工程建設(shè)類(lèi)管理制度

1、 PAGE PAGE 13工程建設(shè)類(lèi)管理制度一工作程序1。1（如需要應(yīng)由工程部組織專(zhuān)家進(jìn)行可）工程部負(fù)責(zé)辦理建設(shè)用地及項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)手續(xù)。工程項(xiàng)目的勘查、設(shè)計(jì)由工程部負(fù)責(zé)。工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)工程項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)單位的選擇,由工程部負(fù)責(zé)，采購(gòu)中心協(xié)助.編制工程造價(jià)標(biāo)底（或內(nèi)審人員依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙編制工程標(biāo)底。項(xiàng)目招投標(biāo)察處等部門(mén)參加,必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)家參加評(píng)標(biāo)。審計(jì)監(jiān)察處對(duì)招標(biāo)過(guò)程是否規(guī)范,投標(biāo)單位的資質(zhì)證書(shū)是否齊全等進(jìn)行監(jiān)督審查。（采購(gòu)中心參加)并擬定施工單位,上報(bào)分管副總審批。（或授權(quán)分管副總)式，提出擬選施工單位意見(jiàn),報(bào)總經(jīng)理（或授權(quán)分管副總）審批。選擇中標(biāo)單位通過(guò)對(duì)各投標(biāo)單位送交的投標(biāo)書(shū)與標(biāo)底對(duì)

2、比、分析，結(jié)合投標(biāo)單位的資質(zhì)、 通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性談判，選出擬中標(biāo)單位，報(bào)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理(或授權(quán)分管副總)審批。合同簽訂總和分管財(cái)務(wù)、審計(jì)副總審核,工程部定稿后,由分管副總和總經(jīng)理簽批。工程監(jiān)理的選用的選擇要采納招標(biāo)的方法確定。 1。10工程部負(fù)責(zé)對(duì)工程有關(guān)事項(xiàng)同施工單位進(jìn)行協(xié)調(diào),并對(duì)工程及選用材料質(zhì)量、工程質(zhì)量及進(jìn)度等進(jìn)行監(jiān)督,對(duì)施工過(guò)程中出現(xiàn)的與原設(shè)計(jì)圖紙不符的，應(yīng)當(dāng)場(chǎng) 責(zé)令其改正;對(duì)技術(shù)性設(shè)計(jì)變更所產(chǎn)生的簽證應(yīng)由甲方工地代表技術(shù)主管負(fù)責(zé)， 5.5造價(jià)的變動(dòng)進(jìn)行審核和監(jiān)督，監(jiān)督要實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督意見(jiàn)簽證制度.審計(jì)使用.1。11 工程竣工驗(yàn)收改，達(dá)到要求后才能交付使用.1。12 工程結(jié)算的審計(jì)審計(jì)監(jiān)察處

3、進(jìn)行復(fù)審。工程項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)報(bào)告由審計(jì)監(jiān)察處負(fù)責(zé)起草,報(bào)分管審計(jì)副總和總經(jīng)理審批。1。13 基建結(jié)算審計(jì)資料的傳遞工程項(xiàng)目的結(jié)算審計(jì)資料和審計(jì)報(bào)告由審計(jì)監(jiān)察處交檔案室存檔.1.14 工程款支付分管財(cái)務(wù)副總審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付.末次付款要征求使用部門(mén)意見(jiàn)。1。15 編制財(cái)務(wù)竣工決算建設(shè)工程竣工驗(yàn)收并經(jīng)審計(jì)監(jiān)察處進(jìn)行結(jié)算審計(jì)完畢后,財(cái)務(wù)處依據(jù)工程結(jié)算，作為固定資產(chǎn)核算的依據(jù)。1。16 獎(jiǎng)懲規(guī)定顯失誤給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，將視情節(jié)給予經(jīng)濟(jì)和行政處罰.二工作流程項(xiàng)目立項(xiàng)：由使用或歸口部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)或總經(jīng)理審批；必要項(xiàng)目立項(xiàng)：由使用或歸口部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理辦公會(huì)或總經(jīng)理審批；必

