化工企業(yè)三標(biāo)一體管理辦法

1、內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司 內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司治理手冊依據(jù)GB/T19001-2008 、GB/T24001- 2004GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)編制 YDJD-SC-A-2012批 準(zhǔn): 審 核： 編 制： 受控受控狀態(tài)： 受控分 發(fā) 號： 公布日期： 2012 年 9月 15日 實施日期： 2012年 9月 15日目 錄 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc318532573 0.3 公 司 簡 介 PAGEREF _Toc318532573 h 7HYPERLINK l _Toc318532575 方針和目標(biāo)8HYPERLINK

2、l _Toc318532576 0.5治理手冊的講明10HYPERLINK l _Toc318532577 0.6 更改記錄11HYPERLINK l _Toc318532578 1范圍12HYPERLINK l _Toc318532579 1.1總則12HYPERLINK l _Toc318532580 1.2應(yīng)用12HYPERLINK l _Toc318532581 2引用標(biāo)準(zhǔn)13HYPERLINK l _Toc318532582 3術(shù)語和定義13HYPERLINK l _Toc318532583 4治理體系13HYPERLINK l _Toc318532584 4.1總要求13HYPER

3、LINK l _Toc318532585 4.2文件要求15HYPERLINK l _Toc318532586 4.2.3文件操縱16HYPERLINK l _Toc318532587 4.2.4記錄操縱17HYPERLINK l _Toc318532588 5治理職責(zé) PAGEREF _Toc318532588 h 17HYPERLINK l _Toc318532589 5.1治理承諾 PAGEREF _Toc318532589 h 17HYPERLINK l _Toc318532590 5.2 以顧客為關(guān)注焦點 PAGEREF _Toc318532590 h 18HYPERLINK l _

4、Toc318532591 5.3治理方針 PAGEREF _Toc318532591 h 18HYPERLINK l _Toc318532592 5.4策劃 PAGEREF _Toc318532592 h 19HYPERLINK l _Toc318532593 5.4.1 治理目標(biāo)、指標(biāo) PAGEREF _Toc318532593 h 19HYPERLINK l _Toc318532594 5.4.2 治理體系策劃 PAGEREF _Toc318532594 h 20HYPERLINK l _Toc318532595 5.4.3環(huán)境因素的識不與評價 PAGEREF _Toc318532595

5、h 21HYPERLINK l _Toc318532596 5.4.4危險源辨識和風(fēng)險評價 PAGEREF _Toc318532596 h 22HYPERLINK l _Toc318532597 5.4.5法律、法規(guī)和其他要求 PAGEREF _Toc318532597 h 24HYPERLINK l _Toc318532598 5.4.6一體化治理方案 PAGEREF _Toc318532598 h 24HYPERLINK l _Toc318532599 5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通 PAGEREF _Toc318532599 h 25HYPERLINK l _Toc318532600 5.5.1

6、職責(zé)和權(quán)限 PAGEREF _Toc318532600 h 25HYPERLINK l _Toc318532601 5.5.2治理者代表 PAGEREF _Toc318532601 h 53HYPERLINK l _Toc318532602 5.5.3 信息交流（內(nèi)外部溝通） PAGEREF _Toc318532602 h 53HYPERLINK l _Toc318532603 5.6治理評審 PAGEREF _Toc318532603 h 54HYPERLINK l _Toc318532604 6 資源治理 PAGEREF _Toc318532604 h 56HYPERLINK l _Toc

7、318532605 6.1資源提供 PAGEREF _Toc318532605 h 56HYPERLINK l _Toc318532606 6.2人力資源 PAGEREF _Toc318532606 h 56HYPERLINK l _Toc318532607 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 PAGEREF _Toc318532607 h 57HYPERLINK l _Toc318532608 6.4工作環(huán)境 PAGEREF _Toc318532608 h 59HYPERLINK l _Toc318532609 7產(chǎn)品實現(xiàn) PAGEREF _Toc318532609 h 59HYPERLINK l _Toc31

8、8532610 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 PAGEREF _Toc318532610 h 59HYPERLINK l _Toc318532611 7.2與顧客有關(guān)的過程 PAGEREF _Toc318532611 h 60HYPERLINK l _Toc318532612 7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 PAGEREF _Toc318532612 h 60HYPERLINK l _Toc318532614 7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 PAGEREF _Toc318532614 h 60HYPERLINK l _Toc318532615 7.2.3.顧客溝通 PAGEREF _Toc3185

9、32615 h 61HYPERLINK l _Toc318532616 7.3設(shè)計和開發(fā) PAGEREF _Toc318532616 h 61HYPERLINK l _Toc318532617 7.4采購 PAGEREF _Toc318532617 h 61HYPERLINK l _Toc318532618 7.4.1采購過程： PAGEREF _Toc318532618 h 61HYPERLINK l _Toc318532639 7.4.2采購信息 PAGEREF _Toc318532639 h 63HYPERLINK l _Toc318532640 7.4.3采購產(chǎn)品的驗證 PAGEREF

10、 _Toc318532640 h 63HYPERLINK l _Toc318532641 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供 PAGEREF _Toc318532641 h 64HYPERLINK l _Toc318532642 7.5.1 生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱 PAGEREF _Toc318532642 h 64HYPERLINK l _Toc318532643 7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) PAGEREF _Toc318532643 h 65HYPERLINK l _Toc318532644 7.5.3 標(biāo)識和可追溯性 PAGEREF _Toc318532644 h 65HYPERLINK l

11、_Toc318532645 7.5.4 顧客財產(chǎn) PAGEREF _Toc318532645 h 66HYPERLINK l _Toc318532646 7.5.5產(chǎn)品防護(hù) PAGEREF _Toc318532646 h 66HYPERLINK l _Toc318532648 7.6監(jiān)視和測量設(shè)備的操縱 PAGEREF _Toc318532648 h 67HYPERLINK l _Toc318532649 7.7環(huán)境和職業(yè)健康安全治理運行操縱 PAGEREF _Toc318532649 h 67HYPERLINK l _Toc318532650 7.8應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng) PAGEREF _Toc3

12、18532650 h 69HYPERLINK l _Toc318532651 8測量、分析與改進(jìn) PAGEREF _Toc318532651 h 69HYPERLINK l _Toc318532652 8.1總則 PAGEREF _Toc318532652 h 69HYPERLINK l _Toc318532654 8.2監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc318532654 h 70HYPERLINK l _Toc318532655 8.2.1顧客中意 PAGEREF _Toc318532655 h 70HYPERLINK l _Toc318532656 8.2.2內(nèi)部審核 PAGEREF

13、_Toc318532656 h 71HYPERLINK l _Toc318532657 8.2.3過程的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc318532657 h 71HYPERLINK l _Toc318532660 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 PAGEREF _Toc318532660 h 72HYPERLINK l _Toc318532661 8.3不合格品操縱 PAGEREF _Toc318532661 h 73HYPERLINK l _Toc318532662 8.4數(shù)據(jù)分析 PAGEREF _Toc318532662 h 74HYPERLINK l _Toc318532663 8.

