科慧科技公開轉(zhuǎn)讓說明書

慧聲明1-1-1慧聲明1-1-1慧進(jìn)程較慢和市場開發(fā)不足的風(fēng)險規(guī)是管理1-1-2慧進(jìn)程較慢和市場開發(fā)不足的風(fēng)險規(guī)是管理1-1-2慧術(shù) 及施了掛牌內(nèi)度生 慧術(shù) 及施了掛牌內(nèi)度生 項1-1-3慧7稅務(wù)局、河南省地方稅務(wù)局等聯(lián)合頒發(fā)的《河南省高新技術(shù)編號：民水平慧7稅務(wù)局、河南省地方稅務(wù)局等聯(lián)合頒發(fā)的《河南省高新技術(shù)編號：民水平1-1-4慧1-1-5慧1-1-5慧：1-1-6公司、 指慧指指指指鄭州市科慧高科技發(fā)展 指慧 股東大會指慧 董事會指慧 監(jiān)事會指全國中小企業(yè) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、全國中小企業(yè) 指指）指元（ ）指元（ ）指指公司總經(jīng)理、副總經(jīng) 指的 ， 、監(jiān)事、高級管理 等指指慧：1-1-6公司、 指慧指指指指鄭州市科慧高科技發(fā)展 指慧 股東大會指慧 董事會指慧 監(jiān)事會指全國中小企業(yè) 轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)、全國中小企業(yè) 指指）指元（ ）指元（ ）指指公司總經(jīng)理、副總經(jīng) 指的 ， 、監(jiān)事、高級管理 等指指指慧 章程指慧 指《中 民 公司法》指指指鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū) 指和使用 指慧1-1-7指指）點。指的 原子間結(jié)合的焊接 。指TIG焊慧1-1-7指指）點。指的 原子間結(jié)合的焊接 。指TIG焊指Gntsc指/值的原則 指對系統(tǒng)結(jié)構(gòu)、 組織、 市場 慧釋義 6目錄 8第一節(jié)基本情況 10一、公司概況 10二、本次掛牌的情況 10三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和主要股東情況 12情況 29五、最近兩年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)情況 32六、本次掛牌有關(guān)當(dāng)事人 33第二節(jié)公司業(yè)務(wù) 慧釋義 6目錄 8第一節(jié)基本情況 10一、公司概況 10二、本次掛牌的情況 10三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和主要股東情況 12情況 29五、最近兩年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)情況 32六、本次掛牌有關(guān)當(dāng)事人 33第二節(jié)公司業(yè)務(wù) 36一、業(yè)務(wù)情況 36的生產(chǎn)流程 40關(guān)鍵資源要素 45四、業(yè)務(wù)情況 56五、商業(yè)模式 65六、行業(yè)基本情況及競爭地位 67第三節(jié)公司治理 83一、公司治理制度的建立健全及運(yùn)行情況 83結(jié)果 84情況 86運(yùn)營情況 87五、同業(yè)競爭情況 88六、關(guān)聯(lián)方資金占用情況 88其他事項 89、技術(shù)的變動情況 91九、公司管理層的誠信狀況 92第四節(jié)公司財務(wù) 93一、最近兩年經(jīng)審計的財務(wù)報表 93二、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)、合并報表范圍及變化情況 98和會計估計 99四、最近兩年主要會計數(shù)據(jù)及財務(wù)指標(biāo) 120五、管理層對公司報告期內(nèi)財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量狀況的分析 121六、報告期利潤形成的有關(guān)情況 123七、公司報告期內(nèi)主要資產(chǎn)情況 131八、公司報告期內(nèi)主要債務(wù)情況 1421-1-8慧九、報告期內(nèi)股東權(quán)益情況 146十一、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項、或有事項和其他重要事項 151十二、公司報告期內(nèi)的資產(chǎn)評估情況 151十四、控股子公司或納入合并報表的其他企業(yè)基本情況 152事項提示 152慧九、報告期內(nèi)股東權(quán)益情況 146十一、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項、或有事項和其他重要事項 151十二、公司報告期內(nèi)的資產(chǎn)評估情況 151十四、控股子公司或納入合并報表的其他企業(yè)基本情況 152事項提示 152三、第六節(jié)附件 1601-1-9慧第一節(jié)基本情況一、公司概況慧號：披露：業(yè)?；鄣谝还?jié)基本情況一、公司概況慧號：披露：業(yè)。。二、本次掛牌的情況1-1-10慧1、股東、2、股東、、、 、理；1-1-11）13,290,625.0025,000,000.003950,000.0042,500,000.0051,875,000.0061,250,000.0071,250,000.008156,250.009625,000.0010125,000.0011437,500.0012250,000.00慧1、股東、2、股東、、、 、理；1-1-11）13,290,625.0025,000,000.003950,000.0042,500,000.0051,875,000.0061,250,000.0071,250,000.008156,250.009625,000.0010125,000.0011437,500.0012250,000.00慧三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和主要股東情況。慧1-1-12慧40.34%11.65%15.33% 32.68%13237,500.0014200,000.0015200,000.0016150,000.0017125,000.0018125,000.001915,625.002062,500.002162,500.002237,500.002337,500.002437,500.002512,500.0019,012,500.00慧三、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)和主要股東情況?；?-1-12慧40.34%11.65%15.33% 32.68%13237,500.0014200,000.0015200,000.0016150,000.0017125,000.0018125,000.001915,625.002062,500.002162,500.002237,500.002337,500.002437,500.002512,500.0019,012,500.00慧機(jī)械司慧人、 司公人。情（三）5%以上不1-1-13是否 爭議113,162,500.0040.34%否25,000,000.0015.33%否33,800,000.0011.65%否42,500,000.007.66%否51,875,000.005.74%否61,250,000.003.83%否71,250,000.003.83%否8625,000.001.92%否9625,000.001.92%否10500,000.001.53%否慧機(jī)械司慧人、 司公人。情（三）5%以上不1-1-13是否 爭議113,162,500.0040.34%否25,000,000.0015.33%否33,800,000.0011.65%否42,500,000.007.66%否51,875,000.005.74%否61,250,000.003.83%否71,250,000.003.83%否8625,000.001.92%否9625,000.001.92%否10500,000.001.53%否慧1-1-14序號股東名稱證件號碼出資方式（萬）認(rèn)繳出資所例（萬）1司號4403011031279615,00020%2,0002號410000000020420(1-2)5,00020%2,0003號419001400000071(1-1)8,00032%3,2004慧1-1-14序號股東名稱證件號碼出資方式（萬）認(rèn)繳出資所例（萬）1司號4403011031279615,00020%2,0002號410000000020420(1-2)5,00020%2,0003號419001400000071(1-1)8,00032%3,2004號4403036022564883,00012%1,2005司號410100100066301(1-1)2,0008%8006金管理號4403011050220711,0004%4007司號4403011057631911,0004%40025,000100%10,000慧、50。9萬1-1-15(%)13,162,500.0040.34與 為父女 為夫妻 ，與剛和 為姐弟3,800,000.0011.65與 為夫妻理437,500.001.34與 為父女 和 系無237,500.000.73與 為姐弟 為父子 ,與陳理62,500.00慧、50。9萬1-1-15(%)13,162,500.0040.34與 為父女 為夫妻 ，與剛和 為姐弟3,800,000.0011.65與 為夫妻理437,500.001.34與 為父女 和 系無237,500.000.73與 為姐弟 為父子 ,與陳理62,500.000.19與 為姐弟 為父子 無150,000.000.46無無1,250,000.003.83無與原董事 系無1,875,000.005.75無與 為母女無125,000.000.38無與 為母女無慧（注1，資金壹拾， 號5332慧（注1，資金壹拾， 號53321、、，。