2023年年三標(biāo)體系管理評審報告

201*年三標(biāo)體系管理評審報告201*年三標(biāo)體系治理評審報告

201*年治理評審報告

QEOHSA(管評201*)

時間201*年×月××日下午批準(zhǔn)：地點××××公司會議室×××主持人×××〔最高治理者〕〔最高治理者〕參與人員×××，××，×××，×××，×××，××200×年×月××日，公司召開了200×年度公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的治理評審會議，會上公司各部門、××經(jīng)理部、××工程部的主要負(fù)責(zé)人分別對本單位的治理體系運行狀況進(jìn)展了總結(jié)評價，治理者代表×××對公司整個治理體系運行狀況進(jìn)展作了綜合評價，最終最高治理者×××對如何確保治理體系的有效運行，對各單位提高執(zhí)行體系的主動性及對各單位提出的主要問題的解決方法作了指示。1、評審目的對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系的符合性、相宜性、持續(xù)有效性進(jìn)展評價，對體系運行中存在的主要問題提出決策性整改意見，使公司的“三合一”治理體系切實能夠根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和運行并為企業(yè)的進(jìn)展奠定堅實的治理根底。2、評審依據(jù)2.1GB/T19001201*、GB/T24001201*、GB/T28001201*三個標(biāo)準(zhǔn)2.2本公司的體系文件2.3有關(guān)適用的法律、法規(guī)3、治理體系評價3.1對公司目標(biāo)指標(biāo)的績效考核：質(zhì)量目標(biāo)：××××××××××××××××對顧客滿足度調(diào)查方面××××××××××××××××××××××××××××匯總統(tǒng)計滿足度為××%。目前公司沒有收到顧客的投訴。環(huán)境目標(biāo)：目前沒有收到投訴和環(huán)保部門的罰單，根本滿意各地的環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)。職業(yè)安康安全目標(biāo)：××××××××××××?！痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢痢?.2持續(xù)改良工作狀況

⑴××××××××××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××××××××××；⑶通過內(nèi)審?fù)鈱徏叭粘z查，對發(fā)覺的問題準(zhǔn)時整改，對涉及到體系變更的地方都準(zhǔn)時地對體系文件進(jìn)展了修改完善。3.3體系文件的符合性、相宜性評價通過體系一年的運行、內(nèi)部外部的審核，通過不斷地學(xué)習(xí)對標(biāo)準(zhǔn)的進(jìn)一步理解，我們認(rèn)為公司的體系文件根本符合標(biāo)準(zhǔn)，相宜公司的治理。但還存在著不少需要完善的地方，如對運行掌握的監(jiān)測、有效文件和受控文件清單問題、對培訓(xùn)效果的評價、對適用法律法規(guī)的評價、什么狀況才需要制定目標(biāo)指標(biāo)及治理方案等問題需在今后的文件更改中進(jìn)一步完善。3.4法律法規(guī)的收集識別及相宜性今年是法律法規(guī)公布較多的一年，尤其是安全和職業(yè)安康方面比擬突出，質(zhì)量安全部和法律事務(wù)部根本上都能準(zhǔn)時收集并在公司內(nèi)部網(wǎng)上公布，并向工程部傳遞；質(zhì)量安全部對××××工程部和公司總部人員進(jìn)展了×次安全法規(guī)的培訓(xùn)并組織了考試；××××工程部自行組織了安全法規(guī)的教育培訓(xùn)；對比法規(guī)，公司員工的安全培訓(xùn)沒有做到位，沒有滿意規(guī)定的學(xué)時和培訓(xùn)的內(nèi)容，需下一步努力完善。3.5對治理體系消失的不符合處理狀況今年內(nèi)審對公司總部和××××工程部及××××工程部進(jìn)展了體系的審核，共開出七項不符合報告，其余全為實施性不符合，同時了59項觀看項，全部不符合都于×月底前完成了整改；認(rèn)證中心的監(jiān)視審核共開具了七項不符合報告，全為一般性不符合，全部不符合都于八月底前完成了整改并順當(dāng)取得了認(rèn)證中心頒發(fā)的連續(xù)保持證書的證書。3.6組織機構(gòu)和資源配置的相宜性⑴對組織機構(gòu)配置及職責(zé)方面：××××××××××××××××；⑵人力資源方面：公司組織了其次次內(nèi)審員的培訓(xùn)，又有18名同志通過了考試，取得了內(nèi)審員的資格證書。各位內(nèi)審員在各自單位貫標(biāo)過程中都起到了肯定的骨干作用；但從各單位的反映來看，普遍感到專業(yè)人手不夠，尤其是質(zhì)量安全部、工程部、綜合部的人力資源方面、工程部中的質(zhì)量、安全、試驗、測量、造價等等專業(yè)人員，這也是下一步需要解決的。3.7對公司整個治理體系的評價⑴根本符合三個標(biāo)準(zhǔn)的要求，還需進(jìn)一步改良完善；⑵公司的體系文件根本相宜公司的狀況，還存在一些需要調(diào)整的問題；⑶體系的運行，根本有效，能夠起到掌握作用，能夠使日常工作標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化，促進(jìn)了公司治理制度進(jìn)一步完善，根本能保證體系的持續(xù)改良。⑷公司的治理體系的符合性、相宜性及有效性已經(jīng)認(rèn)證中心的認(rèn)證審核通過進(jìn)展了驗證。4、工作要求和決策性意見公司總經(jīng)理×××在會上發(fā)言，認(rèn)為整個體系的運轉(zhuǎn)狀況還是根本符合三個體系要求的，評價依據(jù)在于：⑴已經(jīng)通過今年的外審，取得了連續(xù)保持三個體系證書的資格。⑵我們?nèi)康脑诮üこ藤Y金運轉(zhuǎn)良好，沒有發(fā)覺重大的安全質(zhì)量事故，說明我們在建工程根本上是在三個體系標(biāo)準(zhǔn)掌握之下進(jìn)展的。⑶主要的經(jīng)營治理目標(biāo)：公司經(jīng)營開發(fā)工作，內(nèi)部治理等工作都取得了肯定的成績。

