淺析手機短信犯罪與偵查

.PAGE.淺析手機短信犯罪與偵查時下,手機已成為繼報紙、電視、電臺、網絡之后的第五大媒體,并有后來居上的態(tài)勢,而用手機短信進行聯(lián)絡交往更成為一種時尚。在我國,手機短信業(yè)務的大幅增長始于20XX,此后便成幾何倍數(shù)增長。20XX,手機短信發(fā)送量為189億多條,20XX達到900億多條;20XX超過1371億條,20XX達到2177億多條。不斷增加的手機用戶數(shù)創(chuàng)造了龐大的短信市場。信息產業(yè)部2006年1月22日的統(tǒng)計顯示,20XX全國手機短信全年發(fā)送量達3046.5億條,比上年增長39.9%。短信發(fā)送量的增長首先源于手機用戶數(shù)的持續(xù)增加。20XX全國平均每月新增手機用戶近500萬戶,用戶總量超過3.93億戶,手機普及率達到每百人30.3部。事實證明,手機短信確實以其不可替代的優(yōu)勢為人們之間的交往搭起了良好的橋梁,受到了人們的青睞,但也引發(fā)了一系列的社會問題,例如給違法犯罪分子提供了新的違法手段,黃色短信肆虐青少年身心健康,垃圾短信擾亂人們的生活,詐騙短信能過虛構中獎、銀行卡消費等手段騙人錢財?shù)鹊?。并?隨著短信業(yè)務的發(fā)展,這些社會問題必將日趨嚴重。因而,加強對手機短信的法律調控就顯得尤其重要。一、手機短信犯罪概況手機短信是指用戶之間通過移動手機傳遞的文本等信息,它是利用移動網絡信道中的控制信道進行傳輸?shù)?。?手機短信犯罪",是指通過手機短信這一載體,從事詐騙、售假、販黃、造謠等類活動的違法犯罪行為。手機短信犯罪包括發(fā)送違法短信和某些不良信息的行為,但是也不應只要犯罪涉及了短信就將其歸入手機短信犯罪的范疇,這樣對其定界顯得過于寬泛。對一些雖然涉及了短信,但是明顯屬于其他犯罪形式的危害行為不歸于手機短信犯罪范圍,否則不利于突出其本質特征,從而影響采取有效的整治措施。20XX中央電視臺"3.15”<一>、假冒銀行或銀聯(lián)名義發(fā)送手機違法短信息進行詐騙、敲詐、勒索公私財物的。這種犯罪行為多是套取信用卡用戶的個人信息,先通過短信告知用戶其在某商場消費XXXX元成功,并留下所謂的銀聯(lián),當用戶通過此號碼查詢時,再趁機獲取用戶姓名、帳號與密碼等信息,導致用戶受騙上當。

<二>、散布淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖內容的信息,或者是教唆犯罪,傳授犯罪方法的。如淫穢、色情、賭博、暴力、兇殺、恐怖這類犯罪一般是在熟悉的人之間傳播的。<三>、非法銷售槍支、彈藥、爆炸物、走私車、毒品、迷魂藥、淫穢物品、假鈔、假發(fā)票與贓物的。這類犯罪,其慣用的伎倆是出售便宜物品,承諾零風險,誘人上鉤。

<四>、是發(fā)布假中獎、假婚介、假招聘,或者引誘、介紹他人賣淫嫖娼的。這類違法犯罪是利用群發(fā)手段,向某一號碼段或者某一尾號的用戶發(fā)送短信息,以非法獲利來引誘,比如說中獎陷阱,誘使用戶匯寄郵政費與稅費等等,導致上當受騙。

