5.2 管理評(píng)審程序

1.0目的通過(guò)管理評(píng)審，評(píng)價(jià)公司使命宣言及戰(zhàn)略規(guī)劃達(dá)成的程度，提出改進(jìn)方法和措施，以確保管理體系的持續(xù)適宜、充分和有效。2.0適用范適用于集團(tuán)及成員企業(yè)的管理評(píng)審的策劃、實(shí)施和跟蹤。3.0職責(zé)集團(tuán)評(píng)審職責(zé)集團(tuán)管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議的策劃工作，并主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。集團(tuán)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議輸入資料的收集整理準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、評(píng)審輸出梳理等，并對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)（如不合格項(xiàng)等）的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤和考核。集團(tuán)部門及成員企業(yè)負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議輸入資料的準(zhǔn)備及對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)（如不合格項(xiàng)）的改進(jìn)實(shí)施。2成員企業(yè)評(píng)審職責(zé)成員企業(yè)管理者代表負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審會(huì)議的策劃工作，并主持召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議。成員企業(yè)規(guī)劃發(fā)展部門負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議輸入資料的收集整理準(zhǔn)備、會(huì)場(chǎng)準(zhǔn)備、會(huì)議記錄、評(píng)審輸出梳理等，并對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)（如不合格項(xiàng)等）的改進(jìn)進(jìn)行跟蹤和考核。成員企業(yè)部門及分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議輸入資料的準(zhǔn)備及對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)（如不合格項(xiàng)）的改進(jìn)實(shí)施。0活動(dòng)描述管理評(píng)審流程（成員企業(yè)參照?qǐng)?zhí)行）管理評(píng)審流程總裁管理者代表規(guī)劃發(fā)展部門集團(tuán)部門（成員企業(yè)）支持性文件詢制《管理沁1審策劃書》JT主持召開(kāi)管理

評(píng)審會(huì)議管理評(píng)審流程總裁管理者代表規(guī)劃發(fā)展部門集團(tuán)部門（成員企業(yè)）支持性文件詢制《管理沁1審策劃書》JT主持召開(kāi)管理

評(píng)審會(huì)議1管理體系運(yùn)行評(píng)價(jià)報(bào)告▼參加評(píng)審會(huì)議記錄<批準(zhǔn)?審核形成%理評(píng)

審報(bào)告》《管理評(píng)審報(bào)告》發(fā)布，針對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)提出整改要求《不合格控制與糾正預(yù)防程序》發(fā)布管理評(píng)審7會(huì)議通知1r準(zhǔn)備評(píng)審輸入資料-輸入資料確認(rèn)蛤入咨米廠編?刊IJ八貝T-T刎資料歸檔針對(duì)評(píng)審發(fā)現(xiàn)的相關(guān)不合格項(xiàng)制定改進(jìn)方案和計(jì)戈h并提交規(guī)劃發(fā)展部批準(zhǔn)資料歸檔批準(zhǔn)?批準(zhǔn)?制定整體改進(jìn)實(shí)施方案和考核方案批準(zhǔn)?實(shí)施改進(jìn)Rf\7.1編制《管理評(píng)審計(jì)劃書》a）管理評(píng)審會(huì)議應(yīng)在內(nèi)部體系審核和（或）卓越績(jī)效評(píng)價(jià)等管理活動(dòng)結(jié)束后組織召開(kāi)。通常情況下，例行的成員企業(yè)年中管理評(píng)審會(huì)議在每年7月15日前組織召開(kāi)，集團(tuán)年中管理評(píng)審會(huì)議在每年7月31日前組織召開(kāi)，成員企業(yè)年終管理評(píng)審在次年1月15日前完成召開(kāi)，集團(tuán)年終管理評(píng)審會(huì)議在次年1月31日前組織召開(kāi)；b）《管理評(píng)審策劃書》的內(nèi)容包括：評(píng)審目的、評(píng)審范圍、評(píng)審依據(jù)、評(píng)審內(nèi)容、評(píng)審時(shí)間安排等；c）《管理評(píng)審策劃書》應(yīng)在會(huì)議前半個(gè)月編制完成并發(fā)布通知。2.2在下列情況下，可由集團(tuán)總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）提出召開(kāi)臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議：a）當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源發(fā)生重大改變與調(diào)整時(shí)；b）當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或重大顧客投訴時(shí)；c）當(dāng)相關(guān)的法規(guī)、法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生重大變更時(shí)；d）當(dāng)集團(tuán)總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）認(rèn)為有必要時(shí)。3輸入準(zhǔn)備階段說(shuō)明集團(tuán)部門、成員企業(yè)（成員企業(yè)部門、分支機(jī)構(gòu)）按《管理評(píng)審策劃書》的要求，準(zhǔn)備提交管理評(píng)審的相關(guān)資料。管理評(píng)審輸入資料按照“平衡計(jì)分卡”四個(gè)構(gòu)面的相應(yīng)的管理內(nèi)容進(jìn)行準(zhǔn)備。a）財(cái)務(wù)層面：如年中年底財(cái)務(wù)績(jī)效結(jié)果、預(yù)算執(zhí)行分析報(bào)告、財(cái)務(wù)分析報(bào)告等。b）客戶層面：如顧客滿意度測(cè)評(píng)結(jié)果、顧客關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告、品牌測(cè)評(píng)報(bào)告、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等。c）內(nèi)部流程層面：如內(nèi)、外部體系審核的結(jié)果、預(yù)防及糾正措施的狀況、卓越績(jī)效成熟度評(píng)價(jià)情況等。d）學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面：如培訓(xùn)管理評(píng)價(jià)、信息資本、組織資本等4.3.2規(guī)劃發(fā)展部門根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織管理評(píng)審資料的收集匯編，準(zhǔn)備必要的文件,評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)。4.4評(píng)審與輸出階段說(shuō)明4.4.1管理評(píng)審由集團(tuán)總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）主持，當(dāng)集團(tuán)總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）不能參加時(shí)，由集團(tuán)總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）授權(quán)管理者代表代理主持，但《管理評(píng)審報(bào)告》必須報(bào)集團(tuán)總裁（成員企業(yè)總經(jīng)理）審批。規(guī)劃發(fā)展部門應(yīng)按《檔案管理要求》的規(guī)定，對(duì)管理評(píng)審過(guò)程中發(fā)生的所有管理評(píng)審資料、會(huì)議記錄以及《管理評(píng)審報(bào)告》進(jìn)行歸檔。5.1《管理評(píng)審報(bào)告》發(fā)布后，針對(duì)管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，其涉及的部門及成員企業(yè)（分支機(jī)構(gòu)）應(yīng)制定詳細(xì)的改進(jìn)方案和計(jì)劃，并上報(bào)規(guī)劃發(fā)展部門。規(guī)劃發(fā)展部門根據(jù)各責(zé)任單位上報(bào)的改進(jìn)方案制定公司整體的改進(jìn)實(shí)施計(jì)劃和相應(yīng)的考核方案，如將重大的改進(jìn)項(xiàng)納入年度績(jī)效目標(biāo)計(jì)劃進(jìn)行具體落實(shí)和考核，或制定業(yè)務(wù)專項(xiàng)改進(jìn)計(jì)劃等。規(guī)劃發(fā)展部門責(zé)組織對(duì)改進(jìn)計(jì)劃的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證和考核。0支持性文件1《管