客觀上，整個體系運轉(zhuǎn)良好，符合三個標(biāo)準(zhǔn)要求。但是，仍存在問題：⑴體系文件的改版。我們的程序文件存在許多問題，要組織力氣進(jìn)展修改，體系的運行是以體系文件為標(biāo)準(zhǔn)的，我們要把體系文件編寫的更有針對性，使貫標(biāo)工作和體系文件結(jié)合的更嚴(yán)密。⑵公司各單位進(jìn)展不平衡。在推動信息化建立過程中，工程經(jīng)理部運行信息治理系統(tǒng)狀況較好。而公司總部要在用好公司辦公正臺的根底上，向工程經(jīng)理部學(xué)習(xí)，用好信息治理系統(tǒng)。公司總部在體系運行中存在問題，根本問題是各部部長重視不夠，盼望各部部長重視貫標(biāo)的工作。我們的體系是系統(tǒng)的，體系運行是自上而下的，公司總部要最大限度的發(fā)揮自身的職能作用，除了要滿意公司經(jīng)營開發(fā)的需要，還應(yīng)當(dāng)發(fā)揮自身的職能作用，應(yīng)當(dāng)對比公司的職能安排表對口監(jiān)控工程經(jīng)理部的工作，應(yīng)當(dāng)加強對體系運轉(zhuǎn)狀況的監(jiān)控。⑶各工程經(jīng)理部之間也進(jìn)展不平衡。對新建的工程經(jīng)理部的貫標(biāo)工作要及早規(guī)劃，與組建工程經(jīng)理部同時進(jìn)展。要抓好明年新開工工程的三體系工作。需要公司領(lǐng)導(dǎo)解決的幾點問題答復(fù)如下：⑴××××××××××××××××；⑵××××××××××××××××；⑶××××××××××××××××；⑷××××××××××××××××。

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**********有限公司治理體系文件

治理評審記錄匯編

文件編號：******-201*編制：***日期：201*.5.10審核：***日期：201*.5.10批準(zhǔn)：***日期：201*.5.10

201*510實施201*510評審

***********有限公司公布名目

1．治理評審規(guī)劃2．治理評審?fù)ㄖ獑?．治理評審會議記錄4．治理評審會議簽到表5

治理評審報告

6．治理評審輸入資料

1、內(nèi)審狀況和合規(guī)性評價的結(jié)果；

2、各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系運行狀況匯報；3、評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個治理體系文件的相宜性；4、顧客及相關(guān)方滿足狀況，包括埋怨；5、預(yù)防和訂正措狀況；6、應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)；

