股份有限公司股東大會議事規(guī)則模版

1、北京xx股份有限公司股東大會議事規(guī)則（2014年8月25日修訂）第一章 總則第一條 為規(guī)范北京xx股份有限公司（以下簡稱“公司”）股東大會的組織和行為，提高股東大會議事效率，保障股東的合法權益，確保股東大會能夠依法行使職權和依法決議，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱“公司法”）、中華人民共和國證券法等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及北京xx股份有限公司章程（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定制定本規(guī)則。第二條 股東大會由公司全體股東組成，是公司的最高權力機構，依法行使下列職權：（一）決定公司經(jīng)營方針和投資計劃；（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董

2、事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；（十二）審議批準本規(guī)則第四條的擔保事項；（十三）審議公司在一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的事項；（十四）審議批準變更募集資金用途事項；（十五）對公司回購本公司的股份作出決議；（十六）審議股權激勵計劃；（十七）審議法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或

3、公司章程及相關制度規(guī)定應當由股東大會決定的其他事項。第三條 公司發(fā)生的交易達到下列標準之一的，應當提交股東大會審議：（一）交易涉及的資產(chǎn)總額（同時存在帳面值和評估值的，以高者為準）占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的50%以上；（二）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；（三）交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；（四）交易的成交金額（含承擔債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；（五）交易

4、產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50% 以上，且絕對金額超過300萬元；上述指標計算中涉及的數(shù)據(jù)如為負值，取其絕對值計算。本條所稱“交易”包括下列事項：1、購買或者出售資產(chǎn)；2、對外投資（含委托理財、對子公司投資等）；3、提供財務資助（含委托貸款、對子公司提供財務資助等）；4、租入或者租出資產(chǎn)；5、簽訂管理方面的合同（含委托經(jīng)營、受托經(jīng)營等）；6、贈與或者受贈資產(chǎn)；7、債權或者債務重組；8、研究與開發(fā)項目的轉(zhuǎn)移；9、簽訂許可協(xié)議；10、放棄權利（含放棄優(yōu)先購買權、優(yōu)先認繳出資權利等）；11、授信及貸款等融資事項；12、證券交易所認定的其他交易。上述交易不含提供擔保（及對子公司的擔

5、保）。公司提供擔保事項，按照本規(guī)則第五條規(guī)定執(zhí)行。上述購買、出售的資產(chǎn)不含購買原材料、燃料和動力，以及出售產(chǎn)品、商品等與日常經(jīng)營相關的資產(chǎn)，但資產(chǎn)置換中涉及購買、出售此類資產(chǎn)的，仍包含在內(nèi)。公司發(fā)生本條規(guī)定的“購買或者出售資產(chǎn)”交易時，應當以資產(chǎn)總額和成交金額中的較高者作為計算標準，并按交易事項的類型在連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算，經(jīng)累計計算達到最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的，應當提交股東大會審議，并經(jīng)出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司發(fā)生本條規(guī)定的“提供財務資助”和“委托理財”等事項時，應當以發(fā)生額作為計算標準，并按交易事項的類型在連續(xù)十二個月內(nèi)累計計算。公司在十二個月內(nèi)發(fā)生的交易標的

6、相關的同類交易，應當按照累計計算的原則適用本條的規(guī)定。上述交易涉及關聯(lián)交易事項的，按照本規(guī)則第四條的規(guī)定執(zhí)行。第四條 公司下列關聯(lián)交易，須經(jīng)股東大會審議通過：（一）公司與公司董事、監(jiān)事和高級管理人員及其配偶發(fā)生的關聯(lián)交易；（二）公司與關聯(lián)人發(fā)生的交易（公司獲贈現(xiàn)金資產(chǎn)和提供擔保除外）金額在1000萬元以上，且占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)絕對值5%以上的關聯(lián)交易。公司為關聯(lián)人提供擔保的，按照本規(guī)則第五條執(zhí)行。第五條 公司下列對外擔保行為，須經(jīng)股東大會審議通過：（一）單筆擔保額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%的擔保；（二）公司及其控股子公司的對外擔?？傤~，達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以