<五>、多次發(fā)送,干擾他人正常生活,以及發(fā)送其他的違反憲法法律、行政法規(guī)等內容的。如散布謠言,編造擾亂社會的虛假信息,侮辱誹謗他人,損害機關信譽和他人信譽,恐嚇、威脅他人的人身安全。手機短信犯罪的行為模式,通常由三個環(huán)節(jié)構成：1、犯罪預備：〔1編造假身份,購買設備〔手機,SIM卡,轉帳用的銀行卡,或物色同伙；〔2選擇手機號碼段；2、實施犯罪〔發(fā)送虛假短信,當短信接收者咨詢時予以確認,并指示其將資金轉到指定銀行帳戶上〔信息詐騙犯罪；3、套取被害人資金〔信息詐騙犯罪。二、手機短信的危害〔一污染社會人文精神從整體社會環(huán)境而言,非法短信息污染社會人文精神環(huán)境,如謠言短信以及子虛烏有的內容,造謠惑眾,擾亂了社會秩序,引起了公眾的恐慌。一些原本只在小范圍內流傳的"地下文化"借助手機業(yè)務的發(fā)展大肆傳播開來,遍及大學和中學校園的手機族,對青少年造成極大誤導。由于發(fā)送手機短信的方便快捷、隱蔽性強,不易被家長、老師察覺,無法及時引導,青少年學生長期接觸不良信息,很容易形成一種不健康的閱讀快感,嚴重影響他們的身心健康和人格發(fā)展?！捕_亂社會秩序,造成經濟損失大量的非法短信占用了通信網絡,導致了一些地方短信中心信道嚴重阻塞,影響了系統(tǒng)的正常運行和用戶手機的正常使用。這些虛假有害信息,不公影響正常的通訊秩序,而且毒化社會風氣,不利于誠信經營、合法經營、勞動致富,影響經濟建設和社會進步,更有甚者利用手機傳播手機病毒,給未經防備的用戶手機軟件造成破壞。詐騙類短信息的目的多為獲取非法的物質利益,不法分子向各地手機用戶大量發(fā)送"六合彩"特碼、"手機號碼中獎"等虛假信息,并以預付貸款,輸郵寄費,代繳個人所得稅為由騙取錢財。2005年10月30日,上海行動技術總隊成功搗毀了一個利用手機短信實施詐騙的犯罪團伙,該犯罪團伙涉嫌在XX、XX、XX、XX、北京和上海等地作案140余起,詐騙金額人民幣1000余萬元。三、手機短信犯罪猖獗的原因<一>、缺乏規(guī)范管理手機短信的法律法規(guī)。我國還沒有制定對手機短信予以規(guī)范化管理的法律法規(guī)。在保護用戶不接受或少接受不良短信方面,法律尚是空白,在對不良短信予以懲治方面法律尚不明確,目前只有XX、XX、XX、廣西、XX等幾個地方的通信管理局制定了地方性規(guī)范手機短信的有關文件。然而,這幾個規(guī)范性文件畢竟是地方性的,其效力范圍有限,在不良短信的影響超出地方后,就很難處理。此外法律有一個重要作用就是對人們行為的導向作用,在專門的法律法規(guī)尚未制定、對某些發(fā)送、制作不良短信的行為是否應當處罰、如何處罰、處罰對象為誰都不明確的情況之下,法律的導向作用勢必難以發(fā)揮。<二>、缺乏對手機短信進行監(jiān)控的技術條件。在現(xiàn)有的條件下,對短信進行監(jiān)控的技術還不成熟,對每條短信都進行過濾、識別不具可行性。目前只能識別信號的傳輸質量,而無法識別過濾信號的內容。如果說技術監(jiān)控有一定的作用的話,那么也只能根據(jù)若干關鍵詞,篩選出有可能涉及短信犯罪的短信息。如果要準確識別,仍須借助人工。而且現(xiàn)在很多不良短信采用了諧音、影射、暗喻等方式,如果不借助人工根本無法識別。然而在目前每天的短信發(fā)送量極大的情況下,強令電信企業(yè)對每一條短信都運用人工識別,必將極大地增加電信企業(yè)的成本,造成資源的浪費,而且會使短信傳遞速度大大降低,有違短信快捷傳遞信息的本意。<三>、人們貪圖便宜的趨利心理被不法分子利用。當人們收到通知領獎的短信后,往往被"天上掉餡餅"的喜悅沖昏了頭腦,放松警惕。有的即使有所警惕,但最終也被犯罪分子的花言巧語所打消。