筑博設計：累積投票制度實施細則

1、筑博設計股份有限公司累積投票制度實施細則第一章總則第一條 為進一步完善公司法人治理結構、維護中小股東利益，規(guī)范公司選 舉董事行為，根據中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人 民公司法證券法（以下簡稱“證券法”）、國務院批轉的證監(jiān)會關于提高上 市公司質量的意見、中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司治理準則、深圳證 券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則（以下簡稱“股票上市規(guī)則”）及筑博設計股 份有限公司章程（以下簡稱“公司章程的有關規(guī)定，特制定本實施細則。第二條 本實施細則所指的累積投票制，是指股東大會在選舉兩名以上董事 或監(jiān)事時，股東所持的每一表決權的股份擁有與擬選舉董事或監(jiān)事人數相等的投 票權，股

2、東既可以用所有投票權集中投票選舉一位候選董事或監(jiān)事，也可以分散 投票數位候選董事或監(jiān)事。第三條 本實施細則適用于選舉或變更兩名以上（含兩名）的董事或監(jiān)事的 議案。股東大會僅選舉一名董事或監(jiān)事時，不適用累積投票制。公司股東大會擬選舉兩名以上董事或監(jiān)事時，董事會應在召開股東大會 的 通知中，明確本次董事、監(jiān)事的選舉采用累積投票制。本實施細則所稱“董事”包括獨立董事和非獨立董事；“監(jiān)事”特指由股東 單位代表出任的監(jiān)事。由職工代表擔任的監(jiān)事由公司職工民主選舉產生或更換， 不適用于本實施細則的相關規(guī)定。第二章 董事或監(jiān)事候選人的提名第四條 董事、監(jiān)事提名的方式和程序為：（一）董事候選人由董事會提名，單獨

3、或合并持有公司發(fā)行在外有表決權股 份總數百分之三（3%）以上的股東也可以書面形式提名，但每一單獨或共同提名 股東提名董事候選人數不能超過擬選人數；（二）股東代表監(jiān)事候選人由監(jiān)事會提名，單獨或合并持有公司發(fā)行在外有 表決權股份總數百分之三（3%）以上的股東也可以書面形式提名，但每一單獨或 共同提名股東提名監(jiān)事候選人數不能超過擬選人數；（三）職工代表監(jiān)事候選人由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其 他形式民主選舉產生；（四）獨立董事由公司董事會、監(jiān)事會、單獨或者合并持有公司已發(fā)行在外 有表決權股份百分之一（1%）以上的股東提名。股東提名董事（含獨立董事）或監(jiān)事時，應當在股東大會召開前，將提案、

4、 提名候選人的詳細資料、候選人的申明和承諾提交董事會、監(jiān)事會，董事（含獨 立董事）、監(jiān)事的最終候選人由董事會、監(jiān)事會確定，董事會及監(jiān)事會負責對候 選人資格進行審查。股東大會不得選舉未經任職資格審查的候選人出任董事、股 東代表監(jiān)事。第五條 被提名人應向公司董事會提名委員會或監(jiān)事會提交個人的詳細資 料，包括但不限于：姓名、性別、年齡、國籍、教育背景工作經歷、兼職情況、 與提名人的關系，與公司或公司的控股股東及實際控制人是否存在關聯關系，持 有的公司股份數量，是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲 戒，是否存在不適宜擔任董事或監(jiān)事的情形等。第六條 董事或監(jiān)事候選人人選應在股東大會召開前

5、作出書面承諾，同意接 受提名并公開本人的詳細資料，承諾公開披露的董事或監(jiān)事候選人的資料真實、 準確、完整，并保證當選后切實履行董事或監(jiān)事的職責。獨立董事的提名人應 對候選人人選擔任獨立董事的資格和獨立性發(fā)表意見，候選人人選應當就其本人 與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發(fā)表公開聲明。第七條獨立董事、非獨立董事候選人可以多于公司章程規(guī)定的人數。第三章董事、監(jiān)事的投票與當選第八條 選舉獨立董事時，每位股東擁有的投票權等于其持有的股份數乘以 待選出的獨立董事人數的乘積，該票數只能投向本公司的獨立董事候選人。選舉非獨立董事時，每位股東擁有的投票權等于其持有的股份數乘以待選出 的非獨立董事人數

6、的乘積，該票數只能投向該公司的非獨立董事候選人。選舉監(jiān)事時，出席會議股東所擁有的投票數等于其所持有的股份總數乘以該 次股東大會應選監(jiān)事人數之積，該部分投票權只能投向該次股東大會的監(jiān)事候選 人。第九條選舉具體步驟如下：（一）股東大會工作人員發(fā)放選舉非獨立董事、獨立董事和監(jiān)事選票，投票 股東必須在一張選票上注明其所持公司股份數，并在其選舉的每名董事或監(jiān)事后 標其使用的表決權數目（或稱選票數）。（二）每位股東所投的類別董事（獨立董事或非獨立董事）或監(jiān)事選票數不 得分別超過其擁有類別董事或監(jiān)事選票數的最高限額，所投的候選類別董事或監(jiān) 事人數不能超過應選類別董事或監(jiān)事人數。若某位股東投選的獨立董事、非獨

7、立 董事或監(jiān)事的選票數超過該股東擁有的獨立董事、非獨立董事或監(jiān)事最高選票數， 該股東所選的獨立董事、非獨立董事或監(jiān)事候選人的選票無效，該股東所有選票 視為棄權；若所投的候選類別董事或監(jiān)事人數超過應選類別董事或監(jiān)事人數，該 股東所有選票也將視為棄權。（三）如果選票上該股東使用的選票總數小于或等于其合法擁有的有效選票 數，該選票有效，差額部分視為放棄表決權。（四）表決完畢后，由股東大會監(jiān)票人清點票數，并公布每個董事或監(jiān)事候 選人的得票情況，依照董事或監(jiān)事候選人所得票數多少，決定董事或監(jiān)事人選。（五）如果在股東大會上中選的董事或監(jiān)事候選人數超過應選人數，則得票 多者為當選：如果在股東大會上中選的董事或監(jiān)事候選人數不足應選人數，則應 就所缺名額再次進行投票，直至選出全部董事或監(jiān)事；如果出現最后當選董事或 監(jiān)事有多人出現相同的選票時，對得票相同的類別董事或監(jiān)事候選人，若同時當 選超出該類別董事或監(jiān)事應選人數，需按本規(guī)則，對上述董事或監(jiān)事候選人進行 再次投票選舉。（六）若一次累計投票未選出符合公司章程規(guī)定的類