7、三體系運行監(jiān)視掌握狀況。

治理評審規(guī)劃

編號：KLH/JL009-01

評審目的：評價本公司GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)三合一治理體系的相宜性、充分性和有效性。評審范圍：1）201*年度三體系運行、保持和持續(xù)改良狀況2）本公司生產(chǎn)的電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機，金屬探測儀，電磁振動給料機的生產(chǎn)和效勞。評審內(nèi)容：1內(nèi)審狀況和合規(guī)性評價的結(jié)果；2各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系運行狀況匯報；3評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個治理體系文件的相宜性；4顧客及相關(guān)方滿足狀況，包括埋怨；5預(yù)防和訂正措狀況；6應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)；7三體系運行監(jiān)視掌握狀況。各部門評審預(yù)備工作要求：各部門要預(yù)備好體系運行期間的相關(guān)材料，發(fā)言時要有數(shù)據(jù)，要準(zhǔn)時出席會議，不得缺席。評審時間：201*.5.10編制：王海強審核：董保勝批準(zhǔn)：郭寶華日期：201*-5-治理評審?fù)ㄖ獑?/p>

編號：KLH/JL009-03

評審會議時間：201*.5.10評審會議地點：公司會議室參與人員：總經(jīng)理、治理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長、營銷部部長、供給部長、質(zhì)檢部部長、財務(wù)部部長、技術(shù)部部長、車間主任。評審內(nèi)容要點：1內(nèi)審狀況和合規(guī)性評價的結(jié)果；2各部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系運行狀況匯報；3評價方針、目標(biāo)、指標(biāo)和三個治理體系文件的相宜性；4顧客及相關(guān)方滿足狀況，包括埋怨；5預(yù)防和訂正措狀況；6應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)；7三體系運行監(jiān)視掌握狀況。編制：王海強審核：董保勝批準(zhǔn)：郭寶華日期：201*-5-治理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04