14、5改進(jìn) PAGEREF _Toc318532663 h 75HYPERLINK l _Toc318532664 8.5.1持續(xù)改進(jìn) PAGEREF _Toc318532664 h 75HYPERLINK l _Toc318532665 8.5.2糾正措施 PAGEREF _Toc318532665 h 75HYPERLINK l _Toc318532666 8.5.3預(yù)防措施 PAGEREF _Toc318532666 h 76HYPERLINK l _Toc318532667 附件1質(zhì)量目標(biāo)分解表 PAGEREF _Toc318532667 h 77HYPERLINK l _Toc31853

15、2668 附件2質(zhì)量治理體系職能分配表 PAGEREF _Toc318532668 h 80HYPERLINK l _Toc318532669 附件3環(huán)境治理體系職能分配表 PAGEREF _Toc318532669 h 81HYPERLINK l _Toc318532670 附件4職業(yè)健康安全治理體系職能分配表 PAGEREF _Toc318532670 h 82HYPERLINK l _Toc318532671 附件5東方能源化工有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc318532671 h 83HYPERLINK l _Toc318532672 附件6質(zhì)量治理體系結(jié)構(gòu)圖 PAGE

16、REF _Toc318532672 h 84HYPERLINK l _Toc318532673 附件7環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc318532673 h 86附件8 生產(chǎn)工藝流程圖.86 0.1 頒 布 令為了加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量治理，提高產(chǎn)品質(zhì)量，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識，對質(zhì)量治理體系進(jìn)行有效操縱，從源頭上嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，盡最大能力滿足顧客對本公司產(chǎn)品的要求，不斷提高本公司產(chǎn)品的質(zhì)量水平，更好地參與市場競爭，同時使公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理符合相關(guān)法規(guī)和治理方針并，公司依據(jù)GB/T 190012008質(zhì)量治理體系要求、GB/T 240012004環(huán)境治理體系要求和GB/T 280

17、012001職業(yè)健康安全治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司產(chǎn)品和治理的實際編寫治理手冊。本手冊闡述了包含公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方面要求的治理方針及目標(biāo)，明確了要緊領(lǐng)導(dǎo)及部門的職責(zé)和權(quán)限，對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的整合及其過程做了概括性描述，符合有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的法律、法規(guī)以及其它要求。同時也符合公司的實際情況，是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系建立和運行的綱領(lǐng)性文件，同時也是公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動的規(guī)范性文件和行為準(zhǔn)則。本手冊既可作為公司內(nèi)部審核的準(zhǔn)則和內(nèi)部職員的培訓(xùn)教材，也可作為第三方認(rèn)證審核的依據(jù)。本治理手冊即日起公布實施，公司全體職員在相關(guān)

18、的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理活動中必須嚴(yán)格遵照執(zhí)行。 總經(jīng)理： 2012 年9 月15日0.2 任命書為了加強(qiáng)公司內(nèi)部的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的治理工作，保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善質(zhì)量體系，經(jīng)研究決定，特任命 同志為我公司質(zhì)量治理體系的治理者代表，任命 為我公司環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系的治理者代表，除了履行本崗位的職責(zé)外，還應(yīng)全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系工作。其職責(zé)和權(quán)限如下：1. 負(fù)責(zé)按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實施和保持并持續(xù)改進(jìn)治理體系的過程； 2. 負(fù)責(zé)組織制定公司年度治理目標(biāo)和實

19、施打算，確保提高對顧客要求的意識形成，并考核各部門年度治理目標(biāo)、指標(biāo)和實施打算完成情況； 3. 定期向公司總經(jīng)理報告公司治理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求； 4. 負(fù)責(zé)組織公司內(nèi)部審核與過程的監(jiān)視和測量活動，并向治理評審會議提交治理體系年度運行報告等； 5. 負(fù)責(zé)公司治理體系有關(guān)事宜的對外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 2012年 9月15日0.3 公 司 簡 介內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司，座落在內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市富足的煤炭資源盛地準(zhǔn)格爾旗經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)），晉陜蒙三省交匯地，地理位置優(yōu)越，榮烏高速橫穿而過，交通便利，歷史文化底蘊(yùn)特不悠久。九鼎公司20萬噸多孔硝酸銨項目是由內(nèi)蒙古伊東煤

20、炭集團(tuán)有限責(zé)任公司（伊東集團(tuán)公司2006年被列為自治區(qū)循環(huán)經(jīng)濟(jì)試點單位，2007年即進(jìn)入國家六部委核準(zhǔn)的國家級循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范試點單位行列）等法人股東單位籌資建設(shè)項目，屬于伊東化工基地一期規(guī)劃，項目投資12億元，產(chǎn)能10萬噸合成氨/年（副產(chǎn)1萬噸/年甲醇），20萬噸多孔硝酸銨，年銷售收入5億元，創(chuàng)利稅1.25億元。工程于2009年8月19日開工建設(shè)， 2011年11月19日全線貫穿，實現(xiàn)一次性成功開車的目標(biāo)。公司要緊產(chǎn)品有稀硝酸、濃硝酸、液氨、合成氨和多孔硝銨。公用工程配套合理，環(huán)保設(shè)施完善，原料來源穩(wěn)定，產(chǎn)品市場前景寬敞，具有顯著的經(jīng)濟(jì)效益和良好的社會效益、環(huán)境效益，完全符合國家進(jìn)展循環(huán)產(chǎn)業(yè)政策

