啟奧食品公司管理制度匯編

目錄第一章公司組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系……4第一節(jié)公司組織機(jī)構(gòu)圖……………4第二節(jié)職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………41總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………44生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………75綜合辦職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系………95生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系…………………116原料部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系…………………127質(zhì)檢部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系……148財務(wù)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系……16第二章新疆啟奧食品有限公司管理體系檢查制度……181公司管理體系文件編號規(guī)定……182管理體系檢查/審核管理制度……23第三章行政后勤事務(wù)管理制度…………………321檔案管理辦法………332公司文件、傳真、郵件收發(fā)管理辦法……………353考勤管理辦法………484會議管理辦法………525培訓(xùn)管理辦法………566宣傳工作管理辦法…………………597物資出門證管理辦法………………628臨時工管理辦法……………………63第四章公司監(jiān)督檢查激勵制度……65第一節(jié)監(jiān)督檢查管理制度…………651綜合監(jiān)督檢查管理辦法……………653成本費用管理辦法…………………72第二節(jié)績效管理制度…………………721部門績效管理辦法…………………722員工績效管理辦法…………………78..3明星員工/先進(jìn)個人評選辦法………824先進(jìn)班組評選辦法…………………835先進(jìn)部門/車間評選辦法…………….85第五章生產(chǎn)系統(tǒng)管理制度…………87第一節(jié)生產(chǎn)管理制度………………871標(biāo)識管理辦法……………………872統(tǒng)計工作管理制度…………………893產(chǎn)品及包裝物搬運、貯存、包裝、防護(hù)和交付管理辦法………914節(jié)約能源管理辦法…………………935廢水排放控制管理辦法……………956噪聲污染控制管理辦法……………967計量管理制度………988配件采購驗收管理辦法……………999計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理……………………10010存貨管理制度………10211廢舊物資管理辦法…………………10412產(chǎn)品可追溯性管理辦法……………10413技改管理辦法………10914化學(xué)危險物品管理辦法……………11115公司應(yīng)急情況處置辦法……………11516生產(chǎn)管理考核辦法…………………118第二節(jié)質(zhì)量管理制度…………………1201.質(zhì)量管理考核辦法…………………120第六章安全管理辦法……………………123第七章固定資產(chǎn)管理及考核辦法………128第一章組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系第一節(jié)啟奧食品有限公司組織機(jī)構(gòu)圖董事長董事長總總經(jīng)理管理者代表管理者代表原料部生產(chǎn)部原料部生產(chǎn)部財務(wù)部綜合辦質(zhì)檢部生產(chǎn)車生產(chǎn)車間第二節(jié)職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級：新疆啟奧食品有限公司董事長2直接下級：各部門主任3職責(zé)3.1負(fù)責(zé)倡導(dǎo)企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象。3.2負(fù)責(zé)全面組織實施公司董事會的有關(guān)的決議和規(guī)定，全面完成實施公司董事會的各項經(jīng)營目標(biāo)。3.3負(fù)責(zé)根據(jù)公司董事長的要求確定本公司的經(jīng)營方針，建立本公司的經(jīng)營管理體系并組織實施、改進(jìn)，為其運行提供足夠的資源。3.4負(fù)責(zé)公司質(zhì)量方針、確定本公司管理體系目標(biāo)。3.5負(fù)責(zé)本公司管理體系的建立、實施和保持，并對各體系的運行控制及對客戶的認(rèn)證等進(jìn)行全面管理。3.6負(fù)責(zé)提供符合顧客需求和期望的產(chǎn)品和服務(wù)，并對產(chǎn)品/服務(wù)和過程糾正預(yù)防措施計劃進(jìn)行審批。3.7負(fù)責(zé)本公司《年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃》和《生產(chǎn)實施計劃》的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)組織實施,并對本公司的年度預(yù)算及授權(quán)范圍內(nèi)的費用支出進(jìn)行審批。3.8負(fù)責(zé)批準(zhǔn)原料合格供方名單。3.9負(fù)責(zé)批準(zhǔn)原料采購合同/種子使用計劃。3.10負(fù)責(zé)原料采購、供應(yīng)過程的管理控制。3.11負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編制特定產(chǎn)品、項目、合同的計劃，并進(jìn)行管理。3.12負(fù)責(zé)原料育苗移栽/示范基地建設(shè)/新技術(shù)新品種推廣計劃和三大計劃考核辦法的審批。3．13負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的實施。3.14負(fù)責(zé)本公司人事、薪資方案及機(jī)構(gòu)設(shè)置的審批。3.15負(fù)責(zé)公司年度培訓(xùn)計劃的審批。3.16負(fù)責(zé)本公司外培人員的審批，并對直接下級進(jìn)行考核。3.17負(fù)責(zé)對本公司重大技術(shù)改造和項目投資申請的審批。3.18負(fù)責(zé)本公司基礎(chǔ)設(shè)施項目和技改項目實施計劃的審批及組織協(xié)調(diào)和項目實施的管理。3.19負(fù)責(zé)設(shè)備解體/檢修/需求/采購計劃的批準(zhǔn)。3.18負(fù)責(zé)國內(nèi)設(shè)備配件采購計劃及設(shè)備配件采購合同的批準(zhǔn)。3.20負(fù)責(zé)相應(yīng)物資供貨商合同的批準(zhǔn)。3.21負(fù)責(zé)計量檢定、計量檢修申請和設(shè)備閑置申請的批準(zhǔn)。3.22負(fù)責(zé)重大設(shè)備事故處理報告的批準(zhǔn)、特大設(shè)備事故的匯報。3.23負(fù)責(zé)一般、重大質(zhì)量事故報告的審批及特大質(zhì)量事故報告的審核。3.24負(fù)責(zé)本公司各管理體系三級檔發(fā)布實施的批準(zhǔn)。3.25負(fù)責(zé)對公司內(nèi)、外部審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.26負(fù)責(zé)對公司內(nèi)審實施計劃、不符合糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核報告、管理評審計劃、管理評審報告的審批。3.27負(fù)責(zé)本公司月度工作計劃的審批。3.28負(fù)責(zé)組織制訂本公司生產(chǎn)實施計劃，并監(jiān)督落實。3.29負(fù)責(zé)對各部門的工作計劃進(jìn)行審批。3.30負(fù)責(zé)各部門系統(tǒng)管理體系運行情況的監(jiān)督管理。3.31負(fù)責(zé)公司ISO22000、HACCP、ISO9001內(nèi)部審核、外部審核、整體工作的策劃指導(dǎo)。3.32督促審核綜合辦對衛(wèi)生注冊、衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、廠代號辦理。3.33負(fù)責(zé)確定內(nèi)審員的外送培訓(xùn)（包括公司組織培訓(xùn)）、繼續(xù)培訓(xùn)及綜合辦對公司員工培訓(xùn)計劃的審批和實施驗證。3.34負(fù)責(zé)任命公司管理者代表和確定內(nèi)部質(zhì)量審和組長。3.35負(fù)責(zé)組織召開公司管理評審會議,并對管理評審報告進(jìn)行審核。4權(quán)限4.1對本公司的人力資源管理有審批權(quán)。4.2對本公司年度總的質(zhì)量、生產(chǎn)、經(jīng)營、方針目標(biāo)有審批權(quán)。4.3對本公司管理制度的制定有審批權(quán)。4.4對本公司重大設(shè)備事故的處理有審批權(quán)。4.5對公司及相關(guān)職能部門下達(dá)的各項指標(biāo)有分配權(quán)。4.6對本公司財務(wù)事務(wù)有管理權(quán)。4.7對公司管理體系的運行情況有管理權(quán)。4.8對公司內(nèi)部審核結(jié)果、管理體系評審結(jié)果有審批權(quán)。4.9有對本公司重大技術(shù)改造和項目投資的建議權(quán)。4.10對各部門的各項工作有檢查權(quán)和管理權(quán)。4.11有權(quán)安排、驗證各部門的工作計劃和臨時性工作。4.12有權(quán)對各部門的各體系目標(biāo)的實施進(jìn)行監(jiān)督。4.13有權(quán)對各部門相關(guān)的各類報告進(jìn)行審核。4.14有權(quán)確定公司各次內(nèi)審的組長、組員和內(nèi)審員參加外派、繼續(xù)培訓(xùn)人選。4．15有權(quán)對公司的人力資源、薪資進(jìn)行計劃設(shè)置。5相互關(guān)系：5.1完成董事長安排的工作。5.2負(fù)責(zé)公司全面工作管理。5.3在生產(chǎn)管理工作上接受職能部門的建議。4.生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限與及相互關(guān)系1.直接上級：總經(jīng)理2.職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求和實施過程的監(jiān)督、指導(dǎo)。。2.2負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)計劃的組織、協(xié)調(diào)及管理工作。2.3負(fù)責(zé)制定公司生產(chǎn)經(jīng)營計劃并組織實施、監(jiān)督和檢查。