主持人王海強參與人員：時間201*.5.10地點會議室總經(jīng)理、治理者代表、辦公室主任、生產(chǎn)部部長、營銷部部長、供給部長、質(zhì)檢部部長、財務(wù)部部長、技術(shù)部部長、車間主任。會議記錄：總經(jīng)理：我公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全治理體系自201*年03月01日實施以來，至今已有一年多的時間了。在201*年4月15日至4月16日由公司組織的內(nèi)審員對體系運行的符合性和有效性進(jìn)展了審核。今日，我們根據(jù)程序文件的要求，適時組織大家對體系的相宜性、充分性和有效性進(jìn)展評審。盼望在座的各位按評審要求暢所欲言。即對體系實施以來的狀況加以小結(jié)，同時，從本部門本崗位工作實際動身，把遇到的問題，個人關(guān)于改良的要求、觀點提交本次會議予以評審。我們將本著：一要生存，二要進(jìn)展的實事求是的態(tài)度，克制和解決好工作中存在的問題，抓質(zhì)量、創(chuàng)實績，努力把我們的事業(yè)推向新的高度。下面請各部門發(fā)言，時間為每個部門15分鐘，請辦公室對本次會議做好記錄。治理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04辦公室：依據(jù)評審會議通知，我主要向總經(jīng)理及各位同仁匯報公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)的完成狀況和組織構(gòu)造、資源配置狀況，以及公司為體系的建立所遵守法律法規(guī)方面的狀況。公司的三合一治理體系自201*年03月01日正式實施以來，辦公室先后組織員工學(xué)習(xí)三體系根底學(xué)問以及公司治理體系文件，并通過口頭講解、組織人員學(xué)習(xí)、粘貼墻報等形式進(jìn)展宣傳，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全、方針深入人心（包括相關(guān)方）；通過對體系目標(biāo)的考核，全面完成了預(yù)定目標(biāo)，通過對體系運行、內(nèi)部審核，公司的組織構(gòu)造能夠適應(yīng)體系的運行需要。自我公司實施三體系以來，員工質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全意識普遍加強，公司的資源配置根本滿意體系運行的需要。三體系的運行完全遵守國家地方相關(guān)法律法規(guī)的要求。財務(wù)部：1、履行財務(wù)的核算和監(jiān)視職能。做好料、工、費等生產(chǎn)本錢的核算；做好財務(wù)記帳和報表編制、填報、結(jié)算等工作；做好稅務(wù)申報，積極協(xié)作企業(yè)法人依法納稅；2、幫助倉庫建立健全出入庫手續(xù)和相關(guān)臺帳，就目前來說，我公司的各項經(jīng)濟指標(biāo)運行正常。3、做好顧客財產(chǎn)登記工作以及催促并幫助相關(guān)人員做好產(chǎn)品防護工作。選購部：做好對供方的評定工作，對全部A類物資供方進(jìn)展評價，并將合格的列入《合格供方》，共產(chǎn)生合格供方8戶，201*年年底還將對供方的業(yè)績進(jìn)展評價，一方面做好生產(chǎn)供給，確保不延誤生產(chǎn)，選購合格的產(chǎn)品；在體系運行期間，選購部共購進(jìn)材料23批次，經(jīng)質(zhì)檢人員驗證合格23批次，合格率100%。營銷部：我們積極主動與顧客及相關(guān)方進(jìn)展溝通，廣泛征集他們的意見，通過發(fā)放《顧客滿足度調(diào)查表》等形式搜集顧客滿足度信息，201*年03月15日至今共發(fā)出調(diào)查表4份，回收4份，經(jīng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析，顧客滿足率到達(dá)88.25%，圓滿地完成了近期的顧客滿足度目標(biāo)值。治理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04生產(chǎn)部：自公司三體系運行以來，生產(chǎn)部加強了產(chǎn)品實現(xiàn)過程的標(biāo)準(zhǔn)運作和監(jiān)控，在做好設(shè)備檢修、維護、保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運行的同時，合理安排生產(chǎn)任務(wù)規(guī)劃單，做好協(xié)調(diào)工作，組織均衡生產(chǎn)。做好本部門環(huán)境、職業(yè)安康安全治理工作。201*年03月01日至今，共安排生產(chǎn)任務(wù)規(guī)劃單34批次，按期完成34批次，生產(chǎn)任務(wù)完成率100%，生產(chǎn)狀況說明，我公司的資源根本能滿意生產(chǎn)需要，過程掌握有效。質(zhì)檢部、生產(chǎn)部：質(zhì)檢部做好計量器具的登記送檢工作，準(zhǔn)時確保計量器具處于有效的工作狀態(tài)；質(zhì)檢部做好產(chǎn)品的檢驗工作，主要工作任務(wù)包括進(jìn)貨、過程產(chǎn)品、成品的檢驗，201*年1月1日至今共有進(jìn)貨檢驗記錄15份，其中合格15份，合格率達(dá)100%，過程產(chǎn)品檢驗記錄89份，其中合格87份，合格率達(dá)97%以上，但凡不合格的過程產(chǎn)品都經(jīng)過再次確認(rèn)以后得到放行，成品檢驗記錄89份，其中合格89份，合格率達(dá)100%，產(chǎn)品交付后顧客反映質(zhì)量好，這說明質(zhì)檢工作卓有成效；三是做好標(biāo)識和工作，保證質(zhì)檢工作井然有序，無一錯漏。從目前狀況來看，生產(chǎn)部的質(zhì)檢工作還是比擬軋實有效的。內(nèi)審小組：為了驗證本公司質(zhì)量治理體系運行的有效性和符合性，迎接第三方的審核，我公司于201*年04月15日到16日由內(nèi)審員組織開展了本公司三合一治理體系首次內(nèi)部審核，經(jīng)過慎密的規(guī)劃安排，仔細(xì)核查，共發(fā)覺2項一般不符合項（詳見不符合報告）。經(jīng)過內(nèi)審小組的跟蹤驗證，上述部門存在的不合格項均在201*年05月25日前落實訂正、整改，在規(guī)定的期限內(nèi)完成了不合格項的關(guān)閉工作。公司建立的環(huán)境、職業(yè)安康安治理體系遵守了國家及地方的法律法規(guī)要求和其他相關(guān)方的要求。有環(huán)保部門、安全監(jiān)管部門出具的守法證明和重要環(huán)境因素檢測報告。公司依據(jù)法規(guī)的要求在倉庫等區(qū)域配置了滅火器，在生產(chǎn)區(qū)安裝了必備的消防栓，做到防患于未然。應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)工作嚴(yán)格按程序的規(guī)定執(zhí)行。以上這些措施說明我公司的三合一治理體系已經(jīng)具備了自我完善、自我改良的力量，體系的PDCA循環(huán)上升機制已根本形成。治理評審會議記錄