21、的要求。在今后進(jìn)展中，我們接著奉行“社會支持伊東，伊東回報社會”的宗旨，發(fā)揚(yáng)“困難創(chuàng)業(yè)，追求卓越，團(tuán)結(jié)奮進(jìn)，和諧進(jìn)展”的企業(yè)精神，歡迎各界同仁光臨指導(dǎo)，誠招天下客商投資合作，與我們共鑄偉業(yè)，同創(chuàng)輝煌。公司地址：內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙圪堵伊東工業(yè)園郵 編：010400傳 真：04773861200聯(lián)系電話：04773861200http：/0.4 方針和目標(biāo)一 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針質(zhì)量第一 顧客至上 持續(xù)改進(jìn) 爭創(chuàng)名牌 遵紀(jì)守法 愛護(hù)環(huán)境 以人為本 健康安全 其內(nèi)涵：本公司要提供顧客中意的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，就必須遵守國家法律法規(guī)，從原材料開始，每個流程都要嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，做好質(zhì)量操縱，持續(xù)改進(jìn)，增

22、強(qiáng)品牌意識。本公司在不斷進(jìn)展和持續(xù)改進(jìn)同時，把預(yù)防環(huán)境污染造福于全社會作為今后工作的重點，要讓全體職員都明白愛護(hù)環(huán)境的重要性，自覺地去愛護(hù)環(huán)境，節(jié)約能源。以人為本，確實是要把全體職員的利益作為一切工作的動身點和落腳點，把職員作為推動公司進(jìn)展的主體，不斷滿足職員的多方面需要和實現(xiàn)職員的全面進(jìn)展。向職員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和生活場所，提供安全適宜的生產(chǎn)設(shè)施，提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的勞動愛護(hù)用品，定期對生產(chǎn)作業(yè)情況和設(shè)備運行狀況進(jìn)行檢查。愛護(hù)勞動者的健康安全。二 治理目標(biāo)： 1 質(zhì)量目標(biāo) ：1.1原輔材料 采購原輔材料合格率100。 供給生產(chǎn)部原輔材料及時率100。1.2 產(chǎn)品出廠合格品率達(dá)

23、100%，其中：工 業(yè) 氧： 合格率達(dá)100%工業(yè)硫磺： 合格率達(dá)100%液體無水氨：合格率達(dá)100%多孔硝銨： 合格率達(dá)100%1.3 顧客中意度： 95%2 環(huán)境目標(biāo)：2.1 工業(yè)廢水、廢氣、廢渣回收利用、達(dá)標(biāo)排放。2.2 全年無重大環(huán)境污染事故發(fā)生，即無重大的粉塵及大氣污染、水源水體污染、放射源輻射污染事故。3 職業(yè)健康安全目標(biāo)3.1 無因工死亡事故，輕傷率操縱在5以下；3.2 無重大設(shè)備事故、工藝操作事故，無重大火災(zāi)爆炸事故；3.3 生產(chǎn)廠區(qū)內(nèi)無重大交通責(zé)任事故，無重大中毒、泄露事故.3.4 無職業(yè)病病例和疑似職業(yè)病病例事故?？偨?jīng)理：2012年 9月15日 0.5治理手冊的講明1 手冊

24、的編寫1.1 本手冊由綜合部組織編寫，治理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。1.2 手冊編寫的目的：對外介紹本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，證明其符合所選質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理標(biāo)準(zhǔn)要求。對內(nèi)作為操縱各項質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動的依據(jù)，以取得顧客的信任并向顧客提供達(dá)到預(yù)期質(zhì)量水平的產(chǎn)品和服務(wù)，使顧客中意。1.3 手冊內(nèi)容：GB/T190012008質(zhì)量治理體系要求、GB/T240012004環(huán)境治理體系要求及使用指南、GB/T28001職業(yè)健康安全治理體系要求和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司治理體系的范圍公司治理體系要求的所有程序文件對治理體系所包括的過程順序和相互作

25、用的表述2 手冊的治理2.1 治理手冊的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理或受他托付的治理者代表；2.2 公司綜合部負(fù)責(zé)手冊的更改和辦理相應(yīng)的審批手續(xù)；2.3 治理手冊的發(fā)放范圍，由公司綜合部提出，由治理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行；2.4 治理手冊的封面必須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識。“受控”的手冊為公司內(nèi)部各職能部門使用的有效版本。當(dāng)治理手冊更改時，必須對其進(jìn)行相應(yīng)的換版、換頁或局部更改?！胺鞘芸亍钡氖謨园l(fā)給有關(guān)單位參閱，需經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)；2.5 對治理手冊的正式評審由治理者代表主持，每年至少進(jìn)行一次；2.6 當(dāng)手冊持有者調(diào)離本公司時，應(yīng)將其持有手冊交回公司綜合部，由綜合部的文件治理人員，辦理審核、收回登記；2.

26、7 手冊持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂寫或影?。?.8 手冊的治理應(yīng)執(zhí)行文件操縱程序的規(guī)定。0.6 更改記錄序號修改章節(jié)及條款修改處所在頁碼更改標(biāo)識修改人日期1范圍1.1總則公司以GB/T 190012008質(zhì)量治理體系要求、GB/T240012004環(huán)境治理體系要求及使用指南和GB/T28001職業(yè)健康安全治理體系要求標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實際情況，建立了質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理整合體系（簡稱“治理體系”），編制完成治理手冊。公司進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的整合，并進(jìn)行有效運行，向顧客及其他相關(guān)方證實了公司有能力操縱產(chǎn)品質(zhì)量和履行環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的承諾；能夠穩(wěn)定地提供

27、滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，并通過體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進(jìn)過程的有效應(yīng)用，以保證符合顧客要求和適用的法律法規(guī)要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客中意和提高環(huán)境和職業(yè)健康安全治理績效。1.2 應(yīng)用1.2.1本手冊的適用范圍包括:公司名稱：內(nèi)蒙古伊東集團(tuán)九鼎化工有限責(zé)任公司地 址: 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗沙圪堵鎮(zhèn)伊東工業(yè)園產(chǎn) 品：工業(yè)氧、工業(yè)硫磺、液體無水氨、多孔硝銨的生產(chǎn)銷售、服務(wù)全過程。機(jī) 構(gòu)：本公司質(zhì)量治理體系適用的機(jī)構(gòu)、部門范圍：見附件4-公司質(zhì)量治理體系組織結(jié)構(gòu)圖。1.2.2公司的治理體系包括了GB/T 240012004環(huán)境治理體系要求及使用指南、GB/T28001職業(yè)健康安全治理體系要求標(biāo)

