東誠(chéng)藥業(yè)：煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2021年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票驗(yàn)資報(bào)告

煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)業(yè)務(wù)報(bào)告統(tǒng)一編碼報(bào)備系統(tǒng)業(yè)務(wù)報(bào)備統(tǒng)一編碼：煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司增資驗(yàn)報(bào)告名稱(chēng)：資報(bào)告報(bào)告文號(hào)：中天運(yùn)[2022]驗(yàn)字第90050號(hào)被審(驗(yàn))單位名稱(chēng)：煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)：中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通洽伙)業(yè)務(wù)類(lèi)型：其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告日期：2022年09月21日?qǐng)?bào)備日期：2022年09月22日簽字人員：),說(shuō)明：本備案信息僅證明該報(bào)告已在北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)報(bào)備，不代表北京注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)在任何意義上對(duì)報(bào)告內(nèi)容做出任何形式的保證。審計(jì)單位：中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)2REP0RT一、驗(yàn)資報(bào)告二、報(bào)告附件1、新增注冊(cè)資本實(shí)收情況明細(xì)表2、注冊(cè)資本變更前后對(duì)照表3、驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明4、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)及人員執(zhí)業(yè)資格證明3求出資，提供真實(shí)、事會(huì)第六次會(huì)議、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議，以及中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可【2022】959號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》,同意非公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)30,918,700股新股。元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣8,236,208.85元(不含稅),募集資金凈額人民幣積至4本驗(yàn)資報(bào)告供貴公司申請(qǐng)辦理變更登記及據(jù)以向全體股東簽發(fā)出資證明時(shí)2.注冊(cè)資本及股本變更前后對(duì)照表3.驗(yàn)資事項(xiàng)說(shuō)明4.驗(yàn)資機(jī)構(gòu)及人員執(zhí)業(yè)資格證明5運(yùn)[2022]驗(yàn)字第90050號(hào)】之簽字蓋章頁(yè))中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)中天運(yùn)會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)6截至2022年9月16日止貨幣單位：人民幣元被貨幣單位：人民幣元際出資情況貨幣實(shí)物知識(shí)產(chǎn)權(quán)占新增注冊(cè)資本比例其中：貨幣出資占新增注冊(cè)資本比例由守誼,379.00,379.00,379.00,379.007截至2022年9月16日止貨幣單位：人民幣元被審臨身修名稱(chēng)：煙分猶減藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司貨幣單位：人民幣元變更后變更后比例比例比例比例股3,577.0044.956.003,577.009.0044,956.00股749.0000749.00749.00214,326.00705.00214,326.00.379.00705.008附件3:煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(原名：煙臺(tái)東誠(chéng)生化有限公司、煙臺(tái)東誠(chéng)生《關(guān)于核準(zhǔn)煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司向由守誼等發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》,同意煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司向由守誼、南京世嘉融企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)、天津玲華企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)等16家于核準(zhǔn)煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》,同意煙臺(tái)東誠(chéng)藥大/股，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)確定本次發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為截至本次變更前，公司總股本為802,214,326股。其中有限售條件股份限二、新增資本的出資規(guī)定于核準(zhǔn)煙臺(tái)東誠(chéng)藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司非公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》,同意煙臺(tái)東誠(chéng)藥基準(zhǔn)日為第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告日，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的實(shí)9施后調(diào)整非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行價(jià)格的公告》,確認(rèn)2021年度現(xiàn)金股利分配方案實(shí)施完畢后，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格由11.32元/股調(diào)整為11.17元/股，公司第五屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)確定本次發(fā)行數(shù)量相應(yīng)調(diào)整為22,381,379股。象非公開(kāi)發(fā)行的方式。本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次非公開(kāi)發(fā)行的股份。本次發(fā)行為人民幣802,214,326元。本次發(fā)行后，貴公份總數(shù)變更為824,595,705股，每股面值人民幣1元，股本總額為人民幣為89.47%。三、審驗(yàn)結(jié)果元/股發(fā)行價(jià)格共募集資金總額人民幣250,000,003.43元，其中貨幣資金司簽訂的保薦協(xié)議，貴公司支付民生證券股份有限公司的保薦承銷(xiāo)費(fèi)合計(jì))。貴公司募集資金扣除保薦承銷(xiāo)費(fèi)用后的244,000,003.4366)內(nèi)。此外貴公司累計(jì)發(fā)生2,236,208.85元的其他保薦承銷(xiāo)費(fèi)000.00000.00律師費(fèi)信息披露費(fèi)0.00.74會(huì)計(jì)師費(fèi)00471,6