編號：KLH/JL009-04

總經(jīng)理：剛剛各位結(jié)合本部門工作實際，對體系運行以來的狀況進(jìn)展了實事求是的總結(jié)和分析，講得比擬實在，也很中肯。現(xiàn)在，我就大家的發(fā)言做一個小結(jié)：我公司的三合一治理體系經(jīng)過細(xì)心籌劃，自201*年03月01日實施以來，各級人員質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全職責(zé)明確，組織構(gòu)造合理，根本設(shè)施根本滿意現(xiàn)階段生產(chǎn)、環(huán)保及職業(yè)安康治理的需要，資源配置根本合理。公司的方針及目標(biāo)、指標(biāo)和方案符合現(xiàn)階段實際，顧客及相關(guān)方對我公司的方針和目標(biāo)表示認(rèn)同，對我公司的產(chǎn)品質(zhì)量表示滿足，對我公司的環(huán)境愛護表示認(rèn)可。因此，我公司的三合一治理體系對內(nèi)對外都是相宜、充分和有效的。下一步，我們?nèi)砸潋溄湓?，腳踏實際地把工作做細(xì)做實，連續(xù)學(xué)習(xí)標(biāo)準(zhǔn)條款，讀原文，深刻領(lǐng)悟，舉一反三，把體系運行工作做得更加扎實有效，從而轉(zhuǎn)變公司的形象，促進(jìn)公司進(jìn)展，力爭使科利達(dá)公司的產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)國際市場。會議簽到表

時間主持會議內(nèi)容201*.5.10郭寶華地點記錄公司會議室劉秀梅評價三合一治理體系的相宜性、充分性和有效性參與人員姓名職務(wù)部門質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針目標(biāo)完成狀況分析報告

1.質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針為:

1.1質(zhì)量方針

科學(xué)治理、標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)、質(zhì)量第一、顧客滿足預(yù)防為主、安全環(huán)保、遵紀(jì)守法、持續(xù)改良。

公司三體系于201*年03月01日正式實施。公司手冊中明確了方針；制定了目標(biāo)、指標(biāo)，通過一年多的實施，公司辦公室組織員工進(jìn)展了標(biāo)準(zhǔn)、體系文件的貫徹培訓(xùn)，并通過多種方式進(jìn)展宣傳，如開會、黑板報等形式。方針深入人心，并根本做到在各崗位的工作中加以落實。

二．質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全目標(biāo)：客投訴處理率為100%；

持續(xù)改良，顧客滿足度96%，每年遞增2%。工業(yè)污染物無排放；

企業(yè)職工輕傷負(fù)傷率、職業(yè)病發(fā)病率為0；火災(zāi)事故的發(fā)生率為0；節(jié)能降耗（見指標(biāo)分解）。三．方針、目標(biāo)的總體效果評價

（1）方針表達(dá)了公司開展質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安康安全活動的意圖和方向，正成為全體員工開展活動的行為指南，各部門及全體員工根本了解方針的含義，并貫徹在各自的工作中。（2）通過對顧客的調(diào)查了解，顧客對我公司的方針表示滿足。

（3）目標(biāo)已經(jīng)統(tǒng)計，并全面完成，說明公司質(zhì)量掌握是有效的、相宜。四．改良的要求

在今后的活動中，各部門要進(jìn)一步強化質(zhì)量環(huán)境意識教育、加大方針、目標(biāo)的宣貫力度；確保公司治理體系持續(xù)、有效地運行，不斷實現(xiàn)持續(xù)改良。

辦公室

201*年5月10日

產(chǎn)品質(zhì)量分析報告

一．公司按標(biāo)準(zhǔn)，建立了三合一治理體系以來，質(zhì)檢仔細(xì)對比標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制《檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》，并依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)展了完善，規(guī)定了檢驗的方法等程序性的要求，通過一年多的運行產(chǎn)品質(zhì)量能夠到達(dá)質(zhì)量目標(biāo)的要求。二．產(chǎn)品實物質(zhì)量分析

進(jìn)貨驗證報告15份合格率100%過程產(chǎn)品檢驗報告89份合格率97%成品檢驗報告89份合格率100%

從貫標(biāo)以來到目前為止未發(fā)生因產(chǎn)品的質(zhì)量問題所引起的顧客投訴。三．評價結(jié)論：本公司的檢驗工作能夠滿意治理體系有關(guān)掌握要求產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定能夠滿意顧客要求。四．幾點建議：