28、準(zhǔn)全部要求。關(guān)于GB/T 190012008質(zhì)量治理體系要求本公司刪減了7.3、7.5.2條款。刪減理由如下：本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，公司不涉及產(chǎn)品的“設(shè)計和開發(fā)”，故對標(biāo)準(zhǔn)中7.3“設(shè)計和開發(fā)”條款予以刪減。 本公司產(chǎn)品的加工過程中的所有過程，均能由后續(xù)的過程所驗證，故刪除(7.5.2) 過程的確認(rèn)。上述條款的刪減不阻礙本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求。2引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 GB/T19001-2008質(zhì)量治理體系 要求2.2 GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語2.3 GB/T 240012004環(huán)境治理體系要求及使用指南2.4 GB/T280

29、01職業(yè)健康安全治理體系要求3術(shù)語和定義本手冊出現(xiàn)的術(shù)語和定義均采納GB/T19000-2008質(zhì)量治理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、GB/T 240012004環(huán)境治理體系要求及使用指南、GB/T28001職業(yè)健康安全治理體系要求中的術(shù)語和定義。4治理體系4.1總要求公司以GB/T 190012008質(zhì)量治理體系要求、GB/T 240012004環(huán)境治理體系要求、GB/T 28001職業(yè)健康安全治理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)實際情況，建立質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系，將其形成文件，保持、實施并持續(xù)改進(jìn)。在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門的參與下，對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系進(jìn)行了策劃。文件化的治理體系

30、滿足下述要求：4.1.1確定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系所需的過程及其在本公司中的應(yīng)用，明確這些過程所需的輸入、輸出、所需投入的資源和開展的活動；這些過程包括與治理活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量分析和改進(jìn)有關(guān)的過程；由治理者代表組織對產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中產(chǎn)生的質(zhì)量隱患、重要環(huán)境因素、重大危險源、進(jìn)行識不和評估，采取各種操縱方法，進(jìn)行操縱，以保證體系的有效運行。4.1.2已確定了這些過程的順序和相互作用。4.1.3 為確保這些過程有效運作和操縱所需的準(zhǔn)則和方法勻已形成文件并已付諸施實；4.1.4已配備了必要的資源和索取信息的渠道，來支持上述過程的有效運行和對整個過程的監(jiān)視；4.1.5監(jiān)視、測量和

31、分析這些過程，確定監(jiān)視過程的能力、業(yè)績和顧客的中意程度的方法，確定必要的測量、分析，為進(jìn)一步采取改進(jìn)措施提供信息預(yù)備；4.1.6在測量和分析的基礎(chǔ)上，實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)；4.1.7本公司同意顧客或其代表對公司所有過程的監(jiān)督，保持產(chǎn)品的可追溯性；4.1.8 本公司目前沒有選擇阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程。4.2文件要求4.2.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系文件是治理體系運行的依據(jù)，起到溝通意圖和統(tǒng)一行動等作用。本公司的治理體系文件包括：a.形成文件的治理方針、治理目標(biāo)（包括在本手冊中）；b.治理手冊；c.標(biāo)準(zhǔn)所要求的程序文件和記錄；d.與質(zhì)量、環(huán)境、

32、職業(yè)健康安全治理體系有效策劃、運行和操縱所需的文件，包括記錄；本公司文件采納的媒介為：紙張、電子版本、圖片等。公司的治理體系文件結(jié)構(gòu)如圖所示三級文件三級文件治理手冊程序文件作 業(yè) 文 件各種質(zhì)量記錄外 來 文 件一級文件二級文件公司文件規(guī)定與實際運作保持一致，隨著治理體系的變化及治理方針和目標(biāo)變化，將及時修訂治理體系文件，定期評審，確保其有效性，充分性和適宜性。具體修訂方式執(zhí)行文件操縱程序。4.2.2 治理手冊公司治理手冊依據(jù)GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)編制而成，經(jīng)治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后公布實施。治理手冊的內(nèi)容包括：a

33、. 治理體系的范圍、包括任何刪減的細(xì)節(jié)和正當(dāng)理由（見1.2條款）；b. 為治理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟?；c. 治理體系過程之間的相互作用的描述；d.治理手冊提供了查詢與本公司治理體系的有關(guān)文件的途徑。4.2.3文件操縱 已編制了文件操縱程序，用以操縱質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行所需要的文件，其內(nèi)容應(yīng)確保： a） 為使文件是充分與適宜的，文件在公布前應(yīng)得到批準(zhǔn)；b） 必要時對文件進(jìn)行評審與更新，并再次批準(zhǔn)；c） 以版本標(biāo)識文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；d） 建立文件一覽表以講明現(xiàn)行版本的發(fā)行狀態(tài)；e） 更改文件的評審和批準(zhǔn)應(yīng)由原部門進(jìn)行；f） 在對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系有效運行

34、起重要作用的各場所，都能得到相應(yīng)文件的有效版本；g） 文件保持清晰、易于識不和索引；h） 對外來文件進(jìn)行標(biāo)識并由授權(quán)人確認(rèn)其適用性并操縱其發(fā)放；i） 為其它目的所需保留的任何已作廢文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識,確保防止誤用；j） 記錄的空白表單應(yīng)該執(zhí)行文件操縱程序，填寫上內(nèi)容以后,執(zhí)行記錄操縱程序。關(guān)于文件的操縱，詳見文件操縱程序。4.2.4記錄操縱已編制了記錄操縱程序，規(guī)定記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、愛護(hù)、保留和處置。程序包括記錄的收集和保存，以證實符合產(chǎn)品規(guī)定要求和質(zhì)量體系的有效運行。各個有關(guān)部門應(yīng)保持記錄，包括供方的記錄，以證實達(dá)到了所要求的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和三標(biāo)一體治理體系的有效運行。

35、所有記錄都應(yīng)字跡清晰，同時可分清所指的任何產(chǎn)品。記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中存放，以防變質(zhì)或丟失；保管方式應(yīng)便于存取。 應(yīng)規(guī)定記錄的保存期限，并形成文件： 關(guān)于記錄的操縱，詳見記錄操縱程序。5治理職責(zé)5.1治理承諾最高治理者應(yīng)通過以下活動，對其建立、實施、保持治理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a. 通過培訓(xùn)、會議、內(nèi)部宣傳等方式向公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；b. 制定符合公司實際和經(jīng)營宗旨的治理方針及治理目標(biāo)，使之適用于公司的進(jìn)展和顧客的要求，使全體職員認(rèn)同和理解治理方針和目標(biāo)，并為事實上現(xiàn)努力工作；c. 進(jìn)行治理評審：正常情況下每年至少進(jìn)行一次治理評審，時刻間隔不超過12個月，

