關(guān)于合同、報(bào)件審批及蓋章的流程管理規(guī)定2

1、青島XXXX有限公司關(guān)于合同、報(bào)件審批及蓋章的流程管理規(guī)定1.目的：為進(jìn)一一步規(guī)范范我公司經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同及及對(duì)外報(bào)報(bào)件的審審批、蓋蓋章流程程管理，加加強(qiáng)監(jiān)督督約束，做做好風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)防范，特制定本流程管理規(guī)定如下：2.適用范范圍：青青島XXXXX有有限公司司各部門門3.流程管管理涵蓋蓋種類：3.1公司司級(jí)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同3.2房屋屋租賃合合同3.3工程程施工合合同3.4對(duì)外外報(bào)件4.合同、報(bào)報(bào)件的審審批、蓋蓋章流程程及要求求4.1公司司級(jí)經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同4.1.11公司級(jí)級(jí)經(jīng)濟(jì)合合同，由由公司總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)前期期談判和和確定。4.1.22正式合同同的起草草由總經(jīng)經(jīng)理指定定人員承承辦，合合同內(nèi)容容須忠實(shí)實(shí)體現(xiàn)前前期談

2、判判約定，包括業(yè)務(wù)務(wù)內(nèi)容、雙方要求、完成時(shí)間、收、付款時(shí)間、違約責(zé)任及其他約定事項(xiàng)等。4.1.33合同草草擬完成成后，由由承辦人人員填寫寫合同同（協(xié)議議）審批批表（見見附件1）并簽字，交交由總經(jīng)理審閱閱。4.1.44總經(jīng)理對(duì)合合同內(nèi)容容審核確確認(rèn)，并并在合合同（協(xié)協(xié)議）審審批表簽簽字后，即可形形成正式式合同文文本（如無特特殊要求求，合同同文本一一般一式式三份），并并報(bào)專職職律師處處審核。4.1.55律師對(duì)對(duì)合同文文本內(nèi)容容審核確確認(rèn)后，在在合同同（協(xié)議議）審批批表簽簽字，并并在每頁頁合同的的背面加加蓋“法務(wù)部部合同審審批章”。4.1.66經(jīng)律師師審核后后的合同同文本必必須先由由對(duì)方單單位加蓋蓋

3、公章，再再返回公公司蓋章章。4.1.77對(duì)方將將合同文文本蓋章章返回后后，承辦辦人員持持合同及及合同同（協(xié)議議）審批批單按按順序報(bào)報(bào)請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)簽批批、蓋章章。4.1.88公司分分管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)蓋章后后，合同同即行生生效。合合同文本本由分管管領(lǐng)導(dǎo)處處存檔一一份，財(cái)財(cái)務(wù)部存存檔一份份，對(duì)方方單位一一份。4.2房屋屋租賃合合同4.2.11房屋租租賃合同同，由公公司招商商部經(jīng)理理負(fù)責(zé)前前期談判判和確定定。4.2.22正式合合同的起起草由招招商部指指定人員員承辦，合合同應(yīng)采采用指定定的制式式印刷合合同，關(guān)關(guān)鍵部分分內(nèi)容應(yīng)應(yīng)認(rèn)真，仔細(xì)填填寫，核核實(shí)價(jià)格格、付款款時(shí)間、違違約責(zé)任任及其他他約定事事項(xiàng)。4.2.3

4、3合同填填寫完成成后，由由承辦人人員填寫寫合同同（協(xié)議議）審批批表并并簽字，交由專職律師處審核。4.2.44律師對(duì)對(duì)合同文文本審核確確認(rèn)，在在合同同（協(xié)議議）審批批表簽簽字后，交交由財(cái)務(wù)務(wù)部審核核。4.2.55財(cái)務(wù)部部對(duì)合同同相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)審核核確認(rèn)，并并在合合同（協(xié)協(xié)議）審審批表簽簽字后，即可形成正式合同文本（一式三份），并填寫合同編號(hào)，交簽約客戶先蓋章。4.2.66簽約客客戶將合合同文本本蓋章返返回后，承辦人員持合同及合同（協(xié)議）審批單按順序報(bào)請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批、蓋章。4.2.77按合同同約定的的時(shí)間、金金額填寫寫交款單單，經(jīng)財(cái)財(cái)務(wù)確認(rèn)認(rèn)，辦理理交款手手續(xù)。4.2.88合同于于蓋章時(shí)時(shí)在分管管領(lǐng)導(dǎo)