1-1-16出資額（ ）130.0060.00215.0030.0035.0010.0050.00100.00慧5。河110065、、、，出資、、、301、1、1、1將自轉(zhuǎn)讓1-1-17出資額（ ）190.0090.002慧5。河110065、、、，出資、、、301、1、1、1將自轉(zhuǎn)讓1-1-17出資額（ ）190.0090.0027.007.0031.001.0041.001.0051.001.00合計100.00100.00出資額（ ）170.0070.00230.0030.00100.00100.00慧717111，，，。與簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的1出。于2010年7月107002結(jié)構(gòu)如下表：338，，增，、慧717111，，，。與簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將其持有的1出。于2010年7月107002結(jié)構(gòu)如下表：338，，增，、，，增3，，3）71-1-18出資額（ ）1425.0085.00235.007.00330.006.0045.001.0055.001.00合計500.00100.00慧3632011年3月31日科慧高科技的凈資產(chǎn)43慧3632011年3月31日科慧高科技的凈資產(chǎn)4311-1-19出資額（ ）1725.0060.422200.0016.673104.008.674100.008.33535.002.92612.001.00712.001.0085.000.4293.000.25103.000.25111.000.081200.00100.00慧4慧有限6。573。59。慧4慧有限6。573。59?；?-1-20折合 （股）17,250,000.0060.4222,000,000.0016.6731,040,000.008.6741,000,000.008.335350,000.002.926120,000.001.007120,000.001.00850,000.000.42930,000.000.251030,000.000.251110,000.000.0812,000,000.00100.00慧資本，，120。9）7資本慧資本，，120。9）7資本1-1-21110,250,000.0060.2922,000,000.0011.7631,200,000.007.0641,040,000.006.1251,000,000.005.886800,000.004.707350,000.002.068120,000.000.719120,000.000.711050,000.000.291130,000.000.181230,000.000.181310,000.000.0617,000,000.00100.00慧3）7資本1-1-22慧3）7資本1-1-22110,250,000.0056.9422,000,000.0011.1131,200,000.006.6741,040,000.005.7851,000,000.005.5561,000,000.005.557800,000.004.448350,000.001.949120,000.000.6710120,000.000.671150,000.000.281230,000.000.171330,000.000.171410,000.000.0618,000,000.00100.00慧金出資156）71-1-23110,530,000.0050.1422,000,000.009.5232,000,000.009.5241,200,000.005.7151,040,000.00慧金出資156）71-1-23110,530,000.0050.1422,000,000.009.5232,000,000.009.5241,200,000.005.7151,040,000.004.9661,000,000.004.7671,000,000.004.768800,000.003.819350,000.001.6710200,000.000.9611160,000.000.7612160,000.000.7613120,000.000.5714120,000.000.5715100,000.000.48慧，轉(zhuǎn)讓程。與股）以80。與轉(zhuǎn)讓給 。1-1-24110,530,000.0050.1422,000,000.009.5233,040,000.0014.4841,000,000.004.765350,000.001.676120,000.000.577120,000.000.57850,000.000.24930,000.000.1416100,000.000.481750,000.000.241830,000.000.141930,000.000.142010,000.00慧，轉(zhuǎn)讓程。與股）以80。與轉(zhuǎn)讓給 。1-1-24110,530,000.0050.1422,000,000.009.5233,040,000.0014.4841,000,000.004.765350,000.001.676120,000.000.577120,000.000.57850,000.000.24930,000.000.1416100,000.000.481750,000.000.241830,000.000.141930,000.000.142010,000.000.05合計21,000,000.00100.00慧中小企業(yè)資本、、、3慧中小企業(yè)資本、、、391-1-251030,000.000.141110,000.000.05121,000,000.004.7613160,000.000.7614160,000.000.7615100,000.000.4816100,000.000.4817200,000.000.96182,000,000.009.52合計21,000,000.00100.00慧為新增 計， 。1-1-26110,530,000.0040.3424,000,000.0015.3333,040,000.0011.6542,000,000.007.6652,000,000.007.6661,000,000.003.8371,000,000.003.838500,000.001.929400,000.001.5310350,000.001.3411200,000.000.7712190,000.000.7313160,000.000.6114160,000.000.6115120,000.000.4616100,000.000.3817100,000.000.381850,000.000.191950,000.000.192050,000.000.192130,000.000.122230,000.000.122330,000.000.122410,000.000.04合計26,100,000.00100.00慧為新增 計， 。1-1-26110,530,000.0040.3424,000,000.0015.3333,040,000.0011.6542,000,000.007.6652,000,000.007.6661,000,000.003.8371,000,000.003.838500,000.001.929400,000.001.5310350,000.001.3411200,000.000.7712190,000.000.7313160,000.000.6114160,000.000.6115120,000.000.4616100,000.000.3817100,000.000.381850,000.000.191950,000.000.192050,000.000.192130,000.000.122230,000.000.122330,000.000.122410,000.000.04合計26,100,000.00100.00慧學(xué)。1-1-27110,530,000.0040.3424,000,000.0015.3333,040,000.0011.6542,000,000.007.6651,500,000.005.7561,000,000.003.8371,000,000.003.838500,000.001.929500,000.001.9210400,000.001.5311350,000.001.3412200,000.000.7713190,000.000.7314160,000.000.6115160,000.000.6116120,000.000.4617100,000.000.3818100,000.000.381950,000.000.192050,000.000.192150,000.000.192230,000.000.122330,000.000.122430,000.000.12慧學(xué)。1-1-27110,530,000.0040.3424,000,000.0015.3333,040,000.0011.6542,000,000.007.6651,500,000.005.7561,000,000.003.8371,000,000.003.838500,000.001.929500,000.001.9210400,000.001.5311350,000.001.3412200,000.000.7713190,000.000.7314160,000.000.6115160,000.000.6116120,000.000.4617100,000.000.3818100,000.000.381950,000.000.192050,000.000.192150,000.000.192230,000.000.122330,000.000.122430,000.000.12慧541。