①不斷強化檢驗員的工作職責(zé)，充實檢驗人員，培訓(xùn)提高檢驗人員的業(yè)務(wù)水平。

②加強質(zhì)量責(zé)任的考核，以促進(jìn)檢驗人員質(zhì)量意識的提高，進(jìn)一步把好產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)。

③強化過程的專檢工作，確保工序質(zhì)量滿意產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)。

質(zhì)檢部

201*年05月10日

顧客滿足評價報告

根據(jù)治理體系的要求，本公司開展顧客滿足度調(diào)查，請顧客填寫《顧客滿足度調(diào)查表》，營銷部調(diào)查表共發(fā)4份，反應(yīng)4份，依據(jù)顧客填寫內(nèi)容反映出顧客對本公司供應(yīng)的產(chǎn)品和效勞很滿足。

201*年03月至今，顧客滿足度調(diào)查統(tǒng)計表

顧客意見序號1234

從以上調(diào)查狀況看，顧客對本公司產(chǎn)品質(zhì)量、效勞質(zhì)量、價格、交貨期滿足率均到達(dá)了88.25%。

營銷部201*年05月10日

工程滿足產(chǎn)品質(zhì)量（30分）效勞質(zhì)量（30分）價格（20分）交貨期（20分）7256一般0521不滿足000內(nèi)部治理體系審核報告

KLH/JL019-05

審核目的：⑴檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一治理體系是否符合GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)及公司治理手冊及程序文件的要求。⑵檢查本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一治理體系是否得到有效實施和保持。審核依據(jù)：（1）GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)（2）《治理手冊》及程序文件（3）適用的法律法規(guī)。（4）其他體系文件審核組成員：A組：郭文平B組：王海強審核時間201*年4月15日～4月16日本公司的電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機，金屬探測儀，電磁振動審核掩蓋產(chǎn)品：給料機的生產(chǎn)和效勞。審核范圍：涉及GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)中的過程及各職能部門、車間。內(nèi)部審核報告(續(xù)2)

審核過程綜述：我公司于201*年4月15~16日由治理者代表組織審核成員對本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一治理體系運行進(jìn)展內(nèi)部審核，對本公司的全部涉及公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一治理體系的各相關(guān)部門進(jìn)展現(xiàn)場抽查及實行驗證的方式，在審核過程中共發(fā)覺了2個問題，摘錄如下：通過內(nèi)審，我們共查出2項不合格項，其中嚴(yán)峻不合格項為0項，詳見“不符合報告”，對所開具的不符合項逐條落實到相關(guān)部門，相關(guān)部門均實行了訂正措施，全部的訂正措施均在201*年5月25日前完成，經(jīng)內(nèi)審員驗證措施有效，符合三合一標(biāo)準(zhǔn)的要求。此外在審核中，也暴露了公司體系運行過程中的嚴(yán)峻缺乏：一是對二合一標(biāo)準(zhǔn)和公司三合一體系文件學(xué)習(xí)不夠，對方針、目標(biāo)不夠熟識；二是記錄不夠完整，記錄填寫不標(biāo)準(zhǔn)；三是對文件的執(zhí)行不夠嚴(yán)厲，工作憑老習(xí)慣辦事。這些問題盼望各部門應(yīng)引起重視，在今后體系運行中加以解決和克制。從審核的結(jié)果看，公司領(lǐng)導(dǎo)有劇烈的質(zhì)量、環(huán)保、安全意識，公司組織構(gòu)造完善，方針、目標(biāo)清晰，各類人員職責(zé)明確，體系文件、資料完整。通過此次公司內(nèi)部審核，各相關(guān)部門和個人能仔細(xì)對待、積極協(xié)作，內(nèi)審過程實施順當(dāng)，取證較為全面。雖然在審核過程中發(fā)覺了一些問題，但各部門均進(jìn)展了限期整改，整改實施有效，到達(dá)了預(yù)期效果。審核結(jié)論：由于此次內(nèi)審是我公司實施GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)的實施三合一體系治理體系以來的第貳次內(nèi)審，就已審條款結(jié)果看，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一治理體系符合公司治理手冊、程序性文件、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*的要求，本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安康安全三合一治理體系得到了有效實施，運行實施保持了相宜性。編制/日期：王海強201*-4-16審批/日期：郭文平201*-4-組織構(gòu)造和資源配置報告