4、要時(shí)董事長(zhǎng)或總經(jīng)理辦公會(huì)可直接確定項(xiàng)目立項(xiàng)。工程部負(fù)責(zé)辦理相關(guān)手續(xù)勘察設(shè)計(jì)：由工程部負(fù)責(zé)；采購(gòu)中心協(xié)助工程部選擇勘察、設(shè)計(jì)單位編制標(biāo)底：審計(jì)監(jiān)察處委托中介或內(nèi)審人員編項(xiàng)目招標(biāo)：采購(gòu)中心投標(biāo)單位參加選擇中標(biāo)單位：評(píng)標(biāo)小組集體評(píng)議、審核，報(bào)總經(jīng)理審批合同簽訂：由工程部起草，經(jīng)會(huì)簽后，定稿蓋章依據(jù)工程項(xiàng)目招標(biāo)方法，選擇工程監(jiān)理工程施工：工程監(jiān)理、工程部對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督竣工驗(yàn)收：質(zhì)檢站驗(yàn)收或由工程部組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行驗(yàn)收工程部初審，審計(jì)監(jiān)察處復(fù)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行核實(shí)，并征求使用部門(mén)意見(jiàn)工程部部長(zhǎng)三工務(wù)決算、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、利息支出等編制財(cái)務(wù)竣工決算，作為結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的依據(jù)工程部組織結(jié)構(gòu)圖土建管理崗

5、位電氣管理崗位水暖管理崗位造價(jià)管理崗位崗位職責(zé)工程部工作職責(zé)建設(shè)辦是公司基本建設(shè)的主管部門(mén)。其主要職責(zé)：2.1。1組織實(shí)施；2。1.22。1.3證公司基本建設(shè)項(xiàng)目正常進(jìn)行；2。1.42.1。52。1.6作，確保工程質(zhì)量，辦理竣工驗(yàn)收和交付使用手續(xù)；調(diào)保修期內(nèi)工程的質(zhì)量維修、善后服務(wù)工作；2.1.8理;。9包括前期資料、設(shè)計(jì)文件、施工技術(shù)資料、竣工圖紙等的歸檔工作；2。1.10 擬定本部門(mén)相關(guān)工作的規(guī)章制度并組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;2。1。11檢查。2.1。132。2負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施公司的基建工程工作。1章制度。在分管副總的領(lǐng)導(dǎo)下全面負(fù)責(zé)工程部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。2.2。22.2。3有關(guān)部門(mén)盡

6、快實(shí)現(xiàn)基本建設(shè)的進(jìn)展規(guī)劃。2.2。4計(jì)劃，并組織檢查落實(shí)執(zhí)行情況.2.2。5證招標(biāo)工作的公開(kāi)、公平、公正。2.2。6程款支付等進(jìn)行審核.2.2。8在工程建設(shè)中的作用。執(zhí)行情況和工作任務(wù)完成情況。依據(jù)公司基本建設(shè)預(yù)算要求認(rèn)真履行財(cái)務(wù)制度,嚴(yán)格財(cái)務(wù)手續(xù),合理使用建設(shè)資金.2。3 土建管理崗位職責(zé)在工程部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,履行以下職責(zé):設(shè)計(jì)工作。作.2。3.32.3。4采購(gòu)的監(jiān)督，對(duì)廠(chǎng)家的資質(zhì)審查、認(rèn)證、考察，對(duì)材料、設(shè)備的詢(xún)價(jià)。2。3。52。3.62.3.72.3。8作。2。3.92。3.102。4在工程部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，履行以下職責(zé)：2.3。12.3。2作.2.3。32.3。42。3.62.3。72。

7、3.8處理等工作.2.3.92。3。102.5在工程部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下,履行以下職責(zé)：2.3。12。3.32。3.42。3。52。3.62。3.7結(jié)。處理等工作。2。3.92。3。102。6在工程部部長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，履行以下職責(zé):的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司基建工程的預(yù)算及結(jié)算工作.招標(biāo)工作的進(jìn)行與合同價(jià)款的確定提供可靠依據(jù)。施提供可行性的決策依據(jù)。2.4。6低工程造價(jià).定價(jià)調(diào)整工程預(yù)結(jié)算。認(rèn)真收集整理有關(guān)工程預(yù)結(jié)算資料,及時(shí)送公司有關(guān)部門(mén)審核.2。4.10工作規(guī)程3。13。1.1 工程開(kāi)工前,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)與有關(guān)單位和人員聯(lián)系,組織實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)作為有關(guān)分項(xiàng)工程決算的依據(jù)。3。1.2施工中嚴(yán)格按審批的施工組織設(shè)