36、如遇專門情況，由總經(jīng)理決定增加評審次數(shù)，詳見本手冊5.6章；d. 為了確保治理體系的有效運行和持續(xù)改進(jìn)，公司應(yīng)確保獲得必要的資源，包括人員、資金、設(shè)施設(shè)備和適宜的工作環(huán)境等。5.2 以顧客為關(guān)注焦點總經(jīng)理以增強(qiáng)顧客中意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。為此，應(yīng)做到：a) 確定顧客的需求和期望。通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實現(xiàn)；b) 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司產(chǎn)品要求、過程要求和質(zhì)量治理體系的要求，如對產(chǎn)品的專門要求、各種生產(chǎn)和檢驗規(guī)則等；c) 使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足。公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求

37、也會隨時刻的推移而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量治理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行文件操縱程序的規(guī)定。5.3 治理方針總經(jīng)理依照本公司的進(jìn)展方向和實際情況，組織相關(guān)部門制定并公布本公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理方針,治理方針在內(nèi)容上應(yīng)：a) 與公司的總體經(jīng)營宗旨、環(huán)境治理期望和職業(yè)健康安全風(fēng)險的性質(zhì)及規(guī)模相適應(yīng)；b) 包括對滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)治理體系有效性的承諾；c) 有遵守法律法規(guī)和其它要求、堅持以污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾； d) 治理方針由可測量的治理目標(biāo)、指標(biāo)來支持，并為制定和評審治理目標(biāo)提供了框架。e) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解，公司治理方針通過培訓(xùn)、宣傳和會議等方式向公司各職

38、能和層次職員和所有為公司工作的職員進(jìn)行宣傳貫徹，確保對其的溝通和理解保持一致，并使其理解愛護(hù)環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的義務(wù)等。f) 治理方針可為相關(guān)方所索取。g) 在持續(xù)適宜性方面得到評審。h) 在每年治理評審時，由總經(jīng)理主持對治理方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評審，確保方針符合公司治理的實際。本公司的治理方針見03。5.4 策劃5.4.1 治理目標(biāo)、指標(biāo) 治理目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、環(huán)境要求、職業(yè)健康安全要求，治理目標(biāo)應(yīng)在相關(guān)的職能和層次上得到建立，同時可測量，與治理方針保持一致。 “質(zhì)量目標(biāo)”應(yīng)包括產(chǎn)品要求和顧客、相關(guān)法規(guī)的要求。 環(huán)境目標(biāo)是依照公司評價出的，對環(huán)境產(chǎn)生阻礙的環(huán)境因素，尤其是對環(huán)境阻

39、礙較大的環(huán)境因素制定的操縱目標(biāo)，環(huán)境目標(biāo)的制訂考慮了公司技術(shù)、經(jīng)濟(jì)的可行性以及相關(guān)方的關(guān)注程度。 職業(yè)健康安全目標(biāo)制定和評審時應(yīng)考慮遵守法規(guī)、對安全風(fēng)險操縱、相關(guān)方的意見、減少和消除安全風(fēng)險的技術(shù)方案、財務(wù)和經(jīng)營要求等。 綜合部負(fù)責(zé)組織制定治理目標(biāo)及考核方法，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實施，綜合部定期對治理目標(biāo)的完成情況進(jìn)行測量、考核，并將結(jié)果報總經(jīng)理。 每年由總經(jīng)理主持，在治理評審時對治理目標(biāo)完成情況進(jìn)行評審，必要時制定新的目標(biāo)，確保目標(biāo)持續(xù)有效，評審間隔不超過1年。本公司的治理目標(biāo)見03。各部門的治理目標(biāo)見附件1-治理目標(biāo)分解表。5.4.2 治理體系策劃 為確保實現(xiàn)公司治理目標(biāo)，使建立的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)

40、健康安全治理體系滿足標(biāo)準(zhǔn)4.1的要求，總經(jīng)理要保證對實現(xiàn)治理目標(biāo)所需的過程進(jìn)行識不和策劃，并形成文件。策劃的內(nèi)容如下：a) 識不公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和與產(chǎn)品有關(guān)的顧客；b) 確定治理體系覆蓋的產(chǎn)品范圍和標(biāo)準(zhǔn)要求；c) 制定公司治理方針及治理目標(biāo)；d) 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合公司實際情況，識不并確定治理體系所需的治理和生產(chǎn)過程，以及過程之間的相互關(guān)系；e) 確定過程實現(xiàn)所需的產(chǎn)品設(shè)計、工藝改進(jìn)、資源配備、操縱方法和采取的改進(jìn)措施； f) 對治理體系范圍內(nèi)所有已知的潛在危害進(jìn)行識不與評估，同時對所有確定的危害予以操縱，以確保公司產(chǎn)品的安全性符合要求；g) 建立適宜的溝通渠道，對供方、顧客和其它與公司產(chǎn)品的相關(guān)方進(jìn)

41、行有效的溝通；h) 進(jìn)行初始環(huán)境和職業(yè)健康安全評審，確定重要環(huán)境因素、重大危險源，為環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的策劃奠定基礎(chǔ)，并在外界環(huán)境如產(chǎn)品設(shè)計、工藝配方、資源配備等發(fā)生變化時對環(huán)境因素、危險源進(jìn)行更新并及時改進(jìn)；i) 將策劃的內(nèi)容形成文件，建立文件化的治理體系，公布和實施治理體系文件進(jìn)行有效運行。 當(dāng)治理體系運行中由于公司產(chǎn)品、工藝和顧客、相關(guān)方等緣故而導(dǎo)致治理體系變更時，公司應(yīng)對這種治理體系變更進(jìn)行策劃，規(guī)定與體系變更有關(guān)的運行過程和相關(guān)資源，以確保公司在治理體系變更中的完整性，如組織機(jī)構(gòu)調(diào)整時，應(yīng)對相應(yīng)職責(zé)和治理進(jìn)行變更策劃，并進(jìn)行有效操縱，以確保體系的正常運行。5.4.3 環(huán)境因素的識