7、后提供的任何擔保；（三）為資產(chǎn)負債率超過70%的擔保對象提供的擔保；（四）連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%；（五）連續(xù)十二個月內(nèi)擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%且絕對金額超過3000萬元；（六）對股東、實際控制人及其關聯(lián)方，以及對其他關聯(lián)方提供的擔保；（七）上海證券交易所或者公司章程規(guī)定的其他擔保情形。第六條 公司自主變更會計政策或重要會計政策變更達到以下標準之一的，須提交股東大會審議：（一）對最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的影響比例超過百分之五十的；（二）對最近一期經(jīng)審計的所有者權益的影響比例超過百分之五十的；（三）對定期報告的影響致使公司的盈虧性質(zhì)發(fā)生變

8、化。第七條 公司應當嚴格按照法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程及本規(guī)則的相關規(guī)定召開股東大會，保證股東能夠依法行使權利。公司董事會應當切實履行職責，認真、按時召集、組織股東大會。公司全體董事應當勤勉盡責，確保股東大會正常召開和依法行使職權。第八條 股東大會分為年度股東大會和臨時股東大會。年度股東大會每年召開一次，應當于上一會計年度結束后的6個月內(nèi)舉行。第九條 公司在下列事實發(fā)生之日起2個月以內(nèi)召開臨時股東大會：（一）董事人數(shù)少于公司法規(guī)定的人數(shù)或者公司章程所規(guī)定人數(shù)的2/3時；（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額的1/3時；（三）單獨或者合并持有公司有表決權股份總數(shù)10%以上的股東書面請求時

9、；（四）董事會認為必要時；（五）監(jiān)事會提議召開時；（六）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定的其他情形。第十條 董事會應當在本規(guī)則第八條、第九條規(guī)定的期限內(nèi)按時召集股東大會。公司在第八條、第九條規(guī)定期限內(nèi)因故不能召開年度股東大會的，應當報告上海證券交易所、中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局（以下簡稱“北京證監(jiān)局”），說明原因并公告。第十一條 公司召開股東大會應堅持樸素從簡的原則，不得給予出席會議的股東（或代理人）額外的經(jīng)濟利益。第十二條 公司召開股東大會，應當聘請律師對以下問題出具法律意見并公告：（一）會議的召集、召開程序是否符合法律、行政法規(guī)、上市公司股東大會規(guī)則和公司章程的規(guī)定；（二）出席

10、會議人員的資格、召集人資格是否合法有效；（三）會議的表決程序、表決結果是否合法有效；（四）應公司要求對其他有關問題出具的法律意見。第二章 股東大會的召集第十三條 獨立董事有權向董事會提議召開臨時股東大會。對獨立董事要求召開臨時股東大會的提議，董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，將在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知；董事會不同意召開臨時股東大會的，應說明理由。第十四條 監(jiān)事會有權向董事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程

11、的規(guī)定，在收到提議后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提議的變更，應當征得監(jiān)事會的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到提議后10日內(nèi)未作出書面反饋的，視為董事會不能履行或者不履行召集股東大會會議職責，監(jiān)事會可以自行召集和主持。第十五條 單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向董事會請求召開臨時股東大會，并應當以書面形式向董事會提出。董事會應當根據(jù)法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，在收到請求后10日內(nèi)提出同意或不同意召開臨時股東大會的書面反饋意見。董事會同意召開臨時股

12、東大會的，應當在作出董事會決議后的5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。董事會不同意召開臨時股東大會，或者在收到請求后10日內(nèi)未作出書面反饋的，單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東有權向監(jiān)事會提議召開臨時股東大會，并應當以書面形式向監(jiān)事會提出請求。監(jiān)事會同意召開臨時股東大會的，應在收到請求5日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原請求的變更，應當征得相關股東的同意。監(jiān)事會未在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)出股東大會通知的，視為監(jiān)事會不召集和主持股東大會，連續(xù)90日以上單獨或者合計持有公司10%以上股份的股東可以自行召集和主持。第十六條 監(jiān)事會或股東決定自行召集股東大會的，

13、應當書面通知董事會，同時向北京證監(jiān)局和上海證券交易所備案。在股東大會決議公告前，召集股東持股比例不得低于10%。監(jiān)事會和召集股東應在發(fā)出股東大會通知及發(fā)布股東大會決議公告時，向北京證監(jiān)局和上海證券交易所提交有關證明材料。第十七條 對于監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，董事會和董事會秘書應予配合。董事會應當提供股權登記日的股東名冊。董事會未提供股東名冊的，召集人可以持召集股東大會通知的相關公告，向證券登記結算機構申請獲取。召集人所獲取的股東名冊不得用于除召開股東大會以外的其他用途。第十八條 監(jiān)事會或股東自行召集的股東大會，會議所必需的費用由公司承擔。第三章 股東大會的提案與通知 第十九條 提案的內(nèi)