8、計(jì)執(zhí)行，不得隨意擴(kuò)大施工現(xiàn)場(chǎng)范圍。過(guò)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。工驗(yàn)收規(guī)范的要求施工。料、設(shè)備用到工程上去。手續(xù)。3。1.7 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)組織各工種現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及有關(guān)單位和人員參加各階關(guān)驗(yàn)收手續(xù)。包單位共同回訪(fǎng),對(duì)所存在的問(wèn)題全部返修合格才能認(rèn)為保修期已滿(mǎn)。工程設(shè)計(jì)變更與簽證辦理工作規(guī)程3。2.1少施工中的設(shè)計(jì)變更與簽證，如不可避開(kāi),則按以下要求辦理。通知單。73。2.4 對(duì)技術(shù)性設(shè)計(jì)變更所產(chǎn)生的簽證應(yīng)由甲方工地代表技術(shù)主管負(fù)責(zé)。變變更要經(jīng)總經(jīng)理、董事長(zhǎng)審批.具合符規(guī)范的變更通知單由甲方工地技術(shù)主管發(fā)至相關(guān)單位，方可付諸實(shí)施。監(jiān)理、審計(jì)等任何項(xiàng)目管理人員未經(jīng)簽證程序簽署的簽證均為無(wú)效簽證.進(jìn)行審核和監(jiān)督,監(jiān)

9、督要實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督意見(jiàn)簽證制度.算審計(jì)使用。費(fèi)用增加.3。33。3。13.3.2合同及合同約定的相關(guān)文件、工程結(jié)算其他合法依據(jù)。33.4業(yè)等級(jí)和工程類(lèi)別以及相關(guān)規(guī)定對(duì)取費(fèi)程序和費(fèi)率進(jìn)行審查。處的，可提出異議并予以調(diào)整。6交審計(jì)監(jiān)察處以便復(fù)審。3.3。73。3。83。4（維修）工程審計(jì)規(guī)定為了加強(qiáng)對(duì)公司建設(shè)(維修）工程的審計(jì)監(jiān)督，提高資金的使用效益，依據(jù)一、建設(shè)工程審計(jì)對(duì)象范圍：1、公司建設(shè)（維修)工程 (以下統(tǒng)稱(chēng)建設(shè)工程,包括建筑、裝飾、安裝、維修、園林綠化、信息網(wǎng)絡(luò)等）,也無(wú)論是由公司內(nèi)、外單位實(shí)施建設(shè)管理的建設(shè)工程，均須實(shí)行審計(jì)。計(jì)事務(wù)所配合。二、建設(shè)工程審計(jì)工作形式1、審計(jì)處依據(jù)建設(shè)工程項(xiàng)

10、目具體情況,提出具體審計(jì)方式并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。所進(jìn)行審計(jì)或進(jìn)行基建項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的跟蹤審計(jì);審計(jì)處對(duì)跟蹤審計(jì)事務(wù)所的工作進(jìn)行具體管理,對(duì)審計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告進(jìn)行復(fù)審，審計(jì)事務(wù)所的工作直接對(duì)公司審計(jì)處負(fù)責(zé)。三、建設(shè)工程審計(jì)工作要求（一）建設(shè)工程預(yù)備階段：1、審計(jì)處負(fù)責(zé)編制公司建設(shè)工程審計(jì)方案,依據(jù)工作計(jì)劃和建設(shè)工程規(guī)模組織內(nèi)審或外審,內(nèi)審或外審項(xiàng)目審計(jì)處都要安排專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行復(fù)審。2、審計(jì)處負(fù)責(zé)組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或?qū)徲?jì)事務(wù)所進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目標(biāo)底編制.資料，參加工程施工合同審查，提出降低工程成本的建議。(二）建設(shè)工程施工階段:1協(xié)議類(lèi)文字材料都要有兩個(gè)部門(mén)以上的人員簽字并及報(bào)審計(jì)處備案。2計(jì)的建設(shè)

11、工程要常常進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)事中審計(jì)檢查.3次工作匯報(bào);遇到重大問(wèn)題應(yīng)當(dāng)立即向?qū)徲?jì)處進(jìn)行反饋 ,審計(jì)處應(yīng)及時(shí)上報(bào)或處理。1%。5、建設(shè)工程施工材料及設(shè)備應(yīng)當(dāng)由工程部、采購(gòu)中心分別或共同詢(xún)價(jià),詢(xún)價(jià)單由審計(jì)處審核，經(jīng)分管項(xiàng)目副總審定;要減少詢(xún)價(jià)時(shí)間，提高工作效率。四、建設(shè)工程竣工結(jié)算審計(jì)要求：（一）竣工決算審計(jì)的主要內(nèi)容：1、建設(shè)工程竣工決算報(bào)表及說(shuō)明書(shū)是否真實(shí)、全面、合法;2、工程量是否真實(shí)，定額套項(xiàng)是否恰當(dāng) 、工程材料定價(jià)是否合理,計(jì)取各項(xiàng)費(fèi)用及執(zhí)行文件、選用定額版本是否準(zhǔn)確、合規(guī);3、竣工決算的編制依據(jù)是否符合有關(guān)規(guī)定,資料是否齊全，手續(xù)是否完備；4、建設(shè)工程概預(yù)算最終執(zhí)行情況；5、建設(shè)工程合同及補(bǔ)充

