國美電器印信管理辦法

1、印 信 管 理 辦 法歸屬體系：鵬潤投資（國美電器）有限公司經(jīng)營管理手冊(cè)總辦系統(tǒng)分冊(cè)文件編號(hào)：鵬潤總辦0003撰寫單位：鵬潤投投資總裁裁辦公室室版 本： 第一版版生效日期：20004年44月1日日機(jī)密等級(jí)： 機(jī)密 一般合計(jì)頁數(shù)： 122 正文頁頁數(shù)：55附件個(gè)數(shù)： 3制度正文目目錄：目 錄錄頁次1、目的12、范圍13、名詞解解釋14、職責(zé)15、作業(yè)內(nèi)內(nèi)容16、注意事事項(xiàng)57、附件5總裁審批管理研究室室審核撰寫人制度名稱印信管理辦辦法文件編號(hào)鵬潤總辦辦00331. 目的的： 為為保證公公司印信信使用的的合法性性、嚴(yán)肅肅性和可可靠性，有有效地維維護(hù)公司司利益，杜杜絕違法法行為的的發(fā)生，特特制定本本

2、辦法。2. 范圍圍：2.1適用用范圍：鵬潤投投資各中中心、各各部門、各各級(jí)子公公司、各各門店。2.2發(fā)布布范圍：鵬潤投投資各中中心、各各部門、各各級(jí)子公公司、各各門店。3. 名詞詞解釋：3.1公章章：刻有有公司名名稱的印印章。用用于公司司對(duì)外行行文，辦辦理委托托書、證證明、銀銀行開戶戶等日常常公務(wù)時(shí)時(shí)使用；3.2介紹紹信：是是用來介介紹聯(lián)系系接洽事事宜的一一種應(yīng)用用文體,具有介介紹、證證明的雙雙重作用用。用于于辦理公公司公務(wù)務(wù)或職員員情況介介紹時(shí)使使用。 3.3對(duì)外外印章：鵬潤集集團(tuán)總部部、國美美等二級(jí)級(jí)公司、國國美分部部的公司司公章、人人力資源源部章、財(cái)財(cái)務(wù)（結(jié)結(jié)算）專專用章、合合同專用用章

3、、法法人人名名章，以以及國美美門店公公章。3.4內(nèi)部部專用章章包括：經(jīng)各級(jí)級(jí)公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批刻制的的各中心心、各部部門、國國美各門門店印章章及業(yè)務(wù)務(wù)流程章章等，僅僅限內(nèi)部部使用。3.5印信信：本規(guī)規(guī)定中的的印信范范疇指對(duì)對(duì)外印章章、內(nèi)部部專用章章、介紹紹信、證證明信等等。4. 職責(zé)責(zé)4.1總部部總裁辦辦負(fù)責(zé)公公司印信信刻制、保保管、使使用的審審核和管管理。4.2各分分部總經(jīng)經(jīng)辦負(fù)責(zé)責(zé)本分部部印信的的保管、使使用和管管理。4.3 各各級(jí)單位位相應(yīng)的的授權(quán)人人有印信信使用的的審批權(quán)權(quán)。5.作業(yè)內(nèi)內(nèi)容：5.1印章章刻制5.1.11印章刻刻制的規(guī)規(guī)定A、對(duì)外印印章：由由使用單單位上報(bào)報(bào)刻制申申請(qǐng)后，報(bào)

4、報(bào)各級(jí)總總辦審核核并逐級(jí)級(jí)報(bào)至總總部總裁裁辦主任任審批后后，方可可刻制。B、內(nèi)部專專用章：由使用用單位上上報(bào)刻制制申請(qǐng)后后，報(bào)各各級(jí)總辦辦主任審審批即可可刻制。生效日期2004年年4月11日頁次1/2附件數(shù)3制度名稱印信管理辦辦法文件編號(hào)鵬潤總辦辦0033C、刻制：經(jīng)總裁裁（經(jīng)）辦辦主任審審批同意意的印章章刻制審審批單，統(tǒng)統(tǒng)一報(bào)由由各級(jí)總總務(wù)部根根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)印模形形狀進(jìn)行行刻制。5.1.22印章形形狀的規(guī)規(guī)定：（詳詳見附件件7.11：印章章標(biāo)準(zhǔn)模模型）A、對(duì)外印印章：圓圓形、橢橢圓形（僅僅限于發(fā)發(fā)票專用用章）、方方形（僅僅限于人人名章）B、內(nèi)部專專用章：橢圓形形、方形形或菱形形，同時(shí)時(shí)刻制須須有