2.4負(fù)責(zé)公司的設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、工藝、技術(shù)、安全、消防、環(huán)保、能源及計量方面的管理工作。3.5負(fù)責(zé)對生產(chǎn)部、生產(chǎn)車間的管理工作進(jìn)行監(jiān)控。3.6負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)部編制特定產(chǎn)品、項目、合同的計劃，并進(jìn)行管理。2.7負(fù)責(zé)本部門相關(guān)費用的控制管理。2.8負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用材料計劃的上報。2.9負(fù)責(zé)開機(jī)前各項生產(chǎn)準(zhǔn)備工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查。2.10負(fù)責(zé)設(shè)備事故的管理工作，主持召開設(shè)備、安全事故分析會，并對一般設(shè)備、安全事故報告處理和驗證。2.11負(fù)責(zé)本部門各管理體系文件建立、實施與相關(guān)記錄的管理。2.12負(fù)責(zé)主持召開生產(chǎn)調(diào)度會，并監(jiān)督會議落實情況。2.13負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的問題。2.14負(fù)責(zé)對車間《設(shè)備解體計劃》、《設(shè)備檢修計劃》進(jìn)行審核,并編寫《設(shè)備配件計劃》《設(shè)備采購需求計劃》。2.15負(fù)責(zé)施工承包方、建筑物、設(shè)備、用水、用電、用汽的監(jiān)督和管理。2.16負(fù)責(zé)對本部門員工(包括季節(jié)工)的績效考核及管理工作。2.17負(fù)責(zé)對車間檢修工作的技術(shù)指導(dǎo)，并對設(shè)備檢修質(zhì)量進(jìn)行驗收。2.18負(fù)責(zé)工藝指令單的制定、下達(dá)、修訂及執(zhí)行情況的驗證與考核2.19負(fù)責(zé)電氣設(shè)備的管理工作，監(jiān)督檢查電工對電氣設(shè)備巡檢、維修工作的執(zhí)行情況，掌握存在的問題，并向生產(chǎn)車間提出解決辦法。2.20負(fù)責(zé)對公司范圍內(nèi)各類安全隱患點的檢查與管理，并做好檢查記錄。2.21負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.22負(fù)責(zé)對不合格包裝材料和權(quán)限范圍內(nèi)不合格成品的處置。2.23負(fù)責(zé)公司各種生產(chǎn)資料的上報。3權(quán)限3.1對公司生產(chǎn)活動有組織、協(xié)調(diào)和檢查考核權(quán)。3.2對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3對生產(chǎn)過程中設(shè)備、技術(shù)、消防、安全、計量、網(wǎng)絡(luò)、環(huán)保、能源工作有監(jiān)督、檢查權(quán)。3.4有權(quán)組織召開設(shè)備、安全、計量、環(huán)保、能源等有關(guān)工作技術(shù)會議。3.5有權(quán)對本部門制定的檔進(jìn)行審核及實施。3.6對不合格包裝材料、成品有處置權(quán)。3.7有權(quán)按應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。3.8對公司消防、安全、計量工作有檢查考核權(quán)。3.9對公司原料采收的過程有監(jiān)督檢查及考核權(quán)。3.10有權(quán)向相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。4相互關(guān)系4.1本部門各項管理工作向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2在生產(chǎn)管理方面服從相關(guān)部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。5.綜合辦職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級：公司總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2負(fù)責(zé)組織召開公司的動員、總結(jié)、表彰等會議、監(jiān)督檢查會議制度的實施。2.2負(fù)責(zé)建立公司員工績效考核體系、激勵、檢查、考核機(jī)制，并組織實施。2.3負(fù)責(zé)公司員工年度培訓(xùn)計劃的制訂及組織實施,(公司管理制度、ISO9001質(zhì)量管理體系、衛(wèi)生質(zhì)量體系、HACCP體系文件)并對公司各部門的培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查及驗證。2.4負(fù)責(zé)本公司薪酬、福利工作的管理及組織實施。2.5負(fù)責(zé)公司辦公用品的采購、公用設(shè)施的維護(hù)管理工作。2.6負(fù)責(zé)辦理公司員工專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審的申報工作。2.7負(fù)責(zé)公司員工各項保險繳納及勞動合同、退休（內(nèi)退）人員的管理。2.8負(fù)責(zé)對公司行政公文、印章、文件、記錄、檔案的管理。2.9負(fù)責(zé)公司月度工作計劃的匯總及組織召開公司月度考評會。2.10負(fù)責(zé)公司后勤事務(wù)及車輛的管理。2.11負(fù)責(zé)本部門相關(guān)費用的控制，2.12負(fù)責(zé)公司中層管理人員月度、年度績效考評工作的組織及實施。2.13負(fù)責(zé)公司宣傳工作的組織及實施，2.14負(fù)責(zé)公司員工健康檢查工作的管理。2.15負(fù)責(zé)綜合辦工作計劃的審核并組織實施。2.16負(fù)責(zé)本公司衛(wèi)生注冊、廠代號證、衛(wèi)生許可證、水質(zhì)檢驗報告的辦理。2.17負(fù)責(zé)公司食品衛(wèi)生管理體系的綜合監(jiān)督實施檢查和考核。2.18負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防等工作的監(jiān)督及檢查。2.19負(fù)責(zé)公司對外接待工作的組織和實施。2.20負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。2.21負(fù)責(zé)根據(jù)公司應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.22負(fù)責(zé)對本部門員工(包括季節(jié)工)的績效考核及管理工作。2.23負(fù)責(zé)公司綠化、公共區(qū)域蟲害控制工作及衛(wèi)生注冊體系運行的內(nèi)部審核。2.24負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.25負(fù)責(zé)本部門各管理體系文件的建立、實施和相關(guān)記錄的管理。2.26負(fù)責(zé)組織完成本辦各項臨時性工作。2.27負(fù)責(zé)公司各類體系文件的印刷、打印、發(fā)放、登記、收回、作廢、歸檔等管理工作。2.28負(fù)責(zé)建立各特殊工種檔案。3權(quán)限3.1對公司各部門培訓(xùn)效果有檢查、考核權(quán)。3.2對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)對本部門管理體系三級文件進(jìn)行編寫及修改，并組織實施。3.4對公司周度、月度工作完成情況有考核權(quán)。3.5有權(quán)對公司食品衛(wèi)生管理體系的實施等工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和考核驗證。3.6對公司的車輛有調(diào)配及管理權(quán)。3.7對公司的行政公文、印章、檔案、文件及各類記錄等有管理權(quán)。3.8有權(quán)對本部門發(fā)生的不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析，并制訂糾正和預(yù)防措施。3.9有權(quán)根據(jù)公司應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。3.10有權(quán)對本部門的各項費用進(jìn)行控制。4相互關(guān)系4.1在綜合辦的管理工作上對公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2人事及勞資管理方面服從公司相關(guān)部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。4.4在人員調(diào)配、月度工作計劃的推進(jìn)中與相關(guān)部門有協(xié)作、調(diào)解的關(guān)系。6生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級：總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司各管理體系、方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2負(fù)責(zé)建立本部門的各項管理體系。2.3負(fù)責(zé)完成公司下達(dá)的各項生產(chǎn)計劃。2.4負(fù)責(zé)工藝規(guī)程、技術(shù)規(guī)范及本部門生產(chǎn)目標(biāo)和產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的實施。2.5負(fù)責(zé)本部門設(shè)備的使用、維護(hù)、保養(yǎng)和檢修。2.6負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部上報設(shè)備檢修計劃、設(shè)備解體計劃、備品備件計劃。2.7負(fù)責(zé)根據(jù)不合格品處置單對不合格品進(jìn)行處置。2.8負(fù)責(zé)本部門各類事故分析報告的上報，制定糾正措施并組織實施。2.9負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.10負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。2.11負(fù)責(zé)本部門費用的控制。2.12負(fù)責(zé)本部門各管理體系三級文件的編寫、審核并組織實施。2.13負(fù)責(zé)本部門各管理體系運行及相關(guān)記錄的使用及保管工作。2.14負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正預(yù)防措施。2.15負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.16負(fù)責(zé)對本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。