12、協(xié)議的履行情況。（二）竣工決算審計(jì)應(yīng)提交的資料：計(jì)資料，填寫(xiě)建設(shè)工程決算審計(jì)資料清單，隨送審工程決算資料一同報(bào)送：歷次調(diào)整概算文件;要材料的合同、清單及出入庫(kù)資料；3、工程竣工圖紙（全套）;4、設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)計(jì)變更簽證單；5、隱蔽工程記錄及簽證（涉及工程造價(jià)的有關(guān)資料)；6、施工過(guò)程中雙方簽證資料；7、地質(zhì)勘察報(bào)告；8、工程預(yù)、決算書(shū)，加蓋送審編制單位公章、預(yù)算員簽章,紙質(zhì)及電子版；9、其他相關(guān)的工程項(xiàng)目有關(guān)資料.（見(jiàn)附件:建設(shè)工程決算審計(jì)資料清單） (三）竣工決算審計(jì)中需明確的問(wèn)題：1暫緩審計(jì)；2、建設(shè)工程進(jìn)入審計(jì)程序后，原則上不再接受任何補(bǔ)送資料；五、建設(shè)工程竣工決算審計(jì)期限：10100

13、0，30 10005000,45;500060時(shí)，審計(jì)期限從補(bǔ)充新的審計(jì)資料之日起重新開(kāi)始計(jì)算。10內(nèi)送審計(jì)處，以便進(jìn)一步復(fù)核與協(xié)調(diào),否則審計(jì)處視作無(wú)異議，隨即由審計(jì)事務(wù)所或?qū)徲?jì)處出具正式審計(jì)報(bào)告。嚴(yán)格執(zhí)行先審計(jì)后結(jié)算的規(guī)定.1、建設(shè)工程實(shí)施前,工程部應(yīng)將有關(guān)合同送審計(jì)處會(huì)簽。辦理建設(shè)工程竣工結(jié)算付款及入賬手續(xù)。七、關(guān)于閉口合同建設(shè)工程項(xiàng)目,原則上不簽閉口合同。如確實(shí)需要簽訂閉口合同的，必須符合下列條件：和工程規(guī)模不太大的工程項(xiàng)目，要求工程的管理比較規(guī)范;2處審計(jì),審計(jì)后的造價(jià)方可作為簽訂閉口合同的依據(jù)；（工程范圍）主要材料單價(jià)明確；4、閉口合同要附有協(xié)議書(shū)，工程報(bào)價(jià)書(shū)；5、閉口合同價(jià)即工程結(jié)

14、算價(jià)；6、審計(jì)處只接受閉口合同標(biāo)的咨詢(xún),不作閉口合同的決算審計(jì)。八、對(duì)在審計(jì)工作中嚴(yán)格依法審計(jì),維護(hù)公司經(jīng)濟(jì)權(quán)益做出顯著成績(jī)的審計(jì)人員,公司將依據(jù)具體情況給予表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。九、本規(guī)定解釋權(quán)歸公司審計(jì)處，自發(fā)布之日起施行。附件：建設(shè)工程決算審計(jì)資料清單建設(shè)工程決算審計(jì)資料清單序項(xiàng)目序項(xiàng)目份 數(shù)資料說(shuō)明號(hào)1項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告已經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目立項(xiàng)報(bào)告復(fù)印件2工程施工總、分包合同、補(bǔ)充合同或施原件(）/復(fù)印件（)工協(xié)議書(shū)3工程竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽字齊全;原件()/復(fù)印件（）4工程預(yù)算書(shū)（加蓋送審編制單位公章、預(yù)算員簽章）原件（)/復(fù)印件(）5工程竣工圖紙（全套）原件(）6設(shè)計(jì)變更圖紙、設(shè)計(jì)變更簽證單原件（）7隱蔽工程記錄及簽證（涉及工程造價(jià)的有關(guān)資料）原件（）8施工過(guò)程中雙方簽證資料；原件（）9地質(zhì)勘察報(bào)告;原件（）10工程決算書(shū)（加蓋送審編制單位公章、預(yù)算員簽章)紙質(zhì)原件(）、電子版（）11其他相關(guān)的工程項(xiàng)目有關(guān)資料原件（）/復(fù)印件（）12建設(shè)部門(mén)工程決算初審報(bào)告紙質(zhì)原件(