一．企業(yè)資源供應(yīng)狀況

山東科力華電磁設(shè)備有限公司是集科研開發(fā)、工程設(shè)計、生產(chǎn)安裝、調(diào)試效勞于一體的專業(yè)化設(shè)備制造公司。主導(dǎo)產(chǎn)品有極低品位沙鐵礦磁選生產(chǎn)線、電磁除鐵器、永磁除鐵器，磁選機，金屬探測儀，電磁振動給料機，金屬探測儀，電磁振動給料機等。廣泛應(yīng)用于冶金、電力、礦山、造紙、食品、化工、建材、水泥、玻璃等行業(yè)，產(chǎn)品暢銷全國，并遠(yuǎn)銷國外眾多國家和地區(qū)。公司注冊資金500萬元，占地2萬平方米，擁有固定資產(chǎn)4800多萬元，主要生產(chǎn)檢測設(shè)備45臺、套，職工29人，專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的45%以上，公司資質(zhì)證書齊全，設(shè)計理念先進(jìn)，生產(chǎn)手段牢靠，檢測設(shè)施完善，治理嚴(yán)格到位。

企業(yè)目前開展的三合一治理體系的認(rèn)證能使上述硬件和軟件資源配置時進(jìn)一步合理化發(fā)揮資源潛力。

二．力量、意識、培訓(xùn)

通過建立質(zhì)量治理體系以來，加強了對全體員工培訓(xùn)力度，先后舉辦了一期標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，一期法律法規(guī)的培訓(xùn)，一期技術(shù)性文件的培訓(xùn)和崗位職責(zé)的培訓(xùn)。以上培訓(xùn)均進(jìn)展了考試和考核。

三．根底設(shè)施和工作環(huán)境

1．根底設(shè)施和設(shè)備的治理已根據(jù)企業(yè)文件規(guī)定的要求。

依據(jù)上述資源配置現(xiàn)狀，從總體上看滿意治理體系運行的需求。四．改良措施

1．進(jìn)一步加強培訓(xùn)力度，不斷提高全體員工素養(yǎng)。

2．資源治理作為一項日常工作來抓，確保資源滿意企業(yè)經(jīng)營進(jìn)展的需要。3．加大根底設(shè)施和設(shè)備的維護力度，確保其完好。

辦公室

201*-05-10

體系運行報告

企業(yè)自201*年1月份進(jìn)展了三合一治理體系的貫標(biāo)工作，并籌劃和編制了一系列的治理體系文件，如治理手冊匯編（含程序）、治理性文件匯編、技術(shù)性文件匯編等等。體系于201*年03月01日正式運行實施。自體系運行以來，企業(yè)的方針和目標(biāo)均已實現(xiàn)，治理體系過程的實施根本符合企業(yè)內(nèi)部治理體系文件的要求，體系文件根本符合三合一治理標(biāo)準(zhǔn)的要求，企業(yè)的產(chǎn)品是按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展生產(chǎn)加工的，產(chǎn)品實現(xiàn)過程有效，全部產(chǎn)品均未發(fā)生質(zhì)量事故，顧客對產(chǎn)品較為滿足，企業(yè)對顧客進(jìn)展過調(diào)查，對質(zhì)量、售后效勞、交貨期等都很滿足。企業(yè)的資源配置根本滿意體系運行和產(chǎn)品實現(xiàn)的需要。

自從體系運行以來，企業(yè)全部職工的質(zhì)量環(huán)保意識有所提高，治理體系的組織構(gòu)造進(jìn)一步的到完善，目標(biāo)、方針已貫徹到每一個人，各級人員的職責(zé)明確，權(quán)限得到進(jìn)一步明確，治理體系內(nèi)部各相關(guān)過程得到進(jìn)一步保障，促進(jìn)了體系的良好運行。

在體系運行過程中，企業(yè)內(nèi)部進(jìn)展過一次內(nèi)審，從內(nèi)審狀況看，也暴露了企業(yè)體系在運行過程中的缺乏，比方對標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)治理體系文件貫徹力度不夠；對方針、目標(biāo)的內(nèi)在含義理解不深；對原料的掌握不夠；對不合格品的掌握不標(biāo)準(zhǔn)等。