2.17負(fù)責(zé)本部門員工(包括季節(jié)工)的績效考核及管理工作。3權(quán)限3.1有權(quán)按計劃組織、實施本部門的生產(chǎn)活動。3.2對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)對本部門的各項成本費用進(jìn)行控制。3.4有權(quán)對相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。3.5有權(quán)組織本部門管理體系的三級文件的編寫、審核并組織實施。3.6有權(quán)對本部門發(fā)生的不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正與預(yù)防措施。3.7有權(quán)按應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。4相互關(guān)系4.1車間各項管理工作向生產(chǎn)部負(fù)責(zé)。4.2在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。7原料部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級：公司總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.2負(fù)責(zé)番茄原料各階段工作、原料均衡供應(yīng)、新品種、新技術(shù)推廣、基地建設(shè)、育苗移栽、農(nóng)資的管理。2.3負(fù)責(zé)原料種植計劃、采購計劃、育苗移栽計劃、新品種、新技術(shù)推廣計劃、基地建設(shè)計劃、農(nóng)資需求計劃、原料供應(yīng)日排量計劃的編制和審核及實施。2.4負(fù)責(zé)原料價格的制定、上報工作。2.5負(fù)責(zé)農(nóng)殘控制管理體系的建立及實施工作。2.6負(fù)責(zé)制定原料拉運車輛計劃，并對原料外圍收購工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查及管理。2.7負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。2.8負(fù)責(zé)本部門培訓(xùn)計劃的制訂及組織實施。2.9負(fù)責(zé)本部門各崗位員工(包括臨時工)的績效考核及管理工作。2.10負(fù)責(zé)原料合同簽訂及供方評定工作。2.11負(fù)責(zé)農(nóng)資賒欠供方的評定工作。2.12負(fù)責(zé)本部門各項費用的控制。2.13負(fù)責(zé)本部門各管理體系三級檔的編寫審核，并組織實施。2.14負(fù)責(zé)對本部門發(fā)生的不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析并制定糾正/預(yù)防措施。2.15負(fù)責(zé)本部門各管理體系相關(guān)記錄的使用及保管。2.16負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法，處置本部門的緊急情況。2.17負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部門信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.18負(fù)責(zé)向相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。2.19負(fù)責(zé)配合公司環(huán)境因素的識別。3權(quán)限：3.1有權(quán)對原料供方、農(nóng)資賒欠方進(jìn)行評定。3.2對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)簽訂原料采購合同。3.4有權(quán)對本部門各項成本費用進(jìn)行控制。3.5有權(quán)參與公司環(huán)境因素的識別活動。3.6有權(quán)對本車部門管理體系三級檔的編寫、審核，并組織實施。3.7有權(quán)對本部門發(fā)生的不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析并采取糾正/預(yù)防措施。3.8有權(quán)向相關(guān)方提出環(huán)境行為要求和施加環(huán)境影響。4相互關(guān)系4.1原料部各項管理工作向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2在原料管理方面服從相關(guān)部門的管理。4.3在公司制度管理和考核方面服從有關(guān)職能部門的管理。8質(zhì)檢部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系1直接上級：公司總經(jīng)理2職責(zé)2.1貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量管理體系方針政策、規(guī)章制度、法律法規(guī)及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，貫徹執(zhí)行相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理制度。2.2負(fù)責(zé)對公司ISO9001、HACCP、ISO22000、體系的內(nèi)部審核及實施運行情況檢查。2.3負(fù)責(zé)制定公司質(zhì)量目標(biāo)管理辦法,并組織公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的匯總、考核。2.4負(fù)責(zé)組織公司及本部門管理體系三級文件的編寫及審核，并組織實施。2.5負(fù)責(zé)公司進(jìn)廠原料、包裝材料、輔料和產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作，并提供相關(guān)檢驗數(shù)據(jù)。2.6負(fù)責(zé)不合格品處置情況的驗證及權(quán)限范圍內(nèi)對不合格品進(jìn)行管理。2.7負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)批次的管理。2.8負(fù)責(zé)本部門相關(guān)費用的控制工作。2.9負(fù)責(zé)產(chǎn)品的報驗及發(fā)運前的查驗工作。2.10負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品及包裝標(biāo)識的檢查、驗證工作。2.11負(fù)責(zé)本部門各管理體系相關(guān)記錄的管理。2.12負(fù)責(zé)對本部門的不符合項進(jìn)行調(diào)查、分析，并制定糾正預(yù)防措施。2.13負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行追溯，確定產(chǎn)品的有效性。2.14負(fù)責(zé)組織公司食品安全衛(wèi)生管理體系、HACCP、ISO9001體系文件的編寫及修改。2.15負(fù)責(zé)對本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作進(jìn)行管理。2.16負(fù)責(zé)組織召開質(zhì)量事故分析會，并對糾正措施進(jìn)行驗證。2.17負(fù)責(zé)各類質(zhì)量信息的分析、處理工作，并向相關(guān)部門提供質(zhì)量信息，做好信息交流和傳遞工作。2.18負(fù)責(zé)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。2.19負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗、測量和實驗設(shè)備校驗、使用及維護(hù)保養(yǎng)工作。2.20負(fù)責(zé)本部門員工的培訓(xùn)工作。2.21負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理工作，并對各部門質(zhì)量方面的工作進(jìn)行檢查、考核。2.22負(fù)責(zé)本部門員工(包括季節(jié)工)的績效考核及管理工作。2.23負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部門信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。2.24負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的檢驗和試驗工作。2.25負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核和管理評審活動的組織實施。2.26負(fù)責(zé)部門質(zhì)量記錄的管理和控制工作。2.27負(fù)責(zé)客戶投訴的管理。3權(quán)限3.1有權(quán)對公司進(jìn)廠原料、包裝材料、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行檢驗并提供檢驗數(shù)據(jù)。3.2對本部門人員有管理權(quán)和考核權(quán)、對違反制度或績效評價結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。3.3有權(quán)對產(chǎn)品進(jìn)行報驗，并按標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品發(fā)運前的外包裝質(zhì)量情況進(jìn)行查驗并放行。3.4對公司質(zhì)量方面的工作有監(jiān)督檢查及考核權(quán)。3.5有權(quán)對公司ISO9001、食品安全體系文件進(jìn)行修訂。3.6有權(quán)對產(chǎn)品批次進(jìn)行管理。3.7有權(quán)對不合格品的處置情況進(jìn)行驗證。3.8有權(quán)對本部門管理體系三級文件的編寫及審核，并組織實施。3.9有權(quán)對產(chǎn)品及包裝物標(biāo)識進(jìn)行檢查及驗證。3.10有權(quán)依據(jù)公司的應(yīng)急情況處置辦法處置本部門的緊急情況。3.11對本部門的相關(guān)費用有使用及控制權(quán)。3.12對公司內(nèi)部審核、管理評審有組織權(quán)。3.13對各部門文件資料的收集、整理有檢查權(quán)。3.14有權(quán)對各部門的管理體系文件編號、標(biāo)識、發(fā)放。3.15對客戶投訴工作的處理情況有檢查考核權(quán)。4相互關(guān)系4.1本部門的各項管理工作向公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2在質(zhì)量檢驗及產(chǎn)品質(zhì)量控制方面與相關(guān)部門協(xié)調(diào)管理。4.3在制度管理和考核方面服從公司有關(guān)職能部門的管理。9.