1-1-28113,162,500.0040.34%25,000,000.0015.33%33,800,000.0011.65%42,500,000.007.66%51,875,000.005.74%61,250,000.003.83%71,250,000.003.83%8625,000.001.92%9625,000.001.92%10500,000.001.53%11437,500.001.34%12250,000.000.77%13237,500.000.73%14200,000.000.61%15200,000.000.61%16150,000.000.46%17125,000.000.38%18125,000.000.38%1962,500.000.19%2062,500.000.19%2162,500.000.19%2237,500.00慧541。1-1-28113,162,500.0040.34%25,000,000.0015.33%33,800,000.0011.65%42,500,000.007.66%51,875,000.005.74%61,250,000.003.83%71,250,000.003.83%8625,000.001.92%9625,000.001.92%10500,000.001.53%11437,500.001.34%12250,000.000.77%13237,500.000.73%14200,000.000.61%15200,000.000.61%16150,000.000.46%17125,000.000.38%18125,000.000.38%1962,500.000.19%2062,500.000.19%2162,500.000.19%2237,500.000.11%2510,000.000.0426,100,000.00100.00慧四、董事、監(jiān)事、高級管理情況1、799月5長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任職務(wù) 慧四、董事、監(jiān)事、高級管理情況1、799月5長兼總經(jīng)理，現(xiàn)任職務(wù) 2、7897有限85月高科年5任 務(wù)20173、71111月61-1-292337,500.000.11%2437,500.000.11%2512,500.000.04%32,625,000.00100%慧兼4、慧兼4、集團(tuán)總監(jiān)，現(xiàn)任職務(wù) 5、25場 年6至年8，；923年2中心1、1-1-30慧慧6席， 2、慧慧6席， 2、（3、76公司工作，現(xiàn)任 公司監(jiān)事， 起任1、2、3、4、1-1-31慧58月34司8月至今任公5、慧58月34司8月至今任公5、五、最近兩年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo)情況1-1-327,728,957.7810,057,294.65615,570.57979,672.95615,570.57979,672.95-787,798.10668,598.46-787,798.10668,598.4652.80%39.01%凈資產(chǎn) 率2.22%5.17%率-2.84%3.53%2.412.771.142.06基本每股 0.030.05稀釋每股 0.030.05-1,930,459.11-274,764.10-0.09-0.1544,653,393.7126,754,538.2635,737,110.6224,921,540.0535,737,110.6224,921,540.05慧六、本次掛牌有關(guān)當(dāng)事人：：起、、、山機(jī)構(gòu)：：、1-1-331.601.381.601.3819.97%6.85%1.877.781.356.33慧六、本次掛牌有關(guān)當(dāng)事人：：起、、、山機(jī)構(gòu)：：、1-1-331.601.381.601.3819.97%6.85%1.877.781.356.33慧）住所： ：簽字會計師： 2樓：簽字、：1-1-34慧）住所： ：簽字會計師： 2樓：簽字、：1-1-34慧場所公司嘉住所： ：1-1-35慧場所公司嘉住所： ：1-1-35慧第二節(jié)公司業(yè)務(wù)一、業(yè)務(wù)情況化 、。成套及焊接U接高新慧第二節(jié)公司業(yè)務(wù)一、業(yè)務(wù)情況化 、。成套及焊接U接高新12”1-1-36慧年通過了質(zhì)1-1-37快速準(zhǔn)確地實現(xiàn)、軸向、徑向調(diào)節(jié)，完成不同直徑及壁厚的管與管板的焊接；機(jī)連續(xù)長時間高效工作；采用先進(jìn)的 技術(shù)及友 人機(jī)界面，可以實現(xiàn) 度的 慧年通過了質(zhì)1-1-37快速準(zhǔn)確地實現(xiàn)、軸向、徑向調(diào)節(jié)，完成不同直徑及壁厚的管與管板的焊接；機(jī)連續(xù)長時間高效工作；采用先進(jìn)的 技術(shù)及友 人機(jī)界面，可以實現(xiàn) 度的 簡單化操作。適用各類管-管板焊接，可以完成、方位焊接。龍門式 足管徑和 管-管板的焊接。層焊接。系統(tǒng)及獨(dú)特的系統(tǒng)， ， ，輸入簡單，直觀方便。采用龍門種小管徑的管-管焊。配合先進(jìn)模塊，準(zhǔn)確，能力強(qiáng)，焊縫成型均勻，美觀。采用特制的冷卻系統(tǒng)，可連續(xù)長時間工作。筒體內(nèi)壁馬鞍形管-管點，本 帶有磁鐵的小無線 能力更人工焊接提高慧1-1-38筒體內(nèi)壁馬鞍型 面 慧1-1-38筒體內(nèi)壁馬鞍型 面 觀方便。數(shù)十倍。密閉式 小場合及薄壁管的焊接。語言。直管對彎頭、直管對 、直管對閥體以及直管對管接頭等。壁管焊接。卡鉗式 重量輕，高溫不變形；，適應(yīng)性強(qiáng)；種管接頭方式及各種坡口形式。業(yè)基礎(chǔ)及特別語言槍旋轉(zhuǎn)的管-管定位實行自動焊接。臺式 管自動焊機(jī)管對接、筒體與筒體對接及筒體與、筒體與封頭等對接方式。滿足不同焊接需求。、大填絲量的氬弧焊接需求。采用先進(jìn)的程控系統(tǒng)，準(zhǔn)確、可靠。文人機(jī)界面，輸入簡單，直觀方便。主要適合各種管-管對接、筒與 封頭等各種對接工件厚度采用MIG等不同焊接工藝進(jìn)行焊接?；?-1-39作可靠；接，提高生產(chǎn)效率；采用先進(jìn)的程序 模塊，整機(jī) 性強(qiáng)；制；箱的面板文設(shè)置，觸摸屏輸入，方便實現(xiàn)人機(jī)，可根據(jù)屏幕上慧1-1-39作可靠；接，提高生產(chǎn)效率；采用先進(jìn)的程序 模塊，整機(jī) 性強(qiáng)；制；箱的面板文設(shè)置，觸摸屏輸入，方便實現(xiàn)人機(jī)，可根據(jù)屏幕上各種正交馬鞍形焊接， 內(nèi)采用具有知識產(chǎn)權(quán)的馬；采用四角卡盤校準(zhǔn)， 電磁鐵定位、自帶自動弧長跟蹤系統(tǒng)更能體現(xiàn)人性化，簡單化、自動化！系統(tǒng)及 擾系統(tǒng)，整機(jī) 性強(qiáng)。便。先進(jìn)的 系統(tǒng)，該 時不間斷工作。主要進(jìn)行研發(fā)，。間使用；采用先進(jìn)的程序 系統(tǒng)及 系。3．焊接過 至成形美觀內(nèi)凹和 U行管焊接工況研的難題，且簡單。立式 ，定位簡單準(zhǔn)確；動弧長跟蹤，系統(tǒng)操作更簡單！采用先進(jìn)的程序 系統(tǒng)， 可靠， 能力強(qiáng)。便。動焊機(jī)。主要各種型號的立式管-根據(jù)管的外徑和壁厚自行調(diào)慧二、主要1-1-40術(shù)接軌；介質(zhì)的冷卻性能；卻槽液的動態(tài)測控。慧二、主要1-1-40術(shù)接軌；介質(zhì)的冷卻性能；卻槽液的動態(tài)測控?；蹜?zhàn)略規(guī)劃部財務(wù)中心行政中心研發(fā)中心生產(chǎn)中心營銷中心（1）設(shè)立，機(jī)械公司一人出資設(shè)立， 31慧戰(zhàn)略規(guī)劃部財務(wù)中心行政中心研發(fā)中心生產(chǎn)中心營銷中心（1）設(shè)立，機(jī)械公司一人出資設(shè)立， 3132、職能1-1-41慧公司經(jīng)營管理 ；度。之間1-1-42慧公司經(jīng)營管理 ；度。之間1-1-42慧及檢驗項 及計 。（8） 心慧及檢驗項 及計 。（8） 心1-1-43慧2、公司5（1）1-1-44機(jī)慧2、公司5（1）1-1-44機(jī)慧備 析、業(yè)務(wù) 對行 階段（4）移入公司 （5）三、與業(yè)務(wù)相。1-1-45慧備 析、業(yè)務(wù) 對行 階段（4）移入公司 （5）三、與業(yè)務(wù)相。1-1-45慧1-1-461智能焊接 1.11.23+N軸 技術(shù)1.3焊接 1.41.5分布式 技術(shù)1.62焊接智能 2.1焊槍擺動 2.5智能化 34精密機(jī)械設(shè)計 4.74.855.1熱絲+ 5.55.6慧1-1-461智能焊接 1.11.23+N軸 技術(shù)1.3焊接 1.41.5分布式 技術(shù)1.62焊接智能 2.1焊槍擺動 2.5智能化 34精密機(jī)械設(shè)計 4.74.855.1熱絲+ 5.55.666.16.2慧技術(shù)焊槍X采 ；多軸術(shù) 每慧技術(shù)焊槍X采 ；多軸術(shù) 每（5）技術(shù)通過（6）1-1-47慧技術(shù)技術(shù)中。Z焊接管板自動焊機(jī)慧技術(shù)技術(shù)中。Z焊接管板自動焊機(jī)1-1-48的慧的 。技術(shù)公司）位置1慧的 。