42、不與評價公司建立并保持環(huán)境因素識不與評價操縱程序，對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中所有阻礙環(huán)境的因素進(jìn)行識不、評價，確定重要環(huán)境因素得到識不和操縱并及時更新。安全環(huán)保部負(fù)責(zé)環(huán)境因素的匯總、登記、核定和重要環(huán)境因素的評價工作。填寫環(huán)境因素評價表（一般環(huán)境因素清單）和重要環(huán)境因素操縱清單（重要環(huán)境因素清單）。各部門負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識不、評價工作，填寫環(huán)境因素清單并報安全環(huán)保部。 治理者代表負(fù)責(zé)重要環(huán)境因素操縱清單的批準(zhǔn)。 環(huán)境因素識不的要求和方法：a) 識不環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司治理體系內(nèi)的所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中的能夠操縱或能夠施加阻礙的各個方面；b) 考慮水、氣、聲、渣等污染物的排放與處置

43、；c) 考慮原材料及能源的利用；d) 考慮相關(guān)方關(guān)注的環(huán)境問題；e) 識不環(huán)境因素應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)，同時考慮已納入打算的或新開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務(wù)等因素。新增項目的環(huán)境因素識不由項目的主管部門組織按規(guī)定進(jìn)行。環(huán)境因素的更新：當(dāng)公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)和其他要求更新時，應(yīng)及時對環(huán)境因素進(jìn)行重新評價，及時上報綜合部，以重新確定重要環(huán)境因素。綜合部定期組織識不環(huán)境因素、評價重要環(huán)境因素，并及時更新。重要環(huán)境因素的確定和評價應(yīng)考慮對環(huán)境阻礙的程度、范圍、發(fā)生頻次、排放量、相關(guān)方關(guān)懷程度、資源消耗、法規(guī)符合性等，確定出重要環(huán)境因素由

44、安全環(huán)保部向相關(guān)部門傳達(dá)。公司在建立、實施和保持環(huán)境治理體系時確保重要環(huán)境因素的識不和治理。5.4.4危險源辨識和風(fēng)險評價 公司建立并保持危險源辨識和風(fēng)險評價操縱程序，對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)過程中可能涉及人員安全及財產(chǎn)損失的危險源及風(fēng)險進(jìn)行識不、評價，并對其進(jìn)行正確的評估與分級，確定重大風(fēng)險，以保證持續(xù)進(jìn)行的危險源和重大職業(yè)健康安全風(fēng)險得到識不和操縱。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全治理工作，組織評價公司重大職業(yè)健康安全風(fēng)險并及時更新，建立公司危險源辨識與風(fēng)險評價結(jié)果匯總表和重大風(fēng)險及操縱打算清單。 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對危險因素辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱的策劃,匯總、評價并確定重大危險因素。 治理

45、者代表批準(zhǔn)公司重大風(fēng)險及操縱打算清單。 各部門負(fù)責(zé)本部門工作場所和作業(yè)活動的危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險操縱策劃的基礎(chǔ)工作，并報安全環(huán)保部。 識不危險源的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動、服務(wù)、經(jīng)營工作場所及治理活動的全過程。 識不危險源應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)。 在識不危險源時，應(yīng)考慮：a）作業(yè)活動中常規(guī)的和特不規(guī)的活動；b）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；c）不管是自有的、租賃的、借用的設(shè)備和設(shè)施可能造成的損害。 危險源的辨識與評價應(yīng)采取合理的方法，每年自下而上進(jìn)行一次。危險源辨識和風(fēng)險評價的方法應(yīng)：a）體現(xiàn)主動性；b）規(guī)定風(fēng)險等級；c）與運行經(jīng)驗和所采取的風(fēng)險操縱措

46、施的能力相適應(yīng)；d）為其它活動的操縱提供輸入。0當(dāng)公司的產(chǎn)品、活動和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律法規(guī)和其他要求更新時，如生產(chǎn)工藝更改、新建、擴(kuò)建、改建項目、辨識標(biāo)準(zhǔn)及方法更改、發(fā)覺重大安全事故時,應(yīng)及時對危險源進(jìn)行補(bǔ)充識不，及時上報安全環(huán)保部進(jìn)行評價，以重新確定不可容許風(fēng)險和重大安全風(fēng)險。安全環(huán)保部定期組織識不危險源、評價重大安全風(fēng)險，并及時更新。5.4.5法律、法規(guī)和其他要求公司依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求編制法律法規(guī)和其他要求識不獵取更新應(yīng)用程序，以確保公司及時獲得最新的法律法規(guī)和其他要求，使公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)行為符合法律法規(guī)和其他要求，并跟蹤其變化，及時更新，以此保證公司守法的承諾。公司應(yīng)將適用的法律法規(guī)

47、和其他要求應(yīng)用在環(huán)境因素識不、危險源辯識及體系建立、實施、保持的整個過程中。綜合部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對生產(chǎn)經(jīng)營、治理活動、產(chǎn)品和服務(wù)中所涉及的所有與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的獵取、識不、更新。公司有關(guān)部門將接收到的新的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求傳遞到有關(guān)部門。綜合部及時將最新的適用法律法規(guī)和其他要求清單傳遞給各部門。必要時，對有關(guān)人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)。5.4.6一體化治理方案為保證公司一體化治理目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)，針對重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素制定目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案。具體編制要求見一體化治理方針、目標(biāo)、指標(biāo)和治理方案治理程序。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通總經(jīng)

48、理應(yīng)確保本公司內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.1 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理（1）負(fù)責(zé)主持九鼎化工公司的經(jīng)營治理全面工作，執(zhí)行董事會的決議，保證在任期內(nèi)按時、全面完成公司的經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。（2）負(fù)責(zé)組織宣貫國家有關(guān)經(jīng)濟(jì)工作的政策、法規(guī)，同時保證在本公司內(nèi)能夠得到認(rèn)確實執(zhí)行。（3）負(fù)責(zé)組織設(shè)計公司的長期進(jìn)展戰(zhàn)略，規(guī)劃公司愿景與使命，制定企業(yè)中、長期經(jīng)營打算，在通過董事會批準(zhǔn)后，組織實施。（4）確定公司的經(jīng)營治理理念與治理模式，有效地生產(chǎn)和提供社會所需要的產(chǎn)品和服務(wù)，保證公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定性與成長性。（5）負(fù)責(zé)公司年度打算內(nèi)的經(jīng)營、投資、改造、新建項目等重大事項推進(jìn)實施，并對實施過程予以監(jiān)督指導(dǎo)，對實施結(jié)果