財務(wù)部職責(zé)權(quán)限及相互關(guān)系直接上級：公司總經(jīng)理、直接下級：成本會計材料會計原料結(jié)算員出納生產(chǎn)統(tǒng)計成品保管材料采購保管司磅員職責(zé)：1貫徹執(zhí)行公司各管理體系方針政策、法律法規(guī)、規(guī)章制度及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求2負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理體系的建立、運行和完善。3負(fù)責(zé)根據(jù)年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制財務(wù)預(yù)算。4負(fù)責(zé)對公司財務(wù)活動進(jìn)行評價。5負(fù)責(zé)公司費用報支、往來款項核對、收付工作。6負(fù)責(zé)公司月度、年度財務(wù)決算報表的編制和報送工作。7依據(jù)國家相關(guān)稅收法規(guī)，準(zhǔn)確、及時、申報、繳納各項稅款。8負(fù)責(zé)組織公司資產(chǎn)的清查盤點和核實工作。9負(fù)責(zé)財務(wù)會計資料、文件、憑證、報表的整理、搜集、立卷歸檔和銷毀工作。10負(fù)責(zé)組織公司財務(wù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和后續(xù)教育。11負(fù)責(zé)公司內(nèi)部資金的籌措及調(diào)配、監(jiān)督各部門合理使用資金。12負(fù)責(zé)編制本部門月度平衡計分卡。13負(fù)責(zé)本部門人員(包括季節(jié)工)的績效考核及管理工作。14負(fù)責(zé)每月組織召開經(jīng)營分析會，并編制經(jīng)營報告。15負(fù)責(zé)本部門管理體系三級文件的編寫,組織實施并對本部門相關(guān)記錄進(jìn)行管理。16負(fù)責(zé)本部門衛(wèi)生、消防、安全等工作的管理。17負(fù)責(zé)對公司各部門的財務(wù)活動（包括食堂、庫房）進(jìn)行控制、指導(dǎo)、監(jiān)督及檢查。18負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)、外部信息和本部門的信息交流和傳達(dá)。。19負(fù)責(zé)配件材料出入庫、包裝材料和成品的搬運、貯存、防護(hù)、交付、使用及標(biāo)識的管理工作。20負(fù)責(zé)批準(zhǔn)一般貨物退貨解決方案。21負(fù)責(zé)設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購管理工作。22負(fù)責(zé)指導(dǎo)貨品存放條件，定期檢查倉庫狀況。23負(fù)責(zé)原料收購過磅過程和統(tǒng)計工作的監(jiān)督管理。權(quán)限：1.有權(quán)向公司總經(jīng)理上報月度財務(wù)報表、財務(wù)分析表；2有權(quán)對公司范圍內(nèi)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行會計監(jiān)督；3.對公司財務(wù)管理制度有解釋權(quán)；4.有權(quán)對各項費用支出進(jìn)行控制并核查；5.有權(quán)在公司范圍內(nèi)對財務(wù)人員調(diào)配和崗位安排；6有權(quán)對違反國家會計法規(guī)及公司財務(wù)制度的人和事提出批評和處理意見；7.有權(quán)對財務(wù)部崗位的工作情況進(jìn)行檢查和考核。8有權(quán)對設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購工作進(jìn)行管理。9有權(quán)對配件出入庫、包裝材料和成品的的搬運、貯存、防護(hù)、交付、使用及標(biāo)識工作進(jìn)行管理。10有權(quán)參加儀表類、電器設(shè)備及配件類的招標(biāo)工作，并簽訂合同。11有權(quán)修訂和完善公司內(nèi)部財務(wù)管理制度。12對本部門人員有考核權(quán)、人事管理權(quán)，并對違反制度或績效評價結(jié)果不適合崗位工作的員工有處理建議權(quán)。13.對年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃及財務(wù)預(yù)算工作有編制權(quán)。14對公司各部門的財務(wù)活動有檢查、考核權(quán)。15有權(quán)參與公司各項經(jīng)營活動并提出建議。16對各部門年度預(yù)算計劃有審核權(quán)。相互關(guān)系：1.在業(yè)務(wù)上服從公司總經(jīng)理的管理；2.在管理制度的執(zhí)行和考核方面服從公司有關(guān)部門的管理。3設(shè)備、備品備件、材料的招標(biāo)及采購工作中聽取生產(chǎn)部門的意見。4成品的的搬運、貯存、防護(hù)、交付、使用及標(biāo)識工作與相關(guān)部門相互協(xié)作。5儀表、電器設(shè)備及配件類的招標(biāo)工作，按使用部門質(zhì)量、規(guī)格要求簽訂合同。第二章新疆啟奧食品有限公司管理體系檢查制度1.公司管理體系文件編號規(guī)定1.1各管理體系手冊和程序文件編號規(guī)則：1.1.1質(zhì)量管理體系各類文件的編號規(guī)定如下：a)質(zhì)量管理手冊編號：DFTL-SC-01公司文件受控順序號代表質(zhì)量管理手冊新疆啟奧食品有限公司SK-0公司、部門文件編號受控號b)程序文件編號：DFTL-CX-02公司文件受控順序號代表程序文件新疆啟奧食品有限公司c)公司三級文件的編號規(guī)則：DFTL--X—XXDFTL：新疆啟奧食品有限公司其中：：各種管理體系三級文件代號X:發(fā)文部門編號，綜合辦：1；質(zhì)檢部：2；生產(chǎn)部：3；生產(chǎn)車間：4；財務(wù)部：5；原料部：6；XX：公司及部門受控文件順序號e)公司其他類三級體系文件編號：(1).公司級體系文件編號：DFTL-TX-XX:本公司受控文件順序號體系文件中文拼音縮寫新疆啟奧食品有限公司例1：公司食品安全管理體系DFTL-TX-03例2：公司HACCP例1：DFTL-TX-04例3：公司衛(wèi)生質(zhì)量管理體系DFTL-TX-05例4：衛(wèi)生質(zhì)量手冊編號：DFTL-SC-06例5：公司管理制度文件編號：DFTL-ZD-0-07例6：公司綜合管理制度文件編號：DFTL-ZD-0-08(2)部門管理制度文件編號：DFTL-ZD-1-001......1、2、3、4、5、6部門編號(3)部門作業(yè)指導(dǎo)書文件編號：DFTL-ZY-1-001......1、2、3、4、5、6部門編號(4)部門記錄文件編號：DFTL-R-1-01.......1、2、3、4、5、6部門編號SK受控編號：例1：SK-1-001....SK：受控1（1綜合辦及001、002....發(fā)放依據(jù)流水號進(jìn)行標(biāo)識發(fā)放序號）例2：SK-2-001.....質(zhì)檢部：2質(zhì)檢部編號發(fā)放了第1本為.001(5)記錄編號：DFTL-R--X--XX（01、02）其中：R：記錄代號X:為部門代號綜合辦：1；質(zhì)檢部：2；生產(chǎn)部：3；生產(chǎn)車間：4；財務(wù)部：5；原料部:6;XX：本部門受控文件順序號（01、02）例如：某部門記錄共30種,其受控號分別為01、02、03.........030。(6)外來文件在文件封面上注明“外來文件”（WL）。(7)版次的標(biāo)識：按版次的先后順序，以“Ａ、Ｂ、C……”英文大寫字母表示，并在英文字母后加注版次年號，注版次年號以文件實施年度為準(zhǔn)。如：A-2010；1.1.2文件的形式：紙張或電子版本。紙張需要打印裝訂成冊，電子版本需要制成只讀格式。1.1.3文件的標(biāo)識1.1.3.1受控標(biāo)識各種管理體系文件書面版本在發(fā)放前按下述方法標(biāo)明受控編號：依據(jù)流水號進(jìn)行標(biāo)識。例如：某本文件共印發(fā)11本，其受控號分別為001、002、003……0011。例如：某部門記錄共30種,其受控號分別為01、02、03.........030。電子版文件嚴(yán)格在使用范圍內(nèi)發(fā)放，按照要求進(jìn)行保管、使用、替換、刪除等。1.1.3.2所有者的標(biāo)識發(fā)文部門根據(jù)發(fā)放的對象在文件的封面受控號上標(biāo)明持有者的部門。1.1.3.3發(fā)放有保密要求的文件前，應(yīng)在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。1.1.3.4上級管理部門索要的文件由于無法追溯和控制，在上報時在封面標(biāo)明“非受控”。1.1.4外來文件的管理包括文件的審批、發(fā)放、收回和銷毀程序與三級文件相同，由使用部門負(fù)責(zé)收集，原文件有編號的，用原編號；原文件沒有編號的，用三級文件編號。外來文件在文件封面上注明“外來文件”（WL）。1.1.5文件的劃改文本文件一般設(shè)置文件修改記錄表和文件修改單粘貼頁。根據(jù)文件修改單內(nèi)容，首先，在文件修改記錄表中填寫有關(guān)內(nèi)容；其次，在文件修改單粘貼處粘貼文件修改單；最后，在需要修改內(nèi)容上劃二條橫線(不能涂、刮或抹去)，在上方寫上更改后的內(nèi)容；整頁作廢的，在整頁篇幅中間劃二條橫線，在空白明顯處寫明“作廢”字樣；換頁的，在整頁篇幅中間劃二橫線，在空白處明顯寫明“換頁”字樣，其后粘貼新的頁碼。1.1.6記錄管理1.1.6.1記錄編號：DFTL-R--X--XX（01、02）其中：R：記錄代號X：發(fā)文部門名稱縮寫，綜合辦：1；質(zhì)檢部：2；生產(chǎn)部：3；生產(chǎn)車間：4；財務(wù)部：5；原料部:6;XXX：本部門受控文件順序號 例如：新疆啟奧食品有限公司質(zhì)檢辦某質(zhì)量記錄編號：R-2—01；例如：某部門記錄共30種,其受控號分別為01、02、03.........030。1.1.7文件的發(fā)放1.1.7.1《質(zhì)量手冊》和《程序文件》由質(zhì)檢部按管理體系組織機(jī)構(gòu)圖中設(shè)置的部門發(fā)放，高管崗位兼任的按一崗發(fā)放；1.1.7.2公司所需其它受控文件由質(zhì)檢部發(fā)放，并填寫《管理體系文件收發(fā)文登記表》，文件發(fā)放范圍由文件編制部門確定，填寫在《受控文件清單》中使用部門一欄。1.1.7.3文件發(fā)放前的標(biāo)識a)各種管理體系文件書面版本在發(fā)放前由各文件編寫部門按4.2.1條款進(jìn)行文件編號；b)版次的標(biāo)識：按版次的先后順序，以“Ａ、Ｂ、C……”英文大寫字母表示，并在英文字母后加注版次年號，注版次年號以文件實施年度為準(zhǔn)。如：A-2010；c)受控文件需填寫受控編號以確保使用的文件為有效版本；d)具有保密性文件的標(biāo)識：綜合辦發(fā)放有保密要求的文件前，應(yīng)在文件封面加蓋“秘密”字樣的紅色印章。1.1.8文件的更改1.1.8.1文件需要更改時，應(yīng)由原文件編制部門負(fù)責(zé)人填寫《文件審批表》，說明更改原因，對一些重要的技術(shù)參數(shù)修改必須附有充分的證據(jù)。