技術(shù)公司）位置1做到了準(zhǔn)確定位和靈活旋轉(zhuǎn)、傳動，獲得3項專利（ZL200820221585.X，接 節(jié)卡鉗等，獲得專利3項（X，在1-1-49慧器的實時傳統(tǒng)單一及環(huán) 現(xiàn)飛慧器的實時傳統(tǒng)單一及環(huán) 現(xiàn)飛堆焊。利KHR便攜式冷卻介質(zhì)性能檢測儀，填補(bǔ)國內(nèi)空白、與國際接軌、1項處理卻介質(zhì)性能檢測1-1-50慧4為行1-1-51號人1971561392022.8.272970806972022.8.20序號人用途式止日賬面價值1第號10,412.51路西工業(yè)慧4為行1-1-51號人1971561392022.8.272970806972022.8.20序號人用途式止日賬面價值1第號10,412.51路西工業(yè)日4,983,877.58201312312012-03-194,983,877.58財務(wù)2013-11-0772,279.20慧41-1-52序號在 中的用途1式處理 V1.02008.6.30公司智能型淬火介質(zhì)檢性能檢測 慧41-1-52序號在 中的用途1式處理 V1.02008.6.30公司智能型淬火介質(zhì)檢性能檢測 理V1.0，高效地冷2焊機(jī)V1.02008.8.30程的 的 。改善了智能 數(shù) 和調(diào)節(jié) ，具備友人機(jī)界面，便于操作人員進(jìn)行焊接過程 。3焊機(jī) 控制 V1.02008.8.30控制 智能 研發(fā)的系統(tǒng)，具有4機(jī)V1.0軟著登2008.5.30發(fā)的 軟之板自動焊機(jī) 之配套使用，此 性強(qiáng)、操作簡單， 慧95、認(rèn)證登記：1-1-531GR201141000028廳、省 2011.7.282014.7.2722013.9.052016.9.04序號1豫DGY-2012-0388V1.02豫DGY-2012-0389焊機(jī) V1.03豫DGY-2012-0390軟件V1.04豫DGY-2012-0391入式 處理 V1.0日1ZL200820069136.8慧95、認(rèn)證登記：1-1-531GR201141000028廳、省 2011.7.282014.7.2722013.9.052016.9.04序號1豫DGY-2012-0388V1.02豫DGY-2012-0389焊機(jī) V1.03豫DGY-2012-0390軟件V1.04豫DGY-2012-0391入式 處理 V1.0日1ZL200820069136.82008.1.232008.11.122ZL201120063529.X2011.3.112011.8.173ZL200820069147.62008.1.242008.11.264ZL200820069148.02008.1.242008.12.105均態(tài) 攪拌器ZL200820220703.52008.11.52009.8.266ZL200820221562.92008.11.292009.9.307ZL200820221584.52008.12.42009.9.308ZL200820221585.X2008.12.42009.12.239ZL201120063533.62011.3.112011.9.28慧、、 公司電器產(chǎn)業(yè)園鄭國用建設(shè)81-1-54房屋及 物21,186,546.2555,680.5521,130,865.7099.74%1,731,499.81547,823.781,183,676.0368.36%809,122.94285,615.36523,507.5864.70%372,129.08130,506.68241,622.4064.93%213,732.3916,395.36197,337.0392.33%24,313,030.471,036,021.7323,277,008.7495.74%3河南省工業(yè)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)定hngyjn2012013河南省工業(yè)和 化廳2012.12.2014.12.4書12C262141042242012.7.2014.7慧、、 公司電器產(chǎn)業(yè)園鄭國用建設(shè)81-1-54房屋及 物21,186,546.2555,680.5521,130,865.7099.74%1,731,499.81547,823.781,183,676.0368.36%809,122.94285,615.36523,507.5864.70%372,129.08130,506.68241,622.4064.93%213,732.3916,395.36197,337.0392.33%24,313,030.471,036,021.7323,277,008.7495.74%3河南省工業(yè)節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)定hngyjn2012013河南省工業(yè)和 化廳2012.12.2014.12.4書12C262141042242012.7.2014.75自理報檢 局2011.7600748037中 民 商務(wù)部2012.117人報關(guān) 2011.12.22014.12.2慧慧設(shè)項目慧建規(guī)地）建根據(jù)工 和慧慧設(shè)項目慧建規(guī)地）建根據(jù)工 和公司實行 證》人、承慧建設(shè)人、1-1-55所 例慧結(jié)構(gòu)4、技術(shù)情況（1）（2）（3）四、業(yè)務(wù)情況（一）報告期業(yè)務(wù)收入的主要1-1-56教育程度（%）22.63%3343.42%2938.15%1215.79%76100%所 例（%）5775.00%810.53%45.26%79.21%76100%2532.89%1621.05%45.26%慧結(jié)構(gòu)4、技術(shù)情況（1）（2）（3）四、業(yè)務(wù)情況（一）報告期業(yè)務(wù)收入的主要1-1-56教育程度（%）22.63%3343.42%2938.15%1215.79%76100%所 例（%）5775.00%810.53%45.26%79.21%76100%2532.89%1621.05%45.26%911.84%2228.95%76100%慧系精1-1-577,137,294.913,354,893.367,567,339.684,720,555.14510,424.42260,392.66918,654.98484,231.107,647,719.333,615,286.028,485,994.665,204,786.241,427,900.61619,088.492,631,760.731,470,184.326,219,818.722,996,197.535,854,233.933,734,601.927,647,719.333,615,286.028,485,994.665,204,786.24業(yè)7,647,719.333,615,286.028,485,994.665,204,786.24項 目3,615,286.025,204,786.2432,801.48929,455.863,648,087.506,134,242.10項 目慧系精1-1-577,137,294.913,354,893.367,567,339.684,720,555.14510,424.42260,392.66918,654.98484,231.107,647,719.333,615,286.028,485,994.665,204,786.241,427,900.61619,088.492,631,760.731,470,184.326,219,818.722,996,197.535,854,233.933,734,601.927,647,719.333,615,286.028,485,994.665,204,786.24業(yè)7,647,719.333,615,286.028,485,994.665,204,786.24項 目3,615,286.025,204,786.2432,801.48929,455.863,648,087.506,134,242.10項 目7,647,719.338,485,994.6681,238.451,571,299.997,728,957.7810,057,294.65慧（二）報告期內(nèi)前五名客戶情況1-1-58(%)73,641,025.7047.1173,641,025.7047.117991,453.009.86202,827,350.5028.11273,818,803.5037.97的比例(%)1元石油科技3,818,803.5037.972783,247.867.793南陽鑫 電741,069.217.374665,623.926.625402,240.704.006,410,985.1963.75的比例慧（二）報告期內(nèi)前五名客戶情況1-1-58(%)73,641,025.7047.1173,641,025.7047.117991,453.009.86202,827,350.5028.11273,818,803.5037.97的比例(%)1元石油科技3,818,803.5037.972783,247.867.793南陽鑫 電741,069.217.374665,623.926.625402,240.704.006,410,985.1963.75的比例(%)1元石油科技3,641,025.7047.112854,700.8811.063372,649.564.824CO., .286,566.713.715哈爾濱紅光鍋爐總廠 230,769.242.995,385,712.0969.69慧出貨價 據(jù)元石商議公司良銷 育、技術(shù)關(guān)聯(lián)。