5、處處存檔一一份，財(cái)財(cái)務(wù)部存存檔一份份（置換換金部分分財(cái)務(wù)登登記），客客戶一份份，招商商部保留留復(fù)印件件或電子子版。4.2.99合同簽簽約完成成后，由由承辦人人員把客客戶信息息轉(zhuǎn)物業(yè)業(yè)部建立立檔案。4.2.110簽約約合同到到期后或或客戶退退租后，所簽合合同作為為客戶下下一期續(xù)續(xù)約及新新客戶入入駐的依依據(jù)，仍仍需妥善善保管，不不得擅自自銷毀。4.3工程程施工合合同4.3.11工程施施工合同同，由公公司物業(yè)業(yè)部經(jīng)理理負(fù)責(zé)前前期談判判和確定定。4.3.22正式合合同的起起草由物物業(yè)部指指定人員員承辦，合合同應(yīng)采采用指定定的制式式印刷合合同，關(guān)關(guān)鍵部分分內(nèi)容應(yīng)應(yīng)認(rèn)真，仔仔細(xì)填寫寫，核實(shí)實(shí)工程內(nèi)內(nèi)容、質(zhì)

6、質(zhì)量要求求、工程程造價(jià)、付付款方式式、付款款時(shí)間、違違約責(zé)任任及其他他約定事事項(xiàng)。4.3.33合同填填寫完成成后，由由承辦人人員填寫合合同（協(xié)協(xié)議）審審批表并并簽字，交交由專職職律師處處審核。4.3.55律師對(duì)對(duì)合同文文本審核確確認(rèn)，在在合同同（協(xié)議議）審批批表簽簽字后，交交由財(cái)務(wù)務(wù)部審核核。4.3.66財(cái)務(wù)部部對(duì)合同同相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)審核核確認(rèn)，并并在合合同（協(xié)協(xié)議）審審批表簽簽字后，即即可形成成正式合合同文本本（一式式兩份），并并填寫合合同編號(hào)號(hào)，交簽簽約客戶戶先蓋章章。4.3.77簽約客客戶將合合同文本本蓋章返返回后，承辦人員持合同及合同（協(xié)議）審批單按順序報(bào)請(qǐng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批、蓋章。4.3.88

7、合同蓋章章后，財(cái)務(wù)務(wù)部存檔檔一份，簽約客戶一份，物業(yè)部保留復(fù)印件或電子版。4.3.99合同簽簽定后，雙方按合同約定進(jìn)行施工、驗(yàn)收、付款。完成合同履行。4.3.110合同同履行完完成后，所所簽合同同作為今今后類似似工程施施工的參參考依據(jù)據(jù)，仍需需妥善保保管，不不得擅自自銷毀。4.4對(duì)外外報(bào)件4.4.11報(bào)件材材料編輯輯：公司司所有對(duì)對(duì)外報(bào)件件（包括括文字與與圖片），統(tǒng)統(tǒng)一由公公司行政政部負(fù)責(zé)責(zé)編輯。4.4.22報(bào)件材材料要求求：要按按照上級(jí)級(jí)指示要要點(diǎn)做好好報(bào)件組組織工作作，文字字撰寫要要做到行行文流暢暢，層次次清晰，有有理有據(jù)據(jù)，主題題鮮明；圖片選選擇要做做到圖像像清晰，主主題明確確，圖文文并

8、茂，具具有鮮明明的時(shí)代代感，能能體現(xiàn)企企業(yè)的良良好形象象。4.4.33報(bào)件審審核：報(bào)報(bào)件所需需各項(xiàng)材材料由總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審核核確認(rèn)，由由行政部部按公司司對(duì)外報(bào)報(bào)件標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)格式統(tǒng)統(tǒng)一打印印制作。4.4.44 報(bào)件件數(shù)量：除按上上級(jí)要求求上報(bào)數(shù)數(shù)量進(jìn)行行準(zhǔn)備外外，還需需加印兩兩份，一一份由總總經(jīng)理存存檔，一一份由行行政部存存檔，同同時(shí)保留留電子版版。4.4.55報(bào)件需需要蓋章章的，由由承辦人人填寫印印章申請(qǐng)請(qǐng)表，按順序報(bào)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽批、蓋章。4.4.66報(bào)件蓋蓋章后，承辦人要按上級(jí)要求的日期按時(shí)辦理報(bào)送，并做好后期跟進(jìn)，及時(shí)獲取信息反饋。4.5合同同蓋章流流程的例例外情況況（即我我公司先先蓋章流流程）