對重要文件的更改或?qū)π薷挠袪幾h時，應(yīng)對文件進(jìn)行評審。評審由相應(yīng)文件的制定部門組織相關(guān)部門的負(fù)責(zé)人進(jìn)行。1.1.8.2文件更改應(yīng)由原審批人進(jìn)行審核與批準(zhǔn)，當(dāng)原審批人不在時可由授權(quán)人審批。1.1.8.3文件更改批準(zhǔn)后，由更改的授權(quán)人實施更改，并注明更改標(biāo)識和更改日期，同時發(fā)放《文件資料修改單》告知文件管理和使用部門及人員。1.1.8.4文件更改后應(yīng)及時發(fā)放處理，所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，以確保有效文件的唯一性，并應(yīng)確保文件使用的各場所都及時得到經(jīng)過更改的文件。1.1.9文件的換版與作廢1.1.91.1.9.2作廢的A、B層文件由質(zhì)檢部提出并填寫《文件資料收回單》，管理者代表批準(zhǔn)；申請作廢的三級文件由文件編制部門提出《文件資料收回單》，經(jīng)理批準(zhǔn)，交質(zhì)檢部文件資料員收回并記錄，同時加蓋“作廢”印章或統(tǒng)一進(jìn)行管理并作“作廢”1.1.9.3需留作參考或需保留的作廢文件和資料，經(jīng)質(zhì)檢部加蓋“1.1.10文件的管理1.1.10.1公司各類文件經(jīng)編制、審核和批準(zhǔn)后，原版文件由公司文件資料員填寫《文件管理體系文件收發(fā)文登記表》并記入《受控文件清單》中；存入軟盤等電子媒體的文件也由文件資料員進(jìn)行歸檔登記，原版文件一律不得外借，以防丟失和損壞。1.1.10.2文件編制部門應(yīng)每年進(jìn)行一次在用的各類文件有效性的全面檢查和評審，發(fā)現(xiàn)失效和作廢的文件應(yīng)及時通知質(zhì)檢部收回和處理。當(dāng)文件嚴(yán)重破損，影響到使用時，應(yīng)到文件管理部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，領(lǐng)用新文件。新文件的分發(fā)號使用原文件的分發(fā)號。1.1.10.3各職能部門設(shè)立文件資料員，負(fù)責(zé)本部門受控文件的保管與使用。文件資料員應(yīng)填寫《受控文件清單》。1.1.11外來文件的控制1.1.11.1引用的各類外來文件（指技術(shù)類文件和與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的文件），由公司質(zhì)檢部填寫《管理體系文件收發(fā)文登記表》進(jìn)行備案，并按文件內(nèi)容發(fā)放至相關(guān)部門，外來文件的備案、發(fā)放、回收、處置按相應(yīng)要求進(jìn)行管理。1.1.11.2各部門應(yīng)每年定期檢查其所使用的國標(biāo)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)的法律法規(guī)及國家職能部門的規(guī)定等外來文件是否有效，對過期和作廢的文件應(yīng)及時更換。1.1.12相關(guān)文件《質(zhì)量記錄控制程序》1.1.13質(zhì)量記錄《受控文件清單》《受控文件清單》《質(zhì)量記錄一覽表》《文件修改記錄表》2.管理體系檢查/審核管理制度1目的為確保(ISO9001)、質(zhì)量管理體系（ISO22000）、食品衛(wèi)生管理體系、危害分析與關(guān)鍵控制點HACCP、有效運行，并為管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。2適用范圍：適用于啟奧食品有限公司。3引用文件：《質(zhì)量管理體系文件》及啟奧食品有限公司相關(guān)文件。4管理體系檢查工作組組成：組長：總經(jīng)理副組長：管理者代表組員：公司內(nèi)審員（有國家認(rèn)證中心頒發(fā)的資格證書的人員）日常工作組織管理部門：質(zhì)檢部5職責(zé)5.1組長職責(zé)5.1.1負(fù)責(zé)對公司管理體系內(nèi)部檢查辦法的審批。5.1.2負(fù)責(zé)對公司內(nèi)、外部審核結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。5.1.3負(fù)責(zé)對公司管理體系運行情況進(jìn)行監(jiān)督管理。5.1.4負(fù)責(zé)組織召開公司管理評審會議，負(fù)責(zé)對公司內(nèi)審實施計劃、不符合糾正預(yù)防措施、內(nèi)部審核報告、管理評審報告的審批。5.2副組長職責(zé)5.2.1負(fù)責(zé)公司ISO22000、HACCP、ISO9001、內(nèi)部審核、外部審核檢查等工作的整體策劃指導(dǎo)。5.2.2負(fù)責(zé)公司內(nèi)審組長和組員的確定。5.2.5.2.45.2.55.25.3質(zhì)檢部5.5.3.25.3.35.3.45.3.55.3.65.3.75.3.85.3.95.3.105.5內(nèi)審組員職責(zé)5.5.1負(fù)責(zé)按時參加公司內(nèi)審、各類外審工作。5.5.2負(fù)責(zé)現(xiàn)場檢查及記錄的填寫工作。5.5.3負(fù)責(zé)填寫觀察項(《管理體系檢查回饋表》)及不符合項報告。5.5.4負(fù)責(zé)在規(guī)定時間內(nèi)對檢查部門\車間整改情況進(jìn)行驗證。5.5.5負(fù)責(zé)參加管理評審會議，并就各體系全年運行情況提出意見和建議。5.5.6負(fù)責(zé)各類審核的接待、數(shù)據(jù)準(zhǔn)備、聯(lián)絡(luò)及信息傳遞工作。6工作程序6.1內(nèi)部審核(僅限于公司內(nèi)部審核)6.1.1按《啟奧食品有限公司年度管理體系內(nèi)部審核計劃》（見附件一）規(guī)定的內(nèi)審頻次組織審核。（注：公司內(nèi)審小組根據(jù)實際情況可適當(dāng)增加相關(guān)部門內(nèi)部審核的次數(shù),審核前需提前三天下發(fā)審核通知）。

6.1.2審核范圍：涉及體系運行的單位。6.1.3審核依據(jù):各體系標(biāo)準(zhǔn)、ISO9001、ISO22000、HACCP、等管理體系A(chǔ)、B、C層文件。6.1.4根據(jù)公司年度內(nèi)審計劃,由公司經(jīng)理任命內(nèi)審組長和指派內(nèi)審組員,每次內(nèi)審10日前,以審核通知形式下發(fā)，內(nèi)審組長對內(nèi)審組員進(jìn)行分組，編制內(nèi)審實施計劃，審核前5天下發(fā)受檢查部門。6.1.5組長組織組員審核前3日內(nèi)編制檢查表，檢查表同時報副經(jīng)理、審核組長，做審核準(zhǔn)備。6.1.6審核當(dāng)日內(nèi)審組長組織召開首次會議，審核人員依據(jù)檢查表進(jìn)行審核并做好現(xiàn)場審核記錄。6.1.7現(xiàn)場審核結(jié)束后組長召開內(nèi)部溝通會，通報審核發(fā)現(xiàn)情況并進(jìn)行評審，達(dá)成審核結(jié)論。6.1.8內(nèi)審組長組織召開末次會議，末次會議上出具不符合項報告和觀察項，受審核部門確認(rèn)后下發(fā)。6.1.9審核結(jié)束后3個工作日內(nèi)審核組長編制審核報告，經(jīng)公司經(jīng)理當(dāng)日審核、審批后，1個工作日內(nèi)回饋公司領(lǐng)導(dǎo)和受審核部門。6.1.10責(zé)任部門按規(guī)定期限分析不符合原因，落實責(zé)任人，制定糾正/預(yù)防措施和完成期限，并報副經(jīng)理審核、公司經(jīng)理審批。6.1.11體系管理員組織各內(nèi)審小組對各部門/車間不符合內(nèi)容的整改情況進(jìn)行跟蹤驗證。6.1.12未在整改期限內(nèi)完成整改的，按《管理體系檢查/審核考核細(xì)則》考核,體系管理員將考核結(jié)果報副經(jīng)理審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)后，報綜合辦在當(dāng)月獎金中兌現(xiàn)。6.2外部審核:指質(zhì)量認(rèn)證中心審核、客戶審核及地方質(zhì)量監(jiān)督所、上級職能部門等組織的來自外部的各類認(rèn)證、審核及檢查。6.2.1審核頻次:以客戶或相關(guān)方計劃/通知時間進(jìn)行。6.2.2審核范圍:涉及體系運行的各部門/車間,或檢查內(nèi)容所涉及的部門/車間。6.2.3審核依據(jù):審核/檢查方出具的各類標(biāo)準(zhǔn)、文件或相關(guān)內(nèi)容數(shù)據(jù)。6.2.4審核/檢查接待工作6.2.4.1質(zhì)檢部接到外部審核/檢查通知后，及時將通知回饋至公司總經(jīng)理處，由公司經(jīng)理對相關(guān)事宜做出總體安排。6.2.4.2管理者代表就審核/檢查事宜與審核方進(jìn)行溝通聯(lián)絡(luò)，并就接待、陪同人員、行程等做出具體安排。6.2.4.3綜合辦根據(jù)回饋信息編發(fā)/轉(zhuǎn)發(fā)接待計劃/通知，做好外部審核/檢查的接待、后勤服務(wù)等工作。6.2.4.4各部門/車間接通知后,迅速傳達(dá)到本部門人員,做好準(zhǔn)備工作。6.2.5接受審核/檢查6.2.5.1各部門在外部審核/檢查前對本部門所涉及的內(nèi)容進(jìn)行熟悉，對所需的文件、數(shù)據(jù)、記錄等進(jìn)行整理，方便拿取。6.2.5.2審核/檢查方到達(dá)部門審核時，部門負(fù)責(zé)人或指定人員全程陪同；文件數(shù)據(jù)員不得擅自離開審核現(xiàn)場，拿取文件、數(shù)據(jù)、記錄須迅速、準(zhǔn)確；其余與審核有關(guān)的人員在部門指定的區(qū)域內(nèi)等候，聽從安排。6.2.5.3任何人員不得以任何理由干擾和影響審核/檢查方的工作。6.2.5.4審核人員到達(dá)生產(chǎn)現(xiàn)場，需對某問題或某要素進(jìn)行詳細(xì)了解時，在場崗位人員應(yīng)認(rèn)真地對問題或要素做出解釋、說明，崗位人員不得擅自回避或態(tài)度生硬地對待審核人員的提問。6.2.5.5審核結(jié)束后，對于審核方在未次會議上宣布的審核結(jié)果，若有疑義，相關(guān)人員可在會上明確提出。6.2.6編制糾正預(yù)防措施計劃:公司經(jīng)理對審核結(jié)果確認(rèn)簽字后，由公司經(jīng)理對審核結(jié)果糾正預(yù)防措施的制定、完成時間、驗證時間、責(zé)任部門/責(zé)任人、考核等提出具體要求，并監(jiān)督落實。6.2.7整改:各部門對審核中出現(xiàn)的問題按要求制定糾正預(yù)防措施計劃并按要求整改。6.2.8驗證及考核:質(zhì)檢部組織對各部門整改完成情況進(jìn)行驗證并反饋,根據(jù)完成結(jié)果按《管理體系檢查/審核考核細(xì)則》（見附件二）進(jìn)行考核。7內(nèi)審員的考核評價和激勵7.1當(dāng)次參加公司內(nèi)審工作的內(nèi)審員，給予所在部門月度考核加分：0.5分/次.人。