14、容應當屬于股東大會職權范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關規(guī)定。 第二十條 公司召開股東大會，董事會、監(jiān)事會以及單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，有權向公司提出提案。 單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會召開10日前提出臨時提案并書面提交召集人。召集人應當在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會補充通知，披露臨時提案的內(nèi)容。 除前款規(guī)定外，召集人在發(fā)出股東大會通知后，不得修改股東大會通知中已列明的提案或增加新的提案。 股東大會通知中未列明或不符合本規(guī)則第十九條規(guī)定的提案，股東大會不得進行表決并作出決議。 第二十一條 召集人應當在年度股東大會召開2

15、0日前以郵寄、傳真、專人送達以及其他書面方式通知各股東，臨時股東大會應當于會議召開15日前以前述方式通知各股東。 第二十二條 股東大會的通知包括以下內(nèi)容：（一）會議的時間、地點和會議期限；（二）提交會議審議的事項和提案；（三）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；（四）會務常設聯(lián)系人姓名、電話號碼。股東大會通知和補充通知中應當充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。擬討論的事項需要獨立董事發(fā)表意見的，發(fā)布股東大會通知或補充通知時將同時披露獨立董事的意見及理由。股東大會采用網(wǎng)絡或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)

16、絡或其他方式的表決時間及表決程序。第二十三條 股東大會擬討論董事、監(jiān)事選舉事項的，股東大會通知中應當充分披露董事、監(jiān)事候選人的詳細資料，至少包括以下內(nèi)容: (一)教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況； (二)與公司或其控股股東及實際控制人是否存在關聯(lián)關系；(三)披露持有公司股份數(shù)量； (四)是否受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。 除可以采取累積投票制選舉董事、監(jiān)事外，每位董事、監(jiān)事候選人應當以單項提案提出。 第二十四條 發(fā)出股東大會通知后，無正當理由，股東大會不得延期或取消，股東大會通知中列明的提案不得取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應當在原定召開日前至少2個工作日公告并

17、說明原因。 第四章 股東大會的召開第二十五條 本公司召開股東大會的地點為：公司住所地或股東大會會議通知中指明的其他地方。股東大會將設置會場，以現(xiàn)場會議形式召開。公司還將提供網(wǎng)絡為股東參加股東大會提供便利。股東通過上述方式參加股東大會的，視為出席。第二十六條 股東大會審議下列事項之一的，公司應當通過網(wǎng)絡投票等方式為中小股東參加股東大會提供便利： （一）公司向社會公眾增發(fā)新股（含發(fā)行境外上市外資股或其他股份性質(zhì)的權證）、發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、向原有股東配售股份（但具有實際控制權的股東在會議召開前承諾全額現(xiàn)金認購的除外）； （二）公司重大資產(chǎn)重組，購買的資產(chǎn)總價較所購買資產(chǎn)經(jīng)審計的賬面凈值溢價達到或超

18、過20%的； （三）一年內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計的資產(chǎn)總額30%的； （四）股東以其持有的公司股權償還其所欠該公司的債務； （五）對公司有重大影響的附屬企業(yè)到境外上市； （六）中國證監(jiān)會、上海證券交易所所要求采取網(wǎng)絡投票方式的其他事項。第二十七條 公司股東大會采用網(wǎng)絡投票或其他方式的，應當在股東大會通知中明確載明網(wǎng)絡或其他方式的表決時間以及表決程序。股東大會網(wǎng)絡或其他方式投票的開始時間，不得早于現(xiàn)場股東大會召開前一日下午3：00，并不得遲于現(xiàn)場股東大會召開當日上午9：30，其結束時間不得早于現(xiàn)場股東大會結束當日下午3：00。第二十八條 董事會和其他召集人應當采取必要

19、措施，保證股東大會的正常秩序。對于干擾股東大會、尋釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，應當采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。第二十九條 股東可以親自出席股東大會，也可以委托代理人代為出席和表決。代理人應當向公司提交股東授權委托書，并在授權范圍內(nèi)行使表決權。第三十條 個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股東授權委托書。法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份