（三）報告期內(nèi)前五名供應(yīng)商情況1-1-59金額(元)序號金額(元)1新 集團(tuán)2,520,000.0027.572994,877.1110.883鄭州億豪 512,820.505.614廣州七喜 233,162.402.555鄭州 爾商貿(mào)慧出貨價 據(jù)元石商議公司良銷 育、技術(shù)關(guān)聯(lián)。（三）報告期內(nèi)前五名供應(yīng)商情況1-1-59金額(元)序號金額(元)1新 集團(tuán)2,520,000.0027.572994,877.1110.883鄭州億豪 512,820.505.614廣州七喜 233,162.402.555鄭州 爾商貿(mào)199,612.202.184,460,471.4148.80慧集團(tuán)術(shù) 司、任何關(guān)聯(lián) 。（四）報告期內(nèi)外委情況公司外委 不。（：：1-1-60外協(xié) 類別----0.10----0.71----1.00----0.20----2.00金額(元)1新 集團(tuán)3,345,000.0046.402437,264.976.073256,410.263.564209,567.642.915202,606.422.814,450,849.2961.74慧集團(tuán)術(shù) 司、任何關(guān)聯(lián) 。（四）報告期內(nèi)外委情況公司外委 不。（：：1-1-60外協(xié) 類別----0.10----0.71----1.00----0.20----2.00金額(元)1新 集團(tuán)3,345,000.0046.402437,264.976.073256,410.263.564209,567.642.915202,606.422.814,450,849.2961.74慧量 司程產(chǎn) 過（五）報告期內(nèi)簽訂的2、1-1-61序號行情況12011.11.25新元新 集團(tuán)有限公司承包建設(shè) 序號稱號期限1慧量 司程產(chǎn) 過（五）報告期內(nèi)簽訂的2、1-1-61序號行情況12011.11.25新元新 集團(tuán)有限公司承包建設(shè) 序號稱號期限1《款合同》760120132806882013.4.12請短期 買原材料。股東Z1376212013000000保證，公司以土與銀行該借款合同展期一年，2014414日已獲得銀行合同正在簽訂過。2同013000000012013.4.122013.4.12-2015.4.12擔(dān)?；?-1-62公司2BR-2K1304202013.4.20公司324,341.01元3BR-2K1306102013.6.10334,439.82元4BR-2K1308062013.8.6公司334,377.60元5BR-2K1309152013.9.15170,847.79元6BR-2K1310062013.10.6鄭州億豪科技7BR-2K1310062013.10.6廣州七喜科技8BR-2K1306222013.6.22限公司233,546.25元9BR-2K1204222012.4.22慧1-1-62公司2BR-2K1304202013.4.20公司324,341.01元3BR-2K1306102013.6.10334,439.82元4BR-2K1308062013.8.6公司334,377.60元5BR-2K1309152013.9.15170,847.79元6BR-2K1310062013.10.6鄭州億豪科技7BR-2K1310062013.10.6廣州七喜科技8BR-2K1306222013.6.22限公司233,546.25元9BR-2K1204222012.4.2210BR-2K1202202012.2.2011BR-2K1212152012.12.15司12BR-2K1204202012.4.20245,194.15元13BR-2K1212202012.12.20237,049.51元慧3、1-1-63序號稱期額1同2014.3.6河北 32萬管- 接頭 焊機(jī)2同2014.4.3備176萬智能防護(hù)門 3合同2013.12.24置氬弧焊機(jī)等4合同2013.7.15河北 汽公司提供2套管- 動氬弧焊機(jī)5合同2013.3.1058萬慧3、1-1-63序號稱期額1同2014.3.6河北 32萬管- 接頭 焊機(jī)2同2014.4.3備176萬智能防護(hù)門 3合同2013.12.24置氬弧焊機(jī)等4合同2013.7.15河北 汽公司提供2套管- 動氬弧焊機(jī)5合同2013.3.1058萬6合同2012.9.3公司116萬7合同2012.6.11煤業(yè) 限公司35萬提供型號為KHDNJ-8的便攜式檢測儀等8合同2012.2.23藍(lán)天有限公司33.099萬購買便攜式檢測儀、頭 器等9合同2012.12.20電 公司31.308萬14安裝合同2013.3.1820.00工廠承包 窗戶工程慧系護(hù)門，1-1-6410合同2012.10.15自動焊機(jī)、油 11合同2011.3.23沈陽 聯(lián)裝大隊42萬弧焊機(jī)12合同2011.12.1技124.0264萬購買便攜式多功能檢測頭、機(jī)頭 能 器等13合同2013.7.15河北 慧系護(hù)門，1-1-6410合同2012.10.15自動焊機(jī)、油 11合同2011.3.23沈陽 聯(lián)裝大隊42萬弧焊機(jī)12合同2011.12.1技124.0264萬購買便攜式多功能檢測頭、機(jī)頭 能 器等13合同2013.7.15河北 元提供2套管- 動氬弧焊機(jī)14合同2011.1.6公司26.325自動脈沖氬弧焊機(jī)機(jī)15合同2013.7.15河北 元接頭 16合同2013.10.17元提供管-管板 慧4、五、商業(yè)模式。卻 的中得，1-1-65稱額1房屋租賃合同2010.12.25每月租賃給 公司慧4、五、商業(yè)模式。卻 的中得，1-1-65稱額1房屋租賃合同2010.12.25每月租賃給 公司2011.1.1-2013.12.312房屋租賃合同2013.12.25每月租賃給 公司2014.1.1-2014.12.31慧充。公司 產(chǎn)的的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整：現(xiàn)有新 作占 慧充。公司 產(chǎn)的的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)完整：現(xiàn)有新 作占 較1-1-66慧化 況前的銷售網(wǎng)絡(luò)仍有待鋪設(shè)健全、引進(jìn)銷售公司六、行業(yè)基本情況及競爭地位和1-1-67慧化 況前的銷售網(wǎng)絡(luò)仍有待鋪設(shè)健全、引進(jìn)銷售公司六、行業(yè)基本情況及競爭地位和1-1-67慧業(yè)先等掌握障 技械 領(lǐng)慧業(yè)先等掌握障 技械 領(lǐng)1-1-68慧業(yè) 業(yè)業(yè)與行焊接、可1-1-69與 人有 主要內(nèi)容《 劃綱要（2006—2020年》月重點研究數(shù)字化設(shè)計集成技術(shù)，建立若干行業(yè)的數(shù)字化和智能化設(shè)計平臺。開發(fā)面向全生命周期的、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新設(shè)計及技術(shù)，計算機(jī)輔助工程分析規(guī)劃》慧業(yè) 業(yè)業(yè)與行焊接、可1-1-69與 人有 主要內(nèi)容《 劃綱要（2006—2020年》月重點研究數(shù)字化設(shè)計集成技術(shù)，建立若干行業(yè)的數(shù)字化和智能化設(shè)計平臺。開發(fā)面向全生命周期的、網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下的數(shù)字化、智能化創(chuàng)新設(shè)計及技術(shù)，計算機(jī)輔助工程分析規(guī)劃》月息化部重點開發(fā)新型傳感器及系統(tǒng)、智能系統(tǒng)、智能儀表、精密儀器、工業(yè)與、精密傳動裝置、伺服機(jī)構(gòu)和液氣密元件及系《國民 月備 礎(chǔ)裝備研發(fā)和 ，推動裝備 《 決定》月建設(shè)，促進(jìn) 軌慧1-1-70化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為的智能裝《“十二五”發(fā)展規(guī)劃》月慧1-1-70化、柔性化及系統(tǒng)集成技術(shù)為的智能裝《“十二五”發(fā)展規(guī)劃》月專， 動系統(tǒng)、工業(yè) 等感知、 裝置及其伺服、執(zhí)行、傳動零部件等 ，提高成進(jìn) 、智能化和綠色化，支撐先進(jìn) 、國防、交通、重《 升級（2011—2015年》月零部件質(zhì)量水平。推進(jìn)智能 系統(tǒng)、智能儀器床和基礎(chǔ) 裝備 科技專項實施發(fā)展 、裝備，盡快提高我國高檔數(shù)控機(jī)床和 技術(shù)裝備的技術(shù)《 規(guī)劃》月發(fā)展工業(yè)、智能、微納、業(yè)化等相統(tǒng)和裝備，重點研發(fā)工業(yè)的模塊化技術(shù)和功能部件、工程自動化技術(shù)創(chuàng)新企業(yè)，實現(xiàn)系統(tǒng)智能運(yùn)行，改造提升裝備業(yè)?！?的高新技術(shù)領(lǐng)域》月政部新一代工業(yè)；服務(wù)；醫(yī)療；水切割；激光切割；AGV以及工廠的倉儲物流；周邊；特種機(jī)器人；開放式技術(shù)；虛擬現(xiàn)實（VR）技術(shù)；伺服驅(qū)動技術(shù)；基于的自動成套技術(shù)；技術(shù)等?；蹫楹附幼詣踊?