5、內(nèi)部部專用章章字樣5.2印章章啟用：印章由由各級(jí)總總務(wù)部刻刻制完畢畢后，通通知相關(guān)關(guān)部門辦辦理印章章發(fā)放手手續(xù)印印章啟用用、交接接登記卡卡（詳詳見附件件7.22），以以公文形形式下發(fā)發(fā)啟用通通知后，印印章正式式啟用。A、對(duì)外印印章：各各類公章章的印模模及印印章啟用用、交接接登記卡卡同時(shí)時(shí)報(bào)至總總部總裁裁辦備案案。B、內(nèi)部專專用章：印章章啟用、交交接登記記卡報(bào)報(bào)所屬級(jí)級(jí)別總辦辦備案即即可。5.3印章章保管5.3.11保管部部門：A、鵬潤（國國美）總總部公章章及各中中心內(nèi)部部專用章章，由總總裁辦指指定專人人進(jìn)行保保管；B、國美分分部公章章、分部部所屬門門店公章章、配送送中心公公章、分分部各職職能部

6、門門內(nèi)部專專用章，由分部總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人進(jìn)進(jìn)行保管管；C、國美門門店及配配送中心心財(cái)務(wù)專專用章、內(nèi)內(nèi)部專用用章、業(yè)業(yè)務(wù)流程程章由門門店及配配送中心心指定專人進(jìn)行保保管；5.3.22印章保保管權(quán)歸歸屬：（詳詳見附件件7.33）5.3.33保管要要求：印印章保管管地點(diǎn)應(yīng)應(yīng)設(shè)立安安全裝置置，必須須保存在在專用鐵鐵柜或保保險(xiǎn)柜內(nèi)內(nèi)，凡因因保管不不善丟失失印章并并造成損損失的，公公司將對(duì)對(duì)責(zé)任人人予以嚴(yán)嚴(yán)厲處罰罰；給公公司造成成嚴(yán)重?fù)p損失的予予以賠償償，直至至追究法法律責(zé)任任。5.3.44保管人人如有崗崗位變動(dòng)動(dòng)或調(diào)離離公司時(shí)時(shí)，須交交清所保保管的印印章和用用印登記記簿，方方準(zhǔn)辦理理崗位變變動(dòng)或離離職

7、手續(xù)續(xù)。印章章交接要要在第三三者監(jiān)督督下進(jìn)行行，并填填寫印章章交接單單，由雙雙方當(dāng)事事人及監(jiān)監(jiān)交人簽簽字，原原則上由由本部門門領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)監(jiān)督交接接。同時(shí)時(shí)，總辦辦須更新新印章章啟用、交交接登記記卡并并逐級(jí)上上報(bào)至總總部總裁裁辦備案案。5.3.55保管人人由于各各種原因因不在工工作崗位位時(shí)，應(yīng)應(yīng)將印章章交由總總裁（經(jīng)經(jīng)）辦主主任或由由總裁（經(jīng)經(jīng)）辦主主任指定定專人臨臨時(shí)保管管，以保保證工作作需要。5.4印章章的使用用5.4.11使用范范圍：A、公章：用于公公司對(duì)外外行文，辦辦理委托托書、證證明、銀銀行開戶戶等日常常公務(wù)時(shí)時(shí)使用；公章用于簽訂合合同或協(xié)協(xié)議時(shí)，參參照“合同專專用章” 管理理方法執(zhí)執(zhí)行；

8、 B、合合同專用用章：用用于公司司與外部部機(jī)構(gòu)簽簽訂合同同、協(xié)議議及意向向書時(shí)使使用；C、內(nèi)部專專用章：用于以以各級(jí)公公司、管管理中心心（部門門）、門門店、配配送中心心等名義義印發(fā)的的各類對(duì)對(duì)內(nèi)公文文、函件件上使用用，嚴(yán)禁禁在對(duì)外外文件上上使用。5.4.22使用要要求： A、所有印印章一律律不得外外借或帶帶出辦公公室。若若確因工工作需要要外出使使用者，用用章人不不能單獨(dú)獨(dú)攜帶印印章前往往，需由由兩人同同時(shí)對(duì)印印章進(jìn)行行監(jiān)管，并并在用印印審批單單上簽字字，經(jīng)相相應(yīng)級(jí)別別領(lǐng)導(dǎo)批批準(zhǔn)，填填寫印章章外出使使用登記記表，并并限定使使用的范范圍、時(shí)時(shí)間、地地點(diǎn)，專專人保管管、專人人使用、按按期歸還還；B、

