國(guó)有發(fā)展集團(tuán)有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則 模版

發(fā)展集團(tuán)有限公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事規(guī)則第一章總則第一條為規(guī)范公司董事會(huì)提名委員會(huì)議事工作制度，根據(jù)《國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)關(guān)于中央企業(yè)建立和完善國(guó)有獨(dú)資公司董事會(huì)試點(diǎn)工作的通知》、《xx發(fā)展集團(tuán)有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱《公司章程》）等有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。第二條提名委員會(huì)是董事會(huì)下設(shè)的專門工作機(jī)構(gòu)，在董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下工作，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。提名委員會(huì)根據(jù)《公司章程》和董事會(huì)授權(quán)履行職責(zé)，對(duì)公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的選擇標(biāo)準(zhǔn)、程序及方法等進(jìn)行研究并向董事會(huì)提出建議。第二章委員會(huì)組成第三條提名委員會(huì)一般由5名董事組成，其成員由董事會(huì)推選產(chǎn)生。第四條委員會(huì)召集人由不兼任總經(jīng)理的董事長(zhǎng)擔(dān)任，負(fù)責(zé)主持委員會(huì)工作。董事長(zhǎng)兼任總經(jīng)理的由外部董事?lián)?。第五條委員會(huì)任期與董事會(huì)任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。第六條委員可以在任期屆滿以前向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告，辭職報(bào)告中應(yīng)當(dāng)就辭職原因以及需要由公司董事會(huì)予以關(guān)注的事項(xiàng)進(jìn)行必要說明。第七條委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)的，其委員資格自動(dòng)喪失。第八條經(jīng)董事長(zhǎng)提議并經(jīng)董事會(huì)討論通過，可對(duì)委員在任期內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。第九條發(fā)生本規(guī)則第六條、第七條的情形，導(dǎo)致委員會(huì)人數(shù)低于本規(guī)則第三條規(guī)定的人數(shù)時(shí)，董事會(huì)應(yīng)根據(jù)本規(guī)則第三條的規(guī)定及時(shí)增選委員。第三章委員會(huì)職責(zé)第十條提名委員會(huì)履行以下職責(zé)：（一） 擬訂選擇總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員的標(biāo)準(zhǔn)、程序和方法。（二） 對(duì)董事會(huì)聘請(qǐng)或解聘的總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級(jí)管理人員進(jìn)行審查，并向董事會(huì)提出聘任或解聘的建議。（三） 辦理董事會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。第十一條委員會(huì)召集人職責(zé)：（一） 召集、主持委員會(huì)的定期性和臨時(shí)性會(huì)議。（二） 督促、檢查董事會(huì)會(huì)議有關(guān)提名決議的執(zhí)行。（三） 定期或按照董事會(huì)工作安排向董事會(huì)報(bào)告工作。（四） 董事會(huì)要求履行的其他職責(zé)。第十二條根據(jù)需要，委員會(huì)聽取經(jīng)理層和有關(guān)部門的工作匯報(bào)。第十三條委員會(huì)每年向董事會(huì)匯報(bào)上一年度工作情況及下一年度工作計(jì)劃。第四章委員會(huì)會(huì)議第十四條提名委員會(huì)會(huì)議分為定期性會(huì)議和臨時(shí)性會(huì)議。有以下情形之一，應(yīng)召開臨時(shí)性會(huì)議。（一） 委員會(huì)認(rèn)為有必要。（二） 召集人認(rèn)為有必要。（三）2名以上委員提議。第十五條委員會(huì)召開定期性會(huì)議，應(yīng)在召開會(huì)議前5日通知各委員。召開臨時(shí)性會(huì)議的，盡量提前通知各委員。會(huì)議通知和會(huì)務(wù)由董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)安排。第十六條委員會(huì)定期性會(huì)議應(yīng)以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，臨時(shí)性會(huì)議可采取電話會(huì)議或書面簽署文件等方式召開。第十七條委員會(huì)會(huì)議議題經(jīng)召集人確認(rèn)后，由董事會(huì)辦公室組織相關(guān)部門制作議案材料。議案材料通常應(yīng)與會(huì)議通知一并送達(dá)各委員。第十八條委員會(huì)會(huì)議通常應(yīng)以全體委員出席方可舉行。委員遇特殊情況不能親自出席會(huì)議的，可提交由該委員簽字的授權(quán)委托書，委托委員會(huì)其他委員代為出席并行使有關(guān)職權(quán)。授權(quán)委托書應(yīng)載明委托人姓名、受托人姓名、授權(quán)范圍、授權(quán)權(quán)限、授權(quán)期限等事項(xiàng)。每一名委員不能同時(shí)接受2名以上委員的委托。第十九條委員連續(xù)3次未親自出席委員會(huì)會(huì)議也未委托其他委員代為出席的，視為不能履行委員職責(zé)，董事會(huì)可調(diào)整委員。第五章委員會(huì)議事程序第二十條提名委員會(huì)會(huì)議由召集人主持。召集人不能出席會(huì)議時(shí)，可委托其他委員主持會(huì)議。第二十一條委員應(yīng)依據(jù)其自身判斷，明確、獨(dú)立地發(fā)表意見，并應(yīng)盡可能形成一致意見。確實(shí)難以形成一致意見時(shí)，應(yīng)向董事會(huì)提交各項(xiàng)不同意見并作說明。第二十二條委員會(huì)經(jīng)董事會(huì)同意，可以聘請(qǐng)外部專家、學(xué)者為其提供專業(yè)意見。董事會(huì)應(yīng)與外部專家或者學(xué)者簽訂保密協(xié)議。第二十三條根據(jù)需要，委員會(huì)可邀請(qǐng)公司其他董事、監(jiān)事、經(jīng)理層人員及與委員會(huì)會(huì)議議題有關(guān)人員列席會(huì)議。第二十四條委員會(huì)會(huì)議討論涉及委員會(huì)委員的議題，當(dāng)事人應(yīng)回避。第六章會(huì)議文件第二十五條提名委員會(huì)召開會(huì)議，董事會(huì)辦公室應(yīng)制作會(huì)議記錄，必要時(shí)形成會(huì)議紀(jì)要或決議。會(huì)議文件應(yīng)列明會(huì)議召開時(shí)間、地點(diǎn)、成員出席情況、議題內(nèi)容和表決結(jié)果。會(huì)議文件應(yīng)按照年、屆、次分別編號(hào)并由董事會(huì)辦公室保存。具體要求與董事會(huì)會(huì)議文件要求一致。第二十六條委員會(huì)會(huì)議文件、委托人的授權(quán)委托書以及其他會(huì)議材料均應(yīng)存檔。第二十七條出席會(huì)議的委員會(huì)委員及列席人員對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。第二十八條董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)為委員會(huì)日常工作提供服務(wù)，組織公司有關(guān)