7.2內(nèi)審員在管理體系檢查/審核工作中出現(xiàn)違紀(jì)：7.2.1內(nèi)審組長、內(nèi)審員審核工作中未按期編制內(nèi)審實施計劃、檢查表、管理體系檢查回饋表、不符合項報告和審核報告的，出現(xiàn)一次扣5元/項7.2.2開會遲到、早退、中途離會扣5元/次。7.2.3檢查工作時遲到、早退、中途離崗10元/次。7.2.4不參加檢查扣20元/次。7.2.5檢查人員未按時驗證限期整改的觀察項、不符合項扣5元/次。7.3內(nèi)審員內(nèi)審工作評定和激勵7.3.1年度未參加過內(nèi)審的內(nèi)審員不參與考核評定和激勵。7.3.2年度最后一次內(nèi)審結(jié)束后一個月內(nèi)，質(zhì)檢部組織評審小組完成對公司內(nèi)審員當(dāng)年度內(nèi)審工作業(yè)績的考核評定（評價標(biāo)準(zhǔn)見附件三）。7.3.3質(zhì)檢部依據(jù)評定結(jié)果，進(jìn)行公司內(nèi)審員新成員的推薦和內(nèi)審員外送培訓(xùn)、繼續(xù)培訓(xùn)的培訓(xùn)申請工作。7.3.4評定結(jié)果為前3名的內(nèi)審員，公司分別予以獎勵350元、250元、200元。8質(zhì)量記錄：《公司管理體系內(nèi)審實施計劃》、《內(nèi)審日程安排》、《管理體系內(nèi)審檢查表》、《會議簽到表》、《現(xiàn)場檢查記錄》、《管理體系檢查回饋表》、《不符合項報告》、《-審核報告》附一：新疆啟奧食品有限公司年度管理體系內(nèi)部審核計劃部門三月四月五月六月七月八月九月頻次經(jīng)理室#＃2生產(chǎn)部＃＃2綜合辦＃＃2生產(chǎn)車間#＃2質(zhì)檢部#＃2原料部#＃2財務(wù)部＃＃2附二：管理體系檢查/審核考核細(xì)則項目內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審公司組織的內(nèi)部審核內(nèi)部審核作自查，不扣分，未按時整改或整改不合格扣責(zé)任部門1分/項次（包括觀察項、不符合項）外審每出現(xiàn)一項嚴(yán)重不符合項扣責(zé)任部門4分/項次、一般不符合項扣責(zé)任部門2分/項次，觀察項扣責(zé)任部門1分/項次；重復(fù)出現(xiàn)的不符合，對責(zé)任部門加倍處罰、未按時整改或整改不合格扣責(zé)任部門3分/項次附三：公司內(nèi)審員評價標(biāo)準(zhǔn)評價人權(quán)重內(nèi)容分值內(nèi)審員互評40%責(zé)任心5審核知識和審核技術(shù)豐富/熟練5組織、協(xié)調(diào)和溝通能力5審核重點全面、深入5檢查表編制全面、詳實，可操作性強(qiáng)5審核記錄和管理體系檢查回饋表、不符合項報告填寫規(guī)范5受審核部門不符合項的糾正預(yù)防措施適宜有效5行動上有不斷提高審核素養(yǎng)、業(yè)務(wù)技能和幫助其它內(nèi)審員5提高的組長評價30%能積極接受審核安排，審核知識/審核技能豐富、全面；10與審核小組成員/受審核部門間溝通充分、組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)10本單位內(nèi)審和體系建設(shè)工作中承擔(dān)的責(zé)任和發(fā)揮的作用10部門領(lǐng)導(dǎo)評價20%對部門管理體系工作能有效指導(dǎo)和積極推動5自身業(yè)務(wù)崗位能按管理體系要求扎實、規(guī)范5能積極配合部門領(lǐng)導(dǎo)組織管理體系各類新檔的學(xué)習(xí)5對部門質(zhì)量目標(biāo)的動態(tài)管理工作意識明確、行動力強(qiáng)5經(jīng)理評價10%在本單位內(nèi)審和體系建設(shè)工作中發(fā)揮作用良好10第三章行政后勤事務(wù)管理制度1.檔案管理辦法1目的：為加強(qiáng)公司綜合檔案管理，建立健全檔案管理體系，使檔案工作科學(xué)化、規(guī)范化。2適用范圍：適用于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營工作全過程所產(chǎn)生的所有文件數(shù)據(jù)及相關(guān)信息。3引用文件：《檔案法》、《啟奧食品有限公司內(nèi)部控制制度》、《啟奧食品有限公司檔案工作目標(biāo)管理》4職責(zé)：4.1負(fù)責(zé)對檔案數(shù)據(jù)的借閱進(jìn)行審批。4.2檔案管理領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)對所屬各部門的檔案管理、檔案制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.3綜合辦負(fù)責(zé)人對專職檔案員的工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查。4.4專職檔案員負(fù)責(zé)收集、整理、保管和統(tǒng)計公司應(yīng)歸檔安排的資料、文件,督促、指導(dǎo)各部門把需歸檔的檔材料按類歸檔。4.5專職檔案員負(fù)責(zé)公司檔案材料的閱卷、借出登記工作。4.6專職檔案員負(fù)責(zé)公司檔案的日常維護(hù)管理和年度審驗數(shù)據(jù)準(zhǔn)備工作。4.7兼職檔案員負(fù)責(zé)對本部門/車間檔材料進(jìn)行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔；并編寫檔案目錄、大事記、組織沿革等編研材料。5工作程序5.1每年4月30日前由各部門/車間兼職檔案員將本部門/車間前一年度各類檔材料進(jìn)行收集、歸類、整理、裝訂、立卷、歸檔。5.2專職檔案員指導(dǎo)各部門把需歸檔的檔材料確定保管期限,并按《啟奧食品有限公司檔案目標(biāo)管理工作》中要求正確地進(jìn)行立卷，按類歸檔，保證歸檔系統(tǒng)準(zhǔn)確、完整、齊全。5.3由兼職檔案員編制檔案目錄，并編寫出本部門/車間大事記、組織沿革等編研材料,于5月5日前與歸檔材料一并5.4財務(wù)檔案在財務(wù)部保存一年后，至第三年四月初前移交檔案室。5.5每年6月底前,專職檔案員組織各部門兼職檔案員對各部門/車間移交來的檔按照檔案分類方案進(jìn)行分類、編號、裝訂及統(tǒng)計，并按要求編寫案卷號、整理、歸檔上架。5.6當(dāng)有新的基建工程發(fā)生時，檔案員需在設(shè)備開箱驗收或設(shè)施改造的同時，及時將各類相關(guān)檔材料收回，保證檔案的完整、準(zhǔn)確。2.公司文件、傳真、郵件收發(fā)管理制度1目的：為規(guī)范公司文件、傳真、郵件的收發(fā)并進(jìn)行有效管理。2適用范圍：適用于公司各部門、車間3職責(zé)3.1各部門相關(guān)人員負(fù)責(zé)對本部門內(nèi)、外需上報的各種檔、公文進(jìn)行擬寫、校對、打印，對部門的郵件進(jìn)行接收、處理。3.2各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本部門需上報的各種內(nèi)、外部檔、公文內(nèi)容的符合性進(jìn)行初審。3.3綜合辦文秘負(fù)責(zé)對公司內(nèi)、外部公文的收發(fā)、擬寫、打印、校對、登記及傳遞。3.4綜合辦負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)公司需上報（或?qū)ν猓┑奈募Y料、公文等的審核并提出擬辦意見。3.5公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)文件資料、公文的審批/簽發(fā)。4工作程序4.1綜合辦文秘每日對公司的有關(guān)傳真、郵件、信件、內(nèi)（外）部公文進(jìn)行收、發(fā)處理，并將相關(guān)信息及時回饋公司領(lǐng)導(dǎo)審閱，對于涉及相關(guān)部門、車間、個人的信息做到24小時內(nèi)及時回饋、傳閱。4.2各部門負(fù)責(zé)人為本部門郵件、信息的接收者，接收后將相關(guān)信息向本部門員工通知/傳閱。4.3各部門/車間發(fā)傳真時須經(jīng)行政辦負(fù)責(zé)人或文秘審核后，視其重要程度先登記后發(fā)送。4.4公司的電子郵箱禁止收發(fā)私人郵件、信件，公司員工不得隨意下載、刪除公司電子郵箱中的內(nèi)容。4.5各部門相關(guān)人員將經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核過需上報（或?qū)ν猓┑母黝愇募?shù)據(jù)、公文等的文字版本或電子版本交于綜合辦文秘，由文秘對文件數(shù)據(jù)、公文的格式、文字內(nèi)容、具體要求等再次進(jìn)行核對。4.6綜合辦負(fù)責(zé)人對公司各類上報（或?qū)ν猓┑奈募?shù)據(jù)、公文等進(jìn)行最后審核,內(nèi)容無誤后交相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。4.7相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將上報（或?qū)ν猓┑奈募Y料、公文上報領(lǐng)導(dǎo)審閱。4.8相關(guān)部門負(fù)責(zé)人將審閱后的上報（或?qū)ν猓┪募①Y料、公文等交公司總經(jīng)理審批(簽字)后，由綜合辦文秘進(jìn)行上報或傳遞。4.9綜合辦文秘對公司的各類內(nèi)（外）部公文進(jìn)行妥善保存。5記錄:《啟奧食品有限公司傳真收文登記表》《啟奧食品有限公司傳真發(fā)文登記表》附件1：新疆啟奧食品有限公司文件控制流程（適用于公司對外文件、公文）附件2：新疆啟奧食品有限公司常用各類公文格式模版附件1：新疆啟奧食品有限公司公文控制流程部門/車間負(fù)責(zé)人審部門/車間負(fù)責(zé)人審核公司各部門/車間相關(guān)人員擬稿、校對綜合辦文秘一個工作日內(nèi)發(fā)文(發(fā)文後跟蹤督辦)公司綜合辦文秘一個工作日內(nèi)發(fā)文(發(fā)文後跟蹤督辦)公司總經(jīng)理審批簽發(fā)交綜合辦負(fù)責(zé)人審核關(guān)于××××的請示（小二黑）×××：×××。（正文用3號仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁眉1.3，頁腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁22行。）妥否，請批示。新疆啟奧食品有限公司二○一×年×月×日（注：內(nèi)部請示、報告無須加蓋單位蓋章，在簽報單相應(yīng)位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁附在內(nèi)部請示、報告單后。）關(guān)于××××的報告（小二黑）×××：×××。（正文用3號仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁眉1.3，頁腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁22行。）特此報告。新疆啟奧食品有限公司二○一×年×月×日（注：內(nèi)部請示、報告無須加蓋單位蓋章，在簽報單相應(yīng)位置簽名即可，正文按上述格式即可，此頁附在內(nèi)部請示、報告單后。）