20、證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。第三十一條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權委托書應當載明下列內(nèi)容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表決權；（三）分別對列入股東大會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；（四）委托書簽發(fā)日期和有效期限；（五）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。第三十二條 委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。第三十三條 代理投票授權委托書必須由授權人本人簽署，投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議

21、授權的人作為代表出席公司的股東大會。第三十四條 出席會議人員的會議登記冊由公司負責制作。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。第三十五條 召集人應當依據(jù)股東名冊對股東資格的合法性進行驗證，并登記股東姓名或名稱及其所持有表決權的股份數(shù)。在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)之前，會議登記應當終止。第三十六條 公司召開股東大會，全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應當出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應當列席會議。第三十七條 股東大會由董事長主持。董事長不能履行職務或不履行職務時，

22、由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董事主持。監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職務或者不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉的一名監(jiān)事主持。股東自行召集的股東大會，由召集人推舉代表主持。召開股東大會時，會議主持人違反議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經(jīng)現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔任會議主持人，繼續(xù)開會。第三十八條 在年度股東大會上，董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工作向股東大會作出報告，每名獨立董事也應作出述職報告。第三十九條董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。第四十條 股東大會應有會議記錄，由董事會秘書

23、負責。會議記錄記載以下內(nèi)容：（一）會議時間、地點、議程和召集人姓名或名稱；（二）會議主持人以及出席或列席會議的董事、監(jiān)事和高級管理人員姓名；（三）出席會議的股東和代理人人數(shù)、所持有表決權的股份總數(shù)及占公司股份總數(shù)的比例；（四）對每一提案的審議經(jīng)過、發(fā)言要點和表決結果；（五）股東的質(zhì)詢意見或建議以及相應的答復或說明；（六）律師及計票人、監(jiān)票人姓名；（七）公司章程規(guī)定應當載入會議記錄的其他內(nèi)容。第四十一條 召集人應當保證會議記錄內(nèi)容真實、準確和完整。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與現(xiàn)場出席股東的簽名冊及代理出席的委托書及其他方式表決情

24、況的有效資料一并保存，保存期限為15年。第四十二條 召集人應當保證股東大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議的，應采取必要措施盡快恢復召開股東大會或直接終止本次股東大會，并及時公告。同時，召集人應向北京證監(jiān)局及上海證券交易所報告。第五章 股東大會表決第四十三條 會議主持人應當在表決前宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)，現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權的股份總數(shù)以會議登記為準。第四十四條 股東大會采取記名方式投票表決。第四十五條 股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股份享有一票表決權（

25、但采取累積投票制選舉董事或者監(jiān)事除外）。公司持有的本公司股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。第四十六條 董事會、獨立董事和符合相關規(guī)定條件的股東可以公開征集股東投票權。投票權征集應采取無償?shù)姆绞竭M行，并應向被征集人充分披露信息。第四十七條 股東與股東大會擬審議事項有關聯(lián)關系時，應當回避表決，其所持有表決權的股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數(shù)。股東大會審議關聯(lián)交易事項之前，公司應當依照國家的有關法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件確定關聯(lián)股東的范圍。關聯(lián)股東或其授權代表可以出席股東大會，并可以依照大會程序向到會股東闡明其觀點，但在投票表決時應當回避表決。股東大會決議有關

26、關聯(lián)交易事項時，關聯(lián)股東應主動回避，不參與投票表決；關聯(lián)股東未主動回避表決，參加會議的其他股東有權要求關聯(lián)股東回避表決。關聯(lián)股東回避后，由其他股東根據(jù)其所持表決權進行表決，并依據(jù)公司章程和本規(guī)則之規(guī)定通過相應的決議；關聯(lián)股東的回避和表決程序由股東大會主持人通知，并載入會議記錄。第四十八條 股東大會就選舉董事、監(jiān)事進行表決時，可以實行累積投票制。前款所稱累積投票制是指股東大會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用。獨立董事選舉應實行累積投票制。非獨立董事和非職工代表出任的監(jiān)事的選舉，根據(jù)適用的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、監(jiān)管機構的規(guī)定或股東