綜上所述，本企業(yè)的三合一治理體系運行初期，效果還是明顯的，信任通過全體職工的努力，通過不斷的持續(xù)改良，企業(yè)的三合一治理體系會越來越完善。

辦公室

201*-05-10

辦公室治理體系運行報告

自治理體系運行以來，本部門制定了一系列治理規(guī)章制度，依據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，辦公室進(jìn)展了以下工作。

一、對現(xiàn)有文件的評價、整理，建立了有效文件清單。嚴(yán)格掌握文件發(fā)放，做到準(zhǔn)時傳到達(dá)位，確?，F(xiàn)場得到有效版本，為生產(chǎn)效勞，確保員工身體安康，防止環(huán)境污染，提高了產(chǎn)品質(zhì)量。

二、全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評價工作。我們準(zhǔn)時針對公司現(xiàn)有的生產(chǎn)力量和所涉及的利益對所用法律法規(guī)進(jìn)展了全面收集和整理，并進(jìn)展了識別，建立了公司的法律法規(guī)清單，確保公司依法生產(chǎn)和治理。

三、組織員工培訓(xùn)。我們針對體系的建立，編制了201*年度培訓(xùn)規(guī)劃，并準(zhǔn)時組織培訓(xùn)，到達(dá)了培訓(xùn)的目的。

四、積極組織內(nèi)部審核工作，自查自糾，查找缺乏，持續(xù)改良，很好的完成了201*年度內(nèi)部審核工作。

總之，自公司治理體系運行以來，使我部門的治理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，治理更加標(biāo)準(zhǔn)有序，但我們還存在許多缺乏，對標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)。

辦公室

201*-05-10

營銷部治理體系運行報告

自治理體系運行以來，本部門制定了一系列治理規(guī)章制度，依據(jù)公司的方針和目標(biāo)，營銷部進(jìn)展了以下工作。

一、對顧客要求進(jìn)展了的評審，確保不盲目生產(chǎn)，削減風(fēng)險，降低本錢，確保價格合理，生產(chǎn)力氣滿意工程要求。

二、準(zhǔn)時進(jìn)展產(chǎn)品質(zhì)量回訪和顧客滿足度調(diào)查，確保了顧客滿足。三、在合同簽訂前后準(zhǔn)時進(jìn)展了與顧客的溝通，確保顧客滿足。四、在生產(chǎn)過程中針對的反應(yīng)，做好了預(yù)工作，準(zhǔn)時解決各種爭端，消退誤會，解決好設(shè)計變更及索賠工作。

總之，自公司治理體系運行以來，使我部門的治理有了較大的提高，職責(zé)更加明確，治理更加標(biāo)準(zhǔn)有序，但我們還存在許多缺乏，對標(biāo)準(zhǔn)的理解深度不夠，有待進(jìn)一步學(xué)習(xí)。

營銷部

201*-05-10

合規(guī)性評價工作匯報

全面收集公司所用法律法規(guī)并做好了合規(guī)性評價工作。我們準(zhǔn)時針對公司現(xiàn)有的監(jiān)理效勞力量和所涉及的利益對所用法律法規(guī)進(jìn)展了全面收集和整理，并進(jìn)展了識別，建立了公司的法律法規(guī)清單，確保公司依法生產(chǎn)效勞和治理。

辦公室201*年05月10日

社區(qū)和相關(guān)方信息

截至目前，公司未收到相關(guān)方的關(guān)于公司環(huán)境治理工作或小區(qū)及周邊環(huán)境的要求或投訴。公司建立有完善的信息溝通渠道（員工反應(yīng)、公司網(wǎng)站等），從目前檢測的狀況看，相關(guān)方對公司的環(huán)境治理和小區(qū)及周邊環(huán)境是滿足的，沒有提出更高的要求。公司各部門應(yīng)在“持續(xù)改善環(huán)境”的環(huán)境政策指導(dǎo)下，在使相關(guān)方滿足的根底上，超越相關(guān)方的期望。

辦公室201*年05月10日

環(huán)境績效

各部門匯報了在環(huán)境方面所做的工作，總結(jié)了所取得的成績和存在的缺乏?？偨?jīng)辦依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)換版要求對體系文件進(jìn)展了全面改版，確保體系文件符合ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)要求；各部門在能源節(jié)省、污染掌握等方面做了大量工作，確保了各項排放指標(biāo)到達(dá)國家標(biāo)準(zhǔn)要求；研發(fā)部組織開發(fā)節(jié)能產(chǎn)品，新開發(fā)的系列產(chǎn)品較上