還有的雖然有所懷疑,但是抱著寧可信其有不可信其無的態(tài)度,愿意冒著損失一點錢財?shù)奈ｋU〔如短信詐騙往往單個受害人損失較少,但受害人數(shù)眾多,去獲得一個發(fā)財?shù)臋C會。這些貪便宜的心理,使得短信詐騙的行為人實施短信詐騙屢屢得手,再加上詐騙的受害人由于損失較小,往往不了了之,自認倒霉,這就促成短信詐騙的猖獗。<四>、人們對短信犯罪的作案手法不熟悉。由于短信犯罪是新出現(xiàn)的一種社會現(xiàn)象,人們對短信犯罪的常用手法不熟悉,導致遭遇短信犯罪時缺乏警惕性,容易上當受騙。<五>、手機號碼入網管理制度的開放,使發(fā)送不良信息者的身份難以確認。手機號碼入網登記制度的開放,人們不再需要身份證明就可以輕易買到入網卡,即使是某些需要身份證明才能入網的往往也審查不嚴,這就使得發(fā)送不良短信者的身份難以確認。電信企業(yè)為了簡化手續(xù),開拓市場,推出不需要身份證明就可以上號入網的手機儲值卡,如神州行、如意通等。需要身份證明才能購買的入網卡,其實審查并不嚴格,如智慧卡。電信部門的這種手機入網管理制度只考慮了自身的利益,而這種制度客觀上造成了對發(fā)送不良短信者身份的難以確定,不利于預防和懲治短信犯罪。<六>、短信犯罪的成本極低廉,風險性相對較小?，F(xiàn)在手機短信發(fā)送的方式多樣,主要有手機點對點發(fā)送、能過網站發(fā)送、借助人工臺發(fā)送、用OICQ發(fā)送、用網上軟件發(fā)送如短信發(fā)送大師、短訊精靈等幾種。一些電信公司、網絡公司還提供了短信群發(fā)業(yè)務,這就使得實施短信犯罪極為方便,犯罪成本較低,而且短信犯罪借助于短信的實施,行為人不直接露面,這就使得短信犯罪相對其他犯罪而言風險較小,這些情況都從客觀上刺激了短信犯罪的發(fā)生。四、手機短信犯罪的特點<一>團伙作案多、成員構成單一犯罪分子多采用"一條龍"的團伙作案方式,成員多為家庭式、家族式操作,也有皮包公司的。為了詐騙成功,需要不同的人以不同的身份與事主進行聯(lián)系,例如發(fā)送短信——與受害人聯(lián)系——取款——記帳,他們分工明確,各司其職?！捕[蔽性強,多為跨區(qū)域流動作案犯罪分子多利用電信企業(yè)所提供的某些不記名就可入號上網的手機卡,購置大量大面額手機充值卡用于發(fā)短信,或利用短信發(fā)送軟件大量發(fā)送短信。用戶發(fā)送端的匿名特征和移動特征使得公安機關對這類違法犯罪無法像其他刑事犯罪一樣有效地進行調查、偵查和取證工作。用這種方式犯罪,作案有相當?shù)碾[蔽性,更便于犯罪嫌疑人躲避追捕,使其得逞的機率更高。〔三隨時隨地,發(fā)送方便、量大將手機與電腦聯(lián)接,利用短信群發(fā)系統(tǒng)軟件,上網后就可先選定號碼段,然后向某個地方的手機用戶發(fā)送短信,平均每2-5秒鐘發(fā)送一條,一臺電腦最多可以聯(lián)接8部手機,一天可以發(fā)送幾十萬次。目前我國手機用戶接收短信息是無法選擇的,處于被動狀態(tài)。犯罪分子在發(fā)送短信時接收方無需開機,亦無需一定要在服務區(qū)城內,因短信可以存儲在短信平臺的服務器上,接收方一旦開機即接收到短信。其發(fā)送過程如下：犯罪分子在每臺手機或電腦上寫入不良信息后發(fā)送到最近的基站,再借助交換網完成計費后,通過選擇好的路由,到達收信手機的基站,最后將短信發(fā)送到接收方的手機上?！