集團員工廉潔自律的若干規(guī)范

15/15目的本程序的目的是為加強職員對外服務意識，嚴格遵守廉潔自律規(guī)定，有效地維護天河城租戶、供應商及顧客的權(quán)益，并規(guī)范對舉報投訴的處理規(guī)程。范圍適用于天河城集團各部門及下屬公司職員，及其所服務的租戶、供應商、顧客。參照文件3.1《職員廉潔自律若干規(guī)定》（WI-RL-004）3.2《反腐保廉責任制》（WI-RL-005）3.3《職員獎懲治理規(guī)定》（WI-RL-009）3.4《招標投訴治理規(guī)定》（WI-ZB-002）3.5《保密工作規(guī)定》（WI-XZ-006）定義4.1應受理舉報投訴：凡能提供有價值線索和證據(jù)的舉報投訴。4.2有效舉報投訴：經(jīng)指定受理部門對應受理舉報投訴進行記錄，經(jīng)調(diào)查情況差不多屬實，則視為有效舉報投訴。4．3粵?？赝都瘓F有限公司是天河城集團的最終控股公司，簡稱“新粵?！??！靶禄浐；吮O(jiān)察部”系其下設部門。職責天河城集團人力資源部、新粵海稽核監(jiān)察部是同意并處理舉報投訴的指定受理部門。各部門、公司按指定受理部門要求協(xié)助處理舉報投訴工作。各部門、公司人員有舉報投訴的義務。各部門、公司人員有接待、引導舉報投訴人至指定接待部門的義務。舉報、投訴人直接向天河城集團高層領(lǐng)導反映舉報投訴情況時，天河城集團高層領(lǐng)導應接待，并向人力資源部轉(zhuǎn)達舉報投訴具體情況及對該投訴的處理指示。6應受理舉報投訴事項6.1職員在接待租戶、供應商或顧客時，沒有遵守有關(guān)的服務標準，服務態(tài)度惡劣。6.2職員在與租戶、供應商進行工作聯(lián)系的過程中，工作效率低下。6.3職員服務不周，怠慢客戶或因其他緣故引起爭吵，以及其它任何不檢點行為。6.4職員未經(jīng)批準私自收受業(yè)務往來單位任何形式的饋贈或邀請。6.5職員以天河城集團名義從事為個人謀取私利的各種經(jīng)濟活動包括但不限于：收取“入場費”、“介紹費”、“頂手費”等。6.6職員借用或挪用天河城集團的資金進行私人營利活動。6.7職員利用工作之便，在與業(yè)務單位的經(jīng)濟活動中收取傭金或回扣。6.8職員在工作過程中，收受往來單位及個人贈送的禮品、代幣券和現(xiàn)金等，并據(jù)為己有的。6.9擅自向外單位人員提供天河城集團內(nèi)部的商業(yè)資料、商業(yè)信息和治理制度。6.10職員行為對本公司聲譽造成較大不良阻礙、財物造成較大損失的事項。6.11對天河城集團現(xiàn)有的服務流程、治理程序及有關(guān)規(guī)定的投訴或合理化建議。6.13其他單位或人員的行為對本公司聲譽造成不良阻礙、財物造成損失的事項。7舉報投訴人和被舉報投訴人7.1舉報投訴人包括：7.1.1天河城集團（包括屬下天河城百貨公司、天河城物業(yè)公司、天河城娛樂公司等單位）職員7.1.2天河城租戶；7.1.3天河城百貨供應商；7.1.4其他服務供應商；7.1.5服務顧客7.1.6其他任何提供有價值線索和證據(jù)的人員7.2被舉報投訴人包括：.2天河城集團職員（包括屬下天河城百貨公司、天河城物業(yè)公司、天河城娛樂公司等單位轄下職員）；7.2.38舉報投訴處理程序8.1舉報投訴渠道8.1.1舉報投訴渠道一：在天河城西南塔五樓客戶服務中心和天河城一樓諮詢臺分不設立兩個舉報投訴信箱，A、“廣控稽核監(jiān)察部舉報投訴信箱”，B、“天河城集團董事長舉報投訴信箱”。8.1.2舉報投訴渠道二：徑直向廣控稽核監(jiān)察部舉報投訴。舉報投訴人能夠通過電話、信件、面談等方式進行舉報投訴。