規(guī)規(guī)情況、遵照公公司規(guī)章章制度執(zhí)執(zhí)行情況況、年度度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃和方方針目標(biāo)標(biāo)完成情情況、各各種生產(chǎn)產(chǎn)和經(jīng)營營總結(jié)材材料的真真實(shí)性、存在的的主要問問題

20、?？崎L職責(zé)責(zé)對經(jīng)營審審計(jì)制度度制訂的的規(guī)范性性、科學(xué)學(xué)性負(fù)責(zé)責(zé)對職責(zé)范范圍內(nèi)監(jiān)監(jiān)督的及及時(shí)性、規(guī)范性性負(fù)責(zé)對各種監(jiān)監(jiān)督和審審計(jì)報(bào)告告的正確確性、完完整性、公正性性負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)審審工作的的計(jì)劃、實(shí)施和和總結(jié)負(fù)責(zé)本部部門的人人力資源源管理負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)制度、規(guī)范的的制訂、修訂負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)審計(jì)檔檔案和資資料的保保管、BBaoMMi工作作對重大問問題及時(shí)時(shí)調(diào)查和和上報(bào)科長權(quán)力力定期審計(jì)計(jì)的組織織權(quán)、實(shí)實(shí)施權(quán)臨時(shí)監(jiān)督督或?qū)徲?jì)計(jì)的建議議權(quán)，報(bào)報(bào)內(nèi)部監(jiān)監(jiān)審中心心主任審審批后執(zhí)執(zhí)行向被審計(jì)計(jì)和監(jiān)督督部門索索取各種種所需資資料、提提供工作作便利條條件的權(quán)權(quán)力對審計(jì)和和監(jiān)督對對象進(jìn)行行調(diào)查取取證、監(jiān)監(jiān)督審核核的權(quán)力力對違

21、規(guī)違違紀(jì)事件件有當(dāng)即即勒令當(dāng)當(dāng)事人或或部門停停止相關(guān)關(guān)行為的的權(quán)力對集團(tuán)公公司有的的管理制制度、業(yè)業(yè)務(wù)流程程、管理理關(guān)系有有調(diào)查權(quán)權(quán)和完善善建議權(quán)權(quán)對阻撓、破壞審審計(jì)工作作的部門門或人有有警告權(quán)權(quán)力和建建議檢查查審計(jì)部部甚至集集團(tuán)公司司總裁進(jìn)進(jìn)行懲處處的權(quán)力力對本部門門人力資資源的管管理權(quán)1.3專專項(xiàng)審計(jì)計(jì)科直接上級級：內(nèi)部部審計(jì)中中心主任任直接下級級：審計(jì)計(jì)員主要職能能對集團(tuán)公公司及所所屬控股股公司的的采購比比價(jià)情況況、投資資項(xiàng)目、基建項(xiàng)目目、領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)或業(yè)務(wù)務(wù)骨干離離任進(jìn)行行動(dòng)態(tài)監(jiān)監(jiān)督和定定期審計(jì)計(jì)處理員工工對經(jīng)營營行為的的舉報(bào)、投訴事事項(xiàng)處理被審審計(jì)對象象對審計(jì)計(jì)報(bào)告的的復(fù)議請請求科長職責(zé)責(zé)

22、對專項(xiàng)審審計(jì)制度度制訂的的規(guī)范性性、科學(xué)學(xué)性負(fù)責(zé)責(zé)對職責(zé)范范圍內(nèi)監(jiān)監(jiān)督的及及時(shí)性、規(guī)范性性負(fù)責(zé)對各種監(jiān)監(jiān)督和審審計(jì)報(bào)告告的正確確性、完完整性、公正性性負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)監(jiān)審審工作的的計(jì)劃、實(shí)施和和總結(jié)負(fù)責(zé)本部部門的人人力資源源管理負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)制度、規(guī)范的的制訂、修訂負(fù)責(zé)有關(guān)關(guān)審計(jì)檔檔案和資資料的保保管、BBaoMMi工作作對重大問問題及時(shí)時(shí)調(diào)查和和上報(bào)科長權(quán)力力定期審計(jì)計(jì)的組織織權(quán)、實(shí)實(shí)施權(quán)臨時(shí)監(jiān)督督或?qū)徲?jì)計(jì)的建議議權(quán)，報(bào)報(bào)內(nèi)部監(jiān)監(jiān)審中心心主任審審批后執(zhí)執(zhí)行向被審計(jì)計(jì)和監(jiān)督督部門索索取各種種所需資資料、提提供工作作便利條條件的權(quán)權(quán)力對審計(jì)和和監(jiān)督對對象進(jìn)行行調(diào)查取取證、監(jiān)監(jiān)督審核核的權(quán)力力對違規(guī)違違紀(jì)事件

