子公司治理結(jié)構(gòu)建議附件2董事會(huì)議事規(guī)則

1、董事會(huì)議事規(guī)則PAGE 5董事會(huì)議事規(guī)則董事會(huì)的議事決策原則是：實(shí)行集體討論，民主決策，逐項(xiàng)表決，記名投票。董事會(huì)對(duì)議案的審議采用會(huì)議審議和通訊審議兩種方式：會(huì)議審議是董事會(huì)的主要議事形式，由出席會(huì)議的董事對(duì)議案逐項(xiàng)進(jìn)行審議表決，并在會(huì)議記錄和董事會(huì)決議上簽字。通訊審議是一種補(bǔ)充議事方式，通常在應(yīng)急情況下采用，僅限于董事會(huì)因故未能召開或?qū)徸h的事項(xiàng) 不是特別重大時(shí)。采用通訊審議方式，視同召開臨時(shí)董事會(huì)，董事在決議上簽字即視為表決同意。董事會(huì)定時(shí)會(huì)議、應(yīng)三分之一以上董事或二分之一以上獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)或總經(jīng)理的要求而提議召開的董事會(huì)不得采取通訊方式，臨時(shí)董事會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式：召

2、集股東會(huì)，決定股東會(huì)的議案內(nèi)容；制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；制訂公司章程的修改方案；制訂公司的基本管理制度；根據(jù)董事長(zhǎng)提名，聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理提名，聘任或解聘公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、副總經(jīng)理列席董事會(huì)。如議題需要，其他高級(jí)管理人員亦可經(jīng)董事會(huì)邀請(qǐng)列席董事會(huì)。列席人員有權(quán)就相關(guān)議題發(fā)表建議或意見，但沒有投票表決權(quán)。董事會(huì)會(huì)議分為定時(shí)會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定時(shí)會(huì)議是指每年上半年審議年度報(bào)告和下半年審議中期報(bào)告的兩次會(huì)議。臨時(shí)會(huì)議則根據(jù)公司的具體情況確定。分別是：董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上董

3、事聯(lián)名提議時(shí)；監(jiān)事會(huì)提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。有以上情形之一時(shí)應(yīng)在十五個(gè)工作日內(nèi)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。召開董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開前十日，將會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、議題等向各董事發(fā)出書面（含傳真號(hào)碼）通知。關(guān)于會(huì)議的材料原則上應(yīng)在會(huì)議召開前一周送達(dá)各董事。召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)在會(huì)議召開前三個(gè)工作日通知各董事并送達(dá)關(guān)于會(huì)議材料。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持。董事長(zhǎng)未能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指派由副董事長(zhǎng)或者一名董事代其召集和主持；董事長(zhǎng)未指派人員代其行使職責(zé)時(shí)，可由副董事長(zhǎng)或二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方可舉行。董事會(huì)會(huì)議表決形式為出席會(huì)議的董事逐項(xiàng)做出贊成、

4、反對(duì)或棄權(quán)的表決建議或意見，每一董事享有一票表決權(quán)。根據(jù)會(huì)議審議并通過的議案形成董事會(huì)決議，董事會(huì)決議必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分發(fā)表建議或意見的前提下，可以用傳真號(hào)碼方式進(jìn)行表決并做出決議，并由參會(huì)董事簽字。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故未能出席時(shí)，可書面委托其他董事代理出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍。董事會(huì)決策程序：投資決策程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織關(guān)于人員擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大投資項(xiàng)目的可行性報(bào)告，提交董事會(huì)審議；董事會(huì)經(jīng)充分論證，做出決議，并委托總經(jīng)理組織實(shí)施，如投資額超出董事會(huì)授權(quán)范圍，需提交股東會(huì)審議通過后方可實(shí)施。人事任免程序：

5、公司總經(jīng)理等的人事任免，由董事長(zhǎng)提名，董事會(huì)聘任；公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員的任免由公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任；董事長(zhǎng)或總經(jīng)理提名人選，未取得董事會(huì)會(huì)議通過，則由董事總數(shù)三分之一以上董事提名，董事會(huì)過半數(shù)董事表決通過形成董事會(huì)決議，由董事會(huì)聘任。財(cái)務(wù)預(yù)、決算工作程序：董事會(huì)委托總經(jīng)理組織關(guān)于人員擬定公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算、盈余分配或虧損彌補(bǔ)等方案，提交董事會(huì)審議；董事會(huì)經(jīng)充分論證，做出決議，提請(qǐng)股東會(huì)審議通過后，委托總經(jīng)理組織實(shí)施；由董事會(huì)自行決定的其他財(cái)經(jīng)方案，由董事長(zhǎng)主持關(guān)于部門和人員擬定、審議后，提交董事會(huì)審議通過，由總經(jīng)理組織實(shí)施。信貸和擔(dān)保的決策程序：公司每年度的銀行信

6、貸計(jì)劃由總經(jīng)理或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部上報(bào)董事會(huì)，董事會(huì)在權(quán)限范圍內(nèi)審議批準(zhǔn)。一經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)后，由總經(jīng)理或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按關(guān)于規(guī)定程序?qū)嵤?；董事?huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保范圍僅限于公司及控股子公司；公司對(duì)外擔(dān)保應(yīng)由過半數(shù)董事簽署。重大事項(xiàng)工作程序： 董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的資料文件前，應(yīng)對(duì)關(guān)于事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性。經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署建議或意見，以減少工作失誤。董事會(huì)檢查工作程序： 董事會(huì)決議實(shí)施中，董事長(zhǎng)應(yīng)責(zé)成董事會(huì)成員跟蹤檢查。發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求總經(jīng)理予以糾正。董事會(huì)會(huì)議主要程序：董事長(zhǎng)、董事、監(jiān)事會(huì)、總經(jīng)理等提出會(huì)

7、議討論議題，并于會(huì)議召開前十五天將書面材料提交董事會(huì)辦公室，由董事長(zhǎng)決定是否列入本次會(huì)議；董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)收集議題材料，并委托主管領(lǐng)導(dǎo)組織關(guān)于人員制定方案，于會(huì)前十個(gè)工作日內(nèi)送交參會(huì)董事及關(guān)于人員參閱；董事長(zhǎng)主持對(duì)會(huì)議議案進(jìn)行投票表決，形成會(huì)議決議；董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)過全體董事的過半數(shù)通過；董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)整理會(huì)議決議，由董事簽名后形成董事會(huì)資料文件，由董事長(zhǎng)簽署后，董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)發(fā)布。對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決，與關(guān)聯(lián)交易關(guān)于的董事應(yīng)回避并放棄表決權(quán)。對(duì)關(guān)聯(lián)事項(xiàng)的表決，須經(jīng)關(guān)聯(lián)董事以外的董事的三分之二以上通過方為有效。董事會(huì)審議或決策的重大事項(xiàng)包括：決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；審議公司的中

8、長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃和重大項(xiàng)目的投資方案；審議公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案；決定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；決定公司增加或減少注冊(cè)資本；決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度決定公司對(duì)屬下公司的貸款年度擔(dān)保總額度；決定收購(gòu)、兼并其他企業(yè)和轉(zhuǎn)讓所屬公司所有權(quán)的方案；決定公司高級(jí)管理人員的任命；制定公司的基本管理制度；擬定或?qū)徸h所屬公司合并、分立、解散的方案；擬定公司章程及章程修改方案；其他重大事項(xiàng)。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)做記錄，并由出席會(huì)議的董事（含代理人）和記錄人在會(huì)議記錄上簽名。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其發(fā)言做出說明性記載。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案由董事會(huì)秘書保存，保管期限為十年。董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