菜氖謾C號碼搜集手段多不法分子一般通過以下渠道搜尋手機號碼：一是對外地的一些"神州行"用戶,隨意抽取一些號碼；二是從信息內容服務商那里獲；三是消費者留給商家的手機號碼；四是利用特殊軟件設定手機號段,在規(guī)定的時間內循著設定的號碼段逐個發(fā)送；五是有通訊公司出賣用戶號碼；六是通過改做短信業(yè)務的聲訊臺從商家、運營商或媒體文告所得的號碼。由于我國目前每個城市的手機號碼段是已經分配好的,有一定的規(guī)律性,手機短信發(fā)送者只要根據(jù)每個城市的號碼段進行隨機組合就可一次群發(fā)上萬條短信。五、手機短信犯罪的偵查<一>偵查手機短信存在的問題首先,取證難。在警方看來,短信詐騙案件的嫌疑人仿佛隱身人:作案時大多使用無記名不掛失的手機卡,用假身份證或外來務工人員的身份證在銀行開戶,辦理通存通兌儲蓄卡。他們不斷變換上網地點,只與受騙人聯(lián)系,跨地區(qū)流動作案,甲地發(fā)送信息,乙地聯(lián)系,丙地取款.一旦受害人將款項存入指定帳戶,詐騙分子即從自動取款機將錢取出,數(shù)額大的則轉帳后再取,且不斷變換取款地點,形式復雜如洗錢,警方一旦抓獲嫌疑人,就面臨著取證難的情況。其次,案件管轄上存在漏洞。根據(jù)立案管轄規(guī)定,絕大多數(shù)的案件由犯罪行為地的公安機關管轄。"犯罪行為地"包括犯罪行為的發(fā)生地,也包括犯罪的結果地；包括犯罪的預備地,也包括犯罪行為的實施地。利用手機短信進行犯罪,涉案范圍非常廣,對象又具有隨機性。實踐中,利用手機短信犯罪所涉及的犯罪地包括犯罪嫌疑人手機的開戶地、取款存折或信用卡開戶地、直接取款地、犯罪嫌疑人的隱藏地、被害人的住所或匯款地等。由于涉案面廣,按照"犯罪發(fā)生地"的原則來確定管轄,所有涉案地的公安機關都有管轄權,但是由于此類犯罪案件報案時所涉金額較小,案件難以偵破,因此許多地方公安機關都不愿管轄,相互推諉,從而形成管轄上的漏洞。再次,整治短信犯罪涉及到各方面利益。如果要求電信業(yè)務經營者對全部短信都一一翻譯、過濾、刪除有害短信,電信經營部門不是做不到,而是成本太高,一方面需要大量的人力和設備,這種投入是電信業(yè)務經營者在業(yè)務效率與效益上都無法接受的；另一方面會導致短信傳送時效大大延遲,有違短信快捷傳送的意義與價值。此外,全部過濾含有有害短信,很可能也會影響一些正常用戶的信息發(fā)送,侵犯了通信用戶尤其是正常發(fā)送無害短信的用戶的通信自由,從而引發(fā)一些侵權、違約責任法律后果。<二>查處手機短信犯罪的措施:針對手機短信犯罪案件的特點,我們必須采取有針對性的偵查措施,在與犯罪活動作斗爭中,偵查活動有著兩個方面的基本任務和作用：揭露犯罪與預防犯罪。1、偵查犯罪<1>認真受理被害人的報案,分析短信犯罪行為的模式,盡可能多地獲取足以立案的證據(jù)材料。偵查人員要詳細、耐心地詢問報案人,即使無法獲取犯罪人個人特征方面的資料,也要盡可能多地獲取犯罪人手機短信犯罪模式的資料,并根據(jù)手機短信犯罪人的犯罪行為模式,從偵查機關已經積累的犯罪案件、人員及線索資料庫里去檢索和發(fā)現(xiàn)相類似的犯罪案件、人員資料,拓寬偵查線索來源。<2>充分利用現(xiàn)代科技手段來發(fā)現(xiàn)線索和抓獲犯罪嫌疑人。犯罪嫌疑人利用現(xiàn)代科技作案,并進行跨區(qū)域的流竄作案,行蹤不定。在作案過程中,沒有固定的和固定的地址,很難確定犯罪嫌疑人的具體位置。但是,犯罪嫌疑犯利用手機短信犯罪的特點是:大規(guī)模、大范圍地發(fā)送違法短信。