《新疆啟奧食品有限公司內(nèi)部請示、報告稿紙》使用說明1《新疆啟奧食品有限公司內(nèi)部請示、報告稿紙》是公司各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)呈送內(nèi)部請示、報告的專用簽報單。2適用單位：公司各部門。3使用方法：由呈報部門根據(jù)稿紙要求填寫各項內(nèi)容。4辦理程序：經(jīng)辦人擬稿→公司負(fù)責(zé)人簽報→（若需要，送有關(guān)單位會簽）總經(jīng)理批示、（如需要）。5注意事項：（1）各部門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示及匯報工作、反映情況、報告交綜合辦處理結(jié)果，使公司領(lǐng)導(dǎo)能夠及時、全面掌握各方面動態(tài)并作出指示，都應(yīng)使用本簽報單。（2）請示用于向公司領(lǐng)導(dǎo)請求指示、批準(zhǔn)。請示要求明確問題，講明理由，并提出解決的意見和辦法，必要時還要附有關(guān)資料。報告用于向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報工作、反映情況、提出意見或建議、答復(fù)上級機(jī)關(guān)的詢問。報告要求觀點明確，條理清楚，詳略得當(dāng)，實事求是。請示、報告要求一事一報，文字簡練，一般不超過3000字。（3）呈報內(nèi)部請示、報告以公司為單位。（4）呈報對象一般為本部門公司領(lǐng)導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)視具體情況決定是否呈報其它公司領(lǐng)導(dǎo)批閱。如確需一并呈報多位公司領(lǐng)導(dǎo)（一般不應(yīng)超過三位），呈送對象應(yīng)按職務(wù)從低到高排列。（5）上報公司領(lǐng)導(dǎo)的內(nèi)部請示、報告，由公司總經(jīng)理直接核稿、簽報。（6）請示、報告的內(nèi)容若涉及相關(guān)部門工作職責(zé)，應(yīng)先行會簽。文件主辦單位與會簽部門意見一致后，方可呈送公司領(lǐng)導(dǎo)；如會簽部門與檔主辦部門意見不一致，由綜合辦進(jìn)行協(xié)調(diào)，取得一致后，方可呈送公司領(lǐng)導(dǎo)。如確實無法取得一致意見，需列明具體意見和原因后再行呈報公司領(lǐng)導(dǎo)。（7）“（）請字第號”填法：（年份）請（公司規(guī)范簡稱）字第（發(fā)文序號）號，如（2010）新疆啟奧食品有限公司第XXX號。2．《新疆啟奧食品有限公司會議紀(jì)要》式樣密級密級新疆啟奧食品有限公司×××?xí)h紀(jì)要201×年×月×日第×期××××印發(fā)201×年×月×日，×××主持召開×××?xí)h?！痢痢?。出席：×××列席：×××請假：×××本期發(fā)送：×××（共印××份）擬稿：×××（共印××份）《《新疆啟奧食品有限公司會議紀(jì)要》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司會議紀(jì)要》文頭紙是公司印刷會議紀(jì)要的用A4紙。2適用范圍：適用于公司、各部門召開的各種會議，向有關(guān)部門和人員傳達(dá)會議精神、布置工作。3使用方法：會議紀(jì)要由使用部門負(fù)責(zé)起草，報請公司領(lǐng)導(dǎo)或主管領(lǐng)導(dǎo)、部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。3．《新疆啟奧食品有限公司普通通知》式樣標(biāo)題（關(guān)于XXX的通知）主送單位：正文新疆啟奧食品有限公司二○一X年×月×日《新疆啟奧食品有限公司普通通知》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品限公司普通通知》文頭紙是印制公司一般性通知用A4紙。2適用范圍：適用于以公司、部門名義下發(fā)的常規(guī)性的周知性、事務(wù)性通知、會議通知、批示性通知等。3使用方法：由各使用部門印制。需以公司名義上報至外部各相關(guān)單位或部門的通知，由各部門代公司擬稿，綜合辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。4注意事項：（1）不必以公司紅頭檔下發(fā)的通知，可以通過普通通知形式發(fā)送。（2）如對方來文為紅頭檔，一般應(yīng)通過紅頭檔回復(fù)，而不得用本文頭紙。備注：2010年公司管理體系納入質(zhì)檢部管理后，為方便業(yè)務(wù)，其下發(fā)的各類通知請沿用公司通用的《關(guān)于XXX的通知》范本，在文件編號上加上綜合辦的編號即可。如，文件編號：DFTLZ-0-1，其它部門如有發(fā)文，編號依次類推，生產(chǎn)部編號：DFTLS-0-3；原料部編號：DFTLY-0-6；質(zhì)檢部編號﹕DFTLZJ-0-2；財務(wù)部編號︰DFTLC-0-5；生產(chǎn)車間編號：DFTLCJ-0-4。一般性行政通知都需要通過綜合辦下發(fā)到各部門。4.《新疆啟奧食品有限公司證明》式樣證明×××：×××。（正文用3號仿宋_GB2312，行距為單倍行距。頁邊距：上3.7，下3.7，左2.9，右2.7，頁眉1.3，頁腳2.9。行跨度28.7，每行28字，每頁22行。）特此證明。 新疆啟奧食品有限公司二〇一×年×月×日《新疆啟奧食品有限公司證明》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司證明》文頭紙是印制公司證明的專用A4紙。2適用范圍：適用于需以公司名義出具文件證明身份等的檔，用以方便辦理有關(guān)事項等。3使用方法：由各使用部門或使用人代公司擬稿，綜合辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。5.《新疆啟奧食品有限公司授權(quán)委托書》式樣授權(quán)委托書XXXX單位：茲授權(quán)XXX同志(身份證號：XXXXXX)全權(quán)代表新疆啟奧食品有限公司辦理XXXX有關(guān)事宜。授權(quán)期限：XXXX年X月X日至XXXX年X月X日。特此授權(quán)，無轉(zhuǎn)委權(quán)。新疆啟奧食品有限公司授權(quán)單位法人代表：XXXXXXX年XX月XX日《新疆啟奧食品有限公司授權(quán)委托書》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司授權(quán)委托書》文頭紙是印制公司授權(quán)委托書的專用紙。2適用范圍：適用于需以公司名義出具的一定范圍內(nèi)的、合乎法律和公司規(guī)章制度的具有明確授權(quán)的文書。3使用方法：由公司綜合辦印制。各部門代公司擬稿，綜合辦審核，并通過公司用印流程辦理蓋印事宜。6．《新疆啟奧食品有限公司一周動態(tài)》式樣秘密秘密新疆啟奧食品有限公司一周工作動態(tài)（內(nèi)部數(shù)據(jù)妥善保管）第期201X年月日發(fā)送：公司總經(jīng)理班子成員《新疆啟奧食品有限公司一周工作動態(tài)》文頭紙使用說明1《新疆啟奧食品有限公司一周工作動態(tài)》文頭紙是印制公司一周工作動態(tài)的專用紙。2適用范圍：（1）各部門給公司上報的經(jīng)營管理信息。各部門經(jīng)營管理中的重大事件，包括但不限于：日常工作、臨時性重要工作、部門組織的重要培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、討論會等；部門或部門員工代表公司參加的外部活動、重要會議、與客戶/相關(guān)聯(lián)單位的往來、溝通事宜。（2）生產(chǎn)期中的一周原料、產(chǎn)量、質(zhì)量、設(shè)備運行、人員管理等方面的信息。（3）本部門在生產(chǎn)經(jīng)營管理中遇到的重大問題和困難、帶有傾向性的問題以及對今后發(fā)展有重要影響的有關(guān)對策、建議。（4）公司領(lǐng)導(dǎo)參加本單位或外部的重要會議、業(yè)務(wù)活動、審核、客戶接待等信息。3使用方法：各部門指定專人負(fù)責(zé)本部門信息的報送工作，通過公司“實時通”方式（公司郵箱系統(tǒng)全部啟用后，改用發(fā)送郵件方式）于每周五上午11:00前將部門《工作要情》報送公司綜合辦考核員處，由綜合辦負(fù)責(zé)統(tǒng)一整理匯總，并于每周五12：00前上報公司綜合辦。3.考勤管理辦法1目的為加強(qiáng)公司的考勤管理工作，規(guī)范員工工作行為，提高工作效率，特制定本制度。2適用范圍：適用于公司全體員工、長期臨時工、季節(jié)工的打卡及員工各種“假”、加班、補(bǔ)休、出門及公差等的管理。3引用文件：《新疆啟奧食品有限公司內(nèi)部控制制度》4職責(zé)4.1綜合辦管理員負(fù)責(zé)公司考勤執(zhí)行情況的監(jiān)督及檢查。4.2勞資員負(fù)責(zé)對考勤違紀(jì)情況的處理及結(jié)果的通報工作。4.3警衛(wèi)負(fù)責(zé)對員工的打卡情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4勞資員負(fù)責(zé)根據(jù)員工考勤情況編制員工工資表。5規(guī)定：5.1打卡時間及范圍：5.1.1公司全體員工(包括長期臨時工、季節(jié)工)上下班必須打卡，不打卡者，一律按違紀(jì)處罰。5.1.2非生產(chǎn)期一天打四次卡（即上午上班10:00，下班13:30，下午上班14:00，下午下班18:45）。5.1.3生產(chǎn)期所有員工、長期臨時工、季節(jié)工一天打兩次卡（白班：上班9:00，下班：21:00；夜班：上班21:00，下班9:00，正常班人員上班9:30，下班18:30）。5.1.4生產(chǎn)期中層管理人員及24小時值班人員可不打卡（需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）5.2打卡規(guī)定5.2.1上班一次不打卡按曠工半天處理（以此類推），下班不打卡按脫崗處理。5.2.2本人卡未打，只打別人卡，按錯打卡處理。5.2.3員工打卡要遵守時間，不得提前到打卡處等候，嚴(yán)禁代人打卡。5.2.4打完卡即為上班時間，不得再以任何理由無手續(xù)出公司大門，違者按脫崗處理。5.2.5員工因工作中午需要延誤下班時間，此類情況必須提前半小時辦理相關(guān)手續(xù)方可生效。5.2.6無工作派遣且未經(jīng)準(zhǔn)假，在規(guī)定下班時間前打卡考勤為早退;在規(guī)定上班時間后打卡考勤為遲到。5.2.7員工出門(市內(nèi))填寫《出差單》，必須由部門主任開據(jù)、審核簽字，（如部門主任不在，可由綜合辦主任審核簽字），部門主任出門需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)。5.2.8員工長途出差需填寫《出差單》，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。出差人員提前將《出差單》交門衛(wèi)處，門衛(wèi)根據(jù)《出差單》在《員工考勤情況登記表》上登記出差。無《出差單》者一律按照曠工執(zhí)行。5.2.9因公外出辦事、學(xué)習(xí)、開會、活動、借調(diào)都屬于出差。5.2.10在本市出差只計考勤，不計差費。