27、大會決議應采取累積投票制的，實行累積投票制選舉。累積投票制的具體操作細則如下：（一）股東大會選舉兩名以上（含兩名）董事或者監(jiān)事時，方可實行累積投票制；（二）與會每個股東在選舉董事或者監(jiān)事時可以行使的有效投票權總數(shù)，等于其所持有的有表決權的股份數(shù)乘以待選董事或者監(jiān)事的人數(shù)；（三）每個股東可以將所持股份的全部投票權集中投給一位候選董事或者監(jiān)事，也可分散投給任意的數(shù)位候選董事或者監(jiān)事；（四）每個股東對單個候選董事、監(jiān)事所投的票數(shù)可以高于或低于其持有的有表決權的股份數(shù)，并且不必是該股份數(shù)的整倍數(shù)，但其對所有候選董事或者監(jiān)事所投的票數(shù)累計不得超過其持有的有效投票權總數(shù)；（五）投票結束后，根據(jù)全部候選人各

28、自得票的數(shù)量并以擬選舉的董事或者監(jiān)事人數(shù)為限，在獲得選票的候選人中從高到低依次產(chǎn)生當選的董事或者監(jiān)事。第四十九條 除累積投票制外，股東大會對所有提案應當逐項表決。對同一事項有不同提案的，應當按提案提出的時間順序進行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進行擱置或不予表決。第五十條 股東大會審議提案時，不得對提案進行修改，否則，有關變更應當被視為一個新的提案，不得在本次股東大會上進行表決。第五十一條 同一表決權只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡或其他表決方式中的一種。同一表決權出現(xiàn)重復表決的以第一次投票結果為準。第五十二條 出席股東大會的股東，應當對提交表決的提案發(fā)表以

29、下意見之一：同意、反對或棄權。未填、錯填、字跡無法辨認的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計為“棄權”。第五十三條 因違反法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、公司章程和本規(guī)則規(guī)定的股東大會紀律，被責令退場的股東，所持有的股份不計入出席本次股東大會有效表決權總數(shù)。第五十四條 不具有出席本次會議合法有效資格的人員，其在本次會議中行使或代表行使的股東權利（包括但不限于所投出的表決）無效。其所持有的或代表的股份數(shù)不計入本次會議有效表決權的股份總數(shù)。第五十五條 股東大會對提案進行表決前，應當推舉兩名股東代表參加計票和監(jiān)票。審議事項與股東有關聯(lián)關系的，相關股東及代理人不得參加計票、

30、監(jiān)票。股東大會對提案進行表決時，應當由律師、股東代表與監(jiān)事代表共同負責計票、監(jiān)票。通過網(wǎng)絡或其他方式投票的公司股東或其代理人，有權通過相應的投票系統(tǒng)查驗自己的投票結果。第五十六條 在正式公布表決結果前，計票人、監(jiān)票人、主要股東等相關各方對表決情況均負有保密義務。第五十七條 表決結果統(tǒng)計完成后，應當報告會議主持人。會議主持人如果對提交表決結果有任何疑義，可以對所投票數(shù)進行點算；如果會議主持人未進行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結果有異議的，有權在宣布表決結果后立即要求點票，會議主持人應當即時點票。第五十八條 會議主持人根據(jù)表決結果決定股東大會的決議是否通過，并應當在會上宣布表

31、決結果。決議的表決結果載入會議記錄。第六章 股東大會決議第五十九條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會作出普通決議，應由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的過半數(shù)通過。股東大會作出特別決議，應當由出席會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3 以上通過。股東大會對關聯(lián)交易事項作出的決議必須經(jīng)出席股東大會的非關聯(lián)股東所持表決權的過半數(shù)通過，方為有效；如該關聯(lián)交易屬公司章程規(guī)定的需以特別決議通過的事項，股東大會決議必須經(jīng)出席股東大會的非關聯(lián)股東所持表決權的三分之二以上通過，方為有效。第六十條 下列事項由股東大會以普通決議通過：（一）董事會和監(jiān)事會的工作報告；（二）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；（三）董事會和監(jiān)事會成員的任免及其報酬和支付方法；（四）公司年度預算方案、決算方案；（五）公司年度報告；（六）除法律、行政法規(guī)規(guī)定或者公司章程規(guī)定應當以特別決議通過以外的其他事項。第六十一條 下列事項由股東大會以特別決議通過：（一）公司增加或者減少注冊資本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）公司章程的修改；（四）公司在連續(xù)十二個月內(nèi)購買、出售重大資產(chǎn)或者擔保金額超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30%的；（五）股權激勵計劃；（六）法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的，以及股東大會以普通決議