投資企業(yè)管理制度指引

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投資企業(yè)管理制度指引

制度文件編號簽署：

5生效日期：五礦有色金屬股份第一章 總則

為規(guī)企業(yè)生產、經營、管理以及職工的個人行為，有效的協調特制定本指引。用文字形式對企業(yè)生產、技術、經濟等活動所制訂的章程、條引執(zhí)行。第二章管理制度的分類、形式和制定原則企業(yè)管理制度由基本管理制度、經濟責任制和部管理工作制度三部分組成。第五條 基本管理制度規(guī)定了在公司法人治理結構下股東會、董事會監(jiān)事會和總經理的管理規(guī)。主要包括股東會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則和總經理工作細則等制度度。第六條經濟責任制是對企業(yè)部各級組織、各個部門和各類人員的工作圍、工作職責以及擁有的權利所做的各項規(guī)定。主要包括：組織結構、部門和崗位職責和職權、經營企劃管理、薪酬管理和考評激勵等六方面容。第七條部管理制度是按照企業(yè)管理工作的客觀規(guī)律的要求，為各項工作的圍、容、程序、方法等所做的規(guī)定。主要包括總則、銷售管理制度、生產管理制度、倉儲管理制度、采購管理制度、人力資源管理制度、財務會計管理制度、質量管理制度、辦公總務管理制度等九方面容。第八條管理制度的表現形式包括文本制度和流程。文本制度是描述企業(yè)在離散的工作環(huán)境下必須遵守的規(guī)和規(guī)定，是制定管理流程的基礎。流程是描述完成某項工作必須遵循的程序和規(guī)定。是文本制度的支撐。第十條企業(yè)管理流程一般分為經營流程、業(yè)務流程和輔助流程。第十一條在建立健全企業(yè)管理制度的過程中，應本著實事、上下結合、注重實效的原則，使管理制度更加標準化和規(guī)化，并具備合法性、系統(tǒng)性、切實性和可控性。第三章管理制度的組織第十二條基本管理制度和經濟責任制依據投資企業(yè)《公司章程》需經董事會審批通過后方可生效執(zhí)行。企業(yè)部管理制度需經總經理辦公會審批后方可生效執(zhí)行。第十三條投資企業(yè)總經理辦公室負責制度制定和修訂工作的組織和管理。第十四條投資企業(yè)相關部門根據各部門崗位職責和工作容負責起草和修訂相應管理制度文本和編制管理流程。第四章 管理制度和流程的格式單位名稱 制度名稱 制度文件 頁眉制度名稱制度文件編號制度名稱制度文件編號本制度共 頁編寫部門：制度審核人：簽署：生效日期：發(fā)放部門：控制表第一章 總則……第二章 …………正文正文附則頁腳第 頁頁腳第十七條流程圖的格式：流程名稱流程名稱控制部門流程編號總責任人共 頁第 頁編 制委員會/總經理審核主要涉及的部門簽署生效日期其它相關部門責任人流程圖繪制區(qū)域第十八條流程圖繪制符號：標 識 名

說 明表示一個過程的“開始”和“結束”對活動的說明，表示一項或一組操作（如工序、工步、動作或一項工作）表示按時間或工作順序的流向動中預想的輸出可能有兩個，要依據活動的結構來“決策”用于指示從一個流程轉向下一個流程表示此處需編制出文檔代表一個文檔在此處需要存檔第五章 管理制度和流程編制、修改和執(zhí)第十九條企業(yè)管理制度的編制和執(zhí)行步驟：（一） 由企業(yè)總經理辦公室組織各相關部門編制管理制度和流程計劃，經主管副總批準后，由總經理辦公室向各部門布置編寫工作（二） 由相關部門負責起草和編寫本部門管理制度和管理流程本；（三） 總經理辦公室和相關部門共同進行制度和流程的審核，統(tǒng)一規(guī)文本格式和編號；（四） 提交公司總經理辦公會審批通過后，由總經理簽發(fā)并下部門執(zhí)行。第二十條企業(yè)管理制度的修改步驟：（一） 由總經理辦公室和相關部門將制度和流程執(zhí)行過程中發(fā)的問題和修改建議進行匯總，并進行文本修改工作；（二） 總經理辦公室和相關部門共同進行新的制度和流程的核，并統(tǒng)一規(guī)文本格式和編號；（三） 提交公司總經理辦公會審批通過后，由總經理簽發(fā)并下部門執(zhí)行。（四） 各部門將修改前的制度和流程文本統(tǒng)一上繳總經理辦公負責存檔和銷毀；第二十一條管理流程的繪制步驟：（一） 首先確定過程，如果是一項復雜的過程，應將其他相關連的過程分離出去，使其成為一個獨立的過程，通過對過程的分析，立過程的整體形象；（二） 確定過程中的活動、決策以及輸入、輸出項；（三） 用相應的流程符號將確定的活動、決策以及輸入和輸出按照過程的順序連成流程圖；（四） 組織參與實際工作的人員進行評審和修訂工作；（五） 通過流程試運行，驗證流程運轉中的操作性，并提交總理辦公會審批后執(zhí)行。程中應定期組織監(jiān)控、檢查，并將有關信息反饋到相關部門，將制度的執(zhí)行情況納入部門考核工作中。善企業(yè)管理制度。第六章企業(yè)管理制度和管理流程的基本容理流程。第二十三條管理制度容參照《投資企業(yè)管理制