23、件有當(dāng)即即勒令當(dāng)當(dāng)事人或或部門停停止相關(guān)關(guān)行為的的權(quán)力對集團(tuán)公公司有的的管理制制度、業(yè)業(yè)務(wù)流程程、管理理關(guān)系有有調(diào)查權(quán)權(quán)和完善善建議權(quán)權(quán)對阻撓、破壞審審計(jì)工作作的部門門或人有有警告權(quán)權(quán)力和建建議檢查查審計(jì)部部甚至集集團(tuán)公司司總裁進(jìn)進(jìn)行懲處處的權(quán)力力對本部門門人力資資源的管管理權(quán)2營銷監(jiān)監(jiān)審中心心直接上級級：監(jiān)察察審計(jì)部部部長直接下級級：監(jiān)察察科，審審計(jì)科主要職能能營銷體系系的監(jiān)審審審計(jì)制制度建設(shè)設(shè)、管理理架構(gòu)設(shè)設(shè)計(jì)營銷體系系的市場場行為監(jiān)監(jiān)督和審審計(jì)營銷體系系的員工工行為監(jiān)監(jiān)督和審審計(jì)處理員工工投訴事事宜主任職責(zé)責(zé)對集團(tuán)公公司營銷銷體系架架構(gòu)、運(yùn)運(yùn)作機(jī)制制、制度度進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)監(jiān)督督，通過過監(jiān)察審

24、審計(jì)部部部長向總總裁提出出客觀、公正、合理的的建議報(bào)報(bào)告對集團(tuán)公公司營銷銷體系的的市場行行為、員員工銷售售行為的的監(jiān)督和和審計(jì)，使使之符合合集團(tuán)公公司規(guī)章章制度和和集團(tuán)公公司利益益。主任權(quán)力力定期審計(jì)計(jì)的組織織權(quán)、實(shí)實(shí)施權(quán)臨時(shí)監(jiān)督督或?qū)徲?jì)計(jì)的建議議權(quán)，報(bào)報(bào)監(jiān)察審審計(jì)部部部長審批批后執(zhí)行行向被審計(jì)計(jì)和監(jiān)督督部門索索取各種種所需資資料、提提供工作作便利條條件的權(quán)權(quán)力對審計(jì)和和監(jiān)督對對象進(jìn)行行調(diào)查取取證、監(jiān)監(jiān)督審核核的權(quán)力力對違規(guī)違違紀(jì)事件件有當(dāng)即即勒令當(dāng)當(dāng)事人或或部門停停止相關(guān)關(guān)行為的的權(quán)力對集團(tuán)公公司現(xiàn)有有的管理理制度、業(yè)務(wù)流流程、管管理關(guān)系系有完善善建議權(quán)權(quán)對阻撓、破壞審審計(jì)工作作的部門門或人

25、有有警告權(quán)權(quán)力和建建議監(jiān)察察審計(jì)部部甚至集集團(tuán)公司司總裁進(jìn)進(jìn)行懲處處的權(quán)力力對本部門門人力資資源的管管理權(quán)3.1監(jiān)監(jiān)察科直接上級級：營銷銷監(jiān)審中中心主任任直接下級級：審計(jì)計(jì)員主要職能能對集團(tuán)公公司營銷銷體系的的市場行行為進(jìn)行行動(dòng)態(tài)監(jiān)監(jiān)督處理員工工舉報(bào)和和投訴案案件科長職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)制訂訂所在部部門的監(jiān)監(jiān)督監(jiān)察察制度負(fù)責(zé)建立立科學(xué)、合理、高效的的監(jiān)察機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置負(fù)責(zé)對營營銷體系系進(jìn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)監(jiān)察察對營銷體體系的運(yùn)運(yùn)作提出出有價(jià)值值的監(jiān)督督意見對本部門門的監(jiān)督督行為和和報(bào)告的的公正性性、真實(shí)實(shí)性、完完整性負(fù)負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)處理理員工舉舉報(bào)、投投訴案件件科長權(quán)力力向被審計(jì)計(jì)和監(jiān)督督部門索索取各種種所需資資料、提提供工作作便利條條件的權(quán)權(quán)力對審計(jì)和和監(jiān)督對對象進(jìn)行行調(diào)查取取證、監(jiān)監(jiān)督審核核的權(quán)力力對違規(guī)違違紀(jì)事件件有當(dāng)即即勒令當(dāng)當(dāng)事人或或部門停停止相關(guān)關(guān)行為的的權(quán)力對集團(tuán)公公司現(xiàn)有有的管理理制度、業(yè)務(wù)流流程、管管理關(guān)系系有完善善建議權(quán)權(quán)對阻撓、破壞審審計(jì)工作作的部門門或人有有警告權(quán)權(quán)力和建建議監(jiān)察察審計(jì)部部甚至集集團(tuán)公司司總裁進(jìn)進(jìn)行懲處處的權(quán)力力對本部門門人力資資源的管管理權(quán)3.2審審計(jì)科直接上級級：營銷銷監(jiān)審中中心主任任直接下級級：審計(jì)計(jì)員主要職能能對營銷體體系的經(jīng)經(jīng)營績效效進(jìn)行定定期審計(jì)計(jì)科長職責(zé)責(zé)負(fù)責(zé)制訂訂所在部部門的審審計(jì)制度度負(fù)責(zé)建立立科學(xué)、合理、高效的的審計(jì)機(jī)機(jī)構(gòu)設(shè)置置對營銷體體系的運(yùn)運(yùn)