及焊接要 火均為和省將生產(chǎn)1-1-71的技劃》月會新能源發(fā)電（核電、風(fēng)電和其他高效清潔發(fā)電、智能電網(wǎng)、高檔數(shù)控機(jī)床及精密加工、智能印刷、海洋工程裝備、工業(yè)機(jī)器人與、大型智能工程建設(shè)機(jī)械、節(jié)能環(huán)保等。的高技術(shù)慧為焊接自動化 及焊接要 火均為和省將生產(chǎn)1-1-71的技劃》月會新能源發(fā)電（核電、風(fēng)電和其他高效清潔發(fā)電、智能電網(wǎng)、高檔數(shù)控機(jī)床及精密加工、智能印刷、海洋工程裝備、工業(yè)機(jī)器人與、大型智能工程建設(shè)機(jī)械、節(jié)能環(huán)保等。的高技術(shù)月發(fā)展工業(yè)和信新型工業(yè) 向 等，面向人類健康的醫(yī)療 ，面向公眾的家用 、保安 、教育和娛樂機(jī)器人，面向殘障 、無 行動的輔助 。月府為 點動 、工業(yè) 、精密傳動裝置、伺服 機(jī)構(gòu)、智能精密機(jī)床及模具等智能 ，提高成套系統(tǒng)集成能力，推動智能 裝備在 業(yè)、物流業(yè)、慧手臂對焊、 槍不 廣泛的復(fù)雜的自動化焊接 。公司焊接焊接的的掌慧手臂對焊、 槍不 廣泛的復(fù)雜的自動化焊接 。公司焊接焊接的的掌1-1-72慧產(chǎn) 分支持接到財主要1-1-73慧產(chǎn) 分支持接到財主要1-1-73慧焊接成套和及 和等。。）ArcMachine公司，主要慧焊接成套和及 和等。。）ArcMachine公司，主要焊接1-1-74慧、造、接②品質(zhì)壁壘的檢測質(zhì)量 生產(chǎn)在保壁壘供的及提歷1-1-75慧、造、接②品質(zhì)壁壘的檢測質(zhì)量 生產(chǎn)在保壁壘供的及提歷1-1-75慧④壁壘、良4。2011年我國焊割 億焊接發(fā)達(dá)在40%慧④壁壘、良4。2011年我國焊割 億焊接發(fā)達(dá)在40%～50%《金屬（熱 P預(yù)1-1-76慧焊割 4業(yè) 量過割司 前備 慧焊割 4業(yè) 量過割司 前備 代業(yè)對焊接進(jìn)程較慢和市場開發(fā)不足的風(fēng)險及對策1-1-77依托慧司的進(jìn)的、身 對公司管理，3、、接及1-1-78慧司的進(jìn)的、身 對公司管理，3、、接及1-1-78慧提供技 支的、焊接4有 于技慧提供技 支的、焊接4有 于技1-1-79慧機(jī)V1.0等著公司研制出的②降低依托隊伍③勢焊接 1-1-80慧機(jī)V1.0等著公司研制出的②降低依托隊伍③勢焊接 1-1-80慧①新司公司和。的1-1-81慧①新司公司和。的1-1-81慧（3）使用。1-1-82慧（3）使用。1-1-82慧公開轉(zhuǎn)讓說明書第三節(jié)公司治理一、公司治理制度的建立健全及運(yùn)行情況（一）股東大會制度的建立健全及運(yùn)行情況公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案。大會的召開等做了詳細(xì)規(guī)定。的要求召明書簽署日，公司共召開了17次股東大會，股東大會制度運(yùn)行情況良好。（二）董事會制度的建立健全及運(yùn)行情況或更換，三年。公司按照規(guī)定的董事選聘程序，公司董事會由五名董事組成，其中設(shè)董事長一名。及投資項目等過慧公開轉(zhuǎn)讓說明書第三節(jié)公司治理一、公司治理制度的建立健全及運(yùn)行情況（一）股東大會制度的建立健全及運(yùn)行情況公司的年度財務(wù)預(yù)算方案和決算方案。大會的召開等做了詳細(xì)規(guī)定。的要求召明書簽署日，公司共召開了17次股東大會，股東大會制度運(yùn)行情況良好。（二）董事會制度的建立健全及運(yùn)行情況或更換，三年。公司按照規(guī)定的董事選聘程序，公司董事會由五名董事組成，其中設(shè)董事長一名。及投資項目等過和市場參加培訓(xùn)和交流，以了解和掌握最新的行業(yè)發(fā)展情況。公司成立后，截至本說明書簽署日，公司共召開了20次董事會，董事會運(yùn)行情況良好。1-1-83慧公開轉(zhuǎn)讓說明書（三）監(jiān)事會制度的建立健全及運(yùn)行情況司職工代表一名，占監(jiān)事會成員的三分之一。履行職責(zé)的合法合規(guī)性及公司財?shù)囊?guī)定定期召開會議。公司成立后，截至本說明書簽署日，公司共召開了12次監(jiān)事會，監(jiān)事會運(yùn)行情況良好。、代表為監(jiān)事會成員。董事、監(jiān)事（職工代表監(jiān)事）《公司章程》以及三會議事規(guī)則的規(guī)定和要求，履行相應(yīng)的職責(zé)。二、董事會關(guān)于現(xiàn)有公司治理機(jī)制對股東的權(quán)利保護(hù)及對公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評估結(jié)果（一）董事會關(guān)于現(xiàn)有公司治理機(jī)制對股東權(quán)利的保護(hù)情況和表決權(quán)、質(zhì)詢權(quán)。（二）公司治理制度的建設(shè)情況根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，公司依1-1-84慧公開轉(zhuǎn)讓說明書（三）監(jiān)事會制度的建立健全及運(yùn)行情況司職工代表一名，占監(jiān)事會成員的三分之一。履行職責(zé)的合法合規(guī)性及公司財?shù)囊?guī)定定期召開會議。公司成立后，截至本說明書簽署日，公司共召開了12次監(jiān)事會，監(jiān)事會運(yùn)行情況良好。、代表為監(jiān)事會成員。董事、監(jiān)事（職工代表監(jiān)事）《公司章程》以及三會議事規(guī)則的規(guī)定和要求，履行相應(yīng)的職責(zé)。二、董事會關(guān)于現(xiàn)有公司治理機(jī)制對股東的權(quán)利保護(hù)及對公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評估結(jié)果（一）董事會關(guān)于現(xiàn)有公司治理機(jī)制對股東權(quán)利的保護(hù)情況和表決權(quán)、質(zhì)詢權(quán)。（二）公司治理制度的建設(shè)情況根據(jù)《公司法》等有關(guān)規(guī)定，公司依1-1-84慧公開轉(zhuǎn)讓說明書聯(lián)決策與《相了規(guī)定。公司現(xiàn)階段主要制度制定情況表：1-1-85序號制度名稱是否制定1投資者 管理制度已制定2披露管理制度已制定3糾紛解決機(jī)制無4累積投票制無5董事制度無6關(guān)聯(lián)股東和董事回避制度章程第七十七條、第一百零九條7股東大會議事規(guī)則已制定8董事會議事規(guī)則已制定9監(jiān)事會議事規(guī)則已制定10關(guān)聯(lián) 內(nèi)部 度已制定11投資決策程序與規(guī)則已制定12員工獎懲制度已制定13考勤管理辦法已制定14關(guān)于考勤管理及 情況的具體實施辦法已制定15加班調(diào)休管理制度已制定16人事管理流程已制定17公司管理層例會制度已制定18晨會制度已制定19通訊管理制度已制定20合同管理制度已制定21合同章管理制度已制定22、證照管理制度已制定23科慧科技辦公 規(guī)定已制定24辦公文具用品管理辦法已制定25公務(wù)車輛管理辦法已制定26空調(diào)使用管理辦法已制定27圖書管理制度已制定28財務(wù)綜合管理制度已制定29員工借款管理制度已制定30科慧科技內(nèi)部審計制度已制定31采購保管制度已制定慧公開轉(zhuǎn)讓說明書聯(lián)決策與《相了規(guī)定。公司現(xiàn)階段主要制度制定情況表：1-1-85序號制度名稱是否制定1投資者 管理制度已制定2披露管理制度已制定3糾紛解決機(jī)制無4累積投票制無5董事制度無6關(guān)聯(lián)股東和董事回避制度章程第七十七條、第一百零九條7股東大會議事規(guī)則已制定8董事會議事規(guī)則已制定9監(jiān)事會議事規(guī)則已制定10關(guān)聯(lián) 內(nèi)部 度已制定11投資決策程序與規(guī)則已制定12員工獎懲制度已制定13考勤管理辦法已制定14關(guān)于考勤管理及 情況的具體實施辦法已制定15加班調(diào)休管理制度已制定16人事管理流程已制定17公司管理層例會制度已制定18晨會制度已制定19通訊管理制度已制定20合同管理制度已制定21合同章管理制度已制定22、證照管理制度已制定23科慧科技辦公 規(guī)定已制定24辦公文具用品管理辦法已制定25公務(wù)車輛管理辦法已制定26空調(diào)使用管理辦法已制定27圖書管理制度已制定28財務(wù)綜合管理制度已制定29員工借款管理制度已制定30科慧科技內(nèi)部審計制度已制定31采購保管制度已制定慧公開轉(zhuǎn)讓說明書（三）董事會對公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評估結(jié)果公司董事會認(rèn)為：公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會等法人治理機(jī)制，了股東所享有的益，可以自身的名義進(jìn)行，為股東提供了合適的保護(hù)。由于意識；內(nèi)度促進(jìn)保護(hù)全體股東的合法權(quán)利。