9、嚴(yán)禁在在各類空空白合同同、介紹紹信、證證明等上上蓋章；C、禁止任任何無審審批手續(xù)續(xù)的蓋章章行為，如如：對(duì)外外對(duì)帳單單及費(fèi)用用支付說說明之類類的用印印等。5.4.33使用流流程： 5.44.3.1公章章、合同同章：A、由使用用人填寫寫用印印審批單單，按按照公司司授權(quán)管理理規(guī)定依依次經(jīng)部部門經(jīng)理理、中心心（部門門）總經(jīng)經(jīng)理/總總監(jiān)簽字字，報(bào)總總經(jīng)理/副總經(jīng)經(jīng)理簽批批后，由由印信管管理單位位負(fù)責(zé)人人審核后后，由印印信保管管人蓋章章。印章章管理人人員不得得在審核核手續(xù)不不完備的的文本上上加蓋印印章。如如遇特殊殊情況，相相關(guān)責(zé)任任人無法法簽字，需需在電話話通知責(zé)責(zé)任人認(rèn)認(rèn)可的情情況下蓋蓋章，并并由責(zé)任任

10、人補(bǔ)簽簽字方可可；B、所有合合同和協(xié)協(xié)議超過過一頁的的文件應(yīng)應(yīng)加蓋騎騎縫章，對(duì)對(duì)合同內(nèi)內(nèi)容有修修改的地地方應(yīng)蓋蓋章確認(rèn)認(rèn)；C、各單位位要建立立印章使使用審批批登記簿簿，詳細(xì)細(xì)載明印印章使用用時(shí)間、使使用單位位、文件件內(nèi)容、合合同性質(zhì)質(zhì)、對(duì)方方單位名名稱、加加蓋份數(shù)數(shù)、審批批人、經(jīng)經(jīng)手人等等內(nèi)容；D、公章保保管人只只有印章章加蓋權(quán)權(quán)，沒有有審批權(quán)權(quán)。印章章使用審審批人只只有審批批權(quán)，沒沒有使用用權(quán)；E、公章保保管人在在加蓋印印章時(shí)，要要嚴(yán)格審審查有關(guān)關(guān)文件、合合同、資資料是否否與審批批內(nèi)容相相符；F、涉及法法律等重重要事項(xiàng)項(xiàng)需使用用印章的的，須依依有關(guān)規(guī)規(guī)定經(jīng)法法律顧問問審核簽簽字；G、存檔方方

11、法：印印信管理理人員及及印章使使用部門門均應(yīng)將將加蓋印印章文本本的復(fù)印印件備存存一份，并并連同用用印審批批單一一并歸檔檔，以月月為單位位按照時(shí)時(shí)間順序序?qū)⒂糜∮∮涗洿娲鏅n。公公司內(nèi)部部蓋章公公文原件件由文件件管理人人員存檔檔，印章章管理人人員處可可不存檔檔； H、財(cái)財(cái)務(wù)人員員依日常常的權(quán)限限及常規(guī)規(guī)工作內(nèi)內(nèi)容自行行使用財(cái)財(cái)務(wù)印章章（僅限限于財(cái)務(wù)務(wù)結(jié)算專專用章、銀銀行預(yù)留留人名章章）無須須經(jīng)上述述程序。（按財(cái)務(wù)相關(guān)制度執(zhí)行）5.4.33.2內(nèi)內(nèi)部專用用章：A、以各級(jí)級(jí)公司名名義印發(fā)發(fā)的各類類內(nèi)部公公文、公公函必須須經(jīng)公司司總經(jīng)理理或副總總經(jīng)理同同意后方方可加蓋蓋；B、以各中中心（職職能部門門/門

12、店店）名義義的印發(fā)發(fā)各類公公文、公公函加蓋蓋印章前前必須報(bào)報(bào)各中心心（職能能部門/門店）第第一負(fù)責(zé)責(zé)人審查查同意后后方可使使用；C、各級(jí)公公司總經(jīng)經(jīng)理或中中心（職職能部門門/門店店）總經(jīng)經(jīng)理/總總監(jiān)/第第一負(fù)責(zé)責(zé)人可根根據(jù)工作作需要對(duì)對(duì)相關(guān)人人員授權(quán)權(quán)，使其其在專業(yè)業(yè)領(lǐng)域內(nèi)內(nèi)具有使使用內(nèi)部部印章的的權(quán)力，授授權(quán)要有有書面授授權(quán)書，并并明確期期限和使使用范圍圍，而且且要經(jīng)各各級(jí)公司司總經(jīng)理理簽字確確認(rèn)；經(jīng)經(jīng)授權(quán)后后，各公公司總經(jīng)經(jīng)理或中中心（職職能部門門/門店店）總經(jīng)經(jīng)理/總總監(jiān)/第第一負(fù)責(zé)責(zé)人仍作作為印章章使用審審批權(quán)的的第一責(zé)責(zé)任人，對(duì)對(duì)授權(quán)期期間出現(xiàn)現(xiàn)問題負(fù)負(fù)主要責(zé)責(zé)任，被被授權(quán)人人為第二