5.2.11員工因工作需要須加班的按公司內(nèi)部管理制度中《公司加班、補(bǔ)休的考勤規(guī)定》辦理加班審批手續(xù)，作為考勤處理依據(jù)。5.2.12符合公假（國家法定節(jié)假日）規(guī)定的，考勤按正常出勤對待。5.2.13考試假、探親假和年休假由部門領(lǐng)導(dǎo)、綜合辦主任審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.14員工有下列情況之一者按曠工處理。5.2.14.1無故不請假或者請假期滿未按時上班且又無續(xù)假手續(xù)者。5.2.14.2用不正常手段騙取病假或利用病、事假搞違法活動。5.2.14.3員工請病假、工傷假按規(guī)定應(yīng)提交醫(yī)療證明而未提交者。5.3員工“加班、補(bǔ)休”的規(guī)定5.3.1公司享受年薪的人員一律不計加班。5.3.2員工因工作需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可加班；加班必須打卡，否則不計加班。5.3.3員工加班(節(jié)假日、星期日)原則上由公司安排在冬休期進(jìn)行調(diào)休。如調(diào)休天數(shù)過多無法調(diào)休的，由公司領(lǐng)導(dǎo)同意可發(fā)放加班費。5.3.4員工調(diào)休天數(shù)計算：調(diào)休天數(shù)=月累計加班時間/8小時5.3.5員工調(diào)休不影響按國家規(guī)定應(yīng)該享受的休息日、法定節(jié)假日以及婚喪假、生育假、護(hù)理假、探親假、在調(diào)休期間可增修規(guī)定休息日，合并使用。5.3.6員工在休息日、節(jié)假日及調(diào)休期間參加各項培訓(xùn)，不計加班。5.3.7因工作關(guān)系公司內(nèi)部調(diào)動的員工，在原部門產(chǎn)生的加班（未調(diào)休完），由原部門根據(jù)規(guī)定核發(fā)加班費，調(diào)入部門不予調(diào)休或發(fā)放加班費。5.3.8凡員工調(diào)休，2天由部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，2天以上必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.9加班盡可能在年內(nèi)安排調(diào)休完，調(diào)休不完可來年（生產(chǎn)期前）使用。調(diào)休只能在次年的開機(jī)前使用有效。5.3.10員工因個人原因（如：病、事、婚、喪及其它等）出現(xiàn)請假的，按《公司管理制度》的員工福利規(guī)定執(zhí)行；員工因參加全國統(tǒng)考（筆試）出現(xiàn)請假的，按準(zhǔn)考證給予四天考試時間，按正常出勤計算；5.3.11中層干部、司機(jī)在冬季的休息由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情安排調(diào)休，休息期間不影響工資獎金。6對考勤員的要求：6.1.考勤員在執(zhí)行《考勤管理制度》時一視同仁、不徇私情、處理違紀(jì)問題，對事不對人，必須嚴(yán)格執(zhí)行。6.2考勤員負(fù)責(zé)查崗、查卡工作并做好記錄，每周匯兌并及時通報。6.3考勤員對各類違紀(jì)處理，應(yīng)及時處理和公布，疑難問題立即向綜合辦匯報并進(jìn)行處理。7考勤管理處罰細(xì)則項目違紀(jì)細(xì)目考核打卡1、上班不打卡按按曠工處理（一天或半天）記曠工2、下班不打卡按按曠工半天處理記曠工3、錯打卡一次--10元4、代人打一次--50元5、提前到打卡處等候打卡一次--10元6、私自涂改上班卡位按曠工一天處理記曠工一天7、私自涂改下班卡位按曠工半天處理記曠工半天遲到1、遲到1—10分鐘--5元2、遲到10—20分鐘--10元3、遲到30—60分鐘--20元4、遲到60分鐘以上按曠工一天處理（注；亦適用于會議）記曠工一天早退1、早退1—10分鐘--5元2、早退10—30分鐘--10元3、早退30分鐘以上按曠工半天處理記曠工半天曠工1、曠工半天扣半月獎金和2天工資2、曠工一天扣全月獎金和2天工資3、曠工兩天以上待崗4、連續(xù)曠工15天（含15天），全年累計曠工30天辭退其他違紀(jì)1、脫崗、睡崗、串崗一次--30元2、上班干私活，帶小孩一次--30元3在上班期間穿拖鞋等衣冠不整者一次--30元4、員工私自換崗、頂崗、替班一次--30元5、上班時間聊天、嘻鬧，看與工作無關(guān)的書，姿勢不文明一次--5元6、酒后上崗--30元考勤員等違紀(jì)1、考勤員不按時公布當(dāng)日考勤違紀(jì)處理情況一次--10元2、門衛(wèi)在吃飯?zhí)鎹彆r間不積極配合一次責(zé)任者--5元3、打卡期間門衛(wèi)未認(rèn)真履行職責(zé)者，--10元4、門衛(wèi)未制止不符合出入手續(xù)的人員進(jìn)出口大門一次--20元8對有臨時勞動關(guān)系的員工8.1除法定節(jié)假日外，不再計任何形式的加班。9記錄:《員工考勤匯總表》4.會議管理辦法1目的：對公司召開的各專項會議進(jìn)行有效的監(jiān)督管理，保證會議高效、有序進(jìn)行。2適用范圍：適用于公司各項會議的管理3引用文件：《啟奧食品有限公司內(nèi)部管理制度》4職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織召開公司調(diào)度會，并記錄。4.2綜合辦負(fù)責(zé)公司周例會、月度工作考評會及其它公司級會議的召開,并記錄。4.3財務(wù)部負(fù)責(zé)組織召開公司經(jīng)營分析會、公司管理報告分析會及部門費用分析會，并記錄。4.4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織召開公司質(zhì)量分析會，并記錄。4.5各部門負(fù)責(zé)組織本部門內(nèi)部各類會議,并記錄。5工作程序5.1周例會(非生產(chǎn)期)5.1.1會議時間：非生產(chǎn)期1-6月、10-12月每周一下午15:30時召開，由綜合辦負(fù)責(zé)召集、主持會議，并做好會議紀(jì)要；因特殊原因不能按時召開，需由行綜合辦負(fù)責(zé)另行通知會議時間。5.1.2會議參加人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員及考核員，必須準(zhǔn)時參加，遲到者按《會議管理考核細(xì)則》5.1.3會議內(nèi)容：各部門/車間依次匯報上周工作完成、變更情況，存在的問題，改進(jìn)的措施，下周工作計劃，需要相關(guān)部門協(xié)調(diào)的工作。匯報順序為：原料部、生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、財務(wù)部及綜合辦。5.1.4綜合辦負(fù)責(zé)公司人員和車輛的調(diào)度，各辦需要人員幫工或用車時，周一會議上需向綜合辦提出申請，人力需求方向和車輛使用時間，都要有詳細(xì)的計劃，綜合辦根據(jù)公司具體情況給予安排。5.1.4會議紀(jì)要：綜合辦考核員負(fù)責(zé)整理會議紀(jì)要，在第二個工作日內(nèi)下發(fā)會議紀(jì)要（電子版），并就會議安排的工作內(nèi)容納入考核內(nèi)容。5.2調(diào)度會(生產(chǎn)期)5.2.1會議時間：生產(chǎn)期7-9月，每天下午18:00召開，由生產(chǎn)部主任召集及主持會議（如遇特殊情況，時間可做臨時調(diào)整）。5.2.2參加人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員及統(tǒng)計(依據(jù)實際工作需要擴(kuò)大會議參加人員范圍)，會議要求與周工作會議相同。5.2.3會議內(nèi)容：5.2.4由涉及生產(chǎn)的相關(guān)部門匯報每日的設(shè)備運行狀況、原料供應(yīng)情況、付款及資金、產(chǎn)品質(zhì)量、人員配備、后勤服務(wù)等方面工作的運行情況，對出現(xiàn)的問題及時進(jìn)行商議，并拿出解決方案。5.2.5各部負(fù)責(zé)人匯報每天的工作，提出需要協(xié)調(diào)的問題及協(xié)調(diào)的部門，協(xié)調(diào)部門要當(dāng)場給予回應(yīng)，答復(fù)解決的辦法，如不能當(dāng)場解決，會后解決；同一問題，沒有得到解決，在下次例會上重復(fù)提出，相關(guān)的兩個部門各扣1分。5.2.6由財務(wù)部5.3經(jīng)營分析、管理報告及部門費用分析會議5.3.1會議時間：每月10日（節(jié)假日順延），召開公司上一月經(jīng)營分析、管理報告及部門費用分析會議，由財務(wù)部召集并主持會議。5.3.2參加人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員及各部門統(tǒng)計。5.3.3會議內(nèi)容：由財務(wù)部匯報上月公司生產(chǎn)經(jīng)營財務(wù)情況及各項財務(wù)指標(biāo)完成情況，分析超支原因和對以后財務(wù)結(jié)果的影響；各部門、車間、匯報上月本部門/車間可控費用完成/超支情況，并對其進(jìn)行詳細(xì)的分析，對存在的問題提出改進(jìn)措施（匯報前財務(wù)部/各部門/車間須自行將費用完成、超支狀況制做成幻燈片，匯報時進(jìn)行講解說明）。5.4月度工作考評會議5.4.1會議時間：每月10日前召開月度工作完成情況考評會議，如遇節(jié)假日順延，會議由綜合辦組織，考核員記錄。5.4.2參加會議人員：公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員、綜合辦考核員。5.4.3會議內(nèi)容：5.4.3.1非生產(chǎn)期：考評會上將各部門/車間的月度工作、費用控制等完成情況進(jìn)行通報，財務(wù)部將各部門/車間費用控制完成情況、綜合辦將公司綜合監(jiān)督檢查情況進(jìn)行通報。5.4.3.2生產(chǎn)期:各職能部門將相關(guān)的考核情況(質(zhì)量考核、生產(chǎn)考核)一并進(jìn)行通報，并將考核結(jié)果或相關(guān)數(shù)據(jù)交綜合辦考核員進(jìn)行匯總、存檔。5.5質(zhì)量分析會5.5.1會議時間:根據(jù)公司質(zhì)量管理工作情況臨時性召開,由質(zhì)檢部召集組織會議。5.5.2參加會議人員公司總經(jīng)理、各部門/車間中層管理人員（或根據(jù)工作需要擴(kuò)大會議參加人員范圍）5.5.3會議內(nèi)容：對公司各類有關(guān)質(zhì)量管理過程中出現(xiàn)的問題進(jìn)行通報及討論,對發(fā)生的一般質(zhì)量事故及顧客投訴進(jìn)行分析,制定糾正預(yù)防措施,確定處理方案。5.5.4會議紀(jì)要:由質(zhì)檢部整理會議紀(jì)要,并以電子版形式向各部門/車間通報。5.6各部門可根據(jù)實際情況定期召開部門有關(guān)人員工作會議或各項專題會議學(xué)習(xí)、討論解決生產(chǎn)經(jīng)營中存在的問題。會議需認(rèn)真記錄，原則：各部門每周開一次交流溝通會。6會議管理考核細(xì)則開會開會考核的原則：誰組織、誰考核，發(fā)言力求簡要