三、公司及其控股股東、實際人最近兩年違法情況1-1-86序號制度名稱是否制定32差旅費(fèi)報銷管理制度已制定33公司工作計劃管理制度已制定34出差 辦法已制定35銷售合同管理制度已制定36發(fā)貨管理制度已制定37包裝 規(guī)定已制定38銷售回款獎懲制度已制定39應(yīng)收賬款管理制度已制定40應(yīng)收賬款催收方案已制定41問題賬款管理辦法已制定42客戶 計劃已制定43采購申請審批制度已制定44采購 制度已制定45采購 度已制定46驗收管理制度已制定47付款 度已制定48供應(yīng)商管理辦法已制定49供應(yīng)商管理計劃已制定慧公開轉(zhuǎn)讓說明書（三）董事會對公司治理機(jī)制執(zhí)行情況的評估結(jié)果公司董事會認(rèn)為：公司建立了股東大會、董事會、監(jiān)事會等法人治理機(jī)制，了股東所享有的益，可以自身的名義進(jìn)行，為股東提供了合適的保護(hù)。由于意識；內(nèi)度促進(jìn)保護(hù)全體股東的合法權(quán)利。三、公司及其控股股東、實際人最近兩年違法情況1-1-86序號制度名稱是否制定32差旅費(fèi)報銷管理制度已制定33公司工作計劃管理制度已制定34出差 辦法已制定35銷售合同管理制度已制定36發(fā)貨管理制度已制定37包裝 規(guī)定已制定38銷售回款獎懲制度已制定39應(yīng)收賬款管理制度已制定40應(yīng)收賬款催收方案已制定41問題賬款管理辦法已制定42客戶 計劃已制定43采購申請審批制度已制定44采購 制度已制定45采購 度已制定46驗收管理制度已制定47付款 度已制定48供應(yīng)商管理辦法已制定49供應(yīng)商管理計劃已制定慧公開轉(zhuǎn)讓說明書公司及其控股股東、實際及其他相關(guān)開展經(jīng)營活動，不違法行為。四、公司的運(yùn)營情況人嚴(yán)格 ，具有完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，具有面向市場的經(jīng)營能力。（一）資產(chǎn)情況資產(chǎn)權(quán)屬的變更，與各股東產(chǎn)權(quán) 統(tǒng)及配套設(shè)施，擁有生產(chǎn)經(jīng)營以及專利、著作權(quán)、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)。截至本說明書出具日，公司不 股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資東完整的資產(chǎn)。（二）情況人及其控人及其未在主要股東、共同 人及其的其他企業(yè)中兼職。（三）財務(wù)情況做出財務(wù)決策，在銀行進(jìn)行納稅申報和履行人及其的其他企業(yè)共享銀行賬戶的人及1-1-87慧公開轉(zhuǎn)讓說明書公司及其控股股東、實際及其他相關(guān)開展經(jīng)營活動，不違法行為。四、公司的運(yùn)營情況人嚴(yán)格 ，具有完整的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，具有面向市場的經(jīng)營能力。（一）資產(chǎn)情況資產(chǎn)權(quán)屬的變更，與各股東產(chǎn)權(quán) 統(tǒng)及配套設(shè)施，擁有生產(chǎn)經(jīng)營以及專利、著作權(quán)、商標(biāo)等知識產(chǎn)權(quán)。截至本說明書出具日，公司不 股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資東完整的資產(chǎn)。（二）情況人及其控人及其未在主要股東、共同 人及其的其他企業(yè)中兼職。（三）財務(wù)情況做出財務(wù)決策，在銀行進(jìn)行納稅申報和履行人及其的其他企業(yè)共享銀行賬戶的人及1-1-87慧公開轉(zhuǎn)讓說明書其的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款項或者其他方式占用的情形。（四）機(jī)構(gòu)情況公司各機(jī)構(gòu)和各內(nèi)部責(zé)，人及其的其它企業(yè)間有機(jī)構(gòu)混同、合署辦公的情形。（五）業(yè)務(wù)情況生產(chǎn)和銷售熱處理冷卻技術(shù)為不同系列的智能焊接自動化裝備和熱處理冷卻技術(shù)的業(yè)務(wù)體系和經(jīng)營能力，于股東及其他關(guān)聯(lián)方。公司具有進(jìn)行經(jīng)營活動的能力，擁有完整的法人財產(chǎn)權(quán)，司擁有必要的利組織和實施生產(chǎn)經(jīng)營活動。五、同業(yè)競爭情況截至本說明書簽署日，除公司外，公司控股股東及實際人、人及其的其他企業(yè)從事相同、相似業(yè)務(wù)的情況。為避免出現(xiàn)同業(yè)競爭，2014年3月，5%以上的自然人股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)出六、關(guān)聯(lián)方資金占用情況（一）最近兩年資金被控股股東、實際人及其的其他企業(yè)占用情況人及其的其他企業(yè)占有的情1-1-88慧公開轉(zhuǎn)讓說明書其的其他企業(yè)以借款、代償債務(wù)、代墊款項或者其他方式占用的情形。（四）機(jī)構(gòu)情況公司各機(jī)構(gòu)和各內(nèi)部責(zé)，人及其的其它企業(yè)間有機(jī)構(gòu)混同、合署辦公的情形。（五）業(yè)務(wù)情況生產(chǎn)和銷售熱處理冷卻技術(shù)為不同系列的智能焊接自動化裝備和熱處理冷卻技術(shù)的業(yè)務(wù)體系和經(jīng)營能力，于股東及其他關(guān)聯(lián)方。公司具有進(jìn)行經(jīng)營活動的能力，擁有完整的法人財產(chǎn)權(quán)，司擁有必要的利組織和實施生產(chǎn)經(jīng)營活動。五、同業(yè)競爭情況截至本說明書簽署日，除公司外，公司控股股東及實際人、人及其的其他企業(yè)從事相同、相似業(yè)務(wù)的情況。為避免出現(xiàn)同業(yè)競爭，2014年3月，5%以上的自然人股東、公司董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)出六、關(guān)聯(lián)方資金占用情況（一）最近兩年資金被控股股東、實際人及其的其他企業(yè)占用情況人及其的其他企業(yè)占有的情1-1-88慧公開轉(zhuǎn)讓說明書形。（二）最近兩年公司為控股股東、實際人及其的其他企業(yè)提供擔(dān)保情況人及其的其他企業(yè)提供擔(dān)保情況。（三）公司采取的減少或避免關(guān)聯(lián)的措施公司擁有系統(tǒng)均內(nèi)部的決策權(quán)力與程序作出了嚴(yán)格的規(guī)定，減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)。七、董事、監(jiān)事、高級管理其他事項（一）董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)及其直系親屬持有公司情況1-1-89序號任職情況持股數(shù)量（萬股）持股比例1董事長、總經(jīng)理、 術(shù)1,316.2540.34%2副總經(jīng)理、董事、 術(shù)38011.65%3副總經(jīng)理、董事、 心501.53%4無43.751.34%5董事、財務(wù)總監(jiān)62.51.92%6副總經(jīng)理、 技術(shù)--7監(jiān)事、市場部副經(jīng)理6.250.19%8中心副經(jīng)理23.750.73%9無6.250.19%10董事--11監(jiān)事--12監(jiān)事--合計1,888.7557.89%慧公開轉(zhuǎn)讓說明書形。（二）最近兩年公司為控股股東、實際人及其的其他企業(yè)提供擔(dān)保情況人及其的其他企業(yè)提供擔(dān)保情況。（三）公司采取的減少或避免關(guān)聯(lián)的措施公司擁有系統(tǒng)均內(nèi)部的決策權(quán)力與程序作出了嚴(yán)格的規(guī)定，減少和規(guī)范關(guān)聯(lián)。七、董事、監(jiān)事、高級管理其他事項（一）董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)及其直系親屬持有公司情況1-1-89序號任職情況持股數(shù)量（萬股）持股比例1董事長、總經(jīng)理、 術(shù)1,316.2540.34%2副總經(jīng)理、董事、 術(shù)38011.65%3副總經(jīng)理、董事、 心501.53%4無43.751.34%5董事、財務(wù)總監(jiān)62.51.92%6副總經(jīng)理、 技術(shù)--7監(jiān)事、市場部副經(jīng)理6.250.19%8中心副經(jīng)理23.750.73%9無6.250.19%10董事--11監(jiān)事--12監(jiān)事--合計1,888.7557.89%慧公開轉(zhuǎn)讓說明書（二）董事、監(jiān)事、高級管理同公司簽訂重要協(xié)議或做出重要承諾情況均已同公司簽訂協(xié)議至商業(yè)公開時需承擔(dān)約定造成公司損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。為避免今后出現(xiàn)同業(yè)競爭情形，2014年3月，公司董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)“本人作為慧或技術(shù)公司份公司產(chǎn)生新的或潛在的同業(yè)競爭，本人承諾如下：1、本人不境內(nèi)外直接或間接或參與任何在商業(yè)上對公司 競公司 競爭的任何取得該組織的在該實體、機(jī)構(gòu)、組織中擔(dān)任高級管理 或技術(shù) 。2、本人在擔(dān)任及辭去上述職務(wù)六公司董事、監(jiān)事、高級管理或技術(shù)期間以內(nèi)，本承諾為有效之承諾。