因此,電信部門可以從發(fā)送短信的頻率方面進行監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)可疑線索,及時報告公安機關。如果通過查證,結合其他線索可以確定是刑事案件,即進行立案偵查。另一方面,通過對手機短信的監(jiān)管,可以利用手機發(fā)射的信號來確定犯罪嫌疑人的活動范圍。絕大多數(shù)的案件,犯罪嫌疑人的手機號碼是暴露的,因此我們可以利用現(xiàn)代科技手段追蹤手機發(fā)射的信號來確定犯罪嫌疑人的活動范圍,從而為確定偵查方向和范圍提供依據(jù)。

<3>向有關通信、網絡、金融部門查閱資料,尋找、收集犯罪分子的身份、工作單位或家庭住址等資料。查清被害人資金流向,以查控犯罪嫌疑人,搜集能夠證實犯罪分子犯罪行為的證據(jù)。手機短信犯罪嫌疑人在作案時充分利用了現(xiàn)代通信與金融工具帶來的便利,但是,其犯罪行為的痕跡也將被留在通信與開戶、取款等相關資料記錄中,如犯罪人在辦理需身份證明才能辦理的SIM卡時要在通信部門留下身份資料；犯罪嫌疑人在辦理SIM卡后,要用手機與其他人通話,這樣就會在通信機構留下通信與話費資料。而且犯罪嫌疑人往往會采用事先在金融機構設立帳號〔如辦理銀行卡,在被害人輕信其虛假信息后指示其往銀行卡或帳號打入資金,隨后再以異地轉帳或支取現(xiàn)金的方式來實現(xiàn)其犯罪的目的。偵查人員要善于利用通信機構與金融部門所的記錄資料,通過檢索、調取相關信息。以及調看犯罪嫌疑人在金融部門取款或轉帳時,被監(jiān)控錄像所拍攝到的有關圖像等重要資料來發(fā)現(xiàn)犯罪人的身份及犯罪行為過程。<4>有效獲取短信犯罪證據(jù)是案件偵查的關鍵。利用手機短信進行犯罪,犯罪嫌疑人與被害人之間沒有正面的接觸,所有的聯(lián)系都是通過進行,通過辨認的傳統(tǒng)方法獲得直接證據(jù)已不可能。因此,偵查此類案件的關鍵是對手機短信等電子證據(jù)的獲取。手機短信犯罪證據(jù)與其他證據(jù)相比,具有速度快、簡捷的優(yōu)勢,也有易滅失、易改動的弱點。因此,將手機短信作為證據(jù)時要注意及時進行保存。在證據(jù)可能滅失或者以后難以取得的情況下可以請人民法院以勘驗、制作筆錄等方式將短信內容固定下來。同時,要注意對其他相關證據(jù)的收集,以利于相互印證。

<5>采取專項打擊、治理方式,集中打擊手機短信犯罪行為。由于手機短信傳播快,有時甚至出現(xiàn)地域性特征〔即某地區(qū)的短信犯罪行為猖獗。因此,偵查機關應對那些手機短信犯罪猖獗的地區(qū)實施專項打擊、治理。如XXXX安溪縣某地區(qū)成為手機短信詐騙犯罪的重災區(qū),公安部在20XX4月曾組織對該地區(qū)進行專項打擊與治理,摧毀了13個共52名成員的手機短信犯罪團伙,取得了良好的社會效果。<6>加強偵查工作的協(xié)作與配合。短信犯罪涉及的地方廣,如果單憑立案地的公安機關進行偵查,不但偵查成本大為增加,也很難達到打擊此類犯罪的目的。因此在合理確定管轄權的同時,必須加強偵查協(xié)作以及與有關部門的配合協(xié)調。由于犯罪嫌疑人發(fā)送的短信息范圍廣,作案流動性強,大多通過異地取款的方式來獲取贓款,涉及的地點很多,因此,此類案件必須從立案開始就應重視偵查協(xié)作,包括對短信息受害人進行調查、對犯罪嫌疑犯進行追捕等。2、防范犯罪的措施預防短信犯罪的措施主要有:<1>加強對打