49、進(jìn)行考核。（6）建立健全各項內(nèi)部治理制度，實現(xiàn)治理制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，確保公司一切經(jīng)營活動規(guī)范運行。（7）以人為本，加強(qiáng)職員隊伍的建設(shè)，督導(dǎo)有關(guān)部門做好人力資源的引進(jìn)與選拔、配置與任用、教育與開發(fā)、考核與評價、酬勞與激勵等項工作，有效地調(diào)動人的積極性，實現(xiàn)組織與人的協(xié)調(diào)進(jìn)展。（8）負(fù)責(zé)對公司各種資產(chǎn)進(jìn)行優(yōu)化組合、有限配置，使公司有限的資產(chǎn)投入得到充分利用和最大產(chǎn)出，搞好增收節(jié)支、開源節(jié)流工作，確保資產(chǎn)的保值和增值。（9）代表企業(yè)參加與外界的重要談判，在董事會托付權(quán)限內(nèi)，以法人代表的身份簽署有關(guān)協(xié)議、合同、合約和處理有關(guān)事宜。（10）決定公司的組織機(jī)構(gòu)設(shè)制，決定各職能部門的部長、經(jīng)理、主管、

50、及其他高級職員的任免，科學(xué)、合理地建設(shè)與公司相適應(yīng)的組織架構(gòu)，建設(shè)統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。（11）加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，營造激情陽光、文明和團(tuán)結(jié)協(xié)作的工作氛圍。帶領(lǐng)全體職員努力打造出一流的企業(yè)、一流的團(tuán)隊、一流的產(chǎn)品、一流的服務(wù)、樹立公司良好的社會形象。（12）完成董事會交辦的其他工作任務(wù)。質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全職責(zé)：（13）向全體職員傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求、污染預(yù)防和愛護(hù)環(huán)境的重要性、保障職業(yè)健康安全的必要性并確保理解和滿足顧客、職員及相關(guān)方的要求；（14）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理手冊；（15）主持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理體系策劃工作，組織制定并頒布治理方針、

51、目標(biāo)，并對實現(xiàn)治理方針、目標(biāo)負(fù)責(zé)；（16）定期主持治理評審，負(fù)責(zé)審批治理評審打算、內(nèi)審打算；（17）建立與本公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系運行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，確定從事與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的治理、執(zhí)行和驗證工作人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系；明確其職責(zé)與權(quán)限，確保各部門獨立行使職權(quán),為開展質(zhì)量、環(huán)境職業(yè)健康安全活動提供充分的資源；（18）負(fù)責(zé)批準(zhǔn)治理方案；（19）負(fù)責(zé)指派質(zhì)量、環(huán)境和健康安全治理體系的治理者代表，并規(guī)定職責(zé)和權(quán)限；（20）對公司產(chǎn)品質(zhì)量和環(huán)境阻礙負(fù)全責(zé)；（21）不斷改善職工的生產(chǎn)、生活環(huán)境，嚴(yán)格安全生產(chǎn)制度，切實抓好安全生產(chǎn)以及勞動愛護(hù)工作。（22）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量分

52、析改進(jìn)的總體治理；（23）負(fù)責(zé)尋求治理體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。副總經(jīng)理（1）協(xié)助總經(jīng)理做好公司的各項治理工作，努力完成董事會決議規(guī)定的在任期內(nèi)公司各項經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)。（2）參與公司重大戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃的制定，對公司經(jīng)營打算、經(jīng)營方針、經(jīng)營策略的具體內(nèi)容進(jìn)行審核確定，并簽署意見。（3）主持公司高層治理工作會議，按照董事會的決議精神和總經(jīng)理的指示，向下級部門下達(dá)工作任務(wù)，對公司重大工作事項，提出具體的批示意見。（4）代表總經(jīng)理對公司下屬各職能部門的工作打算任務(wù)和指標(biāo)完成情況進(jìn)行督導(dǎo)、檢查、考核。（5）對企業(yè)經(jīng)營過程中發(fā)生的一切重大事項及時向總經(jīng)理反映，并提出意見，對主管以上干部進(jìn)行審查、考核，并合理地

53、使用。（6）做好各職能部門之間的業(yè)務(wù)溝通工作，并協(xié)調(diào)好他們之間的工作聯(lián)系和相互關(guān)系。（7）協(xié)助總經(jīng)理抓好公司的組織建設(shè)，關(guān)于組織架構(gòu)的設(shè)置、調(diào)整提出具體意見，對主管以上干部進(jìn)行審查、考核，并合理地使用。（8）協(xié)助總經(jīng)理抓好公司經(jīng)營現(xiàn)場治理、內(nèi)部操縱治理、企業(yè)形象治理、并對公司的制度建設(shè)、企業(yè)文化建設(shè)、治理模式完善、產(chǎn)品品牌打造等方面提出合理方案和建設(shè)性意見，當(dāng)好總經(jīng)理助手。（9）在總經(jīng)理授權(quán)時，代表公司參加社會各項公關(guān)活動和重要談判，以及處理外部與公司有關(guān)的各種事宜。（10）在公司多名副總有工作分工時，應(yīng)能具體抓好分管線上的工作，能確保所負(fù)責(zé)的目標(biāo)任務(wù)能按要求完成。（11）完成董事會和總經(jīng)理交

54、辦的其他各項工作任務(wù)。（12）認(rèn)真執(zhí)行公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（13） 協(xié)助總經(jīng)理抓好質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全治理體系的工作。其他副總經(jīng)理的職責(zé)和權(quán)限見崗位職責(zé)匯編。生產(chǎn)治理中心職責(zé)質(zhì)監(jiān)中心職責(zé)（1）在公司生產(chǎn)治理中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，進(jìn)行質(zhì)量操縱系統(tǒng)的各項工作。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、條例、規(guī)程以及國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。制定公司內(nèi)部產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化治理。（2） 監(jiān)督指導(dǎo)化驗室質(zhì)量檢驗工作，協(xié)調(diào)公司內(nèi)外部質(zhì)量治理工作，配合各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督單位的產(chǎn)品質(zhì)量抽查工作。（3）監(jiān)督、檢查、考核各單位質(zhì)量治理體系實施情況并持續(xù)改進(jìn)（4）協(xié)同生產(chǎn)治理中心編制年、月產(chǎn)品質(zhì)