3、本人愿意承擔(dān)因上述承諾而給 公司造成的全部（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理的兼職情況兼任公司全資子公司慧機(jī)械執(zhí)行董兼任公司全資子公司慧機(jī)械總兼任中興財光華會計師事務(wù)所副兼森得股權(quán)投資基金管理兼任森得股權(quán)投資基金管理投資經(jīng)理。（四）董事、監(jiān)事、高級管理 對外投資與本公司利益情況公司董事、監(jiān)事、高級管理對外投資不1-1-90與本公司利益的情況?；酃_轉(zhuǎn)讓說明書（二）董事、監(jiān)事、高級管理同公司簽訂重要協(xié)議或做出重要承諾情況均已同公司簽訂協(xié)議至商業(yè)公開時需承擔(dān)約定造成公司損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。為避免今后出現(xiàn)同業(yè)競爭情形，2014年3月，公司董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)“本人作為慧或技術(shù)公司份公司產(chǎn)生新的或潛在的同業(yè)競爭，本人承諾如下：1、本人不境內(nèi)外直接或間接或參與任何在商業(yè)上對公司 競公司 競爭的任何取得該組織的在該實體、機(jī)構(gòu)、組織中擔(dān)任高級管理 或技術(shù) 。2、本人在擔(dān)任及辭去上述職務(wù)六公司董事、監(jiān)事、高級管理或技術(shù)期間以內(nèi)，本承諾為有效之承諾。3、本人愿意承擔(dān)因上述承諾而給 公司造成的全部（三）公司董事、監(jiān)事、高級管理的兼職情況兼任公司全資子公司慧機(jī)械執(zhí)行董兼任公司全資子公司慧機(jī)械總兼任中興財光華會計師事務(wù)所副兼森得股權(quán)投資基金管理兼任森得股權(quán)投資基金管理投資經(jīng)理。（四）董事、監(jiān)事、高級管理 對外投資與本公司利益情況公司董事、監(jiān)事、高級管理對外投資不1-1-90與本公司利益的情況?；酃_轉(zhuǎn)讓說明書（五）最近兩年受到行政處罰或者被采取證券市場禁入措施、受到全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)情況不受到行政處罰或者被采取證券市場禁入措施，不受到全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)情況。八、近兩年公司董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)的變動情況，為完善公司治理機(jī)制，公員，具體情況如下：（一）董事變動情況公司股東大會產(chǎn)生、、、李等5名董事，組成第一屆董事會；同日召開董事會，愛華、為公司董事長。2013330日，辭去公司董事職務(wù)，并擔(dān)任新的公司董事，其他董事未發(fā)生變更。2014629日，公司召開2013年年度股東大會了第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會。第二屆董事會的成員有：、、、、。（二）監(jiān)事變動情況產(chǎn)生510日，公司股東大會、為監(jiān)事，同日監(jiān)事會郭洋擔(dān)任公司監(jiān)事會 。20146慧公開轉(zhuǎn)讓說明書（五）最近兩年受到行政處罰或者被采取證券市場禁入措施、受到全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)情況不受到行政處罰或者被采取證券市場禁入措施，不受到全國轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)公司公開譴責(zé)情況。八、近兩年公司董事、監(jiān)事、高級管理、技術(shù)的變動情況，為完善公司治理機(jī)制，公員，具體情況如下：（一）董事變動情況公司股東大會產(chǎn)生、、、李等5名董事，組成第一屆董事會；同日召開董事會，愛華、為公司董事長。2013330日，辭去公司董事職務(wù)，并擔(dān)任新的公司董事，其他董事未發(fā)生變更。2014629日，公司召開2013年年度股東大會了第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會。第二屆董事會的成員有：、、、、。（二）監(jiān)事變動情況產(chǎn)生510日，公司股東大會、為監(jiān)事，同日監(jiān)事會郭洋擔(dān)任公司監(jiān)事會 。2014629日，公司召開2013年年度股東大會了第二屆董事會和第二屆監(jiān)事會。第二屆監(jiān)事會的成員有：1-1-91、、?；酃_轉(zhuǎn)讓說明書（三）高級管理變動情況為公司財務(wù)總監(jiān)。2013年3月5日，公司召開董2013710日，公為公司副總經(jīng)理，聘任辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘請擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，同時聘任陳未發(fā)生變更。（四）技術(shù)變動情況技術(shù)先生被聘任為公司副總經(jīng)理，其余技術(shù)沒有發(fā)生變化。九、公司管理層的誠信狀況近兩年不因在因違法慧公開轉(zhuǎn)讓說明書（三）高級管理變動情況為公司財務(wù)總監(jiān)。2013年3月5日，公司召開董2013710日，公為公司副總經(jīng)理，聘任辭去公司財務(wù)總監(jiān)職務(wù)，聘請擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)，同時聘任陳未發(fā)生變更。（四）技術(shù)變動情況技術(shù)先生被聘任為公司副總經(jīng)理，其余技術(shù)沒有發(fā)生變化。九、公司管理層的誠信狀況近兩年不因在因違法現(xiàn)違法負(fù)有數(shù)額較大債務(wù)到期未清償?shù)那樾危徊换蚱渌徽\實行為等。1-1-92慧公開轉(zhuǎn)讓說明書第四節(jié)公司財務(wù)務(wù)報表附注進(jìn)行了審計，并由其出具了“大信審字【[2014]第16-00003號】”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。本節(jié)的財務(wù)會計數(shù)據(jù)及有關(guān)分析的財務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特別說明，均引自經(jīng)審計的財務(wù)報表。一、最近兩年經(jīng)審計的財務(wù)報表（一）資產(chǎn)負(fù)債表：元1-1-93項 目2013年12月31日2012年12月31日資產(chǎn)：貨幣資金4,656,879.233,712,228.71性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)120,000.00570,000.00應(yīng)收賬款2,992,372.953,425,935.60預(yù)付款項432,139.79327,929.60應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款3,558,001.9192,170.81存貨4,499,308.621,876,482.24一年內(nèi)到期的非 資產(chǎn)其他 產(chǎn)60,444.44資產(chǎn)合計16,258,702.5010,065,191.40非 資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)23,277,008.741,384,554.18在建工程10,152,729.00工程物資固定資產(chǎn)生產(chǎn)性生物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)慧公開轉(zhuǎn)讓說明書第四節(jié)公司財務(wù)務(wù)報表附注進(jìn)行了審計，并由其出具了“大信審字【[2014]第16-00003號】”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。本節(jié)的財務(wù)會計數(shù)據(jù)及有關(guān)分析的財務(wù)數(shù)據(jù)，非經(jīng)特別說明，均引自經(jīng)審計的財務(wù)報表。一、最近兩年經(jīng)審計的財務(wù)報表（一）資產(chǎn)負(fù)債表：元1-1-93項 目2013年12月31日2012年12月31日資產(chǎn)：貨幣資金4,656,879.233,712,228.71性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)120,000.00570,000.00應(yīng)收賬款2,992,372.953,425,935.60預(yù)付款項432,139.79327,929.60應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款3,558,001.9192,170.81存貨4,499,308.621,876,482.24一年內(nèi)到期的非 資產(chǎn)其他 產(chǎn)60,444.44資產(chǎn)合計16,258,702.5010,065,191.40非 資產(chǎn)：可供出售金融資產(chǎn)持有至到期投資長期應(yīng)收款長期股權(quán)投資投資性房地產(chǎn)固定資產(chǎn)23,277,008.741,384,554.18在建工程10,152,729.00工程