舉報投訴電話：（020）838585舉報投訴傳真電話：（020）8385919舉報投訴地址：廣東省廣州市東風東路555號粵海集團大廈3107室廣控稽核監(jiān)察部，郵政編碼：51004舉報投訴電子郵箱：abc@.hk。8.1.3舉報投訴渠道三：徑直向天河城集團舉報投訴人能夠通過電話、信件、面談、電子郵件（或登陸天河城網(wǎng)站TEEMALL.COM.CN）等方式進行投訴。舉報投訴電話：（020）8559216舉報投訴傳真電話：（020）855912舉報投訴地址：廣東省廣州市天河路208號天河城西南塔八樓天河城集團人力資源舉報投訴電子郵箱：ts@。8.1.3“廣控稽核監(jiān)察部舉報投訴信箱”由廣控稽核監(jiān)察部治理并獨立處理；開啟時刻每月逢5日開啟一次，節(jié)假日順延。8.1.4“天河城集團董事長舉報投訴信箱”由天河城集團董事長親自查閱，并責成人力資源部及相關(guān)部門及時處理；8.2屬天河城集團受理的舉報投訴處理過程8.2.1舉報投訴人在舉報投訴時最好提供其姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話及被舉報投訴人或事項等詳細情況以便受理部門開展調(diào)查工作；凡能提供有價值線索和證據(jù)的舉報投訴，即使8.2.2天河城集團人力資源部對可受理舉報投訴進行記錄（見10.2），經(jīng)調(diào)查情況差不多屬實，則視為有效舉報投訴；如屬于天河城集團屬下娛樂飲食公司、物業(yè)治理公司、天河城百貨應受理的消費者、客戶及商品質(zhì)量的舉報投訴類，則由集團人力資源部填寫天河城集團舉報投訴記錄表（見10.2）后交由相關(guān)下屬公司按照既有規(guī)定全權(quán)處理8.2.3天河城集團人力資源部對有效人力資源部（相關(guān)部門協(xié)助）應于5個工作日內(nèi)核實情況。如情況屬實，人力資源部應將書面處理意見（見10.3）提交董事長和總裁審批，并于審批后2個工作日內(nèi)將最終處理因故不能在5個工作日內(nèi)核實情況的，應將情況報知董事長和總裁，并將暫不能核實的緣故告知實名8.2.4經(jīng)核查，情況屬實的舉報投訴，將對被舉報投訴人進行視被舉報投訴職員行為輕重，參照天河城集團《職員獎懲治理規(guī)定》執(zhí)行處罰，或?qū)ζ渥鬟`紀辭退處理及作相應的經(jīng)濟處罰對被舉報投訴職員對被舉報投訴人是其他單位或個人的，天河城集團將對其發(fā)出公函，必要時采取法律對被舉報投訴人是集團下屬公司職員的處理對被舉報投訴人是集團各級領(lǐng)導或下屬公司各級領(lǐng)導的處理，將交由上一級機構(gòu)對被舉報投訴人是集團高層領(lǐng)導的處理，將直接上報控股股東公司8.2.5在受理投訴時須對實名舉報投訴人的姓名、身份證號碼、聯(lián)系電話等資料嚴格保密。對對天河城集團職員的有效舉報投訴，視其情況給予一次性現(xiàn)金獎勵、加薪或晉升的獎勵對非天河城集團職員的有效舉報投訴，視其情況給予一次性的現(xiàn)金獎勵8.2.7對未按5.4、5.5履行義務的職員，參照天河城9記錄屬天河城集團受理的舉報投訴記錄的處理意見由天河城集團人力資源部分類歸檔，至少保存三年。職員的獎懲處理記錄，同時存入個人的檔案材料。10附錄10.1舉報投訴流程圖10.2舉報投訴記錄表10.3舉報投訴處理意見表10.1舉報投訴流程圖(F-OP-TY-009-01)10.2舉報投訴記錄表天河城集團舉報投訴記錄表(F-OP-TY-009-02)受理部門：年月日舉報投訴人資料：匿名□姓名性不身份證號工作單位工作電話職務手機號碼舉報□