55、量指標(biāo)，并檢查落實指標(biāo)完成情況。（5）負(fù)責(zé)檢驗進(jìn)廠原料、出廠產(chǎn)品質(zhì)量，監(jiān)督抽查工業(yè)氧、液體無水氨、工業(yè)硫磺、多孔硝銨成品的內(nèi)、外在質(zhì)量，反饋質(zhì)量信息，并對不合格品進(jìn)行有效操縱。（6）對公司所銷售產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量糾紛和質(zhì)量事故協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行處理。（7）負(fù)責(zé)匯總、分析、上報產(chǎn)品質(zhì)量，并對各級質(zhì)量文件和質(zhì)量檢驗記錄建立檔案臺賬。（8）負(fù)責(zé)環(huán)境指標(biāo)的檢測工作（9）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的辨識和操縱工作化驗室職責(zé)（1）負(fù)責(zé)公司原料、輔助材料、產(chǎn)成品和生產(chǎn)操縱參數(shù)的分析檢驗，為生產(chǎn)運行的組織決策提供依據(jù)。（2）依照國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對各產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗。（3）依照生產(chǎn)實際需要制定分析項目及頻次

56、，按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)定編制分析檢驗規(guī)程。（4）負(fù)責(zé)化驗人員的持證上崗工作，嚴(yán)格按照分析檢驗規(guī)程進(jìn)行操作。（5）負(fù)責(zé)化驗檢測儀器、設(shè)備、設(shè)施及檢具的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，做到設(shè)備完好，運行正常，化驗結(jié)果精確可靠。（6）負(fù)責(zé)化驗項目原始記錄的匯總整理工作，對其中重要資料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔，妥善保管，并做好相應(yīng)的保密工作。（7）負(fù)責(zé)化驗人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。（8）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的辨識和操縱工作。設(shè)備組職責(zé)設(shè)備治理組負(fù)責(zé)公司的設(shè)備治理工作，負(fù)責(zé)設(shè)備檢修、維護(hù)、設(shè)備臺帳的組織與治理工作。（1）負(fù)責(zé)全公司各種設(shè)備的治理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)；（2）依據(jù)國家或行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司實際編制設(shè)備維護(hù)、檢修檢驗技術(shù)規(guī)程及

57、治理制度，并組織有關(guān)單位貫徹執(zhí)行；（3）參與全公司設(shè)備動力業(yè)務(wù)治理、設(shè)備更新及設(shè)備技術(shù)改造并參與生產(chǎn)治理；統(tǒng)一平衡、合理使用大修理費用及設(shè)備更新改造費用；（4） 建立和鍵全要緊設(shè)備的技術(shù)檔案、完善健全公司設(shè)備技術(shù)資料；負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的查定、使用、更新、遷移、報廢等日常治理工作；（5）建立公司所屬各分廠要緊設(shè)備的臺帳和設(shè)備卡片，做好設(shè)備技術(shù)狀況分析和設(shè)備治理工作總結(jié)；（6）具體組織要緊設(shè)備的質(zhì)量檢查、驗收工作；（7）協(xié)調(diào)對壓力容器、起重機(jī)械、儀表儀器、電氣等特種設(shè)備定期組織檢測和辦證工作；（8）組織實施設(shè)備防腐、防凍、保溫、密封、潤滑等工作；（9）組織機(jī)械動力類技術(shù)培訓(xùn)工作，不斷提高公司設(shè)備治理技

58、術(shù)水平；（10）督促、協(xié)調(diào)、組織現(xiàn)場檢修，搞好設(shè)備的日常維護(hù)及巡檢工作；按時完成檢修任務(wù)；（11）開展對新工藝、新技術(shù)、新材料的研究、應(yīng)用和推廣，推動設(shè)備的技術(shù)改造；協(xié)助公司做好鍋爐壓力容器、安全閥、起重機(jī)械等特種設(shè)備的上報校檢工作；（12）對要緊設(shè)備狀況組織定期或不定期檢查，并參加基建、技措、安措項目的方案審查及竣工驗收工作；（13）組織編制、審定備品配件消耗定額和儲備定額，抓好備品配件的圖紙資料、定額打算、質(zhì)量治理工作，參與或組織備品配件訂貨加工打算的編制，督促物資供應(yīng)部把好備品備件的質(zhì)量關(guān)，對驗貨質(zhì)量不合格的備件及時退貨，指導(dǎo)所屬分廠抓好備品配件的用、管、修、供工作；（14）組織分廠備品

59、配件的打算制定、安排和平衡；（15）組織對蒸汽鍋爐、壓力容器、高壓電器、儀器儀表、繼電愛護(hù)、絕緣等的定期檢查檢驗工作，處理動力運行方面的重大變更，確保安全運行；（16）對發(fā)生的設(shè)備重大事故及時組織分析調(diào)查，并組織搶修，迅速恢復(fù)生產(chǎn)，最后對事故責(zé)任拿出處理意見；（17）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險源的辨識和操縱工作生產(chǎn)和工藝技術(shù)治理組（1） 按公司下發(fā)的年度綜合打算組織制定年、季、生產(chǎn)作業(yè)打算，并組織實施，監(jiān)督指導(dǎo)各生產(chǎn)單位保質(zhì)保量完成生產(chǎn)作業(yè)打算。在每月15日的生產(chǎn)調(diào)度會上總結(jié)上月作業(yè)打算完成情況，同時安排下月生產(chǎn)作業(yè)打算。（2）在組織生產(chǎn)過程中，認(rèn)真貫徹執(zhí)行有關(guān)操作規(guī)程，嚴(yán)格操縱工藝指標(biāo)，及時發(fā)

60、覺和制止違章操作行為；依照生產(chǎn)情況及時調(diào)整負(fù)荷，保證生產(chǎn)系統(tǒng)安全、高效、優(yōu)質(zhì)運行。（3）下達(dá)公司有關(guān)安全生產(chǎn)的部署和指令，并檢查落實情況；（4）組織審核編制審工藝規(guī)程、工藝指標(biāo)、操作方法和系統(tǒng)開停車方案等工藝技術(shù)方案并監(jiān)督執(zhí)行。（5）檢查監(jiān)督各生產(chǎn)單位工藝指標(biāo)執(zhí)行情況，跟據(jù)工藝流程和設(shè)備性能及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)變更情況及時修訂工藝指標(biāo)。（6）監(jiān)督指導(dǎo)生產(chǎn)運行治理，對崗位交接班、巡回檢查、崗位記錄、崗位練兵、清潔生產(chǎn)工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)。（7）定期組織召開生產(chǎn)調(diào)度會，匯報生產(chǎn)情況。聽取各單位生產(chǎn)運行中存在的問題與困難，并會同有關(guān)職能部門及時給予解決；（8）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場檢查治理工作，重視環(huán)境愛護(hù)工作，抓