9、如出現(xiàn)必須須由我公公司先蓋蓋章的情情況，申申請(qǐng)部門門在履行行報(bào)審合合同的審審批程序序的同時(shí)時(shí)，需另另行履行行合同先先蓋章流流程：4.5.11填寫合合同先蓋蓋章審批批表（見見附件二二），說說明先蓋蓋章的原原因，報(bào)分管管副總、總總經(jīng)理特特批，并注明明先蓋章章合同的的份數(shù)和和先蓋章章合同的的歸檔日日期（自自合同蓋蓋章之日日起不得得超過77日）后后，方可可加蓋公公章。4.5.22有下列列情況之之一的，合同可可以經(jīng)分分管副總總、總經(jīng)經(jīng)理特批批后，履履行合同同先蓋章章流程：4.5.22.1合同同的對(duì)方方單位是是政府機(jī)機(jī)關(guān)的；4.5.22.2合同的對(duì)對(duì)方單位位是具有有強(qiáng)勢(shì)合合同地位位的大型型企業(yè)，且且對(duì)方要

10、要求我公公司在合合同上先先蓋章的的；4.5.22.3因其其他原因因，需要要我公司司先行蓋蓋章的。4.5.33承辦人員將先蓋蓋章合同同交付給給合同的的對(duì)方單單位時(shí)，應(yīng)應(yīng)當(dāng)填寫寫簽收收單（見見附件三三）并要要求對(duì)方方單位經(jīng)經(jīng)辦人在在簽收收單上上簽字，作作為將先先蓋章合合同已交交付給對(duì)對(duì)方單位位的證據(jù)據(jù)。4.5.44承辦人負(fù)負(fù)責(zé)我公公司先蓋蓋章合同同的跟蹤蹤與收回回工作，合合同在蓋蓋章之日日起最長(zhǎng)長(zhǎng)7日內(nèi)內(nèi)必須返返回公司司。5.未收回回先蓋章章合同的的經(jīng)濟(jì)處處罰5.1先蓋蓋章合同同如7日日內(nèi)未返返回公司司，則以以合同蓋蓋章之日日起第88日為起起算日，每每逾期一一日按550元的的標(biāo)準(zhǔn)對(duì)對(duì)承辦人人員給予

11、予經(jīng)濟(jì)處處罰；5.2承辦辦人員因工作疏疏漏，無無法收回回先蓋章章合同，給公司司造成經(jīng)經(jīng)濟(jì)損失失（包括括但不限限于訴訟訟費(fèi)、律律師費(fèi)、合合同對(duì)方方單位持持有先蓋蓋章合同同追究我我公司的的違約責(zé)責(zé)任等）的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)公司損失的全部賠償責(zé)任。6.對(duì)公司司離職人人員未收收回合同同的審查查制度6.1公司司員工離職職時(shí)，各各管理部部門應(yīng)根根據(jù)現(xiàn)存存的合合同審批批表、合合同先蓋蓋章審批批表、簽簽收單，向向公司提提供該人人員承辦辦的合同同的跟蹤蹤和收回回情況。6.2離職職人員承承辦的合合同存在在尚未收收回的情情形時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)在該職工收回所經(jīng)手合同后，或公司對(duì)該職工進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰后，再為其辦理離職手續(xù)。年 月

12、 日日附件一：合同（協(xié)議議）審批批表經(jīng)辦部門： 申請(qǐng)請(qǐng)日期： 合同名稱合同編號(hào)合同主要內(nèi)內(nèi)容：使用印章名名稱 對(duì)方單位基本情況單位名稱 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 通信地址主辦人員意見：主管經(jīng)理意意見：財(cái)務(wù)部意見：行政總監(jiān)意見：總經(jīng)理意見：公司律師意見：簽章人意見見：蓋章時(shí)間： 年 月 日蓋章份數(shù)： 份騎縫： 是 （ ） 否否 （ ）存檔情況：原件 （ ） 復(fù)復(fù)印件 （ ）蓋章人（簽簽字）：行政部門經(jīng)經(jīng)理（復(fù)復(fù)核）：附件二：合同先蓋章章審批表表承辦部門： 年 月月 日合同名稱合同金額合同編號(hào)合同份數(shù)對(duì)方單位名名稱承辦人情況說明 年 月月 日預(yù)計(jì)歸檔日日（最長(zhǎng)期限限為蓋章章之日起起7日）本人承諾并并保證：本合同同自我公公司蓋章章之日起起 日內(nèi)內(nèi)交回我我公司，如如逾期未未能交回回本合同同的，本本人愿意意承擔(dān)法法律責(zé)任任（包括括但不限限于接受受我公司司的經(jīng)濟(jì)濟(jì)處罰、賠賠償由此此給我公公司造成成的經(jīng)濟(jì)濟(jì)損失等等）。 承辦人人簽字： 年 月月 日分管副總簽簽署 年 月月 日總經(jīng)理簽署署 年 月月 日附件三：簽 收