13、二責(zé)任人人，負(fù)次次要責(zé)任任；D、內(nèi)部專專用章嚴(yán)嚴(yán)禁在對(duì)對(duì)外文件件上使用用，如發(fā)發(fā)生此類類使用事事件，將將追究相相關(guān)人員員責(zé)任，如如給公司司造成損損失，視視情節(jié)公公司保留留追究其其法律責(zé)責(zé)任的權(quán)權(quán)力。5.5印章章銷毀5.5.11對(duì)外印印章：由由使用單單位上報(bào)報(bào)銷毀申申請(qǐng)及原原因后，報(bào)報(bào)各級(jí)總總辦審核核并逐級(jí)級(jí)報(bào)至總總部總裁裁辦審批批后，以以公文形形式下發(fā)發(fā)銷毀通通知，各各級(jí)總辦辦安排由由兩人同同時(shí)進(jìn)行行銷毀。5.5.22內(nèi)部專專用章：由使用用單位上上報(bào)銷毀毀申請(qǐng)及及原因后后，報(bào)各各級(jí)總經(jīng)經(jīng)理審批批后，各各級(jí)總辦辦安排由由兩人同同時(shí)進(jìn)行行銷毀。 5.66介紹信信的管理理5.6.11要求：5.6.1

14、1.1本本著”實(shí)事求求是”的原則則，嚴(yán)格格按照實(shí)實(shí)際情況況填寫有有關(guān)內(nèi)容容。5.6.11.2保保證介紹紹信的內(nèi)內(nèi)容與存存根聯(lián)的的一致性性。5.6.11.3不不得在空空白的介介紹信上上加蓋公公章。5.6.11.4在在每年的的三月份份以前將將上一年年的介紹紹信存根根和剩余余介紹信信歸檔，一一本介紹紹信不得得跨年度度使用。5.6.22印信的的盤點(diǎn)：要求各各級(jí)公司司每月225日對(duì)對(duì)本公司司的所有有證照及及印信進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)，盤點(diǎn)點(diǎn)人員為為印信管管理人員員同一名名審計(jì)（或或指定）人人員，盤盤點(diǎn)要求求兩人共共同進(jìn)行行盤點(diǎn)，并并簽字確確認(rèn)。盤盤點(diǎn)結(jié)果果要求于于每月226日112：000前上上報(bào)鵬潤潤投資總總裁

15、辦公公室。 5.77對(duì)違反反本辦法法的處罰罰 違反反本管理理辦法，給給公司造造成損失失的，由由公司對(duì)對(duì)違紀(jì)者者予以嚴(yán)嚴(yán)厲處罰罰，造成成嚴(yán)重?fù)p損失或情情節(jié)嚴(yán)重重的，將將移送有有關(guān)機(jī)關(guān)關(guān)處理。6.注意事事項(xiàng)：無無7.附件7.1國國美分部部印章標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)模型型7.2印印章管理理登記卡卡7.3各各級(jí)公司司常規(guī)印印章清單單生效日期2004年年4月11日頁次2/2附件數(shù)3附件7.11國美分部印印章標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)模型分 部門 店配送中心合同專用章節(jié) 合同專用章節(jié) 內(nèi)部專用章內(nèi)部專用章內(nèi)部專用章內(nèi)部專用章*部內(nèi)部專用章發(fā)票專用章發(fā)票專用章*11發(fā)票專用章發(fā)票專用章*11財(cái)務(wù)結(jié)算章 財(cái)務(wù)結(jié)算章 財(cái)務(wù)結(jié)算章 財(cái)務(wù)結(jié)算章 財(cái)務(wù)

16、結(jié)算章 財(cái)務(wù)結(jié)算章 分 部門 店配送中心進(jìn)貨審批章進(jìn)貨審批章*國美電器有限公司*國美電器有限公司配送中心收貨專用章電子商務(wù)電子商務(wù)內(nèi)部專用章價(jià)格文件審批章價(jià)格文件審批章轉(zhuǎn)帳收訖轉(zhuǎn)帳收訖*國美電器有限公司*國美電器有限公司網(wǎng)上購物貨款收訖章之*之*印*國美電器有限公司*國美電器有限公司配送中心*貨專用章附件7.22 印章管管理登記記卡編號(hào)：*國美分分部/門門店/配配送中心心*印 章 名名 稱印 章 性 質(zhì)質(zhì)：對(duì)外 對(duì)內(nèi)對(duì)外對(duì)內(nèi)內(nèi)均可印 章 保保 管 部 門門：印章啟用日日期： 年 月 日印章封存/銷毀日日期： 年 月 日預(yù)留印模用印審批人人：*被授權(quán)審批批人：* 期限： 預(yù)留印模做為用印審審批人，我我保證，嚴(yán)嚴(yán)格按公公司印印章管理理辦法規(guī)規(guī)定流程程認(rèn)真履履行用印印審批職職責(zé)簽名：預(yù)留審批人人簽字字樣：做為被授權(quán)權(quán)用印審審